1、人。 6、本公司监事彭铁生先生已提出辞去公司第五届监事会监事的申请。经公司工会委员会 于 2007 年 7 月 23 日召开职工代表大会，选举了郑钟焕先生担任公司第五届监事会职工代表 监事。 7、2007 年 10 月 25 日经第七届董事会第三次会议选举了叶晴为总裁、江厚进、李海、 夏勃夫为副总裁、何伊丽为总会计师的新一届经营班子成员。 四、公司员工情况 四、公司员工情况 1、公司目前有员工 440 人，其中： （1）按专业构成分：生产人员 317 人，销售人员 30 人，技术人员 17 人，财务人员 17 人，行政人员 59 人。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2007 年年度报告全
2、文 12 （2） 按教育程度分： 硕士以上 6 人， 本科 31 人， 大专 60 人， 大专以上占全员的 22.05%。 2、需公司承担费用的离退休职工人数 2 人。 第五节、公司治理结构 第五节、公司治理结构 一、公司的治理情况 一、公司的治理情况 报告期内，公司依照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等规范性文件及本公 司章程的规定，对照公司的实际情况，不断完善公司治理结构，规范公司运作。包括： （一）董事会设立专门委员会： 为促进董事会进一步发挥在公司治理中的核心作用，公司于 2007 年 10 月设立了董事会 审计委员会和薪酬与考核委员会，确定了各委员会成员，独立董事在各委员会中
3、均占多数并 担任召集人。 （二）制订了以下各类制度： 董事会审计委员会工作条例 （2007 年 7 月） 、 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2007 年 7 月） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2007 年 10 月） 、 公司接待与推广工作制度 （2007 年 7 月） 。 （三）修改了以下各类制度： 公司章程 （2007 年 12 月） 、 董事会议事规则 （2007 年 12 月） 、 公司信息披露事 务管理制度 （2007 年 7 月） 。 （四）积极开展公司治理专项活动，公司对自查中发现的问题及时拟订了整改计划，并 按照整改计划进行了整改。 （五）根据
4、实际情况，公司设立专门的电话和电子邮箱听取投资者和社会公众的意见和 建议，充分利用网络媒介工具，建立投资者关系互动平台，进一步加强投资者关系管理工作 的制度化、规范化建设。 二、公司开展专项治理活动情况 二、公司开展专项治理活动情况 报告期内，按照中国证监会的要求，本公司及时启动了公司治理专项活动，按时完成了 自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作。2007 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第一次 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2007 年年度报告全文 13 临时会议审议通过了关于公司治理专项活动自查报告及整改计划并刊登了以上自查报告。 深圳证监局于 2007 年 9 月 5 日对
5、本公司的治理专项活动进行了现场检查后下发了 关于对深 圳中华自行车 （集团） 股份有限公司治理情况的监管意见（深证局公司字2007100 号文件） ， 公司董事会、监事会和高级管理人员对此高度重视，针对监管意见中提出完善制度建设和规 范“三会”运作问题制定了务实可行的整改方案进行整改。公司于 2007 年 10 月 25 日召开的 第七届董事会第三次会议审议通过了公司治理情况的监管意见整改报告 ，公司独立董事亦 按要求出具了评价意见并予以披露。 具体整改情况：在 2007 年 12 月 24 日召开的 2007 年第四次临时股东大会上，对公司 章程及董事会议事规则进行了修订，完善了制度建设；并
6、在 2007 年 10 月 25 日召开的 第七届董事会第三次会议后，公司“三会”会议按有关法律法规和公司“三会”相关制度规 范运作。 经过自查，2007 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非 规范情况。 三、独立董事履行职责情况 三、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事均能认真履行职责，积极参与董事会专门委员会工作，对公司 股权分置改革、董事会审议的议案、公司治理专项检查整改报告、年度报告的编制和披露等 勤勉尽责，并对相关事项发表独立董事意见。 公司董事会于 2007 年 7 月进行了换届选举，公司目前独立董事为四人。两届独立董事 均按规定出席了所有董事会，
7、独立董事出席董事会的情况如下： 姓 名 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次） 姓 名 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次） 杨立勋 4 4 0 0 马 洪 4 3 1 0 王福清 4 3 1 0 庄粤珉 4 4 0 0 李 淳 4 4 0 0 邵良志 4 4 0 0 张鑫淼 4 4 0 0 魏传义 4 4 0 0 报告期内，公司独立董事没有对公司本年度董事会的各项议案及其它重要事项提出异 议。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2007 年年度报告全文 14 四、公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 四、公司与控股公司在业务、人员、资产
8、、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与大股东或其他关联方完全分开，具有独立 完整的自主经营能力。 五、公司内部控制制度执行情况与自我评价 五、公司内部控制制度执行情况与自我评价 （一）公司现有内部控制制度及执行情况综述 按照公司法和上市公司的有关法律法规的要求，结合本公司的特点和形式建立了一 套治理规则，包括:公司章程 、 深圳中华自行车（集团）股份有限公司股东大会议事规 则 、 深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会议事规则 、 深圳中华自行车（集团） 股份有限公司总经理工作细则等。2007 年，公司制订了董事会薪酬与考核委员会工作条 例 、 董事会审计委员会工
9、作条例 、 董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变 动管理制度等。公司董事会、监事会按照以上规章制度进行决策和运作，发挥了股东大会、 董事会和监事会的决策和监督职能。 公司内部控制体系分为环境控制、业务控制、经营目标及经营结果的控制、财务会计系 统控制、子公司控制、信息传递控制、内部审计控制等七个方面。 1、在环境控制方面：按照建立规范的公司治理结构目标，公司不断地进行内部控制完善 工作，建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决策权、执行权和监 督权。报告期内，公司董事会设立了审计、薪酬与考核专门委员会，董事会各专门委员会依 据相应的工作条例，承担公司重大工作事项的讨
10、论与决策职能，提高公司董事会的运作效率。 2、在业务控制方面：公司主营自行车和电动自行车业务均按照 ISO9001：2000 质量管理 体系实施，并持续改进其有效性；对其未函盖到的业务控制领域，公司将不断完善相关的各 种管 金发科技股份有限公司 金发科技股份有限公司 600143 600143 2007 年年度报告 2007 年年度报告 金发科技股份有限公司金发科技股份有限公司 二 00 八年三月 二 00 八年三月 金发科技股份有限公司 2007 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、
11、监事和高级管理人员. 10 六、公司治理结构. 15 七、股东大会情况简介. 21 八、董事会报告. 23 九、监事会报告. 44 十、重要事项. 46 十一、财务会计报告. 59 十二、备查文件目录. 118 金发科技股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人袁志敏先生，主管会计工作负
12、责人吴诚先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：金发科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金发科技 公司英文名称：KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD. 公司英文名称缩写：KINGFA 2、 公司法定代表人：袁志敏 3、 公司董事会秘书：吴诚 电话：020-87011288 传真：020-87037827 E-mail：ir 联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区 公司证券事务代表：罗小兵 电话：020-87037333 传真：020-87037827 E-mai
13、l：luoxiaobing 联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区 4、 公司注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 公司办公地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区 邮政编码：510520 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ir 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金发科技 公司 A 股代码：600143 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 10 月 8 日 公司首次注册登记地点：
14、广州市天河区柯木塱高唐工业区内 公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 11 月 6 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 9 月 7 日 金发科技股份有限公司 2007 年年度报告 2 公司第 1 次变更注册登记地址：广州市天河区天河北路 890 号广州国际科贸中心 12 楼 公司第 2 次变更注册登记地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 公司法人营业执照注册号：4401012003599 公司税务登记号码：440106618607269 公司组织结构代码：618607269 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务
15、所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 461,483,103.06 利润总额 473,092,466.78 归属于上市公司股东的净利润 396,532,172.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 333,059,008.62 经营活动产生的现金流量净额 -850,279,159.35 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 146,362.03 越权审批或无
16、正式批准文件的税收返还、减免 18,071,018.38 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 30,298,727.03 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 616,872.86 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,205,938.43 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,006,166.26 其他非经常性损益项目 13,122,411.95 所得税影响数 -1,549,335.54 少数股东权益 -444,997.97 合计 63,473,163.43 注:其他非经
17、常性损益项目主要是按照新企业会计准则的规定将应付福利费的期初余额转入管理费 用而产生的损益。 金发科技股份有限公司 2007 年年度报告 3 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2005 年 营业收入 6,423,411,880.814,653,604,504.394,653,604,504.39 38.033,473,937,644.33 利润总额 473,092,466.78300,092,380.69355,312,447.81 57.65183,165,686.68 归
18、属于上市公司股东的净利润 396,532,172.05253,359,667.34306,935,544.36 56.51163,534,974.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 333,059,008.62235,167,120.46288,742,997.48 41.63155,229,691.79 基本每股收益 0.610.400.48 52.500.26 稀释每股收益 0.570.400.48 42.500.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.520.370.45 40.540.24 全面摊薄净资产收益率（%） 15.8120.3724.73 减少 4.56
19、 个百分点 17.30 加权平均净资产收益率（%） 22.2023.2328.08 减少 1.03 个百分点 18.41 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 13.2818.9123.27 减少 5.63 个百分点 16.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 18.6421.5626.42 减少 2.92 个百分点 17.47 经营活动产生的现金流量净额 -850,279,159.35243,183,835.01243,183,835.01 -449.64100,037,000.15 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.290.760.76 - ，强调通过调整产
20、业布局，提高 产业集中度，优化钢铁品种结构，增强自主创新能力，发展循环经济等手段提升 中国钢铁产业的竞争力，实现可持续发展。实施钢铁产业发展政策以来，我 国钢铁工业产业结构调整步伐迅速加快，淘汰落后产能，控制投资，特别是低端 产品项目投资取得了一定的成效，钢铁企业自主创新能力得到增强。国内部分钢 厂的综合装备水平已经达到世界先进水平，产品结构优化工作取得显著的成效。 2008 年，随着我国钢铁工业产业政策和宏观调控效应的进一步发挥，我国 钢铁工业发展过程中存在的产能过多、低端过剩、集中度提高不快等问题将获得 进一步的改善，产能增速将有所放缓，钢铁工业的总体实力和国际竞争力将取得 进一步的提升。
21、 随着工业化、城市化的继续深入，钢铁主要下游行业对钢铁需求保持持续 稳定的增长，我国钢铁工业发展潜力和市场空间将得到长期保持。预计 2008 年 我国钢材市场能够克服政策制约下的出口弱化，保持基本平衡的市场供求格局。 2008 年钢铁企业的运营成本将明显上升。一方面，受新兴市场国家资源需 求高速增长的影响，国际市场资源价格大幅上涨；国内资源税的税率调整将导致 国内资源生产企业成本上升，资源价格进一步上涨；全球化与贸易增长引起运输 市场需求旺盛，同时，石油价格高涨大幅提高了运输成本，企业物流成本明显上 升。另一方面，随着国内土地资源日趋紧张，环保压力加大，企业的土地成本、 环境成本增加。再次，人
22、工成本将随着劳动合同法及未来可能通过的社会 保险法等法规条例的实施而上升。 为应对铁矿石等钢铁工业原燃料成本连年走高， 加强国内外战略资源开发将 成为我国主要钢铁企业重要的战略举措。 - 30 - 目前，我国钢铁工业正处于经历快速增长后进入以自主创新推动产业升级、 以兼并重组实现产业组织结构优化、 注重节能环保、 发展循环经济的发展新阶段。 以平稳较快发展为主调的内涵式增长将成为今后一段时期我国钢铁工业发展的 重要特征。 （2）面临的市场竞争格局 在中国钢铁业发展的新阶段， 钢铁企业的竞争聚焦在规模、 产品结构、 成本、 供应链、环境适应性等方面，企业更加注重综合竞争能力的提升。 面对国内外竞
23、争环境不断变化带来的挑战和机遇，2007 年以来，公司以制 定和实施新的发展规划为抓手，及时制定新一轮发展战略，逐步实现从“精品战 略”到“精品规模”发展战略的转变。 目前，公司具有覆盖广泛的本土销售服务体系，在以汽车板等为代表的高端 产品上具有国内领先的研发能力、生产技术和使用技术，产品差异化是本公司的 核心优势。在当前激烈的市场竞争中，公司将继续在其专注的高端产品领域保持 综合竞争优势。2007 年，公司产品品种结构持续优化，战略产品和独有领先产 品销量继续快速增长。 在碳钢产品领域，公司冷轧汽车板、家电板、镀锡板、管线钢的 2007 年国 内市场占有率分别为 50.3、36.8、18.9
24、、34.5，继续位居国内前列。 未来公司将继续保持和扩大领先优势，大力发展冷轧电工钢、造船用宽厚板、高 强石油储罐用钢等产品，并提前策划汽车板的未来发展策略。 在不锈钢产品领域，2007 年不锈钢产品销售量与上年基本持平，位居国内 第二位。今后一段时期，随着国内主要不锈钢厂家的产能提升，不锈钢市场竞争 将更趋激烈。优化炉料结构，加快不锈钢产品结构调整，突破产品质量瓶颈，加 快存货周转将成为公司不锈钢产品发展重要的战略举措。 在特殊钢产品领域，战略产品销售比例大幅提高，与 2006 年相比提升了近 13。特钢三大产品系列中不锈钢系列和特冶系列产量已占总产量的 24.9。 今后，随着高合金棒材产线
25、的达产以及合金板带工程的投产，特钢产品结构将会 得到进一步的优化，独有、领先的特钢产品比例将得到进一步的提高。 2、未来公司发展战略 （1）未来公司发展面临的机遇 受美国次贷危机影响，2008 年世界经济发展速度将进一步放缓，但由于世 界主要经济体的周期存在一定的非同步性， 尤其是新兴市场经济体保持强劲的增 长势头，全球经济仍将维持温和的增长。根据 IMF 的最新报告，2007 年世界经 济增长初步估算为 4.9%， 2008 年预计增长 4.1%。 中国 （10%） 、 独联体国家 （7.0%） 等新兴经济体仍将保持较高的增长。 在全球经济和我国经济继续保持平稳发展的 大环境下，国内外市场钢
26、材需求将继续保持平稳增长势头，从而为我国钢铁工业 发展提供良好的增长空间和发展机遇。 随着宏观调控深入，淘汰落后步伐加快，特别是随着第一批关停淘汰项目的 基本落实，第二批关停淘汰项目的全面展开，2008 年将是我国钢铁工业产业结 构调整和落后产能淘汰工作取得关键性进展的一年。 在建筑、机械、汽车、造船、家电、石油天然气等国民经济先导产业和主要 - 31 - 用钢行业快速发展，国内钢铁需求总体上继续保持稳定的增长，在钢铁产能增长 趋缓的总体趋势下，2008 年我国钢铁市场将保持基本平衡的供求格局。 未来一段较长时期，以住宅、汽车为主，以家居装饰、高档消费品、电子通 讯产品及旅游为辅的新消费浪潮，
27、 推动着我国高等级板材的需求继续保持稳定增 长。随着我国钢铁产品结构优化工作的推进，高端钢材进口逐步下降，但替代缺 口依然存在，市场对中高端钢铁产品的需求增长仍然较快。 钢铁产业政策及其它相关政策措施支持钢铁企业进行国内区域市场布局和 调整，从而为公司实现“精品+规模”的发展战略，实现跨越式发展提供了战略 机遇。 国家严控固定资产投资、淘汰落后产能、强化节能减排以及出口税收调整等 政策措施，提高了钢铁业的进入门槛。新的企业所得税法减少企业所得税支出， 对有利于环保、资源节约等专用设备投资实行抵免、减免、研究开发费加计扣除 等优惠政策将对钢铁企业生产经营起到积极的促进作用。 （2）未来公司发展面
28、临的挑战 随着控制低档次产品出口征税政策效应逐步显现，以及人民币持续升值，相 对地提高了中国钢铁企业在国际市场的成本， 我国钢铁产品出口减少的压力正在 加大。如果国内市场供求相对平衡格局被打破，将对国内钢铁企业生产经营产生 压力。 强化节能减排，实现可持续发展是我国钢铁工业重大战略举措，国家明确提 出到 2010 年单位 GDP 能耗较 2005 年降低 20， 2010 年主要污染物排放总量较 2005 年降低 10。随着国家对钢铁企业节能环保要求不断提高，未来公司在购 并重组过程中将面临淘汰落后产能、强化节能减排，保持先进的挑战。 国家为防止经济过热而采用紧缩性的货币信贷政策将使资本密集型
29、的钢铁 企业融资受到一定限制；在原燃料成本上升压力加剧、环保、债务成本等均呈加 速上涨情况下，国内钢铁企业将遭受成本上涨，利润率下降的压力。 公司将继续面临国内钢铁企业继续低成本扩张产能、 技术装备快速赶超的同 构竞争。 公司增发收购后，经营范围迅速扩大，内部单元各方面管理水平呈现不平衡 的状况，短期造成公司的整体管理水平和管理效率有所弱化。目前，上述不平衡 状况虽有所改善，而要在生产经营与管理上达到全面融合，还需做出更多努力。 （3）公司未来发展战略 公司作为快速成长的世界级钢铁企业，在既有发展的基础上，将继续以“成 为世界一流的钢铁制造商，致力于向社会提供超值的产品和服务”为使命，以 “诚
30、信、合作、创新、追求企业价值最大化”为核心价值观，以“成为全球最具 竞争力的钢铁企业”为战略目标，实行以规模和技术为基石，以 “规模扩张” 为主线，遵循“精品与+规模”的发展模式，以发展循环经济走新型工业化道路 和坚持管理创新、深化协同、提升软实力、增强核心竞争能力为重大战略举措的 跨越式发展战略。 公司按照双赢的原则构建起完整、 优化、 具有竞争力的供应链系统， 与客户、 供应商等合作伙伴之间进行协同运作， 从而实现优势互补， 共同增强市场竞争力。 - 32 - 公司实施“目标集聚”的竞争战略，聚集于汽车板、电工钢、管线钢、能源 用管、 船板、 不锈钢、 高合金钢等战略产品的发展， 提升战略
31、产品的综合竞争力， 保持在国内板材市场的主导地位。坚持科学发展观，走有宝钢特色可持续发展的 新型工业化道路。 （四）2008 年公司经营计划 1、2008 年是公司规划实施的关键之年，公司将继续立足新一轮发展的战略 高度， 巩固优势领域， 以创新变革和深化钢铁主业一体化的体系能力建设为主线， 挖掘管理潜力，促进软实力和核心竞争力的提升，推进规模、质量、技术、循环 经济等硬实力方面的跨越式发展。 通过一体化的体系能力建设来开拓新的成长空 间，持续提升核心竞争力，实现可持续发展。 公司提出“深化协同，提升软实力，强化核心竞争力；创新变革，拓展新空 间，实现可持续发展”的经营总方针，提出实现“销售收
32、入 2,000 亿元、一体化 协同效益 12 亿元、R&D 投入率大于 1、吨钢综合能耗小于 737Kg 标煤、降本增 效 26 亿元”的经营总目标。 鉴于下半年钢材市场仍存在一定的不确定因素， 原燃料成本进一步上涨的压 力尚不完全明朗，经营管理层将积极采取各项有效措施，在市场环境不发生重大 变化的情况下， 努力完成以下经营目标： 2008 年计划产铁 2,137 万吨、 产钢 2,455 万吨，商品坯材销量 2,419 万吨，营业总收入预算 2,000 亿元、营业成本预算 1,710 亿元。 2、拟开展的重点工作 根据 2008 年经营方针和目标，结合新一轮发展的要求，公司年内将重点推 进以
33、下工作： ? 全力以赴，力争 2008 年生产经营工作再上新台阶 ? 系统推进一体化运作的流程、机制与标准，追求公司整体效率最优 ? 加快落实新一轮发展规划的相关投资项目，推进公司规模与产品发展 ? 完善采购供应链建设，提高协同效率 ? 进一步优化技术创新体系机制，提高技术创新成效 ? 大力发展循环经济，实现节能环保工作新突破 ? 实施人才强企战略，提升公司人才竞争力 ? 开展“指标升级、节能减排、环境友好、降本增效、协同效应”劳动竞 赛，提高劳动生产率 ? 加快协同文化建设，提升公司品牌影响力 ? 严格管理，确保生产安全稳定顺行 ? 加快推进劳动关系和谐企业建设 - 33 - （五）公司投资
34、情况 非募集资金项目情况 1、固定资产投资完成情况 2007 年，公司完成固定资产投资 225.4 亿元。 宝钢分公司三热轧带钢工程、马迹山二期扩建工程、冷轧薄板厂品种结构调 整综合改造工程，不锈钢分公司冷轧不锈带钢工程（第一步） ，特殊钢分公司特 冶冷轧辊坯项目，梅钢公司 1焦炉易地大修等一批重点基建和技改项目提前或 按期建成投运。宝钢天然气管道工程，宝钢分公司宽厚板完善工程，不锈钢分公 司冷轧不锈带钢工程（后续工程） ，特殊钢分公司钛合金高温合金板带坯生产线 工程，梅钢公司炼钢产品结构调整及节能环保综合改造项目、连铸机系统技术改 造等项目开工建设，进入实施阶段。宝钢分公司五冷轧带钢工程、大
35、口径直缝焊 管工程（UOE） 、增建 4 号发电机组工程、镀锌/连退中试机组，梅钢公司 2焦 炉易地大修等一批续建项目按计划节点推进，工程进展顺利。规划重大项目建设 情况如下： （1）建成投运项目 （a）三热轧带钢工程 工程于 2005 年 5 月 23 日开工，2007 年 3 月 30 日建成，比计划提前 2.5 个 月。项目建成后，年新增热轧生产能力 370 万吨。2007 年 9 月顺利实现月达产。 （b）马迹山二期扩建工程 工程于 2005 年 12 月 28 日开工， 2007 年 10 月 27 日建成。 设计年吞吐量 3000 万吨，其中卸船和装船能力各 1500 万吨。200
36、7 年 11 月，马迹山二期扩建工程 月吞吐量达到设计能力。 （c）冷轧薄板厂品种结构调整综合改造工程 工程于 2005 年 12 月 28 日开工，2007 年 10 月 26 日建成。项目建成后，年 新增镀锡、镀铬等包装材生产能力 40 万吨。 （d）冷轧不锈带钢工程（第一步） 第一步实施内容于 2006 年 4 月 26 日开工， 2007 年 12 月 18 日建成。项目 建成后，年新增 70 万吨不锈钢热轧酸洗卷生产能力，115 万吨碳钢热轧酸洗卷 生产能力。 （2）续建项目 （a）五冷轧带钢工程 建设 1 套 1730mm 酸洗轧机联合机组及后处理、精整设施。工程于 2006 年
37、1 月 20 日开工建设，计划 2008 年 10 月全面建成，标志着宝钢扩建汽车板及硅钢 生产线工程全面建成投产。 （b）大口径直缝焊管工程（UOE） 建设一条大口径直缝焊管生产线 （UOE） ， 生产规模 50 万吨/年。 工程于 2006 年 2 月 9 日开工，已于 2008 年 1 月 31 日热负荷试车。 - 34 - （c）增建 4 号发电机组工程 增建一组 350MW 发电机组。工程于 2006 年 4 月 29 日开工，计划 2008 年 5 月建成。 （3）新开工项目 （a）冷轧不锈钢带钢工程（后续工程） 后续工程建设内容包括一条五机架冷连轧机组、一条不锈钢单机架多辊轧 机
38、、 一条不锈钢冷带退火酸洗机组、 一条碳钢连续退火机组、 一条热镀锌机组等， 建成后总生产规模 206 万吨/年，其中不锈钢产品 66 万吨，碳钢产品 140 万吨。 工程于 2007 年 11 月 18 日开工，计划 2010 年 5 月建成。 （b）宽厚板完善工程 建设一台粗轧机及剪切、检化验设施等，项目建成后可新增 40 万吨宽厚板 生产能力，总生产规模达到 180 万吨/年。工程于 2007 年 3 月 1 日开工，计划 2008 年 12 月建成。 （c）特殊钢炉卷热轧机项目 建设一套炉卷轧机及相应的配套设施，项目建成后年产板卷 28.2 万吨，其 中钛及钛合金、高温合金、镍基耐蚀合
39、金、精密合金 2.6 万吨。工程于 2007 年 9 月 3 日开工，计划 2009 年 9 月建成。 （d）梅钢 1422 热轧产品结构调整技术改造工程 建设一套酸轧联合机组及连续退火机组、电镀锡机组、热镀锌机组、热镀铝 锌机组等后处理设施，项目建成后可年产镀锡、热镀锌及热镀铝锌板卷 85 万吨。 工程于 2007 年 3 月 26 日开工，计划 2009 年 9 月建成。 2、其他投资 公司完成重要股权投资项目有： （1）设立了烟台宝钢钢管有限责任公司，注册资本20亿元人民币，其中本 公司持股80，本公司的子公司烟台鲁宝钢管有限责任公司持股20。 （2）设立了宝银特种钢管有限公司，注册资本
40、2亿元人民币，其中本公司持 股65，江苏银环精密钢管股份有限公司持股35。 （3）向宝钢集团收购了宝钢集团南通钢铁有限公司92.5%的股权，宝钢集团 南通钢铁有限公司注册资本3.46亿元人民币，其中本公司持股92.5%，南通市投 资有限公司持股7.5%。 （六）会计师事务所出具的有解释性说明 无。 （七）董事会日常工作 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 - 35 - 公司公告均刊登于中国证券报 、 上海证券报和证券时报 。 (1)公司于 2007 年 2 月召开第三届董事会 2007 年第一次临时会议，于 2007 年 2 月 28 日刊登决议公告。 (2)公司于 2007 年 3 月
41、28 日召开第三届董事会 2007 年第二次临时会议， 于 2007 年 4 月 17 日刊登决议公告。 (3)公司于 2007 年 3 月 28 日至 29 日召开第三届董事会第五次会议， 于 2007 年 3 月 31 日刊登决议公告。 (4)公司于 2007 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，于 2007 年 4 月 26 日刊登决议公告。 (5)公司于 2007 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，分别于 2007 年 8 月 30 日和 2007 年 9 月 6 日刊登决议公告。 (6)公司于 2007 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，于 2007 年 10 月 30 日刊登决议公告。 (7)公司于 2007 年 12 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，于 2007 年 12 月 12 日刊登决议公告。 (8)公司于 2007 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，于 2007 年 12 月 28 日刊登决议公告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）利润分配方案执行情况 根据 2007 年 4 月 26 日召
