1、000,000 2 海南宗宣达实业投资有限公司 47,434,400 2010 年 6 月 19 日 42,434,400 限售条件详见公司股权分置改 革说明书第 4 章 2009 年 6 月 19 日 500.00 3 当阳市国中安投资有限公司 41,899,000 2010 年 6 月 19 日 3,689.90 限售条件详见公司股权分置改 革说明书第 4 章 4 李绍君 1,250,000 2010 年 6 月 19 日 1,250,000 限售条件详见公司股权分置改 革说明书第 4 章 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：当阳市国有资产管理局 法人代表
2、：熊元静 注册资本：2,000.70 万元 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：为国有资产的监督管理提供保障。国有资产的 监督管理。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 海南宗宣达实业投资有限公司 李钢 10,000.00 1997 年 3 月 9 日 房地产开发与经营； 农业综合开发； 水 产品养殖；
3、高科技开发； 装璜装修工程； 农付产品；办公设备；电子产品，五金 家电； 投资咨询， 资产重组、 资本营运， 咨询服务；企业投资服务，科技开发； 网络开发； 建设材料证券投资及其它项 目的投资开发 当阳市国中安投资有限公司 陈智 4,180.00 2000 年 9 月 11 日实业投资（国家政策禁止的除外） 上述除第一大股东以外的其他持股 10%以上的法人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持 股变动披露管理办法中规定的一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期
4、 年初持 股数 年末持 股数 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 徐麟 董事长 男 40 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 4,2904,290 32.44 否 张金奎 副董事长兼总经理 男 43 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 32.44 否 李伟 董事 男 43 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 1.74 是 万理 董事兼副总经理 男 47 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 2,1452,145
5、24.48 否 尹红 董事兼副总经理 男 44 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 2,1452,145 24.48 否 刘玉春 董事兼财务总监 男 49 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 23,59523,595 24.48 否 何涛 独立董事 男 43 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 2.98 否 莫少霞 独立董事 女 39 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 2.98 否 兰玉昌 独立董事 女 43 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 3.13
6、 否 陈智 监事会主席 男 48 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 1.67 是 陈永俊 监事 男 43 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 1.41 否 黄永清 监事 男 43 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 3.81 否 罗晓光 副总经理 男 46 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 4,2904,290 22.74 否 张光春 董事会秘书 男 45 2005 年 5 月 12 日 2008 年 5 月 12 日 4,9334,933 20.95 否 合计 / / / /
7、/ 199.73 / 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告 9 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)徐麟,历任湖北省当阳玻璃厂技术员、工程师、厂办主任、副厂长、本公司副总经理兼董事会 秘书、董事、副总经理等职。现任本公司董事长。 (2)张金奎,历任武汉大学、海南大学教师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。 现任本公司副董事长、总经理。 (3)李伟,历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限 公司董事。现任深圳国华盛投资有限公司董事长、本公司董事。 (4)万理,历任当阳市电力局技术员、湖北省当阳玻璃厂生产技术科科
8、长、厂长助理、副厂长，本 公司副总经理、董事等职。现任本公司董事兼副总经理。 (5)尹红,历任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任、本公司副总经理、董事等职。现任本公司董事兼 副总经理。 (6)刘玉春,历任湖北省储备物资管理局 373 处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工程员、出纳、 会计，本公司财务部副经理、证券部经理。现任本公司董事、财务总监。 (7)何涛,历任武汉大学助教、讲师、教授；现任私立武汉津桥学校校长兼董事长、湖北民办外语 教育研究会会长、全国民办教育学会副秘书长等职。现任武汉供销学校副董事长兼常务校长、本公司 独立董事。 (8)莫少霞,曾任深圳力诚会计师事务所合伙人。现任深圳市国正税务师
9、事务所有限公司所长、本 公司独立董事。 (9)兰玉昌, 曾任湖北松之盛律师事务所律师、湖北华徽律师事务所律师。现任上海中汇律师事务 所合伙人、律师，本公司独立董事。 (10)陈智,历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经 理。现任当阳市国中安投资有限公司执行董事，本公司监事会主席。 (11)陈永俊,历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜 昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理，本公司监事。 (12)黄永清,历任本公司技术科生产技术员、钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特 种玻璃有限责任公司 600t/d 自洁玻璃基片
10、生产线联合车间主任、职工代表监事。 (14)罗晓光,历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总经理等职。现任 本公司副总经理。 (15)张光春,历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室主任、监事等职。 现任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 陈 智 当阳市国中安投资有限公司 执行董事 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 李伟 深圳国华盛投资有限公司 董事长 是 莫少霞 深圳市国正税务师事务所 所长 是 何涛 武汉市供销学校 副董事长兼常务校长 是 兰玉昌 上海
11、中汇律师事务所 律师 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由董事会、监事会报股东大会批准后 实施，其他高级管理人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事报酬管理办法（2007 年修订）、 董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)。 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告 10 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱晓军 副总经理 工作变动 2007 年 2 月 7 日，由于工作变动，公司副总经理朱晓军先生向董事会提出关于辞去公司副总经 理职务的
12、申请，经公司第五届董事会第十二次会议批准，同意朱晓军先生辞去公司副总经理职务的 请求。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1525 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 根据国家劳动与社会保 障有关文件规定，公司离退休人员的离退休费均由当地社会保险管理机构统一支付，公司没有需承担 费用的离退休职工。同时，公司根据业务发展需要，常年对员工进行职业技能培训。公司实行了全员 劳动合同制和岗位效益工资制，员工工资、福利按国家和地方政府有关规定执行，员工社会保险按照 国家劳动与社会保障有关文件规定参加社会保险，实行企业和个人共同负担。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数
13、 生产人员 1,129 销售人员 33 技术人员 72 财务人员 27 管理人员 158 其他 106 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 4 本科 42 专科 186 中专 427 其他 866 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监 会规定和要求， 不断完善公司治理结构， 提高公司规范运作水平。 目前公司治理结构主要状况如下： 1、关于股东与股东大会：公司按照上市公司股东大会规范意见的要求，规范实施股东大会的 召集、召开和议事程序；能够确保股东的合法权益，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位
14、，确 保所有股东能够充分行使自己的权利；对关联交易的决策和程序有明确的规定，关联交易公平合理、 披露充分。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有利用 其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构 和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告 11 3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格执行公司章程、 董事会议事规则的有关规定， 修订、完善了募集资金使用管理办法、股东大会网络投票管理办法和累积投票制实施细则 等规章制度。公司董事会
15、的人数和构成符合法律法规和公司章程的规定；各位董事能够以认真负 责的态度出席或委托出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任， 能履行勤勉诚信义务，维护公司整体利益及中小股东的权益。公司独立董事职数达到了董事总人数的 三分之一，并均不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立 客观判断的关系。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的规定，公司 监事能够本着对股东负责的态度认真履行自己的职责，对重大关联交易事项、公司财务以及董事、经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激
16、励约束机制：经公司第四届董事会第十三次会议和 2003 年度股东大会审议 通过， 公司已建立 公司董事、 监事报酬管理办法 、 董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行) 。 同时，公司正积极研究股票期权激励计划。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工等其他相关利益者的合法 权益，共同推进公司持续、稳定、健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照上海证券交易所上市规则和公司章程、信息 披露管理条例及投资者关系管理制度的规定，接待股东来访和咨询，与股东充分沟通，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息，确保了所有股东享有平等的机会获得信息。 8、公司治理专项活动
17、情况：根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知（证监公司字200728 号）要求和湖北证监局关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知 （鄂证监公司字200720 号）的具体部署，公司本着实事求是的原则，严格按照公司法、证券 法、 上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规，以及公司章程、 股东大会议事规则、 董事会议事规则和监事会议事规则等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，并形成了 湖北三峡新型建材股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告，公司治理专项活动 工作情况及整改措施如下： （1）2007 年 5 月底，公司根据中国证监会有关要求认真开展了“上市公司
18、治理专项活动”，成立 了以董事长徐麟为组长的专项活动领导小组和工作专班，制定了湖北三峡新型建材股份有限公司关 于开展公司治理专项活动的实施方案。 （2）2007 年 6 月至 2007 年 7 月，公司对照关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知（证监公司字200728 号）要求，对公司治理各方面进行了全面自查。 （3）2007 年 8 月上旬，公司接受了中国证监会湖北证监局关于公司治理情况的现场检查，并报送 了相关材料。2007 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于“加强上市公司治 理专项活动”的自查报告和整改计划。 （4）2007 年 10 月，公司收到中
19、国证监会湖北证监局关于对湖北三峡新型建材股份有限公司治 理情况综合评价意见的通知（鄂证监公司字2007117 号）。 （5）2007 年 11 月 5 日，公司收到上海证券交易所关于三峡新材股份有限公司治理状况评价意 见。 通过认真自查，公司在治理还存在一些问题和不足，对此公司积极进行了整改： 公司内部问责机制不够完善。 整改时间：2007 年 10 月 25 日 责任人：公司董事长徐麟 整改措施：公司组织专班对近年来问责机制执行情况进行认真分析总结，并借鉴同类先进企业经 验，结合工作实际，制定了湖北三峡新型建材股份有限公司高级管理人员业绩考核和责任追究管理 办法，并已经公司第五届董事会第十八
20、次会议审议通过。 未及时按中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知（证监公司字200725 号）相关规定对募集资金使用管理办法进行修订。 整改时间：2007 年 8 月 7 日 责任人：公司董事会秘书张光春 整改措施：公司严格按照中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知（证监公 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告 12 司字200725 号）相关规定对募集资金使用管理办法进行修订，并已经公司第五届董事会第十六 次会议审议通过。 子公司特别是异地子公司管理和控制方面的制度不够完善。 整改时间：2007 年 10 月 25 日 责任人：公司副董事长兼总经理张金奎
21、整改措施： 公司根据发展战略， 结合公司子公司特别是异地子公司的管理和控制现状， 建立了 湖 北三峡新型建材股份有限公司控股子公司管理办法，并已经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 何涛 8530 因公出差 莫少霞 8710 因公出差 兰玉昌 8800 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情
22、况 1、业务方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助性服务方面与原 实际控股方存在关联交易，交易完全按市场条件进行。 2、人员方面：公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其 他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任职务。 3、资产方面：公司产权关系明晰，资产完整独立，并拥有工业产权、商标和专利技术。 4、机构方面：公司已建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有完整、独立的自主经营能力。 5、财务方面：公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理 制度，独立在银行开户，独立缴税。 (四)高
23、级管理人员的考评及 山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD. 二七年年度报告 山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD. 二七年年度报告 二八年二月 二八年二月 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告 1 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 22 八、董事会报告 23 九、监事会报告 37 十、重要事项 39 十一、财务报告 43 十二、备查文件目录 45 十三
24、、附录 46 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了京信审字 2008230 号标准无保留意见的审计报告。 本公司负责人董事长李安民先生、 财务负责人杨锦龙先生及会计主管 人员任昱柄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告 3 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介
25、（一） 法定中文名称：山西安泰集团股份有限公司 中文名称缩写：安泰集团 法定英文名称：SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD. （二） 法定代表人：李安民 （三） 董事会秘书：郭全虎 联系地址：山西省介休市安泰工业区 电话：0354-7531034 传真：0354-7536786 电子信箱：zqbat （四） 注册地址：山西省介休市义安镇 办公地址：山西省介休市义安镇 邮政编码：032002 互联网网址： （五） 选定的信息披露指定报纸名称： 中国证券报 登载年报的证监会指定网站： 年度报告备置地点：公司证券部 （六） 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：安泰集团 股票代
26、码：600408 （七） 首次注册登记日期：1993 年 7 月 29 日 变更注册登记日期：2007 年 9 月 20 日 登记地点：山西省工商行政管理局 注册资本：47,100 万元 企业法人营业执照注册号：140000100024898 税务登记号码：142402113036931 公司组织结构代码：11303693-1 聘请的会计师事务所名称：北京立信会计师事务所有限公司 办公地址：山西省太原市府西街漪汾桥东力鸿大厦 4 层 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告 4 三、主要财务数据和指标 主要财务数据和指标 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润
27、 352,143,973.29 利润总额 318,174,286.35 归属于上市公司股东的净利润 227,097,417.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 239,064,182.33 经营活动产生的现金流量净额 -133,658,507.52 （二）非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额（元） 非流动资产处置损益 13,641,896.08 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -31,444,229.53 其他非经常性损益项目 5,835,568.93 合计 -11,966,764.52 （三）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元
28、 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 3,823,990,499.67 2,725,037,591.542,719,078,136.8940.332,077,177,123.34 2,070,411,303.62 利润总额 318,174,286.35 197,517,689.57197,084,360.4561.09199,797,815.99 201,964,461.74 归属于上市公司股 东的净利润 227,097,417.81 148,146,295.52147,684,434.945
29、3.29141,550,767.82 143,230,037.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 239,064,182.33 57,766,899.5257,771,386.91313.84141,782,488.39 143,461,758.19 基本每股收益 0.54 0.380.3842.110.36 0.37 稀释每股收益 0.54 0.380.3842.110.36 0.37 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.57 0.150.15280.000.36 0.37 全面摊薄净资产收 益率（%） 9.36 12.0213.48 减少 2.66 个百分点 12.
30、98 14.55 加权平均净资产收 益率（%） 13.50 13.3514.22 增加 0.15 个百分点 14.29 15.28 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 9.86 4.705.27 增加 5.16 个百分点 13.00 14.58 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 14.21 5.225.56 增加 8.99 个百分点 14.32 15.31 经营活动产生的现 金流量净额 -133,658,507.52 20,782,152.7520,782,152.75-390,281,672.23 390,281,672.23 每股经营活动产生 的现金流量净额
31、 -0.28 0.050.05-1.00 1.00 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告 5 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 4,852,553,510.85 3,699,988,708.043,501,078,464.0631.153,704,309,577.34 3,544,772,902.19 所有者权益（或股 东权益） 2,425,527,541.02 1,228,282,218.651,095,302,441.5097.471,090,731,681.14 984,286,089.94 归属于
32、上市公司股 东的每股净资产 5.15 3.142.8064.012.79 2.52 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 16,54142.30 8,000 8,000 24,541 52.10 其中： 境 内 法 人 持 股 7,0007,000 7,000 14.86 境 内 自 然 人 持股 16,54142.30 1,000
33、 1,000 17,541 37.24 4、外资持股 其中： 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持股 有 限 售 条 件 股份合计 16,54142.30 8,000 8,000 24,541 52.10 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 通股 22,55957.70 22,559 47.90 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 22,55957.70 22,559 47.90 三、股份总数 39,100100.00 8,0008,000 47,100 100.00 股份变动的批准情况 安泰集团非公开发行股票的议案
34、经公司 2005 年度股东大会审议通过，并于 2007 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告 6 年 8 月 2 日获得中国证监会签发的证监发行字2007217 号文件核准。本次非公开年 1 月 21 日和 2007 年 11 月 24 日 的中国证券报 、 证券时报的沈阳银基发展股份有限公司股东持股变动报告书 沈阳 银基发展股份有限公司收购报告书 。截止报告期末，银基企业第一大股东为刘成文先生。刘 成文，男，1955 年生人，中国国籍。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事长、总经理，沈阳 银基集团股份有限公司董事长、总经理，现任沈阳银基企业有限公司董事长、总经理。刘成 文先生持有银基企业 3
35、3.85%股份。 ? 图例：公司与实际控制人之间的产权和控制关系。 持股比例 33.85% 持股比例 20.34% 沈阳银基发展股份有限公司沈阳银基发展股份有限公司 刘成文刘成文 沈阳银基企业有限公司沈阳银基企业有限公司 （银基发展第一大股东）（银基发展第一大股东） Ingin 200711 Report 1、基本情况及报酬情况 1、基本情况及报酬情况 姓名 姓名 性别 性别 年龄 年龄 职务 职务 任期起止 任期起止 年初持 年初持 股数 股数 年末持年末持 股数股数 变动 变动 原因 原因 报告期内从公报告期内从公 司领取的报酬司领取的报酬 总额（万元） 总额（万元） 是否在股东是否在股东
36、 单位或其他单位或其他 关联单位领取关联单位领取 沈志奇 男 58 董事长 2005/3 2008/3 0 0 43.80 否 林 平 男 41 副董事长 2005/3 2008/3 0 0 39.20 否 刘博巍 男 27 董事 2006/3 2008/3 0 0 39.10 否 王利群 女 49 董事 副总经理 2005/3 2008/3 5,018 9,033 利润 分配 39.20 否 赫国胜 男 52 独立董事 2005/3 2008/3 0 0 5.00 否 万寿义 男 53 独立董事 2005/3 2008/3 0 0 5.00 否 尹良培 男 65 独立董事 2005/8 20
37、08/3 0 0 5.00 否 周 巾 女 36 监事 2005/3 2008/3 0 0 5.80 否 雷 鸣 男 58 监事会主席 2006/11 2008/3 0 0 16.20 否 白 羽 男 30 职代监事 2005/3 2008/3 0 7,800增持3.00 否 郭社乐 男 41 副总经理 2005/3 2008/3 0 0 39.20 否 孙家庆 男 43 副总经理 董事会秘书 2005/3 2008/3 0 0 25.40 否 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 Ingin 200712 Report 张 林 男 37 副总经理 财务总监 2
38、005/3 2008/3 0 0 29.90 否 合计 - - - - - - 295.80 - 2、主要工作经历 2、主要工作经历 ? 董事： 董事： 沈志奇： 1950 年生人，大专学历，高级经济师。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事、 副总经理，现任沈阳银基发展股份有限公司董事长、总经理，兼任子公司吉林银基房地产开 发有限责任公司董事长，子公司沈阳银基置业有限公司董事长，子公司沈阳银基窗业有限公 司董事长。 林平：1967 年生人，中专学历，工程师。曾任沈阳银基集团股份有限公司副总经理，沈 阳银基发展股份有限公司总经理，现任沈阳银基发展股份有限公司副董事长。 刘博巍：1981 年生人，硕士
39、。现任沈阳银顺隆投资有限公司董事，沈阳银基发展股份有 限公司董事。 王利群：1959 年生人，研究生学历，经济师。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事会秘 书，现任沈阳银基发展股份有限公司董事、副总经理。 赫国胜：独立董事，1956 年生人，经济学博士，博士生导师。曾任辽宁大学国际经济学 院院长，现任辽宁大学经济学院副院长。 万寿义：独立董事，1955 年生人，管理学博士，博士生导师，注册会计师。曾任东北财 经大学会计学院教师、会计学院企业会计教研室主任。现任东北财经大学会计学院副院长。 尹良培：独立董事，1943 年生人，本科学历，教授。曾任沈阳财经学院教授，沈阳大学 教授、院长。现任沈阳大学法
40、学院名誉院长，辽宁省人民代表大会内务司委员会委员、辽宁 省人大常委会立法顾问、辽宁省暨沈阳市人民政府法律顾问、辽宁省法学会学术委员会主任、 辽宁省经济法行政法研究会常务理事、沈阳市委市政府决策咨询委员会委员、沈阳市人民政 府参事室参事、东北制药集团股份有限公司独立董事。 ? 监事： 监事： 雷鸣，1950 年生人，大专学历，工程师。曾任沈阳电缆厂纪委监察员，销售公司副处长， 沈阳银基集团股份有限公司监事会主席，沈阳银基公园投资管理公司副总经理，现任沈阳银 基发展股份有限公司监事会主席，公园管理部总经理。 Ingin 200713 Report 周巾：1972 年生人，本科学历，经济师，曾任辽宁
41、远大集团办公室主任，沈阳银基发展股 份有限公司行政部长，现任沈阳银基发展股份有限公司项目销售经理、监事会监事。 白羽，1978 年生人，本科学历。曾任沈阳假日集团有限公司董事长助理，沈阳银基集团 股份有限公司董事长秘书，沈阳艾特置业有限公司销售经理，现任沈阳银基发展股份有限公 司开发主管。 ? 其它高级管理人员： 其它高级管理人员： 郭社乐：1967 年生人，研究生学历，高级经济师。曾任沈阳银基集团股份有限公司财务 总监，沈阳银基发展股份有限公司财务总监，现任沈阳银基发展股份有限公司副总经理。 孙家庆：1965 年生人，硕士学位，高级经济师。曾任中国辽宁国际合作集团股份有限公 司证券部部长，沈
42、阳化工股份有限公司董事会秘书，现任沈阳银基发展股份有限公司副总经 理、董事会秘书。 张林：1971 年生人，本科学历，注册会计师、律师。曾任沈阳华伦会计师事务所注册会 计师，沈阳隆安律师事务所律师，沈阳银基发展股份有限公司财务部部长，现任沈阳银基发 展股份有限公司副总经理、财务总监。 ? 董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 姓名 任职单位 任职单位 职务 职务 任期 任期 刘博巍 沈阳银顺隆投资有限公司 沈阳银基企业有限公司 董事长 董事 2004 年 7 月-至今 2005 年 12 月-至今 林 平 沈阳银基企业有限公司 董事 2004 年 7 月-至今 周 巾 沈阳银基企业有限公司 监事 2005 年 11 月-至今 3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：公司董事会下设的薪酬与考核委员 会根据董事、监事及高管人员管理岗位的职责、公司绩效以及行业相关岗位的薪酬水平，负 责制定、审查公司薪酬计划与方案。公司董事会根据股东大会和董事会审议通过的年度工作 计划对经理层下达经营目标，在年终对照计划完成情况对相关人员的业绩依照考核标准及薪 酬政策与方案进行绩效考核评定。
