1、8 团党委副书记、团长。现任农二师 24 团党委副书记、团长，本公司董事。 (6)李建国,曾任农二师湖光糖厂制糖车间副主任、生产科科长、总工程师，农二师湖光糖厂厂长。 现任新疆绿原糖业有限公司董事、总经理，本公司董事。 (7)宋国安,宋国安,曾任农二师二二三团党委常委、副团长、党委副书记、团长，二十九团党委副书 记、团长，本公司董事。现任农五师总农艺师。 (8)杨从伟,曾任农二师二十五团副团长、团长，农二师二十八团党委书记、团长、政委，本公司董 事。现任农二师三十四团党委副书记、团长。 (9)马洁,曾任新疆财经学院工商管理企业管理教研室主任，系副主任，科研处副处长，研究生处处 长，新农开发独立
2、董事。现任新疆财经大学 MBA 教育中心主任，兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会 会长和新疆市场营销学会常务理事、新疆人力资源协会常务理事、新疆财政学会理事。担任新天国际、 八一钢铁和天利高新的独立董事、本公司独立董事。 (10)王新安,曾在新疆维吾尔自治区档案局工作，现任新疆中天律师事务所主任、党支部书记；新疆 天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 (11)何云,曾任新疆财经学院会计系教授兼系政治辅导员； 新疆财经学院会计系副主任， 党总支副书 记。现任新疆财经大学教授、硕士生导师、学校青年教学骨干、自治区高级专家人才库成员、国家审 新疆冠农果茸股份有限公司 2007 年年度
3、报告 14 计署新疆培训中心特聘教授，本公司独立董事。 (12)王欣新,现任中国人民大学法学院教授， 全国人大财经委破产法起草工作组成员， 中国注册会计 师考试委员会专家组成员，北京地石律师事务所兼职律师，北京仲裁委员会仲裁员，学术研究领域为 公司法、证券法、破产法、企业法等，已发表学术论文一百余篇，出版书籍约四十部。曾任本公司独 立董事，现任内蒙古大地基础股份有限公司独立董事、河北太行水泥股份有限公司独立董事。 (13)周守华,曾任中央财经大学教师，北京化工大学会计系副主任、经济管理学院副院长、副教授、 教授，北京中兴会计师事务所副所长、副主任会计师、本公司独立董事。现任中国会计学会常务副秘
4、 书长、北京市注册会计师协会后续教育专家委员会主任委员、北方交通大学兼职教授、博士生导师。 (14)陈建国,曾任新财审计师事务所副所长、新疆学苑资产评估事务所所长、本公司独立董事。现任 新疆财经学院财政系主任、新疆美克股份有限公司独立董事。 (15)牛建新,曾任石河子农学院园艺系讲师、副教授、教授，本公司独立董事。现任石河子大学园艺 园林工程系副主任、石河子大学首席教授、新疆园艺学会副秘书长。 (16)贾书选,曾任农二师 32 团干事、副科长、工会主席、副团长；湖光毛巾厂党委书记；26 团党委 书记、政委；31 团党委书记、政委；巴州冠农棉业有限责任公司董事长。现任新疆冠农果茸股份有限 公司监
5、事会主席。 (17)王春瑞,曾任农二师 25 团农试站副站长、 三连连长、 团长助理、 总农艺师， 农二师 27 团副团长， 农二师 23 团副团长， 农二师 30 团党委副书记、 团长。 现任农二师 30 团党委书记、 政委， 本公司监事。 (18)程伟,曾任农二师 25 团农试站技术员、 机关生产科科长， 农二师 25 团七连连长、 机关团长助理、 副团长，农二师 21 团副团长、团长。现任农二师 22 团党委副书记、团长，本公司监事。 (19)陈新奉,曾任农二师二十一团党委常委、政治处主任、副政委、党委书记、政委，本公司监事。 现任农二师二十九团党委书记、政委。 (20)吴洮,曾任农二师
6、团委科员、副书记、书记，农二师三十团党委书记、政委，本公司董事、本公 司监事。现任农二师工会主席。 (21)陈明,曾任农二师二十八团基建连政工干事，农二师二十八团团委干事、团委副书记、统战民政 科副科长、科长、团长助理、党办主任、组干科科长，本公司办公室主任。现任本公司党委委员、人 力资源部经理。 (22)李继先,曾任农二师二十七团六连、七连会计、计财科总帐会计，新疆湖光毛巾被单厂财务科、 审计科科长，新疆鑫金三角股份有限公司财务科会计。现任本公司审计部经理。 (23)乔军,曾任农二师三十团团委干事、行办副主任、团党委常委、副团长。现任本公司党委委员、 副总经理、新疆冠农天府房地产开发有限公司
7、总经理。 (24)王旭明,曾任农二师物资处财务科副科长、 农二师物资总公司综合科科长、 农二师供销总公司棉 麻公司经理、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。 (25)范爱军,曾任石河子农学院食品科学系食品工艺教研室主任，神内新疆食品研究开发中心副主 任、研发部经理，石河子开发区神内食品有限责任公司副总经理、总工程师，新疆神内生物制品有限 责任公司副总经理、总工程师，新疆啤酒花股份有限公司技术中心主任，石河子大学食品工程学院副 院长。现任本公司党委委员、副总经理。 (26)武嘉林,曾任新疆卡子湾水泥厂医院院长、 创建华世丹制药厂并担任厂长、 新疆华世丹药业有限 公司董事长兼总经理、新疆华世丹
8、药业股份有限公司董事长，本公司副总经理。现任新疆华世丹药业 有限公司总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 梁永 新疆生产建设兵团农业建 设第二师二十九团 团长 2007年3月1 日 是 王春瑞 新疆生产建设兵团农业建 设农二师三十团 政委 2007年3月1 日 是 宋国安 新疆生产建设兵团农业建团长 2003年2月12007年3月1是 新疆冠农果茸股份有限公司 2007 年年度报告 15 设第二师二十九团 日 日 杨从伟 新疆生产建设兵团农业建 设第二师二十八团 团长 2004年8月1 日 是 陈新奉 新疆生产建
9、设兵团农业建 设第二师二十九团 政委 2001 年 12 月 1 日 是 吴洮 新疆生产建设兵团农业建 设农二师三十团 政委 2001 年 12 月 1 日 2007年4月1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 李愈 新疆冠农果蔬食品有 限责任公司 董事长 2005 年 9 月 1 日 2008 年 9 月 1 日 否 李愈 上海冠农贸易有限责 任公司 董事长 2005 年 12 月 25 日 2008 年 12 月 25 日 否 崔建文 新疆华世丹药业有限 公司 董事长 2004 年 2 月 23 日 2007 年
10、12 月 27 日 否 乔军 新疆冠农天府房地产 开发有限公司 董事长、总经 理 2005 年 11 月 1 日 2008 年 11 月 1 日 否 武嘉林 新疆华世丹药业有限 公司 总经理 1995 年 4 月 1 日 2007 年 12 月 27 日 是 (三)董事、监事、高级0,202.91 所有者权益 （或 股东权益） 432,639,118.45 423,513,729.19421,927,264.592.54% 407,512,318.39 404,988,641.33 股本 110,000,000.00 110,000,000.00110,000,000.000.00% 110,
11、000,000.00 110,000,000.00 2、主要财务指标（单位：人民币元） 2007 年 2006 年 本年比上2005 年 6 年增减 （） 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.34 0.350.36-5.56%0.29 0.29 稀释每股收益 0.34 0.350.36-5.56%0.29 0.29 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 0.31 0.350.37-16.22%0.28 0.28 全面摊薄净资 产收益率 8.67% 9.20%9.46%-0.79%7.73% 7.96% 加权平均净资 产收益率 8.84% 9.43%9.70%-0.86%7.
12、57% 7.82% 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率 7.88% 9.22%9.59%-1.71%7.57% 7.97% 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 8.03% 9.44%9.83%-1.80%7.68% 7.48% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.57 0.450.4526.67%0.51 0.51 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产 3.93 3.853.842.34%3.70 3.68 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则
13、第九号-净资产收益率和每股 收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下： 2007 年度 2006 年度 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 项目 全面摊薄加权平均 基本每 股收益 稀释每股 收益 全面摊薄加权平均 基本每 股收益 稀释每股 收益 营业利润 16.51%16.82% 0.65 0.65 18.69%19.16% 0.72 0.72 归属于公司普 通股股东的净 利润 8.67%8.84% 0.34 0.34 9.46%9.70% 0.36 0.36 7 扣除非经常性 损益后归属于 公司普通股股 东的净利润 7.88%8.03% 0.31 0.31 9.59%
14、9.83% 0.37 0.37 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 （调整前） 110,000,000 240,190,746.9432,200,543.0842,888,554.22 425,279,844.24 期初数 （调整后） 110,000,000 234,061,821.4928,023,923.8949,841,519.21 421,927,264.59 本期增加 686,980.483,914,102.1237,524,873.38 本期减少 31,414,102.12 期末数 110,000,000
15、 234,748,801.9731,938,026.0155,952,290.47 432,639,118.45 变动原因 联合公司资本公 积增加同比例增 加资本公积 提取盈余公积 提取盈余公积、 支付股利 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 45,132,818 41.03% -5,500,000 -5,500,000 39,632,81836.03% 1、国家持股 2、国有法人持股 45,1
16、32,818 41.03% -5,500,000 -5,500,000 39,632,81836.03% 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 8 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 64,867,182 58.97% 5,500,0005,500,000 70,367,18263.97% 1、人民币普通股 64,867,182 58.97% 5,500,0005,500,000 70,367,18263.97% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 110,000,000 10
17、0.00% 110,000,000 100.00% 注：本年度股份变动系报告期内久联集团持有的部分限售流通股上市流通。 二、股票发行与上市情况 1、公司股票发行情况 中国证监会证监发行字2004137 号文批准， 公司于2004 年8月24 日采用全部向二级市 场投资者定价配售的方式发行人民币普通股（A 股）4000万股，每股面值1.00 元，发行价格 为6.66 元/股。经深圳证券交易所深证上200489号文批准，公司股票4000万股（A 股）于 2004 年9 月8 日在深圳证券交易所挂牌交易。 2、报告期内公司分红情况 2007年4月17日，公司2006年度股东大会通过了公司2006年度
18、利润分配方案，以截止 2006年12月31日总股本110,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含 税），合计派发现金股利2750万元（含税），扣税后实际每10股派2.25元现金。本次利润分 配后，合并会计报表未分配利润为2,442.625.83元，结转以后年度分配。 3、限售股份流通情况 （1）2005 年10 月28 日，公司完成股权分置改革，原非流通股东向流通股东支付股权 9 对价后获得流通权。方案实施后，股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股 份为5680万股，占股份总数的51.64%，无限售条件股份为5320万股，占股份总数的48.36%。
19、 （2）2006 年10月30 日，限售股份持有人所持有的部分限售股份11,667,182股可上市流 通。公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为45,132,818 股，占股 份总数的41.03%，无限售条件股份为64,867,182股，占股份总数的58.97%。 （3）2007年7月26日，限售股份持有人所持有的部分限售股份5,500,000股可上市流通。 公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为39,632,818 股，占股份总 数的36.03%，无限售条件股份为70,367,182股，占股份总数的63.97%。 5、公司无内部职工股。 三、股东情况介
20、绍 1、股东数量和前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况 股东总数 7,141 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 贵州久联企业集团有限 责任公司 国有法人 37.91%41,705,49039,346,440 0 UBS AG 境 内 非 国 有 法人 3.48%3,826,7600 0 中国工商银行股份有限 公司中银国际持续增 长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 3.37%3,709,0370 0 思南五峰化工有限责任 公司 国有法人 3.32%3,647,576286,378 0 南京理工大
21、学 国有法人 2.08%2,284,0900 0 云南国际信托有限公司 中国龙资本市场集合 资金信托计划 境 内 非 国 有 法人 1.55%1,700,0000 0 汉唐证券有限责任公司 境 内 非 国 有 法人 1.48%1,626,6230 0 中国建设银行中小企 业板交易型开放式指数 投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.25%1,374,2800 0 交通银行博时新兴成 长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.10%1,213,0070 0 10 万向财务有限公司 境 内 非 国 有 法人 1.02%1,120,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称
22、 持有无限售条件股份数量 股份种类 UBS AG 3,826,760 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司中银国际 持续增长股票型证券投资基金 3,709,037 人民币普通股 思南五峰化工有限责任公司 3,361,198 人民币普通股 贵州久联企业集团有限责任公司 2,359,050 人民币普通股 南京理工大学 2,284,090 人民币普通股 云南国际信托有限公司中国龙资本市 场集合资金信托计划 1,700,000 人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 1,626,623 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放 式指数投资基金 1,374,280 人民币普通股 交通银行博时新兴成长
23、股票型证券投 资基金 1,213,007 人民币普通股 万向财务有限公司 1,120,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司有限售条件的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东间是否存在 关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、公司控股股东及实际控制人情况 公司第一大股东情况 第一大股东：贵州久联企业集团有限责任公司 法定代表人：周天爵 成立日期：2001年2月9日 注册资本：14,366万元 经营范围：五金产品、汽车配件、橡胶制品、建材、袋装食品、食杂、木制
24、品、纸箱、 硝酸胍、木材、家具的批零兼营；室内装饰服务；民用航空国内客运销售代理业务（限分支 机构代理）火车票代理业务，国有资产经营管理。 3、公司与实际控制人的产权和控制关系 11 4、有限售条件股份可上市交易时间 (单位：股): 时间 限售期满新增 可上市交易股 份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明 2007-7-26 5,500,000 39,632,81870,367,182 根据公司的股权分置改革方案在 2007 年 10 月 28 日限售期满新增可上市交易股份 数量应为 11,286,378 股，但久联集团持有 的可上市交易的 11,000,000 股份
25、中有 5,500,000 股已具备上市流通资格而未办 理解禁手续。思南五峰公司有 286,378 股 是已具备上市流通资格而未办理解禁手 续。 （合计有 5,786,378 股已具备上市流通 资格而未办理解禁手续） 2008-10-28 39,632,818 0110,000,000 根据有限售条件股东在公司股权分置改革 过程中做出的承诺 5、前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 序号 有限售条件股 东名称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 12 2007-07-265,500,000 1 贵州久联企业 集团有限责任 公司
26、 44,846,440 2008-10-2839,346,440 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超 过百分之十；自改革方案实施之日起，在 12 个 月内不上市交易或者转让，在前述承诺期期满 后 36 个月内,通过证券交易所转让股份的交易 价格不低于 6.54 元（期内若公司发生派息、送 配股、 资本公积金转增股权等除权除息事项的， 应对前述承诺的公司股价作除权除息处理） ； 2005 年和 2006 年，提出年度利润分配比例不 低于当年新增可供分配利润的 50%的利润分配 议案，并保证在股东大会表决时对该
27、议案投赞 成票。 2007-10-280 2 思南五峰化工 有限责任公司 286,378 2008-10-28286,378 自改革方案实施之际日起，在十二个月内不上 市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券 交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数 量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五， 在二十四个月内不超过百分之十。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬
28、 总额（万 元） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 杨胜利 董事长 男 61 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 27.95 否 吴成滨 总经理 男 60 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 25.43 否 梁建新 董事会秘 书 男 55 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 19.04 否 王保林 董事 男 59 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 0.00 是 刘顺强 董事 男 53 2005 年 08 月 11
29、日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 15.32 否 杜安学 董事 男 46 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 0.00 是 陈厚义 独立董事 男 52 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 2.40 否 范新强 独立董事 男 54 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 2.40 否 黄钧儒 独立董事 男 63 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 2.40 否 13 罗德丕 监事 男 43 2005 年 08 月 11
30、日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 0.00 是 李祥兴 监事 男 48 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 21.22 否 余以波 监事 男 58 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 21.30 否 刘筑川 监事 男 46 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 0.00 是 索隆廉 监事 男 61 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 0.00 是 占必文 副总经理 男 53 2005 年 08 月 11 日 2008
31、 年 08 月 11 日0 0 0 24.60 否 冯佑刚 副总经理 男 57 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 23.19 否 魏彦 副总经理 男 43 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 21.67 否 杜方贤 副总经理 男 54 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 20.24 否 雷治昌 财务总监 男 41 2005 年 08 月 11 日 2008 年 08 月 11 日0 0 0 21.32 否 合计 - - - - - 248.48 - 2、董事、监事在股
32、东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任期 王保林 贵州久联企业集团有限责任公司 总经理助理 2002 年至今 刘顺强 思南五峰化工有限责任公司 董事长 2000 年至今 杜安学 贵州兴泰实业有限公司 董事长 2001 年至今 罗德丕 贵州久联企业集团有限责任公司 副总经理 2005 年至今 李祥兴 贵州久联企业集团有限责任公司 纪委书记 2001 年至今 刘筑川 贵州久联企业集团有限责任公司 财务部经理 2005 年至今 索隆廉 贵州黔鹰五七 0 八铝箔 厂长 2000 年至今 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况。 （一）董事、监事
33、、高级管理人员主要工作经历 1、董事主要工作经历 杨胜利杨胜利，男，1946 年出生，大专学历，高级经济师，中国民爆行业协会理事，贵州省 企业家协会理事，贵州省优秀企业家，贵州省劳动模范。历任贵州化工厂机修车间副主任、 主产车间代理主任、十一车间主任、副厂长、厂长兼党委书记、贵州久联企业集团公司总 经理，现任本公司董事长。 吴成滨吴成滨，男，1947 年出生，大专学历，高级经济师。2004 年荣获贵州省“五一”劳动 14 奖章。历任贵州涟江化工厂党委书记兼纪委书记、党委书记兼贵州新联爆破公司董事长、 厂长兼党委书记、贵州久联企业集团公司副董事长、副总经理，现任公司副董事长、总经 理。 梁建新梁
34、建新，男，1953 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂车间技术员、 车间技术副主任、技术科科长、技术开发科科长、副总工程师、总工程师；贵州久联集团 副总工程师、技术开发中心主任，现任公司董事、董事会秘书。 王保林王保林，男，1949 年出生，大专学历，高级经济师。曾任贵州涟江化工厂人事劳资科 副科长、工具车间主任、副厂长、党委副书记、纪委书记等职，现任贵州久联集团公司副 总经济师、总经理助理、本公司董事。 刘顺强刘顺强，男，1955 年出生，大专学历，工程师，历任思南县化工厂车间主任、保卫科 长、生产办主任、机修车间主任、厂长助理、厂长。现任思南五峰化工有限责任公司董事 长、总经
35、理、本公司董事。 杜安学杜安学，男，1962 年出生，大专学历，会计师，历任福泉飞马化肥厂厂长、核工业福 泉塑料厂厂长、核工业二 O 六大队副大队长。现任贵州兴泰实业有限公司董事长、总经理、 本公司董事。 黄钧儒黄钧儒，男，1945 年出生，大学学历，研究员。历任贵州省委宣传部工作员、副处长、 处长、秘书长、副部长、贵州社科院院长，现任贵州社科院研究员、本公司独立董事。 陈厚义陈厚义，男，1956 年出生，大学学历，经济学教授。1982 年武汉大学经济系毕业后留 教贵州工业大学管理系，先后担任系教研室副主任、主任、系副主任等职。历任毕节市科 技副市长，贵州经济管理干部学院院长，贵州工业大学党委
36、组织部部长、党委副书记，现 任贵州财经学院院长，本公司独立董事。 范新强范新强，男，1954 年出生，大学学历，副教授，中国注册会计师（非执业会员） 。1985 年湖北财经学院会计学专业毕业后留校任教，后到贵州财经学院会计系任教。现任贵州财 经学院会计系主任，本公司独立董事。 2、监事主要工作经历 罗德丕罗德丕，男，1965 年出生，大学本科学历，在读博士,高级工程师，省管专家，省劳动 模范。历任贵阳矿山机械厂工程科副科长；贵州新联爆破工程有限公司项目经理、爆破分 公司经理、党支部书记、副总经理、总经理，贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经 理。现任贵州久联企业集团有限责任公司副总经理，本公
37、司监事会主席。 15 李祥兴李祥兴，男，1960 年出生，大学学历，工程师。历任贵州涟江化工厂二车间技术员、 火柴车间主任、新产品开发办主任、质管科科长、工会主席、总工程师。现任贵州久联企 业集团有限责任公司纪委书记、本公司监事。 余以波余以波，男，1950 年出生，中专学历，高级政工师。历任贵州化工厂工人、统计员、 子校教师、工厂宣传干事、工会副主席、主席，现任本公司工会主席、本公司职工监事。 索隆廉索隆廉，男，1947 年出生，中专学历，高级经济师。历任五七 O 八厂飞机铆接车间工 人、车间主任、修理部副部长、厂总经济师、副厂长。现任贵州黔鹰五七 0 八铝箔厂厂长、 党委书记、本公司监事。
38、 刘筑川刘筑川，男，1962 年出生，大专学历，会计师。历任国营涟江化工厂车载车间会计、 财务投资科成本会计、副科长、科长；贵州省电子物资器材公司财务科科长、副总会计师； 贵州省国防科技工业新联大厦计财部经理、副总会计师；贵州久联企业集团有限责任公司 审计部副部长；现任贵州久联企业集团有限责任公司财务投资部部长，本公司监事。 3、高级管理人员主要工作经历 占必文占必文，男，1955 年出生，大学本科学历，高级工程师，省管专家。历任贵州涟江化 工厂宣传科干事、技术员、车间主任、开发办主任、副厂长、总工程师、贵州久联企业集 团有限责任公司总工程师。现任本公司副总经理兼总工程师。 冯佑刚冯佑刚，男，
39、1951 年出生，大学本科学历，高级经济师。历任贵州化工厂十一车间工 段长、车间副主任、主任、副总经济师、总经济师、副厂长；久联集团公司总经济师、营 销分公司总经理。现任本公司副总经理兼总经济师。 魏 彦魏 彦，男，1965 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂车间工人、 技术员，十一车间副主任，总师办主任，生产副厂长，贵州久联民爆器材发展股份有限公 司 9855 生产分公司总经理，贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理，副总经理。现任 本公司副总经理。 杜方贤杜方贤，男，1954 年出生，大学学历，高级经济师。历任贵州涟江化工厂团委干事、 副书记，计生办主任，一车间党支部书记，四
40、车间党支部兼车间副主任，五车间主任兼党 支部书记，人事福利副厂长，生产副厂长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司 9844 生产 分公司总经理，贵州新联爆破工程有限公司总经理、党委书记、董事长。现任本公司副总 经理。 雷治昌雷治昌，男，1967 年出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。历任国家电力 公司贵阳勘测设计院工程承包公司会计、财务部副主任、院财务处副处长、贵州新联爆破 16 工程有限公司总会计师、本公司财务负责人、总会计师。现任本公司财务负责人、财务总 监。 （二）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓 名 在本公司职务 在公司所控制的 法人单位的
41、职务 在同行业其他法 人单位的职务 杨胜利 董事长 无 无 吴成滨 副董事长、总经理 无 无 梁建新 董秘 无 无 王保林 董事 无 无 刘顺强 董事 无 无 杜安学 董事 无 无 黄钧儒 独立董事 无 无 陈厚义 独立董事 无 无 范新强 独立董事 无 无 罗德丕 监事会主席 无 无 李祥兴 监事 无 无 余以波 监事 无 无 索隆廉 监事 无 无 刘筑川 监事 无 无 占必文 副总经理 贵阳久联化工有限公司 董事长 无 冯佑刚 副总经理 贵州联合民爆器材经营有 限公司董事长、总经理 无 魏彦 副总经理 无 无 杜方贤 副总经理 贵州新联爆破工程有限公 司董事长 无 雷治昌 财务总监 无 无
42、 四、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有任何变动。 五、公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休工人数情况 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司现有职工 2238 人。 按学历分 人数 按专业结构分 人数 按学历分 人数 按专业结构分 人数 本科以上 223 生产人员 1156 大专 383 销售人员 164 中专 301 技术人员 667 17 高中以下 1331 财务人员 82 行政管理人员 169 公司没有需承担费用的离退休职工。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法
43、、证券法、上市公司治理准则、深 圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断的建立和完善公司 的治理结构，建立和健全了公司内部管理和控制制度，修订完善各项规章制度，不断完善 公司法人治理结构。并以公司治理专项活动为契机，深入开展治理专项活动，及时整改发 现的问题，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等的规定和要 求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等 地位，充分行使自己的
44、权力。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预 公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事 会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会 公司严格按照公司法和公司章程、董事会议事规则的规定，规范董事会 的召集、召开和表决，公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会 和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事和监事会 公司监事会严格按照公司章程、监事会议事规则的规定，规范监事会的召集、 召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、总经理 及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 18 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司有较为完善的员工绩效评价及激励约束机制，正逐步完善董事及高管人员的绩效 评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，
