1、，均未在股东单位及其他关联企业兼职，与股东单位之间不存在人员与业务的重叠。 公司制定并执行独立的人力资源管理制度，包括人事与工资管理制度，从员工的聘用、考核到薪 酬管理完全独立于股东单位。 本公司对员工实行劳动合同制， 并根据国家规定为员工办理了有关保险。 3、资产方面：本公司拥有独立、完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。 4、机构方面：本公司的生产经营和办公机构与股东单位之间完全独立，不存在混合经营、合署办 公的情况。公司与股东单位的职能部门之间不存在上下级关系，股东单位也不存在干预公司正常生产 经营的情况。 5、财务方面：本公司拥有完全独立的财务部门与财务人员，建立了
2、独立的财务管理制度与会计核 算体系，独立在银行开立账户，依法独立纳税。本公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提 供过担保，公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公 司利益的情况。 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 14 四、高级管理人员的考评及激励情况 在激励与约束机制方面，公司根据经营业绩的完成情况、个人职责的履行情况进行考评后兑现高 管人员年度薪酬。公司将根据建立现代企业制度的要求，进一步完善对高管人员的激励机制。 第七节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司于 2006 年 4 月 19 日在公司一楼会议室召开 2005
3、年年度股东大会。 会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 20 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上。 二、股权分置改革相关股东会情况 公司于 2006 年 7 月 21 日在公司一楼会议室召开股权分置改革相关股东会议。会议决议公告刊登 在 2006 年 7 月 24 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上。 三、临时股东大会情况 公司于 2006 年 9 月 19 日在公司一楼会议室召开 2006 年度第一次临时股东大会。 会议决议公告刊 登在 2006 年 9 月 20 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上。 第八节 董事会
4、报告 一、管理层讨论与分析 2006 年，就本公司的几项主导产品而言，由于受产品总体市场需求降低的影响，本公司 2006 年 度摊铺机及稳拌机的销售量分别较 2005 年下降了 24.32%和 52.43%，销售收入大幅下降。公司钢结构 产品中的桥梁机械产品业务增长较快，这是公司近年来所重点开拓的业务，今年取得了显著的效果， 但由于处于生产初期，生产组织及加工工艺处于磨合阶段，因此生产效率不高，损耗成本较大，毛利 率较低，同时受其他钢结构产品亏损的影响，导致公司钢结构产品总体亏损。受上述因素影响，2006 年度，公司实现主营业务收入 36,219.72 万元，较上年同期下降了 9.72%；主营
5、业务利润 3,794.43 万 元，较上年下降 29.84%，报告期内公司实现净利润为-5,967.46 万元。 公司 2006 年出现经营巨大亏损， 除主导产品市场需求下降因素外， 公司在经营管理上也有存在许 多亟待改进的方面，包括： 1、生产组织模式导致经营风险较大 公司摊铺机系列产品主要配件为进口，采购周期较长，采购数量、价格及付款进度均呈钢性，需 提前较长周期确定，确定后变更难度较大。一旦公司对产品总体市场需求的变化预测不准确，使经营 计划制定过于乐观，则可能由于国外进口配套件采购数量过大，形成了大量的资金占用，使公司现金 流情况迅速恶化，增加公司持续经营的难度。 2、产品销售的内控制
6、度尚待进一步强化 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 15 公司产品销售目前采用代理销售与直销并行方式，但代理销售比例较高，使公司对终级用户的掌 握力度下降，市场信息反馈不准确，对代理商的依赖性较大，增加了公司的经营风险；在使用代理商 进行销售与公司销售网点分布上尚需进一步科学化，以减小代理费与销售费用的重复发生；公司在产 品销售政策方面，尤其是在对代理商销售折让政策的制定与执行方面仍然存在一定问题，内控制度尚 需进一步强化；在销售合同的执行方面，尤其是对销售回款条款的制定和执行方面不够有力。 3、新产品开发和成熟情况不理想，延缓了公司的产品结构调整 公司在新产品开发的决策程序方面
7、尚需进一步科学化，目前也还存在产品开发周期和技术成熟周 期过长的问题，由于翻斗车产品和稳拌机产品受施工工艺限制，市场迅速萎缩，因此，只有强化新产 品开发，才能实现公司的产品结构调整，改善公司的经营情况。 4、尚需进一步强化内部管理 公司管理仍较为粗放，损耗高、效率低，导致钢结构产品成本过高，虽然此类产品销售收入大幅 增长，但销售利润呈亏损状态。公司在材料采购、库存管理、工艺设计、生产现场管理等方面仍需进 一步强化，以降低生产成本，提高经营效益。 二、公司主营业务及其经营状况 （一）公司所处行业 本公司为省级高新技术企业，所处行业为道路工程机械行业。 （二）公司的主营业务范围及经营状况 1、公司
8、主营业务 公司的主营业务为建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销 售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁。 2、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务收 入比上年增 减(%) 主营业务成本 比上年增减 (%) 主营业务利润率比上 年增减(%) 分行业 工程机械行业 23,055.38 19,367.8315.99 -27.41 -29.15 增加 2.06 个百分点 桥梁结构产品 11,290.38 11,522.53-2.06 92.59 101.66 减少 4.5
9、9 个百分点 分产品 摊铺机 20,082.10 17,034.2715.18 -24.32 -27.03 增加 3.15 个百分点 钢结构产品 11,290.38 11,522.53-2.06 92.59 101.66 减少 4.59 个百分点 3、报告期内利润构成、主营业务及其构成、主营业务盈利能力的变化情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 毛利率 产品名称 2006 年度 2005 年度 变化幅度（%）2006 年度 2005 年度 变化幅度 摊铺机系列 20,082 26,537-24.32 15.18 12.033.15 稳拌机系列 787 1,654-52.43 16.12
10、 25.42-9.30 陕西建设机械股份有限公司 2006 年年度报告 16 翻斗车系列 376 1,065-64.74 3.57 1.242.33 租赁业务 1,498 1,428 4.93 42.49 67.66-25.17 钢结构产品 11,290 5,86292.60 -2.06 2.- 1 - 新疆中基实业股份有限公司 新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO., LTD XINJIANG CHALKIS CO., LTD 二 00 七年年度报告 二 00 七年年度报告 证券简称：新中基 证券代码：000972 证券简称：新中基 证券代码：000972 - 2
11、 - 目 录 第一章 公司基本情况简介-3 第二章 会计数据和业务数据摘要-4 第三章 股本变动及股东情况-5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 第五章 公司治理结构-11 第六章 股东大会情况简介-13 第七章 董事会报告-13 第八章 监事会报告-21 第九章 重要事项-23 第十章 财务会计报告-29 第十一章 备查文件目录-98 - 3 - 新疆中基实业股份有限公司 二 00 七年年度报告（正文） 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
12、 董事任忠光先生因出差未能亲自出席本次董事会，书面委托董事张林泽先生代为表决。 本公司刘一董事长、主管财务的吴光成副总经理及会计机构负责人候守军先生声明： 保证本报告中财务报告的真实、完整。 第一章 公司简介 1、公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD 英文缩写：CHALKIS 2、公司法定代表人：刘 一 3、公司董事会秘书：成 屹 联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 联系电话： （0991）8852972、8852110 传 真： （0991）8816688、8818888 电子信箱：xzj000972 4、公司
13、注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号 邮政编码：830002 公司网址： 电子信箱：xzj000972 5、公司选定的信息披露报纸： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http: / 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新中基 股票代表：000972 7、其他有关材料： 公司首次注册登记日期、地点：1994 年 6 月 30 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司最近变更登记日期、地点：2006 年 11 月 1 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营
14、业执照注册号：6500001000089-2/2 税务登记号码：国税乌字 65010228583150 号 公司聘请的会计师事务所名称：万隆会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号 C 座 11 层 - 4 - 电 话： （010）66090351 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 2007 年 2006 年 2007 年 2006 年 本年比上年 增减（） 2005 年 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,411,287,781.54 1,782,816,990.96 1,848,416,985.
15、0230.45% 1,030,546,575.03 1,030,546,575.03 利润总额 81,995,746.16 96,216,727.3291,822,971.57-10.70%59,394,720.20 59,394,720.20 归属于上市公司 股东的净利润 75,463,586.40 75,295,656.5074,306,634.011.56%48,715,418.17 48,715,418.17 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 54,913,109.35 54,916,565.6354,913,109.350.00%46,787,575.68 46,7
16、87,575.68 经营活动产生的 现金流量净额 238,315,488.01 65,019,713.0465,019,713.04266.53%170,476,281.59 170,476,281.59 2007 年末 2006 年末 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,914,954,342.29 4,411,089,792.63 4,420,890,538.3211.18% 3,497,134,682 .33 3,497,134,682.33 所有者权益（或股 东权益） 1,173
17、,446,252.43 1,099,719,682.00 1,101,704,438.356.51% 629,948,897.4 9 629,948,897.49 2、近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 2007 年 2006 年 2007 年 2006 年 本年比上年增 减（） 2005 年 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.23 0.42-0.77129.87%0.0041 0.39 稀释每股收益 0.23 0.42-0.77129.87%0.39 0.39 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.17 0.310.31-45.16%0.3
18、8 0.38 全面摊薄净资产收益率 6.43% 6.85%6.74%-0.31%7.73% 7.73% 加权平均净资产收益率 6.65% 10.30%10.30%-3.65%9.23% 9.23% 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率 4.68% 4.99%4.98%-0.30%7.43% 7.43% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 4.84% 7.51%7.51%-2.67%8.86% 8.86% 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.74 0.360.36105.56%1.37 1.37 2007 年末 2006 年末 2007 年末 2006 年末 本年末比上年 末增减（
19、） 2005 年末 2005 年末 - 5 - 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 股净资产 3.64 6.156.15-40.81%5.06 5.06 3、非经常性损益项目（单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 政府补贴 19,880,805.60 营业外收支净额 -2,198,963.64 其他 2,868,635.09 合计 20,550,477.05 第三章 股本变动及主要股东情况 一、股份变动情况表 1、公司股份变动情况表（单位：股，截至2007年12月31日） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股其他 小计 数
20、量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 113,011,84 3 63.10% 33,903,55256,505,921 -147,850,083 -57,440,610 55,571,23317.24% 1、国家持股 0 0.00% 0000 00.00% 2、国有法人持股 55,631,892 31.06% 16,689,56827,815,946-61,547,996 -17,042,482 38,589,41011.97% 3、其他内资持股 57,379,951 32.04% 17,213,98428,689,975-86,302,087 -40,398,128 16,981
21、,8235.27% 其中： 境内非国有法人持股 57,377,823 32.04% 17,213,34628,688,911-86,301,130 -40,398,873 16,978,9505.27% 境内自然人持股 2,128 0.00% 6381,064-957745 2,8730.00% 4、外资持股 0 0.00% 0000 00.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0000 00.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0000 00.00% 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 66,077,330 36.90% 19,823,19933,038,665147,850
22、,084 200,711,948 266,789,27882.76% 1、人民币普通股 66,077,330 36.90% 19,823,19933,038,665147,850,084 200,711,948 266,789,27882.76% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0000 00.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0000 00.00% 4、其他 0 0.00% 0000 00.00% 三、股份总数 三、股份总数 179,089,17 3 100.00% 53,726,751 89,544,5861 143,271,338 322,360,511 100.00%
23、 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 无锡灵山实业有限责任公司 18,000,00018,000,0000非公开发行 2007-10-22 - 6 - 乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司15,300,00015,300,0000非公开发行 2007-10-22 江苏新动力风险投资有限公司14,400,00014,400,0000非公开发行 2007-10-22 浙江物通实业有限公司 14,400,00014,400,0000非公开发行 2007-10-22 江苏瑞华投资发展有限公司 7,200,0007,200,0000非
24、公开发行 2007-10-22 上海迅昌科技实业有限公司 3,600,0003,600,0000非公开发行 2007-10-22 烟台明华投资有限公司 3,600,0003,600,0000非公开发行 2007-10-22 浙江樱花集团有限公司 3,600,0003,600,0000非公开发行 2007-10-22 新疆兵团投资有限公司 27,267,0509,267,05018,000,000股改承诺 2007-11-12 新疆兵团农五师 87 团 19,934,62011,213,0248,721,596股改承诺 2007-11-12 新疆兵团农二师 21 团 19,013,45911,2
25、13,0247,800,435股改承诺 2007-11-12 新疆兵团农十二师五一农场 15,280,40311,213,0244,067,379股改承诺 2007-11-12 新疆兵团建设工程集团公司 9,540,4239,540,4230股改承诺 2007-11-12 兵团和管局乌市果品加工厂 4,851,1284,851,1280股改承诺 2007-11-12 兵团农六师军户农场 4,250,3224,250,3220股改承诺 2007-11-12 乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司3,513,9603,513,9600股改承诺 2007-11-12 合计 183,751,365145,161,
26、95538,589,410 二、股东情况 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 36,607 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国家 8.46%27,267,05018,000,000 13,500,000 新疆生产建设兵团农五师 87 团 国有法人 6.18%19,934,6208,721,596 0 新疆生产建设产兵团农二师 21 团 国有法人 5.90%19,013,4597,800,435 0 乌鲁木齐楠悦工贸有限公司 境内非国有
27、法人5.84%18,813,9600 3,513,960 乌鲁木齐三木实业有限公司 境内非国有法人5.27%16,978,95016,978,950 16,978,950 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 国有法人 4.74%15,280,4034,067,379 0 易方达精选股票投资基金 国有法人 3.97%12,800,1620 0 新疆兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 2.96%9,540,4230 0 - 7 - 无锡灵山实业有限责任公司 境内非国有法人2.30%7,426,7000 0 华夏红利混合型开放式投资基金 国有法人 2.12%6,849,8820 0 前 10
28、名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 乌鲁木齐市楠悦工贸有限公司 18,813,960 人民币普通股 易方达精选股票投资基金 12,800,162 人民币普通股 新疆生产建设兵团农十二师五一农场 11,213,024 人民币普通股 新疆生产建设兵团农二师二十一团 11,213,024 人民币普通股 新疆生产建设兵团农五师八十七团 11,213,024 人民币普通股 新疆兵团建设工程（集团）有限责任公司 9,540,423 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 9,267,050 人民币普通股 无锡灵山实业有限责任公司 7,426,700 人民币普通股
29、华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,849,882 人民币普通股 华夏优势增长股票型证券投资基金 6,531,621 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司国有股东均行政隶属于新疆生产建设兵团。其余股东之间是否属上市公司股东持股变 动信息披露管理办法规定的一致行动人不详。 三、公司实际控制人情况：公司实际控制人为新疆生产建设兵团。新疆生产建设兵团是 国务院计划单列的党、政、军、企合一的特殊组织，组建于 1954 年 10 月。 第四章董事、监事、高级管理人员及员工情况 一 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 年初持 股数 年末持 股
30、数 变动原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额（万 元） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 - 8 - 刘一 董事长 男 50 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 25.03 否 刘自发 董事 男 46 2006 年 11 月 22 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 是 丁新民 董事 男 38 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 是 朱印山 董事 男 63 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 是 鞠成立 董事 男
31、42 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 是 刘丽萍 董事、副 总 女 45 2006 年 11 月 22 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 12.55 否 张利国 独立董事 男 42 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 6.00 否 张桂庆 独立董事 男 41 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 6.00 否 姜方基 独立董事 男 50 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 10 月 28 日 0 0 6.00 否 侯守军 监事 男
32、 39 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 否 靳疆 监事 男 53 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 4.45 否 赵显明 监事 男 47 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 是 孙愚 监事 男 44 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 是 杜勇剑 监事 男 37 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 是 程东升 监事 男 44 2004 年 1
33、2 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 1.00 是 刘志海 监事 男 40 2007 年 06 月 27 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 2.86 否 文勇 总经理 男 49 2006 年 10 月 28 日至 2009 年 10 月 28 日 0 0 14.07 否 王晓东 副总经理 男 38 2006 年 10 月 28 日至 2009 年 10 月 28 日 2,8732,873 11.45 否 彭智雷 副总经理 男 50 2004 年 12 月 11 日至 2007 年 12 月 11 日 0 0 11.58 否 张楹 副总经理 男 51 200
34、4 年 03 月 16 日至 2007 年 03 月 16 日 0 0 9.75 否 吴光成 副总经理 男 46 2006 年 10 月 28 日至 2009 年 10 月 28 日 0 0 11.04 否 卜文丽 财务总监 女 43 2006 年 10 月 28 日至 2009 年 10 月 28 日 0 0 8.41 否 成屹 董事会秘男 35 2006 年 03 月 14 日至0 0 7.25 否 - 9 - 书 2009 年 03 月 14 日 合计 - - - - 2,8732,873- 145.44 - （一）董事简介 1、刘一先生，汉族，中共党员，1957 年 1 月 15 日出
35、生，研究生学历，工艺美术师，曾 任公司董事长兼总经理。2000 年 6 月至今任本公司董事长。 2、张利国先生，汉族，1965 年出生，中共党员，研究生学历，曾为北京市国方律师事 务所合伙人；现为北京市国枫律师事务所合伙人；现为本公司独立董事兼董事会薪酬与考核 委员会主任。 3、张桂庆先生，回族，1966 年出生，研究生学历，曾任中国证监会发行监管部任审核 一处处长、上市公司监管部任审核一处处长；现任国信证券责任有限公司副总裁；现任本公 司独立董事，董事会提名委员会主任。 4、姜方基先生，汉族，1957 年出生，中共党员，高级会计师、注册税务师。曾任乌鲁 木齐市农垦局财务处任处长、农垦局头屯河
36、农场任场长兼党委副书记；现任新新投资咨询有 限公司董事长；现任本公司独立董事，公司董事会审计委员会主任。 5、刘自发 先生，汉族，1961 年出生，曾任农五师 91 团团长、党委副书记；2005 年 12 月至今任农五师 87 团团长、党委副书记；现为本公司董事。 6、刘丽萍女士，汉族，中共党员，1962 年 8 月 16 日出生，研究生学历。曾任新疆西域 酒业有限公司任副总经理、总经理；2002 年 7 月至今任本公司副总经理；现任公司董事、党 委书记兼副总经理。 7、鞠成立先生，1965 年 8 月出生，汉族，大学学历，经济师，现任上海利有实业有限 公司总经理。现任本公司董事。 8、丁新民
37、先生，汉族，1969 年 10 月出生，大学学历，农艺师职称，曾任兵团农二师 26 团副团长；2004 年 1 月至今，兵团农二师 21 团团长；现为本公司董事。 9、朱印山先生，汉族，中共党员，1944 年 8 月出生。曾任农十二师五一农场场长、党 委书记；现为本公司董事。 （二）监事简介 1、刘志海先生，汉族，1967年2月出生，中共党员，在职研究生，1983年至1991年任职 于兵团农九师机关科员；1991年至1994年任职于新天集团公司；1994年至今，任职于新疆中 基实业股份有限公司，现任综合办公室主任（职工监事）。 2、赵显明先生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任兵团 2
38、22 团财务科负责 人，副科长，科长；1996 年任职于兵团投资中心财务处副处长、处长；2006 年 3 月至今任兵 团投资有限公司总会计师；现为本公司监事。 3、杜勇剑先生，汉族，中共党员，1970 年 1 月出生，中共党员，本科学历，经济师， 任农五师 87 团计财科科长；现为本公司监事。 4、侯守军先生，汉族，1968 年生，中共党员，大专学历，会计师。曾任公司财务部副 经理；2006 年 10 月至今任公司财务部经理兼新疆中基番茄制品有限公司财务总监；现任监 事（职工监事） 。 5、靳疆先生，汉族，1954 年出生，中共党员，大专，政工师。曾任农四师纪委办公室 主任、师纪委常委委员，2
39、001 年至今任公司审计部任经理；现任公司监事（职工监事） 。 6、孙愚先生，1963 年 2 月出生，大专学历，工程师。曾任新疆生产建设兵团投资中心 - 10 - 项目处处长；2004 年 6 月至今，任兵团建设工程（集团）有限公司总经理助理；现为本公司 监事。 7、程东生先生，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，会计师职称，曾任新疆天河罐头 食品厂会计、副厂长；2003 年至今，任兵团 21 团财务科科长；现为本公司监事。 （三）高级管理人员简介 1、文勇先生，汉族，1958 年生，籍贯湖南，中共党员，本科学历，经济师，曾任任农 二师 31 团政委、党委书记；2002 年 7 月至
40、 2003 年 7 月，任中基番茄制品有限责任公司副董 事长；2003 年 7 月至今任本公司总经理。 2、刘丽萍女士（简历详见董事简介） 。 3、王晓东先生，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，EMBA 学位，经济师。 曾在兵团办公厅秘书一处工作；自 2001 年 3 月至 2002 年 1 月任总经理助理，自 2002 年 1 月 至今任本公司副总经理。 4、彭智雷先生，1957 年 8 月 3 日出生，中共党员，高级工程师，大专学历。曾在石河 子广播电视局工作；1997 年至今任本公司副总经理兼总工程师。 5、张楹先生，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，本科
41、学历，工程师。曾任兵团城乡 房地产开发总公司经理；2001 年至 2004 年 3 月，任新疆中基城乡建设有限责任公司副董事 长、总经理；2004 年 3 月至今现为本公司副总经理兼新疆中基城乡建设有限公司总经理。 6、吴光成先生，汉族，1961 年 3 月 25 日出生，中共党员，大学本科，会计师。曾先后 任兵团审计局企业处主任科员、副处长；2000 年 6 月至 2006 年 10 月，任本公司总会计师； 2006 年 10 月至今任本公司副总经理。 7、成 屹 先生，汉族，1972 年 1 月 14 日出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。 曾任职于新疆百花村股份有限公司证券部；200
42、0 年 2 月至今，任本公司董事会秘书。 8、卜文丽女士，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任公司财 务部经理，2006 年 10 月至今任公司财务总监。 二、在股东单位任职的董事、监事情况： 姓名 任职的股东名称 在 股 东 单 位 担任的职务 任职期间 是否在股东单位领取报 酬、津贴 刘自发 兵团农五师 87 团 团 长 2005.12至今 是 丁新民 兵团农二师 21 团 团 长 2004.1至今 是 鞠成立 上海利友实业有限公司 总经理 1999.6至今 是 赵显明 兵团投资有限公司 总会计师 1999.7-至今 是 孙愚 兵团建设工程集团公司 总裁助理 2
43、004.6至今 是 杜勇剑 兵团农五师 87 团 财务科长 2000.2至今 是 程东生 兵团农二师 21 团 财务科长 2003.2至今 是 三、在报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因。 经2007年6月27日公司2007年第一次职工代表大会选举刘志海先生为公司第四届监事会 职工监事，监事韩筠先生因调离新疆中基实业股份有限公司。 四、公司员工的基本情况： 本报告期末公司员工为 3,004 人，其中：生产人员 2,380 名，销售人员 87 名，技术人员 - 11 - 280 名，财务人员 96 名 ，行管人员 161 名。 公司员工受教育程度： 博士 2 人、 硕士研究生 30 人， 本科毕业 493 人， 大专毕业 1120 人， 中专毕业及以下 1359 人。 公司无承担费用的离退休人员。 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 公司严格按照公司法 、 证券法等法律、法规和中国证监会、证券交易所有关公司 治理结构的法规性文件和政策的要求，进一步完善了法人治理结构，法人治理结构的实际情 况与上市公司规范性文件和要求不存在差异。 1、公司治理情况具体如下： （1）
