1、17 2007 年 4 月 20 日开始，公司启动治理专项活动，对公司内部治理结构及内部运营情况进行全面 深入自查； 2007 年 7 月 20 日，公司向中国证监会江苏监管局上报治理专项活动自查报告及整改计划 ； 2007 年 7 月 26 日，公司第三董事会第六次临时会议审议通过关于加强上市公司治理专项活动 的自查报告和整改计划 ； 2007 年 7 月 28 日，公司披露关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划； 2007 年 8 月 1517 日，中国证监会江苏监管局对本公司专项治理活动情况进行了现场检查，并 向本公司出具了关于对江苏天奇物流系统工程股份有限公司治理状况综合评价
2、和整改建议的函 2007 年 8 月 20 日至今，公司针对江苏监管局的整改建议函，逐项分析情况，制订整改计划进 行整改，基本完成整改任务。 （二）公司治理存在的问题及原因 公司治理是一项系统且长期的工作， 需要公司上下员工共同提高。 公司要不断加强规范治理水平， 从而切实提高公司治理质量及整体竞争力。 通过本次自查， 公司以下几个方面工作还需要进一步加强： 1、公司的信息披露需要得到进一步完善与加强。公司上市以后，即根据相关法律法规制订了信 息披露管理制度，要求各相关人员严格按照法律法规及制度对外进行信息披露。但由于重视程度不 够，对内部员工未进行相关知识培训。2006 年度，公司在接待机构
3、投资者实地调研时，内部员工未 严格遵守公平披露原则，透露了公司正处于商业谈判或招投标进程中的业务信息，导致公共传媒出现 关于公司上述业务信息的报道，引起了股票交易的异常波动。公司董事长白开军、董事会秘书费新 毅于 2006 年 8 月受到深圳证券交易所通报批评。 该事件发生以后，公司管理层深刻认识到信息披露工作对于公司运作的重要性，真实、准 确、完整、及时、公平地披露公司信息，杜绝内幕交易，才能确保全体股东特别是中小股东的 合法权益。为此公司加强了信息披露的执行力度，进一步明确信息披露工作责任人，职能部门， 内部信息披露的审批流程及相关的保密措施，以防止此类事件再次发生。 为进一步规范及有效做
4、好信息披露工作，公司将进一步加强董事、监事、高管及相关部门的持 续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时将进一步提高信息披露的主动性意识，加强主 动披露信息的完整性、持续性。 2、上市以后，公司根据相关法律法规先后制订了一系列内控制度，如信息披露管理制度、 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、经理工作细则、关联交 易规则、重大投资与财务决策制度等，后来也根据相关法律法规的修正与调整进行了相应的修 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 18 正与完善， 但目前仍存在部份内控制度与相关法律法规不一致处，需要及时得到调整与修正。 3、上市以来，公司关联交易较
5、少，未出现大股东侵占上市公司资金及资产的行为。因此意识上 未足够重视相关长效机制建立的重要性，通过此次自查工作的深入，管理层意识到建立此项长效机制 能有效防范今后工作中出现此类事件的发生。 为此根据现行法律法规的相关规定， 将修订 公司章程 ， 在公司章程中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事 和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，载明公司董事、高级管理人员协助、纵容控 股股东及其附属企业侵占公司资产时， 公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严 重责任董事予以罢免的程序。通过上述制度的建立有效防范大股东侵占行为的发生。建立对大股 东所持股份“
6、占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以 现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。 4、公司在规范运作及内部控制方面制订了一系列措施及制度，并得到有效执行，但对于董事会 特别是如何发挥独立董事作用方面，认识不够。公司董事会尚未下设各专业委员会，在一定程度上限 制了独立董事作用的有效发挥。通过此次自查工作，公司意识到发挥独立董事作用的重要性，公司将 于近期设立董事会下属各专业委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员 会，同时制订四个专业委员会工作实施细则，为独立董事发挥更大的作用提供客观条件。 5、公司目前通过网站、业绩说明会、接待投资者来访、
7、设立咨询电话及电子邮箱等多种方式进 行投资者关系管理活动。但是由于公司所处行业的特点决定，很多投资者对于公司的了解程度还非常 有限，需要公司进一步完善投资者关系管理工作，加强广大投资者对公司的了解，为公司治理提供建 议和意见。 6、随着资本市场的不断发展，各类法律法规及监管文件的发布频率和力度都有所加强。公司董 事、监事、高级管理人员由于工作精力所限，有时候存在不能及时掌握法律法规及文件精神的情况， 这就需要公司进一步做好上市公司相关法律、 法规在公司董事、 监事、 高管等范围内的持续培训工作， 使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向，以保证决策的正确性。 （三）对公司自查发现的问题的整
8、改情况 1、进一步规范及有效做好信息披露工作，公司将进一步加强董事、监事、高管及相关部门的 持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识，要求董事、监事、高管及相关部门严格按照信 息披露管理制度的要求进行信息披露工作及开展投资者关系活动。同时进一步提高信息披露的主动 性意识，加强主动披露信息的完整性、持续性。 整改情况说明：该项工作公司已按整改计划实施整改工作，并已完成整改工作。为进一步规范 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 19 及有效做好信息披露工作，公司已完善和修订了信息披露管理制度 。进一步加强董事、监事、 高管及相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保
9、密意识，要求董事、监事、高管及相关 部门严格按照信息披露管理制度的要求进行信息披露工作及开展投资者关系活动。同时在日常工 作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公 告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。 2、根据现行法律法规的相关规定，完善修订信息披露管理制度、股东大会议事规则、 董事会议事规则、监事会议事规则、经理工作细则、关联交易规则、重大投资与 财务决策制度。 整改情况说明：该项工作公司已按整改计划实施整改工作，并已完成整改工作。根据现行法律法 规的相关规定，经第三届董事会第七次临时会议及2007年第三次临时股东大会审议通过，公司已完善 修
10、订了信息披露管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、 经理工作细则、关联交易规则、重大投资与财务决策制度等制度，要求公司严格按照上 述规度执行。 3、根据现行法律法规的相关规定，修订公司章程，在公司章程中载明制止股东或者 实际控制人侵占上市公司资产的具体措施约定 的大衍公司履行债务期限届满之日起二年。 以上对外担保事项已经本公司 2006 年 7 月 14 日召开的董事会会议决议通 过。截止 2007 年 12月 31 日，该借款已全部偿还。 2、2007 年 3 月 5 日本公司与北京御行中天投资实业有限公司（以下简称甲 方）签订了关于担保事项的协议。甲方已为本公司在中国
11、建设银行西藏自治 区分行的贷款提供了最高额抵押担保，最高额为人民币壹亿伍仟万元整，抵押物 为甲方拥有的经相关银行认可的资产（详见附注 5.18）。本公司为甲方或甲方指 定的第三方在深圳发展银行（或其他双方认可的银行）提供最高额抵押担保，累 计最高额不超过人民币 8000 万元整。2007 年 10 月 11 日，甲方向本公司出具 关于指定担保的函，指定本公司为第三方（四川省川大高新生物技术开发有 限公司）在深圳发展银行成都分行最高额贷款 6,000.00万元提供担保。 四川省川大高新生物技术开发有限公司向深圳发展银行成都分行借款 6,000.00 万元，期限一年，借款日期为 2007 年 11
12、 月 15 日至 2008 年 11 月 15 日，本公司于 2007 年 10 月 12 日以本公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司股权为 该项借款提供连带责任保证，保证期限为：2007年 11月 15日至 2008年 11月 15 日止。 以上对外担保事项已经本公司 2007年 6月 29 日召开的股东大会审议通过。 附注十、资产负债表日后事项附注十、资产负债表日后事项 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 附注十一、其他重要事项附注十一、其他重要事项 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 103 本公司无需要披露的其他重要事项
13、。 附注十二、补充资料附注十二、补充资料 1、根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和 每股收益的计算及披露（2007 年修订）的规定，公司净资产收益率和每股收 益计算列示如下： 2007 年度 净资产收益率 每股收益 报告期利润 金 额 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 14,703,500.25 2.92%2.96% 0.0557 0.0557 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 9,752,354.99 1.94%1.97% 0.0370 0.0370 2006 年度 净资产收益率 每股收益 报告期利润 金 额 全
14、面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 13,294,438.70 2.72%2.75% 0.0504 0.0504 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 9,673,098.28 1.98%2.00% 0.0367 0.0367 净资产收益率和每股收益的计算公式如下： （1）全面摊薄净资产收益率=PE 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。 （2）加权平均净资产收益率=P/（E0 NP2 EiMiM0 EjMjM0+ EKMKM0） 其中：P分别对应于归属于
15、公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 104 归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于 公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至 报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；EK 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；MK为发生其他净资产增减变动下 一
16、月份起至报告期期末的月份数。 （3）基本每股收益=PS S= S0 S1 SiMiM0 SjMjM0SK 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总 数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因 发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；SK为报告期 缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 （4）稀释每股收益=P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费 用）（1-所
17、得税率）/（S0 S1 SiMiM0 SjMjM0SK +认股权证、股 份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 2、根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 1 号非经常性损益 （2007年修订）的规定，公司非经常性损益列示如下： 项 目 金 额 1、计入当期损益的政府补助 4,365,000.00 2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,453,122.55 3、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辩认资产公允 价值产生的损益 177,149.11 4、除上述各项之外的其他营业外收支净额 137,377.05 5、应付福利费用转销 107,741.06 西藏银河科技
18、发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 105 小 计 7,240,389.77 减：所得税费用影响 217,329.00 减：少数股东损益 2,071,915.51 合 计 4,951,145.26 西藏银河科技发展股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司 公司法定代表人：闫清江公司法定代表人：闫清江 主管会计工作的公司负责人：魏晓刚主管会计工作的公司负责人：魏晓刚 会计机构负责人：吴秋燕会计机构负责人：吴秋燕 日期：日期：2008 年年 4 月月 23日日 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司
19、2007 年年度报告 106 第十一章 备查文件 一、 载有法定代表人、公司财务总监签名并盖章的会计报表。 二、 载有四川君和会计师事务所盖章、注册会计师庄瑞兰、刘拉签名并盖 章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证券报及证券时报上公开披露过的所有公司 文件正本及公告的原稿。 西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2008 年 4 月 23 日 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 107 附件 一、资产负债表 编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合
20、并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 177,906,304.4659,536,088.22227,502,942.87 178,047,965.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 14,071,622.761,787,965.0411,531,339.25 662,051.24 预付款项 155,579,356.11151,752,956.40220,903,267.68 194,446,336.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 57,505,608.57 应收利息 其他应收款 112,534,824.67103,120,151
21、.2090,290,070.38 79,655,799.57 买入返售金融资产 存货 28,144,515.5925,013,097.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 488,236,623.59373,702,769.43575,240,717.57 452,812,152.44 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 78,943,637.12324,968,450.2276,266,488.01 322,291,301.11 投资性房地产 固定资产 315,967,318.50367,361.48334,573,3
22、11.54 416,861.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,509,962.1113,106,671.4154,488,841.19 13,680,936.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 525,955.74182,049.58 其他非流动资产 非流动资产合计 445,946,873.47338,442,483.11465,510,690.32 323 19.45 技术人员 104 6.26 财务人员 171 10.30 行政人员 53 3.19 其他人员 117 7.04 合计 1661 100 2、按教育程度划分： 学历
23、 人数（人） 占总人数的比例（%） 研究生学历以上 75 4.52 大学本科 289 17.40 大学专科 430 25.89 其他人员 867 52.19 合计 1661 100 2007 年年度报告正文 18 3、报告期内，公司及其下属企业均执行国家及当地政府的社会保险制度，公司需承担费 用的离退休职工为 0 人。 2007 年年度报告正文 19 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 （一）报告期内公司规范运作和法人治理结构的完善情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法和上市公司治理准则等相关法律、 法规及中国证监会的相关规范性文件的规定，规范公司运作，不断完善公
24、司法人治理结构。 在公司首次公开发行股票并上市后，及时修订了公司章程 、 募集资金管理制度和内 部审计制度 ，制订了信息披露管理制度 、 投资者关系管理制度 、 董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度和董事会专门委员会议事规则 。截至报告期末， 公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会 在 公司章程 和中国证监会相关指引文件的基础上， 公司制订了 股东大会议事规则 。 公司能够严格按照公司章程 、 股东大会议事规则和上市公司股东大会规范意见等 法律、法规、制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保
25、 股东特别是中小股东能充分行使其权利。 2、关于公司与控股股东 控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干 预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构方面严格实行 “五分开” ；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照 规范的程序作出。公司与控股股东之间的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控 股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。 3、关于董事和董事会 公司已制订了董事会议事规则和独立董事工作制度 。公司董事会的人数、成员构 成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司全
26、体董事能够有效履行忠实和勤勉义 2007 年年度报告正文 20 务，认真出席董事会和股东大会。董事会严格按照相关规定，规范董事会会议的召集、召开 和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和 经营管理层的行为。报告期内，公司董事会设立了董事会四个专门委员会，并开展了相关的 工作。 4、关于监事与监事会 公司已制订了监事会议事规则 。公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合 相关法律、法规的要求。监事能够严格按照监事会议事规则的要求召集、召开监事会， 表决程序符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行职责，本着为股东负责的态度，对 公司重大事项、财务状况
27、及董事、高级管理人员履职的合法性、合规性进行有效监督，维护 了公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立绩效评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘 任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价 和薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式。公司同时根据 不同层级管理人员建立不同的绩效考核和绩效管理体系，有月度、季度和年度考核指标和绩 效评估体系，并组建经营偏差分析、业绩提升及改进办法的各项研讨组织，保证各级机构最 大发挥效能。 6、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、
28、接待投资者的来访和咨询，指定证券时报 和巨潮资讯网（）为公司指定信息披露的报纸和网站，并在公司网站 上建立了“投资者关系”专栏，公司严格按照有关法律、法规及公司制订的信息披露管理 办法的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获 得信息。 7、关于相关利益者 2007 年年度报告正文 21 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、债权人、公司、员工等 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 （二）2007 年度公司专项治理活动情况 为认真贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知(证 监公司字200728 号)及江西
29、证监局 关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知 (赣证 监公司字20079 号)的文件精神，公司成立了专项工作小组。专项工作小组本着实事求是的 原则，严格对照公司法、证券法等有关法律、行政法规，以及公司章程、三会 议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司进行自查，发现了治理存在 的问题及原因，并制定了整改措施、整改时间及责任人。 江西证监局于 2007 年 12 月对我公司专项治理活动的情况进行了现场检查，并出具了赣 证监公司字200751 号关于江西正邦科技股份有限公司专项治理检查的整改通知。公司 随即进行了认真整改，并将公司治理情况自查及整改计划、公司治理情况自查报告
30、和公司治理专项活动整改报告分别经公司二届五次董事会审议通过并予以披露。公司还 设立了专项后三次 发布有限售条件的股份上市流通提示性公告 ，办理了解除锁定手续。至此，上述六家 股东所持本公司股份变为无限售流通股份，可上市交易。详见 2007 年 7 月 20 日、10 月 31 日、12 月 5 日中国证券报 、 证券时报 。截至 2007 年 12 月 31 日，除上海人民印 刷八厂还持有本公司无限售流通股份 1,393,565 股外，其他股东已全部出售了持有的本公 司股份。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员
31、情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日 期 任职终止 日期 年初 持股 数 年末持 股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 张景发 董事长 男 64 2005-05-07 2008-05-0600 10否 张力鑫 副董事长、总经理 男 33 2005-05-07 2008-05-0600 9否 王国义 董事、副总经理 男 40 2005-05-07 2008-05-0600 7.2否 吴生元 董事、副总经理 男 40 2005-05-07 2008-05-0600 5.00
32、否 刘 峰 副总经理、 董事会秘书 男 41 2005-05-07 2008-05-0600 6否 孙天锐 董事 男 42 2005-05-07 2008-05-0600 0是 谢维宏 董事 男 38 2005-05-07 2008-05-0600 2.4否 孙慧兰 董事 女 46 2005-05-07 2008-05-0600 3.6否 刘建利 独立董事 男 55 2005-05-07 2008-05-0600 6否 周俊业 独立董事 男 72 2005-05-07 2008-05-0600 6否 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 13 王 超 独立董事 男 42 2005-05-
33、07 2008-05-0600 6否 徐卫宇 独立董事 男 37 2005-05-07 2008-05-0600 6否 魏汉儒 监事会主席 男 54 2005-05-07 2008-05-0600 3.78否 余建平 监事 男 39 2006-08-13 2008-05-0600 3.6否 李建平 监事 男 44 2007-06-30 2008-05-0600 1.8否 陈 永 副总经理 男 37 2006-03-21 2008-05-0600 2.04否 郝俊华 副总经理 男 42 2006-03-21 2008-05-0600 1.98否 景海龙 证券事务代表 男 28 2006-10-1
34、7 2008-05-0600 1否 注：1、公司第三届董事会 2007 年第一次临时会议决定免去屈平原先生副总经理职 务。详见 2007 年 1 月 31 日中国证券报 、 证券时报 。 2、2007年4月10日，公司第三届董事会第八次会议决定免去孙慧兰女士、谢维宏先生 副总经理职务, 详见2007年4月11日中国证券报 、 证券时报 ； 3、2007年6月30日,公司2006年年度股东大会决定增选吴生元先生为公司第三届董事 会董事，李建平先生为公司第三届监事会监事，详见2007年7月3日中国证券报 、 证券 时报 。 期后事项说明：原公司董事长张景发先生因身体原因，向公司董事会提出辞去担任
35、的公司董事长及董事职务。根据公司章程有关规定，公司于 2008 年 1 月 13 日召开第 三届董事会 2008 年第一次临时会议，选举张力鑫先生为公司董事长，至此，公司法定代 表人亦变更为张力鑫先生。同时，按照法定程序，依次选举吴生元先生为公司副董事长， 聘任王国义先生为公司总经理，陈永先生为公司常务副总经理，朱思佳女士为公司财务总 监、总审计师。详见 2008 年 1 月 15 日中国证券报 、 证券时报 。 （二）董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位任职期间 是否领取 王国义 甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司党委书记 2006 年 8 月至今 否 孙天锐 甘肃
36、皇台酿造（集团）有限责任公司工会副主席2007 年至今 是 （三）董事、监事和高级管理人员主要工作经历和在其他单位任职情况： 1、董事情况 张景发：男，汉族，64 岁，大学文化，高级经济师。1963 年参加工作，先后在武威 县会馆巷小学、县农机局、工交局、武威酒厂任校长、科长、股长、副厂长等职。从 1995 年至 2005 年 3 月兼任武威市政协副主席。现任甘肃皇台集团公司董事长。曾任本公司董 事长，2008 年 1 月初，张景发先生因身体原因，向公司董事会提出辞去担任的本公司董事 长及董事职务的请求，公司董事会于 2008 年 1 月 13 日召开 2008 年第一次临时会议，一 致同意张
37、景发先生辞去担任的董事长及董事职务，并衷心感谢张景发先生为公司创建和发 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 14 展作出的杰出贡献。详见 2008 年 1 月 15 日中国证券报 、 证券时报 。 张力鑫：男，汉族，33 岁，大学文化，毕业于北京工业大学企业管理专业。1998 年 参加工作，先后在北京鼎泰亨通有限公司、甘肃皇台酒业股份有限公司工作。曾任本公司 副总经理、总经理、副董事长职务。2008 年 1 月 13 日，公司董事会 2008 年第一次临时董 事会议选举张力鑫先生为本公司董事长。同时还兼任武威市青年联合会副主席。详见 2008 年 1 月 15 日中国证券报 、 证券时
38、报 。 吴生元：男，汉族，40 岁，大专文化，会计师。2000 年在皇台集团包装分公司任主 管财务副经理，2001 年在皇台集团公司清欠办任副主任，2002 年至今在本公司财务部工 作。曾任本公司财务部部长、副总经理职务。2007 年 6 月 30 日,公司 2006 年年度股东大 会决定增选吴生元先生为公司第三届董事会董事。2008 年 1 月 13 日，公司董事会 2008 年 第一次临时董事会议选举吴生元先生为本公司副董事长。详见 2008 年 1 月 15 日中国证 券报 、 证券时报 。 王国义：男，汉族，40 岁，大学文化程度。1991 年参加工作，曾任皇台集团公司物 业处处长、副总经理、党委副书记及本公司副总经理等职。现任甘肃皇台集团公司党委
