1、日期 是否领取报酬津贴 费方域 中国纺织机械有限公司 独立董事 是 赵晓雷 长江投资实业股份有限公司独立董事 是 张爱民 无锡小天鹅股份有限公司 独立董事 是 (三)、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年初制定的经营目标与 考核办 法及经营指标实际完成情况确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 倪志华 是 谭坤一 是 费方域 否 张爱民 否 赵晓雷 否 陈永嘉 是 邓寿东 是 13 上海三毛企业（集团）股份有
2、限公司 2006 年度报告 (四)、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王国铭 不再担任董事 控股股东变更 吴建平 不再担任监事、监事长 控股股东变更 华萍珍 不再担任监事 控股股东变更 谭坤一 选举担任董事 控股股东变更 陈永嘉 选举担任监事 控股股东变更 邓寿东 选举担任监事 控股股东变更 公司于 2006 年 8 月 25 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过关 于公司董事会董事变动的提案 1、因公司控股股东股权变动情况，董事会同意董事王国铭先生辞去公司董 事职务的请求，不再担任公司第五届董事会董事职务。公司董事会对王国铭先生 在担任董事期间对公司发展
3、所作出的贡献，表示诚挚的感谢。 根据重庆轻纺控股（集团）公司的推荐和提名，同意增补谭坤一先生为公 司第五届董事会董事候选人。 2、 公司于 2006 年 8 月 25 日召开第五届监事会第五次会议， 审议通过 关 于公司监事会监事变动的提案 因公司控股股东股权变动情况，监事会同意吴建平先生辞去公司监事、监 事长职务，华萍珍女士辞去公司监事的请求，不再担任公司第五届监事会监事职 务。公司监事会对吴建平先生、华萍珍女士在担任监事期间对公司发展所作出的 贡献，表示诚挚的感谢。 以上董事、监事变动经 2006 年 9 月 18 日召开的公司 2006 年第一次临时股 东大会审议通过。 (五)、公司员工
4、情况 截止报告期末,公司在职员工为 792 人,需承担费用的离退休职工为 70 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 126 技术人员 61 生产人员 256 其他人员 349 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 7 大学本科 30 大学专科 74 高中及中专以下 681 14 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2006 年度报告 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)、公司治理的情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断 完善公司法人治理结构，努力规范企业运行。本报告期内，公司召开 3 次股东大 会（相关股东会议），13 次董事会、
5、2 次监事会。公司股东大会、董事会、监事 会的召开和决议程序均符合公司法和公司章程的规定。根据上市公司 章程指引（2006 年修订）通知的精神，公司对公司章程及附件进行了全 面修订。针对国有股股权转让和股权分置改革结束后股东、股权结构的变化，公 司及时进行变更，并及时按规定对公司章程再次修改。鉴于公司控股股东和 股权结构的变化，公司及时调整董事和监事，使董事会和监事会组织结构更趋合 理。报告期内，公司治理的实际情况于中国证监会发布的上市公司治理规范性文 件要求基本一致。公司治理结构目前状况如下： 1、关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，保护所有股东的合 法利益；严格按照股东大会规范意
6、见召集、召开股东大会。为推动公司完善治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解，切实保护投资者利益，公司按有关规定制定了投资 者关系管理工作制度，并建立了公司网站，设立投资者联络专栏。 2、 关于控股股东与上市公司的关系： 本公司与控股股东重庆轻纺控股(集团) 公司在业务、人员、资产完整、机构、财务等方面全部分开，并具有独立完整的 业务及自主经营能力。公司总经理现兼任控股股东重庆轻纺控股（集团）公司副 董事长，在本公司领取报酬。公司副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬， 未在控股股东单位领取报酬和担任职务。 公司关联交易公平合理， 并
7、对定价依据、 关联交易协议的订立及履行情况及时予以充分的披露。 3、关于董事与董事会：公司董事的调整严格按照有关法律法规及公司章 程 的规定履行相关程序，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。董 事会会议按照规定的议事规则进行并规范表决程序。 公司董事及独立董事均能认 真履行职责。 4、关于监事和监事会：公司监事的调整严格按照有关法律法规及公司章 程 的规定履行相关程序，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监 事会会议按照规定的议事规则进行并规范表决程序。 公司监事能够独立行使对董 事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会对高级管
8、理人员每年进行考 评，具体为：明确高级管理人员年度工作任务和要求，制定量化的考核目标，作 15 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2006 年度报告 为年终发放考核收入的依据。年度总收入划分为固定收入和考核收入两部分，固 定收入按月平均发放，考核收入根据年度考核结果发放。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司坚持诚信原则，重视信息披露的准确性、 及时性和完整性，根据公司制定公司信息披露制度的条款，严格按照法律、 法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所
9、有 的股东有平等的机会获得信息。 (二)、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 费方域 13 13 0 0 赵晓雷 13 13 0 0 张爱民 13 13 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议。 公司董事会现有独立董事人数三人，已达董事会成员的三分之一。报告期内 公司独立董事按照独立董事议事规则认真履行相关的职能。在报告期内公司 共召开 13 次董事会（临时董事会），三位独立董事均认真参加，对
10、公司的有关 议案和公司对外担保、国有股股权转让、股权分置改革、公司董事人选变更等事 项发表独立意见，对公司完善法人治理结构起到了积极作用。 江西特种电机股份有限公司 江西特种电机股份有限公司 JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD 二七年年度报告二七年年度报告 股票代码：002176 股票简称：江特电机 股票代码：002176 股票简称：江特电机 披露日期：2008年3月28日 披露日期：2008年3月28日 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 1 重 要 提 示 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
11、资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 四、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 五、公司负责人朱军、主管会计工作负责人梁祥林及会计机构负责人（会计主管 人员）杨金林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二八年三月二十六日 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.3
12、 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事和高级管理人员.12 第五节 公司治理结构.18 第六节 股东大会情况简介.22 第七节 董事会报告.23 第八节 监事会报告.44 第九节 重要事项.46 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.52 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江西特种电机股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD 公司英文名称缩写：JIANGTE MOTOR 二、公
13、司法定代表人：朱军 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闵银章 翟忠南 联系地址 江西省宜春市东风大街 10 号 江西省宜春市东风大街 10 号 电话 0795-3266280 0795-3266280 传真 0795-3274523 0795-3274523 电子信箱 minyz zhaizn681122 四、公司注册地址: 江西省宜春市东风大街10号 办公地址：江西省宜春市东风大街10号 邮政编码：336000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：jtdjgs 五、信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：江西特种电机
14、股份有限公司证券部。 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：江特电机 公司股票代码：002176 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1991年11月26日 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司首次注册登记地点：江西省宜春市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1995年5月11日 公司变更注册登记地点：江西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：360000110002133 税务登记号码：国税赣字36090216100044X，地税字3622010701900300号 组织机构代码：16100044-X 公司聘请的会计师事务所：广东恒信德律会计师事
15、务所有限公司 会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路16、18号 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、2007年度主要会计数据（单位：人民币 元） 项 目 金 额 营业收入 344,641,960.41 利润总额 42,713,416.19 归属于上市公司股东的净利润 31,468,009.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,840,123.73 经营活动产生的现金流量净额 -53,118,852.92 注：2007 年度非经常性损益项目（单位：人民币 元） 非经常性损益项目 金额 非流
16、动资产处置损益 100,874.11 计入当期损益的政府补助 1,593,338.00 债务重组损益 -10,000.00 其他营业外收支净额 -166,503.71 其他非经常性损益项目 8,445,801.17 非经常性损益企业所得税影响数 -3,287,958.16 非经常性损益少数股东所占份额 -47,665.70 合计 6,627,885.71 二、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（单位：人民币 元） 2006年 本年比上年 增减（） 2005年 项目 2007年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 344,641,960.41275,797,531.0
17、1275,797,531.0124.96%236,207,997.89236,207,997.89 利润总额 42,713,416.1936,570,067.9236,236,190.6417.88%28,695,885.8428,701,968.41 归属于上市公司 股东的净利润 31,468,009.4429,961,472.9926,202,278.4120.10%21,921,778.3922,942,246.80 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 24,840,123.7330,036,125.0726,276,930.49-5.47%20,817,565.2021
18、,927,861.93 经营活动产生的 现金流量净额 -53,118,852.9210,499,296.4210,499,296.42-605.93%29,055,975.2029,593,918.53 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 6 2006年末 本年末比上年 末增减（） 2005年末 项目 2007年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 525,137,569.82276,597,490.28280,192,947.0987.42%224,004,379.13 230,411,159.47 股东权益 335,693,916.90112,306,991.17
19、117,206,982.83189.57%82,849,741.2790,455,810.56 股本 67,779,105.0050,779,105.0050,779,105.0033.48%30,775,215.0030,775,215.00 （二）主要财务指标（单位：人民币 元） 2007 年 2006 年 本年比上年增 减（） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.572 0.59 0.516 10.85% 0.712 0.745 稀释每股收益 0.572 0.59 0.516 10.85% 0.712 0.745 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0
20、.451 0.592 0.517 -12.77% 0.676 0.713 全面摊薄净资产收益率 9.43% 26.68% 22.73% -13.3% 26.46% 25.36% 加权平均净资产收益率 17.70% 29.62% 25.59% -7.89% 29.44% 30.60% 注：经中国证券监督管理委员会证监发行字2007286号文核准，本公司于2007年9月24日向 社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。按照发行后的公司总股本6,777.9105万股计算， 公司2007年的基本每股收益为0.572元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.451元/股。 本报告期公司发行在
21、外的普通股加权平均数=50,779,105+17,000,0003/12=55,029,105股。 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币 元） 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本 50,779,105.00 17,000,000.00 67,779,105.00 资本公积 15,235,222.27 170,104,220.89 185,339,443.16 盈余公积 13,324,985.28 3,112,768.20 16,437,753.48 未分配利润 35,959,470.68 31,382,713.18 3,027,471.94 64,314,711.92 股东权
22、益 股东权益 115,298,783.23 221,599,702.273,027,471.94333,871,013.56 注：上表股东权益指的是归属于母公司所有者权益；本期股本增加 17,000,000 股、资本公积 增加 170,104,220.89 元，系公司于 2007 年 9 月 24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,700 万股所致。 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 7 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公
23、积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 50,779,105 100.00% 3,400,000003,400,000 54,179,10579.93% 1、国家持股 10,165,944 20.02% 00 0 10,165,94415.00% 2、国有法人持股 733,32900733,329 733,3291.08% 3、其他内资持股 40,500,816 79.76% 2,572,22702,572,227 43,073,04363.49% 其中：境内非国有 法人持股 31,947,088 62.91% 2,572,227002,572,227 34,519,31550
24、.93% 境内自然人持 股 8,553,728 16.85% 000 8,553,72812.62% 4、外资持股 94,4440094,444 94,4440.14% 其中：境外法人持 股 94,4440094,444 94,4440.14% 境外自然人持 股 5、高管股份 112,345 0.22% 000 112,3450.17% 二、无限售条件股 份 13,600,0000013,600,000 13,600,00020.07% 1、人民币普通股 13,600,0000013,600,000 13,600,00020.07% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三
25、、股份总数 50,779,105 100.00% 17,000,0000017,000,000 67,779,105100.00% （二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 江西江特电气集 团有限公司 21,292,192 0021,292,192 发行前股份上市 限售 2010 年 10 月 12 日 南昌高新科技投 资有限公司 10,654,896 0010,654,896 发行前股份上市 限售 2008 年 10 月 12 日 宜春市袁州区经 济贸易委员会 10,165,944 0010,165,944
26、发行前股份上市 限售 2008 年 10 月 12 日 内部职工股(764 人) 8,666,073 008,666,073 发行前股份上市 限售 2008 年 10 月 12 日 询价对象配售股 份 0 03,400,0003,400,000 配售股份上市限 售 2008 年 01 月 14 日 合计 50,779,105 3,400,00054,179,105 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 8 （三）股票发行与上市情况 1、2007年公司首次公开发行股票与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007286号文核准，本公司于2007年9月 24日向社会公开发行人民币
27、普通股(A股)1,700万股，发行价格为11.80元/股。 经深圳证券交易所深证上2007165号文批准，公司首次网上定价发行的1,360 万股人民币普通股自2007年10月12日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易， 其 余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的 承诺执行。具体如下： （1）公司网下询价发行的340万股人民币普通股自2008年1月14日起在深圳证券 交易所中小企业板上市交易。 （2）发行前股东对所持股份锁定的承诺： 控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民承诺，自股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间
28、接持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份； 发行人控股股东江西江特电气集团有限公司股东陈小红、陈小珍、陈小芬、陈 墅深、陈思捷、罗冰林、罗麟生、罗斌飞承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分 股份； 股东宜春市袁州区经济贸易委员会、南昌高新科技投资有限公司及全体内部职 工股股东承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份； 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、内部职工股发行情况： （1）1991年经江西省股份制改革联审小组赣体改函【1
29、991】50号文和宜春市人 民政府宜府字【1991】100号文批准，以宜春电机厂作为改制主体，并向职工发行内 部职工股，募集设立江西特种电机股份有限公司。1991年11月26日，公司设立时共向 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 9 557名内部职工发行股份，每股发行价格1元，共发行内部职工股93.808万股。 （2）1992年6月，因部分职工随宜春市出口包装厂的划出而离开，公司发生职 工退股113,350股。 （3）1992年至1996年，职工采用现金购股、效益工资转股、分红扩股三种方式 增加了职工股股本，同时公司也允许离职职工退股。该期间内，职工股增减合计增加 了10,935,
30、270股，其中：职工用现金购股759,248股，节余效益工资转股7,120,680股， 每股发行价格1元，分红扩股3,190,405股；同期职工退股135,063股。截止1996年底， 内部职工股总数为11,760,000股，内部职工股人数850名。 （4）1997年至1999年，公司部分职工以现金购股共计36,125股，每股发行价格1 元，同期职工办理退股86,447股，增减合计减少职工股50,322股。截止1999年底，职 工股总数为11,709,678股，内部职工股人数804名。 （5）2002年12月，公司部分内部职工股股东将其持有的6,457,513股职工股转让 给南昌高新科技投资有
31、限公司。本次转让后，内部职工股共计5,252,165股，内部职工 股人数764名。 （6）2006年6月22日，经公司2006年第一次临时股东大会决议通过，公司以 2005年末总股本3077.5215万股为基数，向全体股东每10股送6.5股派发现金1.625元 （含税） 。本次送股后，内部职工股共计8,666,073股，内部职工股人数764名。 二、报告期末公司股东情况 （一）股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 股东总数 13,695 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 江西江特电气集团有限公司 境内
32、非国有法人 31.41%21,292,19221,292,192 南昌高新科技投资有限公司 境内非国有法人 15.72%10,654,89610,654,896 宜春市袁州区经济贸易委员会 国家 15.00%10,165,94410,165,944 姚西 境内自然人 0.46%315,000 西安中露食品有限责任公司 境内非国有法人 0.36%244,100 董雪 境内自然人 0.15%103,000 章九根 境内自然人 0.14%95,70095,700 王云 境内自然人 0.14%91,64391,643 夏瑞芝 境内自然人 0.13%91,100 孙景 0.10%69,493 江西特种电
33、机股份有限公司 2007 年年度报告 10 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名 年曾任宜春市袁州 区经济体制改革委员会主任，2006 年 9 月至今任本公司董事、宜春市袁州区发展和改 革委员会调研员。 肖华茵先生 独立董事。肖华茵先生 独立董事。1958 年出生，博士学历、高级会计师职称。2002 年至 今任江西财经大学教授、副校长、江西财经大学台湾经济与文化研究所所长、江西财 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 14 经大学硕士生指导老师、北京林业大学林业经济专业博士生指导老师。2006 年 9 月起 任本公司独立董事。 陈伟华先生，独立董事。陈伟华先生，独立董事。195
34、4 年出生，硕士学历，教授级高级工程师职称，享 受国务院特殊津贴。2002 年至今任上海电器科学研究所(集团)有限公司电机分所所 长、中国电器工业协会中小型电机分会秘书长、全国旋转电机标准化技术委员会秘书 长，2006 年 9 月起任本公司独立董事。 邹晓明先生，独立董事。邹晓明先生，独立董事。1965年出生，本科学历。2002年至今任江西鸿韵律师 事务所专职律师、合伙人、副主任、宜春市律师协会常务理事、南昌市仲裁委员会 宜春办事处仲裁员、宜春市及袁州区劳动争议仲裁员，2006年9月起任本公司独立董 事。 2.监事 杨桂厚先生 监事会主席。杨桂厚先生 监事会主席。1953 年出生，大专学历。2
35、002 年至今任本公司监事 会主席、工会主席、浙江江特电机有限公司监事，2003 年起任邯郸市江特电机有限公 司监事。 黄志顺先生 监事。黄志顺先生 监事。1950 年出生，大专学历，高级政工师职称。2002 年至今任 本公司监事、工会副主席。 陈小红女士 监事。陈小红女士 监事。1966年出生，中专学历。2002 年曾任本公司审计部经理， 2003年4月起任本公司监事、江西江特电气集团有限公司监事。 3.高级管理人员 朱军先生 总经理。朱军先生 总经理。（详见董事会成员简历） 邓小荣先生 副总经理。邓小荣先生 副总经理。1952 年出生，大学本科学历，高级工程师职称。2002 年至今任本公司
36、党委书记，2002 年至 2003 年任本公司董事、副总经理，2005 年 8 月 起任本公司副总经理。 罗清华先生 副总经理。罗清华先生 副总经理。1970 年出生，大学本科学历。2002 年至 2003 年曾任本 公司总经理助理，2004 年起任本公司副总经理，2006 年起任江西江特电气集团有限 公司董事。 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 15 王新敏先生 副总经理。王新敏先生 副总经理。1963 年出生，中专学历。2002 年至 2003 年曾任本公司 总经理助理，2004 年起任本公司副总经理。 邹克琼先生 副总经理。邹克琼先生 副总经理。1966 年出生，大学本科学
37、历，工程师职称。2002 年至 2007 年 10 月曾任本公司技术部部长、总工程师助理、总经理助理、管理者代表等职 务，2007 年 11 月起任本公司副总经理。 闵银章先生闵银章先生 董事会秘书。董事会秘书。1962年出生，大学本科学历，工程师职称。2002年至 今任本公司董事会秘书，2003年起兼任邯郸市江特电机有限公司董事、邯郸四达电机 股份有限公司董事。 梁祥林先生 财务总监。梁祥林先生 财务总监。1965 年出生，大学本科学历，会计师职称。2002 年至 2004 年 5 月任深圳高时集团财务经理，2004 年 6 月至今任本公司财务总监。 （四）现任董事、监事、高级管理人员在除股
38、东单位外的其他单位的任职或兼职 情况 姓 名 本公司职务 兼 职 单 位 兼职单位职务 任职时间 姓 名 本公司职务 兼 职 单 位 兼职单位职务 任职时间 朱 军 董事长、总经理 江西江特集团营销有限公司 董事 2004 年至今 邯郸市江特电机有限公司 董事 2003 年至今 浙江江特电机有限公司 董事 2002 年至今 宜春江特工程机械有限公司 董事 2007 年至今 卢顺民 董事 江西江特集团营销有限公司 董事长 2006 年至今 宜春江特工程机械有限公司 董事长 2007 年至今 章建中 董事 邯郸市江特电机有限公司 董事长 2006 年至今 邯郸四达电机股份有限公司 董事长 2006
39、 年至今 宜春江特液压有限公司 董事长 2004 年至今 浙江江特电机股份有限公司 董事 2002 年至今 李 华 董事 泰豪集团有限公司 董事长 2006 年至今 肖华茵 独立董事 江西财经大学 副校长 2002 年至今 江西财经大学台湾经济与文化研究所所长 2002 年至今 陈伟华 独立董事 上海电器科学研究所(集团)有限公司 电机分所 所长 2002 年至今 中国电器工业协会中小型电机分会 秘书长 2002 年至今 全国旋转电机标准化技术委员会 秘书长 2002 年至今 邹晓明 独立董事 江西鸿韵律师事务所 合伙人、副主 任 2002 年至今 宜春市律师协会 常务理事 2002 年至今
40、南昌市仲裁委员会宜春办事处 仲裁员 2002 年至今 杨桂厚 监事会主席、 工会主席 浙江江特电机有限公司 监事 2002 年至今 江西特种电机股份有限公司 2007 年年度报告 16 邯郸市江特电机有限公司 监事 2003 年至今 闵银章 董事会秘书 邯郸四达电机有限公司 董事 2003 年至今 邯郸市江特电机有限公司 董事 2003 年至今 （五） 董事、监事、高级管理人员报告期内离任情况 姓 名 本公司职务 离任原因 离职时间 姓 名 本公司职务 离任原因 离职时间 李 勇 副总经理 工作变动，另有任用 2007.11.26 吴冬英 总工程师 工作变动，另有任用 2007.11.26 二
41、、公司员工情况 2007 年底，本公司母公司在职员工 1248 人，有专业技术职称和取得技术等级的 人数为 806 人，占员工总人数的 64.6%，其中教授级高级工程师 10 人，高级专业技术 职称 33 人，中等专业技术职称 48 人，初级专业技术职称 105 人；技师 21 人，高级 技工 99 人，中级技工 315 人，初级技工 175 人。各个层次的专业结构基本合理。 本公司 2 个控股子公司，共有在职员工 274 人，有专业技术职称和取得技术等级 的人数为 98 人，占员工总人数的 35.8%，其中高级专业技术职称 3 人，中等专业技术 职称 11 人，初级专业技术职称 11 人，技师 5 人，高级技工 5 人，中级技工 48 人， 初级技工 48 人。各个层次的专业结构基本合理。 （一）员工的专业构成 1.母公司 专 业 人 数 占员工总数百分比 专 业 人 数 占员工总数百分比 技术人员 101 8.1% 财务人员 13 1.0% 生产人员 935 74.9% 其他管理人员 199 16
