1、经历 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 11 （一）董事会成员 陈泳洪先生：陈泳洪先生：公司董事长，52 岁，高中学历，曾任香港友传科技有限公司董事、 普宁市友传造纸有限公司董事、北京市海传光盘有限公司董事和梅州嘉应董事等职 务，2005 年至今担任本公司董事长职务。 黄智勇先生：黄智勇先生：公司董事，46 岁，高中学历，曾从事中药材贸易和楼房建筑施工 等业务，2003 年至今担任本公司董事职务。 黄俊民先生：黄俊民先生：公司董事，51 岁，高中学历，曾从事中药材贸易等业务，2003 年 至今担任本公司董事职务。 黄利兵先生，黄利兵
2、先生，公司董事、总经理，43 岁，大专学历，曾从事建筑施工和贸易等 业务，2003 年至今担任本公司董事、总经理职务。 周书英女士：周书英女士：公司董事，50 岁，高中学历，曾长期在梅州市土畜产进出口公司 从事财会工作，2005 年至今担任本公司董事、财务总监职务。 方钦雄先生：方钦雄先生：独立董事，33 岁，本科学历，注册会计师，曾在广东普宁会计师 事务所和汕头国际集装箱码头有限公司等单位工作并担任主管职务， 现任普宁市丽达 纺织有限公司财务经理。 卢少斌先生，卢少斌先生，独立董事，42 岁，本科学历，律师，曾在广东省工业设备安装公 司、惠州市律师事务所和平安信托投资公司等单位从事法律顾问或
3、专职律师工作，现 任职于广东永安律师事务所。 肖建军先生，肖建军先生，独立董事，39 岁，硕士研究生学历，注册分析师、经济师，曾任 深圳经济特区证券武汉营业部研究发展部经理，中国建设银行武汉市分行信贷部职 员，蔚深证券投资咨询部经理、市场研究员、行业研究员，国信证券经纪事业部任高 级分析师、策略研究员，现任招商证券私人客户部高级分析师。 （二）监事会成员 黄小彪先生：黄小彪先生：公司监事会主席，46 岁，高中学历，曾任职于普宁农机厂和普宁 市永顺彩印有限公司， 并担任普宁永顺监事和梅州嘉应的董事长等职务， 2005 年至今 担任本公司监事会主席。 陈新先生 陈新先生：公司监事，52 岁，高中学
4、历，曾任职于广东省兴宁县外贸局和梅州 市土畜产进出口公司，2004 年 1 月至今在本公司工作，担任监事、总经理办公室人秘 主管职务。 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 12 唐昭先生唐昭先生：公司监事，28 岁，硕士研究生学历，2004 年 1 月至今在本公司工作， 担任公司监事、生产厂长助理职务。 （三）其他高级管理人员 黄利兵先生黄利兵先生：总经理，有关情况详见本节“二、 （一）董事会成员”介绍。 黄康民先生黄康民先生：董事会秘书，43 岁，本科学历，曾担任广东省普宁市大南山镇党 委组织委员兼党政办公室主任， 普宁市流沙镇党政办公室主任、 组织人事办公室主任， 2005 年
5、 2 月至今在本公司工作，担任董事会秘书兼总经理办公室主任职务。 周书英女士：周书英女士：财务总监，50 岁，高中学历，曾长期在梅州市土畜产进出口公司 从事财会工作，2004 年至今担任本公司董事、财务总监职务。 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、本公司现任董事、监事、高级管理人员中，在本公司领取薪酬的人员所领薪酬 包括工资、津贴及奖金等。在2007年度，从本公司领取的薪酬总计61.20万元。 公司制定了晋级、加薪、福利、奖金分配与职务津贴办法，并逐步提高标准，同时 实施收入与业绩、效益挂钩政策，使员工价值得到充分体现。有计划地为上述人员提
6、供 脱产进修的机会，特别是对核心技术人员，为其创造条件，多与国内外同行交流学习， 提高素质，扩大眼界，不断提升公司的技术创新、经营管理创新能力。 2、根据公司股东大会审议通过的关于独立董事年度津贴的议案，2007年度公司独 立董事肖建军先生、卢少斌先生、方钦雄先生分别在公司领取津贴3万元。 公司独立董事津贴指独立董事参与董事会工作的基本报酬，按年发放，金额为每人 每年人民币3万元（含税） 。 四、公司员工情况 四、公司员工情况 截至本报告期末，公司员工总数为244人，其中各类人员构成如下： 分类 分类 人数 人数 占公司总人数比（%） 占公司总人数比（%） 生产人员 146 59.84% 销售
7、人员 29 11.89% 技术人员 26 10.66% 财务人员 5 2.05% 后勤人员 23 9.43% 专业构成 行政人员 15 6.15% 中专及以上 63 25.82% 教育程度 中专以下 181 74.18% 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 13 公司实行劳动合同制，员工按照劳动法的有关规定与公司签订劳动合同 ， 享受权利并承担义务。公司已按照国家法律法规及梅州市的有关规定，为员工办理了基 本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理结构现状 一、公司治理结构现状 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、
8、上市公司治理准则及其他相关 法律、法规的要求，及时修订公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运 作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上 市公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司章程和股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召开 股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股 股东， 公司董事会、 监事会和内部机构独立运
9、作。 公司控股股东能严格规范自己的行为， 没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名， 占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的 要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则 、 独立董事工作制度等制度开展工 作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事与监事会 公司严格按照公司法 、 公司章程等的有关规定产生监事，监事会的人数及构 成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行 自己的职责
10、，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况 等进行有效监督并发表独立意见。 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 14 激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方 利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 7、关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人， 负责公司的信息披露与投 资者关系的管理，接待股东的来
11、访和咨询；指定证券时报和巨潮网为公司信息披露 的报纸和网站， 严格按照有关法律法规的规定和公司 信息披露管理制度 真实、 准确、 及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。 二、2007年度公司治理专项活动工作 二、2007年度公司治理专项活动工作 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的要求， 2007年3月公司正式启动了治理专项活动，成立了以陈泳洪董事长为第一责任人的公司 治理专项活动工作组，制定了工作计划及工作目标。随后，公司对治理情况进行了严格 的自查工作，并根据自查中发现的问题制定了整改计划。现将有关情况报告如下： （一）公司治理概况 公司于2007年
12、12月18日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。上市以来，公司严 格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法 律法规的要求将设立了较为完善的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、经理层 职责明确，运作比较规范；公司已建立了比较完善的内部控制制度，并制定了相应的制 度，实际运作情况良好；公司在信息披露方面严格按照法律、法规和公司章程的规 定，真实、准确、完整的披露信息。 （二）公司治理方面有待改进的问题 1、公司内部控制制度有待修订和完善，应对部分原有制度进行修订完善，增加部 分管理制度，以适应公司发展需要和满足法律法规要求。 公司按照公司法、 证券法、 深圳证券交易所股票上
13、市规则等法律法规， 先后制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董 事会秘书工作制度、总经理工作细则等一系列公司内部管理制度，形成了较为完 善的内部管理制度，上述各项制度已得到有效的贯彻执行。但随着公司业务的发展、经 营环境的变化和法律法规规章的变动， 应当对部分原有制度进行修订及增加部分管理制 度以适应公司发展需要和满足法律法规要求，公司需要建立的制度还有信息披露管理 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 15 制度、投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度、审计委员会工作细 则、薪酬与考核委员会工作细则、战略委员会工作细则、提名委员会工作 细则等制度。 2、尚未完
14、善董事会下设的专门委员会，未能充分发挥各专门委员会在公司治理、 日常经营等方面的作用。 3、公司内部审计工作力度需要加强。 （三）整改情况 1、修订和完善了部分治理制度 在自查阶段，公司制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度、重 大信息内部报告制度等内部管理制度，并已经2008年3月31日举行的公司第一届董事 会第十次会议审议通过。目前公司各项内部管理制度正在有效执行。 2、成立董事会各专门委员会 根据公司发展情况，公司成立了审计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门各委员 会，制定了各个专门委员会的工作细则，并经2008年3月31日举行的公司第一届董事会 第十次会议审议通过。目前董事会各个专
15、门委员会已经陆续开展工作。 3、建立完善内部审计制度，聘任了内部审计机构负责人 公司已制定了内部审计制度，聘任了内部审计机构负责人，有效完善了公司内 部审计制度，前述事项已经2008年3月31日举行的公司第一届董事会第十次会议审议通 过。 （四）有特色的公司治理做法 1、投资者关系管理 公司积极开展投资者关系管理工作，认真接待投资者的调研，记录投资者关心的问 题；设立投资者关系邮箱，即时回复邮件；及时对市场舆论、机构分析员的分析报告进 行正确引导， 鼓励机构投资者和中小投资者采取提交提案和建议书等形式积极参与公司 治理。 2、信息披露 公司制定了比较完善的信息披露制度，规定公司董事长是信息披露
16、第一责任人，董 事会秘书是责任人，从制度上保证了信息披露的真实、准确、完整。公司制定的信息 披露管理制度将提交近期召开的董事会会议审议。 董事会秘书不但参加公司总经理办公会议，还参加公司营销部、生产部的月度经营 会议，以便更及时的了解公司经营情况，并提出相应建议，更真实、准确、及时、全面 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 16 的履行信息披露的职责。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立 完整的业务及自主经营能力。 （一）
17、业务：公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的药品研发、财务核算、质 量管理、原材料采购、药品生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何 关联方。 （二）人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、 财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬， 未在控股股东及其下属企业担任 除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 （三） 资产： 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所， 拥有独立完整的资产结构， 拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥 有独立的采购和销售系统。 （四）机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股
18、股东或其 职能部门之间的从属关系。 （五）财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 四、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 四、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 （一）报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照公司章程 、 独立 董事工作制度及其他有关法律法规制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职 责。 公司董事长陈泳洪先生积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建 设，严格执行董事会集体决策机制，严格执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执 行。独立董事能够严格按照公
19、司独立董事工作制度等规定，勤勉尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易等相关事项发表独立意 见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。各 位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。 （二）报告期内董事出席董事会会议情况： 非独立董事出席董事会的情况： 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 17 董事会会议召开次数 董事会会议召开次数 3 3 董事姓名 董事姓名 职务 职务 亲自出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 委托出席次数 缺席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自是否连续两次未亲自 出
20、席会议 出席会议 陈泳洪 董事长 3 0 0 否 黄智勇 董事 3 0 0 否 黄俊民 董事 3 0 0 否 黄利兵 董事、总经理 3 0 0 否 周书英 董事、财务总监 3 0 0 否 独立董事出席董事会的情况： 独立董事任职期内董事会会议召开次数 独立董事任职期内董事会会议召开次数 2 2 董事姓名 董事姓名 职务 职务 亲自出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 委托出席次数 缺席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自是否连续两次未亲自 出席会议 出席会议 方钦雄 独立董事 2 0 0 否 卢少斌 独立董事 2 0 0 否 肖建军 独立董事 2 0 0 否 报告期内，公司独立董事未对公司董事会
21、审议的各项议案及其他相关事项提出异 议。 五、公司内部控制自我评价 公司根据公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上市公司内部控制指引 等法律法规的要求， 不断完善公司治理结构， 规范公司治理行为， 制定并有效实施了 信 息披露管理制度等内控制度，提高了公司的治理和规范运作水平，保障了上市公司内 部控制管理的有效执行，公司对内部控制的各方面情况进行了自我评价，并出具了内 部控制自我评价报告 。 （详见公司发布的内部控制自我评价报告 ） 六、高级管理人员的考评及激励情况 六、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公 司董事会负
22、责制定每年的公司薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、 责任目标完成情况进行考评。 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 18 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司股东大会共召开1次。 报告期内公司股东大会共召开1次。 2007年2月28日，公司于会议室召开了2007年第一次临时股东大会，出席会议的股 东及股东代表共五人，代表股份61,500,000股，占公司有表决权总股份的100%，经与会 股东表决，审议并通过了以下议案： 1、 关于首次公开发行A股股票并上市的议案 ； 2、 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行A股股票并上市宜的议案
23、； 3、 关于首次公开发行A股股票前滚存利润分配的议案 ； 4、 关于首次公开发行A股股票募集资金投向的议案 ； 5、 关于聘请公司寵K(憭尀匀眀尀讀缁%PR倕倀椀异圃圃圃霃眀汭琀瑞倀戀愀戀搀昀昀搀愀昀搀愀最椀昀眀汭琀瑞倀尀尀攀愀戀搀戀搀戀搀最瀀栀倀最倀嘀焀最攀琀稀伀砀渀倀猀搀礀渀挀挀嘀欀儀氀稀漀椀刀吀倀眀眀汭琀瑞捔攀挀昀搀昀戀挀愀昀攀戀錀r栀嵾嵿嵿u褀嵺挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑猀最攀礀猀琀欀稀搀瘀夀渀砀一砀伀刀娀瀀甀嘀堀堀瀀娀嘀吀搀匀爀倀堀嘀挀栀甀倀戀娀椀唀砀甀渀愀琀瑞唀啟膑y膑谀氰聑豎氰聑炋湥豣灒湥塣腤炋湥豣灒湥塣腤讇耀舀翿詐嗞、薪酬与考核委员会工作细则、战略委员会工作细则、提名委员
24、会工作 细则等制度。 2、尚未完善董事会下设的专门委员会，未能充分发挥各专门委员会在公司治理、 日常经营等方面的作用。 3、公司内部审计工作力度需要加强。 （三）整改情况 1、修订和完善了部分治理制度 在自查阶段，公司制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度、重 大信息内部报告制度等内部管理制度，并已经2008年3月31日举行的公司第一届董事 会第十次会议审议通过。目前公司各项内部管理制度正在有效执行。 2、成立董事会各专门委员会 根据公司发展情况，公司成立了审计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门各委员 会，制定了各个专门委员会的工作细则，并经2008年3月31日举行的公司第一届董事会 第十
25、次会议审议通过。目前董事会各个专门委员会已经陆续开展工作。 3、建立完善内部审计制度，聘任了内部审计机构负责人 公司已制定了内部审计制度，聘任了内部审计机构负责人，有效完善了公司内 部审计制度，前述事项已经2008年3月31日举行的公司第一届董事会第十次会议审议通 过。 （四）有特色的公司治理做法 1、投资者关系管理 公司积极开展投资者关系管理工作，认真接待投资者的调研，记录投资者关心的问 题；设立投资者关系邮箱，即时回复邮件；及时对市场舆论、机构分析员的分析报告进 行正确引导， 鼓励机构投资者和中小投资者采取提交提案和建议书等形式积极参与公司 治理。 2、信息披露 公司制定了比较完善的信息披
26、露制度，规定公司董事长是信息披露第一责任人，董 事会秘书是责任人，从制度上保证了信息披露的真实、准确、完整。公司制定的信息 披露管理制度将提交近期召开的董事会会议审议。 董事会秘书不但参加公司总经理办公会议，还参加公司营销部、生产部的月度经营 会议，以便更及时的了解公司经营情况，并提出相应建议，更真实、准确、及时、全面 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 16 的履行信息披露的职责。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立 完
27、整的业务及自主经营能力。 （一）业务：公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的药品研发、财务核算、质 量管理、原材料采购、药品生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何 关联方。 （二）人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、 财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬， 未在控股股东及其下属企业担任 除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 （三） 资产： 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所， 拥有独立完整的资产结构， 拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥 有独立的采购和销售系统。 （四）机构：公司设立了健全的组织
28、机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其 职能部门之间的从属关系。 （五）财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 四、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 四、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 （一）报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照公司章程 、 独立 董事工作制度及其他有关法律法规制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职 责。 公司董事长陈泳洪先生积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建 设，严格执行董事会集体决策机制，严格执行股东大会决议，积极督促董事会决议
29、的执 行。独立董事能够严格按照公司独立董事工作制度等规定，勤勉尽责，忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易等相关事项发表独立意 见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。各 位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。 （二）报告期内董事出席董事会会议情况： 非独立董事出席董事会的情况： 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 17 董事会会议召开次数 董事会会议召开次数 3 3 董事姓名 董事姓名 职务 职务 亲自出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 委托出席次数 缺席次数 缺席次数 是否连续
30、两次未亲自是否连续两次未亲自 出席会议 出席会议 陈泳洪 董事长 3 0 0 否 黄智勇 董事 3 0 0 否 黄俊民 董事 3 0 0 否 黄利兵 董事、总经理 3 0 0 否 周书英 董事、财务总监 3 0 0 否 独立董事出席董事会的情况： 独立董事任职期内董事会会议召开次数 独立董事任职期内董事会会议召开次数 2 2 董事姓名 董事姓名 职务 职务 亲自出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 委托出席次数 缺席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自是否连续两次未亲自 出席会议 出席会议 方钦雄 独立董事 2 0 0 否 卢少斌 独立董事 2 0 0 否 肖建军 独立董事 2 0 0 否 报告
31、期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异 议。 五、公司内部控制自我评价 公司根据公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上市公司内部控制指引 等法律法规的要求， 不断完善公司治理结构， 规范公司治理行为， 制定并有效实施了 信 息披露管理制度等内控制度，提高了公司的治理和规范运作水平，保障了上市公司内 部控制管理的有效执行，公司对内部控制的各方面情况进行了自我评价，并出具了内 部控制自我评价报告 。 （详见公司发布的内部控制自我评价报告 ） 六、高级管理人员的考评及激励情况 六、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效
32、与其收入直接挂钩。公 司董事会负责制定每年的公司薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、 责任目标完成情况进行考评。 广东嘉应制药股份有限公司 2007 年年度报告 18 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司股东大会共召开1次。 报告期内公司股东大会共召开1次。 2007年2月28日，公司于会议室召开了2007年第一次临时股东大会，出席会议的股 东及股东代表共五人，代表股份61,500,000股，占公司有表决权总股份的100%，经与会 股东表决，审议并通过了以下议案： 1、 关于首次公开发行A股股票并上市的议案 ； 2、 关于提请股东大会授权董事会办理首次
33、公开发行A股股票并上市宜的议案 ； 3、 关于首次公开发行A股股票前滚存利润分配的议案 ； 4、 关于首次公开发行A股股票募集资金投向的议案 ； 5、 关于聘请公司1 厦门灿坤实业股份有限公司 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 (依照中国会计准则编制) 目 录 一、 公司基本情况简介 .3 二、 会计资料和业务资料摘要.4 (一)、本实现的润额 .4 (二)、主要会计资和财务指标 .5 (三)、全面摊薄和加权平均计算后的净资产收益及每股收益.6 (四)、报告期内股东权益变化情形 .6 三、 股本变动及股东情况.7 (一)、股份变动情况表 .7 (二)、证券发与上市情况介绍:无
34、.8 (三)、股东情况介绍 .8 (四)公司控股股东简介 .9 (五)公司实际控股股东情况介绍 .9 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 (一)、董事、监事、高级管人员 .10 (二)、员工情况 .13 五、 公司治理结构.13 (一)公司治情况 .13 (二)独董事职责情况 .14 (三)公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况.14 (四)公司内部控制制的建健全情况.15 (五)、高级管人员的绩效考评及激励约束机制.20 六、 股东大会简介.21 七、 董事会报告.21 (一)报告期内公司经营情况回顾 .21 (二)、对公司未来展望 .27 (三)、业发展趋势与市场展望 .27 (四)、资本支出计划 .28 (五)、未来发展面临主要风险因素 .28 ()公司投资情况 .28 (七)董事会日常工作情况 .29 八、 监事会报告.30 (一)监事会会议情况 .
