1、 上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司 SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. （002058） 2006 年年度报告年年度报告 二零零七年二月九日二零零七年二月九日 威尔泰 2006 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、
2、完整性无 法保证或存在异议。 董事夏银弟先生因工作原因请假，委托董事张金祖先生代为表决；独立董事 陈亚民先生因工作原因请假，委托独立董事任德祥先生代为表决；公司其余董事 均出席本次董事会会议。 万隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张华先生、董事总经理张金祖先生、财务总监崔少军先生、会计 机构负责人陈莲华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 威尔泰 2006 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况.4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 第四节第四节 股本变动及股
3、东情况股本变动及股东情况.9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构.17 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介.21 第八节第八节 董事会报告董事会报告.23 第九节第九节 监事会报告监事会报告.36 第十节 重要事项第十节 重要事项.38 第十一节 财务报告第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.86 威尔泰 2006 年年度报告 4 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、基本情况 （一）基本情况简介 股票简称 威尔泰 股票代码 002058 上市证
4、券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 殷 骏 殷 骏 殷 骏 联系地址 上海市虹中路 263 号上海市虹中路 263 号上海市虹中路 263 号 电话 021-64656465 021-64656465 021-64656465 传真 021-64659677 021-64659677 021-64659677 电子信箱 dm dm dm （二）公司法定名称： 中文：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 英文：SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO., LTD. 中文简称：威尔泰 英文简称：WELLTECH （三）注册地址：上海市宜
5、山路 1618 号 B 座 办公地址：上海市虹中路 263 号 邮政编码：201103 互联网网址： 电子信箱：dm （四）法定代表人：张华 （五）公司指定信息披露报纸： 证券时报 、 上海证券报 公司指定信息披露网站： 公司年度报告备置地点：公司投资者关系部 （六）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 29 日 公司最近一次变更登记日期：2006 年 12 月 25 日 威尔泰 2006 年年度报告 5 注册登记地点：上海市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 035803 号（市局） 3、企业税务登记证号码：310112607221766 4、
6、企业聘请的会计师事务所：万隆会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号 威尔泰 2006 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 1、本报告期主要财务数据 单位：元 项 目 金额 利润总额 9,637,484.85 净利润 7,801,798.37 扣除非经常性损益后的净利润 4,226,356.75 主营业务利润 42,883,052.93 其他业务利润 91,502.55 营业利润 7,813,829.8 投资收益 补贴收入 1,806,407.12 营业外收支净额 17,247.93 经营活
7、动产生的现金流量净额 5,611,790.53 现金及现金等价物净增减额 53,345,535.23 2、扣除非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 金额(损失以“-”列示） 各种形式的政府补贴 1,947,292.77 营业外收支净额 10,958.22 18%的所得税影响额 1,617,190.63 非经常性损益小计 3,575,441.62 二、截至报告期末前三年主要会计数据及财务指标 威尔泰 2006 年年度报告 7 1、主要会计数据 单位：元 项 目 2006 年度 2005 年度 本年比上年 增减(%) 2004 年度 主营业务收入 115,846,660.56129,127,1
8、67.68-10.28147,278,178.60 利润总额 9,637,484.8516,773,651.30-42.5425,729,092.11 净利润 7,801,798.3713,172,461.12-40.7720,949,294.45 扣除非经常性损 益后的净利润 4,226,356.7510,321,448.03-5916,804,893.40 经营活动产生的 现金流量净额 5,611,790.533,225,587.1473.9822,784,235.38 项 目 2006 年末 2005 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2004 年度末 总资产 243,571,292.
9、71182,471,815.6233.48169,609,844.86 股东权益 156,301,245.9098,238,769.1359.1085,066,308.01 2、主要财务指标 项目 2006 年度2005 年度本年比上年增减(%) 2004 年度 每股收益（元） 0.1250.297-57.91 0.472 净资产收益率（%） 4.9913.41下降 8.42 百分点 24.62 扣除非经常性损益后的净 资产收益率（%） 2.7010.50下降 7.80 百分点 19.75 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0900.07323.29 0.51 项目 2006 年末2
10、005 年末本年末比上年末增 减(%) 2004 年末 每股净资产（元） 2.512.2113.57 1.92 调整后的每股净资产（元） 2.502.2013.64 1.91 威尔泰 2006 年年度报告 8 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率 和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 （2006 度） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.44 35.58 0.69 0.83 营业利润 5.00 6.48 0.13 0.15 净利润 4.99 6.47 0.13 0.
11、15 扣除非经常性损 益后的净利润 2.70 3.51 0.07 0.08 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 44,368,840.0018,000,000.00 62,368,840.00 资本公积 108,055.4374,947,631.00 75,055,686.43 盈余公积 11,074,921.10873,481.57 11,948,402.67 其中： 法定公益金3,376,309.413,376,309.41 0.00 未分配利润 42,686,952.606,928,316.8042,686,952.60 6,928,3
12、16.80 合 计 98,238,769.13100,749,429.3742,686,952.60 156,301,245.90 变动原因： 1、 报告期内，经中国证监会证监发行字200634 号文批准，公司于 2006 年 7 月 26 日成功发行人民币普通股 A 股 1800 万股，股本增加 1800 万股。 2、 资本公积本期增加 74,947,631 元，系公司以 6.08 元/股发行 1800 万股导致 的资本溢价部分。 3、 盈余公积本期增加是按照报告期内实现利润计提。 4、 法定公益金减少为根据财政部财企200667 号关于公司法施行后有关企 业财务处理问题的通知的有关规定，全
13、额转入盈余公积。 5、 未分配利润变动为实现利润增加及利润分配减少所致。 威尔泰 2006 年年度报告 9 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股 份 44368840 100 4436884071.14 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 38749965 87.34 3874996562.13 其中： 境内法人持股 32061944 72.26 3206194451.41 境内自然人持股
14、 6688021 15.07 668802110.72 4、外资持股 5618875 12.66 56188759.01 其中： 境外法人持股 5618875 12.66 56188759.01 境外自然人持股 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 1800000018000000 1800000028.86 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 合 计 44368840 1001800000018000000 62368840100 注：本年度股本变动系报告期内公司发行 1800 万 A 股并上市。 威尔泰 2006 年年度报告 10 二、股票发行和上市情况 1、经
15、中国证监会证监发行字200634号文批准，公司于2006年7月26日成功发行 人民币普通股A股1800万股，每股面值1.00元，每股发行价为6.08元。 2、经深圳证券交易所深证上200686号文批准，公司公开发行的人民币普通股 1440万股于2006年8月2日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 3、在向社会公开发行的1800万股中，网下向询价对象发行360万股；该部分股票 自2006年8月2日起锁定三个月后方可流通；2006年11月2日，该部分股票上市流 通。 三、股东情况 （一）股东数量和持股情况 股东总数：7418 名 前十名股东持股情况（单位：股） 股东名称 股东性质持股比 例（%）
16、 持股总数 持 有 有 限 售 条 件 股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 上海紫江（集团）有限公司 其他 26.30 16,402,49216,402,492 0 上海紫江企业集团股份有限公司 其他 15.66 9,764,7879,764,787 0 新上海国际（集团）有限公司 外资 9.01 5,618,8755,618,875 0 上海仓桥工业发展有限公司 其他 7.50 4,674,6964,674,696 0 张金祖 其他 4.77 2,976,0172,976,017 0 上海申仕科技有限公司 其他 1.96 1,219,9691,219,969 0 中国建设银行中小企业板交易
17、 型开放式指数基金 其他 0.91 564,5760 未知 孙国林 其他 0.84 522,818522,818 未知 夏富田 其他 0.67 418,254418,254 未知 刘力平 其他 0.56 348,545348,545 未知 陆孝孟 其他 0.56 348,545348,545 未知 前十名无限售条件股东持股情况（单位：股） 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 中国建设银行中小企业板交易 型开放式指数基金 564,576人民币普通股 威尔泰 2006 年年度报告 11 陈清火 183,100人民币普通股 史佩杰 145,779人民币普通股 方炳华 99,500人民币普通股
18、沈建超 91,876人民币普通股 迟建明 82,400人民币普通股 毛根金 78,842人民币普通股 徐州市中桥拍卖有限公司 78,000人民币普通股 刘馨雅 76,500人民币普通股 田宝祥 71,600人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中， 上海紫江企业集团股份有限公司为第一 大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司，张金祖拥 有紫江集团 1.2%股权；其他股东无关联关系。前十名无限 售条件股东之间， 未知是否存在关联关系， 也未知是否属于 一致行动人。 （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 本公司的控股股东上海紫江（集团）有限公司，成立于 19
19、91 年 2 月 27 日， 注册资本 3 亿元，法定住所为上海市七莘路 1388 号，法定代表人为沈雯。紫江 集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务。 2、实际控制人 公司的实际控制人为沈雯先生，49岁，现任上海紫江（集团）有限公司董事 长、总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长，第十届全国政协委员，上海 市人民政府决策咨询研究专家，上海国际商会副会长。 实际控制人与公司之间的产权和控制关系图 威尔泰 2006 年年度报告 12 （三）其他持股 10%以上的法人股东 上海紫江企业集团股份有限公司持有公司 15.66%股份，该公司成立于 1988 年 11 月，注册
20、资本 143,673.6158 万人民币，主营业务为生产 PET 瓶及瓶坯等包 装容器、瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料。 15.66% 26.30% 29.40% 35.0306% 沈 雯 上海紫江（集团）有限公司 上海紫江企业集 团股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 0.35% 威尔泰 2006 年年度报告 13 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初 持股数 （股） 年末 持股数 （股） 变动 原因 张华 董事长 男 61 200
21、4.2-2007.2 0 0 - 刘罕 副董事长 男 36 2004.2-2007.2 0 0 - 李彧 董事 男 37 2004.2-2007.2 0 0 - 郭峰 董事 男 49 2004.2-2007.2 0 0 - 张金祖 董事、 总经理 男 54 2004.2-2007.2 2,976,017 2,976,017 - 夏银弟 董事 男 52 2004.2-2007.2 0 0 - 奚家成 独立董事 男 70 2004.2-2007.2 0 0 - 陈亚民 独立董事 男 55 2004.2-2007.2 0 0 - 任德祥 独立董事 男 66 2004.2-2007.2 0 0 - 唐
22、继锋 监事 男 34 2004.2-2007.2 0 0 - 兰强 监事 男 35 2004.2-2007.2 0 0 - 刘晓兵 监事 男 36 2006.5-2007.2 104,564 104,564 - 崔少军 财务总监 男 35 2005.1-2007.2 0 0 - 殷骏 董事会秘书 男 34 2004.2-2007.2 0 0 - （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位 外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 刘罕 上海紫江（集团）有限公司 战略研究部总经理 2006
23、 年 6 月起 李彧 上海紫江（集团）有限公司 副董事长、执行副总 裁 2004 年 11 月起 威尔泰 2006 年年度报告 14 上海紫江企业集团股份有限 公司 董事 2005 年 4 月起 上海紫江（集团）有限公司 副董事长 2004 年 11 月起 郭峰 上海紫江企业集团股份有限 公司 副董事长、总经理 2005 年 4 月起 上海紫江（集团）有限公司 投资部总经理 2004 年 9 月起 唐继锋 上海紫江企业集团股份有限 公司 监事 2005 年 4 月起 2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 张华：2002 年起历任公司董事长、董事，现任公司董事长。 张金祖：20
24、02 年至今任公司董事、总经理；上海威尔泰仪器仪表有限公司 董事长、总经理；上海威尔泰软件有限公司董事长。 李彧：2002 年起历任公司董事、董事长，现任公司董事，兼任上海紫江（集 团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事。 郭峰：2002 年至今任公司董事，兼任上海紫江（集团）有限公司副董事长、 上海紫江企业集团股份有限公司副董事长、总经理。 夏银弟：2002 年至今担任上海仓桥经济联合总公司董事长，2004 年 2 月起 担任公司董事。 刘罕：2002 年起历任公司监事、董事兼董事会秘书，现任公司副董事长， 兼任上海紫江（集团）有限公司战略研究部总经理。 陈亚民：
25、2003 年起任公司独立董事，兼任上海交通大学教授，会计管理与 资本运营研究所所长。 奚家成：2003 年起担任公司独立董事，兼任中国仪器仪表行业协会理事长。 任德祥：2003 年起担任公司独立董事，兼任中国自动化学会理事、过程控 制专业委员会副主任、工业控制国家重点实验室学术委员会委员。 唐继锋：2003 年至今担任公司监事长，兼任上海紫江（集团）有限公司投 资部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事长。 兰强：2002 年至今任公司监事，曾任上海紫江企业集团股份有限公司投资 威尔泰 2006 年年度报告 15 管理部经理，现任上海联合产权交易所中央企业产权交易部副总经理。 刘晓兵：200
26、2 年起任公司销售经理，现任公司职工代表监事。 崔少军：2002 年任公司财务部经理，2005 年起任公司财务总监。 殷骏：曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部高级经理，2004 年起任 公司董事会秘书。 （三）年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理 人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。 2、根据公司股东大会审议通过的关于公司独立董事年度津贴的议案，2006 年度公司独立董事奚家成、陈亚民、任德祥分别在公司领取津贴各 2.4 万元。独 立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。 3、报告期内，董事、监
27、事和高级管理人员从公司获得报酬情况： 姓名 职务 报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关 联单位领取报酬 张华 董事长 12.6 是 刘罕 副董事长 10.9 是 李彧 董事 - 是 郭峰 董事 - 是 张金祖 董事、总经理 47.6 否 夏银弟 董事 - 是 奚家成 独立董事 2.4 否 陈亚民 独立董事 2.4 否 任德祥 独立董事 2.4 否 唐继锋 监事 - 是 兰强 监事 - 否 刘晓兵 监事 19.3 否 崔少军 财务总监 11.5 否 殷骏 董事会秘书 11.5 否 威尔泰 2006 年年度报告 16 合计 120.6 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况 报
28、告期内，经 2006 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议审议，同意 孙国林先生不再担任公司副总经理职务。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数 233 人，没有需承担费用的离退休职工。 分类类别 类别项目 人数（人） 占公司总人数比例 （%） 生产人员 92 39.5 销售人员 53 22.7 技术人员 30 12.9 财务人员 7 3.0 专业构成 行政及管理人员 51 21.9 研究生及以上 10 4.3 本科 44 18.9 大专 67 28.8 教育程度 高中、中专及以下 112 48.1 威尔泰 2006 年年度报告 17 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理
29、结构 一、公司治理情况 报告期内，公司根据新实施的公司法、证券法、上市公司股东大 会规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定，结合公司的具 体情况， 及时修订了 公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构和内控制度， 进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基 本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司章程的规定和要求，规 范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平 等地位，充分行使自己的权
30、力。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上 独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事 三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司 章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则、深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引等制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责， 诚实守信地履行职责。 4、关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，监事会的 人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事
31、会议事规则等的 要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经 理的履职情况等进行有效监督。 5、关于绩效评价和激励约束机制 威尔泰 2006 年年度报告 18 公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准 和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护员工、社区、银行及其他债权人、用户等相关利益者的 合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司 持续、稳健发展。 7、关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人， 负责公司的信息披 露与
32、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定证券时报、上海证 券报和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和 信息披露制度真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会 获得信息。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照中小企业板块上市 公司董事行为指引 及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求， 恪尽职守、 诚实守信地履行职责。 董事长全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制，全力执行股东 大会决议，积极督促董事会决议的执行。独立董事能够严格按照相关独立董事制 度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，
33、积极出席相关会议，认真审议各项议案， 对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表自己独立意见，对公司的长远发展 战略、生产经营事项提出对策及建议，对公司的正常运作发挥了积极的作用。 各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公 众股股东的利益。 报告期内，董事出席董事会会议情况： 报告期内董事会会议召开次数 5次 董事姓名 职务 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未亲 自出席会议 张 华 董事长 5 0 0 否 刘 罕 副董事长 5 0 0 否 李 彧 董事 5 0 0 否 郭 峰 董事 3 1 1 否 威尔泰 2006 年年度报告 19 张金祖 董事
34、5 0 0 否 夏银弟 董事 5 0 0 否 奚家成 独立董事 5 0 0 否 陈亚民 独立董事 4 0 1 否 任德祥 独立董事 5 0 0 否 报告期内， 公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提 出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具 有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、 生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它关联方。 2、人员：公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、董事会秘书、 财务负责
35、人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东处任职。 3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统175,644 持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， 在十二个月内不上市交易。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 法人代表：宋国安 新疆冠农果茸股份有限公司 2006 年年度报告 9 注册资本：57,057,000 元 成立日期：1947 年 4 月 25 日 主要经营业务或管理活动： 二十九团位于新疆库尔勒市天山西路， 前身为 1947 年成立的山东渤海教导 旅三团，1953 年
36、整编为新疆生产建设第六团，1969 年 9 月 1 日由兵团统编为二十九团，主营棉花、水 稻等种植、加工、销售，作物种籽的加工与销售，香梨的种植和销售，蔬菜的种植与销售，苗木培育 与销售，羊、马鹿等牲畜的养殖和销售，食品、水泥、红砖、棉纱等工业产品的生产与销售，棉油、 米糠、棉籽、棉柏、棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加工与销售，原煤等矿产品的生产与销售等。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日
37、期主要经营业务或管理活动 新疆生产建设兵团 农业建设第二师二 十八团 杨从伟 32,200,000 1956 年 7 月 1 日 二十八团位于新疆库尔勒市上户乡，前身 为 1956 年筹建的博西湖农场， 同年 7 月改 名为孔雀第一农场，1969 年 9 月 1 日由兵 团统编为二十八团。主营业务为棉花、水 稻等种植、加工和销售，香梨的栽植和销 售，牛、羊等牲畜的养殖和销售，番茄酱、 水泥、红砖、纸箱等工业产品的生产与销 售，棉油、米糠、棉籽、棉粕、棉短绒等 粮油作物副产品的加工与销售。 新疆生产建设兵团 农业建设第二师三 十团 王春瑞 32,491,000 1958 年 5 月 8 日 三十
38、团位于新疆库尔勒市双丰镇，前身为 1958 年成立的孔雀第四农场， 1969 年 9 月 1 日由兵团统编为三十团。主营棉花、水 稻等种植、加工、销售，作物种籽的加工 与销售，香梨的种植和销售，蔬菜的种植 与销售，苗木培育与销售，羊、马鹿等牲 畜的养殖和销售，水泥、红砖等工业产品 新疆冠农果茸股份有限公司 2006 年年度报告 10 的生产与销售，棉油、米糠、棉籽、棉柏、 棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加工与 销售；农机具修理、制造、加工与销售， 原煤等矿产品的生产与销售等。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币
39、姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税前 李愈 董事长 男 52 2005 年 9 月 12 日 2006 年 1 月 26 日 7.18 崔建 文 董事、总经理 男 43 2003 年 12 月 18 日 2006 年 1 月 26 日 74,55098,40623,856 股权分 置改革 6.47 孟 琳 董事、董秘、副 总经理 男 45 2003 年 1 月 27 日 2006 年 1 月 26 日 58,20076,82418,624 股权分 置改革 5.89 宋
40、国 安 董事 男 40 2003 年 8 月 12 日 2006 年 1 月 26 日 2.1 杨从 伟 董事 男 43 2004 年 8 月 30 日 2006 年 1 月 26 日 2.1 王欣 新 独立董事 男 54 2003 年 1 月 27 日 2006 年 1 月 26 日 2.5 周守 华 独立董事 男 42 2003 年 1 月 27 日 2006 年 1 月 26 日 2.5 陈建 国 独立董事 男 43 2003 年 1 月 27 日 2006 年 1 月 26 日 2.5 牛建 新 独立董事 男 44 2003 年 1 月 27 日 2006 年 1 月 26 日 2.5
41、 贾书 选 监事会主席 男 51 2006 年 7 月 14 日 2006 年 1 月 26 日 4.35 陈新 奉 监事 男 43 2005 年 9 月 12 日 2006 年 1 月 26 日 1.5 吴 洮 监事 男 38 2004 年 8 月 30 日 2006 年 1 月 26 日 1.5 陈明 监事 男 40 2005 年 2 月 28 日 2006 年 1 月 26 日 4.9 李继 先 监事 男 44 2005 年 2 月 28 日 2006 年 1 月 26 日 4.55 范爱 军 副总经理 男 39 2004 年 4 月 26 日 2006 年 1 月 26 日 28,65
42、037,8189,168 股权分 置改革 3.75 乔 军 副总经理 男 45 2003 年 1 月 27 日 2006 年 1 月 26 日 3.95 王旭 明 副总经理 女 51 2003 年 1 月 27 日 2006 年 1 月 26 日 3.96 武嘉 林 副总经理 男 46 2004 年 12 月 30 日 2006 年 1 月 26 日 合计 / / / / / / 49.75 新疆冠农果茸股份有限公司 2006 年年度报告 11 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)李愈,曾任农二师二十九团总农艺师、副团长，农二师三十团党委副书记、团长。现任本公司党 委书
43、记、董事长，新疆冠农果蔬食品有限责任公司董事长，上海冠农贸易有限责任公司董事长。 (2)崔建文,曾任农二师审计局副局长、局长。现任本公司党委副书记、董事、总经理、新疆华世丹 药业有限公司董事长。 (3)孟 琳,曾任农二师经协办主任科员、本公司第一届董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、 副总经理。 (4)宋国安,曾任农二师二二三团党委常委、副团长、党委副书记、团长。现任农二师二十九团党委 副书记、团长、本公司董事。 (5)杨从伟,曾任农二师二十五团副团长、团长，农二师二十八团党委书记、团长、政委。现任农二 师三十四团党委副书记、团长、本公司董事。 (6)王欣新,现任中国人民大学法学院教授，全国人大财经委破产法起草工作组成员，中国注册会计 师考试委员会专家组成员，北京地石律师事务所兼职律师，北京仲裁委员会仲裁员，学术研究领域为 公司法、证券法、破产法、企业法等，已发表学术论文一百余篇
