1、0% 12 4、报告期内公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 5、报告期内无可上市交易的股份。 13 第四节 董事、监事和高级管理人员 第四节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员一、董事、监事和高级管理人员 （一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 （一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 陈五奎 董事长 男 50 2007 年 02 月 12 日 2
2、010 年 02 月 12 日 5,016,000 5,016,000 - 21.60 否 李粉莉 总经理 女 47 2007 年 02 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 19.20 否 林晓峰 董事 男 35 2007 年 02 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 18.00 否 周崇尧 董事 男 56 2007 年 02 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 10.70 否 任英 董事 女 26 2007 年 02 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 4.80 否 郑伟鹤 董事 男 42 2007 年
3、02 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 0.00 否 宋萍萍 独立董事 女 41 2007 年 02 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 5.00 否 苏锡嘉 独立董事 男 54 2007 年 02 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 5.00 否 沈辉 独立董事 男 52 2007 年 02 月 12 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 5.00 否 薛林 监事 男 37 2007 年 05 月 16 日 2010 年 05 月 16 日 00 - 4.50 否 张鹏 监事 女 26 2007 年 02 月 12
4、 日 2010 年 02 月 12 日 00 - 4.80 否 马小冈 监事 男 60 2007 年 05 月 16 日 2010 年 05 月 16 日 00 - 0.00 否 合计 - - - - 5,016,000 5,016,000- 98.60 - （二） 本公司董事、监事在股东单位任职情况 （二） 本公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任英 深圳市鑫能投资发展有限公司 总经理 14 郑伟鹤 深圳市同创伟业创业投资有限公司 总经理 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况 （三）现任董事、监事、高级管理人员
5、的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况 1、董事 陈五奎，研究生毕业，机械制造专业、国际经济专业。2002 年 8 月至今任 本公司董事长兼总工程师、2006 年 5 月至今兼任深圳市太阳能电池及应用产品 研究开发中心主任。2004 年起担任国家科技部“十五”科技攻关项目课题组长， 该项目已通过国家验收。 其负责的 “整体式非晶硅光伏电池幕墙”获联合国 2006 年度全球可再生能源领域最具投资价值的十大领先技术“蓝天奖”。 现为建设 部“全国首批可再生能源示范工程拓日工业园”项目课题组长，国家发改委 “25MW 非晶硅光伏电池产业化”项目课题组长。 李粉莉，研究生毕业，英语
6、、国际经济专业。2002 年 8 月至今担任本公司 总经理，并兼任可再生能源学会光伏专委会委员、广东省太阳能协会副理事长、 深圳市太阳能学会副理事长。现担任本公司副董事长。 林晓峰，广东省外国语师范学校毕业，大专学历。2002 年 8 月起，担任本 公司副总经理及市场总监。现任本公司副总经理、董事。 周崇尧，法律专业本科学历，副教授，高级会计师。2006 年 11 月任本公司 财务总监。现任本公司董事会秘书、董事。 任英，毕业于广州华南理工大学计算机科学与技术专业，大学学士。2004 年 7 月至 2005 年 5 月曾在广州太古可口可乐有限公司担任资讯部工程师。2005 年 5 月至今,是本
7、公司研发部职员，兼任深圳市鑫能投资发展有限公司法定代表 人。 郑伟鹤，天津南开大学国际经济法专业法学硕士，北大光华管理学院 EMBA 硕士。1994 年 4 月至今为广东信达律师事务所合伙人。2000 年创办深圳市同创 伟业创业投资有限公司，担任公司董事长；现任上海市景林资产管理有限公司董 事、世联地产顾问（深圳）有限公司董事、深圳市南海成长创业投资合伙企业执 行合伙人。现任本公司董事。 沈辉，1982 年南京理工大学工程光学专业毕业。1996 年获得德国德累斯顿 15 大学材料科学博士学位。先后在中国科学院固体物理研究所、民主德国科学院、 联邦德国夫郎霍费应用材料研究所、华南理工大学、中国科
8、学院广州能源所从事 研究工作。现为中山大学物理科学与工程技术学院教授、博士生导师，担任光电 材料与技术国家重点实验室副主任、太阳能系统研究所所长、电力电子与控制研 究所所长。现任本公司独立董事。 苏锡嘉，厦门大学会计系硕士研究生，加拿大 Concordia 大学博士。现任香 港城市大学会计系副主任，副教授。1982-1984 年，上海财经大学会计系讲师， 1993-1996 年，加拿大 Concordia 大学兼职教授，1996 年至今，香港城市大学会 计学系助理教授，副教授。2001 年至今，广州暨南大学、上海财经大学、广州 中山大学兼职教授。2002 年至今任深圳赛格股份有限公司独立董事，
9、2005 年至 今任中国注册会计师协会特聘研究员。现任本公司独立董事。 宋萍萍，中南政法学院法学硕士，曾任广东信达律师事务所合伙人，现任北 京市金杜律师事务所合伙人。担任深圳长园新材料股份公司的独立董事、深圳证 券交易所中小企业改制上市培训班讲师。现任本公司独立董事。 2、监事 薛林，19952002 年曾在深圳市京和鑫工贸有限公司（深圳市和瑞源投资 发展有限公司前身）担任基层、中层管理工作；2002 年进入本公司，现任生产 厂长、监事会主席。 张鹏，西安航空技术高等专科学校会计电算化专业毕业，大专学历。2004 年 4 月进入本公司，现为市场部业务一部经理、监事 马小冈，中国人民大学财政金融
10、系会计专业本科学历，19821984 年曾任 国务院经济研究中心财政金融组研究人员；19841992 年曾任经济日报社中国 经济信息公司总经理兼任中国经济信息杂志社总编辑和中国经济音像出版社社 长；19921998 年曾任深圳蓝天国际文化交流中心秘书长；19992002 年曾任 深圳市贝来有限公司副总经理；20022006 年曾任深圳绿鹏农科产业股份有限 公司董事长；2007 年至今任深圳市高雅科技有限公司董事长。现任本公司监事。 3、高级管理人员 16 周崇尧，财务总监，董事会秘书，个人简介详见本节“董事”部分介绍。 李粉莉，总经理，个人简介详见本节“董事”部分介绍。 林晓峰，副总经理，个人
11、简介详见本节“董事”部分介绍。 钟其锋，副总经理，大专学历，2000 年至 2002 年在深圳京和鑫工贸有限公 司担任厂长；2002 年 8 月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，现任本公 司副总经理。 （四）公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施 情况 报告期内，公司对高管人员的日常工作完成情况进行考核，奖优罚劣，建立 了一套较为完善的、切实可行的激励竞争机制。 二、公司员工情况二、公司员工情况 截止2007年12月31日，本公司在册员工927人，没有需承担费用的离退休职 工。 （一）员工专业结构 （一）员工专业结构 分工 人数 占员工总数的比例（） 分工 人数 占员
12、工总数的比例（） 行政人员 475.07 供销人员 363.88 技术人员 12613.60 财务人员 141.51 生产人员 70475.94 合计 927100 （二）员工受教育程度 （二）员工受教育程度 学历 人数 占员工总数的比例（） 学历 人数 占员工总数的比例（） 硕士 70.76% 本科 414.42% 大专 17819.20% 中专及以下 70175.62% 合计 927100 （三）员工年龄分布 （三）员工年龄分布 年龄区间 人数 占员工总数的比例（） 年龄区间 人数 占员工总数的比例（） 30 岁以下 65270.33% 3040 岁 22324.06% 4050 岁 48
13、5.18% 51 岁以上 40.43% 17 合计 927100.00% 18 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理结构一、公司治理结构 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、 深圳证券交易所股票上市规则、 上市公司章程指引和其他有关法律法规 的要求，及时修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事会议事规则等各项规章制度，并建立募集资金使用管理制度、信 息披露制度、投资者关系管理制度等管理制度，不断完善公司法人治理结 构 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 2008 年 1 月 31
14、日2008 年 1 月 31 日 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 第一章 重要提示 3 第二章 公司基本情况简介4 第三章 会计数据和业务数据摘要6 第四章 股本变动及股东情况9 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第六章 公司治理结构20 第七章 股东大会简介28 第八章 董事会报告29 第九章 监事会报告53 第十章 重要事项55 第十一章 财务会计报告 60 第十二章 备查文件目录 61 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 3 第一章 重要提示 第一章 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存
15、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事荣十庆先生因出差在外未能亲自出席会议，委托宋治成 董事代为行使表决权；董事田建军先生因出差在外未能亲自出席会 议，委托牛东继董事代为行使表决权；独立董事包国宪先生因出差在 外未能亲自出席会议，委托周一虹董事代为行使表决权。 三、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 四、 北京五联方圆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 五、公司董事长杨世江先生、总裁牛东继先生、主管会计工作负 责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐敬瑜先
16、生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 4 第二章 公司基本情况简介第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司法定英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD 公司法定英文名称缩写：LANZHOU HUANGHE 二、公司法定代表人：杨世江 三、公司董事会秘书：魏福新 联系地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层 联系电话：（0931）8449054 传 真：（0931）8449005 电子信箱：wfx0523 公司证券事务代表：雍生东 联系地址：兰州市庆阳路219号
17、金运大厦22层 联系电话：（0931）8449039 传 真：（0931）8449005 电子信箱： yongsd 四、公司注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号 公司办公地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层 邮政编码：730030 公司国际互联网网址： 电子信箱：yellowriver 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 5 登载年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：兰州黄河 股票代码：000929 七、其他有关资料： 首次注册登记日期：1993年12月 首次注
18、册登记地点：兰州市七里河区郑家庄108号 企业法人营业执照注册号：6200001050440 税务登记号码：地税甘证字620103224345315 聘请的会计师事务所名称： 北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址： 总所地址： 北京市崇文区崇文门外大街9号北京新世界正仁大厦8 层 甘肃分所地址：甘肃省兰州市庆阳路352号世纪广场 C座18层 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 6 第三章 会计数据和业务数据摘要 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：元） 项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 44,444,073.08 归属
19、于上市公司股东的净利润 8,417,070.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,578,861.58 营业利润 45,991,348.62 其他业务利润 - 投资收益 686.57 补贴收入 2,948,500.00 营业外收支净额 -1,547,275.54 经营活动产生的现金流量净额 -1,897,708.42 现金及现金等价物净增加额 -68,874,589.91 二、扣除非经常性损益项目和涉及金额： 单位（元） 非经常性损益项目 2007年 2006年 1、非流动资产处置损益 -4,454,313.31 24,651.38 2、越权审批或无正式批准文件的税收 返还
20、、减免 - - 3、计入当期损益的政府补助 2,948,500.00 279,000.00 4、计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 - - 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 7 5、企业合并的合并成本小于合并时应 享有被合并单位可辨认净资产公允价 值产生的损益 - - 6、非货币性资产交换损益 - - 7、委托投资损益 - - 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 - - 9、债务重组损益 - - 10、 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 - - 11、交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益； - - 12、同一控制下
21、企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 - - 13、与公司主营业务无关的预计负债产 生的损益 - - 14、除上述各项之外的其他营业外收支 净额 - - 15、中国证监会认定的其他非经常性损 益项目 -41,462.23 152,859.67 小 计 小 计 -1,547,275.54 456,511.05 前述非经常性损益应扣除的所得税费 用 62,047.15 - 合并报表中的少数股东损益 552,468.72 127,208.07 合 计 合 计 -2,161,791.41 329,302.98 三、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （1）主要会计数据 单位： （人民
22、币）元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 817,962,210.31 767,955,609.55767,955,609.556.51%651,087,386.56 651,087,386.56 利润总额 44,444,073.08 47,159,468.6548,084,945.83-7.57%35,005,630.73 46,638,127.12 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 8 归属于上市公司 股东的净利润 8,417,070.18 20,266,246.1020,679,663.42-5
23、9.30%15,996,218.74 17,457,317.36 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 10,578,861.59 12,725,848.7120,350,360.44-48.02%-5,548,411.98 -4,087,313.36 经营活动产生的 现金流量净额 -1,897,708.43 96,706,423.9196,706,423.91-101.96%93,700,440.12 93,700,440.12 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,370,544,462
24、.34 1,258,218,272.611,271,710,086.587.77% 1,177,927,295.2 0 1,190,410,119.23 所有者权益 （或股 东权益） 387,220,278.50 367,117,422.49378,857,492.262.21%350,708,454.99 362,340,951.38 （2）主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.045 0.110.118-61.86%0.10 0.11 稀释每股收益 0.045 0.110.124-63.71%
25、0.10 0.11 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0.057 0.070.11-48.18%-0.03 -0.02 全面摊薄净资产 收益率 2.17% 5.52%5.46%-3.29%4.56% 4.82% 加权平均净资产 收益率 2.20% 5.52%5.73%-3.53%4.65% 4.82% 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率 2.73% 3.47%5.37%-2.64%-1.58% -1.13% 扣除非经常税影响数 -124,881.07 合 计 1,471,973.84 （四）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号规定 计算的报告期内资产收益率及每股
26、收益 （四）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号规定 计算的报告期内资产收益率及每股收益 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期净利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 2007 年年度报告 7 归属于公司普通股 股东的净利润 43.79 55.22 1.26 1.26 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 43.52 54.88 1.25 1.25 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况（单位：股） 1、股份变动情况表 (一) 股本变动情况（单位：股） 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（
27、+，-） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 34,168,712 50.06 00+55,500,945-9,359,883+46,141,062 80,309,77442.025 1、国家持股 0 0 0000 0 2、国有法人持股 0 0 0000 0 3、其他内资持股 34,168,712 50.06 00+55,500,945-9,359,883+46,141,062 80,309,77431.043 其中：境内法人 持股 21,186,750 31.04 00+38,136,1500+38,136,
28、150 59,322,90031.043 境内自然人持股 12,981,962 19.02 00+17,364,795-9,359,883+8,004,912 20,986,87410.982 4、外资持股 0 0 00000 00 其中：境外法人 持股 0 0 00000 00 境外自然人持股 0 0 00000 00 二、无限售条件股 份 34,081,288 49.94 00+67,349,055 +9,359,883+76,708,938 110,790,22657.975 1、人民币普通股 34,081,288 49.94 00+67,349,055 +9,359,883+76,70
29、8,938 110,790,22657.975 2、境内上市的外 资股 0 0 00000 00 3、境外上市的外 资股 0 0 00000 00 4、其他 0 0 00000 00 三、股份总数 68,250,000 100.00 00 +122,850,0000 +122,850,000 191,100,000100.00 说明：上述股份变动情况表中“其他增减变动”原因是： （1）公司部分董事、高管离任6个月到期后，其所持的“高管限售”股份自 动解锁，可上市流通； （2）2007年8月13日，公司6,715,800股“股改限售”股份可上市流通,但“高 管持股”按国家相关规定锁定，实际上市流
30、通股份1,938,300股。 2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限 售日期 杭州临安申光贸 易有限责任公司 21,186,750 0 31,659,54652,846,296 履行股改承诺：自获得上市流通权之日起 60 个月 内，在任何价位均不上市交易；自获得上市流通权 之日起， 若公司股票在连续 5 个交易日内收盘价未能 2011年8 月 13 日 2007 年年度报告 8 达到或超过 22 元/股，即使在前述承诺期满后的 12 个月内也不上市交易。 期间若公司发生派息、 送配股、
31、资本公积金转增股本等除权除息事项的， 应对前述承 诺的公司股价作除权除息处理。 浙江天堂硅谷创 业集团有限公司 0 0 6,476,6046,476,604 因执行浙江省高级人民法院2006浙民二终字第 204 号民事判决书 ，其受让之股份承接杭州临安申光 贸易有限责任公司股改承诺。 2011年8 月 13 日 林关羽 9,993,750 4,777,500 15,770,62420,986,874 1、履行股改承诺：自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期 满后，通过深交所挂牌交易出售股票，出售数量占公 司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24
32、 个 月内不超过 10%。 2、股改限售条件解除后，尚须依据国家相关法律法 规及规范性文件要求， 按 “高管持股” 要求进行锁定。 报告期末，高管锁定股份为 12,114,374 股。 2008年8 月 13 日 吴彩莲 1,384,500 1,938,300 553,8000 履行股改承诺：自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满 后，通过深交所挂牌交易出售股票，出售数量占公司 股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月 内不超过 10%。 2007年8 月 13 日 殷杭华 1,199,250 3,357,900 2,158,6500 董
33、事、高管离任锁定 6 个月 2007年9 月 23 日 陈光良 399,750 559,650 159,9000 董事离任锁定 6 个月 2007年5 月 19 日 许学才 3770 5278 1,5080 监事离任锁定 6 个月 2007年5 月 19 日 周少华 942 942 00 高管离任锁定 6 个月 2007年2 月 5 日 合计 34,168,712 10,639,570 56,780,63280,309,774 3、有限售条件股份(股改限售)可上市交易时间 3、有限售条件股份(股改限售)可上市交易时间 时时 间间 限售期满新增可上限售期满新增可上 市交易股份数量市交易股份数量
34、有限售条件股有限售条件股 份数量余额份数量余额 无限售条件股无限售条件股 份数量余额份数量余额 说说 明明 2008 年 8 月 13 日 8,872,50059,322,900131,777,100 根据股改承诺，新增可 上市交易股份数量为 8,872,500 股，该股份 为董事、高管持股，须 依据国家相关法律法规 及规范性文件要求，按 “高管持股”要求进行 锁定。 2011 年 8 月 13 日 59,322,9000191,100,000 根据股改承诺，到期可 流通。 （二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字2004103 号文核准，公司于 2004
35、 年 6 月 28 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股 （A 股） 15,000,000 股。公司 1,500 万股流通股于 2004 年 7 月 13 日在深交所挂牌上市，公司股份总 2007 年年度报告 9 数为 52,500,000 股。 2、2005年3月3日，公司召开的2004年年度股东大会审议通过了公司2004年 年度利润分配方案，批准公司以2004年末公司总股本52,500,000股为基数，以 资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。 公司于2005年4月6日实施了 该方案，资本公积金转增股本后，公司总股本由52,500,000股增加到68,25
36、0,000 股。 3、2005年8月5日，公司召开的2005年第三次临时股东大会审议通过公司股权 分置改革方案。 公司全体流通股股东每持有1股流通股将获得非流通股股东支付的 0.45股对价股份，非流通股股东总计支付对价8,775,000股。2005年8月12日股权 分置改革实施完毕后，原非流通股股东持有48,750,000股非流通股变成持有 39,975,000股有限售条件股份, 持股比例由71.43%下降到58.57%。原流通股股东 持股总数由19,500,000股增加至28,275,000股， 持股比例由28.57%上升到41.43%， 股权分置改革后公司总股本保持不变。 4、2007年3
37、月，因执行浙江省高级人民法院2006浙民二终字第204号民事 判决书，公司控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司将其持有公司的有限售 条件之流通股2,313,073股过户至浙江天堂硅谷创业集团有限公司名下； 浙江天堂 硅谷创业集团有限公司同时承接控股股东股权分置改革时所作之承诺。 5、2007年5月10日，公司召开的2006年年度股东大会审议通过了2006年度 利润分配议案，批准公司以2006年底总股本68,250,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利2.5元，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增 4股。公司于2007年5月18日实施了该利润分配方案，资本公积金转增股本后
38、，公 司总股本由68,250,000股增至95,550,000股。 6、 2007年8月18日， 公司召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了 2007 年半年度资本公积金转增股本方案 黄山永新股份有限公司黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2007 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002014 证券简称：永新股份证券简称：永新股份 披露日期：披露日期：2007 年年 2 月月 2 日日 黄山永新股份有限公司 2007年年度报告 - 2 - 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误
39、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 董事高敏坚先生因天气原因，未能亲自出席本次董事会，委托杨贻谋先生代 为出席并表决。 安徽华普会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 黄山永新股份有限公司 2007年年度报告 - 3 - 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要
40、会计数据和业务数据摘要.6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 .20 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 .26 第七节第七节 董事会报告董事会报告 .27 第八节第八节 监事会报告监事会报告 .41 第九节第九节 重要事项重要事项 .43 第十节第十节 财务报告财务报告 .54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .109 黄山永新股份有限公司 2007年年度报告 - 4 - 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简
41、介 （一）中文名称：黄山永新股份有限公司 英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 中文简称：永新股份 英文简称：NOVEL （二）公司法定代表人：江继忠 （三）公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 方 洲 唐永亮 联系地址联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 电电 话话 0559-3517878 0559-3514242 传传 真真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱电子信箱 7878 zqtz （四）公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 18
42、8 号 公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 邮政编码：245061 网 址： 电子邮箱：novel （五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资 部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：永新股份 股票代码：002014 黄山永新股份有限公司 2007年年度报告 - 5 - （七）其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 1 月 9 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公
43、司企业法人营业执照注册号：340000400000744 公司税务登记证号码：341004610487231 公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 黄山永新股份有限公司 2007年年度报告 - 6 - 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标一、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 项项 目目 金金 额额 利润总额 69,170,447.17 归属于上市公司股东的净利润 53,811,371.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,623,462.32 营业利润 69,431,720.27 经营活动产生的现金流量净额 83,957,648.53 注：非经常性损益项目（单位：人民币元） 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动资产处置损益 -580,383.49 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -917,389.61 小计小计 -1,497,773.10 减：所得税影响数 -325,146.45 少数股东损益影响数 29,488.52 加：购置国产设备抵税 6,390,024.50 非经常性损益净额非经常性损益净额 5,187,909.33 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 48,623,462.
