1、 报告期利润报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.20 63.81 1.4454 1.9272 营业利润 17.04 53.84 1.2194 1.6258 净利润 15.15 47.85 1.0838 1.4451 扣除非经常性损益后净利润 13.76 43.48 1.0045 1.3393 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目项 目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股 本 122,000,000.00 73,200,000.00 - 195,200,000.00 资本公积金 27
2、,717,360.00 883,857,000.00 24,400,000.00 887,174,360.00 盈余公积 88,063,471.89 58,949,724.76 37,793,863.86 109,219,332.79 其中：法定公益金 37,793,863.86 - 37,793,863.86 - 未分配利润 250,190,386.96 211,558,609.03 256,615,860.90 205,133,135.09 股东权益合计 487,971,218.85 1,227,565,333.79 318,809,724.76 1,396,726,827.88 变动原因
3、说明： 1、 公司 2006 年 6 月 19 日以总股本 12200 万股为基数，按照每 10 股转增 2 股的比例进行资本公积金 转增股本， 减少资本公积金 2440 万元， 相应增加股本 2440 万元； 2006 年 12 月 25 日发行新股 4880 万股，募集资金净额 93265.7 万元，增加股本 4880 万元，增加资本公积金 88385.7 万元。 2、 法定盈余公积金增加是因为本期计提法定盈余公积金 21,155,860.90 元；法定公益金减少是因为 根据财政部企（2006）67 号“关于公司法施行的有关企业财务处理问题的通知”的规定，将 2005 年 12 月 31
4、日的法定公益金余额 37,793,863.86 元全额转作任意盈余公积金管理使用。 深圳莱宝高科技股份有限公司 2006 年年度报告 - 4 - 3、未分配利润增加是因为本期实现净利润 211,558,609.03 万元，减少是因为本期计提法定盈余公积金 21,155,860.90 元及分配普通股股利 235,460,000.00。 深圳莱宝高科技股份有限公司 2006 年年度报告 - 5 - 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（单位：万股） 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-） 本次变动后本次变动后 项目项目 数量
5、比例 (%) 发行新股 送股公积金转增 其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 12200 100 +976 +2440 0 +3416 15616 80.00 1、国家股 2、国有法人股 6200 50.82 +1295.2 +276+1571.2 7771.239.81 3、其他内资股 6000 49.18 +976 +1144.8 -276+1844.8 7844.840.19 其中： 境内法人持股 3600 29.51 +976 +720 +1696 5296 27.13 境内自然人持股 2400 19.67 +424.8 -276+148.8 2548.81
6、3.06 4、外资股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 +3904 +3904 3904 20.00 1、人民币普通股 +3904 +3904 3904 20.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 12200 100 +4880 +2440 0 +7320 19520 100.00 有限售条件股份可上市交易时间如下表所示： 单位：股 时时 间间 限售期满新增可上市限售期满新增可上市 交易股份数量交易股份数量 有限售条件股份数量有限售条件股份数量 余额余额 无限售条件股份数量无限售条件股份数量 余额余额 说
7、说 明明 2007-04-12 9,760,000 146,400,000 48,800,000 网下配售 2008-01-12 49,800,000 96,600,000 98,600,000 公开发行前部分股份解除锁定 50% 2009-01-12 33,200,000 63,400,000 131,800,000 公开发行前部分股份解除锁定 50% 2009-06-28 16,600,000 46,800,000 148,400,000 公开发行前转增股份解除锁定 2010-01-12 46,800,000 0 195,200,000 公司第一大股东所持股份解除锁定 深圳莱宝高科技股份有
8、限公司 2006 年年度报告 - 6 - 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件如下： 单位：股 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数持有的有限售条件股份数 量量 可上市交易时可上市交易时 间间 新增可上市交易股份新增可上市交易股份 数量数量 限售条件限售条件 1 中国机电出口产品投 资公司 46,800,000 2010-01-12 46,800,000 第一大股东承诺所持股份锁 定 3 年 2008-01-12 15,456,000 2009-01-12 10,304,000 2 深圳市市政工程总公 司 30,912,000 2009-06-28 5
9、,152,000 上市之日起24个月内转让股 份不超过 50%,公开发行前转 增股份锁定 3 年。 2008-01-12 10,800,000 2009-01-12 7,200,000 3 浙江天堂硅谷创业集 团有限公司 21,600,000 2009-06-28 3,600,000 上市后24个月转让股份不超 过 50%，公开发行前转增股 份锁定 3 年。 2008-01-12 8,400,000 2009-01-12 5,600,000 4 山水控股集团有限公 司 16,800,000 2009-06-28 2,800,000 上市后24个月转让股份不超 过 50%，公开发行前转增股 份锁
10、定 3 年。 2008-01-12 2,400,000 2009-01-12 1,600,000 5 浙江天堂硅谷阳光创 业投资有限公司 4,800,000 2009-06-28 800,000 上市后24个月转让股份不超 过 50%，公开发行前转增股 份锁定 3 年。 2008-01-12 1,200,000 2009-01-12 800,000 6 王亚俊 2,400,000 2009-06-28 400,000 任职期间,转让股份须同时遵 守及相关 规定。 2008-01-12 1,164,000 2009-01-12 776,000 7 李国祥 2,328,000 2009-06-28
11、 388,000 任职期间,转让股份须同时遵 守及相关 规定;同时对受让金建中信托 受益权而取得的股份(包括因 公司实施资本公积金转增、 送红股等原因而增加的股 份） ，在金建中对其受让信托 受益权作出书面确认之前， 不会转让该部分股份。 2008-01-12 900,000 2009-01-12 600,000 8 梁 正 1,800,000 2009-06-28 300,000 任职期间,转让股份须同时遵 守及相关 规定;同时对受让金建中信托 受益权而取得的股份(包括因 公司实施资本公积金转增、 送红股等原因而增加的股 份） ，在金建中对其受让信托 受益权作出书面确认之前， 不会转让该部分
12、股份。 2008-01-12 732,000 2009-01-12 488,000 9 吉 清 1,464,000 2009-06-28 244,000 任职期间,转让股份须同时遵 守及相关 规定;同时对受让金建中信托 受益权而取得的股份(包括因 公司实施资本公积金转增、 送红股等原因而增加的股 份） ，在金建中对其受让信托 受益权作出书面确认之前， 不会转让该部分股份。 2008-01-12 600,000 2009-01-12 400,000 10 商陆平 1,200,000 2009-06-28 200,000 任职期间,转让股份须同时遵 守及相关 规定。 深圳莱宝高科技股份有限公司 2
13、006 年年度报告 - 7 - 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 1、本年公积金转股系根据 2006 年 6 月 20 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会关 于分红派息及资本公积金转增股本的议案 ： 以截止 2006 年 6 月 19 日总股本 12200 万股为基 数向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本增加至 14640 万股。 2、本年发行新股系 2006 年 12 月 25 日，经中国证监会发行字2006161 号文核准， 向社会公众发行人民币普通股 4880 万股，每股面值 1 元，发行价每股 20 元；2007 年 1 月 12 日，网上发行的 3
14、904 万股在深圳证券交易所挂牌上市。 3、公司无内部职工股。 三、股东情况三、股东情况 单位：股 股东总数股东总数 27,342 个 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条件股份持有有限售条件股份 数量数量 质押或冻结的股份数质押或冻结的股份数 量量 中国机电出口产品投资公司 国有股东 23.98% 46,800,000 46,800,000 0 深圳市市政工程总公司 国有股东 15.84% 30,912,000 30,912,000 0 浙江天堂硅谷创业集团有限 公司 其他 11.07% 21,600,
15、000 21,600,000 0 山水控股集团有限公司 其他 8.61% 16,800,000 16,800,000 0 浙江天堂硅谷阳光创业投资 有限公司 其他 2.46% 4,800,000 4,800,000 0 中信证券股份有限公司 其他 1.89% 3,685,580 364,580 0 王亚俊 其他 1.23% 2,400,000 2,400,000 0 李国祥 其他 1.19% 2,328,000 2,328,000 0 梁正 其他 0.92% 1,800,000 1,800,000 0 吉清 其他 0.75% 1,464,000 1,464,000 0 前前 10 名无限售条件
16、股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中信证券股份有限公司 3,685,580 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红 804,580 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红 804,080 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-万能个险万能 804,080 人民币普通股 中国建设银行中信稳定双利债券型证券投资基 金 804,080 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-传统普通保险产品803,580 人民币普通股 中油财务公司（上海市） 440,500 人民币普通股 中油财务有限责任公司（北京市） 440,000 人民币
17、普通股 中油财务有限责任公司（深圳市） 440,000 人民币普通股 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金440,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行上述股东关联关系或一致行 动的说明动的说明 自然人股东吉清（本公司董事）同时担任本公司股东浙江天堂硅谷创业集团有限公司的董 事兼执行总裁 深圳莱宝高科技股份有限公司 2006 年年度报告 - 8 - 事兼执行总裁。 自然人股东梁正（本公司董事）同时担任本公司股东浙江天堂硅谷创业集团有限公司的副 总裁、持有浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 4%的股权并担任其董事长。 自然人股东李国祥（本公司董事）同时担任本公司股东山水控股集团有限
18、公司的执行董事。 1、本公司控股股东及实际控制人情况、本公司控股股东及实际控制人情况 公司第一大股东为中国机电出口产品投资公司（以下简称“中国机电” ） 。报告期内，公 司第一大股东未发生变化，持有公司股份 4680 万股，持股比例为 23.98%，其所持有的公司 股份无质押、冻结或托管等情况。 中国机电成立于 1991 年 4 月 22 日，法定代表人为徐沙，注册资本为人民币 11052.08 万 元，注册地址（注所）为北京市海淀区增光路 55 号，其经营范围为：主营机械、电子、轻工、 运输设备（含汽车）和与此有关的化工、建材行业项目的固定资产投资，投资产品的销售（国 家有专项专营规定的除外
19、） ；兼营提供投资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务，组织 投资产品的展销。目前主要业务为机械、电子、轻工等固定资产及实业项目投资；作为国债 项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务。 2、其他持股、其他持股 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东基本情况）的法人股东基本情况 （1）深圳市市政工程总公司： 该公司持有本公司 3091.2 万股股票， 持股比例 15.84%。 该公司于 1983 年 10 月 8 日设立， 法定代表人滕显友，注册资本为人民币 30800 万元，具有市政公用工程施工总承包特级资质 和公路、房屋建筑施工总承包一级资质，目前主要从事城市道路、桥梁、高速公路
20、、机场、 高层建筑、水厂、污水处理、机电设备安装、给排水等工程施工等。 神华集团股份有限公司 中国机电出口产品投资公司 深圳莱宝高科技股份有限公司 国务院国资委 100% 100% 23.98% 深圳莱宝高科技股份有限公司 2006 年年度报告 - 9 - （2）浙江天堂硅谷创业集团有限公司： 该公司持有本公司 2160 万股股票，持股比例为 11.07%。该公司于 2000 年 11 月 11 日设 立，法定代表人王林江，注册资本为人民币 15680 万元，主要经营实业投资开发；高新技术 企业及项目的创业投资；教育投资；房地产投资；为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除 国家禁止或限制的咨询
21、项目） ；金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销 售，软件开发。 深圳莱宝高科技股份有限公司 2006 年年度报告 - 10 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况及持股变动情况 姓名姓名 职务职务 性性 别别 年年 龄龄 任职起止日期任职起止日期 年初持股数年初持股数 （股）（股） 年末持股数年末持股数 （股）（股） 变动原因变动原因 王亚俊 董事长、总经理 女54 2003.12.20至今 2,000,0002,400,000 资本公积金转增 韩青树
22、董事 男46 2006.09.19至今 276,125 331,350 资本公积金转增 王裕奎 董事 男36 2006.09.19至今 0 0 邓光寿 董事 男51 2003.12.20至今 0 0 高建柏 董事 男43 2003.12.20至今 0 0 吉清 董事 男42 2005.07.12至今 0 1,464,000 受让股份 梁正 董事 男46 2005.07.12至今 300,000 1,800,000 受让股份 李国祥 董事 男48 2006.02.16至今 0 2,328,000 受让股份 黄锡珉 独立董事 男72 2000.10.25至今 0 0 熊楚熊 独立董事 男52 20
23、03.12.20至今 0 0 麻云燕 独立董事 女46 2003.12.20至今 0 0 林涌 独立董事 男38 2004.08.31至今 0 0 商陆平 监事 男44 2003.12.20至今 1,000,0001,200,000 资本公积金转增 陈克劢 监事 男60 2003.12.20至今 100,000 120,000 资本公积金转增 周明华 监事 男54 2003.12.20至今 0 0 李绍宗 董事会秘书 男42 2003.12.20至今 1,000,0001,200,000 资本公积金转增 宋志霖 副总经理 男54 2003.12.20至今 1,000,0001,200,000
24、资本公积金转增 尹勇星 财务经理 男43 2000.10.25至今 300,000 360,000 资本公积金转增 备注：备注： 因 2006 年 12 月底正值公司股票发行之际， 故公司董事会、 监事会的换届选举工作将安排在 2006 年度股东大会进行。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历、在股东单位任职情况及在除股 东单位外的其他单位的任职或兼职情况 王亚俊女士：公司董事长、总经理，54 岁，大学本科，高级工程师。曾任北京市照相机 总厂车间主任、副厂长，中国机电出口产品投资公司副处长、处长、副总经理，1992 年任莱 宝真空董事、副总经理，1993 年起任莱宝真空和本公司董事
25、、总经理，并自 2003 年底起任 本公司董事长，现兼任浙江金徕镀膜有限公司董事、总经理。 韩青树先生：公司董事，46 岁，本科学历，高级经济师。曾在北京第二新华印刷厂、国 家物价局、国家计划委员会等单位工作。2006 年 9 月起任本公司董事。现任中国机电出口产 品投资公司项目经理，兼任宁波韵升（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、 陕西银河电力自动化股份有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、陕西秦明医学仪 深圳莱宝高科技股份有限公司 票股利及资本 公积金转增股本减少：资本公积转 增股本 减少： 控股子公司 关闭转销 减少：本年利润 分配 前述各项原因 上海科华生物工程股份有
26、限公司二六年年度报告 8 第三章、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条 件股份 一、有限售条 件股份 53,124,000 64.39 5,312,400 31,874,400-51,239,585-14,052,78539,071,215 27.86 1、国家持股 2、 国有法人持 股 3、 其他内资持 股 53,124,000 64.39 5,312,400 31,874,400-51,239,585-14,052,78539,071,215 27
27、.86 其中：境内法 人持股 12,806,125 15.52 1,280,612 7,683,675-21,037,500-12,073,213732,912 0.52 境内自然 人持股 40,317,875 48.87 4,031,788 24,190,725-30,202,085-1,979,57238,338,303 27.34 、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然 人持股 二、无限售条 件股份 二、无限售条 件股份 29,376,000 35.61 2,937,600 17,625,60051,239,58571,802,785101,178,785 72.14 1、 人民币普
28、通 股 29,376,000 35.61 2,937,600 17,625,60051,239,58571,802,785101,178,785 72.14 2、 境内上市的 外资股 3、 境外上市的 外资股 4、其他 上海科华生物工程股份有限公司二六年年度报告 9 股份总数股份总数 82,500,000 100 8,250,000 49,500,0000 57,750,000140,250,000 100 注：本年度股本变动系报告期内实施送股、资本公积金转增股本及部分限售流通股上市流通所致。 二、股票发行与上市情况 （一） 、前三年历次股票发行情况： 经中国证监会证监发行字200492 号文
29、核准，本公司于 2004 年 7 月 5 日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股(股)1,800 万股,每股面值 1.00 元，发行价格每股 11.12 元。2004 年 7 月 21 日，本公司人民币普通股 1,800 万 股获准在深圳证券交易所上市交易。 （二） 、股份总数及结构变动情况 1、报告期内，公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送 红股1股；同时，用资本公积向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本。故公司总 股本由期初8,250万股增至期末14,025万股。 2、报告期内，由于限售股份解除禁售以及高管人员购入流通股份等原因，公司股
30、权结构发生变化，其中：有限售条件股份为39,071,215股，占股份总数的27.86%，无 限售条件股份为101,178,785股，占股份总数的72.14%。 三、公司股东情况 (一)、截止本报告期末股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 6545 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例% 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 1、沙立武 其他 8.12 11,391,74311,391,7430 2、徐显德 其他 8.12 11,391,74311,391,7430 3、唐伟国 其他 8.12 11,391,74211,391,7420 4、 中国
31、银行华夏回报二号证券投 资基金 其他 2.86 4,006,482 0 0 5、 招商银行股份有限公司富国天 合稳健优选股票型证券投资基金 其他 2.82 3,958,908 0 0 6、 中国建设银行工银瑞信稳健成 长股票型证券投资基金 其他 2.12 2,969,371 0 0 上海科华生物工程股份有限公司二六年年度报告 10 7、李伟奇 其他 2.03 2,847,939 0 0 8、 中国农业银行交银施罗德成长 股票证券投资基金 其他 1.92 2,693,337 0 0 9、 中国建设银行中小企业板交易 型开放式指数基金 其他 1.75 2,456,914 0 0 10、泰康人寿保险
32、股份有限公司 分红个人分红-019L-FH002 深 其他 1.67 2,347,860 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 1、中国银行华夏回报二号证券投资基金 4,006,482 人民币普通股 2、招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证 券投资基金 3,958,908 人民币普通股 3、中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基 金 2,969,371 人民币普通股 4、中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 2,693,337 人民币普通股 5、中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 2,456,914 人民币普通股
33、6、泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红 -019L-FH002 深 2,347,860 人民币普通股 7、施建荣 2,241,319 人民币普通股 8、中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2,237,000 人民币普通股 9、中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 2,225,267 人民币普通股 10、海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,104,336 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间不存在关联关系，也 不属于上市公司股东持股信息披露管理 办法规定的一致行动人；前十名无限售 条件的股东中，华夏回报二号证券投资基
34、金、中小企业板交易型开放式指数基金、 华夏优势增长股票型证券投资基金同属华 夏基金管理有限公司，未知其他前十名无 限售条件的股东之间是否存在关联关系。 （二） 、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为唐伟国、沙立武、徐显德三位自然人， 其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 姓名：唐伟国，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：是。历任上海科 华生物工程股份有限公司董事长,子公司上海科华生物技术有限公司董事长、总经理。 上海市生物医药行业协会专家，副会长。 姓名：沙立武，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：否。历任上海科 华生物工程股份有限公司董事、总经理,子公司
35、上海科华生物技术有限公司董事。 姓名：徐显德，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：否。曾任上海科 上海科华生物工程股份有限公司二六年年度报告 11 华生物工程股份有限公司副董事长，现任上海科华生物工程股份有限公司董事，子公 司上海科华生物技术有限公司董事。 公司的实际控制人为唐伟国、沙立武和徐显德。实际控制人情况详见上述控股股 东情况介绍，其与公司的产权控制关系如下表： 唐唐伟伟国国 沙沙立立武武 徐徐显显德德 8.12% 8.12% 8.12% 上上海海科科华华生生物物工工程程股股份份有有限限公公司司 （三） 、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上 市交易股份
36、数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明 2007-10-27 4,940,412 29,967,728 110,282,272 唐伟国、沙立武、徐显德所 持股份占科华生物股份总数 1%部分可上市，上海恒联投 资咨询有限公司等三名法人 所持股份中剩余部分可上市 2008-10-27 29,967,728 0 140,250,000 唐伟国、沙立武、徐显德所 持股份中剩余部分可上市 注：上述内容不包含作为“高管股份”锁定的限售股份。 （四） 、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 预计可上市 交易时
37、间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件 上海科华生物工程股份有限公司二六年年度报告 12 2007-10-271,402,500 1 沙立武 11,391,743 2008-10-279,989,243 2007-10-271,402,500 2 徐显德 11,391,743 2008-10-279,989,243 2007-10-271,402,500 3 唐伟国 11,391,742 2008-10-279,989,242 持有的非流通股股份自股 株洲时代新材料科技股份有限公司 600458 2006 年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 600458 2006 年年度报告 株洲时
38、代新材料科技股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 15 七、股东大会情况简介 . 17 八、董事会报告 . 17 九、监事会报告 . 24 十、重要事项 . 25 十一、财务会计报告 . 28 十二、备查文件目录 . 68 株洲时代新材料科技股份有限公司 财务报表附注 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大
39、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事廖斌、田磊因工作原因授权宋亚立董事出席并代为行使表决权； 董事石晓丁、贺文成因工作原因授权孙克董事出席并代为行使表决权； 独立董事谭宪才因工作原因授权独立董事徐坚出席并代为行使表决权； 独立董事曾德明因工作原因授独立董事李芾出席并代为行使表决权。 3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人宋亚立，主管会计工作负责人熊锐华，会计机构负责人（会计主管人员）何芳声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：株洲时代新材料科技
40、股份有限公司 公司法定中文名称缩写：时代新材 公司英文名称：ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写：TMT 2、 公司法定代表人：宋亚立 3、 公司董事会秘书：熊锐华 电话：0733-2837718 传真：0733-2837888 E-mail：xiongrh 联系地址：株洲市天元区海天路 18 号 公司证券事务代表：季晓康 电话：0733-2837786 传真：0733-2837888 E-mail：jixiaokang 联系地址：株洲市天元区海天路 18 号 4、 公司注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路 公司办公地址
41、：株洲市天元区海天路 18 号 邮政编码：412007 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tmt 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：证券法律部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：时代新材 公司 A 股代码：600458 7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号：4300001001232 公司税务登记号码：430211712106524 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 株洲时代
42、新材料科技股份有限公司 财务报表附注 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 26,812,976.13 净利润 23,481,722.72 扣除非经常性损益后的净利润 21,781,986.84 主营业务利润 115,576,856.71 其他业务利润 534,724.29 营业利润 24,863,822.60 投资收益 2,309,192.95 补贴收入 130,400.00 营业外收支净额 -490,439.42 经营活动产生的现金流量净额 41,562,582.78 现金及现金等价物净增加额 28,18
43、0,179.11 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 130,400.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 1,376,464.92 所得税影响数 192,870.96 合计 1,699,735.88 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 514,221,617.20405,838,364.3326.71 310,113,041.71 利润总额 26,812,976.1324,078,129.0011.36 3,072,744.91 净利润 23,481,722.7222,565,113.524.06 2,365,208.28 扣除非经常性损益的净利润 21,781,986.8421,758,594.850.11 5,1
