1、 南宁化工股份有限公司 600301 2006 年年度报告 南宁化工股份有限公司 600301 2006 年年度报告 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 13 八、董事会报告 . 14 九、监事会报告 . 20 十、重要事项 . 21 十一、财务会计报告 . 26 十二、备查文件目录 . 71 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示
2、 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈载华，主管会计工作负责人阮秀莹，会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：南宁化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南化股份 公司英文名称：Nanning Chemical Industry
3、Co., Ltd 公司英文名称缩写：NNCI 2、 公司法定代表人：陈载华 3、 公司董事会秘书：高友志 电话：0771-4835135 传真：0771-4835643 联系地址：广西南宁市亭洪路 80 号 公司证券事务代表：戴素霞 电话：0771-4821093 传真：0771-4821093 E-mail：nhzq 联系地址：广西南宁市亭洪路 80 号 4、 公司注册地址：广西南宁市亭洪路 80 号 公司办公地址：广西南宁市亭洪路 80 号 邮政编码：530031 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：nhgf 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会
4、指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：南化股份 公司 A 股代码：600301 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 15 日 公司首次注册登记地点：广西南宁市亭洪路 80 号 公司法人营业执照注册号：4500001001111 公司税务登记号码：450101160032655127 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主
5、要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 62,245,591.60 净利润 53,195,110.92 扣除非经常性损益后的净利润 52,316,979.37 主营业务利润 189,906,032.33 其他业务利润 4,570,037.53 营业利润 60,566,595.43 投资收益 2,371,666.35 补贴收入 0 营业外收支净额 -692,670.18 经营活动产生的现金流量净额 159,730,424.81 现金及现金等价物净增加额 39,123,855.63 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常
6、性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 670,638.61 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -692,670.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,016,876.18 所得税影响数 -116,713.06 合计 878,131.55 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 1,254,791,224.55905,617,944.4938.56 834,494
7、,346.50 利润总额 62,245,591.6059,240,990.915.07 106,567,792.96 净利润 53,195,110.9257,110,137.41-6.86 87,757,043.13 扣除非经常性损益的净利润 52,316,979.3757,352,844.31-8.78 87,485,021.11 每股收益 0.28730.3085-6.87 0.4740 最新每股收益 净资产收益率（%） 8.359.82 减少 1.47 个百分点 14.91 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%） 8.219.86 减少 1.65 个百分点 14.86
8、扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率（%） 8.779.84 减少 1.07 个百分点 15.00 经营活动产生的现金流量净额 159,730,424.81145,373,736.699.88 148,800,161.00 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 5 每股经营活动产生的现金流量净额 0.86270.78529.87 0.8037 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增 减(%) 2004 年末 总资产 1,574,639,508.091,244,302,077.9926.55 950,796,909.18 股东权益（不含少数股东权益） 637
9、,260,487.38581,497,473.069.59 588,692,147.45 每股净资产 3.443.149.55 3.18 调整后的每股净资产 3.363.089.09 3.12 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 185,148,140.00 329,042,185.1730,445,183.5914,014,123.4722,847,840.83 581,497,473.06 本期增加 22,934,198.819,333,634.56 53,195,110.92 95
10、,462,944.28 本期减少 14,014,123.47 25,685,806.49 39,699,929.96 期末数 185,148,140.00 351,976,383.9749,778,818.15 50,357,145.26 637,260,487.38 资本公积变动原因：系收购南宁狮座建材有限公司和梧州市联溢化工有限公司股权溢价以及专项拨款。 盈余公积变动原因：利润分配。 未分配利润变动原因：实现利润及利润分配。 股东权益变动原因：实现利润及利润分配。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）
11、 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 82,536,068 44.58 -16,545,417-16,545,417 65,990,65135.64 3、其他内资持 股 565,589 0.30 -240,589-240,589 325,0000.18 其中： 境内法人持股 565,589 0.30 -240,589-240,589 325,0000.18 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 83,101,657 4
12、4.88 -16,786,006-16,786,006 66,315,65135.82 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 102,046,483 55.12 16,786,00616,786,006 118,832,48964.18 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 6 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 102,046,483 55.12 16,786,00616,786,006 118,832,48964.18 三、股份总数 185,148,140 100 00 185,148,140100 有限售条件股份可上市交易时间
13、单位:股 时 间 限售期满新增可上市交 易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份 数量余额 说明 2006 年 10 月 25 日 17,111,00665,990,651119,157,489 2007 年 10 月 25 日 9,257,40756,733,244128,414,896 2008 年 10 月 25 日 56,733,2440185,148,140 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司已于 2005 年 10 月 25 日实施了
14、 10 送 4 的股权分置改革方案， 方案实施后公司总股本保持不变， 股本结构变化为有限售条件的流通股份 83,101,657 股、 占总股本的 44.88%， 其中国有法人股 82,536,068 股、法人股 565,589 股；无限售条件的流通股份为 102,046,483 股、占总股本的 55.12% 。 有限售条件的流通股于 2006 年 10 月 25 日部份上市流通后， 股本结构变化为有限售条件的流通股份 66,315,651 股、占总股本的 35.82%，其中国有法人股 65,990,651 股、法人股 325,000 股；无限售条件 的流通股份为 118,832,489 股、占
15、总股本的 64.18% 。 公司股权分置改革具体方案详见 2005 年 9 月 12 日中国证券报、 上海证券报、 证券时报， 股本结构变化公告详见 2005 年 10 月 25 日上海证券报，有限售条件的流通股上市公告详见 2006 年 10 月 19 日 中国证券报 、 上海证券报 ， 公告均同时在上海证券交易所网站： 上公告。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 7 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,976 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内
16、增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 南宁化工集团有 限公司 国有股东 40.6475,248,058065,990,651 冻结 3,500,000 广州市帆华投资 有限公司 其他 4.708,696,3818,696,3810 未知 南宁市高新技术 开发投资公司 国有股东 3.606,662,47700 胡柏君 其他 0.591,100,0001,100,0000 未知 林碧华 其他 0.50930,000930,0000 未知 广州市金立信化 工有限公司 其他 0.39723,502723,5020 未知 卢红月 其他 0.28509,915509,9150 未知 南
17、宁统一资产管 理有限责任公司 国有股东 0.26481,17900 李建民 其他 0.22403,20047,0200 未知 唐尔铨 其他 0.19356,254356,2540 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 南宁化工集团有限公司 9,257,407人民币普通股 广州市帆华投资有限公司 8,696,381人民币普通股 南宁市高新技术开发投资公司 6,662,477人民币普通股 胡柏君 1,100,000人民币普通股 林碧华 930,000人民币普通股 广州市金立信化工有限公司 723,502人民币普通股 卢红月 509,915人民币普通股 南
18、宁统一资产管理有限责任公司 481,179人民币普通股 李建民 403,200人民币普通股 唐尔铨 356,254人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司股东中，国有法人股东南宁化工集团 有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关 系及是否是一致行动人均未知。 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易 情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 限售
19、条件 75,248,058 2006-10-25 9,257,407 65,990,651 2007-10-25 9,257,407 1 南宁化工集团有限公司 56,733,244 2008-10-25 56,733,244 股权分置改革方案实施之日起十 二个月内不上市或转让。 在前项规定期满后通过证券交易 所挂牌交易出售原非流通股股份 数量占公司股份总数的比例在十 二个月内不超过百分之五。 在二十四个月内不超过百分之十。 2 南宁市高新技术开发投资公司 6,662,477 2006-10-25 6,662,477 股权分置改革方案实施之日起十 二个月内不上市交易。 3 南宁统一综合服务有限责
20、任公司 481,179 2006-10-25 481,179 股权分置改革方案实施之日起十 二个月内不上市交易。 4 邕宁县纸业有限公司 240,589 2006-10-25 240,589 股权分置改革方案实施之日起十 二个月内不上市交易。 5 南宁荷花味精有限公司 325,000 2006-10-25 325,000 股权分置改革方案实施之日起十 二个月内不上市交易。 6 广西民族经济发展资金管理局 144,354 2006-10-25 144,354 股权分置改革方案实施之日起十 二个月内不上市交易。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：南宁化工集团有限
21、公司 法人代表：陈载华 注册资本：11,984 万元 成立日期：1997 年 1 月 4 日 主要经营业务或管理活动：氯碱化学工业及其系列产品和木薯综合利用及其产品的开发、化工建筑材料 生产、食品添加剂制造、汽车货运、铁路专线储运等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
22、 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从公司领取的 报酬总额(万元)税前 陈载华 董事长 男 46 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 34.00 刘建国 董事、总裁 男 49 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 27.20 董亚彬 董事、副总裁 男 53 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 23.80 袁良毅 董事 男 41 2004 年 4 月 19 日2007 年 4
23、 月 19 日 0 高友志 董事、董事会秘书 男 382004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 23.80 彭华波 董事 男 56 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 0 张雄斌 独立董事 男 36 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 2 韦正元 独立董事 男 45 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 2 刘自力 独立董事 男 41 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 2 李秋凤 监事会主席 女 55 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 0 骆成
24、志 监事 男 58 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 0 乔南湘 监事 女 46 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 4.50 梁缦缨 监事 女 38 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 0 孙承凡 监事 男 36 2006 年 4 月 17 日2007 年 4 月 19 日 3.80 覃文征 副总裁 男 37 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 23.80 覃卫国 副总裁 男 37 2004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 23.80 阮秀莹 财务负责人 女 59 2
25、004 年 4 月 19 日2007 年 4 月 19 日 23.80 合计 / / / / 注：公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)陈载华,大学本科，经济师。自 2001 年以来曾任蒲庙造纸厂厂长兼书记，南宁糖业股份有限公司第 一副总经理；现任公司董事长，南化集团董事长、党委书记，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事长、 南宁狮座建材有限公司董事长、梧州市联溢化工有限公司董事长、南宁化工(香港)有限公司董事、南宁 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 10 中南油化工有限公司董事长。 (2)刘建国,大专文化，经济师。
26、自 2001 年以来一直担任公司董事、总裁；现任公司董事、总裁，贵州 省安龙华虹化工有限责任公司董事。 (3)董亚彬,大专文化，工程师。自 2001 年以来一直担任公司董事、副总裁，南宁丰塔建材有限公司董 事长、广西南南铝箔有限责任公司董事。 (4)袁良毅,研究生学历，高级工程师。自 2001 年以来曾任公司董事、副总裁，南化集团副董事长、总 裁、党委副书记；现任公司董事，南化集团副董事长、总裁、党委副书记。 (5)高友志,研究生学历， 高级工程师。 自 2001 年以来一直担任公司董事、 董事会秘书； 现任公司董事、 董事会秘书，南宁丰塔建材有限公司监事，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事，
27、南宁狮座建材有限 公司副董事长，南宁化工(香港)有限公司董事。 (6)彭华波,大专文化，高级政工师。自 2001 年以来一直担任公司董事，南化集团工会主席。 (7)张雄斌,独立董事，研究生学历，中国注册会计师。自 2001 年以来曾任广西桂东电力股份有限公司 董事、副总裁，广西斯壮股份有限公司副总裁、国海证券有限责任公司董事等职；现任广西南方食品集 团股份有限公司副董事长、总裁，柳州化工股份有限公司独立董事。 (8)韦正元,独立董事，大学本科。自 2001 年以来一直担任国宇律师事务所合伙人、主任。 (9)刘自力,独立董事，博士、教授、博导。自 2001 年以来曾任广西大学“211 工程”办公
28、室主任；现 任广州大学化学化工学院党委书记。 (10)李秋凤,大专文化，高级经济师。自 2001 年以来一直担任公司监事会主席，南化集团党委副书记、 纪委书记。 (11)骆成志,大专文化，政工师。自 2001 年以来一直担任南化集团工会副主席；现任公司监事、南化 集团工会副主席。 (12)乔南湘,大学本科，高级工程师。自 2001 年以来一直担任公司技术中心主任；现任公司监事、技 术中心主任，广西南宁正新科技开发有限公司董事。 (13)梁缦缨,大专文化，会计师。自 2001 年以来曾任公司财务部会计、科长，内审部内审员；现任公 司监事，南化集团财务部部长。 (14)孙承凡,大学本科，工程师。自
29、 2001 年以来曾任南宁化工集团有限公司塑料加工厂副厂长、厂长， 南宁化工股份有限公司内审部副部长；现任公司监事、内审部副部长。 (15)覃文征,大学本科，高级工程师。自 2001 年以来曾任公司生产分厂厂长和党支部书记；现任公司 副总裁。 (16)覃卫国,大学本科，高级工程师。自 2001 年以来曾任公司生产分厂厂长；现任公司副总裁兼总工 程师，广西南宁正新科技开发有限公司董事长，南宁中南油化工有限公司董事、贵州省安龙金宏特种树 脂有限责任公司副董事长。 (17)阮秀莹,大专，会计师。自 2001 年以来一直担任公司财务负责人。 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 11 (二)在股
30、东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 陈载华 南宁化工集团有限公司 董事长、党委书记 2003 年 7 月 2007 年 8 月 否 袁良毅 南宁化工集团有限公司 副董事长、总裁、党委 副书记 2002 年 4 月 2007 年 8 月 是 彭华波 南宁化工集团有限公司 工会主席 2004 年 11 月 2009 年 11 月 是 李秋凤 南宁化工集团有限公司 党委副书记、 纪委书记2002 年 8 月 2007 年 8 月 是 骆成志 南宁化工集团有限公司 工会副主席 2004 年 11 月 2009 年 11 月 是 梁缦缨 南
31、宁化工集团有限公司 财务部部长 2006 年 7 月 2008 年 6 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 贵州省安龙华虹化工有限责 任公司 董事长 2004 年 1 月 2007 年 1 月 否 南宁中南油化工有限公司 董事长 2006 年 9 月 2009 年 9 月 否 梧州市联溢化工有限公司 董事长 2006 年 7 月 2009 年 7 月 否 南宁化工(香港)有限公司 董事 2005 年 11 月 2008 年 11 月 否 陈载华 南宁狮座建材有限公司 董事长 2006 年 8 月 2009 年 8 月 否
32、 刘建国 贵州省安龙华虹化工有限责 任公司 董事 2004 年 1 月 2007 年 1 月 否 广西南南铝箔有限责任公司董事 2001 年 11 月 到期尚未换届 否 董亚彬 南宁丰塔建材有限公司 董事长 2003 年 4 月 2007 年 4 月 否 贵州省安龙华虹化工有限责 任公司 董事 2004 年 1 月 2007 年 1 月 否 南宁狮座建材有限公司 副董事长2006 年 8 月 2009 年 8 月 否 南宁化工(香港)有限公司 董事 2005 年 11 月 2008 年 11 月 否 高友志 南宁丰塔建材有限公司 监事 2003 年 4 月 2007 年 4 月 否 广西南宁正
33、新科技开发有限 公司 董事长 2004 年 11 月 2007 年 11 月 否 南宁中南油化工有限公司 董事 2006 年 9 月 2009 年 9 月 否 覃卫国 贵州省安龙金宏特种树脂有 限责任公司 副董事长 2005 年 10 月 2008 年 10 月 否 乔南湘 广西南宁正新科技开发有限 公司 董事 2004 年 11 月 2007 年 11 月 否 孙承凡 南宁狮座建材有限公司 监事 2006 年 8 月 2009 年 8 月 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司制定的南宁化工股份有限公司高级管理人员薪酬 方案，已经公司二届
34、十七次董事会通过，并经公司 2002 年度股东大会同意。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 2002 年年度股东大会决议及南宁化工股份有 限公司高级管理人员薪酬方案,每年由公司薪酬与考核委员会审核并由专门的考核组织机构批准。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 12 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 袁良毅 是 彭华波 是 李秋凤 是 骆成志 是 梁缦缨 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 余燕松 监事 工作变动，已不在公司任职。 (五)公司
35、员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,604 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,142 销售人员 81 技术人员 197 财务人员 28 行政人员 156 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及本科生 205 大专 257 中专 137 高中、中技及以下人员 2,005 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照新公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关要求，修 订了公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则和公司监事会议事规则， 以及完善了公司募集资金管理办法。
36、为使新会计准则在公司顺利实施，公司重视对有关人员宣传培训工作，及时组织相关人员参加上海 证券交易所、中国证监会广西监管局和地方举办的各期培训班。 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 13 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 张雄斌 550 0 韦正元 550 0 刘自力 550 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业
37、务方面：公司按照公司法和公司章程规定，自主开展业务经营活动，在氯碱化工产品生产 和销售及其它业务活动中与大股东不存在同业竞争。 2、人员方面：公司人员完全独立于控股股东，与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司拥有完 整的劳动、人事及工资管理体系。 3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产，以 及独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰。 4、机构方面：公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，控股股东的职能部门与公司职能部门各自独 立运作，不存在上下级关系。 5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管
38、理制度；公司 独立在银行开户，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 经公司二届十三次董事会、2002 年第一次临时股东大会审议通过，公司成立了董事会薪酬与考核委 员会，负责对公司的高级管理人员实行绩效考核和评价，完善了激励考核机制。公司高级管理人员薪 酬方案经二届十七次董事会、2002 年度股东大会审议通过，公司高级管理人员年薪由岗位工资、风险 工资、重点目标奖三部分构成。每年由公司薪酬与考核委员会审核并由专门的考核组织机构批准，从德、 能、勤、绩四个方面对高级管理人员完成的业绩和履行职务情况进行年度个人述职和民主评议
39、，同时根 据目标完成情况和政府有关文件实行奖惩。公司高级管理人员的考评和激励机制的建立，提高了高级管 理人员的工作效率和创造性，对公司的发展和业绩的增长起到了较好的促进作用。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 3 月 28 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 3 月 29 日的中国证券 报、上海证券报。 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 14 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 8 月 16 日召开 2006 年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登在 20
40、06 年 8 月 17 日的 中 国证券报、上海证券报。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 11 月 8 日召开 2006 年第 2 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2006 年 11 月 9 日的 中 国证券报、上海证券报。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 11 月 24 日召开 2006 年第 3 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2006 年 11 月 25 日的 中国证券报、上海证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，国内氯碱行业产能剧增，更加剧了行业的竞争态势，公司继续加大
41、内部管理力度，以市 场为导向，及时调整产品销售策略，开展节能降耗，控制费用开支，取得了成效，公司生产经营情况从 主要产品产量完成情况看，由于 6 万吨/年烧碱和 6 万吨/年聚氯乙烯等技改工程项目的完工投产，各产 品产量除强氯精和敌百虫因调整销售策略的影响产量下降外，其他产品产量比上年同期均大幅增加，故 本年度销售收入增加； 本年度公司通过紧紧抓住烧碱产品供不应求， 价格处于近年来的高位的有利条件， 通过加强管理、降低消耗等手段，克服了由于聚氯乙烯、液氯、盐酸、次氯酸钠等产品价格同比跌幅较 大，同时电价、原材料价格上涨导致产品的单位成本上升，技改项目新增借款利息导致财务费用增加等 影响公司效益
42、的因素。通过全体员工的努力，公司本年度实现主营业务收入 125,479.12 万元（其中主导 产品烧碱、聚氯乙烯销售收入与上年同期相比分别增长 31.14%、36.91%。）、主营业务利润 18,990.60 万元、净利润 5,319.51 万元，与上年同期相比分别增长 38.56%、11.71%、-6.86%。虽然本报告期内实 现利润总额同比增长 5.07%，但由于 2005 年度存在税收返还及国产设备抵扣企业所得税税款，故本年度 净利润同比下降 6.86%。 南宁化工股份有限公司 2006 年年度报告 15 2、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种
43、:人民币 分行业或分产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 率(%) 主营业务收 入比上年增 减(%) 主营业务成 本比上年增 减(%) 主营业务毛利率比上 年增减(%) 分行业 氯碱化工行业 123,062.69 103,437.5915.9535.8941.70 减少 3.45 个百分点 建材行业 2,416.43 2,252.106.80 分产品 聚氯乙烯 62,085.49 58,847.915.2158.5162.05 减少 2.07 个百分点 液碱 35,214.89 21,825.6638.0231.1441.18 减少 4.41 个百分点 盐酸 3,020.14 3,
44、766.40-24.71-28.06-7.63 减少 27.59 个百分点 液氯 10,169.81 7,398.0527.2539.1255.47 增加 2.56 个百分点 强氯精 7,059.30 6,491.778.04-4.49-8.53 增加 4.06 个百分点 敌百虫 2,112.40 1,987.435.92-9.69-13.05 增加 3.63 个百分点 其他化工产品 3,400.66 3,120.378.242.943.90 减少 0.85 个百分点 水泥 2,416.43 2,252.106.80 说明：主要产品液碱、聚氯乙烯主营业务收入同比分别增加 31.14%、58.51%，液碱主要是产品售价 提高及产量增加所致，聚氯乙烯主要是产量增加所致；烧碱、聚氯乙烯主营业务成本同比分别上升 41.18%,62.05%，主要系原材料和电价上涨,产量增加所致。 (2)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区
