1、寵軸K搁(憭匀尀讀缁缀満嶺倚倀椀异儃儃儃鄃琀瑞倀挀昀搀搀戀攀昀昀搀搀最椀昀琀瑞倀尀尀搀昀攀攀攀昀愀愀攀戀戀漀猀渀挀猀椀戀椀最甀伀稀瀀漀吀儀栀娀倀瘀堀愀愀夀渀渀稀渀伀樀攀眀琀瑞敔戀挀昀搀昀挀愀挀昀攀t栀嶀嶀倀嶀t儀嶀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑最娀琀樀愀嘀娀最一渀瀀焀嘀瘀搀昀刀儀樀甀最夀椀猀嘀娀匀倀稀琀娀氀唀堀瀀漀愀刀挀砀眀偧沖偧沖琀瑔偧沖偧沖琀瑞瑔瑞啶啟氰聑N氰聑谀炋湥豣813覄耀胜胫;胪0!o寵K搁(憭匀栰婓蠀讀缁缀缀蠀倀椀异唃唃唃锃機琀瑞倀愀攀愀攀愀挀搀最椀昀機琀瑞倀尀尀愀愀昀搀愀挀搀愀昀戀戀昀搀搀娀戀甀焀琀昀搀攀唀嘀稀愀瀀唀瘀最焀渀最砀娀樀伀愀最渀吀圀砀最機琀瑞晔攀攀愀搀搀愀愀挀攀搀昀
2、攀戀攀戀攀昀O栀嶀嶀嵻u嶁挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑最搀圀焀渀瀀昀礀匀嘀最最渀稀吀伀攀戀戀搀挀最愀搀甀猀昀砀攀一洀攀刀伀砀愀吀缀機偧沖琀瑞缀機偧沖缀機偧沖吀一吀刀一吀伀一伀吀機機琀瑞琀瑞谀欰瑑谀欰瑑吀攀退萀!aK霈匀慚MKK胔-耀Pi縀$菓2007-600261-浙江阳光：2007年年度报告.PDF11976964571b43568d3b38b5acaf6e8a.gif2007-600261-浙江阳光：2007年年度报告.PDF2020-6249563d5d-d2e4-461d-b7f4-6c0246d9fb1eUZgRWFcxeZi32oUpInuYtQ+W3Vuxj0FfQ3d5hBc
3、EJxQY9fDYs7H83w=2007,600261,浙江,阳光,年年,报告4343ac3409f5ac2774c7e9ef0b563f7b聭聮常聯田聡AccountingAudit0001600006其他金融202006021225589466324aAR76M8njlMT1y46SEydmEtdpsTXX84SaWXsR2Ju+b3HfQ+Nbo5ATqg/ns6R6Dt 浙江阳光集团股份有限公司 浙江阳光集团股份有限公司 600261 600261 2007 年年度报告 2007 年年度报告 二零零八年三月二零零八年三月 浙江阳光集团股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录
4、一、重要提示 .?0!U寵K(憭匀圀翹怀蠀讀缁缀岢0蠀倀椀异圃圃圃霃噦琀瑞倀愀搀挀攀昀攀愀愀昀戀戀戀戀愀最椀昀噦琀瑞倀尀尀攀戀攀攀攀戀攀攀攀昀挀攀漀堀嘀猀唀洀焀猀椀猀刀圀栀砀洀甀夀漀儀刀洀一匀搀最嘀圀攀一攀洀瘀甀噦琀瑞攀昀愀攀挀搀戀搀攀愀搀戀挀挀攀栀嵻嵻氀嶀u嶁挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑最嘀夀渀倀伀最儀倀栀漀洀最匀稀圀昀氀洀瀀吀渀儀爀樀昀瘀甀最甀椀樀砀唀稀嘀爀娀堀缀N獟噦偧沖琀瑞缀N獟噦偧沖琀瑞缀N獟噦偧沖捓讄琀缀N獟噦偧沖捓讄琀唀啟膑谀氀聑退萀d鶙!aKMKK胔-6戀諠Pi縀$菍2007-002057-中钢天源：2007年年度报告.PDFa7abd57cc360433892c25f59e
5、944a4c4.gif2007-002057-中钢天源：2007年年度报告.PDF2020-620295b908-afe8-4bbd-aadf-19be05d70f4ce2OjuinSnUN+yFOsTCo1CO7J5mtZiAJxIyqG5CLONOB+e+Z2syrEMg=2007,002057,中钢,年年,报告755eeeb5d078e9897f80c50d37be1c6c硗育肳常肴田肵AccountingAudit0001600006其他金融20200602121032056135HTakq8gVcVnw3FmZ00Xk3s8F0zxirhi1iRFsAQ+OUcTbMDbOybWw/
6、cvswXikmrR+ 证券代码:002057 证券简称:中钢天源 证券代码:002057 证券简称:中钢天源 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN T增加所致。 3：系 2004 年度分红在本年度实施所致。 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况表 第一节 股份变动情况表 截止 2005 年 12 月 31 日，公司股份变动情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司股份变动情况 单位:股 本次 变动前 本次变动增减（，） 本次 变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计
7、数量 比例 一、 有限售条件股份一、 有限售条件股份 150,843,431 38.91% 0 00 -277,454 -277,454 150,565,97738.84% 1、国家持股 97,269,424 25.09% 0 00 0 0 97,269,424 25.09% 2、国有法人持股 0 000000 00 3、其他内资持股 53,574,007 13.82% 0 00 -277,454 -277,454 53,296,553 13.75 其中： 境内法人持股 52,408,706 13.52% 0 00 0 0 52,408,706 13.52 境内自然人持股 1,165,301
8、0.3% 0 00 -277,454 -277,454 887,847 0.23% 、外资持股 0 0 0 00 0 0 0 0 其中： 0 0 0 00 0 0 0 0 境外法人持股 0 0 0 00 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 00 0 0 0 0 二、 无限售条件股份二、 无限售条件股份 236,820,011 61.09 +277,454 +277,454 237,097,46561.16% 1、人民币普通股 236,820,011 61.09 +277,454 +277,454 237,097,46561.16% 2005 年度报告正文 8 2、境内上市外资股 0 0
9、 0 00 0 0 0 0 3、境外上市外资股 0 0 0 00 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 00 0 0 0 0 三、股份总数三、股份总数 387,663,442 100% 0 00 0 0 387,663,442100% 第二节 前三年股票发行与上市情况 第二节 前三年股票发行与上市情况 一、前三年股票发行与上市情况 前三年股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200323 号文核准， 本公司以 2001 年 12 月 31 日总股本 184,857,643 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，应配售股份为 55,457,292 股， 其中： 国家股及法
10、人股东持股 83,154,523 股， 应配股份 24,946,356 股， 已承诺全部放弃本次配股股份认购权；社会公众股东持股 101,703,120 股，应配股份 为 30,510,936 股。故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售 30,510,936 股。 本次配股扣除各有关发行费用后,本次配股实际募集资金净额为 267,805,749.13 元。上述资金已于 2003 年 4 月 15 日全部到位,深圳南方民和会计师事务所有限责任 公司进行了验资并出具了深南验字2003第 037 号验资报告。 二、股份总数及结构变动情况二、股份总数及结构变动情况 报告期内，公司股份总数 387,
11、663,442 股没有发生变化，但因实施股权分置改 革而使股份结构发生变化， 由股改前的非流通股149,678,130股,流通股237,985,312 股,变更为有限售条件的流通股 150,565,977 股(其中高管持有股份 887,847)，无限 售条件的流通股 237,097,465 股。 第三节 股东情况介绍 一、股东数量和持股情况 第三节 股东情况介绍 一、股东数量和持股情况 截止报告期末，公司股东总数为 41378 户。 二、截止 2005 年 12 月 31 日公司前十名股东、前十名流通股东持股表 二、截止 2005 年 12 月 31 日公司前十名股东、前十名流通股东持股表 单
12、位：股 股东名称股东名称 股东性 质 股东性 质 持股比例持股总数持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 质押或冻结的 股份数量 深圳市人民政府国有国家股 22.88 88,703,978 88,703,978 0 2005 年度报告正文 9 资产监督管理委员会 深圳国际信托投资有 限责任公司农产品 股权分置改革集合财 产信托 法人股 6.76 26,204,253 26,204,253 0 交通银行海富通精 选证券投资基金 流通股 2.58 10,000,000 0 0 兴和证券投资基金 流通股 2.53 9,818,659 0 0 中国
13、工商银行诺安 平衡证券投资基金 流通股 2.32% 8,976,080 0 0 深圳市投资管理公司 国家股 2.21% 8,565,446 8,565,446 0 中国工商银行诺安 股票证券投资基金 流通股 1.84% 7,119,432 0 0 中国银行南方高增 长股票型开放式证券 投资基金 流通股 1.81% 7,000,000 0 0 广州铁路集团广深铁 路实业发展总公司 法人股 1.7% 6,595,852 6,595,852 0 深圳市劳动和社会保 障局 法人股 1.7% 6,595,852 6,595,852 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名
14、称股东名称 持有无限售条件股份数 量 持有无限售条件股份数 量 股份种类股份种类 交通银行海富通精选证券 投资基金 10,000,000 A 股 兴和证券投资基金 9,818,659 A 股 中国工商银行诺安平衡证 券投资基金 8,976,080 A 股 中国工商银行诺安股票证 券投资基金 7,119,432 A 股 中国银行南方高增长股票 型开放式证券投资基金 7,000,000 A 股 中国工商银行南方稳健成 长证券投资基金 4,650,428 A 股 上海市职工保障互助中心 3,500,000 A 股 中国建设银行华夏红利混 合型开放式证券投资基金 3,500,000 A 股 兴华证券投
15、资基金 3,499,394 A 股 中国工商银行隆元证券投 资基金 3,240,707 A 股 2005 年度报告正文 10 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家 持有股份（国家股） ；前 10 名股东中第 1、2、6、9、10 名系法 人股东， 所持股份为有限售条件的流通股， 其中深圳市投资管理 公司系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的子公司， 两股 东之间存在关联关系； 2、无限售条件的流通股东中，中国工商银行诺安平衡证券投 资基金和中国工商银行诺安股票证券投资基金归属同一家基 金公司管理，中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基
16、 金、 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金和中国工商银行 隆元证券投资基金归属同一家基金公司管理， 本公司未知其他 流通股股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 三、公司控股股东及实际控制人情况介绍三、公司控股股东及实际控制人情况介绍 报告期内公司原第一大股东深圳市商贸投资控股公司所持本公司 88,703,978 股 国有股（占公司总股本的 22.88）划转由深圳市国有资产监督管理委员会持有，该 股权过户变更登记手续已办理完毕，详见 2005 年 9 月 8 日中国证券报 、 证券时 报和巨潮网站披露的关于公司第一大股东变更公告 。 公司与实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会之间的产权及
17、控制关系 见下方框图。 100% 22.88% 2.21% 四、公司其他持股 10（含 10）以上的法人股东情况 四、公司其他持股 10（含 10）以上的法人股东情况 持有公司 10%以上股份的股东只有深圳市国有资产监督管理委员会一户。 深圳市农产品股份有限公司 深圳市投资管理公司 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 2005 年度报告正文 11 第四节第四节 有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 序 号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有有限售条 件股份数量 持有有限售条
18、 件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易 股份数量 新增可上市交易 股份数量 限售条件限售条件 1 深圳市人民政府国有资 产监督管理委员会 88,703,978 2008 年 9 月 12 日 88,703,978 2 深圳市投资管理公司 8,565,446 2008 年 9 月 12 日 8,565,446 深圳市国资委、深圳 市投资管理公司承 诺和保证品公司办公室 主任、总经理助理，深圳市民润农产品连锁商业有限公司董事长，现任深圳市深宝实 业股份有限公司总经理。 16、彭 鹰.监事，1961 年 8 月出生，大学本科，经济师。曾任第三军医大学训 练部讲师，中国银行湖北分
19、行信贷处信贷业务员，深圳市农产品股份有限公司总经理 办公室副主任、主任、公司监事、人事部部长、总经理助理、深圳市农产品肉类配送 有限公司董事长，现任中共深圳市深宝实业股份有限公司纪律检查委员会委员、纪委 书记。 17、刘岁义.监事，1966 年 1 月出生，大学本科,审计师。曾任江西吉水地毯厂 技术员，江西吉安地区审计事务所审计员，深圳市正风利富会计师事务所审计员，深 圳市会计师事务所审计员，深圳市农产品股份有限公司审计部审计员、主办、部长助 理、计财部副部长，现任深圳市农产品股份有限公司审计部部长 18、林志华.监事，1976 年 10 月出生，研究生。曾任深圳市中国旅行社计调主 任，深圳市
20、农产品股份有限公司进出口部干事，深圳市丰乐园酒店有限公司办公室主 任，布吉农产品批发中心办公室主任、副总经理，现任深圳市农产品交易大厦有限公 司董事长。 2005 年度报告正文 16 19、林锡彬.副总经理，1950 年 7 月生，研究生。曾任广东惠来县影剧院编辑， 广东惠来县文联秘书、编辑，广东惠来县葵阳影剧院副经理、经理，深圳市农产品股 份有限公司发展部经理、 公司副总经理， 深圳市福田农产品批发市场有限公司董事长， 现任深圳市农产品股份有限公司副总经理。 20、马 坚.副总经理，1962 年 9 月生，大学本科。曾任中山大学外语系助教， 深圳市农产品股份有限公司总经理办公室秘书科科长、副
21、主任、主任、公司董事、副 总经理，现任深圳市农产品股份有限公司副总经理。 21、万筱宁.副总经理，1963 年 12 月生，博士，高级经济师。曾任深圳粤海公 司开发部主管，深圳金田公司企管部项目经理，深圳市委办公厅综合处主任科员，深 圳市商贸投资控股公司资产经营部副部长，深圳市中农网电子商务有限公司总经理、 董事长，现任深圳市农产品股份有限公司副总经理。 22、胡翔海.副总经理，1964 年 10 月生，大学本科，讲师。曾任深圳教育学院 讲师，深圳市企业管理干部培训中心主任，深圳市企业管理协会副秘书长，深圳市经 发局发展处项目负责人，深圳市免税商品企业公司发展部经理、总经理助理，深圳市 农产品
22、股份有限公司总经理助理，现任深圳市农产品股份有限公司副总经理。 二、报告期内，董事、监事及高级管理人员变更情况 二、报告期内，董事、监事及高级管理人员变更情况 报告期内，因工作变动原因，赵国蓉不再担任公司董事、财务总监，董事会决 定聘任马彦钊为公司财务总监，并经股东大会表决选举马彦钊为公司董事；林文华和 鲁毅不再担任公司董事，选举杨军和聂益龙为公司董事，其他董事、监事、高级管理 人员任职未发生变化。 相关信息已分别刊登在2005年5月19日和2005年11月25日的 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报以及巨潮网站上。 三、报告期内董事、监事及高级管理人员报酬情况三、报告期内董事、监事及高
23、级管理人员报酬情况 1、本公司现任董事、监事及高级管理人员共 22 人，在公司领取报酬的 13 人， 其年度报酬依据公司职能工资管理试行办法的规定发放，董事马彦钊、杨军、项 建国、聂益龙不在公司领取报酬。 2005 年度公司高级管理人员年度报酬情况表 （金额单位：人民币 元） 姓 名 职 务 报酬金额 领取报酬时间 姓 名 职 务 报酬金额 领取报酬时间 陈少群 董事长、党委书记 433828 全年报酬 2005 年度报告正文 17 祝俊明 董事、总经理 392888 全年报酬 陈小华 董事、副总经理、董秘 314136 全年报酬 刘敬之 董事 288488 全年报酬 谢海明 监事会主席 35
24、5508 全年报酬 宗海燕 监事 215900 全年报酬 彭 鹰 监事 118700 全年报酬 刘岁义 监事 127200 全年报酬 林志华 监事 129800 全年报酬 林锡彬 副总经理 305684 全年报酬 马 坚 副总经理 324256 全年报酬 万筱宁 副总经理 299936 全年报酬 胡翔海 副总经理 289526 全年报酬 合 计 3595850 2、按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，2005 年度公司独立董事温思美、郭晋龙、李彩谋、吴叔平、张勇分别在公司领取 100,000 元（含税）津贴，及其参加者股东大会、董事会或根据有关法律法规及公司章程 行使其他职
25、权时发生的必要费用，如交通费、住宿费等。 3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或关联单位领取报酬津贴 马彦钊 是 项建国 是 杨 军 是 聂益龙 是 第二节第二节 公司员工的数量和专业素质情况公司员工的数量和专业素质情况 一、员工数量一、员工数量 截止 2005 年 12 月 31 日，公司在册员工 9889 人，需承担费用的离退休职工为 2005 年度报告正文 18 638 人。 二、专业构成情况二、专业构成情况 专业构成类别 专业构成人数 所占比例 生产人员 968 9.79% 销售人员 3804 38.47% 技术人员 387 3
26、.91% 行政人员 383 3.87% 财务人员 313 3.17% 管理人员 1265 12.79% 市场管理员 2500 25.28% 三、教育程度情况三、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 占总人数的比例 大、中专学历以上人员 2995 30.28% 其中：1、博士、硕士 70 0.71% 2、本科及大、中专学历 2925 29.58 高级职称 40 0.4 中级职称 253 2.56% 初级职称 395 3.99% 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 第一节 公司治理情况 公司一直严格规范运作，始终按照公司法 、 证券法及其它有关上市公司 治理的
27、法律、法规的要求，完善了公司章程 。同时制订了以董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则等为主要架构的规章制度，形成了以股东 大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策与经营管理体系。比照上市公司治 理准则 ，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会操 2005 年度报告正文 19 作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。报告期内公司治理的具体情况如下： 1、关于股东与股东大会 公司严格按照股东大会规范意见的要求及公司制梷梷 Murray 约翰考特尼默里 Reinhold Niebuhr 莱因霍尔德尼布尔 John Dowey 约翰杜威 Denis Dide
28、rot 丹尼斯狄德罗 Erasmus 伊拉斯谟 Ludwig Feuerbach 路德维希费尔巴哈 几深几深 考研考博考研考博资料由几深陈老师编辑 Benjamin Franklin 本杰明富兰克林 Homer 荷马 Graham T. Allison 格雷汉姆艾利森 Tommaso Campanella 托马索康帕内拉 David Hume 大卫休谟 Jack S. Levy 杰克列维 Walter Lippmann 沃尔特李普曼 Quincy Wright 昆西赖特 Susan Strange 苏珊斯特兰奇 Richard Ashley 理查德阿什利 David Mitrany 戴维米特兰
29、尼 Charles de Visscher 查理德维舍 Michael W. Doyle 迈克尔多伊尔 John Hertz 约翰赫茨 Fredric Latzel 弗里德里希拉采尔 Rudolf Kjellen 鲁道夫契伦 Karl Haushofer 卡尔豪斯霍夫 Nicolas Spykman 尼古拉斯斯皮克曼 Sir Halford Mackinder 麦金德 37 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 1,148,161,239.92 1,927,974,530.22 -40.45975,671,546.19 762,6
30、07,969.25 所有者权益（或股 东权益） 743,790,592.34 1,324,173,611.03-43.83631,986,334.25 490,412,346.21 归属于上市公司股 东的每股净资产 （元股） 5.61 9.99 -43.844.77 3.70 注：上述非经常性损益系按照中国证券监督管理委员会公告公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号非经常性损益(2008) (证监会公告200843 号)的要求确定和披露， 2007 年度比较数字 已重列。 本公司不存在具稀释性潜在普通股，因此无需列报稀释每股收益。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一
31、) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 份公 司创立大会决议，公司董事（包括独立董事）的年度津贴为5万元，公司监事的年度津贴为1 万元。此外，公司负责支付董事、监事参加公司活动的差旅及食宿费用。不在公司领取报酬 的共5人，有董事崔海龙、胡长顺，独立董事葛云松、李占英、贺伟。 3、 报告期内， 在公司领取报酬的董事、 监事和高级管理人员共11人， 见前文基本情况表。 （五）在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、 监事离任和高级管理人员解聘原因 1、2007年5月8日，王晟先生因个人原因辞去本公司董事职务。 2
32、、2007年12月22日，2007年第三次临时股东大会选举王冬雷、崔海龙、胡长顺、李华亭、 王冬明、陈剑瑢为公司第三届董事会非独立董事，陈剑瑢为新当选董事；选举葛云松、李占 英、贺伟为公司第三届董事会独立董事，第二届董事会独立董事张卓元、荆新由于已连续担 任本公司两届董事会独立董事，根据有关规定不能再连任；选举杨燕、段荣新为公司第三届 监事会监事，上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事金雷先生共同组成公司第三 届监事会。 3、2007年12月22日，第三届董事会第一次会议选举王冬雷先生为第三届董事会董事长， 选举崔海龙先生、胡长顺先生为第三届董事会副董事长，聘任邓飞先生为公司董事会秘书。
33、 以上人员任职均属连任。 ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年年度报告 13 二、公司员工情况 二、公司员工情况 截至2007年12月31日，公司（集团）员工人数为9,741人，其专业构成、教育程度情况如 下表： 公司需承担费用的离退休职工 1 人。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司严格执行公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则以及上市 公司治理准则，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。报告期内，结合公司的 实际情况，修改了公司章程的有关条款，制定了信息披露管理制度等一系列规章制 度，进一步加强了公司信息
34、披露和投资者关系管理工作。截止报告期末，公司治理结构的实 际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见、股东大会议事规则和 公司章程的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证股东 对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。报告 期内公司共召开4次股东大会，公司的股东大会对公司公司章程修订、董事及监事任免、 日常关联交易、担保、重大投资等事项作出相关决议，切实发挥了股东的作用。 （二）关于董事和董事会 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长
35、1名、副董事长2名。董事会的 人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。公司严格按照公司法和公司章程规定 的董事选聘程序选举董事，董事选举采用累积投票制，保证董事选举的公平、公正、公开。 董事会设立了董事会审计委员会，负责公司内部和外部审计的沟通、监督、核查工作；董事 项目 分类 人数（人） 占公司总人数 生产人员 8,678 89.09% 销售人员 142 1.46% 技术人员 371 3.81% 财务人员 130 1.33% 管理人员 243 2.49% 其他人员 177 1.82% 专业构成 合计 9,741 100.00% 研究生及以上 25 0.26% 本科 887 9.11% 大专
36、379 3.89% 大专以下 8,450 86.75% 教育程度 合计 9,741 100.00% ELEC-TECH 广东德豪润达电气股份有限公司 2007 年年度报告 14 会设立了薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人 员业绩指标的专业机构。董事会按照公司法和董事会议事规则的要求召集组织会议， 依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信勤勉地行使权力。 （三）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事会的人数和构成 符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照公司章程和监事会议事规则的监 事选任程序选举监事，
37、股东代表监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司财务状况以及 董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，切实履行了监事会职责。 （四）关于信息披露与与投资者关系管理 公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度、投资者关系管理办法等的 要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。指定董事会秘书负责信息披露工作及担任 投资者关系管理的负责人，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系 专版，提高公司运作的透明度。指定中国证券报、证券时报、上海证券报为公 司信息披露的指定报纸，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确 保公司所有股东能够以平等的机会
38、获得信息。 为加强投资者关系的日常管理工作， 公司已采取的具体措施有： （1） 在公司工作时间内， 确保咨询电话有专人接听和回答；积极利用电话、传真、电子信箱等通讯方式，增强与投资 者的互动；（2）积极配合新闻媒体、投资者对公司经营及投资者普遍关注的问题进行实地和 电话采访。 （3） 充分利用深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办好年度报告说明会。 （4）参加证券商的年度投资策略报告会，让更多投资者加深对公司的认识。 报告期内，公司按照2007年2月中国证监会发布的上市公司信息披露管理办法和2007 年5月深圳证券交易所发布的中小企业板信息披露业务备忘录第8号：信息披露事务管理制 度相关要
39、求编制了公司的信息披露事务管理制度，并适时提醒控股股东和实际控制人 以及董事、监事、高级管理人员对信息披露的有关注意事项和保密工作。公司于2007年4月10 日下午15：0017：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行了2006年度报告说 明会，公司董事长王冬雷先生、副总经理兼财务总监王冬明先生、董事会秘书邓飞先生、独 立董事葛云松先生参加本次说明会。 （五）2007年度公司治理专项活动的开展工作 1、公司加强治理专项活动的开展情况 报告期内，公司严格按照新修订的公司法、证券法、上市公司治理准则、 深圳证券交易所股票上市规则 等法规进行公司治理， 并根据中国证监会证监公司字 （2007） 28号文开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知、深圳证券交易所关于做好加 强上市公司治理专项活动有关工作的通知和广东证监局的统一部署，全面开展公司治理自 查整改工作。 2007 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于“加强上市公
