1、利润 67,120 22,648 89,768 （二）直接计入所有者权益的利得 和损失 0 (2,939)0 17,193 0 (14,132)122 1可供出售金融资产公允价值变 动净额 122 122 4. 其他 (3,061)17,193 (14,132)0 （三）所有者投入资本 （四）本年利润分配 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 (49,420)49,420 0 0 0 1资本公积转增股本 2盈余公积转增股本 3盈余公积弥补亏损 (49,420)49,420 四. 其他 (322) 230,208 229,886 五、本年年末余额 1,112,350 126,727 0 (9
2、35,644)(252) 321,152 624,333 7 三、 股本变动及股东情况 (一)、股份变动情况表 三、 股本变动及股东情况 (一)、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 专案 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金转 股 其它(转为上市 流通股) 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 700,476,830 62.97%-700,476,830-700,476,830 00 1、发起人股份 700,476,830 62.97%-700,476,830-700,476,830 00 其中： 国有持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 7
3、00,476,830 62.97%-700,476,830-700,476,830 00 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 二、已上市流通股份 411,873,247 37.03%+700,476,830+700,476,830 1,112,350,077100% 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 411,873,247 37.03%+700,476,830+700,476,830 1,112,350,077100% 3、境外上市的外资股 4、其它 三、股份总数 1,112,350,077 100%00 1,112,350,077100% 备注：经中国证监会批准(
4、证监公司字2006266 号关于核准本司非上市外资股上市 流通的通知)，本司的非上市外资股 700,476,830 股(占总股本的 62.97%)于 2006 年 11 月29日转为B股流通股,并自2007年11月29日起可在深圳证券交易所B股市场上市流通。 具体详细本司于 2007 年 11 月 27 日刊登于证券时报、香港大公报及巨潮资讯网的 关于非上市外资股上市流通的公告。 8 (二)、证券发行与上市情况介绍:无 (三)、股东情况介绍 (二)、证券发行与上市情况介绍:无 (三)、股东情况介绍 1、股东数量报告期末公司股东总数为26,516 户 2、前 10 名股东持股情况 No. 股东名
5、称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有非流 通股数量 质押或冻 结的股份 数量 1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 境外法人 29.19%324,685,968 0 无 2 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 境外法人 17.87%198,785,501 0 无 3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 境外法人 14.59%162,342,984 0 无 4 TIMMERTON CO INC 境外法人 1.30%14,505,644 0 未知 5 陈永泉 境内自然人 0.68%7,593,956 0 未知 6 CO
6、RE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 境外法人 0.59%6,588,697 0 未知 6 陈丽娟 境外自然人0.51%5,669,346 0 未知 8 蔡淑惠 境外自然人0.39%4,294,433 0 无 9 CSC SECURITIES (HK) LTD. 境外法人 0.34%4,151,165 0 未知 10 何建雄 境内自然人0.32%3,531,699 0 未知 2、前 10 名流通股股东持股情况 No 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 324,685,968
7、 B 股 2 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED 198,785,501 B 股 3 FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 162,342,984 B 股 4 TIMMERTON CO INC 14,505,644 B 股 5 陈永泉 7,593,956 B 股 6 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 6,588,697 B 股 7 陈丽娟 5,669,346 B 股 8 蔡淑惠 4,294,433 B 股 9 CSC SECURITIES (HK) LTD. 4,151,165
8、 B 股 10 何建雄 3,531,699 B 股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 前三大股东系本司的法人控股股东，股东蔡淑惠 系三大法人股东的法人代表 吴灿坤先生的配偶。 本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知 其余流通股股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的 一致行动人。 9 (四)公司控股股东简介 (四)公司控股股东简介 股东名称 法定代表人 成立日期经营范围注册资本元 质押情况 香港福驰发展有限公司 FORDCHEE DEVELOPMENT LTD 吴灿坤 1990/1/3投资 港币 10,000 无 香港优柏工业有限公司 EUPA INDUSTR
9、Y CORPORATION LTD 吴灿坤 1989/7/21投资 港币 100,000无 香港侨民投资有限公司 FILLMAN INVESTMENTS LTD 吴灿坤 1992/7/21投资 港币 10,000 无 说明以上控股股东为(台湾)灿坤实业股份有限公司。 (五)公司实际控股股东情况介绍 (五)公司实际控股股东情况介绍 1、 实际控股股东名称(台湾)灿坤实业股份有限公司 2、法定代表人庄兴 3、成立日期1978 年 11 月 02 日 4、主要业务和产品小家电及其原料设备之加工制造及销售与电器百货零售买卖 5、注册资本新台币 2,466,343,220 元 6、股权结构普通股 7、公
10、司与实际控制人之间的产权及控制关系 16.25% 12.50% 28.75% 5.00% 33.17% 4.94% 10 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)、董事、监事、高级管理人员 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)、董事、监事、高级管理人员 1、基本情况 2、 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴(是或否) 庄兴 灿坤(台湾)实业股份有限公司董事长 2006 年 6 月 18 日 -2009 年 6 月 16 日 是 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因
11、 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) 报告期 被授予 的股权 激励情 况 是否在股 东单位或 其它关联 单位领取 蔡渊松 董事长 男 51 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无6 无 无 简德荣 董事/总经理 男 45 2006 年 12 月 9 日 -2009 年 12 月 8 日 0 0 无27.09 无 无 庄兴 董事 男 53 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 0 0 无3.6 无 有 韦俊贤 独立董事 男 50 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无 10 无 无 何
12、经华 独立董事 男 51 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无10 无 无 萧峰雄 独立董事 男 62 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无10 无 无 周仲庚 监事 男 52 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无2.4 无 无 刁维仁 监事 男 53 2005 年 5 月 27 日 -2008 年 5 月 26 日 0 0 无10 无 无 王财旺 监事 男 47 2005 年 4 月 1 日 -2008 年 2 月 29 日 0 0 无 17.87 无 无 罗青兴 董事会秘
13、书 男 53 2003 年 1 月 7 日- 0 0 无21.38 无 无 蔡清裕 会计经理 男 37 2007 年 4 月 24 日- 0 0 无17.55 无 无 合 计 135.89 11 3现任董事、 监事、 高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或 兼职情况： 姓名 职务 主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 姓名 职务 主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 蔡渊松 董事长 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 二零零七年年度报告 二零零七年年度报告 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 贵州久联民爆器
14、材发展股份有限公司 GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.，LTD GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.，LTD 二 OO 八年三月 二 OO 八年三月 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均出席董事会。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性
15、、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 公司董事长杨胜利先生，总经理吴成滨先生，财务负责人雷治昌先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .12 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.17 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介
16、.21 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.22 第八节 监事会报告第八节 监事会报告.43 第九节 重要事项第九节 重要事项.45 第十节 财务报告第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.50 审 计 报 告审 计 报 告.51 3 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：贵州久联民爆器材发展股份 公司英文名称：GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.， LTD 公司英文名称缩写：JIULIANFAZHAN 二、 公司法定代表人：杨胜利 三、 公
17、司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 梁建新 王丽春 联系地址 贵阳市宝山北路213号 贵阳市宝山北路213号 电 话 0851-6756941 0851-6751504(6748121) 传 真 0851-6756941 0851-6748121 电子信箱 Ljx3616199 wlc-jl-6751504 四、 公司注册地址：贵阳市高新技术开发区新天园区 办公地址：贵阳市宝山北路213号 邮政编码：550000 公司国际互联网网址： 电子信箱：Ljx3616199 五、 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置
18、地点：贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：久联发展 股票代码：002037 七、 其它有关资料： 4 公司首次注册登记日期：2002年7月18日 公司变更注册登记日期：2004年12月16日 公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5200001204730 税务登记号码：520111736646453 公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位： （人
19、民币）元 项 目 金 额 利润总额 74,759,834.28 归属于上市公司股东的净利润 37,524,873.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,100,560.86 营业利润 71,440,959.86 经营活动产生的现金流量净额 62,363,866.17 注：非经常性损益项目 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -522,676.17 非正式批准的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助 2,836,241.32 对非金融企业收取的资金占用费 0.00 合并成本小于应享有被合并单位可辨认净资产公允价值 产生的损益 892,98
20、8.24 非货币性资产交换损益 0.00 委托投资损益 0.00 因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 5 企业重组费用 0.00 显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 0.00 与公司主营业务无关的预计负债 0.00 其他营业外收支净额 -2,497,448.14 其他非经常性损益项目 3,514,308.89 所得税影响数 -799,101.62 合计 3,424,312.52 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元） 2007 年 2
21、006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 655,286,587.19 613,207,397.83613,207,397.836.86% 485,908,405.10 485,908,405.10 利润总额 74,759,834.28 77,441,480.4478,103,444.33-4.28%64,502,987.12 65,583,031.76 归属于上市公 司股东的净利 润 37,524,873.38 38,984,110.8039,921,323.26-6.00%31,511,428.51 32,228,864.75 归属于
22、上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 34,100,560.86 39,031,837.3640,456,031.15-15.71%30,867,402.49 32,280,248.74 经营活动产生 的现金流量净 额 62,363,866.17 49,038,194.8749,038,194.8727.17%56,401,855.07 56,401,855.07 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 791,854,965.50 737,773,129.74736,726,001.217.48% 66
23、8,952,140.30 665,71。 2007 年 9 月 22 日，本公司第一大股东杉杉集团有限公司将其持有的本公司 124,737,914 股限售 股份（占公司总股本的 24.89%）以协议方式分别转让给郑永刚先生 6,967.86 万股（占公司总股本的 13.90%）、张子燕女士 3,000 万股（占公司总股本的 5.99%）、陈光华先生 2,505.9314 万股（占公司 总股本的 5.00%），本次股权转让情况详见刊登于 2007 年 9 月 26 日的上海证券报、中国证券 报（临 2007050 号公告）以及公布的持股变动报告书。 2007 年 9 月 26 日，公司实施了 2
24、007 年中期每 10 股送 2 股转增 1 股的分配方案，上述转让股份 分别增至郑永刚先生 90,582,180 股，张子燕女士 39,000,000 股，陈光华先生 32,577,108 股。 2007 年 10 月 10 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司过户登记确认书 ， 上述股权转让的过户手续于 2007 年 10 月 10 日办理完毕。 本次股权转让后，杉杉集团不再持有本公司限售股份，持有本公司的流通股份为 19,366,005 股（截至 2007 年 10 月 10 日），占公司总股本的 2.97。 前十名有限售条件股东持
25、股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2008 年 7 月 27 日 18,197,551 1 郑永刚 90,582,180 2009 年 7 月 27 日 72,384,629 郑永刚、 张子燕及陈光华三 人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售原非流 通股股份总数不得超过公 司股份总数的百分之五 2008 年 7 月 27 日 32,577,070 2 平安信托投资有限责任公 司中科英华股份投资集 合资金信托 79,74
26、2,929 2009 年 7 月 27 日 47,165,859 有限售条件的股份可上市 流通时间表详见股改说明 书第四点股权分置改革的 方案相关条款 2008 年 7 月 27 日 7,834,786 3 张子燕 39,000,000 2009 年 7 月 27 日 31,165,214 郑永刚、 张子燕及陈光华三 人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售原非流 通股股份总数不得超过公 司股份总数的百分之五 中科英华高技术股份有限公司 2007 年年度报告 9 2008 年 7 月 27 日 6,544,733 4 陈光华 32,577,108 2
27、009 年 7 月 27 日 26,032,375 郑永刚、 张子燕及陈光华三 人合计自 2008 年 7 月 27 日起 12 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售原非流 通股股份总数不得超过公 司股份总数的百分之五 5 中国科学院长春应用化学 科技总公司 14,268,314 2009 年 7 月 27 日 14,268,314 有限售条件的股份可上市 流通时间表详见股改说明 书第四点股权分置改革的 方案相关条款 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 无。 (2) 自然人控股股东情况 控股股东姓名：郑永刚 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：管理
28、最近五年内职务：历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现为杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉 集团董事长、中国服装协会副会长、上海国际时尚联合会会长、上海市人民政府决策专家。 (3) 法人实际控制人情况 无。 (4) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：郑永刚 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现为杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉 集团董事长、中国服装协会副会长、上海国际时尚联合会会长、上海市人民政府决策专家。 本报告期内，杉杉投资控股有限公司及其实际控制人郑永刚先生出于简化下属控股公司股权结构 的需要，对其下
29、属控股公司进行股权关系调整。其中，郑永刚先生增持杉杉投资控股有限公司 11%的 股权，杉杉投资控股有限公司受让其控股子公司宁波市鄞州鸿发实业有限公司持有的杉杉集团有限公 司 37.04%的股权。本次权益变动完成后，本公司实际控制人仍为郑永刚先生。 (5) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东由杉杉集团有限公司变更为郑永刚先生， 公司实际控制人没有发生变更。 控股股东变更情况详见股份变动的批准情况第 4 项。 (6) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中科英华高技术股份有限公司 2007 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币
30、股东名称 法人代表 注册资本成立日期主要经营业务或管理活动 平安信托投资有限责任公司中 科英华股份投资集合资金信托 无 无 2006-06无 2006 年 4 月 18 日，本公司法人股股东华创合润投资有限公司（持有本公司 57,600,000 股，占公 司总股本的 17.24； 以下简称 “华创合润” ） 与 平安信托投资有限责任公司 (以下简称 “平安信托” ) 签署了股权转让协议。根据协议，华创合润将其持有的本公司 57,600,000 股法人股（占公司总股 本的 17.24%）以协议方式转让给平安信托，以设立中科英华股份投资集合资金信托，并取得募集的信 托资金 5000 万元。 五、董
31、事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 陈远 董事长、 总裁 男 40 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 24 否 谭文志 董事 男 64 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 5,43510,5995,164 本期送 转股 2 是 冯扬 董事 男 37 2006
32、 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 2 是 李滨耀 董事 男 58 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 1.5 是 中科英华高技术股份有限公司 2007 年年度报告 11 钱程 董事 男 34 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 2 是 袁梅 董事、 董事会 秘书 女 39 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 9 否 程晓鸣 独立董事 男 42 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 5 是 金润圭 独立董事 男 60 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6
33、 月 22 日 5 是 蒋义宏 独立董事 男 57 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 5 是 翁惠萍 监事会主席 男 44 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 1 是 李多 监事 男 44 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 1 是 李小红 监事 女 39 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 1,5992,340741 本期送 转股及 二级市 场减持 8 否 赵海云 副总裁 男 39 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 9.6 否 谢利克 副总裁 男 4
34、6 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 10.8 否 李伟民 副总裁 男 37 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 9.6 否 张宝中 财务总监 男 45 2006 年 6 月 23 日 2009 年 6 月 22 日 9 否 合计 / / / / / 7,03412,9395,905 / 104.5/ 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)陈远,曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理、上海润物实业发展有限公司董事长兼总 裁、上海科润创业投资有限公司总裁，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事长。现任上海 润
35、物实业发展有限公司董事长，中科英华高技术股份有限公司董事长兼总裁。 (2)谭文志,曾任长春应化所科技发展处处长、企业管理处处长。现任中科英华高技术股份有限公司 第五届董事会董事，长春应用化学科技总公司副总经理。 (3)冯扬,曾任沈阳电站辅机设备厂财务部经理，金杯通用汽车有限公司财务控制部高级主管。现任 杉杉投资控股有限公司计划财务部部长，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事。 (4)李滨耀,曾任中国科学院长春应用化学研究所助研、副研究员、研究室主任、所长等职，其间曾 赴美国犹他大学访问研究两年,并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授； 长春热缩材料股 份有限公司董事长；现任中国科
36、学院长春应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室研究员、 博导，华东理工大学兼职教授，杉杉投资控股有限公司总裁科技顾问。 (5)钱程,曾分别在宁波杉杉西服有限公司、宁波杉杉工业城、杉杉集团有限公司以及宁波杉杉科技 创业投资有限公司工作。现任宁波杉杉股份有限公司副总经理兼董事会秘书，中科英华高技术股份有 限公司第五届董事会董事。 (6)袁梅,曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书，宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘 书。现任中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。 中科英华高技术股份有限公司 2007 年年度报告 12 (7)程晓鸣,曾任海南省经济律师事务所律师，海南省律
37、师事务所主任。现任上海市上正律师事务所 主任，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。 (8)金润圭,历任华东师范大学经济系副主任、主任，商学院院长，上海中侨职业技术学院院长。现 为华东师范大学商学院国际企业研究所所长，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事，中科英 华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。 (9)蒋义宏,曾任上海财经学校教师，上海建材学院教师。现任上海财经大学会计学教授，中科英华 高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。 (10)翁惠萍,曾任宁波轴承厂会计主管、财务经理；宁波鸿鑫集团有限公司财务总监；中科英华高技 术股份有限公司董事、财务总监；杉杉集团有限公司财务
38、部长、财务总监。现任宁波杉杉股份有限公 司董事、副总经理、财务总监；中科英华高技术股份有限公司监事、监事会主席。 (11)李多,曾任中科院长春应化所财务处会计。 现任中科院长春应用化学科技总公司财务部部长， 中 科英华高技术股份有限公司第五届监事会监事。 (12)李小红,曾任陕西省审计厅渭南审计处科员， 上海丰润投资顾问有限公司项目经理。 现任中科英 华高技术股份有限公司第五届监事会监事，审计部部长。 (13)赵海云,曾任兰州正大有限公司财务部主任， 兰州市信托投资公司上海证券业务部计划财务部经 理，上海鑫陇实业总公司总经理。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁、长春中科英华科技发展 有限公司
39、董事长兼总经理，吉林京源石油开发有限责任公司董事长。 (14)谢利克,曾任大连冷冻机厂劳资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总 经理助理，大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华高技术股份有限公司 人事总监、董事会秘书。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁，联合铜箔（惠州）有限公司董事 长。 (15)李伟民,曾任上海润物投资发展有限公司财务总监， 上海科润创业投资有限公司首席财务官。 现 任中科英华高技术股份有限公司副总裁。 (16)张宝中,曾任上海复星集团科技实业部财务主任， 复星实业股份有限公司财务部副经理， 上海杰 事杰新材料股份有限公司财务总监，
40、中科英华高技术股份有限公司财务部经理。现任中科英华高技术 股份有限公司财务总监。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 谭文志 长春应用化学科技总公司副总经理 2005 2008 是 冯 扬 杉杉投资控股有限公司计划财务部部长 是 祝剑光 杉杉投资控股有限公司审计部副部长 是 钱程 宁波杉杉股份有限公司 副总经理兼董事 会秘书 是 翁惠萍 宁波杉杉股份有限公司 董事、副总经理、 财务总监 是 李 多 长春应用化学科技总公司财务部长 2005 2008 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终
41、止日期 是否领取报 酬津贴 陈远 上海润物实业发展有限公司董事长 2006 2010 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事人员经股东大会审议通过后实施； 高级管理人员经董事会审议通过后实施。 中科英华高技术股份有限公司 2007 年年度报告 13 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事依照公司的经济效益情况确定津贴报酬； 高级管理人员按照公司高级管理人员薪酬标准及审批程序的规定，根据公司的经济效益情况和下 达的考核目标完成情况兑现的报酬和绩效奖励。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任
42、原因 祝剑光 董事 工作变动辞去董事职务的申请 李滨耀 董事 2007年5月11日经股东大会审议通过选举为董事 经 2007 年 4 月 8 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过， 同意公司董事祝剑光先生因工 作变动原因提出辞去董事职务的申请，并提名李滨耀先生为董事候选人。经 2007 年 5 月 11 日召开的 股东大会审议通过，会议同意祝剑光先生因工作变动原因辞去董事职务的申请，选举李滨耀先生为公 司新任董事。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1443 人,需承担费用的离退休职工为 5 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 144
43、财务人员 68 销售人员 191 技术人员 134 生产人员 611 其他 295 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士以上 20 本科、专科 518 高中及以下 905 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内公司根据新颁布的中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及上市公 司股东大会规则（证监发200621号）的规定并结合公司的实际情况，对公司章程、股东大 会议事规则、董事会工作条例、监事会议事规则进行了修订，不断完善公司法人治理结构 和内控制度，使公司规范运作, 报告期内，根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知“证监公司字200728
44、号”、中国证监会吉林监管局吉证监发【2007】88号文关于 做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知的要求，公司认真开展了公司治理情况专项活动。 公司治理情况的自查报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2007年7月10日进行了公 告。公司将以此次专项活动为契机，对发现的问题进行及时改进和完善，进一步提升公司的治理水平。 中科英华高技术股份有限公司 2007 年年度报告 14 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东 能够充分行使权利；公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求 召集和召开股东大会，尽可能让更多的股东能够参加股东大会并行使表决权。
