1、究，历任红太阳集团有限公司战略发展部副经理、市场信息部副经理、南京红 太阳种业有限公司副总经理；现任江苏中邦制药有限公司总经理，南京红太阳股 份有限公司第三届董事会董事。 吴 焘先生，大专学历，工程师；曾先后在南京树脂厂、南京市灯饰有限公 司工作，任技术员；曾任红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药 厂副厂长；现任南京红太阳股份有限公司农药生产中心管理委员会副主任，南京 红太阳股份有限公司第三届监事会监事。 张爱娟女士，硕士，工程师；曾任南京理工大学化工学院年级兼职主任，中 国江苏国际经济技术合作公司业务三部副经理， 红太阳集团有限公司总裁外事助 理，现任南京红太阳国际贸易有限公司总
2、经理。 王律先先生，研究生，教授级高级工程师；曾任化工部沈阳化工研究院技术 员、北京农药厂技术员、化工部化工司农药处处员、副处长、处长，化工部化工 司副司长，化工部生产协调司副司长；现任中国农药工业协会名誉理事长，南京 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司 NANJING REDSUN CO., LTD. 2006 年年度报告年年度报告 REDSUN 17 红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事。 吴振宇先生，双学位，注册会计师；曾任江苏省南京交通学校教师，江苏兴 南会计师事务所助理、江苏苏亚会计师事务所项目经理；现任江苏华瑞会计师事 务所主任，南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董
3、事。 许承明先生，经济学博士，教授；2001 年至 2002 年作为高级访问学者赴美 国南加州大学从事讲学和研究工作，曾任南京经济学院投资经济与统计学系讲 师、主任助理、副主任，南京经济学院教务处副处长、处长，南京经济学院金融 系主任，南京财经大学金融学院院长；现任南京财经大学副校长，中国数量经济 学会副理事长、中国世界经济学会理事、江苏省金融学会常务理事、江苏世界经 济学会副会长，南京红太阳股份有限公司第三届董事会独立董事。 王树森先生，大专学历，政工师；曾任南京造漆厂工会干事、硝基车间副书记、 三分厂副书记、劳动服务公司副经理、硝基车间副主任、色漆车间主任，南京天龙 股份有限公司党委副书记
4、，南京红太阳股份有限公司党委副书记兼工会主席；现任 江苏长江涂料有限公司党委副书记兼任工会主席，南京红太阳股份有限公司第三届 监事会监事。 赵富明先生， 大专学历， 高级工程师； 曾任南京第一农药厂采购供应部经理， 红太阳集团有限公司采购供应部经理；现任南京红太阳供销有限公司总经理，南 京红太阳股份有限公司第三届监事会监事。 齐 武先生，硕士，工程师；曾任红太阳集团有限公司森防部销售经理，重 庆中邦药业有限公司森防部经理，红太阳集团有限公司农药剂型开发中心副主 任；现任红太阳集团有限公司农药剂型开发中心主任。 刘奎涛先生，大专学历，助理工程师；曾任高淳农药化工厂质检科化验员，南 京第一农药厂质
5、检科化验组组长、副科长、科长，红太阳集团有限公司质量技术监 督部副经理， 南京第一农药厂厂长助理； 现任公司农药生产中心管理委员会副主任。 蒋彩云女士，硕士，工程师；从 2001 年起一直从事杂环类农药新产品的研究 和开发工作，独立开发了多项杂环类杀菌剂、除草剂新产品，现任公司工程技术中 心副主任。 汤建华先生，大专学历，高级政工师；曾任南京第一农药厂办公室主任， 红太阳集团有限公司办公室主任、副总经理；现任红太阳集团有限公司董事，南 京红太阳股份有限公司副总经理，南京红太阳农资连锁集团有限公司董事长。 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司 NANJING REDSUN CO., LT
6、D. 2006 年年度报告年年度报告 REDSUN 18 杨春华女士，大专学历，高级会计师；曾任南京第一农药厂总帐会计、财 务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理；现任红太阳集团有限公司董事，南 京红太阳股份有限公司副总经理。杨春华女士系公司董事长杨寿海先生的妹妹， 属直系亲属，为本公司关联自然人。 李 钢先生，大专学历，会计师；曾任南京造漆厂财务科科员，南京红太 阳股份有限公司财务部资金主管， 南京红太阳股份有限公司财务部副经理、 经理； 现任南京红太阳股份有限公司财务总监。 邹 峰先生，本科学历，经济师，曾任红太阳集团有限公司资产运营部职 员、主管，南京红太阳股份有限公司证券部主管，现任南
7、京红太阳股份有限公司 董事会秘书。 （三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 本公司对高级管理人员实行述职和年度报酬与经营业绩挂钩的考评制度， 年 初根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业 绩综合指标或管理职责，年末与高级管理人员的述职和经营业绩挂钩，由本公司 组织考评委员会考评。 2、董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额 姓姓 名名 职务职务 报酬总额报酬总额 备注备注 包建军 副董事长、总经理228,000.00 吴 焘 董事 138,000.00 王律先 独立董事 50,000.00 吴振宇 独立董事 50,0
8、00.00 许承明 独立董事 50,000.00 刘奎涛 职工监事 83,000.00 蒋彩云 职工监事 88,000.00 汤建华 副总经理 228,000.00 杨春华 副总经理 228,000.00 李 钢 财务总监 65,800.00 邹 峰 董事会秘书 63,137.00 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司 NANJING REDSUN CO., LTD. 2006 年年度报告年年度报告 REDSUN 19 【注】杨寿海先生在股东单位红太阳集团有限公司领取报酬；陈山先生在南京市 国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司领取报酬；邢小黑先生在江苏中邦 制药有限公司领取报酬；张
9、爱娟女士在南京红太阳国际贸易有限公司领取报酬； 王树森先生在江苏长江涂料有限公司领取报酬； 赵富明先生在南京红太阳供销有 限公司领取报酬；齐武先生在红太阳集团有限公司领取报酬。 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况。 1、2006 年 2 月 28 日，公司 2006 年第 1 次临时股东大会选举杨寿海先生、包 建军先生、陈山先生、邢小黑先生、吴焘先生、张爱娟女士为公司第四届董事会董 事，选举王律先先生、吴振宇先生、许承明先生为公司第四届董事会独立董事，选 举王树森先生、赵富明先生、齐武先生为公司第四届监事会股东代表监事。公司职 工代表大会选举刘奎涛先生、蒋彩云女士为公司第四届监事
10、会职工代表监事。 2、2006 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举杨寿海先 生为公司董事长；选举包建军先生为公司副董事长；聘任包建军先生为公司总经 理（兼） ；聘任汤建华先生、杨春华女士为公司副总经理；聘任李钢先生为公司 财务总监；08,286.82 1.11 467,035,227.27 480,997,134.24 经营活动产生的现 金流量净额 970,296,447.65 586,857,250.93 588,424,294.35 64.90 541,460,875.40 543,476,875.23 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 项
11、 目 2007 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 5,316,799,944.16 4,992,344,573.13 5,101,105,231.49 4.23 4,665,787,151.84 4,738,964,435.21 股东权益 2,313,350,969.94 2,193,736,056.09 2,210,126,736.54 4.67 2,081,710,779.19 2,106,444,914.02 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2007年年度报告年年度报告 4 本年度非经常性损益为-669,232.65元，涉及的项目和金额如下： 项 目 金
12、额 1、非流动资产处置损益 -1,583,673.75 2、计入当期损益的政府补助 966,454.70 3、债务重组损益 -124,467.00 4、除上述各项之外的营业外收支净额 -45,646.49 5、所得税影响 118,099.89 合计 -669,232.65 （二） 、公司三年的主要财务指标 （二） 、公司三年的主要财务指标 单位：元 2006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 项 目 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.78 0.750.771.300.78 0.80 稀释每股收益 0.78 0.750.771.300.78 0.80
13、扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.78 0.750.771.300.80 0.82 全面摊薄净资产收 益率 19.63 20.0620.32 降低 0.69 个百分点 21.93 22.33 加权平均净资产收 益率 20.08 21.3621.67 降低 1.59 个百分点 23.48 23.91 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 19.66 20.1020.35 降低 0.69 个百分点 22.44 22.83 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 20.11 21.4021.71 降低 1.6 个百分点 24.02 24.45 每股经营活动产生 的现金流量净额 1.
14、66 1.001.0164.360.93 0.93 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 项 目 2007 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.95 3.753.784.503.56 3.60 注：1、以上指标涉及股份总数时摊薄按 58,500 万股、加权按公开发行证券公司信息编报规 则第 9 号（2007 年修订）计算。 2、非经常性损益按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益(2007 年修订)的要求确定计算。 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2007年年度报告年年度报告 5 三、报告期利
15、润表附表 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%) 每股收益（元） 报告期利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 营业利润 29.2929.961.16 1.16 归属于上市公司股东的净利润 19.6320.080.78 0.78 扣除非经常性损益后归属于上市公司股 东的净利润 19.6620.110.78 0.78 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 （一） 、股份表动情况表 一、股本变动情况 （一） 、股份表动情况表 本公司 1999 年 4 月 5 日向社会公众上网发行 15,000 万A股普通股， 以募集方式于 1999 年
16、4 月 29 日注册成立，至报告期末股本变化情况见下表。 单位：股 本次变动前本次增减变动 本次变动后 项 目 数量 比例 配股送股 公 积 金 增发其它 小计 数量 比例 、有限售条件股份 347,103,660 59.33-29,250,915 -29,250,915 317,852,745 54.33 1、国家持股 2、国有法人持股 347,100,000 59.33-29,250,000 -29,250,000 317,850,000 54.33 3、其他内资持股 3,660 0.0006-915-915 2,745 0.0005 其中:境内法人持有股份 境内自然人持有股份 3,660
17、 0.0006-915-915 2,745 0.0005 4、外资持股 其中:境外法人持有股份 境外自然人持有股份 、无限售条件股份 237,896,340 40.6729,250,915 29,250,915 267,147,255 45.67 1、人民币普通股 237,896,340 40.6729,250,915 29,250,915 267,147,255 45.67 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 、股份总数 585,000,000 100 585,000,000 100 注:根据相关规定，2007 年 2 月 13 日公司原非流通股股东泸天化(集团)有限责任公司持
18、有 的有限售条件股份中有 2,925 万股到期解除限售。 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2007年年度报告年年度报告 6 境内自然人持有股份为公司独立董事季敏波先生 2003 年在二级市场购得的公司股票 3,000 股，股改后获得送股 660 股，共计 3,660 股，根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则相关规定，本报告期内 25%股份解除限售。 （二） 、限售股份变动情况表（二） 、限售股份变动情况表 单位：股 序 号 股东 名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 序 号 股东
19、名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 2008年2月13日 1 泸 天 化 (集团) 有 限 责 任公司 347,100,000 29,250,000 0 317,850,000 根据股改承诺自 2006 年 2 月 13日获 得上市流通权之日 起， 十二个月内不上 市交易或转让； 其后 通过证券交易所挂 牌交易出售股份的 数量占该公司股份 总数的比例在十二 个月内不超过百分 之五， 在二十四个月 内不超过百分之十。 2009年2月13日 2 季敏波 3,660 915 02,745 担任公司独立董事 期间及离任后六个 月内不
20、能买出 不再担任公司 独立董事职务 后 6 个月 二、公司股票发行与上市情况 二、公司股票发行与上市情况 1、公司股票发行情况 本公司 1999 年 4 月 5 日向社会公众上网发行 1.5 亿 A 股普通股，发行价 5.98 元/股。 2、公司股票上市情况 公司股票于 1999 年 6 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市， 获准上市流通股份总数为 1.5 亿股， 2003 年公司根据 2002 年度股东大会通过的利润分配方案，以 2002 年度末总股本 45,000 万股为基 数，按 10：3 的比例用资本公积金转增股本,共转增 13,500 万股，转增后公司总股本为 58,500 万 股，
21、其中发起人持有 39,000 万股，其他股东持有 19,500 万股。 3、本公司未发行内部职工股。 三、公司股东情况 （一） 、主要股东持股情况 三、公司股东情况 （一） 、主要股东持股情况 单位：股 股东总数（户） 70,503 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 四川泸天化股份有限公司四川泸天化股份有限公司 2007年年度报告年年度报告 7 泸天化(集团)有限责任公司 国有股东 59.33 347,100,000 317,850,000 0 招商银行股份有限公司光大保德信 优势配置股票型证券投资基金 其他 0.9
22、05,264,0150师。 (20)曾爱军,2001 年 6 月至 2003 年 6 月先后担任本公司研发中心副主任、市场部部长、企业发展部 部长；现任本公司总经理助理兼北京北科数字医疗公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 全春来 长峰科技工业集团公 司 总经理 2003年3月16 日 是 陈亚军 航天科工集团二院206 所 所长 1999 年 8 月 1 日 是 于来玉 北京大兴区南苑农场总经理 1999 年 6 月 1 是 北京航天长峰股份有限公司 2006 年年度报告 10 旧宫分场 日 刘伟 中国汽车工业投
23、资开 发公司 项目管理部 副经理 1993 年 7 月 1 日 是 杜若信 航天科工集团二院706 所 工会主席 1998 年 7 月 1 日 2005 年 5 月 1 日 是 史宗跃 航天科工集团二院 706、204 所 党委书记 2002 年 5 月 1 日 是 何建平 长峰科技工业集团公 司 总经理助理 2003年5月21 日 2006年2月13 日 是 副总经理 2006年2月13 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 李振明 航天科工集团公司 资产运营部 资产运营处处 长 2001年10月1 日 2006 年 3 月
24、 1 日 是 李振明 航天科工集团公司 资产运营部 副部长 2006 年 3 月 1 日 是 徐心德 空军司令部 副参谋长 （已退 休） 1995 年 4 月 1 日 2001 年 1 月 1 日 是 邢星 首都师范大学 副教授 1985 年 8 月 1 日 是 魏素艳 北京理工大学管理 与经济学院 教授 1984 年 8 月 1 日 是 李晨阳 航天科工集团二院 审计室 主任 2002 年 3 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会审议 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司业绩考核激励办法的规定 3、不在公司领取报
25、酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 谢良贵 是 全春来 是 陈亚军 是 李振明 是 于来玉 是 邢星 否 魏素艳 否 李晨阳 是 刘伟 是 北京航天长峰股份有限公司 2006 年年度报告 11 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 侯业 副总经理 工作变动原因 陈一欢 监事 健康原因 (1)经六届二十次董事会审议，聘任周智峰先生为公司副总经理，因工作动原因，免去侯业先生的副总 经理职务。 （2）经四届六次监事会审议，同意刘伟先生出任本公司监事，同意陈一欢先生因健康原因，辞去公司 监事职务。 (
26、五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,340 人,需承担费用的离退休职工为 41 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 113 专业技术人员 674 财务人员 36 生产人员 276 销售人员 170 行政人员 59 其他人员 12 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士 8 硕士 202 大学 452 大专 284 中专及以下 394 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司按照新修订公司法、 证券法和中国证监会有关法律法规要求，结合公司 实际情况，修改了公司章程、 股东大会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则，
27、 不断完善法人治理结构和内控制度，形成科学、规范的经营决策机制。 1、股东与股东大会 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议 事程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自已的权利。 2、关于控股股东与上市公司 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会、内部机构 独立运作。 北京航天长峰股份有限公司 2006 年年度报告 12 3、关于董事与董事会 公司现任董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会人数和人员构成符合有关规定的 要求。报告期内，公司所有董事均能遵守法律、法规和公司章程的规定，
28、忠实、诚信、勤勉地履 行职责，维护公司和全体股东的利益。 公司董事会下设了战略委员会、提名及薪酬考核委员会、审计委员会，各司其职、权责明确，其中 独立董事人数在提名及薪酬考核委员会、 审计委员会占有二分之一以上， 符合中国证监会的有关规定， 各专门委员会对公司发展战略、经营领导层的业绩考核、董事及高管人员的提名等重大事项进行研究 并提出建议，保证了公司决策的科学性。 4、监事与监事会 公司现任监事会由 3 名监事组成，其中一名是职工监事。监事会人数和人员组成符合法律、法规的 要求，监事会按照相关的法律、法规、公司章程和监事会议事规则的规定，认真履行职责， 对董事会日常运作及董事、高管人员日常经
29、营进行监督，并发表独立意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司在建立的绩效考评和激励约束机制的基础上，加以逐步完善。对每个高管人员制订年度考核责 任制，建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。 6、关于信息披露与投资者关系工作 公司严格按照法律、法规和中国证监会有关信息披露的规定和要求，依法履行信息披露义务，确保 真实、准确、完整、及时地披露有关信息，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司设立专门机构 并配备相关人员，接待投资者的来访和电话咨询，增进了公司与投资者的交流与互动。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加
30、董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 徐心德 10100 0 邢星 1082 0 魏素艳 10100 0 本报告期内，公司独立董事勤勉尽职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意 见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的科学性和公司的规范 运作。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务结构完整，具有独立自主经营能力，与控股股东及其关联企业之间不存在依赖 关系
31、。 2、人员方面：公司人员独立，设有独立的行政、人事机构，拥有一套完整、系统的劳动、人大学，历任系党总支副书记、校务处副处长、党总支副书记、校长助理、校办主 任、副校长等职务。2002 年至今，任中国农业大学中农大地科技发展公司董事长、中国农 业大学科技园副主任、中国农业大学涿州农业科技园执行主任。现任本公司第六届董事会董 事。 南国良女士 董事，中国民主促进会成员，内蒙古工业大学建筑结构专业毕业，本科学 历，教授级研究员。1982 年至 1989 年在中国农业大学水利与土木工程学院任教，1989 年至 2000 年任中国农业大学建筑设计院总工程师。2000 年至 2003 年在北京东方畅想建
32、筑设计有 15 限公司任副总经理、总工程师、董事、总经理。2003 年起任北京国农置业有限公司常务副 总经理、总经理、董事。现任本公司第六届董事会董事、副总经理。 郑学义先生 董事，副研究员，学士学位。历任中国农业大学经管学院任教；涿州农场 科员、副科长、科长、副场长、场长、分党委书记；中国农业大学校产办副主任；北京华牧 家禽育种中心常务副总、直属支部书记；现就职中国农业大学校产办。现任本公司董事。 余曾培先生 董事，大专学历。1996 年 1 月至 2001 年 2 月在东兴房地产有限公司总经 理。2001 年 2 月至今在深圳三顺制药有限公司执行董事。余曾培先生长期从事房地产及制 药行业行
33、政管理方面工作，在房地产开发和制药行业积累了丰富管理经验。现任本公司第六 届董事会董事。 徐愈富先生 董事，学士学历。沈阳药科大学中药学专业毕业。1999 年 1 月至 2002 年 2 月在深圳高卓药业有限公司任业务员；2002 年 3 月至 2004 年 12 月在深圳高卓药业有限公 司任地区经理；2004 年 1 月至 2006 年 11 月在深圳高卓药业有限公司任销售经理；2006 年 12 月至今在东莞市鸿旺贸易有限公司任副总经理。现任本公司第六届董事会董事。 肖梓仁先生 独立董事，研究员。历任中国医科院实验医学研究所实习研究员、甘肃酒 泉县第二人民医院负责人、兰州市省新医药学研究所
34、基础部负责人、中国医科院基础医学所 副所长、中国医科院药物研究所副所长、卫生部科技司司长。1994 年至今任中华医学会副 会长、中国医药生物技术协会副理事长、吴阶平医学基金会副理事长。曾任本公司第六届董 事会独立董事。现任本公司第六届董事会独立董事。 毛宝弟先生 独立董事，加拿大金融学 MBA ，加拿大区域经济学博士，获加拿大证券 中心证券人员从业资格，通过美国 AIMR 特许金融分析师（CFA）项目两级考试，获中国证券 协会证券公司高管人员从业资格。历任中国科学院助研；加拿大西安大略大学任助教；加拿 大信托投资公司证券基金分析师；加拿大蒙特利尔银行工作高级分析师兼部门经理；大鹏证 券有限责任
35、公司投资银行总部总经理；平安证券有限责任公司副总经理，兼资本市场事业部 总经理；国海证券有限责任公司副总裁。曾任本公司第五届董事会独立董事。现任本公司第 六届董事会独立董事。 潘玲曼女士 独立董事，中国人民大学 MBA，高级会计师、中国注册会计师、高级咨询 师。1990 年以前，先后在湖北省武汉市硚口区工业局、湖北省新闻出版印刷物资总公司等 单位从事会计、审计、管理等工作二十多年，历任财务科长、局长秘书、公司副总经理等 职。1990 年先后任职于深圳市审计局、深圳市会计师事务所、深圳市永信会计咨询公司、 中国宝安集团公司，历任主任科员、事务所副所长、公司总经理、集团审计部副部长等职。 16 现
36、任深圳天华会计师事务所有限公司董事长、总经理。曾任本公司第五届董事会独立董事。 现任本公司第六届董事会独立董事。 2、监事会成员 徐舒艺先生 监事会主席，本科学历。1993 年 6 月至 1999 年 8 月任侨鑫集团财务经 理、1999 年 8 月至 2000 年 4 月任恒生家私有限公司财务总监、2000 年 4 月至 2001 年 9 月 任广州市大江房地产开发有限公司财务经理、2002 年 6 月至 2003 年 5 月任广州致美斋食品 有限公司董事财务总监。2002 年 9 月至今任广州华鸿房地产开发有限公司财务总监。现任 本公司第六届监事会主席。 石俊奇先生 监事，会计师，中国注册
37、会计师。长沙交通学院会计学学士，北京大学光 华管理学院 MBA 。1994 年至 2000 年在广州行道局财务处项目任财务经理，2000 年 12 月至 今在深港产学研基地工作。曾任本公司第五届监事会监事，现任本公司第六届监事会监事。 韩玉琦女士 职工监事，北京师范大学中文系毕业。1971 年 1 月参加工作。曾任职的 单位有：原六机部 6971 厂，任宣传干事；北京晚报社，任记者；科技日报社，主任记者； 上市公司北大高科宣传与策划部经理。现任职上市公司国农科技，任本公司第六届监事会职 工监事。 3、高级管理人员 王鲁锋先生 总经理，研究生学历。1969 年 3 月至 1990 年 1 月就职
38、铁道部，历任干 事、副科长、科长、副处长、处长；1990 年 2 月至 1996 年 12 月在铁道部工程公司任党委 书记兼董事长、铁道部劳动服务公司任党委书记兼总经理；1996 年 12 月至 2000 年 12 月在 锦华大厦房地产开发公司任董事总经理、中国兴发集团任副总裁；2001 年 1 月至今在赛特 集团有限公司任董事。2008 年 3 月起任本公司总经理。 唐先华先生 财务总监，研究生学历。湖南财经学院会计学专业毕业，广东省社会科学 院经济管理研究生。曾在中国有色长沙公司水口山矿务局第六冶炼厂、水口山矿务局财务 处、深圳启东实业发展有限公司、深圳坤宜实业有限公司工作，历任财务主管、
39、财务经理、 财务总监、副总经理。现任本公司财务总监。 南国良女士 董事、副总经理。见前述董事介绍。 王金水先生 副总经理，医学硕士、研究员/高级工程师。毕业于江西师范大学化学与生 命科学学院，美国佛蒙特大学医学院肿瘤分子生物学访问学者，江西医学院基础医学部硕 17 士。1981 年 9 月至 1993 年 2 月在江西医学院生化教研室任助教、讲师；1993 年 3 月至 1998 年 7 月在中国生物制品总公司华元医药生物工程公司任研发部长、总工程师；1998 年 8 月至 2002 年 5 月在北京北大未名生物制品有限公司任副总经理；2002 年 6 月至 2005 年 8 月在山东北大高科华泰制药有限公司任执行总裁；2005 年 8 月至今在山东北大高科华泰制 药有限公司任董事、总经理；深圳北大高科五洲医药有限公司任董事、总经理。2008 年 3 月起任本公司副总经理。 蒋伟诚先生 董事会秘书、副总经理，南京医科大学医学学士，澳门科技大学工商管理 硕士，北京大学研究生院区域经济专业研究生，经济师。1993 年 8 月至 2000 年 12 月就职 于深圳中期期货经纪有限公司，历任交易部经理、风险总监、副总裁。2001 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司董事会秘书、副总经理。2005
