1、 宁夏大元化工股份有限公司 宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 2006 年年度报告 宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标 . 2 四、股本变动及股东情况 . 7 五、董事、监事和高级管理人员 . 12 六、公司治理结构. 17 七、股东大会情况简介. 19 八、董事会报告. 20 九、监事会报告. 29 十、重要事项. 31 十一、财务会计报告. 38 十二、备查文件目录. 92 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标 . 2 四、股本变动及股东情况
2、. 7 五、董事、监事和高级管理人员 . 12 六、公司治理结构. 17 七、股东大会情况简介. 19 八、董事会报告. 20 九、监事会报告. 29 十、重要事项. 31 十一、财务会计报告. 38 十二、备查文件目录. 92 宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事马祖铨因公出差，未能出席董事会，委托徐斌董事长代为行使表决权。 3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具
3、了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人徐斌，主管会计工作负责人童开宏，会计机构负责人（会计主管人员）肖俊声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：宁夏大元化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大元股份 公司英文名称：NINGXIA DAYUAN CHEMICAL CO., LTD. 2、 公司法定代表人：徐斌 3、 公司董事会秘书：邢龙 电话：010-82332716 传真：010-82332713 E-mail：dy600146 联系地址：北京市海淀区知春路 13 号 公司证券事务代表：张冬梅 电话：010-82
4、332716 传真：010-82332713 E-mail：dy600146 联系地址：北京市海淀区知春路 13 号 4、 公司注册地址：银川市经济技术开发区经天东路南侧 8 号 公司办公地址：北京市海淀区知春路 13 号 邮政编码：100083 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：dy600146 宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 2 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司办公地址 6、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 29 日 公司首次注册登记地点：银川市经济技术开发区经天
5、东路南侧 8 号 公司法人营业执照注册号：6400021200014 公司税务登记号码：640101710658608 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 项目 金额 利润总额 7,511,320.73 净利润 6,107,456.02 扣除非经常性损益后的净利润 4,765,112.04 主营业务利润 18,263,213.88 其他业务利润 2,203,388.88 营业利润 2,308,246.61 投资
6、收益 3,851,348.25 补贴收入 640,000.00 营业外收支净额 711,725.87 经营活动产生的现金流量净额 -16,213,159.66 现金及现金等价物净增加额 1,477,457.21 宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 3 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 640,000.00 委托投资损益 461,500.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业 外收入、支出 152,729.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 558,99
7、6.87 其他非经常性损益项目 -340,537.48 所得税影响数 -130,344.41 合计 1,342,343.98 1、各种形式的政府补贴为子公司南京国海生物工程有限公司获得科技经费补助 340,000.00 元, 子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司获得财政科技经费补助 300,000.00 元 2、委托投资损益系本公司本期实际收到以前年度委托深圳民鑫实业有限公司理财收益。 3、 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出为本 期营业外收入 237,477.61 元减去营业外支出 84,748.61 元等于 152,729.00 元。 4、 以前年
8、度已经计提各项减值准备的转回为本公司子公司南京国海生物工程有限公司部分设备已 可以正常投入使用,所以将原计提的固定资产减值准备予以转出。 、其他非经常性损益项目为本期会计估计变更 133,341.50 元减去少数股东损益 473,878.98 元 等于-340,537.48 元。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2006 年2006 年 2005 年2005 年 本年比上年增减(%)本年比上年增减(%) 2004 年2004 年 主营业务收入 82,693,362.2076,479,054.898.13 42,317,287.6
9、4 利润总额 7,511,320.738,603,734.05-12.70 -39,631,592.46 净利润 6,107,456.027,415,418.74-17.64 -36,922,958.12 扣除非经常性损益的净利润 4,765,112.041,012,093.77370.82 -40,573,328.02 每股收益 0.0310.037-16.22 -0.185 最新每股收益 0.031 净资产收益率（%） 1.832.25减少 0.42 个百分点 -11.54 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率（%） 1.430.31增加 1.12 个百分点 -12.68 宁
10、夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 4 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率（%） 1.430.31增加 1.12 个百分点 -11.99 经营活动产生的现金流量净额 -16,213,159.6626,483,570.85-161.22 17,541,常投入使用,所以将原计提的固定资产减值准备予以转回。 项项 目 目 2006 年年 2005 年年 本期比上期增减本期比上期增减% 经营活动产生的现金流量净额 -16,213,159.66 26,483,570.85 -161.22 投资活动产生的现金流量净额 -24,684,218.52 -27,933,229.
11、20 114.73 筹资活动产生的现金流量净额 13,637,623.14 513,793.89 2,554.30 宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 7 1、 经营活动产生的现金流量净额本期金额减少主要原因是本年度对原材料采购增加，致使本报 告期购买商品、接受劳务支付的现金高于上期所致。 2、 投资活动产生的现金流量净额本期金额增加主要原因是本公司向大连美邦化工储运有限公司 以11,059,414.49元转让宁夏三新真空锅炉制造有限公司49%的股权;收回辛辛那提工业科技(深圳)有 限公司预付设备款 2,880 万元。 3、 筹资活动产生的现金流量净额本期金额增加主要原因是本期公司
12、增加借款所致。 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 其中：法定公益金未分配利润其中：法定公益金未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 200,000,000.00 121,568,613.543,595,367.403,050,200.394,325,048.71 329,489,029.65 本期增加 3,648,869.54 5,508,786.87 9,157,656.41 本期减少 2,050,000.003,050,200.393,050,200.39 5,100,200.39 期末数 200
13、,000,000.00 119,518,613.544,194,036.55 9,833,835.58 333,546,485.67 1、公司董事会三届二十次临时董事会会议决定, 根据财政部关于上市公司股改费用会计处理的 复函的有关规定：上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积。股改过程中发 生的相关费用 205 万元直接冲减资本公积。 2、 盈余公积期末金额增加主要原因是本期由净利润中提取法定盈余公积 598,669.15 元,法定公益 金转入 3,050,200.40 元。 宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 8 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一
14、)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，） 本次变动后本次变动后 数量数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积公积金金 转股 其他 转股 其他 小计小计 数量数量 比例 (%) 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 140,000,000 70 -19,200,000-19,200,000 120,800,00060.4 其中： 境内法人持股 140,000,000 70 -19,200,000-19,200,000 120,800,00060.4
15、境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 140,000,000 70 -19,200,000-19,200,000 120,800,00060.4 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 30 19,200,00019,200,000 79,200,00039.6 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 60,000,000 30 19,200,00019,200,000 79,200,00039.6 三、股份总数 200,000,000 100 00 200,000,000100
16、宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 9 有限售条件股份可上市交易时间: 单位:股 时 间 限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明 时 间 限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股份 数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明 2009年2月23日 120,800,0000200,000,000 股份变动的批准情况: 2005 年 6 月 16 日， 宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订 股权转让协议 ， 将其持有的本公司 14,000 万股国家股转让给大连实德投资有限公司；该项股权转让已于 2005 年 7 月
17、 13 日经宁夏回族自治区人民政府宁政函200595 号文批准，2005 年 8 月 26 日国务院国有资产监督 管理委员会以国资产权20051016 号文批准上述股权转让事宜。2006 年 2 月 7 日经中国证券监督管 理委员会以证监公司字200611 号文审核无异议并被豁免要约收购义务。2006 年 2 月 15 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，大连实德投资有限公司取得了中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，有关情况已经公告于 2006 年 2 月 17 日的证 券时报和上海证券报。 股份变动的过户情况: 2005 年 12 月 6 日，公
18、司发布了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案由股权转让完成后的 新股东大连实德投资有限公司提出，本公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东 安排 19,200,000 股股份作为本次股权分置改革的对价，即方案实施股权登记日（2006 年 2 月 21 日） 登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.2 股股份。上述股权分置改革方案已于公司 2005 年 12 月 29 日召开的股权分置改革相关股东会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表 决方式审议通过。股权分置改革方案对价股份上市日为 2006 年 2 月 23 日，自此日起，公司股票简称 改为“G*ST
19、 大元”，有关情况已经公告于 2006 年 2 月 20 日的上海证券报。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容: 2006 年 3 月 7 日公司披露了 2005 年年度报告,利安达信隆会计师事务所有限公司对公司 2005 年 度出具了标准无保留意见的审计报告,报告显示 2005 年度实现净利润为 7,415,418.74 元,扣除非经常 性损益后的净利润为 1,012,093.77 元,每股净资产为 1.64 元。 鉴于公司业务运营正常,扣除非经常性损益后的利润为正值且股东权益为正值,符合现行上海证 券交易所股票上市规则关于撤销股票退市风险警示和其他特别处理的有关规定,公司 200
20、6 年 3 月 7 日向上海证券交易所提交申请。经上海证券交易所批准，同意撤销对公司股票交易实行的“股票退市 风险警示及其他特别处理” 。 公司股票于 2006 年 4 月 25 日停牌一天， 自 2006 年 4 月 26 日起撤销 “股 宁夏大元化工股份有限公司 2006 年年度报告 10 票退市风险警示及其他特别处理”并恢复交易，即公司股票挂牌简称变更为“G 大元”，股票日涨跌 幅限制由 5%变更为 10%。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 大连实德投资
21、有限公司所持有限售条件的股份 120,800,000 股，占总股本的 60.40%，2009 年 2 月 22 日后上市流通。（大连实德投资有限公司承诺在法定承诺禁售期期满后 24 个月内将不通过市场 挂牌交易方式减持股票） (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数报告期末股东总数 11,539 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比 例(%) 持股比 例(%) 持股总数持股总数 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的
22、股份数量质押或冻结的股份数量 大连实德投资 有限公司 其他 60.4 120,800,000-19,200,000120,800,000质押 118,000,000 华尔投资 其他 1.52 3,030,5722,423,363 龙信投资 其他 1.07 2,130,726-563,174 川江公司 其他 0.81 1,615,5721,545,072 实务经贸 其他 0.74 1,474,5291,474,529 邱洪雨 其他 0.30 600,000518,000 张荔钒 其他 0.29 580,000580,000 余冬风 其他 0.24 477,500280,500 关淑彦 其他 0.
23、23 4期末数相差 1,551,000 元，原因系湖南省地税局于 2006 年对本公司 2004 2005 年税收进行了稽查，节水项目 2004 年财政拨款 170 万元补缴所得税 561,000 元，节水项目 2005 年财政拨款 300 万元补缴所得税 990,000 元，节水项目拨款原计入了资本公积，查补的所得税相应调减 资本公积。 2、 年初数的盈余公积与上年披露数之间的差额 850,790.07 元， 系湖南省地税局于 2006 年对本公司 20042005 年税收进行了稽查，补缴 2004 年企业所得税 1,795,446.75 元(其中节水项目财政拨款 170 万元补缴的所得税
24、561,000 元调减 2004 年资本公积,计税工资等纳税调整事项补缴的所得税 1,234,446.75 元调增 2004 年所得税)；补缴 2005 年企业所得税 2,178,431.14 元(其中节水项目财政拨 款 300 万元补缴的所得税 990,000 元调减 2005 年资本公积,计税工资等纳税调整事项补缴的所得税 1,188,431.14 元调增 2005 年所得税),补缴 2005 年车船使用税 4,167.71 元,个人所得税 3,783.18 元。 岳阳纸业股份有限公司 2006 年年度报告 7 以上纳税事项调减期初资本公积 1,551,000 元，调减期初未分配利润 1,
25、580,038.71 元,调减期初盈余公 积 850,790.07 元。 3、根据 2006 年 1 月 1 日开始执行的新公司法规定，公司不再计提法定公益金，期初法定公益 金调入法定公积金。 4、 本年期初未分配利润比上年披露的期末未分配利润数减少 1,580,038.71 元,详见本小节第 2 点。 2007 年 4 月 19 日，本公司第三届董事会第六次会议决议通过 2006 年度利润分配预案为：按 2006 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,512,435.91 元， 按 2006 年度净利润的 10%提取任意盈余公积金 5,512,435.91 元,以总股本 434,800
26、,073 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税） 。该预案尚需 股东大会批准。 岳阳纸业股份有限公司 2006 年年度报告 8 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发 行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 113,503,797 42.07 -14,971,379-14,971,379 98,532,41836.52 3、其他内资持股 296,276 0.11 -296,2
27、76-296,276 00 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 296,276 0.11 -296,276-296,276 00 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 113,800,073 42.18 -15,267,655-15,267,655 98,532,41836.52 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 156,000,000 57.82 15,267,65515,267,655 171,267,65563.48 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 156,000,000 57.82 15
28、,267,65515,267,655 171,267,65563.48 三、股份总数 269,800,073 100.00 269,800,073100.00 （1）股份变动批准情况 2005 年 11 月 22 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了岳阳纸业股份有限公司股 权分置改革方案 。2006 年 12 月 6 日，部分有限售条件的流通股上市流通。 （2）股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 无影响。 （3）有限售条件股份可上市交易时间 岳阳纸业股份有限公司 2006 年年度报告 9 单位:股 时 间 限售期满新增 可上市交易股份数量 有限售条件股
29、份 数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2007 年 12 月 6 日 1,323,75197,208,667172,591,406 2009 年 12 月 6 日 13,490,00383,718,664186,081,409 2010 年 12 月 6 日 13,490,00370,228,661199,571,412 2011 年 12 月 6 日 70,228,6610269,800,073 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 人民币普通股 200
30、4 年 5 月 10 日 6.6980,000,0002004 年 5 月 25 日 80,000,000 - (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 10,903 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数量 湖南泰格林纸集团有限责任公司 国有股东 36.0397,208,6670 97,208,6670 中国华融资
31、产管理公司 国有股东 5.4914,813,7540 1,323,7510 中国工商银行易方达价值精选股票型证 券投资基金 其他 4.8213,001,95113,001,951 0未知 中国银行华夏回报二号证券投资基金 其他 3.8810,479,95810,479,958 0未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式 证券投资基金 其他 2.978,000,0008,000,000 0未知 景业证券投资基金 其他 2.276,125,8186,125,818 0未知 中国银行兴安证券投资基金 其他 1.363,669,2753,669,275 0未知 银丰证券投资基金 其他 1.323,572
32、,0883,572,088 0未知 国泰君安建行香港上海汇丰银行有限 公司 其他 1.283,459,5862,009,536 0未知 全国社保基金一零七组合 其他 1.163,138,6923,138,692 0未知 岳阳纸业股份有限公司 2006 年年度报告 10 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国华融资产管理公司 13,490,003人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 13,001,951人民币普通股 中国银行华夏回报二号证券投资基金 10,479,958人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,0
33、00,000人民币普通股 景业证券投资基金 6,125,818人民币普通股 中国银行兴安证券投资基金 3,669,275人民币普通股 银丰证券投资基金 3,572,088人民币普通股 国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 3,459,586人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3,138,692人民币普通股 海通交行海通稳健增值型集合资产管理计划 3,004,661人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 已知控股股东与其他股东不存在任何关联关系，也不属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人， 中国银行华夏回报二号证券投资基金、中国建设银行华夏 红利混合型开放式证券
34、投资基金、中国银行兴安证券投资基 金和全国社保基金一零七组合基金管理人同为一家公司，公司 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情 况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股 东名称 持有的 有限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2009 年 12 月 6 日 13,490,003 2010 年 12 月 6 日 13,490,003 1 湖南泰格林纸 集团有限责任 公司 97,208,667 2011 年 12 月 6 日 70,228,661 详见“(十)承诺事项履行情况” 2
35、 中国华融资产 管理公司 1,323,751 2007 年 12 月 6 日 1,323,751 自获得上市流通权之日起一年期满后，通 过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数 量占公司股份总数的比例在一年内不超 过 5，在两年内不超过 10 2、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：湖南泰格林纸集团有限责任公司 法人代表：王祥 注册资本：1,；开发、制造、销售和改进航空产品，为国内外客户提供 直升机、教练机、通用民用飞机和支线飞机，并供应航空产品零部件及提供售后服务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航空工业第二集团公司 法人代表：张洪飚 注册资本：126135
36、5 万元元 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、 教练机、强击机、通用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、轻型燃气轮 机、汽车、摩托车、纺织机械、医疗设备、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开发、 生产、销量、安装、调试、维修及其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、承包、施工、招标、设 备安装、监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务；自营和代理除国家组织统一联合经 营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工
37、 和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员。 2006 年年度报告 昌河股份 - 10 - 中国航空工业第二集团公司占中国航空科技工业股份有限公司股份的 61.06%。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：中国航空科技工业股份有限公司 控股股东发生变更的日期：2006 年 8 月 2 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报证券时报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006 年 8 月 4 日 根据国务院国资委国资产权2006634 号文件的批复，江西昌河航空工业有限公司所持公司
38、 293,446,987 股国有法人股划转给中国航空科技工业股份有限公司，已于 2006 年 8 月 2 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完股权过户手续。本次股权变动后，江西昌河航空工业有限公司不 再持有公司股权，同时公司实际控制人没有变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份
39、 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从公司领取 的报酬总额(万元)税 前 刘洪德 董事长 男 46 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 9 蔡速平 副董事长、 总经理 男 44 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 9 徐文光 董事 男 54 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 周世宁 董事、 副总 经理 男 49 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 7.2 刘 赪 董事 男 62 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 赵慧侠 董事 男 46 2005年11月26日2008 年
40、 11 月 26 日00 黄新建 独立董事 男 54 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 年度津贴：3.8(含税) 100% 中 航 二集团 61.06% 中 航 科 工 昌 河 股 份 国务院 国资委 62.39% 2006 年年度报告 昌河股份 - 11 - 刘培森 独立董事 男 45 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 年度津贴：3.8(含税) 左和平 独立董事 男 44 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 年度津贴：3.8(含税) 姚秀灿 监事会主 席 男 57 2005年11月26日2008 年 11 月 26
41、日00 7.2 耨瑞东 监事 女 48 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 6.2 郗卫群 监事 男 39 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 杨明华 副总经理 男 54 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 7.2 旷光华 副总经理 男 43 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 6.8 谭振华 副总经理 男 45 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 6.8 查正斌 财务负责 人 男 39 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 6.2 朱立志 董事会秘 书
42、 男 47 2005年11月26日2008 年 11 月 26 日00 6.2 合计 / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘洪德: 历任东安发动机（集团）有限公司董事、副总经理（总经济师），哈尔滨航空工业（集团） 有限公司董事、常务副总经理，哈飞汽车股份有限公司总经理，东安动力股份有限公司董事长、党委书 记；现任公司董事长、党委书记兼昌河铃木董事长。 (2)蔡速平: 历任昌飞集团公司副总经理；现任公司副董事长、总经理，东安动力公司董事。 (3)徐文光: 历任昌飞公司副总会计师，昌飞集团公司董事、副总经理、总会计师；现任昌河航空副总 经理、总会计师、公
43、司董事。 (4)周世宁: 历任昌河铃木第一副总经理；现任公司董事、副总经理、昌河铃木副总经理。 (5)刘 赪: 历任中航第二集团公司车辆部部长；现任中航科工副总经理、公司董事。 (6)赵慧侠: 历任哈尔滨航空工业（集团）有限公司副总经理；现任哈飞汽车股份有限公司副总经理、 总会计师、公司董事，东安动力公司董事。 (7)黄新建: 南昌大学教授、经管学院副院长，2002 年起任公司独立董事。 (8)刘培森: 上海英达国际人才有限公司总经理，2003 年起任公司独立董事。 (9)左和平: 景德镇陶瓷学院教授、工商学院院长，2003 年起任公司独立董事。 (10)姚秀灿: 历任昌飞集团公司副总经理兼九江昌河总经理、本公司董事、副总经理；现任公司监事 会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。 (11)耨瑞东: 历任公司监事、工会主席、党群工作部部长；现任昌河铃木党委书记，公司监事。 (12)郗卫群,历任北京维思维尔航空电子技术有限公司副总经理兼财务总监；现任中国航空科技工业股 份有限公司财务管理部副部长、公司监事。 (13)杨明华: 历任昌飞集团公司副总经理兼合肥昌河党委书记、总经理、公司监事、董事、副总经理； 现任公司副总经理。 (14)旷光华: 历任昌河铃木质保处副处长、处长；制造部副部长；公司总经理助理；昌河铃木第一副 总经理兼党委副书记，营业部长
