1、33% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.07%5.60%4.41%2.66% 4.49%7.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.34%5.56%4.36%2.98% 5.31%8.48% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.551.791.79-69.27% 1.081.08 2007 年末2006 年末 本年末比上年 末增减（） 2005 年末 调整前调整后调整后 调整前调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.684.214.347.83% 4.134.30 注：2005 年和 2006 年有关财务数据追朔调整的原因主要为各种减值准备等产生的可抵 扣暂时性差异
2、确认递延所得税资产而影响股东权益的增加。 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告 5 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、股份变动情况表 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 84,930,419 33.39%000-34,013-34,013 84,896,40633.38% 1、国家持股 84,843,539 33.36%00000 84,843,53933.36% 2、国有法人持股 0 0.00%00
3、000 00.00% 3、其他内资持股 86,880 0.03%000-34,013-34,013 52,8670.02% 其中：境内非国有法 人持股 0 0.00%00000 00.00% 境内自然人持股86,880 0.03%000-34,013-34,013 52,8670.02% 4、外资持股 0 0.00%00000 00.00% 其中：境外法人持股0 0.00%00000 00.00% 境外自然人持股0 0.00%00000 00.00% 二、无限售条件股份 169,396,646 66.61%00034,01334,013 169,430,65966.62% 1、人民币普通股 1
4、69,396,646 66.61%00034,01334,013 169,430,65966.62% 2、境内上市的外资股0 0.00%00000 00.00% 3、境外上市的外资股0 0.00%00000 00.00% 4、其他 0 0.00%00000 00.00% 三、股份总数 254,327,065 100.00%00000 254,327,065 100.00% 限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 贵阳市国有资产投资管理公司 84,843,53900 84,843,5
5、39 股权分置改革承诺 2009 年 04 月 06 日 马世春 20,4895,122015,367 董事监事高管持股 唐国平 14,1413,535010,606 董事监事高管持股 陈兴中 14,1413,535010,606 董事监事高管持股 冯达元 13,9353,484010,451 董事监事高管持股 李尚武 7,7831,94605,837 董事监事高管持股 冯林 16,39116,39100 董事监事高管持股 合计 84,930,41934,0130 84,896,406 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告 6 注释： 注释： 1、有限售条件的境内自然人持股，指公司董事、
6、监事、高级管理人员持有的，根据有 关法律法规限制流通的股份。 2、报告期内，有限售条件的境内自然人持股减少 34,013 股的原因： （1）公司现任董事及高管 2007 年初持有“黔轮胎 A”股份 70,489 股，报告期内按 25% 的比例解除限售，公司限售股份因此减少 17,622 股。 （2）公司前董事冯林（2001 年病故）的亲属于报告期内办理了财产继承手续，其生前 持有的 16,391 股“黔轮胎 A”股份解除限售。 3、 贵阳市国有资产投资管理公司持有股份的限售条件见本报告 “第十节 重要事项”“八、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项” 。 2、证券发行与
7、上市情况 2、证券发行与上市情况 （1）到报告期末为止的前三年，公司未发行股票及可转换公司债券。 （2）2007年8月16日，公司在全国银行间债券市场以利率招标方式公开发行4亿元短期 融资券。 本次发行经中国人民银行关于贵州轮胎股份有限公司发行短期融资券的通知 （银发 【2007】270 号）备案许可，由中信银行股份有限公司担任主承销商，基本情况如下表： 短期融资券名称 2007 年贵州轮胎股份有限公司短期融资券 短期融资券简称 07 黔轮胎 CP01 短期融资券代码 781166 短期融资券期限 365 天 实际发行总额 4 亿元 票面价格 95.4198 元/百元面值 参考收益率% 4.8
8、（发行日前一日的一年期 SHIBOR 加 119BPS） 计息方式 贴现 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告 7 二、股东情况 （一）报告期末公司股东数量和持股情况 二、股东情况 （一）报告期末公司股东数量和持股情况 股东总数 49,437 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 贵阳市国有资产投资管理公司 国家 33.36% 84,843,539 84,843,539 0 汪卫东 境内自然人0.59% 1,492,253 0 未知 吕军 境内自然人0.37% 932,600 0 未知 陈锦洪 境内自然人0.3
9、5% 900,000 0 未知 古思君 境内自然人0.28% 713,574 0 未知 崔卫国 境内自然人0.22% 550,387 0 未知 崔全香 境内自然人0.20% 518,000 0 未知 钟景山 境内自然人0.20% 500,000 0 未知 刘维聪 境内自然人0.19% 476,708 0 未知 何旭 境内自然人0.17% 421,000 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 汪卫东 1,492,253 人民币普通股 吕军 932,600 人民币普通股 陈锦洪 900,000 人民币普通股 古思君 713,574 人民币普通股
10、崔卫国 550,387 人民币普通股 崔全香 518,000 人民币普通股 钟景山 500,000 人民币普通股 刘维聪 476,708 人民币普通股 何旭 421,000 人民币普通股 陆锡英 415,300 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司未了解到前 10 名股东以及前 10 名持有无限售条件股份的股东之间存在关联关系或 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。 （二）控股股东情况 （二）控股股东情况 公司控股股东为贵阳市国有资产投资管理公司，成立于 1998 年 11 月 20 日，原名称为 贵阳市综合投资公司，2002 年 1 月 17 日
11、更名为贵阳市国有资产投资管理公司，注册资本壹 拾伍亿贰仟贰佰壹拾伍万元，法定代表人胡海燕先生，企业类型为国有独资有限责任公司， 依法对贵阳市政府授权范围内的国有企业行使出资者职能， 其经营范围是： 经济建设项目投 资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告 8 贵阳市国有资产投资管理公司于2004年4月21日通过行政划拨方式取得原贵阳市国有 资产管理局持有的本公司国家股 129,706,825 股，占公司股份总数的 51.00%。2006 年 4 月 6 日，公司实施股权分置改革，贵阳市国有资产投资管理公司向公司原流通股股东
12、送出股份 44,863,286 股，执行行对价后持有公司股份 84,843,539 股，占公司股份总数的 33.36% 报告期末，贵阳市国有资产投资管理公司持有公司股份数量无变动。 公司与控股股东（实际控制人）之间的产权及控制关系的方框图 公司与控股股东（实际控制人）之间的产权及控制关系的方框图 贵阳市人民政府授权其管理的其他国有资产贵州轮胎股份有限公司（持有33.36%股份） 贵阳市国有资产投资管理公司 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况。 一、董事、监事和高级管理人员的情况。 1、基本情况（等待年度报酬统计
13、） 1、基本情况（等待年度报酬统计） 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬 马世春 董事长 男 64 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日20,489 20,489 29.50否 何宇平 董事、总经理 男 48 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 30.14否 唐国平 董事、副总经理 男 53 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日14,14
14、1 14,141 16.46否 熊朝阳 董事、财务总监 男 40 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 15.89否 黄舸舸 董事 男 36 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 17.73否 鞠洪振 独立董事 男 65 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 3.60否 米昭彰 独立董事 男 69 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 3.60否 张 鹏 独立董事 男 42 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 3.60否 蒲
15、晓波 监事会主席 男 36 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 15.62否 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告 9 李 娟 监事 女 50 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 5.12否 郝 丽 监事 男 45 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 4.97否 陈兴中 副总经理 男 61 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日14,141 14,141 16.79否 冯达元 副总经理 男 62 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10
16、 日13,935 13,935 16.97否 王 海 总工程师 男 38 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日0 0 15.80否 李尚武 董事会秘书 男 62 2005 年 11 月 10 日2008 年 11 月 10 日7,783 5,837 注 12.82否 合计 - - - - - 70,489 68,543 - 208.61- 说明：说明：1、报告期内公司没有实施股权激励计划。 2、董事会秘书李尚武先生持股变动的原因：二级市场卖出。 3、公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。 2、主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况、主要工作经
17、历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 马世春马世春（董事长） ，1966 年进入原贵州轮胎厂工作，历任技术科副科长、副厂长、厂长 兼党委书记，1996 年 1 月至 2005 年 11 月期间任本公司第一届、第二届、第三届董事会董 事长、总经理。目前还担任贵州前进轮胎（集团）有限公司董事长、总经理，贵州前进橡胶 内胎公司董事长，贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长，贵州轮胎厂法定代表人，控股子 公司贵州前进橡胶有限公司、 贵州轮胎进出口公司、 贵州大力士轮胎有限责任公司法定代表 人。 何宇平何宇平（董事、总经理） ：1977 年进入原贵州轮胎厂工作，历任厂团委书记，二分厂厂 长兼党支部
18、书记，贵州前进橡胶有限公司总经理兼党委书记，本公司总经理助理、载重子午 胎分公司副总经理、总经理、公司副总经理等职务。目前还担任控股子公司贵州前进橡胶有 限公司董事。 唐国平唐国平（董事、副总经理） ：1972 年进入原贵州轮胎厂工作，历任双模硫化车间主任、 副厂长， ，1996 年 1 月至 2006 年 11 月期间任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事、 副总经理。目前还担任贵州前进橡胶内胎公司董事。 熊朝阳熊朝阳（董事、财务总监） ：1990 年进入原贵州轮胎厂工作。历任财务部副经理、财务 部经理、副总会计师、总经理助理等职务，2001 年 8 月至 2006 年 11 月期间任本公
19、司总会 计师。目前未在其他单位兼职。 黄舸舸黄舸舸 （董事） ： 1993 年进入原贵州轮胎厂工作， 曾任原贵州轮胎厂轮胎研究所工程师、 本公司载重子午胎分公司技术管理总监、总工程师。目前未在其他单位兼职。 鞠洪振鞠洪振（独立董事） ：曾任原化工部橡胶司副司长，1997 年至 2004 年任中联橡胶（集 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告 10 团）总公司董事长、总经理，2000 年 6 月起任中国橡胶工业协会会长，本公司第三届董事 会独立董事。目前还担任河南风神轮胎股份有限公司独立董事。 米昭彰米昭彰（独立董事） ：曾任贵阳市经济贸易委员会处长、副主任、党委书记，贵阳市包 装技术协会
20、会长、贵阳市设备管理协会会长、贵阳市营销协会会长、贵阳市扭亏增盈办公室 主任、贵阳市安全生产委员会副主任、贵阳市联运办公室主任，贵阳市政协第八届委员会委 员、常委、经济科技委员会副主任、工业组组长，公司第三届董事会独立董事。 张鹏张鹏（独立董事） ：自 1998 年起历任联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理， 大鹏证券有限责任公司投资银行董事副总经理、 总经理， 大鹏资产管理有限责任公司执行董 事，公司第三届董事会独立董事。目前任国信证券公司投资银行部副总裁、昆明制药集团股 份有限公司独立董事。 蒲晓波蒲晓波（监事会主席）1994 年进入原贵州轮胎厂工作，曾任本公司质检处处长助理、 处长
21、，现任本公司人力资源部部长、党委书记助理。目前未在其他单位兼职。 李娟李娟（监事）自 1977 年起在原贵州轮胎厂工作，曾任贵州轮胎厂办公室副主任、综合 处处长、贵州前进轮胎实业开发有限公司监事。现任本公司工会副主席，兼任贵州前进轮胎 （集团）有限责任公司管理办公室主任。 郝丽郝丽（监事）1980 年进入原贵州轮胎厂工作，曾在贵州轮胎厂档案科、组织科、本公 司组织干部处任职，现任本公司组织干部处处长。目前未在其他单位兼职。 陈兴中陈兴中（副总经理） ：1968 年进入原贵州轮胎厂工作，历任动力车间主任、副厂长，本 公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。目前还担任贵州前进轮胎（集团）有
22、 限公司董事，贵州前进橡胶内胎公司监事会主席，贵州前进轮胎实业开发有限公司董事、控 股子公司贵州前进橡胶有限公司董事。 冯达元冯达元（副总经理） ：1968 年进入原贵州轮胎厂工作，历任成型车间副主任、副厂长， 本公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。目前还担任贵州前进轮胎（集团） 有限公司董事，贵州前进轮胎实业开发有限公司董事。 王海王海（总工程师） ：1990 年进入原贵州轮胎厂工作。历任本公司子午胎研究室主任工程 师、技术开发处处长助理、技术管理处处长、副总工程师、总经理助理等职务，2001 年 12 月起任本公司总工程师。目前未在其他单位兼职。 李尚武李尚武（董事会秘书） ：
23、1979 年进入原贵州轮胎厂工作，曾任厂办主任，本公司第一届、 第二届、第三届董事会秘书。目前未在其他单位兼职。 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告 11 3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 公司现任董事（不包括独立董事） 、监事和高级管理人员 12 名，全部在公司领取报酬， 年度报酬总额为 197.81 万元 （含税） ； 现任独立董事 3 名， 年度津贴总额 10.8 万元 （含税） 。 报告期内公司无股权激励计划。 4、董事、监事、高级管理人员的被选举或离任、聘任或解聘的情况 4、董事、监事、高级管理人员的被选举或离任、聘任或解聘的情况 报告期内公司没有董事、监事被选举或离任，也
24、没有聘任或解聘高级管理人员的情况。 二、员工情况 二、员工情况 报告期末，公司在职员工7,368人。其中，生产人员6,081人、技术人员461人、行 政人员（包括销售、财务人员）563人；具本科以上学历的员工404人。 公司离退休职工1,567人，由贵阳市社会劳动保障局支付退休金。 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理状况 一、公司治理状况 1、公司治理的实际状况 1、公司治理的实际状况 根据公司法以及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文 件，公司已建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事、监事会、总经理办公 会等组织机构和工作制度，制订或修订了
25、公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事 规则 、 董事会薪酬与考核委员工作细则 、 董事会审计委员工作细则 、 董事会战略与发 展委员工作细则 、董事会提名委员工作细则 、监事会议事规则 、独立董事工作制度(草 案) 、 信息披露管理事务管理制度 、 募集资金专项存储及使用管理办法 、 关联交易管 理制度 、 投资者关系管理制度 、 总经理工作细则 、 公司会计制度 、 公司内部审计制 度等管理文件，具备了比较完善的内部控制制度，公司治理状况基本达到有关法律法规的 要求。 2、报告期内公司治理专项活动的开展情况 2、报告期内公司治理专项活动的开展情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司
26、治理专项活动有关事项的通知 （证监公司字 200728 号） （以下简称“ 通知 ” ）和深圳证券交易所关于做好加强上市公司治理专项 活动有关工作的通知精神， 按照中国证监会贵州监管局和深圳证券交易所的统一部署， 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告 12 公司报告期内开展了“公司治理专项活动” 。 （1）认真自查。公司对照中国证监会通知附件加强上市公司治理专项活动自查 事项进行内部自查，于 2007 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议确定了关于公 司治理情况的自查报告和整改计为 上海市淮海中路 1045 号淮海国际大厦 43 楼。 2142 % 朱在龙朱在龙 浙江景兴纸业股
27、份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 - 12 - 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓 名 职 务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 朱在龙 董事长 男 44 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日61,500,000 83,950,000 注 1 徐俊发 副董事长 财务总监 副总经理 男 55 2007 年 09 月 05 日2010
28、 年 09 月 04 日- - - 汪为民 副董事长 男 58 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 戈海华 董事 总经理 男 43 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 姚洁青 董事 董事会秘书 女 39 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 盛晓英 董事 女 38 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 罗远跃 董事 男 49 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 石井洋一郎 董事 男 57 2007 年
29、 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 潘煜双 独立董事 女 44 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 史惠祥 独立董事 男 43 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 张耀权 独立董事 男 63 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 柳春香 独立董事 女 45 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 田锦梅 独立董事 男 73 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 沈强 监事 男
30、52 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 沈守贤 监事 男 46 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 鲁富贵 监事 男 35 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 江云根 副总经理 男 42 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 王志明 副总经理 男 40 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 程敏 副总经理 女 39 2007 年 09 月 05 日2010 年 09 月 04 日- - - 合计 -
31、 - - - - 61,500,000 83,950,000 - 注： 朱在龙所持股份变动原因： 1、 公司在报告期内实施利润分配每 10 股送 3 股红股， 股份增加 1,845 万股。2、本年度参与公司增发，增持股份 400 万股。 (二二)董事、监事、高管人员最近董事、监事、高管人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职或兼职的情况年主要工作经历及在其他单位任职或兼职的情况 1、公司董事会成员情况、公司董事会成员情况 朱在龙先生朱在龙先生，现年 44 岁，中国籍，未拥有永久境外居留权，中共党员，研究生学历，高级经济 2007 年年度报告全文 2007 年年度报告全文 - 13 - 师。
32、1985 年起历任浙江省平湖市第二造纸厂组长、主任、科长、副厂长，1996 起任浙江景兴纸业集 团有限公司党委书记、董事长兼总经理。1998 年被浙江省人民政府授予“突出贡献企业经营者”称 号，1999 年被中国包装技术协会授予“全国跨世纪优秀包装企业家”荣誉称号、被浙江省乡镇企业 局授予“浙江省乡镇企业创业标兵” ，2000 年被中国包装技术协会授予“中国当代优秀包装企业家” 称号，并被中国乡镇企业研究院聘为“中国乡镇企业研究院研究员” ，2002 年被农业部授予“全国 优秀乡镇企业家”称号，2004 年被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”称号。现任中国包装联 合会副会长，浙江省人大代表，
33、浙江省平湖市人大常委，浙江景兴纸业股份有限公司、平湖市景兴 造纸有限公司、浙江景兴纸业销售有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景兴板纸有限公司、 南京景兴纸业有限公司、重庆景兴纸业有限公司和重庆景兴包装有限公司董事长，浙江景特彩包装 有限公司董事。 徐俊发先生徐俊发先生，中国籍，现年 55 岁，中共党员，大专文化，高级会计师。曾任浙江省平湖市第二 造纸厂财务科长、副厂长。现任浙江景兴纸业股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监，平湖 市景兴包装材料有限公司、南京景兴纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有 限公司、浙江景兴板纸有限公司董事，平湖市景兴造纸有限公司副董事长。 戈
34、海华先生戈海华先生，中国籍，现年 43 岁，大专学历，经济师。曾担任浙江省平湖市第二造纸厂生产科 长、生产副厂长，浙江景兴纸业集团有限公司常务副总经理。曾被嘉兴市人民政府授予“科技带头 人”称号，被平湖市人民政府授予“平湖市第四批有突出贡献优秀专业人才”荣誉称号，被浙江省 轻纺行业管理办公室授予“全省造纸行业安全生产先进工作者”称号。现任浙江景兴纸业股份有限 公司董事、总经理，平湖市景兴造纸有限公司董事，浙江景兴板纸有限公司董事、总经理。 汪为民先生汪为民先生，中国籍，现年 58 岁，大学学历，经济师。曾任上海茉织华实业发展有限公司(现 更名为上海九龙山股份有限公司)副董事长，现任上海九龙山股
35、份有限公司董事、副总经理、财务总 监，任期自 2005 年 5 月 25 日至 2008 年 5 月 24 日，同时任浙江景兴纸业股份有限公司、南京景兴 纸业有限公司、重庆景兴包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司、浙江景特彩包装有限公司董 事。 姚洁青女士，姚洁青女士，中国籍，现年 39 岁，大学学历。曾任职于上海三毛股份有限公司、上海茉织华(现 更名为上海九龙山股份有限公司)。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事、董事会秘书。 盛晓英女士盛晓英女士，中国籍，现年 38 岁，大专学历。曾任浙江省平湖市第二造纸厂助理会计、浙江景 兴纸业集团有限公司董事、财务部经理。现任浙江景兴纸业股份有限公司董事、财务部经理。 2007 年年度报告全文 2
