1、、 辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和 销售系统。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东 或其职能部门之间的从属关系。 5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立健全了会计核算体系和财务管 理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户并依法纳税。 四、高级管理人员的考评及激励机制 董事会对高级管理人员定期考评（一年不少于一次） ，根据考评结果决定聘 任或者解聘以及报酬和奖惩事项。随着董事会薪酬委员会的建立和正式运行，公 司将逐渐健全关于高级管理人员的考评和激励机制。 五、公司内部审计制度的建立和运行情况 为了进一步建立健全公司的
2、内部制度，公司董事会设立了审计委员会，制定 了内部审计制度 ，专门建立了审计部，任命了专职审计人员。审计部主要对 威尔泰 2006 年年度报告 20 公司及下属单位专项基金和重大资金使用、募集资金的使用与管理、财经纪律和 规章制度的执行情况等进行内部审计。审计部独立行使审计职权，不受其它部门 和个人的干涉，由审计委员会领导公司的内部审计工作。 威尔泰 2006 年年度报告 21 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司召开了四次股东大会：2005 年年度股东大会和2006 年第一 次、 第二次、 第三次临时股东大会。 会议的召集、 召开与表决程序符合 公司法 、 公司章程
3、等法律、法规及规范性文件的规定。 1、2006 年第一次临时股东大会 2006 年 1 月 6 日以通讯方式召开，审议通过了关于将公司厂房及相应土 地使用权进行抵押申请借款的议案 ，决定将公司位于上海市虹中路 263 号的厂 房房产及相应的土地使用权作为抵押，向厦门国际银行申请人民币 4000 万元的 贷款额度。 2、2005 年度股东大会 2006 年 4 月 24 日，在公司会议室召开 2005 年度股东大会，会议审议通过 了以下议题： （1） 2005 年度董事会工作报告 （2） 2005 年度监事会工作报告 （3） 关于 2005 年度财务决算的议案 （4） 关于 2005 年度利润分
4、配的预案 （5） 关于续聘万隆会计师事务所为本公司 2006 年度审计机构的议案 （6） 关于公司首次公开发行股票并上市方案有效期延长一年的议案 （7） 关于本次首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 （8） 关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用的议案 （9） 关于银行融资的议案 （10） 关于独立董事津贴的议案 3、2006 年第二次临时股东大会 2006 年 6 月 25 日，在公司会议室召开 2006 年第二次临时股东大会，会议 审议通过了以下议题： （1） 关于修改上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程（草案）的议 案 （2） 关于公司未分配利润分配的议案 威尔泰 2006 年年度
5、报告 22 4、2006 年第三次临时股东大会 2006 年 8 月 31 日，在虹桥文化活动中心召开 2006 年第三次临时股东大会， 会议审议通过了以下议题： （1） 关于修改公司章程的议案 （2） 关于向外资管理部门申报外资股确认批复的议案 （3） 关于制定公司募集资金专项管理办法的议案 该次会议决议刊登在2006年9月1日证券时报、上海证券报及指定信 息披露网站上。 威尔泰 2006 年年度报告 23 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 11584.7 万元，主营业务利润 4288
6、.3 万 元，净利润 780.2 万元，分别较上年同期下降 10.3%、17.7%、40.8%。其中，压 力变送器方面全年下降明显，主要原因是无论是高端市场还是中低端市场，市场 竞争都更加惨烈，全行业也出现了利润下降的趋势。公司的电磁流量计凭借良好 的性价比，仍然保持了较快的增长势头，全年销售数量增长 34%，销售额同比上 升 20%，占公司总销售额的比例也大幅上升到 35.73%。 报告期内，公司自行开发的现场总线通信协议顺利通过了 FF、PROFIBUS 的 认证，处于国内领先水平。 从压力变送器的整体市场看，高端产品所占据的市场份额越来越大，跨国公 司在高端市场占有十分明显的优势地位。面
7、对这种形势，仍然停留在中低端市场 的发展潜力有限，只有尽快打入高端市场，尤其是将具有自主知识产权产品打进 去，才会在市场竞争中取得优势。 公司目前在电磁流量计市场上已经取得了较好的成绩，行业地位进一步提 升，产品成功实现批量出口；但是在高端、特殊用途等领域仍有空白，公司也正 在致力于这方面产品的开发。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务的范围 公司经营范围是：仪表仪器，传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成 套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售自 产产品（涉及许可经营的凭许可证经营） 。 （2）主营业务分行业、产品、地区经营情况 1）分行业经营情况（
8、单位：人民币万元） 威尔泰 2006 年年度报告 24 分行业 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年增 减（%） 主营业务 成本比上 年增减（%） 毛利率比 上年增减 通用仪器仪表 制造业 11,584.67 7,260.09 37.33-10.285.59 下降 3.12 个 百分点 其中： 关联交易 249.98 162.46 35.01336.82388.82 下降 9.91 个 百分点 2）分产品经营情况（单位：人民币万元） 产品项目 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务 利 润 率 （%） 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期增减（%） 主营
9、业务成 本比上年同 期增减（%） 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 同期增减（%） 压力变送器 6528.80 4243.0035.01-23.70-14.62 -6.91 电磁流量计 4139.27 2260.2145.4020.4118.83 0.72 系统工程 433.19 283.5034.56-15.54-40.83 27.93 其他仪器仪表 483.41 473.392.0719.3139.70 -14.23 合 计 11584.67 7260.0937.33-10.28-5.59 -3.12 其中： 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易 总金额为 2
10、49.98 万元。 3）分地区经营情况（单位：人民币万元） 销售市场 2006年1-12月 主营业务收入 2005 年 1-12 年 8 月 28 日，注册资本 10,168 万元， 法定代表人王俊。该公司主营业务为建筑材料、机械、电子设备生产、销售，矿产品、金属材料、办公 用品、针纺织品、百货、化工产品（不含危险品）销售，仓储、运输、印刷、物业管理、科技产品开发、 技术服务。 （3）公司控股股东之控股股东安徽海螺集团有限责任公司成立于 1996 年 11 月 8 日，注册资本 80,000 万元，法定代表人郭文叁。该公司主营业务为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化 工产品、电子仪器
11、、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿 产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业 工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。 （4）公司与实际控制人之间产权和控制关系 81% 32.07% 、公司其他法人股东 公司第二大股东浙江盾安人工环境设备股份有限公司成立于 2001 年 12 月 19 日，注册资本 7,118.1865 万元，法定代表人吴子富。该公司主营业务为中央空调主机及末端设备的研究开发、制造、 销售；中央空调机组、风机盘管、末端部件、暖通器材、空气净化和处理系统及人工环境设备的
12、研究开 发、销售；暖通空调工程设计、技术咨询及系统工程安装；净化空调及装饰工程安装；实业投资；经营 进出口业务（范围详见进出口资格证书） 。 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺建材股份有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况 注：报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员持有公司股份。 （二）现任董事、监事在股东单位任职情况 （
13、二）现任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止 年 初 持股数 年 末 持股数 是否在公司领 取报酬、津贴 李顺安 男 49 董事长 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 纪勤应 男 51 副董事长 总经理 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 余 彪 男 53 董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 否 朱忠平 男 50 董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 否 李 剑 男 46 董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 张可可 男 45 董事 2006 年 5 月-2009 年
14、5 月0 0 是 王燕谋 男 75 独立董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 陈明新 男 66 独立董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 鲁道立 男 67 独立董事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是 王 俊 男 50 监事会 主席 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 否 齐生立 男 42 监事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 否 夏小平 男 49 监事 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 否 周小川 男 37 董事会秘书 总经理助理 2006 年 5 月-2009 年 5 月0 0 是
15、 王杨林 男 33 总经理助理 2006 年 8 月-2009 年 5 月0 0 是 付国东 男 30 副总会计师 2007 年 1 月-2009 年 5 月0 0 是 姓 名 任职单位 职 务 任职时间 李顺安 安徽海螺建材股份有限公司 董 事 2005 年 8 月2008 年 8 月 董事 朱忠平 安徽海螺建材股份有限公司 总经理 2005 年 8 月2008 年 8 月 监事 王 俊 安徽海螺建材股份有限公司 董事长 2005 年 8 月2008 年 8 月 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 11 （三）现任董事、监事、高级管理人员
16、主要工作经历和在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况 （三）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况 、董事 李顺安先生，董事长，男，1958 年出生，高级工程师，毕业于安徽建材学院。1980 年加入宁国水 泥厂，历任宁国水泥厂副厂长、厂长、安徽海螺水泥股份有限公司副总经理等职。2005 年 10 月起担任 公司董事长， 现兼任安徽海螺集团有限责任公司副董事长、 副总经理、 安徽海螺建材股份有限公司董事、 安徽海螺水泥股份有限公司董事。 纪勤应先生，副董事长、总经理，男，1956 年出生，工程师。1980 年毕业于上海建材学院，同年 加入宁国水泥厂，历任
17、宁国水泥厂经营副厂长、安徽铜陵海螺水泥有限公司副总经理、安徽池州海螺水 泥有限公司董事长兼总经理及本公司监事等职，现兼任安徽海螺集团有限责任公司党委委员。 余彪先生，董事，男，1954 年出生，高级工程师，毕业于安徽建材学院。1980 年加入宁国水泥厂， 历任宁国水泥厂二线建设处处长、发展部部长、厂长助理及安徽海螺水泥股份有限公司副总经理等职， 并于 1999 年 7 月被委任为国家建材局科技教育委员会水泥组委员，现兼任安徽海螺集团有限责任公司 董事、副总经理、安徽海螺水泥股份有限公司董事、安徽巢东水泥集团有限责任公司董事长。 朱忠平先生，董事，男，1956 年出生，经济师，1980 年毕业于
18、安徽财政学院，同年就职于宣城地 区建设银行，历任宣城地区建设银行宁国水泥厂支行副行长、行长。1997 年加入安徽海螺集团有限责任 公司并担任财务部部长及安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长，现任安徽海螺集团有限责任公司副总 会计师兼财务部长，并兼任安徽海螺建材股份有限公司总经理。 李剑先生，董事，男，1961 年出生，工程师，毕业于安徽广播电视大学。1980 年进入宁国水泥厂， 历任宁国水泥厂机动处处长助理、芜湖海螺塑料型材有限责任公司副总经理、总经理，本公司总经理等 职，现任公司控股子公司英德海螺型材有限责任公司董事长、总经理。 张可可先生，董事，男，1962 年出生，工程师，毕业于安徽广播电
19、视大学。1980 年进入宁国水泥 厂，历任宁国水泥厂团委副书记、安徽海螺集团有限责任公司供应部副部长、部长、本公司党委书记、 副总经理等职，现任公司控股子公司唐山海螺型材有限责任公司董事长、总经理。 王燕谋先生，独立董事，男，1932 年出生，1956 年毕业于中国东南大学，1962 年获前苏联圣彼德 堡建筑大学技术科学副博士学位（根据国家科委（85）国客干字 090 号文通知，前苏联副博士相当于美 国哲学博士） 。曾任中国建筑材料科学研究院院长、国家建筑材料工业局局长、第八届全国政协委员； 1992 年被选为中国硅酸盐学会第五届理事会理事长； 退休后担任中国国际工程咨询公司专家委员会的顾 问
20、、中国投资协会特邀顾问、中国建筑材料工业协会名誉会长、中国硅酸盐学会第六届理事会名誉理事 长。 陈明新先生，独立董事，男，1941 年出生，中共党员，高级经济师、注册会计师。1968 年毕业于 安徽财贸学院，历任合肥市财政局副局长、合肥市审计局局长、安徽省地方税务局副局长、党组成员， 退休后至今担任安徽省税务学会会长。 鲁道立先生，独立董事，男，1940 年出生，中共党员，注册税务师，1961 年毕业于芜湖农校，同年 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 12 入伍，1965 年至 2001 年一直在税务系统工作，历任省国税局征管处处长、退税
21、处处长、稽查局局长、 总经济师，2001 年退休，现任安徽注册税务师协会会长，中国注册税务师协会常务理事。 、监事 王俊先生，监事会主席，男，1957 年出生，高级工程师。1982 年毕业于安徽大学，同年加入宁 国水泥厂，历任宁国水泥厂计量自动化处处长、人事部部长、党委书记，现任安徽海螺建材股份有限公 司董事长、安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。 齐生立先生，监事，男，1965 年出生，经济师。毕业于武汉工业大学，1989 年加入宁国水泥厂， 历任宁国水泥厂组织人事部副部长、安徽海螺集团有限责任公司组宣部副部长、部长、安徽海螺水泥股 份有限公司人事部部长、总经理助理，现任安徽海螺水
22、泥股份有限公司副总经理、安徽海螺集团有限责 任公司党委委员。 夏小平先生，监事，男，1958 年出生，会计师。毕业于安徽省商业学院，1980 年加入宁国水泥厂， 历任宁国水泥厂财务处副处长、处长、安徽池州海螺水泥有限公司财务总监等职，现任兴业葵阳海螺水 泥有限责任公司副总会计师。 3、高级管理人员 纪勤应先生（见董事简历） 周小川先生，董事会秘书、总经理助理，男，1970 年出生，本科学历，1994 年毕业于安庆师范学 院，同年进入宁国水泥厂，曾在安徽海螺集团公司发展部、安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室等 管理岗位工作，历任铜陵海螺水泥有限公司二线建设部主任助理、本公司总经理办公室主任助理
23、、副主 任、主任、证券事务代表。 王杨林先生，总经理助理，男，1974 年出生，本科学历。1998 年毕业于浙江工业大学后进入公司， 2000 年升任公司质控处处长助理，后历任公司质控处副处长、处长、公司型材一二分厂厂长、型材三分 厂厂长，现兼任公司质控处处长。 付国东先生，副总会计师，男，1977 年出生，毕业于安徽建筑工业学院，大专文化，1996 年加入 安徽海螺集团有限责任公司，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、芜湖海螺型材科技股份 有限公司财务处副处长，现兼任公司财务处处长。 （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 、在公司领取
24、报酬的董事、高级管理人员的年度报酬，由董事会根据公司年度经营指标决定； 2、报告期内，余彪、朱忠平两位董事，王俊、齐生立、夏小平三位监事在安徽海螺集团有限责任 公司及其关联公司领取报酬，未在本公司领取报酬；独立董事每人在公司领取 3 万元津贴，为公司发生 的办公费用和差旅费用由公司据实报销。 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 13 3、报告期内，现任公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况： 姓 名 职 务 金额（万元） 姓 名 职 务 金额（万元） 李顺安 董事长 30.2 纪勤应 副董事长、总经理 30.2 李 剑 董 事 16
25、.84 张可可 董 事 24.02 周小川 董事会秘书、总经理助理 8.17 王杨林 总经理助理 9.04 付国东 副总会计师 4.61 王燕谋 独立董事 3 陈明新 独立董事 3 鲁道立 独立董事 3 合 计 132.08 注： 注： （1）上述金额均是含税收入，包括应发工资和年终奖，不包括社会保险之公司缴纳部分。 （2）付国东先生于 2006 年 4 月调入公司，前期工资在关联公司发放。 （五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 （五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 、经公司三届十八次董事会审议通过，聘明章春先生任公司副总经理，不再担任公司财务总监、 董事会秘书；聘周小川先
26、生任公司董事会秘书。 上述决议公告刊登于 2006 年 4 月 19 日和 2006 年 4 月 20 日证券时报和巨潮资讯网上。 、经公司 2005 年度股东大会审议批准，选举李顺安先生、纪勤应先生、余彪先生、朱忠平先生、 李剑先生、张可可先生担任公司第四届董事会董事，选举王燕谋先生、陈明新先生、鲁道立先生担任公 司第四届董事会独立董事；选举王俊先生、齐生立先生、夏小平先生担任公司第四届监事会监事。 、经公司四届一次董事会审议通过，选举李顺安先生担任公司第四届董事会董事长，选举纪勤应 先生担任公司第四届董事会副董事长。 、经公司四届一次监事会审议通过，选举王俊先生担任公司第四届监事会主席。
27、上述 24 项决议公告刊登于 2006 年 5 月 20 日证券时报和巨潮资讯网上。 5、经公司四届二次董事会审议通过，选举纪勤应先生担任公司新一届总经理；选举齐誉先生、张 木林先生、明章春先生担任公司新一届副总经理；选举周小川先生担任公司新一届董事会秘书。 上述决议公告刊登于 2006 年 6 月 1 日证券时报和巨潮资讯网上。 6、因工作需要，经公司四届三次董事会审议通过，同意齐誉先生辞去公司副总经理，同意明章春 先生辞去公司副总经理，同意聘王杨林先生任公司总经理助理。 上述决议公告刊登于 2006 年 8 月 12 日证券时报和巨潮资讯网上。 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技
28、股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 14 （六）公司员工情况 （六）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数为 1153 人。员工结构如下： 、专业构成情况 专业构成 人数（人） 占公司总人数的比例（） 生产人员 742 64.4 销售人员 139 12.0 技术人员 126 10.9 财务人员 24 2.1 行政人员 122 10.6 2、教育程度情况 教育程度 人数（人） 占公司总人数的比例（） 本科以上（含本科） 72 6.2 大专学历 288 25.0 中专学历 524 45.5 其他 269 23.3 注： （） 上述员工人数不包括公司控股子公司人员； （） 报告期内，
29、公司无需承担费用的离退休职员。 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则（2006 年 5 月修订） 等法律、法规，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。2006 年 23 月，根据监管部门要求，公 司部署和进行了股权分置改革，实现了同股同权，同股同利，使公司股东利益趋于一致，进一步保障了 社会公众股东权益。根据中国证监会上市公司章程指引 （2006 年修订版）要求，公司结合实际，及 时对公司章程进行了重新修订。 报告期内，公司董事会认真组织学习新修订的公司法 、 证券法 、 刑法
30、修正案和新会 计准则 ，同时，根据中国证监会关于证券期货行业开展治理商业贿赂专项工作的实施方案 （证监发 200619 号）和关于证券期货行业开展不正当交易行为自查自纠工作的通知 （证监发200658 号） 文件要求，深入进行自查自纠，进一步健全了内控制度。 、关于股东与股东大会： 公司充分考虑股东利益， 确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位， 芜湖海螺型材科技股份有限公司芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 15 行使股东权利；严格按照股东大会规范意见和公司制定的股东大会议事规则召集、召开股东大 会。 2、关于董事和董事会：董事会根据公司制定的董事会议事规则 ，
31、严格规范运作；公司董事均诚 信、勤勉，以认真负责的态度，出席董事会，审议有关议案，列席股东大会。 3、关于监事和监事会：监事会根据公司制定的监事会议事规则 ，严格按照国家法律法规开展工 作，三名监事均认真履行职责，本着对股东负责态度对公司经营管理、决策程序、财务状况及公司董事 和高管人员勤勉尽职情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益； 4、关于公司与控股股东的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司 的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格分开，公司董事会、监 事会和经营管理机构独立运作； 5、关于信息披露与透明度：公司根据制定的信息披露管
32、理制度 ，指定董事会秘书负责公司的信 息披露工作，严格按照公司法 、公司章程以及售。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股/人民币万元 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)税后 曹江林 董事长 男 41 2005.7.292008.7.29 / / / / 3.6 张毓强 副董事长、 总经理 男 52 2005.7.292008.7.29 10,17612,2112,035 股改 3.6 陈 雷 董事 男 53
33、 2005.7.292008.7.29 9,60011,5201,920 股改 3.6 周森林 董事 男 45 2005.7.292008.7.29 8,83210,5981,766 股改 3.6 常张利 董事 男 37 2005.7.292008.7.29 / / / / 3.6 董事、 副总经理 2006.6.8 2008.7.29 / / / / 蔡国斌 董事会秘书 男 39 2006.6.8 2007.3.14 / / / / 3.6 何光昶 独立董事 男 71 2005.7.292008.7.29 / / / / 6.0 赵立华 独立董事 男 64 2005.7.292008.7.2
34、9 / / / / 6.0 钱逢胜 独立董事 男 42 2005.7.292008.7.29 / / / / 6.0 崔丽君 监事长 女 47 2005.7.292008.7.29 / / / / 3.6 陈学安 监事 男 43 2006.6.8 2008.7.29 / / / / 3.6 中国玻纤股份有限公司 中国建筑材料集团公司 中国建材股份有限公司 北新建材（集团）有限公司 100% 37.64% 36.15% 16.9% 中国玻纤股份有限公司 2006 年年度报告 10 徐家康 监事 男 61 2005.7.292008.7.29 10,17612,2112,035 股改 3.6 陈
35、雨 副总经理、 董事会秘书 男 29 2007.3.142008.7.29 / / / / 0 王志玉 副总经理、 董事会秘书 男 43 2005.7.292006.6.8 / / / / 7.4 陈铁身 副总经理 男 44 2005.7.292006.12.13 / / / / 0 蔡慧敏 财务负责人 女 59 2005.7.292008.7.29 / / / / 12.4 合计 / / / / / / / / / 70.2 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)曹江林，现任中国建筑材料集团公司董事，中国建材股份有限公司总裁，北新集 团建材股份有限公司董事长，北京市上市
36、公司协会理事长。自 2001 年以来，曾任中国建 筑材料集团公司副总经理， 中国建筑材料及设备进出口珠江公司总经理， 中国新型建筑材 料（集团）公司总经理助理。 (2)张毓强，现任巨石集团有限公司董事长、总裁，振石集团股份有限公司董事长， 中国建材工业协会副会长， 中国玻纤工业协会副会长。 自 2001 年以来， 曾任中国化建 （中 国玻纤前身）副总经理、总经理。 (3)陈雷，现任南京金榜集团董事局主席兼总裁，南京金榜房地产开发有限公司董事 长。 (4)周森林，现任巨石集团有限公司执行总裁。自 2001 年以来，任巨石集团有限公司 副总裁。 (5)常张利，现任中国建材股份有限公司董事会秘书、副
37、总裁。自 2001 年以来，曾任 北新集团建材股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理。 (6)蔡国斌，现任北新物流有限公司总裁。自 2001 年以来，曾任北新物流有限公司执 行副总裁，中国建筑材料及设备进出口珠江公司总经理助理。 (7)何光昶，现任湖北建行尊师重教联合会会长，兴发集团股份有限公司独立董事， 湖北省财政金融贸易研究会副会长。自 2001 年以来，曾任湖北省九届人大常委，财经委 副主任。 (8)赵立华，现任湖南大学教授、博士生导师，湖南省物理协会副会长，华安财产保 险股份有限公司监事长。 自 2001 年以来曾任河北湖大科技教育发展股份有限公司董事长。 (9)钱逢胜，管理学博
38、士，上海财经大学副教授、MPAcc 中心主任。 (10)崔丽君，现任北新建材（集团）有限公司副董事长、总经理，北新集团建材股份 有限公司董事。自 2001 年以来，曾任北新建材（集团）有限公司财务总监，北新集团建 材股份有限公司监事。 (11)陈学安，现任中国建材股份有限公司财务总监。自 2001 年以来，曾任财政部统 计评价司中央处处长。 (12)徐家康，自 2001 年以来，任振石集团股份有限公司财务经理。 (13)陈雨，自 2001 年以来，曾任中国建设银行深圳市城东支行会计主管、信贷经理， 中国建设银行深圳市分行信贷部短期融资产品经理， 中国化学建材股份有限公司 （中国玻 纤股份有限公
39、司前身）董事会秘书助理、董事会证券事务代表、证券事务部经理，北新巴 布亚新几内亚有限公司董事总经理。 (14)蔡慧敏，自 2001年以来，任中国玻纤股份有限公司财务负责人。 中国玻纤股份有限公司 2006 年年度报告 11 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 是否领取 报酬津贴 曹江林 中国建材股份有限公司 总裁 2005-03 至今 是 张毓强 振石集团股份有限公司 董事长 1989-06 至今 是 常张利 中国建材股份有限公司 董事会秘书、副总裁 2005-03 至今 是 陈学安 中国建材股份有限公司 财务总监 2005-03 至今 是 在其他单位任职
40、情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定、 高级管理人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司对董事、监事和高级管理人员实 行基本工资和效益奖金制度， 报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况， 按工效挂钩的 原则和办法确定报酬。独立董事采用年度补贴的办法确定报酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王志玉 副总经理兼董事会秘书 工作变动 陈铁身 副总经理 工作变动 蔡国斌 副总经理兼董事会秘书 因工作需要，不再担任董事会秘书职务 公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于高管人员变更的议案。 同意王志玉先生 因工作变动， 不再担任公司副总经理、 董事会秘书职务； 聘任蔡国斌先生任公司副总经理， 同时代行董事会秘书职务。 公司 2006 年第 1 次临时股东大会审议通过了关于公司董事变更的议案和关于公司监
