1、0 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0是 索 小 强 董 事 总 经 理 男 45 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无26.860 0 0 0否 董 建 华 董 事 男 55 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0是 胡 旭 东 董 事 男 41 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0是 郭 新 峰 董 事 男 42 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0是 冯 根 独 立 男
2、 51 2007 年 3 2010 年 3 00000无3.000 0 0 0否 陕西航天动力高科技股份有限公司 2007 年年度报告 8 福 董 事 月 23 日 月 22 日 柴 朝 明 独 立 董 事 男 39 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无3.000 0 0 0否 种 宝 仓 独 立 董 事 男 48 2008 年 1 月 18 日 2010 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0否 员 玉 玲 独 立 董 事 女 42 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无3.000 0 0 0否 贾 可
3、 监 事 会 主 席 男 42 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0是 李 俊 宽 监 事 男 47 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0是 同 立 军 监 事 男 35 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0是 万 新 成 监 事 男 45 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无00 0 0 0是 任 随 安 监 事 男 44 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日
4、00000无8.100 0 0 0否 石 磊 监 事 男 39 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无7.450 0 0 0否 张 雪 峰 监 事 男 50 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无2.950 0 0 0否 崔 积 堂 董 事 会 秘 书 男 45 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无17.250 0 0 0否 吴 海 明 财 务 总 监 男 45 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无17.020 0 0 0否 赵 卫 忠 副
5、 总 经 理 男 43 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无17.050 0 0 0否 陕西航天动力高科技股份有限公司 2007 年年度报告 9 王 宏 卫 副 总 经 理 男 36 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无17.000 0 0 0否 程 海 泉 副 总 经 理 男 45 2007 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 22 日 00000无11.970 0 0 0否 合 计 / / / / / 00/ 00/131.650 0 / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (
6、1)王新敏,1999 年 3 月至今任西安航天科技工业公司副总经理。其中 1999 年 12 月至 2002 年 1 月 为陕西航天动力高科技股份有限公司董事、总经理，2002 年 1 月至今为公司董事长 (2)索小强,2000 年 8 月至 2004 年 4 月任西安航天发动机厂副厂长； 2003 年 6 月任本公司董事； 2004 年 4 月任西安航天科技工业公司民品部部长,2004 年 5 月至今任航天动力公司总经理 (3)董建华,1988 年至 1997 年在陕西苍松机械厂任副处长，政治指导员；1997 年至今在陕西苍松机 械厂任副厂长 (4)胡旭东,1996 年 11 月至 2004
7、 年 7 月在陕西动力机械设计研究所 11 室历任见习副主任、 副主任、 主任，2004 年 7 月起任该所副所长 (5)郭新峰,2000 年 3 月至 2004 年 7 月任西安航天发动机厂华威公司经理，2004 年 7 月起任西安航 天发动机厂副厂长 (6)冯根福,1998 年 1 月至 2000 年 7 月任陕西财经学院工商学院院长；2000 年 8 月至今任西安交通 大学经济与金融学院院长 (7)柴朝明,1993 年 9 月加入北京海问投资咨询有限公司， 现任海问咨询董事总经理； 2002 年 2 月兼 任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事 (8)种宝仓,1995 年 5 月至 1
8、997 年 3 月在陕西中恒信会计师事务所工作，1997 年 4 月至今在陕西省 投资集团（有限）公司工作，现任资产经营部主任 (9)员玉玲,现任西安交通大学管理学院会计系讲师， 1999 年 1 月起兼任西安凯迈企业咨询公司总经 理，2003 年 6 月至今兼任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事 (10)贾可,2000 年 10 月至今任西安航天科技工业公司人事劳动教育部部长； 2003 年 4 月至今任西安 航天科技工业公司党委副书记兼纪委副书记。1999 年 12 月至今人航天动力公司监事 (11)李俊宽,1997 年 10 月至 2005 年 4 月在航天科技集团 771 所财务处
9、、财务部任处长、副总会计 师兼部长，2005 年 4 月起任陕西苍松机械厂总会计师 (12)同立军,1995 年 7 月至 2000 年 3 月任西安航天发动机厂生产处计划调度员、室主任，2000 年 3 月至 2002 年 11 月任该厂生产处副处长，2002 年 11 月至 2004 年 2 月任该厂人教处副处长，2004 年 2 月至 2006 年 1 月任该厂人事教育企改处处长，2006 年 1 月至今任该厂财务处处长 (13)万新成,2000 年 10 月至今任陕西动力机械设计研究所党委副书记兼纪委书记 (14)任随安,1999 年 12 月至 2002 年 8 月任陕西航天动力高科
10、技股份有限公司人力资源部副经理、 经理；2002 年 8 月至 2004 年 1 月，任公司副总经济师兼特种泵分厂经理；2004 年 1 月至 2007 年 3 月，任宝鸡航天动力泵业有限公司总经理,2007 年 4 月至今任航天动力公司党委副书记 (15)石磊,1999 年 12 月至 2002 年 8 月任陕西航天动力高科技股份公司生产部副经理、经理；2002 年 8 月至 2004 年 1 月任陕西航天动力高科技股份公司市场营销部经理； 2004 年 1 月 2005 年 1 任陕西 航天动力高科技股份公司总经理业务助理兼生产部经理； 2005 年 1 月至今任陕西航天动力高科技股份 公
11、司总经理业务助理兼特种泵事业部经理 (16)张雪峰,1999 年 12 月至今，任陕西航天动力高科技 股份有限公司机电设备分厂非标制造车间 主任助理、主任 (17)崔积堂,1999 年 12 月至今，任陕西航天动力高科技股份有限公司 董事会秘书 (18)吴海明,2000 年 4 月至 2003 年 6 月任陕西 航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003 年 7 月至今任陕西航天高科技股份有限公司财务总监 陕西航天动力高科技股份有限公司 2007 年年度报告 10 (19)赵卫忠,1999 年 12 月至今，在陕西航天动力高 科技股份有限公司研究发展中心工作，任副总 设计师、特聘专家、副总经
12、理 (20)王宏卫,1999 年 12 月至今，在陕西航天 动力高科技股份有限公司研究发展中心工作，任副总 设计师、特聘专家、副总经理 (21)程海泉,1999年12月至今在陕西航天动力高科技股份公司工作， 先后任天庆智能表分公司经理、 副总设计师、特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。现任公司特聘专家、副总工程师兼燃气表事 业部经理、副总经理 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 王新敏 西安航天科技工 业公司 副总经理 1999 年 3 月 1 日 是 董建华 陕西苍松机械厂 副厂长 1997 年 1 月 1 日 是 胡
13、旭东 陕西动力机械设 计研究所 副所长 2004 年 7 月 1 日 是 郭新峰 西安航天发动机 厂 副厂长 2004 年 7 月 1 日 是 贾可 西安航天科技工 业公司 党委副书记 2003 年 4 月 1 日 是 李俊宽 陕西苍松机械厂 总会计师 2005 年 4 月 1 日 是 同立军 西安航天发动机 厂 财务处长 2006 年 6 月 1 日 是 万新成 陕西动力机械设 计研究所 党委副书记兼纪 委书记 2000年10月1 日 是 以上人员为任命制，无任期终止日期 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 柴朝明 北京海问
14、投资咨询公司 董事、 总经理 2003年2月1 日 是 员玉玲 西安凯迈企业咨询公司 总经理 1999年1月1 日 是 冯根福 西安交通大学经济与金融 学院 院长 2000年8月1 日 是 种宝仓 陕西省投资集团（有限） 公司资产经营部 主任 1997年4月1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事津贴由董事会确定，职工监事的报酬按公司 工资政策确定 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会制订的考核标准 陕西航天动力高科技股份有限公司 2007 年年度报告 11 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴
15、的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王新敏 是 董建华 是 胡旭东 是 郭新峰 是 贾可 是 李俊宽 是 同立军 是 万新成 是 总经理实行年薪制，由董事会制订考核标准；其他高管人员的报酬比照总经理的考核标准，以一定 百分比予以确定 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱本立 董事 任期届满 孟宏亮 董事 辞职 胡养雄 独立董事 任期届满 徐建敏 监事 任期届满 何少勇 监事 任期届满 严家骁 副总经理 任期届满 王保堂 副总经理 任期届满 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,509 人,需承担费用的离退休职工为
16、12 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 214 科技人员 199 技能人员 1,096 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 7 本科 171 大专及以下 1,331 陕西航天动力高科技股份有限公司 2007 年年度报告 12 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司治理结构和管理体系符合中国证监会有关文件要求，独立董事能够按照有关法规、 公司章程、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定，认真履行职责，独立发表意见。 公司在 2007 年按照有关法律法规的要求， 结合公司治理专项活动的开展， 修订了 信息披露管理制度 、
17、募集资金管理制度，进一步完善了公司财务管理的相关内控制度；补选了一名具备会计专业资格 的独立董事进入董事会，充实了董事会专业委员会，公司治理水平得到进一步提高。 在公司治理专项活动中，根据公司自查以及陕西证监局现场检查结果，按照陕西证监局关于陕西航 天动力高科技股份有限公司治理情况的监管函的要求，公司针对以下问题认真分析，并落实整改措 施： 1、本公司独立董事中尚缺少一名具有高级职称或者注册会计师资格的会计专业人士。 有关说明和整改措施： 本公司已在 2008 年 1 月 18 日召开的 2008 年第一次股东大会上补选了一名具备 会计专业资格的独立董事并进入董事会审计委员会。 2、董事会虽然
18、下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，但是，各专门委员会未能发挥应 有的作用，开展工作不够深入。 有关说明和整改措施：本公司已责成相关部门和人员按照各专门委员会的工作职责，做好各专门委员 会职权范围内的基础资料搜集、工作课题选定和会议筹备等工作，力争最大程度的发挥董事会专门委 员会的作用，针对本公司发展战略、重大决策、内部管理等方面提出建议，提高本公司决策水平和本 公司结构。 3、公司尚未建立防止大股东占用上市公司资金的“占用与冻结”机制。 有关说明和整改措施：公司大股东从未有占用上市公司资金情况；公司将在今后召开的董事会上审议 该“占用与冻结”机制，通过后将遵照执行。 对交易所在评
19、价意见中提出的公司 2006 年半年度业绩预告出现更正的情况， 公司将责成财务部、 证券 部等相关部门在今后的工作中提高准确性和信息披露水平。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 柴朝明 880 0 员玉玲 880 0 冯根福 770 0 种宝仓 000 0 在 2007 年度内种宝仓先生尚未当选公司独立董事，2008 年 3 月 18 日召开的公司 2008 年第一次临时 股东大会通过董事会提名种宝仓先生为公司三届董事会独立董事候选人的议案。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报
20、告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：与控股股东在业务方面完全分开 2、人员方面：公司按国家有关法规、规定建立了独立的人事、工资管理制度，与全体员工已签订聘用 合同并办理了独立的社会统筹帐户 3、资产方面：与控股股东不存在资产占用或产权不明晰状况 陕西航天动力高科技股份有限公司 2007 年年度报告 13 4、机构方面：与控股股东的机构完全分开设置 5、财务方面：公司开设了独立的银行帐号，独立申报、缴纳税款，建立了独立、完整的财务管理体系 (四)高级管理人员的考评及激
21、励情况 公司建立了高级管理人员考评机制，从德、能、勤、绩、廉等方面对公司高级管理人员进行年度考评 与任期届满考评 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司已建立的各项内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，通过规章制度及体系 文件，使公司所有单位和经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行，有效保证了公司经营水平的 不断提高和战略目标的实现。 1、生产经营控制 公司经营层认真按照公司章程的规定履行职责，严格落实股东大会、董事会决议，对公司日常经营 实施有效控制。公司经营层定期向董事会、监事会汇报公司经营情况，董事会对经营层进行业绩考核， 履职情况受董事会和监事会监督。 2、财务管
22、理控制 公司财务管理工作严格遵守相关法律法规，按照公司章程、总经理议事规则、财务管理制度等对有 关人员权限进行了明确界定。公司设立了审计部，并配备了专门人员，进一步加强了内控监督。 3、信息披露控制 公司按照上海交易所制订的上市规则、公司章程和公司信息披露制度，依法履行信息披露义务，确 保信息披露准确、完整、及时。报告期内，公司三届三次董事会审议通过了修订后的公司信息披露 管理制度，强化了公司及相关方的信息披露义务。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 公司内部控制的自我评估报告 一、公司的基本情况 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份
23、公司”）是 1999 年 12 月 1 日经陕西 省人民政府陕政函字（1990 发行人股东承诺股票上市后 12 个月内限售 2008 年 12 月 3 日 吉利集团有限公司 2,400,0002,400,000 发行人股东承诺股票上市后 12 个月内限售 2008 年 12 月 3 日 南京航空航天大学 1,600,0001,600,000 发行人股东承诺股票上市后 12 个月内限售 2008 年 12 月 3 日 四川成飞集成科技股份有限公司 2007 年年度报告 9 西北工业大学 400,000400,000 发行人股东承诺股票上市后 12 个月内限售 2008 年 12 月 3 日 合计
24、 80,410,00080,410,000 二、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007398 号文核准，公司首次公开发行人民 币普通股 2,700 万股，发行价格为 9.90 元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售数量为 540 万股，于 2007 年 11 月 14 日及 2007 年 11 月 15 日网下配售；网上定价发行数量为 2,160 万股，于 2007 年 11 月 15 日发行。 经深圳证券交易所 关于四川成飞集成科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上2007187 号）同意，公司发行
25、的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其 中，网上定价发行的 2,160 万股于 2007 年 12 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易， 网下向询价对象询价配售的 540 万股锁定三个月后于 2008 年 3 月 3 日上市流通。 公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13,528 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 成都飞机工业（集团）有限责任公司 国有法人 68.46%73,530,0
26、0073,530,000 0 成都航空仪表有限责任公司 国有法人 2.31%2,480,0002,480,000 0 吉利集团有限公司 境内非国有法人2.23%2,400,0002,400,000 0 南京航空航天大学 国有法人 1.49%1,600,0001,600,000 0 西北工业大学 国（次） 缺席（次） 备注 郁洪良 11 10 1 0 贾利民 11 11 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司两位独立董事勤勉尽责，积极参加股东大会和董事会；在董事会审议 公司关联交易事项、对外担保、董事、高管任免等议案时，认真听取汇报，审慎发表独立 意见；对董事会审议的事
27、项，能够积极发表个人的观点和看法。报告期内，独立董事对公 司董事会审议的事项均投了赞成票。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，有独立的生产、研发、供 应、销售系统 。 2、人员方面：公司人员在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司总经 理、副总经理、董事会秘书和财务负责人均专职在本公司工作，并在公司领取报酬 。 3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰 。 4、机构方面：公司拥有独立的办公和经营场所，与控股股东及其职能部门完全分开， 各自独立 。 5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，
28、并按照国家法律法规的要求建 立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开设账户 。 中电广通股份有限公司 2007 年年度报告 15 (四)高级管理人员的考评及激励情况 董事会根据公司经营指标完成情况，按照第五届董事会第十次临时会议审议通过的 2007 年度薪酬执行方案对公司高管人员进行业绩考核和奖励。报告期末，公司尚未 建立对公司高管人员实行基于股权的长期激励机制。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 董事会先后审议通过了公司总经理工作规则、董事会秘书职责、子公司管 理制度、重大生产经营决策制度、重大投融资决策办法、信息披露管理制 度、关联交易决策制度、投资者关系管理制度、关于计提资产减值准备
29、和 损失管理办法、募集资金管理制度、重大信息内部报告制度、内部审计制 度。公司按照相关规定建立健全了会计核算体系，财务管理制度、预算管理制 度、劳动合同管理制度、统计工作制度、休假制度、考勤制度、对 外投资管理制度、档案工作制度、安全保卫管理制度、办公用品管理工作 制度、印鉴管理制度、车辆管理制度等内控制度。为进一步加强内部管理和 内部控制体系建设，2007年公司对机构设置及岗位职责重新进行了细化和调整，完善了 基础制度建设工作，并在公司运营中得到有效的贯彻执行。 中电广通股份有限公司 2007 年年度报告 16 七、股东大会情况 七、股东大会情况 (一)年度股东大会情况 公司于 2007年
30、4月 16日召开 2006年度股东大会。决议公告刊登在 2007年 4月 17 日的上海证券报、中国证券报。 (二)临时股东大会情况 公司于 2007年 12月 13日召开 2007年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 14日的上海证券报、中国证券报。 中电广通股份有限公司 2007 年年度报告 17 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、2007年公司经营情况回顾 2007 年公司主业为广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路（IC）卡和 模块封装三类业务，公司通过挖掘潜能，调整产品结构，降低成本，提高质量，保持稳步 盈利能力，取得较好的经
31、济效益。2007年实现营业收入 228,279.08万元，比去年同期增 长 82.03%，实现利润总额 10,320.31万元，净利润 8,754.43万元，归属于母公司所有者的 净利润为 4,767.57万元。2007年末资产总额 235,819.05万元，不含少数股东权益的所有 者权益为 53,949.10 万元，较去年同期增长 8.59%。 2007 年集成电路（IC）和模块封装业务稳定发展，中电智能卡有限责任公司不仅承 担第二代身份证模块封装业务，还承担 SIM 卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封 装业务。继续保持在模块封装生产领域的国内技术领先地位，连续三年被评为全国“智能 卡十
32、强企业，名列封装行业第一名；“非接触 IC 卡封装技术”被评为“中国半导体创新 技术”，取得 ISO9000 国际质量体系认证，中国移动 SIM 卡生产许可，国家质量监督局 IC卡生产许可等多种资质。公司正积极投入新产品的研究和技术突破，探索和开拓新项 目和新领域，保持公司的稳定发展。 2007 年公司计算机系统集成与分销业务快速增长，本报告期实现的营业收入较上一 报告期增长 103%，在全国范围内建成 16家销售网点，销售规模不断扩大，市场地位稳 步提升。IBM P系列产品和 IBM 存储产品在 IBM 销量排名中均位居国内第一，获得 IBM 系统与科技事业部存储最佳业绩增长奖，及 P 系列
33、最佳成长奖。目前公司在 ERP管理系 统的基础上，加强内控管理，增强风险意识，控制财务费用，增强盈利能力。 为适应新的市场需要， 公司在科技创新工作方面做了较大的调整， 创新机制建设和科 技创新项目研发方面均取得较好的成绩。2007年重点加强了网络视频监控及煤矿井下无 线通信监控产品的研发，开拓网络视频监控系统及多功能煤矿井下无线通信综合系统领 域。本报告期内，多功能煤矿井下无线通信综合系统项目已经进入认证阶段，下一步公司 将积极推进研发产品的市场化和产业化。 中电广通股份有限公司 2007 年年度报告 18 2、公司主营业务及其经营状况分析 （1）主营业务分行业、分产品情况表（营业收入或利润
34、占 10%以上） 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营 业务 利润 率(%) 主营业务 收入比上 年增减 （） 主营业务 成本比上 年增减 （） 主营业务 利润率比 上年增减 （%） 行业 广电及通信网络 57,847,841.90 55,335,989.30 4.34 917.58 1,025.22 减少 8.76 个百分点 计算机系统集成 与分销 1,964,625,275.79 1,809,497,594.38 7.90 102.29 99.99 增加 1.05 个百分点 集成电路制造 249,777,237.69 113,104,824.83 54.
35、72 -3.38 9.64 减少 5.38 个百分点 产品 广电及通信网络 产品 57,847,841.90 55,335,989.30 4.34 917.58 1,025.22 减少 8.76 个百分点 计算机服务器、 存 储器 1,964,625,275.79 1,809,497,594.38 7.90 102.29 99.99 增加 1.05 个百分点 集成电路（IC）卡 249,777,237.69 113,104,824.83 54.72 -3.38 9.64 减少 5.38 个百分点 （2）主营业位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 王广亚 成都飞机工业（集团）有限责任
36、公司 董事长、总经理 2007 年 7 月至今 刘宗权 成都航空仪表有限责任公司 副总经理、总会计师 2005 年 12 月至今 聂宏 南京航空航天大学 副校长 2001 年 11 月至今 翁晓冬 吉利集团有限公司 董事局办公室副主任 2005 年 2 月至今 王伟 西北工业大学 副校长 1998 年 3 月至今 李国祥 成都飞机工业（集团）有限责任公司 副总审计师、运营监控部部长2004 年 10 月至今 徐辉平 成都飞机工业（集团）有限责任公司 企业发展部部长 2004 年 10 月至今 四川成飞集成科技股份有限公司 2007 年年度报告 13 二、董事、监事、高级管理人员最近二、董事、监
37、事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况年的主要工作经历及兼职情况 （一）董事会成员 王广亚先生，公司董事长，研究生学历，研究员级高级工程师。历任一航成飞设计所设 计员、新机研制管理办公室技术员、总工程师办公室技术员、总工程师办公室副主任、生产 指挥长、副总工程师；2000 年 12 月至 2003 年 2 月任本公司董事、总经理；2003 年 3 月至 2007 年 6 月任一航成飞董事、副总经理兼任本公司董事长；2007 年 7 月至今，任一航成飞董 事长、总经理兼任本公司董事长。现兼任中国模具工业协会副理事长，四川模具工业协会理 事长。 刘宗权先生，公司副董事长，大专学历，一
38、级高级会计师；曾任公司第一届、第二届董 事会副董事长；历任四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司会计 室主任、财务处副处长、财务部部长、副总经理兼总会计师。现任成都航空仪表有限责任公 司董事、副总经理兼总会计师。兼任成都成航工业安全有限责任公司董事长、成都凯航物业 有限责任公司董事长。 马学文先生，公司董事，本科学历，高级工程师。2003 年 5 月至 2005 年 9 月，任中国 一航办公厅副主任；2005 年 10 月至 2006 年 9 月任中国一航民品与投资管理部副部长；2006 年 10 月至今，任中国一航非航空民品产业部副部长。现兼任庆安集团有限公司董事、庆安制
39、 冷设备股份有限公司董事、中航凯信实业有限公司董事。 王锦田先生，公司董事，研究生学历，研究员级高级工程师。历任一航成飞数控厂技术 员、计算中心组长、计算机办公室 中冶美利纸业股份有限公司2007年年度报告 0 中冶美利纸业股份有限公司 2007 年年度报告正文 2008 年 3 月 18 日 2008 年 3 月 18 日 中冶美利纸业股份有限公司2007年年度报告 1 目 录 一、 重要提示2 二、 公司基本情况简介3 三、 会计数据和业务数据摘要5 四、 股本变动及股东情况7 五、 董事、监事和高级管理人员12 六、 公司治理结构19 七、 股东大会情况简介24 八、 董事会报告25 九
40、、 监事会报告42 十、 重要事项46 十一、 财务会计报告51 十二、 备查文件目录97 中冶美利纸业股份有限公司2007年年度报告 2 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本公司八名董事参加了董事会会议，董事刘敬喜先生因出差在 外，特委托董事杨云先生代为出席并行使表决权，会议一致审议通过了 本公司 2007 年年度报告。 三、 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、公司董事长刘崇喜先生、总经理
41、张中平先生、总会计师兼财务 部负责人郝凌忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中冶美利纸业股份有限公司2007年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：中冶美利纸业股份有限公司 公司法定英文名称：MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 英文缩写：MCC MEILI PAPER 二、公司法定代表人：刘崇喜 三、公司董事会秘书：闫学廷 联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 联系电话：0955-7679339 传真：0955-7679216 7679339 电子信箱：YKY1662126.COM 证券事务代表：杨奎毅 联系地址：宁夏回
42、族自治区中卫市城区柔远镇 联系电话：0955-7679334 7679339 传真：0955-7679216 7679223 电子信箱：YKY1662126.COM 四、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市 公司办公地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇 邮政编码：755000 公司国际互联网网址：HTTP:/WWW.CHINA-MEILI.COM 电子信箱：MLZYCHINA-MEILI.COM 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报 中冶美利纸业股份有限公司2007年年度报告 4 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 年度报告备置地点
43、：董事会秘书办公室 证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美利纸业 股票代码：000815 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年5月28日 公司首次注册登记地点：宁夏回族自治区银川市 公司第一次变更注册登记时间：2000年12月18日 公司第一次变更注册登记地点：宁夏回族自治区银川市 公司第二次变更注册登记时间：2002年12月27日 公司第二次变更注册登记地点：宁夏回族自治区银川市 公司第三次变更注册登记时间：2006年6月7日 公司第三次变更注册登记地点：宁夏回族自治区银川市 公司第四次变更注册登记时间：2007年8月3日 公司第四次变更注册登记地点：宁
44、夏回族自治区银川市 公司法人营业执照注册号：6400001201500 税务登记号码：640502227695003 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街2 号 中冶美利纸业股份有限公司2007年年度报告 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成 单位： 人民币元 项 目 金额 营业收入 1,077,824,533.34 营业利润 49,897,949.06 利润总额 68,283,627.85 归属于上市公司股东的净利润 63,944,021.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
45、利润 33,383,925.41 经营活动产生的现金流量净额 145,244,104.87 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 20,199,083.97 会计估计变更产生的收益 2,247,915.65 执行新企业会计准则冲销未使用完福利费余额产生的收益 10,048,699.22 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -528,048.99 少数股权影响 -1,407,553.32 合计 30,560,096.53 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位： 人民币元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,077,824,533.34 910,404,348.82 910,404,348.82 18.39% 902,884,332.72 902,884,332.72 利润总额 68,283,627.85 35,739,473.90 35,739,473.90 91.06% 63,018,772.77 63,018,772.77 归属于上市公司股 东的净利润 63,944,021.94 33,245,726.80 33,737,329.56 89.53% 61,339,924.14 62,204,684.82 归属于上市公司股
