1、、 合同中心主任、总经理助理兼销售处处长。2007 年 6 月公司经营层换届时，新 聘为公司副总经理。 俞昌权俞昌权先生，中共党员，本科学历，高级经济师，董事会秘书。从 2000 年 1 月起被聘为公司副总经理；2004 年 6 月 19 日经理层换届时，续聘为副总经理。 2005 年 6 月 23 日公司三届六次董事会被聘为公司董事会秘书； 2007 年 6 月董事 会换届时，续聘为公司第四届董事会董事会秘书。 4、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名及本公司 职务 任职/兼职单位名称 与
2、本公司关系 任职情况 杭州市工业资产经营公司 无关联关系 总经理 杭州热联进出口有限公司 母公司之控股子公司 董事 杭州杭发君悦投资有限公司 母公司之控股子公司 法人代表 杭州汽轮科技有限公司 母公司之控股子公司 董事 杭州汽轮诸暨中德置业有限公司母公司之控股子公司 董事 浙江天裕控股有限公司 本公司之参股公司 董事 聂忠海董事长 杭州商业银行股份有限公司 本公司之参股公司 董事 杭州汽轮科技有限公司 母公司之控股子公司 法人代表 杭州汽轮诸暨中德置业有限公司母公司之控股子公司 法人代表 16 杭州东风船舶制造有限公司 母公司之控股子公司 董事 杭州热联进出口有限公司 母公司之控股子公司 法定
3、代表 杭州汽轮环境工程有限公司 母公司控股、本公司参 股子公司 董事 王鸿康副董事长 杭州南方通达齿轮有限公司 母公司之控股子公司 董事 金福娟副董事长 杭州汽轮科技有限公司 母公司之控股子公司 监事 浙江汽轮成套技术开发有限公司本公司之控股子公司 法人代表 杭州汽轮机械设备有限公司 本公司之控股子公司 法人代表 杭州汽轮辅机有限公司 本公司之控股子公司 董事 杭州中能汽轮动力有限公司 本公司之控股子公司 董事 严建华董事、总 经理 杭州汽轮铸锻有限公司 本公司之控股子公司 董事 杭州汽轮科技有限公司 母公司之控股子公司 董事 杭州中能汽轮动力有限公司 本公司之控股子公司 法人代表 杭州汽轮铸
4、锻有限公司 本公司之控股子公司 董事 李烈董事、常务 副总经理 （印度）GREENESOL POWER SYSTEMS PVT LTD 本公司之参股公司 董事 杭州汽轮铸锻有限公司 本公司之控股子公司 法人代表 杭州汽轮环境工程有限公司 母公司控股、本公司参 股子公司 董事 浙江汽轮成套技术开发有限公司本公司之控股子公司 监事 柏荣华董事、总 会计师 浙江天裕控股有限公司 本公司之参股子公司 监事 叶钟董事 杭州中能汽轮动力有限公司 本公司之控股子公司 董事 深圳友联时骏企业管理顾问有限 公司 无 总裁 深圳天马微电子股份有限公司 无 独立董事 华小宁独立董事 深圳飞亚达（集团）股份有限公 司
5、 无 独立董事 杭州热联进出口有限公司 母公司之控股子公司 监事 杭州杭发君悦投资有限公司 母公司之控股子公司 董事 杭州汽轮环境工程有限公司 母公司控股、本公司参 股子公司 董事 诸水龙监事长 杭州万东电子管有限公司 母公司之控股子公司 法人代表 杭州汽轮科技有限公司 母公司之控股子公司 监事 杭州汽轮环境工程有限公司 母公司控股、本公司参 股子公司 监事 杭州南方通达齿轮有限公司 母公司之控股子公司 监事 邵琳娜监事 杭州汽轮环境工程有限公司 母公司控股、本公司参 股子公司 监事 杭州汽轮辅机有限公司 本公司之控股子公司 法人代表 俞昌权董秘 杭州汽轮环境工程有限公司 母公司控股、本公司参
6、 股子公司 监事 17 （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据 依据有关规定， 公司董事会薪酬与考核委员会于 2007 年 9 月重新修订了 公 司高管人员薪酬考核办法 （2007 年 9 月修订稿） ，经公司四届二次董事会审议 通过。 2、年度薪酬 2007 年度，公司现任董事、监事和高级管理人员报酬总额为 1,140.37 万元 （包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）含税；个人 年度报酬总额见公司董事、监事及高管基本情况表。 3、独立董事的津贴及其他待遇 报告期内，公司
7、独立董事津贴按照经 2005 年 5 月 18 日举行的公司 2004 年 年度股东大会审议通过的标准，以人均 10 万元人民币（含税）领取。 （四）报告期内完成董事会换届改选，组成第四届董事会、监事会（四）报告期内完成董事会换届改选，组成第四届董事会、监事会 2007 年 6 月， 公司第三届董事、 监事成员均任职到期。 依据公司章程董事会、 监事会进行了换届改选。公司第四届董事会选举聂忠海为董事长；王鸿康、金福 娟为副董事长， 与董事严建华、 李烈、 柏荣华、 叶 钟等七人和独立董事张明光、 邹兆学、华小宁、祁国宁共 11 人组成。 四届一次董事会审议还通过续聘严建华为公司总经理； 俞昌权
8、为董事会秘书 （副总经理级） ；周勇梅为证券事务代表。同时，会议审议通过续聘李烈为公司 常务副总经理；叶钟为公司副总经理兼总工程师；柏荣华为公司副总经理兼总会 计师；刘国强为公司副总经理；新聘叶永忠为公司副总经理。 公司监事会也同时完成新换届选举。 四届一次监事会选举诸水龙为监事长、 监事成员有邵琳娜、章有根、卢建华、赵英。其中，诸水龙等三人为本公司大股 东杭汽轮集团推荐的监事人选；职工监事卢建华、赵英两位同志续任公司第四届 监事会监事，直至公司工会依照法定程序改选。 二、公司员工情况二、公司员工情况 18 、公司员工情况: 本公司 2007 年末员工总数为 2391 人（不含控股公司，下同）
9、 。其中工人 1645 人（其中技术工人 1266） ；管理人员 330 人；工程技术人员 406 人。各类专 业技术人员 837 人。 根据主要工种分：研发设计人员 115 人；营销人员 155 人（含售后人员） ； 财务人员 24；管理人员 300 人；技术工人 1266 人。 根据学历、职称分：有大专以上学历者 752 人，占员工总数的 31.5%；中级 职称专业技术人员 191 人，占员工总数的 8.0%；高级职称及以上职称专业技术 人员 87 人，占各类专业技术人员总数的 3.6%。 2007 年公司员工总数比 2006 年稳步增加，原因系：随着生产能力的扩大和 技术水平的提升，公司
10、招收录用了一批大、专院校及技工学校毕业生。 报告期内，公司退休员工 43 人，自 1998 年公司上市至 2007 年底共退休 447 人。根据杭州市委20046 号关于进一步推进我市企业退休人员社会化管 理服务工作的意见文件精神，公司退休员工已全部纳 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 1 股票简称： 皇台酒业 股票代码： 000995股票简称： 皇台酒业 股票代码： 000995 甘肃皇台酒业股份有限公司 2007 年年度报告全文 甘肃皇台酒业股份有限公司 2007 年年度报告全文 2007ANNUAL REPORT GANSU HUANGTAI WINEMARKETING IND
11、USTRY CO., LTD. 2007ANNUAL REPORT GANSU HUANGTAI WINEMARKETING INDUSTRY CO., LTD. 2008 年 4 月 25 日 2008 年 4 月 25 日 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 2 第一节 重要提示、释义及目录 重要提示 第一节 重要提示、释义及目录 重要提示 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 除独立董事周俊业因出差委托董事张力鑫行使表决权， 独立董事王超以通讯方式行使
12、 表决权外，其他董事均参加了审议本年度报告的董事会议。 没有董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。 公司董事长张力鑫先生、 主管会计工作负责人吴生元先生和会计机构负责人孟进武先 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 释 义 释 义 在本半年度报告全文中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 在本半年度报告全文中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 公司、本公司 指 甘肃皇台酒业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 大股东、控股股东 指 北京鼎泰亨通有限公司 实际控制人 指 张力鑫
13、先生 集团公司 指 甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司 商贸公司、二股东 指 北京皇台商贸有限责任公司 公司章程 指 甘肃皇台酒业股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2007 年 1 月 1 日2007 年 12 月 31 日 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、释义及目录2 第二节 公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节 公司治理结构16 第七节 股东大会情况简介22 第八节 董事会报告22 第
14、九节 监事会报告30 第十节 重要事项32 第十一节 财务报告36 第十二节 备查文件81 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 4 第二节 公司基本情况第二节 公司基本情况 （一）公司基本情况简介 （一）公司基本情况简介 1、法定中文名称：甘肃皇台酒业股份有限公司 英文名称：GANSU HUANGTAI WINEMARKETING INDUSTRY CO.,LTD. 缩 写：皇台酒业 2、法定代表人：张力鑫 3、董事会秘书：刘 峰 证券事务代表：景海龙 联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 电话： （0935）6139865 传真： （0935）6139888 电子信箱：
15、htjy000995 4、注册地址及办公地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 邮政编码：733000 电子信箱： htjy000995 国际互联网网址： 5、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 信息披露网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：皇台酒业 股票代码：000995 7、其他有关资料 （1）公司首次注册日期为：1998 年 9 月 29 日 注册地址为：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 公司最近一次变更注册登记时间为：2008 年 2 月 28 日 注册地址为：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 （
16、2）企业法人营业执照注册号：620000000002650 （3）公司注册登记地点：甘肃省工商行政管理局 （4）公司税务登记号码：622301710265652 （5）公司组织机构代码证号：71026565 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 5 （6）公司聘请的会计师事务所：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：西安市高新路 25 号希格玛大厦 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司会计数据摘要 序 号 项 目 金 额（单位：元） 序 号 项 目 金 额（单位：元） 1 利润总额 -48,013,327.101 利润总额 -48,013,3
17、27.10 2 归属于上市公司股东的净利润 -50,828,146.512 归属于上市公司股东的净利润 -50,828,146.51 3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -41,950,605.283 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -41,950,605.28 4 主营业务利润 19,162,443.194 主营业务利润 19,162,443.19 5 其他业务利润 760,623.775 其他业务利润 760,623.77 6 营业利润 -39,135,785.876 营业利润 -39,135,785.87 7 投资收益 0.007 投资收益 0.00 8
18、补贴收入 0.008 补贴收入 0.00 9 营业外收支净额 -8,877,541.239 营业外收支净额 -8,877,541.23 10 经营活动产生的现金流量净额 28,412,818.6010 经营活动产生的现金流量净额 28,412,818.60 11 现金及现金等价物净增加额 7,274,736.7111 现金及现金等价物净增加额 7,274,736.71 注： 按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益 的要求， “扣除非经常性损益后的净利润”指标中，扣除的项目和涉及金额： 序号 项 目 金 额（单位：元） 序号 项 目 金 额（单位：元） 1 补贴
19、收入 0.001 补贴收入 0.00 2 营业外收入 230,587.742 营业外收入 230,587.74 3 营业外支出 9,108,130.973 营业外支出 9,108,130.97 5 非经常性损益项目合计 -8,877,541.235 非经常性损益项目合计 -8,877,541.23 二、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： （单位：人民币元） （一）主要会计数据 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 93,417,478.43 111,212,482.05111,531,6
20、46.09-16.24% 83,277,751.26 84,202,735.89 利润总额 -48,013,327.10 1,773,930.911,773,930.91-2,806.618,072,318.85 8,072,318.86 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 6 % 归属于上市公 司股东的净利 润 -50,828,146.51 2,018,073.263,483,048.38 -1,559.30 % 4,880,361.95 2,314,153.58 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -41,950,605.28 1,845,052.583,310,0
21、27.70 -1,367.38 % 4,127,845.97 1,561,637.60 经营活动产生 的现金流量净 额 28,412,818.60 -8,975,461.54-8,975,461.54416.56% 22,722,037.86 22,722,037.86 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 623,225,143.34 642,117,381.38655,716,736.57-4.96% 581,382,210.8 7 593,457,913.61 所有者权益 （或 股东权益） 309,018
22、,871.47 347,045,322.30360,447,017.98-14.27% 345,227,249.0 4 357,163,969.60 （二）主要财务指标 单位： （人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 净资产收益率 -16.45% 0.58%0.97%-17.42% 1.41 0.65% 基本每股收益 -0.29 0.010.02 -1,550.00 % 0.03 0.015 稀释每股收益 -0.29 0.010.02 -1,550.00 % 0.03 0.015 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益
23、 -0.24 0.010.02 -1,300.00 % 0.03 0.0101 全面摊薄净资 产收益率 -16.45% 0.58%0.97%-17.42% 1.41% 0.65% 加权平均净资 产收益率 -15.18% 0.58%0.97%-16.15% 1.42% 0.66% 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率 -13.58% 0.53%0.92%-14.50% 1.20% 0.44% 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 -12.53% 0.53%0.92%-13.45% 1.20% 0.45% 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 7 益率 每股经营活动 产生的现金流
24、 量净额 0.16 -0.05-0.05420.00% 0.15 0.15 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产 1.74 1.962.03-14.29% 2.24 2.32 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况 一、 股份变动情况 (一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股份 110,000,000 62.00% 000 -14,5
25、30,684 -14,530,684 95,469,316 53.81% 1、国家持股 0 0.00% 0000 0 00.00% 2、国有法人持股 50,809,316 28.64% 000-9,400,000 -9,400,000 41,409,316 23.34% 3、其他内资持股 59,190,684 33.36% 000-5,130,684 -5,130,684 54,060,000 30.47% 其中：境内非国有 法人持股 59,190,684 33.36% 000-5,130,684 -5,130,684 54,060,000 30.47% 境内自然人持股 0 0.00% 000
26、0 0 00.00% 4、外资持股 0 0.00% 0000 0 00.00% 其中：境外法人持 股 0 0.00% 0000 0 0.00% 境外自然人持 股 0 0.00% 0000 0 00.00% 二、 无限售条件股份 67,408,000 38.00% 00014,530,684 14,530,684 81,938,684 46.19% 1、人民币普通股 67,408,000 38.00% 00014,530,684 14,530,684 81,938,684 46.19% 2、境内上市的外资 股 0 0.00% 0000 0 00.00% 3、境外上市的外资 股 0 0.00% 0
27、000 0 00.00% 4、其他 0 0.00% 0000 0 00.00% 三、股份总数 177,408,000 100.00% 0000 0 177,408,000 100.00 % 其中：限售股份变动情况表 其中：限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 北京丽泽隆科贸公司 3,293,5653,293,56500 股改承诺 2007 年 07 月 19 日 皇台酒业皇台酒业 2007年度报告年度报告 8 上海人民印刷八厂 3,293,5653,293,56500 股改承诺 2007 年 07
28、 月 19 日 北京盛世恒昌商贸有限公司 3,000,0003,000,00000 股改承诺 2007 年 07 月 19 日 深圳天成利贸易有限公司 1,650,0001,650,00000 股改承诺 2007 年 07 月 19 日 温州天元新技术有限公司 1,646,7771,646,77700 股改承诺 2007 年 07 月 19 日 北京兴泽隆科贸有限公司 1,646,7771,646,77700 股改承诺 2007 年 07 月 19 日 合计 14,530,684 14,530,68400 上述限售股份变动情况表中所述六家原本公司限售流通股东所持本公司股份所占 股份比例均在 5
29、%以下。根据本公司股权分置改革方案之限售流通股有关法定承诺期规定， 在本公司股权分置改革方案完成后的 12 个月后即 2007 年 7 月 19 日可以上市流通。2007 年 7 月份,本公司董事会根据上述六家股东的书面委托申请，并经保荐机构华龙证券有限 责任公司核查同意，先后三次发布有限售条件的股份上市流通提示性公告 ，办理了解 除锁定手续。至此，上述六家股东所持本公司股份变为无限售流通股份，可上市交易。详 见 2007 年 7 月 20 日、10 月 31 日、12 月 5 日中国证券报 、 证券时报 。截至 2007 年 12 月 31 日，除上海人民印刷八厂还持有本公司无限售流通股份
30、1,393,565 股外，其他股 东已全部出售了持有的本公司股份。 （二）证券发行与上市情况 1、公司最近三年证券发行情况 截止报告期末，公司最近三年没有证券发行。 2、报告期内股权结构变动情况 （1）报告期内，公司股份总数未发生变化。 （2）公司股东北京皇台商贸有限责任公司因借款合同纠纷一案，未履行甘肃省武威 市中级人民法院（2006）武中民初字第 04 号民事判决书中规定的义务，申请执行人向武 威市中级人民法院申请强制执行，法院委托深圳市拍卖行有限公司对北京皇台商贸公司持 有的本公司 940 万股国有法人股权予以公开拍卖，该拍卖标的于 2006 年 12 月 13 日由深 圳市乔舟兴科技发
31、展有限公司买受，武威市中级人民法院于 2007 年 1 月 15 日作出(2006) 武中法执字第 011-1 号民事裁定书 ，裁定由深圳市乔舟兴科技发展有限公司对该股份办 理过户手续，股份过户手续已于 2007 年 1 月 17 日办理完毕。详见 2007 年 1 月 19 日中 国证券报 、 证券时报 。至此，原公司第二大股东北京鼎泰亨通有限公司变为公司控股 股东，持有本公司 4466 万股，占总股本的 25.17%。北京鼎泰亨通有限公司第一大股东张 力鑫先生变为公司实际控制人。 （3）如前所述，报告期内，公司原持股 5%以下的限售流通股股份达到法定限售期， 上市流通时间为 2007 年
32、7 月 19 日。本公司董事会根据北蒓(鍰蘌戀%蘌戀愀讀缁仌缀瘠漏椀秀圂夃鼃伄伄伄眄眄眄眄眄眄眄眄眄眄眄眄眄眄眄眄缀彔瀀聹形阀偵腎艳瀀瀀琀攀挀昀愀戀愀戀戀攀昀攀戀最椀昀缀彔瀀聹形阀偵腎艳瀀瀀琀尀尀搀戀挀攀攀昀攀搀愀攀昀攀昀昀攀戀甀欀氀眀堀漀瀀漀椀戀愀栀焀樀栀甀稀琀伀愀吀礀瀀瀀搀嘀爀氀琀戀琀儀缀瀀聹阀偵腎艳梂琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀愀搀愀戀攀挀搀昀戀攀搀戀挀栀嶂爀-嵮纅唀甀渀儀礀攀椀甀圀栀甀搀砀挀刀甀挀唀搀渀刀渀一栀欀最儀儀甀瀀儀匀昀儀眀稀欀樀礀瀀阀偵鞋鉧呎冀压褀桛溑椀譬荳伀屝协阀偵腎艳偵偵啓蹎衧廿靐獟愀爀欀攀琀攀爀琀阀錃戁514.15
33、5.90.2460挌退鸀5113.77.195.7005183.13.207.210F7120.239.19.1360厸7搀5183.62.196.660L158.62.3.2140邴戃F诙7220.202.119.850褃a9123.133.251.1430布3183.60.140.50嶡嘔D蜁358.20.52.2210酐一327.38.240.310倀H9123.160.134.2250刀D9119.136.112.1640吀尀稀5175.9.123.1710嶨嘀i9123.160.132.2110堀鐃m9119.130.229.2010晈娀騃M頀貏9222.221.251.2100尀M
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