1、0.2648 稀释每股收益 0.73000.48480.4850 50.52% 0.2657 0.2648 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.73500.4975 0.4980 47.59% 0.27060.2698 全面摊薄净资产收益率 10.81%10.87%10.96% - 0.14% 6.53%6.50% 加权平均净资产收益率 14.88%11.73%11.60% 3.28% 7.27%7.24% 扣除非经常性损益后的全 面摊薄净资产收益率（%） 10.89%10.68%11.15% - 0.26% 6.65%6.62% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 14.9
2、8%11.53%11.80% 3.18% 7.41%7.38% 经营活动产生的现金流量 净额 3,261,554,874.29 3,286,555,926.933,280,356,255.15 - 20.25% 3,155,269,523.963,155,269,523.96 每股经营活动产生的现金 流量净额 1.19141.49671.4938 - 15.22% 1.53191.5319 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整前 调整后 本年末比上 年末增减 （%） 调整前 调整后 总资产 48,422,439,496.7737,694,517,090.0938,002,616
3、,982.28 27.42%33,358,929,102.933,369,820,871.88 股东权益（不含少数股东权 益） 14,911,079,872.58 9,829,624,621.14 9,757,281,789.87 52.82%8,381,592,350.57 8,392,484,119.55 归属于上市公司股东的每 股净资产 5.454.484.44 22.75% 4.074.07 股本变动及股东情况 6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 1、公司股本变动情况表 单位：股 每股面值：1 元 本次变动前 本次变动
4、增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行新股 可转债转 股 解除限售 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 1,315,375,000 665,076,875 2,875,000 2,875,000 647,423,125 647,423,125 880,564,382 880,564,382 59.90 30.29 0.13
5、0.13 29.48 29.48 40.10 40.10 520,000,000 263,484,000 256,516,000 256,516,000 +21,710,643 +21,710,643 - 222,451,338 - 109,788,169 - 2,875,000 - 2,875,000 - 109,788,169 - 109,788,169 +222,451,338 +222,451,338 297,548,662 153,695,831 - 2,875,000 - 2,875,000 146,727,831 146,727,831 +244,161,981 +244,161
6、,981 1,612,923,662 818,772,706 0 0 794,150,956 794,150,956 1,124,726,363 1,124,726,363 58.92 29.91 29.01 29.01 41.08 41.08 三、股份总数三、股份总数 2,195,939,382 100 520,000,000 +21,710,643 0 +541,710,643 2,737,650,025 100 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末 限售股数 限售原因 已解除限售日期 263,484,000 非公开发行
7、湖南华菱钢铁集团 有限责任公司 665,076,875 109,788,169 263,484,000 555,288,706 股改限售股份 2007 年 4 月 18 日 256,516,000 非公开发行 ArcelorMittal 647,423,125 109,788,169 256,516,000 537,634,956 股改限售股份 2007 年 4 月 18 日 长沙矿冶研究院 2,500,000 2,500,000 0 0 2007 年 4 月 18 日 湖南冶金投资公司 125,000 125,000 0 0 2007 年 4 月 18 日 中国冶金进出口湖 南公司 125,
8、000 125,000 0 0 2007 年 4 月 18 日 湖南张家界冶金宾 馆 125,000 125,000 0 0 2007 年 4 月 18 日 股本变动及股东情况 7 （二）股票发行与上市情况 1、报告期末前三年历次证券发行情况 （1）经中国证监会证监发行字2004114 号文核准，公司于 2004 年 7 月 16 日通过深交所公 开发行 2000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限五年，债券简称“华 菱转债” ，债券代码“125932” 。公司可转债于 2004 年 8 月 3 日挂牌交易，2007 年 6 月 8 日摘牌。截 止摘牌日, 累
9、计已有 198,784.86 万元公司可转债转股，转股数为 452,275,025 股, 本公司总股本变更 为 2,217,650,025 股。 （2） 经中国证监会证监发行字2007415 号 关于核准湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股 票的通知核准，公司于 2007 年 12 月 27 日以非公开发行股票的方式向公司前两大股东华菱集团和 安赛乐米塔尔非公开发行股票 52,000 万股，华菱集团以现金认购 263,484,000 股股份，占本次发行 股份总数 50.67%；安赛乐米塔尔以现金认购 256,516,000 股股份，占本次发行股份总数 49.33%。 发行价格每股 5.8 元，
10、限售期 36 个月。经深交所核准，非公开发行的 52,000 万股有限售条件股份于 2008 年 1 月 21 日在深交所上市。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司因公司可转债转股增加 21,710,643 股无限售条件股份，公司总股本由 2,195,939,382 股增加至 2,217,650,025 股。 公司非公开发行 52,000 万股有限售条件股份后，总股本由 2,217,650,025 股增加至 2,737,650,025 股，华菱集团和安赛乐- 米塔尔的持股比例分别增加至 33.92%和 33.02%。 报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）报告期末主
11、要股东持股情况 (单位:股) 股东总数股东总数 248,425 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 报告期内报告期内 增减增减 持有有限持有有限 售条件股售条件股 份数量份数量 质押或冻质押或冻 结的股份结的股份 数量数量 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 国有股东 33.92% 928,560,875 +263,484,000 818,772,706 250,000,000 ArcelorMittal 外资股东 33.02% 903,939,125 +256,516,000 794,150,956 0 中国银行大成蓝筹
12、稳健证券投 资基金 其他 1.13% 25,032,555 +25,032,555 0 未知 中国工商银行融通深证 100 指 数证券投资基金 其他 0.41% 8,981,748 +7,578,408 0 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证 券投资基金 其他 0.27% 6,019,539 +6,019,539 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分 红个人分红- 005L- FH002 深 其他 0.23% 5,000,000 +5,000,000 0 未知 中国农业银行华夏平稳增长混 合型证券投资基金 其他 0.22% 4,841,000 +4,841,000 0 未知 股本变动及股东
13、情况 8 中国建设银行博时裕富证券投 资基金 其他 0.20% 4,516,993 +3,522,476 0 未知 中国银行易方达深证 100 交易 上海永久股份有限公司 600818 2006 年年度报告 上海永久股份有限公司 600818 2006 年年度报告 上海永久股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 10 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 11 十、重要事项. 12 十一、财务会计报告. 16 十二、
14、备查文件目录. 24 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人顾觉新，主管会计工作负责人孙云芳，会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文
15、名称：上海永久股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海永久 公司英文名称：SHANGHAI FOREVER.CO.,LTD 公司英文名称缩写：SFC 2、 公司法定代表人：顾觉新 3、 公司董事会秘书：袁志坚 电话：021-65131177，021-65136974 传真：021-65139966 E-mail：600818 联系地址：上海市花木路 832 号 公司证券事务代表：徐红宇 电话：021-50596906 传真：021-50596901 E-mail：fisherk 联系地址：上海市花木路 832 号 4、 公司注册地址：上海市南汇区康桥镇康士路 17 号 273 室 公司办公地址
16、：上海市辽源西路 209 号 邮政编码：200092 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600818 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上海永久 公司 A 股代码：600818 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：永久 B 股 公司 B 股代码：900915 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 18 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日
17、期：2006 年 9 月 29 日 公司最近一次变更注册登记地址：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019026 号（市局） 公司税务登记号码：国税沪字 310048607286578 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 20,265
18、,205.61 净利润 20,629,258.74 扣除非经常性损益后的净利润 2,871,028.98 主营业务利润 126,549,104.83 其他业务利润 13,936,156.55 营业利润 13,323,719.79 投资收益 -2,630,348.89 补贴收入 633,129.09 营业外收支净额 8,938,705.62 经营活动产生的现金流量净额 17,832,970.21 现金及现金等价物净增加额 -20,795,099.86 (二)国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 20,62935,01
19、9259,621 274,817 按国际会计准则调整项目： 直接计入储备之收入 4 合并附属公司亏损 -5,434-8,098 购入附属公司产生商誉及其摊 销 1,4822,140-14,547 -13,065 冲减物业厂房及设备的评估增 值及有关折旧费用 342361-2,627 -2,285 未确认无形资产及其摊销 4848-1,812 -1,764 其他 -1,206 -1,206 少数股东权益 122-992-309 -188 按国际会计准则 15,98328,482240,326 256,309 (三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长
20、期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损 益 6,170,696.49 各种形式的政府补贴 553,747.86 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 收入、支出 150,878.50 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,885,632.02 所得税影响数 -2,725.11 合计 17,758,229.76 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 1,037,355,145.201,104,270,956.5
21、8-6.06 1,100,134,368.85 利润总额 20,265,205.6124,701,877.85-17.96 45,370,349.70 净利润 20,629,258.7435,019,286.98-41.09 50,710,827.70 扣除非经常性损益的净利润 2,871,028.9833,207,521.53-91.35 41,175,948.82 3 每股收益 0.080.13-38.46 0.19 最新每股收益 净资产收益率（%） 7.5113.49 减少 5.98 个百分 点 21.79 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） 1.0412.79 减
22、少 11.75 个百分 点 17.70 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） 1.0713.32 减少 12.25 个百分 点 17.7 经营活动产生的现金流量净额 17,832,970.2131,983,567.33-44.24 70,762,489.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.070.12-41.67 0.27 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 831,405,938.37725,004,854.8614.68 707,705,706.82 股东权益（不含少数股东权益） 274,816,770.92
23、259,621,211.835.85 232,678,644.47 每股净资产 1.030.976.19 0.88 调整后的每股净资产 0.980.953.31 0.85 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 265,659,430.00 30,156,670.2110,747,323.274,267,773.131,391,755.62 259,621,211.83 本期增加 0 15,000,000.006,456,640.17 20,629,258.74 42,085,898.91
24、本期减少 0 15,000,000.004,267,773.134,267,773.132,188,867.04 26,890,339.82 期末数 265,659,430.00 30,156,670.2112,936,190.31019,832,147.32 274,816,770.92 法定公益金变动原因：本年增加系根据财政部财企（2006）67 号文“关于公司法施行后有关财务 处理问题的通知”的规定，将 2005 年 12 月 31 日的公益金余额转入法定盈余公积。 股东权益变动原因：含未确认投资损失 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表
25、单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 25,402,594 9.56 25,402,5949.56 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内法人持股 148,831,695 56.02 -11,500,000-11,500,000 137,331,69551.69 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股174,234,289 65.59 -11,500,000-11,500,000 162,734
26、,28961.25 4 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 22,425,141 8.44 11,500,00011,500,000 33,925,14112.77 2、境内上市的 外资股 69,000,000 25.97 69,000,00025.97 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 91,425,141 34.41 11,500,00011,500,000 102,925,14138.74 三、股份总数 265,659,430 100 265,659,430100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市 交易股份数量
27、有限售条件股份 数量余额 无限售条件 股份数量余 额 说明 2006 年 12 月 13 日 11,500,000 162,734,289102,925,141 2007 年 12 月 13 日 25,402,594 110,765,752154,893,678 2007 年 12 月 13 日 26,565,943 110,765,752154,893,678中路集团持有股份限售价格 13.98 元/股 2008 年 12 月 13 日 110,765,752 0265,659,430中路集团持有股份限售价格 13.98 元/股 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本
28、报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司有限售条件的流通股 1150 万股于 2006 年 12 月 13 日上市流通。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,933（其中 A 股股东：5956 人，B 股股东：5977 人） 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 上海中路 （集团） 有限公司 其他 51.69137,331,6
29、950137,331,695 质押 44,210,000 上海市国有资产 管理办公室（上 海大盛资产管理 有限公司管理） 国有股东 9.5625,402,594025,402,594 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD. 外资股东 1.514,031,783-4,6000 未知 陈杰 外资股东 1.383,687,0811,264,5740 未知 上工申贝 （集团） 股份有限公司 人民币普通股 1.283,421,100-1,029,4000 未知 BIN LIANG 外资股东 1.062,803,83700 未知 李天虹 外资股东 0.551,482,900500,1110
30、 未知 陈尔愈 外资股东 0.491,310,00015,5000 未知 李学海 外资股东 0.28763,979763,9790 未知 SCBSH A/C 外资股东 0.28752,000752,0000 未知 5 CREDIT SUISSE （HONG KONG） LIMITED 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD. 4,031,783境内上市外资股 陈杰 3,687,081境内上市外资股 上工申贝（集团）股份有限公司 3,421,100人民币普通股 BIN LIANG 2,803,837境内上市外
31、资股 李天虹 1,482,900境内上市外资股 陈尔愈 1,310,000境内上市外资股 李学海 763,979境内上市外资股 SCBSH A/C CREDIT SUISSE （HONG KONG）LIMITED 752,000境内上市外资股 SCBSH A/C CACEIS BK LUX S/A LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTIVE 700,000境内上市外资股 韩建鸥 700,000境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变 动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售
32、条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 上海中路（集团）有限公司 137,331,695 2007 年 12 月 13 日 26,565,943 限售价 格:13.98元/ 股 2 上海市国有资产管理办公室（上海大盛资产 管理有限公司管理） 25,402,594 2007 年 12 月 13 日 25,402,594 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：上海中路（集团）有限公司 法人代表：陈荣 注册资本：30,000
33、万元 成立日期：1998 年 12 月 3 日 主要经营业务或管理活动：高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定），投资经营 管理，房地产开发与物业管理，文化传播，种植，养殖，农副产品加工（上述经营范围涉及许可经营 的凭许可证经营）。 (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：陈荣 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务：上海中路实业有限公司（以下称中路实业）董事长兼总经理。现任中路集团董事长、 政协上海市常委、上海市南汇区人大代表、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长、 中国保龄球协会副主席。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期
34、内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)税前 顾觉新 董事长 男 50 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 13.5
35、7 张彦 副董事长 男 38 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 13.29 王启龙 董事总经理 男 36 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 13.29 孙云芳 董事副总经理、 财务负责人 女 44 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 13.29 张炜 董事 男 36 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 戎华 董事 男 39 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 李敏 独立董事 男 50 2006 年 5
36、月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 4.5 段祺华 独立董事 男 50 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 4.5 唐豪 独立董事 男 51 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 4.5 金伟东 监事会主席 男 36 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 9.6 姚志贤 监事 男 56 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 姚佩华 监事 女 49 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 4.64
37、陈海明 副总经理 男 41 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 10.43 陈杰 副总经理 男 48 2006 年 10 月 25 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 2.19 袁志坚 董事会秘书 男 46 2006 年 5 月 29 日 2009 年 5 月 29 日0 0 0 7.29 合计 / / / / / / 101.09 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)顾觉新,曾在凤凰股份有限公司、晟隆集团、上海叉车有限公司任职，本公司第三、四、五届董 事会董事，现任本公司董事长、党委书记，上海市杨浦区人大代表。 (2)张
38、彦,长期任职于上海中路实业有限公司、本公司第三、四、五届董事会董事，现任本公司副董 事长。 (3)王启龙,先后在上海兴拓实业公司、上海上盈企业发展公司、上海鉴开管理咨询公司、上海中路 管理咨询公司任职。现任本公司董事总经理、上海市闸北区人大代表。 (4)孙云芳,曾在上工股份有限公司任职、本公司第二、三、四、五届董事会董事，现任本公司董事、 副总经理兼总会计师、财务负责人。 (5)张炜,任上海万国证券有限公司高级基金经理、上海富国投资有限公司项目经理、安徽省证券公 司上海资产管理部经理、海富通基金管理公司基金经理，现任上海中路（集团）有限公司副总裁，本 公司董事。 (6)戎华,任南通百花电子集团
39、技术员、 车间副主任， 江苏省如东县外经委外商投资服务中心副主任， 7 南通远东商务咨询有限公司董事副总经理，江苏中天科技股份有限公司项目顾问，后服务于上海中路 集团，历任上海中路投资有限公司项目经理、项目总监、执行副总经理和优势资本（中国）有限公司 执行董事等职，现任本公司董事。 (7)李敏,任职于上海经隆会计师事务所、本公司第三、四、五届董事会独立董事，现任上海市司法 会计鉴定专家委员会委员、上海经隆会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。 (8)段祺华,任职于段和段律师事务所，现任段和段律师事务所执行合伙人、美国华盛顿州律师协会 法律顾问、美国华盛顿州中国关系理事会会员、上海仲裁委员会仲
40、裁员、上海大学国际商学院兼职教 授、上海市外商投资企业协会理事、浦东新区人民政府法律顾问团顾问、上海市工商业联合会副会长、 政协上海市常委，本公司第三、四、五届董事会独立董事 。 (9)唐豪,长期在上海大学任职，现任上海大学教授、副校长、上海市工商业联合会副会长、政协上 海市常委，本公司第四、五届董事会独立董事。 (10)金伟东,在江苏常州巨力塑料公司、 上海康莎国际贸易公司任职， 现任上海中路实业有限公司副 总经理，现任本公司监事会主席。 (11)姚志贤,，长期在上海轻工控股（集团）公司任职，本公司第二、三届董事会董事，现任上海市 轻工业工会副主席、上海轻工控股（集团）公司监事、本公司监事。
41、 (12)姚佩华,长期在本公司任职，本公司第二、三届董事会董事，现任上海市南汇区宣桥镇工会副主 席、本公司工会主席、公司监事。 (13)陈海明,长期在本公司任职，现任本公司副总经理。 (14)陈杰,上海自行车三厂 （凤凰股份有限公司前身） 及下属子公司工作， 历任仓库管理、 材料采购、 供应科副科长、科长、前叉厂厂长、销售公司常务副总经理、凤凰大酒店常务副总经理。现任本公司 副总经理。 (15)袁志坚,长期在本公司任职， 本公司第三、 四、 五届董事会董事会秘书， 现任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴
42、张炜 上海中路（集团）有限公司 副总裁 2004 年 5 月 30 日 戎华 上海科维思投资有限公司 副总经理 2004 年 5 月 30 日 是 姚志贤 上海轻工业工会 副主席 1987 年 9 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 李敏 上海经隆会计师事务所 董事长、主任会计师 1999 年 12 月 28 日 是 段和段律师事务所 执行合伙人 2001 年 1 月 1 日 是 上海汽车股份有限公司 独立董事 2004 年 4 月 19 日 2007 年 4 月 19 日 是 上海市工商业联合会 副会长 2002
43、 年 7 月 5 日 2007 年 7 月 5 日 否 段祺华 政协上海市委员会 常委 2003 年 1 月 18 日 2008 年 1 月 18 日 否 政协上海市委员会 常委 2003 年 1 月 18 日 2008 年 1 月 18 日 否 上海大学 教授、副校长 2006 年 9 月 1 日 是 唐豪 上海市工商业联合会 副会长 2002 年 7 月 5 日 2007 年 7 月 5 日 是 姚志贤 上海白猫股份有限公司 董事 2002 年 6 月 3 日 2007 年 6 月 3 日 否 姚佩华 上海市南汇区宣桥镇工会 副主席 2006 年 12 月 13 日2011 年 12 月
44、13 日否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司独立董事津贴经公司股东大会批准,其他人员报酬 由公司内定. 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司未建立董事、监事、高级管理人员报酬实施细则。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 8 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张炜 戎华 是 姚志贤 是 金伟东在公司下属子公司上海中路实业有限公司领取报酬； 陈杰 2006 年 10 月至 12 月在公司下属子公 司上海浦江缆索股份有限公司领取报酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓
45、名 担任的职务 离任原因 何忠源 董事 任期届满 顾弘 董事 任期届满 池明权 监事会主席 2005 年 8 月提出辞职 卢柏民 副总经理 任期届满 叶顺强 副总经理 任期届满 陈伟峰 副总经理 任期届满 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为2,239人,需承担费用的离退休职工为30人,实际在岗员工954人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 56 工程技术人员 82 营销人员 176 后勤人员 28 生产工人 612 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 7 大专及以上 190 中专及高中 500 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引、 上市公司股东大会规则等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度
