1、 中国中材国际工程股份有限公司 600970 2006 年年度报告 中国中材国际工程股份有限公司 600970 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、主要财务数据和指标 . 3 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 16 九、监事会报告 . 30 十、重要事项 . 32 十一、财务会计报告 . 41 十二、备查文件目录 . 106 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 1、 本公司董
2、事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事亲自出席董事会会议。 3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人刘志江先生， 主管会计工作负责人和会计机构负责人 （会计主管人员） 于凯军声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：中国中材国际工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中材国际 公司英文名称：Sinoma Internationa
3、l Engineering Co.,Ltd 公司英文名称缩写：Sinoma-int 2、 公司法定代表人：刘志江 3、 公司董事会秘书：蒋中文 电话：010-64399502 传真：010-64399510 E-mail：sid 联系地址：北京市朝阳区望京北路 16 号 公司证券事务代表：张明 电话：010-64399502 传真：010-64399510 E-mail：zhangming 联系地址：北京市朝阳区望京北路 16 号 4、 公司注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 公司联系地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦 邮政编码：100102 公司国际互联网网址：
4、公司电子信箱：sinoma 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市朝阳区望京北路 16 号公司证券投资部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中材国际 公司 A 股代码：600970 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：江苏省南京高新技术产业开发区 28 幢 3 层 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 6 月 23 日 公司第 1 次变更注册登记地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 公司法人营业执
5、照注册号：1000001003614（2-1） 公司税务登记号码：苏宁税苏字 320121710929340 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 3 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 263,870,973.78 净利润 131,854,823.93 扣除非经常性损益后的净利润 117
6、,136,673.89 主营业务利润 720,661,908.93 其他业务利润 8,728,687.93 营业利润 252,210,993.02 投资收益 -4,885,957.27 补贴收入 17,579,650.00 营业外收支净额 -1,033,711.97 经营活动产生的现金流量净额 879,742,435.81 现金及现金等价物净增加额 1,594,656,162.46 (二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -911,265.48
7、各种形式的政府补贴 17,316,008.50 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 866,918.77 所得税影响数 -2,553,511.75 合计 14,718,150.04 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 7,254,332,838.494,113,319,919.1576.36 2,637,363,882.37 利润总额 263,870,973.78167,7
8、77,773.0257.27 134,568,045.32 净利润 131,854,823.9392,065,959.8243.22 73,958,974.70 扣除非经常性损益的净利润 117,136,673.8983,091,567.6340.97 74,666,679.86 每股收益 0.780.5541.82 0.67 最新每股收益 净资产收益率（%） 15.6112.13增加3.48个百分点 25.29 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的净资产收益率（%） 13.8610.95增加2.91个百分点 28.96 扣除非经常性损益后净利润为基础计算 的加权平均净资产收益率（%） 14
9、.6113.97增加0.64个百分点 29.23 经营活动产生的现金流量净额 879,742,435.8143,632,567.031,916.25 234,898,989.36 每股经营活动产生的现金流量净额 5.240.261,916.25 1.40 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 7,983,437,664.464,506,005,014.8277.17 2,428,544,050.59 股东权益（不含少数股东权益） 844,926,283.18758,817,255.9411.35 292,386,748.21 每股净资产 5.034
10、.5211.28 2.66 调整后的每股净资产 4.934.509.56 2.64 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 4 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 168,000,000.00 409,956,405.3436,571,242.9512,190,414.33144,289,607.65 758,817,255.94 本期增加 21,876,270.0524,005,996.700131,854,823.93 本期减少
11、12,190,414.3312,190,414.3377,318,735.42 期末数 168,000,000.00 431,832,675.3948,386,825.320198,825,696.16 844,926,283.18 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 103,154,600 61.40 -13,597,652
12、 -13,597,652 89,556,94853.31 3、其他内资持 股 6,845,400 4.08 -902,348 -902,348 5,943,0523.54 其中： 境内法人持股 6,845,400 4.08 -902,348 -902,348 5,943,0523.54 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 110,000,000 65.48 -14,500,000 -14,500,000 95,500,00056.85 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 58,000,000 34.52 14,500,000 1
13、4,500,000 72,500,00043.15 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 58,000,000 34.52 14,500,000 14,500,000 72,500,00043.15 三、股份总数 168,000,000 100 168,000,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 2007 年 7 月 6 日 5,943,05289,556,948 78,443,052 2009 年 7 月 6 日 89,556,9480
14、 168,000,000 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 5 （1）股份变动的批准情况 2006 年 6 月 20 日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会关于 中材国际工程股份有限公司 股权分置改革有关问题的批复（国资产权【2006】670 号），批准公司的股权分置改革方案，2006 年 6 月 26 日， 公司股权分置改革相关股东会议审议通过了 中材国际工程股份有限公司股权分置改革 方案，2006 年 7 月 6 日，公司非流通股股东完成向流通股股东支付对价，流通股股东每 10 股获得 2.5 股对价，非流通股股东向流通股股东送出股份总数为 1450 万股。 2006
15、年 12 月 28 日,国务院国有资产监督管理委员会下发 关于中材国际工程股份有限公司部分 国有股权划转有关问题的批复（国资产权【2006】1562 号），同意将中国建筑材料工业地质勘查中 心持有的中材国际 594.3052 万股国有股权划转给中国非金属材料总公司,此次国有股划转后，中材国 际的总股本仍为 16800 万股，中国非金属总公司持有 8955.6948 万股，占总股本的 53.31%，股份性质 仍为国有法人股，中国建筑材料工业地质勘查中心不再持有中材国际股权。 （2）股份变动的过户情况 2006 年 7 月 6 日，实施股权分置改革方案，公司非流通股股东完成向流通股股东支付对价，股
16、改 支付股份过户完成。 中国建筑材料工业地质勘查中心国有股权划转给中国非金属材料总公司的股权过户事宜正在办理 过程中。 （3）股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 无 （4）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 人民币普 通股 2005 年 3 月 23 日 7.5311,600,000 2005 年 7 月 12 日 11,600,000 人民币普
17、 通股 2005 年 3 月 29 日 7.5346,400,000 2005 年 4 月 12 日 46,400,000 经中国证监会证监发行字 2005 7 号文核准,本公司已发行人民币普通股 5800 万股(A 股),其中 网下向询价对象配售 1160 万股，网上向社会公众投资者按市值配售 4640 万股，发行价格为 7.53 元， 扣除相关费用后共募集资金 4.16 亿元，分别增加股本 5800 万元和资本公积金 3.58 亿元。 经上海证券交易所批准 关于中材国际工程股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知 (上证上 字200522 号文)，本公司网上向社会公众投资者按市值配售的
18、4640 万股流通股已于 2005 年 4 月 12 日起在上海证券交易所上市交易。 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 6 根据中国证监会 关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知 (证监发行字 2004 162 号)， 本公司网下向询价对象配售的 1160 万股股票锁定 3 个月以上， 锁定期限于 2005 年 7 月 12 日(锁 定期自向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即 2005 年 4 月 12 日起计算)期满， 这部分股票已于 2005 年 7 月 12 日起开始上市流通。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司
19、股份总数为 16800 万股，2005 年公司首次公开发行人民币普通股 5800 万股(A 股),其中网下 向询价对象配售 1160 万股,网上向社会公众投资者按市值配售 4640 万股。 公司股份总数由 11000 万股 变更为 16800 万股。 2006 年 6 月 26 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了中材国际工程股份有限公司股 权分置改革方案，2006 年 7 月 6 日，公司实施股权分置改革方案，非流通股股东向流通股股东送股， 每 10 股送 2.5 股。本次变动前非流通股股东合计持有 11000 万股，占公司总股本的 65.48%，变动后 原非流通股股东持有 9550
20、万股，占公司总股本的 56.85%。 (3) 现存的内部职工股情况 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期内无内部职工股 (二)股东情况 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 4,679 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 中国非金属材料总公司 国有股东 49.7783,613,896-12,695,30483,613,896 0 中国建筑材料工业地质勘查 中心 国有股东 3.545,943,052-902,3485,943,052 0 兴和证券投资基金 其他 2.9
21、74,983,8142,987,1410 未知 南京彤天科技实业有限责任 公司 其他 2.844,754,512-721,8884,754,512 未知 全国社保基金一零七组合 其他 2.243,749,9962,009,3330 未知 中国建设银行上投摩根成 长先锋股票型证券投资基金 其他 1.973,302,6823,302,6820 未知 中国建设银行银华富裕主 题股票型证券投资基金 其他 1.482,472,5082,472,5080 未知 中国农业银行泰达荷银首 选企业股票型证券投资基金 其他 1.242,076,4782,076,4780 未知 银丰证券投资基金 其他 1.091,
22、827,5591,827,5590 未知 国泰君安建行香港上海 汇丰银行有限公司 其他 1.091,821,0661,821,0660 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 兴和证券投资基金 4,983,814 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3,749,996 人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 3,302,682 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 2,472,508 人民币普通股 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 7 中国农业银行泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 2,076
23、,478 人民币普通股 银丰证券投资基金 1,827,559 人民币普通股 国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 1,821,066 人民币普通股 中国银行泰达荷银行业精选证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 1,728,326 人民币普通股 东方证券中国银行东方红 2 号集合资产管理计划 1,600,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中国农业银行泰达荷银首选企业股票型证券投资基金和 中国银行泰达荷银行业精选证券投资基金同属泰达荷银 基金管理有限公司管理,兴和证券投资基金和中国银行华 夏大盘精选证券投资基金同属华夏基金管理有
24、限公司管理. 公司未知其他上述流通股股东之间是否存在关联关系或属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致 行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 中国非金属材料总公司 83,613,896 2009 年 7 月 6 日 83,613,896 其所持有的公司股份自获得流通 权之日起，36 个月内不上市交易 或转让。 2 中国建筑材料工业地质 勘查中心 5,943,052 2009 年
25、7 月 6 日 5,943,052 其所持有的公司股份自获得流通 权之日起，36 个月内不上市交易 或转让。 3 南京彤天科技实业有限 责任公司 4,754,512 2007 年 7 月 6 日 4,754,512 其所持有的公司股份自获得流通 权之日起，12 个月内不上市交易 或转让。 4 北京华恒创业投资有限 公司 594,270 2007 年 7 月 6 日 594,270 其所持有的公司股份自获得流通 权之日起，12 个月内不上市交易 或转让。 5 北京联天科技发展有限 责任公司 594,270 2007 年 7 月 6 日 594,270 其所持有的公司股份自获得流通 权之日起，12
26、 个月内不上市交易 或转让。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：中国非金属材料总公司 法人代表：谭仲明 注册资本：818,649 千元 成立日期：1972 年 5 月 8 日 主要经营业务或管理活动：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制 品的设计、生产、销售（国家有专项专营规定的除外）；工程总承包；工程勘测、咨询、设计、监理； 公路工程、工业与民用建筑工程施工；建材行业的线路、管道、设备安装；组织矿山、土石方工程的 承包及非金属矿物制品工业专用设备和建筑用钢结构架的研制；爆破拆降
27、工程的设计；承包国外和境 内外资建材工程项目；上述项目所需的设备和材料出口；对外派遣本行业的工程、生产及服务的劳务 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 8 人员。 (2) 法人实际控制人情况 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国中材集团公司 法人代表：谭仲明 注册资本：1,325,865 千元 成立日期：1983 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、 工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品 及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重
28、组及行业收购、兼并、转让的咨询；资 产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务 人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。 2007 年 1 月 25 日，经国务院国有资产监督管理委员会同意和国家工商行政管理总局核准，公司 实际控制人中国材料工业科工集团名称变更为中国中材集团公司。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种
29、:人民币万元 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) 税前 刘志江 董事长 男 50 2006 年 4 月 25 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 0 谭仲明 董事 男 54 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 3.00 司国晨 董事、 名誉董事长 男 62 2006 年 4 月 25 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 83.02 王 伟 董事、总裁 男 51 2004 年 12 月 6 日
30、2007 年 12 月 6 日00 0 无 72.10 49.77% 57.33% 全资企业 国务院国有资产监督管理委员会 中国中材集团公司 中国非金属材料总公司 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 9 焦殿良 董事 男 62 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 3.00 武守富 副董事长、 常务副 总裁 男 52 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 63.42 董事 男 52 2006 年 11 月 27 日2007 年 12 月 6 日00 0 无 于兴敏 常务副总
31、裁 男 52 2005 年 8 月 9 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 71.50 张人为 独立董事 男 67 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 3.00 陈光复 独立董事 男 69 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 3.00 韩伯棠 独立董事 男 58 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 3.00 祁怀锦 独立董事 男 44 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 3.00 张 江 监事会主席 女 54 2006 年
32、4 月 25 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 0.67 鲁 英 监事 女 35 2006 年 4 月 25 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 0.33 赵 红 监事 女 49 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 0.50 王 杰 监事 男 59 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 26.20 胡金元 监事 男 52 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 54.00 吴选民 副总裁 男 54 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6
33、 日00 0 无 56.70 邢 涛 副总裁 男 44 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 61.04 蒋中文 副总裁、 董事会秘 书 男 45 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 57.13 夏之云 副总裁 男 45 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 66.49 彭建新 副总裁 男 48 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 65.00 沈 军 副总裁 男 46 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0
34、无 51.74 赵惠锋 副总裁 男 45 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 49.02 姜清明 副总裁 男 60 2005 年 8 月 9 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 64.35 焦 烽 副总裁 男 44 2005 年 8 月 9 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 63.52 于凯军 财务总监 男 44 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 56.42 朱荣跃 副总裁 男 49 2004 年 12 月 6 日 2007 年 12 月 6 日00 0 无 26.20 合计 / / /
35、 / / / 1007.35 （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、刘志江,历任天津水泥工业设计研究院副院长、院长兼党委副书记；现任中国中材国际工程股 份有限公司董事长,中国中材集团公司副总经理， 兼任中国建筑材料工业协会副会长兼常务理事、 国家 建筑材料工业科技教育委员会副主任、中国建材工程建设协会副会长兼常务理事、中国水泥协会副会 长等职务。 2、谭仲明,历任国家建材局司长，中国建材协会常务副会长，国家建材局机关党委书记，现任中 国中材集团公司总经理，兼任中国非金属材料总公司董事长、总经理，中国建材工程建
36、设协会会长， 中国建筑材料工业协会副会长，中国中材国际工程股份有限公司董事。 3、司国晨,历任中国建材唐山安装公司项目经理、副经理、经理，中国建筑材料工业建设总公司 总经理助理，中材国际工程股份有限公司副总裁兼中材建设有限公司董事长、总经理，中材国际工程 股份有限公司董事长，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、名誉董事长，中国建材工程建设协 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 10 会副会长。 4、王 伟,历任原国家建材局南京水泥工业设计研究院副院长，中共黔西南州州委常委、州人民政 府副州长，中国建筑材料工业建设总公司副总经理、总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司总 裁、
37、董事，兼任中国建材工程建设协会副会长，国家建材工业科学教育委员会委员，中国建材工业协 会理事及中国水泥协会常务理事。 5、焦殿良,历任中国建材工业建设总公司苏州安装工程公司经理、党委书记，中国建筑材料工业 建设总公司副总经理、中国非金属材料总公司副总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司董事。 6、武守富,历任天津水泥工业设计研究院副院长，南京水泥工业设计研究院院长、党委副书记， 中材国际工程股份有限公司常务副总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司副董事长兼副总裁，中 国勘查设计协会理事，中国硅酸盐学会自动化分会副理事长。 7、于兴敏,历任天津水泥工业设计研究院副总工程师、副院长、院长，现任中
38、国中材国际工程股 份有公司董事、常务副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司董事长兼总经理。 8、张人为,历任国家建筑材料工业局副局长、局长、党组书记，现任中国建筑材料工业协会会长， 中国硅酸盐学会理事长，中国工业经济联合会副会长，中国中材国际工程股份有限公司独立董事，上 海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司独立董事，中国建材股份有限公司独立董事。 9、陈光复,历任国家经贸委人事司司长，中纪委驻国家经贸委纪检组组长、党组成员，现任中国 企业联合会执行副会长，中国企业家协会执行副会长，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。 10、韩伯棠,现任北京理工大学管理与经济学院副院长，教育部管理类专业教学指导委员
39、会委员， 北京高校管理研究会副理事长兼秘书长，北京市专家顾问团顾问，中国中材国际工程股份有限公司独 立董事。 11、 祁怀锦,现任中央财经大学继续教育学院院长， 中国会计准则委员会咨询专家兼中国会计学会 理事，中国会计教授会理事，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。 12、张 江,历任天津市建材局副处长、处长、局长助理兼规划处处长，天津市建材集团总公司总 经理助理兼财务处处长，天津市建筑材料集团总公司党委副书记、副总经理，天津水泥工业设计研究 院党委书记；现任中国中材集团公司党委副书记，兼任中国中材国际工程股份有限公司党委书记。 13、 鲁 英,1994 年 10 月至 2000 年 1 月
40、期间任职于辽宁省国际信托投资有限公司北京证券营业部， 现任北京华恒创业投资有限公司财务部经理，中国中材国际工程股份有限公司监事。 14、赵 红,历任黑龙江兵团印刷厂主管会计，黑龙江兵团驻北京办事处财务计划科科长，北京国 企公司财务经理，现任北京联天科技发展有限责任公司财务经理，中国中材国际工程股份有限公司监 事。 15、王 杰,历任秦皇岛玻璃工业研究设计院党委书记、纪委书记、副院长，蚌埠玻璃工业设计研 究院党委书记，苏州混凝土水泥制品研究院党委书记、纪委书记、副院长，现任苏州中材建筑材料研 究设计院有限公司副董事长、副总经理，中国中材国际工程股份有限公司职工代表监事。 16、胡金元,历任南京玻
41、璃纤维研究设计院党委副书记、纪委书记、工会主席，南京水泥工业设 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 11 计研究院党委书记兼副院长，三富实业公司董事长，南京水泥石灰工业工程咨询公司法人代表，江苏 三新水泥技术有限公司法人代表，江苏大华机械制造有限公司法人代表，现任中材国际工程股份有限 公司南京水泥工业设计院副院长、南京中材诚信工程建设监理有限责任公司董事长，中国中材国际工 程股份有限公司职工代表监事。 17、吴选民,历任成都建材设计研究院院长、党委书记，中国建材工程建设协会副会长，中国勘查 设计协会理事，中国水泥协会理事，中国硅酸盐学会理事，西南科技大学兼职教授，现任中国中材国
42、 际工程股份有限公司副总裁。 18、邢 涛,历任南京水泥工业设计研究院室主任、副院长，现任中国中材国际工程股份有限公司 副总裁，兼任唐山中材重型机械有限公司董事长。 19、蒋中文,历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限公司总经理，现任中国中 材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书。 20、夏之云,历任天津水泥工业设计研究院室主任、所长、副总工程师、党委委员，天津仕名机械 有限公司总经理，中天仕名（徐州）重型机械有限公司董事、总经理、党委副书记，现任中国中材国 际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京水泥设计院院长。 21、 彭建新,历任中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司副经
43、理， 中材建设有限公司常务副总经 理，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材建设有限公司董事长、总经理。 22、沈 军,历任苏州安装工程公司项目经理、公司经理助理、常务副经理、经理，现任中国中材 国际工程股份有限公司副总裁，兼任苏州中材建设有限公司董事长、总经理。 23、赵惠锋,历任中国建材建设（邯郸）安装工程公司副总经理兼总工程师、总经理，现任中国中 材国际工程股份有限公司副总裁，兼任邯郸中材建设有限公司董事长。 24、姜清明,历任天津水泥工业设计研究院副总工程师、副院长、党委书记，现任中国中材国际工 程股份有限公司副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记。 25、焦 烽,历
44、任中材国际成都建材设计院董事、副总经理（副院长），现任中国中材国际工程股 份有限公司副总裁兼成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长、总经理。 26、于凯军,历任深圳兰光科技股份有限公司财务部会计、主任、财务部经理、财务总监，兰光科 技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人，现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监。 27、朱荣跃,历任苏州混凝土水泥制品研究院院长，中国混凝土水泥制品工业协会副会长，现任中 国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任苏州中材建筑建材设计研究院有限公司董事长、总经理。 (二)在股东单位任职情况 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 谭仲明 中国非金属材料总公司 董事长、 总经理2002 年 3 月 - 否 刘志江 中国非金属材料总公司 董事 2005 年 8 月 - 否 张 江 中国非金属材料总公司 董事
