1、证券投资基金 407,000 人民币普通股 广东粤财信托有限公司合赢证券投资 351,255 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明: 1）报告期末持有公司 5%以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团有限公司和第 2007年年度报告 8 二大股东珠海普天和平电信工业有限公司， 同时普天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电 信工业有限公司 50%的股份 ,是公司控股股东。杨有为先生兼任珠海经济特区科汇企业集团有限 公司董事长， 珠海经济特区科汇企业集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司 13.5%的 股份。未知公司其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东
2、持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。 2）未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 (三) 公司控股股东情况 (三) 公司控股股东情况 控股股东名称：普天东方通信集团有限公司 法定代表人：徐名文 公司负责人：张泽熙 成立日期：1996 年 4 月 18 日 注册资本：871,885,086.00 元 公司类型：有限责任公司 注 册 地：杭州市西湖区文三路 398 号 营业执照注册号： 3301081100114 经营范围：技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，
3、电 子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介） ；货物进出口（法 律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营） ；服 务；房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。 为了进一步深化改革、调整产业结构、集中资源强化主业发展、提高集团产业竞争力，普 天集团于 2003 年 7 月 23 日，以持有的下属公司股权(包括东信集团 99.07%的股权)作为全部出 资、独家全资发起成立了中国普天信息产业股份有限公司(以下简称： “普天股份”)，自此普天 股份持有东信集团 99.07%的股权。 普天股份基本资料
4、如下： 成立时间：2003 年 7 月 23 日；注册地：北京市海淀区中关村科技园上地二街 2 号；注册资 本：人民币 19 亿元；法定代表人：邢炜；企业类型：股份有限公司。 2007年年度报告 9 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：通信及终端设备、网络通信设备及终端、广 播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术 开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理； 机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服 务；进出口业务。 董事会成员：邢炜（董事长） 、徐名文（董
5、事） 、黄志勤（董事） 、鲍康荣（董事） 、陶雄强（董 事） 、张晓成（董事） 、张泽熙（董事） 、孙广相（独立董事） 、郑奇宝（独立董事） 。 经理层成员：邢炜（总经理） 、徐名文（副总经理） 、陶雄强（副总经理） 、王中夫（副总经 理） 、蔚宏久（副总经理） 、张晓成（副总经理） 、吴长林（财务总监） 、赵新平（董事会秘书） (四)公司实际控制人情况 (四)公司实际控制人情况 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 法定代表人：邢炜 公司负责人：邢炜 成立日期：1980 年 注册资本：30.8694 亿元 公司类型：全民所有制企业 注 册 地：北京市朝阳区将台路 2 号 企业法人营业执照
6、注册号：1000001000157 经营范围： 主营：组织所属企业生产：通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信 设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零 售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外） ；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、 仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外） ；开展本企业中外 合资经营、 合作生产； 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营 的进口商品和以外的其他商品及技术的进出口业务；开展“三来一补” 、进料加工业务；经营对 销贸易和转口贸易。 兼营：承包
7、境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设 2007年年度报告 10 计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人 员；承包通信系统工程、与主营业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；人员培 训；小轿车销售；组织本行业内企业出国（境）参加、举办经济贸易展览会。 公司与实际控制人之间产权和控制关系图： (五)其它持股 10%(含 10%)以上法人股股东情况介绍 (五)其它持股 10%(含 10%)以上法人股股东情况介绍 公司名称：珠海普天和平电信工业有限公司 法定代表人：倪首萍 成立日期：1987 年 7 月 10 日
8、注册资本：注册资本为 2,250 万元 经营范围：设计、生产：电子产品、通信设备、仪器仪表；批发零售：五金交电、电子产品 及通信设备、仪器仪表、文化用品、日用百货。 五、有限售条件股份可上市时间 五、有限售条件股份可上市时间 持有 99.07% 持有 23.32% 持有 29.49% 东信和平智能卡股份有限公司东信和平智能卡股份有限公司 珠海普天和平电信工业有限公司 中国普天信息产业集团公司 普天东方通信集团有限公司 持有 50% 中国普天信息产业股份有限公司 持有 100% 2007年年度报告 11 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份 数量余额
9、说明 2008 年 11 月 8 日 39,676,995 0 118,040,000 普天东方通信集团有限公司和珠海 普天和平电信工业有限公司所持股 份中剩余部分可上市 六、前六、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 名有限售条件股东持股数量及限售条件 股东名称 有限售条件的 股份数量（股） 可上市流通时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 普天东方通信 集团有限公司 23,001,635 2008 年 11 月 8 日23,001,635 珠海普天和平 电信工业有限 公司 16,675,360 2008 年 11 月 8 日16,675,360 所持有的非流通股股份自获得上 市流
10、通权之日起，在十二个月内 不上市交易或者转让；在上述承 诺期届满后，通过证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份数量 占公司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之五，在二十四 个月内不超过百分之十。 【注 4】周忠国先生、杨有为先生和张培德先生、黄宁宅先生分别为本公司现任董事长、副 董事长和高级管理人员，其所持股份性质仍为有限售条件股份。除遵守股改承诺条件外，其持有 的本公司股份还需遵守国家相关法律法规及公司章程有关董事、监事、高级管理人员所持股 份转让的限制性规定。 由于高管股份上市流通时间及数量存在一定的不确定性， 故未在上表中列 出。 七、报告期内，限售股份持有人持股变动情况七、报告期内
11、，限售股份持有人持股变动情况 限售股份持有人持股总数 （1）=（2）+（3） 限售股份持有人所持有限售 条件股份数量(2) 限售股份持有人所持无限售 条件股份数量(3) 年 初 数 66,778,167 51,480,995 15,297,172 本期增加 0 0 11,804,000 本期减少 1,823,344 11,804,000 1,823,344 年 末 数 64,954,823 39,676,995 25,277,828 【注 5】 报告期初,限售股份持有人持有公司股份数量为 66,778,167 股 （含高管锁定股份） ， 2007 年 11 月 9 日，公司部分限售股份上市流通
12、，此次限售股份可上市流通数量为 11,804,000 股。因此，增加无限售条件股份数 11,804,000 股。报告期内，因珠海普天和平电信有限公司及 其他自然人合计减持 1,823,344 股,限售股份持有人年末持股总数为 64,954,823 股， 持无限售条 件股份数 25,277,828 股。报告期内限售股份持有人出售其所持股份情况详见本报告第九节“重 2007年年度报告 12 要事项” 。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一一) 董事、监事、高级管理人员基本情
13、况及持股变动情况 董事、监事、高级管理人员基本情况及持股变动情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任职起始日期任职终止日期 年初持 股（股） 本期增减 (股) 年末持股 （股） 董事长 2004-02-142010-09-06 周忠国 男 40 总裁 2001-11-102010-09-06 912,230-228,058 684,172 杨有为 男 64 副董事长 2004-02-142010-09-06608,153-152,038 456,115 张泽熙 男 52 董事 2001-11-102010-09-060 0 0 倪首萍 女 43 董事 2004-09-272010-09-060 0
14、 0 金伟民 男 45 董事 2001-11-102010-09-060 0 0 沈 浚 男 38 董事2007-09-062010-09-0600 0 詹永祖 男 40 离任董事 2005-04-072007-04-0300 0 戴祥波 男 46 独立董事 2002-12-022010-09-060 0 0 杨义先 男 46 独立董事 2007-09-062010-09-060 0 0 陈 劲 男 39 独立董事 2007-09-062010-09-060 0 0 朱武祥 男 43 离任独董 2002-12-022007-09-060 0 0 范 炼 男 60 离任独董 2002-12-02
15、2007-09-060 0 0 施文忠 男 41 监事会主席 2004-05-102010-09-0600 0 黄绍强 男 42 监事 2007-09-062010-09-060 0 0 陆纯冶 女 53 监事 2007-09-062010-09-060 0 0 王建波 男 48 监事 2001-11-102010-09-060 0 0 周涌建 男 49 监事 2002-12-022010-09-060 0 0 李赛雄 女 60 离任监事 2004-09-272007-09-060 0 0 黄金叶 女 41 离任监事 2002-12-022007-09-060 0 0 张培德 男 48 副总裁
16、 2001-11-102010-09-06608,153-152,038 456,115 黄宁宅 男 38 副总裁 2001-11-102010-09-06608,153-152,038 456,115 副总裁、 2001-11-102010-09-06 张晓川 男 37 董事会秘书 2001-11-102010-09-06 378,242-94,561 283,681 副总裁 2006-03-162010-09-06 李海江 男 37 财务总监 2004-09-272010-09-06 378,241-94,560 283,681 合 计 3,493,1725-873,293 2,619,8
17、79 (二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 (二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 2007 年 3 月，公司董事詹永祖先生因工作原因，向董事会提出辞去董事职务。2007 年，公 司第二届董事会届满，经公司第二届董事会第十七次会议审议，并提交公司 2007 年第一次临时 股东大会换届选举，公司产生第三届董事会成员，周忠国、杨有为、张泽熙、倪首萍、金伟民、 2007年年度报告 13 沈浚、戴祥波、陈劲、杨义先于 2007 年 9 月正式当选为公司第三届董事会董事。 2007 年 9 月，公司第二届监事会届满，经公司第二届监事会第十次会议审议，并提交公司
18、2007 年第一次临时股东大会换届选举，公司产生第三届监事会成员，施文忠、黄绍强、陆纯冶、 周涌建、王建波于 2007 年 9 月正式当选为公司第三届监事会监事。 2007 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第一次会议选举周忠国先生为董事长、杨有为先生为 副董事长，聘任周忠国先生为公司总裁，张培德先生、黄宁宅先生、张晓川先生、李海江先生为 公司副总裁，聘任李海江先生兼任公司财务总监、张晓川先生兼任董事会秘书，委任陈宗潮先生 为证券事务代表。 新聘任的董事、监事、高级管理人员未发现有公司法第 147 条所规定的情况，也未发 现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。 (三) 董事、
19、监事在股东单位任职情况(三) 董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任职期间 副董事长 2006 年 4 月至今 张泽熙 普天东方通信集团有限公司 总裁 2005 年 3 月至今 普天东方通信集团有限公司 副总裁、总会计师 1999 年 4 月至今 倪首萍 珠海普天和平电信工业有限公司 董事长 2005 年 3 月至今 沈 浚 普天东方通信集团有限公司 战略投资部技术总监 2007 年 5 月至今 周忠国 珠海普天和平电信工业有限公司 董事 2001 年 1 月至今 杨有为 珠海普天和平电信工业有限公司 副董事长 2001 年 11 月至今 金伟民 珠海普天和平电信工业有限公
20、司 董事 2005 年 1 月至今 施文忠 普天东方通信集团有限公司 行政人事部主任 1999 年 8 月至今 黄绍强 珠海普天和平电信工业有限公司 董事 2002 年 1 月至今 （四）现任董事、监事、高级管理人员的近 5 年主要工作经历和在除股东单位外的任职或兼 职情况： （四）现任董事、监事、高级管理人员的近 5 年主要工作经历和在除股东单位外的任职或兼 职情况： 1、董事 1、董事 周忠国：2002 年至今任本公司总裁，2004 年至今担任本公司董事长。兼任金卡工程编 委会委员、珠海市香洲区政协常委、珠海人大代表、工商业联合会副会长等职。 杨有为：2002 年至今任珠海经济特区科汇企业
21、集团有限公司董事长，本公司副董事长。 张泽熙：2002 年至今任普天东方通信集团公司副董事长、总裁、东方通信股份公司董事长， 2007年年度报告 14 2004 年至今任本公司董事。兼任台盟浙江省委员会主任委员，浙江省台湾同胞联谊会副会长， 第九届浙江省政协副秘书长，第九届浙江省政协常委。 倪首萍：2002 年至今任东信集团副总裁、总会计师，本公司董事。兼任上海无限通信设备 有限公司董事长、广州邮电通信设备有限公司董事长、合肥东信房地产开发有限公司董事长，西 湖区第三届人大代表。 金伟民：2002 年至今先后担任香洲区三业控股公司董事长、总经理，珠海市香洲正方控股 有限公司董事长、总经理，本公
22、司董事。珠海市香洲区人大代表、党代表。 沈 浚：2002 年至今现任普天东方通信集团公司战略投资部技术总监，2007 年 9 月至今任 本公司董事。 戴祥波：2002 年至今任浙江省注册会计师协会副秘书长，2004 年起任本公司独立董事。兼 任中国注册会计师协会理事、浙江省会计协会理事、浙江财经学院会计学院特聘教授，晋亿实业 独立董事。 陈 劲：2002 年至今任浙江大学公共管理学院副院长，兼任浙江大学科教发展战略研究中 心主任，浙江大学城市学院商学院院长，2007 年 9 月至今任公司独立董事。中国科学与科技政 策研究会副理事长，中国工程院教育548.94 二、无限售条件流通股份 1、人民币
23、普通股 189,342,880 51.06 189,342,88051.06 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 三、股份总数 370,818,715 100 370,818,715100 7 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增 可上市交易股 份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件 股份数量余 额 说明 2007 年 12 月 8 日 50,508,198130,918,593239,900,122 股改承诺有限售条件股份可上 市流通时间为追加对价安排实 施完毕 12 个月后 2008 年 12 月 8 日 37
24、,081,87093,836,723276,981,992 股改承诺有限售条件股份可上 市流通时间为追加对价安排实 施完毕 24 个月后 2009 年 12 月 8 日 93,836,7230370,818,715 股改承诺有限售条件股份可上 市流通时间为追加对价安排实 施完毕 36 个月后 股份变动的批准情况 1、2005 年 12 月 29 日,厦门华侨电子企业有限公司与华映视讯（吴江）有限公 司、福州嘉溢电子有限公司共同签署了股份转让协议,厦华企业将其持有的本公 司 121,024,400 股法人股(占本公司总股本的 32.64%)转让给华映视讯，将本公司 12,989,484 股法人股
25、(占本公司总股本的 3.50%)转让给嘉溢电子，相关交易事项已经 国务院国资委、商务部、中国证监会等主管部门的批准。 2、根据 2006 年 7 月 10 日股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分 置改革方案 ，以现有总股本 370,818,715 股为基数，由华映视讯等四家非流通股股 东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.5 股股票对价，共支 付 37,878,385 股股票给流通股股东。 股份变动的过户情况 1、厦门华侨电子企业有限公司股权转让过户手续于 2006 年 8 月 25 日完成。 2、股权分置改革方案实施，股权登记日为 2006 年 9 月 6
26、日，对价股份上市日 为 2006 年 9 月 8 日。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情 况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 8 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 37,574 前十名股东持股情况 股东名称
27、股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 华 映 视 讯 （ 吴 江）有限公司 其他 27100,121,068100,121,068100,121,068 无 厦门华侨电子企 业有限公司 其他 18.3167,879,395-148,185,78167,879,395 质押 20,000,000 通乾证券投资基 金 未知 4.9318,276,84618,276,8460 未知 福州嘉溢电子有 限公司 其他 2.9010,745,94110,745,94110,745,941 未知 恒泰证券有限责 任公司 未知 1.264,679
28、,3584,679,3580 未知 中国民族证券有 限责任公司 未知 1.043,855,6483,855,6480 未知 厦门华益工贸有 限公司 其他 0.722,680,387559,6132,680,387 未知 融通行业景气证 券投资基金 未知 0.521,939,238-3,291,3220 未知 上海证券有限责 任公司 未知 0.421,575,7051,575,7050 未知 王一平 未知 0.341,254,3501,254,3500 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 通乾证券投资基金 18,276,846 人民币普通股 恒泰证券有
29、限责任公司 4,679,358 人民币普通股 中国民族证券有限责任公司 3,855,648 人民币普通股 融通行业景气证券投资基 1,939,238 人民币普通股 上海证券有限责任公司 1,575,705 人民币普通股 王一平 1,254,350 人民币普通股 王进军 1,060,000 人民币普通股 9 友邦华泰盛世中国股票型开放式 证券投资基金 1,058,319 人民币普通股 深圳市博厚实业有限公司 755,735 人民币普通股 贾小英 739,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 系的说明 华映视讯（吴江）有限公司和福州嘉溢电子有限公司为一致 行动关系。 说明：2006
30、年 5 月 23 日本公司与中国进出口银行签订借款合同，合同总金额人 民币 1000 万元，期限一年，厦门华侨电子企业公司以其持有的本公司法人股份 2000 万股为本公司提供质押担保，占本公司股本总额的 5.39，并于 2006 年 4 月 20 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手 续。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交 易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份数量 限售条件 1 华映视讯（吴江）有 限公司 100,121,068 200
31、7 年 12 月 8 日 18,540,935 股改承诺有限售条件 股份可上市流通时间 为追加对价安排实施 完毕 12 个月内 2 厦门华侨电子企业有 限公司 67,879,395 2007 年 12 月 8 日 18,540,935 股改承诺有限售条件 股份可上市流通时间 为追加对价安排实施 完毕 12 个月内 3 福州嘉溢电子有限公 司 10,745,941 2007 年 12 月 8 日 10,745,941 股改承诺有限售条件 股份可上市流通时间 为追加对价安排实施 完毕 12 个月内 4 厦门华益工贸有限公 司 2,680,387 2007 年 12 月 8 日 2,680,387
32、股改承诺有限售条件 股份可上市流通时间 为追加对价安排实施 完毕 12 个月内 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 第一大股东情况 第一大股东名称：华映视讯（吴江）有限公司 法人代表：林镇弘 注册资本：9,600 万美元 成立日期：2001 年 3 月 21 日 10 主要经营业务或管理活动：生产液晶显示屏及其模组、销售本公司自产产品 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中华映管股份有限公司 法人代表：林镇弘 注册资本：8,212.60 万元（新台币） 成立日期：1971 年 5 月 4 日 主要经营业务或管理活动：下列产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口 销售代 理： （1
33、）阴极射线（即映管或映像管） 、电子枪及其有关之材料、零组件。 （2）偏向轭及其有关之材料、零组件。 （3）平板显示器及其有关映管、平板显示设 备。发电、输电、配电机械制造业，电器制造业，电子零组件制造业，机械设备制 造业，模具制造业，资讯软体服务业。除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之 业务。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：华映视讯（吴江）有限公司 新实际控制人名称：中华映管股份有限公司 控股股东发生变更的日期：2006 年 8 月 25 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸： 上海证券报 、 中国证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006 年 8
34、月 29 日 说明： 2005 年 12 月 29 日,厦门华侨电子企业有限公司与华映视讯（吴江）有限 公司、福州嘉溢电子有限公司共同签署了股份转让协议,厦华企业将其持有的本 公司 121,024,400 股法人股(占本公司总股本的 32.64%)转让给华映视讯公司，将本公 司 12,989,484 股法人股(占本公司总股本的 3.50%)转让给嘉溢电子公司，转让过户手 续已于 2006 年 8 月 25 日完成，目前公司第一大股东变更为华映视讯（吴江）有限 公司。 11 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100 67.19 27 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位
35、:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本成立日期主要经营业务或管理活动 厦门华侨电子企业有限公司 王宪榕 52,000 1984 年 10 月 16 日 1、电视机（含监视器、电视录象 一体机） 、收录放音机（含音三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 1/76 证券简称：三变科技 证券代码：002112 证券简称：三变科技 证券代码：002112 三三 SANMENSANMEN 门门 三 变 科 技 股 份 有 限 公 司 二六年年度报告 三 变 科 技 股 份 有 限 公 司 二六年年度报告 二 OO 七年四月十三日 二 OO 七年四月十三日 三变科技股份有限公司 2006
36、年年度报告 2/76 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 全体董事出席了第二届董事会第十一次会议。 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司为本公司审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长卢旭日先生、主管会计工作负责人李雪会先生及会计机构负责人 方才贵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管
37、理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 全体董事出席了第二届董事会第十一次会议。 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司为本公司审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长卢旭日先生、主管会计工作负责人李雪会先生及会计机构负责人 方才贵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 三变科技股份有限公司 董事长：卢旭日 二 OO 七年四月十三日 三变科技股份有限公司 董事长：卢旭日 二 OO 七年四月十
38、三日 三变科技股份有限公司 2006 年年度报告 3/76 目 录目 录 第一节、公司基本情况简介. 4 第二节、会计数据和业务数据摘要. 5 第一节、公司基本情况简介. 4 第二节、会计数据和业务数据摘要. 5 一、 本年度主要财务指标完成情况 . 5 二、 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标. 5 三、 报告期内股东权益变动情况 . 6 第三节、 股本变动及股东情况. 7第三节、 股本变动及股东情况. 7 一、 股份变动情况表 . 7 二、 股票发行及上市情况 . 7 三、 股东情况. 8 第四节、董事、监事和高级管理人员. 11第四节、董事、监事和高级管理人员. 11 一、 董事、监事和高级管理人员情况.11 二、 公司员工情况 . 15 第五节、公司治理结构. 16第五节、公司治理结构. 16 一、 公司治理情况 . 16 二、 独立董事履行职责情况 .
