1、国台湾省籍， 拥有境外永久居留权， 身份证号码为S102991448。 1999 年起担任国统国际股份有限公司研发部副总经理，2005 年 6 月至今，担任国统国际股份 有限公司董事、总经理，中国台湾标准审核委员会委员、中国台湾地下管道协会理事、中国压 力管道结构委员会副主任委员，哈尔滨国统管道有限公司董事长，本公司董事。 谢光国先生，1962 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。 2003年担任新疆三联工程建设有限责任公司董事长，本公司董事。 张黎明先生，1960年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大学学历， 高级工程师。 2003年1月2003年9
2、月， 担任新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院副院长； 2003 国统股份国统股份 2007 年度报告年度报告 年9月至今，担任新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院院长，本公司独立董事。 占磊先生，1967 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历， 律师。2003年至今担任新疆公论律师事务所律师，本公司独立董事。 赵成斌先生，1955 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学 历，高级会计师、注册税务师。自2003年至今，担任新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、 主任会计师，新疆鑫瑞税务师有限责任公司主任税务师、党委书记，现同时担任新疆中泰化学 股份有限公
3、司、 新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事， 新疆广汇实业股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 （二）监事会成员 崔刚先生：1955年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大学学历，高 级工程师。曾任新疆金建实业公司总经理、新疆特种水泥厂厂长，现任新疆金建建材有限责任 公司董事长、新疆天山新型保温材料有限责任公司董事长，本公司监事会主席。 陈虞修先生：1948年生，中国台湾省籍，拥有境外永久居留权，身份证号A102892347，工 程硕士，水利工程学士，注册水利技师。曾任美国EOT工程顾问公司驻台代表、普省工程顾问 公司总工程师， 现任国统国际股份有限公司总工程师、 台湾经济部标
4、准检验局土木工程及建筑 国家标准技术委员会委员，本公司监事。 张翼先生：1963年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，硕士研究生， 高级工程师、国家注册咨询师、二级注册建筑师、注册监理工程师。曾任新疆建材工业设计院 高级工程师、院长，现任新疆建材设计研究院（有限公司）董事长、院长，本公司监事。 沙建义先生：1964年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中学历。 曾任西安市纺织城通达机械厂副总经理， 现任西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司董事 长，本公司监事。 马军先生：1964年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历，会 计师。曾任新疆生产
5、建设兵团国有资产经营公司副总经理、新疆天发工贸有限公司董事、新疆 国统股份国统股份 2007 年度报告年度报告 生产建设兵团洪福工贸公司总经理，现任本公司监事，东北事业部办公室负责人。 雅斯玛女士：1964年生，中国国籍，蒙古族，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本 科学历，高级工程师。曾任新疆冶金建设公司机械厂主任工程师、乌鲁木齐电器制造有限责任 公司总工程师，现任本公司监事、西北事业部生产厂厂长。 王福先生：1963年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中学历。曾 在新疆水泥制品厂工作，现任本公司监事、西北事业部生产厂一科承插口组组长、带办班长。 （三）高级管理人员 傅学
6、仁先生：本公司总经理，董事，其他情况见上。 王远力先生：1958年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历， 高级工程师。曾任新疆建化工业总厂工程师、副厂长、新疆天山水泥制品有限责任公司副总经 理；现任本公司常务副总经理、党委副书记。 栾秀英女士： 1958年生， 中国国籍， 未有任何国家和地区的永久海外居留权， 研究生学历， 会计师。曾任新疆建化工业总厂财务科长、新疆建化实业有限公司总经理助理兼财务科长，现 任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。 李世龙先生：1941年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历， 高级工程师。 曾任建材部山东水泥制品研究
7、院工程师、 国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院 高级工程师项目组长、中美合资深圳太阳管道有限公司副总经理、总工程师，现任本公司总工 程师。 董连河先生：1962年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历， 工程师。曾任北京市太阳管道有限公司副总经理、深圳市莱英达太阳管道有限公司总经理、深 圳市鹏城管业实业有限公司总经理，现任本公司副总经理兼中山银河总经理。 马军民先生：1965年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历， 工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司分厂厂长、分公司董事长、副总经理、新疆天山建材 机械公司董事长兼总经理，现任本公司副总经理兼新疆天山管
8、道有限责任公司总经理。 国统股份国统股份 2007 年度报告年度报告 李津先生：1959年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，高 级工程师。曾任北京钢铁设计研究院工程师、中联普赖斯管道有限公司工程部长、深圳太阳管 道有限公司副总经理、高级工程师，现任本公司副总经理。 卢兆东先生：1973年生，中国国籍，本科学历。曾任新疆建化实业有限责任公司财务科科 长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任、本公司事业部经理、总经理助理，现任本公司副总经 理。 张伦女士：1955年生，中国国籍，研究生学历。曾任曾任成都国营906厂组织部干事、副 部长；成都市自来水公司海南分公司副总经理；成都金
9、炜制管有限公司副总经理，现任本公司 副总经理。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 （一） 2007年3月9日， 公司第二届董事会第七次会议审议通过 关于更换公司董事的议案 ， 2007年3月26日，公司2007年度第一次临时股东大会审议通过了该议案，补选季公来先生、陈 小东先生为公司第二届董事会成员。2007年3月30日，公司第二届董事会第五次临时会议审议 通过关于选举公司董事长的议案 ，选举季公来先生为公司第二届董事会新任董事长，通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 。根据公司第二届董事会新任董事长季公来先生的提名， 聘任栾秀英女士为公
10、司董事会秘书。 （二）2007年7月20日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过关于更换并选举 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 600579 600579 2007 年年度报告 2007 年年度报告 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 17 九、监事会报告 . 23 十、重要事项 . 24 十一、财务会计报告
11、. 34 十二、备查文件目录 . 75 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人孙振华， 主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人 （会计主管人员） 孔祥阳应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：青岛黄海橡
12、胶股份有限公司 公司法定中文名称缩写：*ST 黄海 2、 公司法定代表人：孙振华 3、 公司董事会秘书：宋志勇 电话：0532-84678085 传真：053284678086 E-mail：stock 联系地址：中国.青岛市李沧区沧安路 1 号 公司证券事务代表：孙荣青 电话：0532-84678058 传真：0532-84678086 E-mail：stock 联系地址：中国.青岛市李沧区沧安路 1 号 4、 公司注册地址：中国.青岛市李沧区沧安路 1 号 公司办公地址：中国.青岛市李沧区沧安路 1 号 邮政编码：266041 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info 5、 公司信息披
13、露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：*ST 黄海 公司 A 股代码：600579 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点：青岛市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 1 月 24 日 公司第 1 次变更注册登记地址：青岛市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3702001806041 公司税务登记号码：37020671802345X 公司聘请的境内会计师事务所
14、名称：大信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国青岛 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -85,987,715.71 利润总额 22,274,689.78 归属于上市公司股东的净利润 22,274,689.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -93,481,912.51 经营活动产生的现金流量净额 84,996,069.32 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益
15、109,497,765.94 其他非经常性损益项目 7,494,196.80 合计 116,991,962.74 本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会会计字20079 号关于公开发行证券的公司 信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2007 年修订）的规定执行。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会 计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收 入 1,636,986,174.56 1,028,355,194.4210,136,612,546.8459.18826,450,
16、719.86 826,450,719.86 利润总 额 22,274,689.78 -174,335,930.16-164,638,826.10112.78-146,324,552.27 -164,694,448.70 归属于 上市公 司股东 的净利 润 22,274,689.78 -174,335,930.16-164,638,826.10112.78-146,324,552.27 -164,694,448.70 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润 -93,481,912.51 -175,812,011.28-166,114,907.2246.83-146,403,7
17、99.57 -164,773,696.00 基本每 股收益 0.0871 -0.6821-0.74112.77-0.68 -0.76 稀释每 股收益 0.0871 -0.6821-0.74112.77-0.68 -0.76 扣除非 经常性 损益后 的基本 每股收 -0.3657 -0.6878-0.7546.83-0.68 -0.76 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 5 益 全面摊 薄净资 产收益 率（%） 5.94 -49.42-47.45 增加 112.02 个百分 点 -67.74 -76.25 加权平 均净资 产收益 率（%） 6.12 -47.32-45.92 增加
18、112.93 个百分 点 -24.89 -28.04 扣除非 经常性 损益后 全面摊 薄净资 产收益 率（%） -24.93 -49.84-47.87 增加 49.98 个百分 点 -67.78 -76.28 扣除非 经常性 损益后 的加权 平均净 资产收 益率 （%） -25.69 -47.72-46.33 增加 46.17 个百分 点 -24.90 -28.05 经营活 动产生 的现金 流量净 额 84,996,069.32 50,591,336.1050,591,336.1068.01100,290,309.82 100,290,309.82 每股经 营活动 产生的 现金流 量净额 0.
19、3257 0.19790.197964.580.4643 0.4643 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 1,743,246,163.64 1,635,616,311.311,658,076,408.726.581,589,733,431.46 1,602,496,424.81 所有者 权益 （或 股东权 益） 375,041,024.74 352,759,966.22346,980,005.716.32444,099,384.00 428,622,319.43 归属于 上市公 司股东 的每股 净资产 1.4
20、673 1.38011.35756.322.056 1.984 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 6 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 142,796,160 55.87 142,796,16055.87 3、其他内资持 股 1,203,840 0.47 1,203,8400.47 其中： 境内法人持股 1,203,840 0.47
21、1,203,8400.47 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 144,000,000 56.34 144,000,00056.34 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 111,600,000 43.66 111,600,00043.66 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 111,600,000 43.66 111,600,00043.66 三、股份总数 255,600,000.00 100 255,600,000.00100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售
22、股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限 售日期 青岛黄海橡胶集团 有限公司 121,929,360 00121,929,360 未兑现股 改承诺 青岛市企业发展投 资公司 20,866,800 0020,866,800 未兑现股 改承诺 宁波锦纶股份有限 公司 401,280 00401,280 未兑现股 改承诺 青岛玖琦精细化工 有限责任公司 401,280 00401,280 未兑现股 改承诺 江苏兴达钢帘线股 份有限公司 401,280 00401,280 未兑现股 改承诺 合计 144,000,000 00144,000,000 青岛黄海橡胶股
23、份有限公司 2007 年年度报告 7 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 13,629 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 青岛黄海橡胶集 团有限公司 国有法人 47.7121,929,360121,
24、929,360 冻结 121,929,360 青岛市企业发展 投资公司 国有法人 8.1620,866,80020,866,800 孔丽凤 境内自然人 0.962,465,7110 范玮 境内自然人 0.741,885,4310 朱培水 境内自然人 0.671,718,4930 吴剑平 境内自然人 0.38966,0350 上海江南建筑设 计院有限公司 未知 0.35900,0000 邱美英 境内自然人 0.32822,3000 赵珉 境内自然人 0.24605,7350 叶长青 境内自然人 0.23577,3990 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类
25、孔丽凤 2,465,711人民币普通股 范玮 1,885,431人民币普通股 朱培水 1,718,493人民币普通股 吴剑平 966,035人民币普通股 上海江南建筑设计院有限公司 900,000人民币普通股 邱美英 822,300人民币普通股 赵珉 605,735人民币普通股 叶长青 577,399人民币普通股 夏宜 564,516人民币普通股 徐洁 560,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 8 单位:股 有限售条件股份可上市交
26、易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 青岛黄海橡胶集团有限公司 121,929,360 2 青岛市企业发展投资公司 20,866,800 3 宁波锦纶股份有限公司 401,280 4 青岛玖琦精细化工有限责任公 司 401,280 5 江苏兴达钢帘线股份有限公司 401,280 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：青岛黄海橡胶集团有限责任公司 法人代表：孙振华 注册资本：800,000,000 元 成立日期：1999 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：受托范围内的
27、国有资产运营；轮胎、橡胶制品制造；橡胶用原辅材料、橡 胶机械、技术服务；自营进出口业务（按核准许可证经营）；对外经济技术合作业务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中车汽修（集团）总公司 法人代表：陈虹 注册资本：587,350,000 元 成立日期：1993 年 9 月 1 日 主要经营业务或管理活动：许可经营项目：小轿车销售。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高
28、级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 9 单位:股 报告期被授予的股权激 励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴
29、孙 振 华 董事 长 男 45 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 0 是 刘 坤 副董 事长 女 46 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 0 是 赵 建 广 董事、 总经 理 男 56 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 9.3 否 张 杰 青 董事、 党委 书记 男 54 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 6.8 否 刘 斌 董事、 总会 计师 男 51 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000
30、 5.9 否 李 强 北 董事、 副总 经理 男 38 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 6.7 否 袁 房 林 董事、 副总 经理 男 45 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 6.6 否 徐 国 君 独立 董事 男 46 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 1.8 否 陈 波 独立 董事 男 43 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 1.8 否 于 从 滨 独立 董事 男 56 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月
31、 24 日 00000 1.8 否 吕 来 升 独立 董事 男 35 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 1.8 否 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 10 王 立 宪 副总 经理 男 45 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 6.0 否 尚 连 生 副总 经理 男 53 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 7.6 否 王 振 太 总工 程师 男 44 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 7.6 否 宋 志 勇 董事 会秘
32、 书 男 57 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 7.1 否 郑 方 艾 监事 会主 席 男 55 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 0 是 孙 荣 青 监事 男 39 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 3.7 否 丁 唯 颖 监事 女 39 2006 年 2 月 24 日 2009 年 2 月 24 日 00000 0 是 合 计 / / / / / / / 74.5 / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)孙振华,孙振华,曾任解放军
33、9891 工厂厂长兼党委书记；沈阳 7407 工厂厂长、党委副书记；中车 汽修（集团）总公司供销公司总经理；中车汽修（集团）总公司副总经理；中国化工装备总公司副总 经理；现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记。 (2)刘坤,青岛市企业发展投资公司投资处处长 (3)赵建广,曾任青岛橡胶集团公司总会计师，青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、总会计师。现 任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事，青岛黄海橡胶股份有限公司董事、总经理。 (4)张杰青,曾任青岛市橡胶工业公司副总经理；青岛第六橡胶厂厂长；青岛黄海橡胶集团有限责任 公司副总经理；现任青岛黄海橡胶股份有限公司党委书记、董事等职。
34、(5)刘斌,曾任青岛市国有资产管理局财务总监，青岛橡胶（集团）有限责任公司总会计师。现任青 岛黄海橡胶股份有限公司总会计师，青岛黄海橡胶股份有限公司董事。 (6)李强北,青岛黄海橡胶集团有限责任公司进出口公司经理、总经理助理，青岛黄海橡胶集团有限 责任公司副总经理等职。 (7)袁房林,曾任东风金狮轮胎有限公司技术室技术主任、炼胶中心主任、总经理助理；东风轮胎集 团有限公司副总经理、总经理；中国化工装备总公司轮胎橡胶事业部主任。现任青岛黄海橡胶股份有 限公司副总经理，青岛密炼胶有限责任公司总经理职务。 (8)徐国君,被青岛市委、市政府聘为专家咨询委员会委员，被评为青岛市青年学术、工程技术带头 人
35、。曾获山东省优秀教师、省高校系统优秀党员、十大优秀教师称号。被山东新华医疗器械股份有限 公司、山东新华制药有限公司聘为独立董事，被青岛国家大学科技园有限公司聘为董事。现任中国海 洋大学校长助理，青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事，山东新华制药股份有限公司独立董事。 (9)陈波,曾任青岛国货股份有限公司董事会秘书、 副总经理； 现任青岛健特生物投资股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 11 董事、董事会秘书、副总经理。 (10)于从滨,曾任青岛饮料进出口公司科员；青岛市体改委助理巡视员；现退休。 (11)吕来升,曾任中国轻骑集团有限公司法律事务部部长助理、 部长； 中国轻骑
36、集团有限公司董事会 秘书；中国轻骑集团有限公司副总经理；中国轻骑集团有限公司董事等职。 (12)王立宪,曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司公司办公室主任、秘书室主任、总经理助理、高级 政工师，青岛黄海橡胶集团有限责任公司总经理助理、经营公司经理兼销售分公司经理；青岛黄海橡 胶集团有限责任公司副总经理等职。 (13)尚连生,曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司销售公司副经理、青岛黄海橡胶集团有限责任公司 销售公司副经理。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。 (14)王振太,曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司技术处工程师、副处长、处长，及外联处处长、销 售处副处长等职，曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司副
37、总工程师，并兼技术中心副主任、技术处处 长 (15)宋志勇,曾任青岛橡胶（集团）有限责任公司证券办副主任、主任，外联办主任。现任青岛黄海 橡胶股份有限公司董事会秘书 (16)郑方艾,曾任青岛市计委工业处副处长、处长；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理、党委 委员；现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司常务副总经理，主持集团常务工作。 (17)孙荣青,曾任青岛第二橡胶厂一分厂助理工程师；青岛橡胶（集团）有限责任公司外联办公室、 证券办公室工程师；现任青岛黄海橡胶股份有限公司董事会证券事务代表、综合办公室主任。 (18)丁唯颖,高级会计师,现任青岛市企业发展投资有限公司财务处副处长。 (二)在股东单位
38、任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 孙振华 青岛黄海橡胶集团 有限责任公司 董事长、总经理、 党委书记 2005 年 12 月 20 日 是 刘坤 青岛市企业发展投 资公司 投资处处长 2001 年 10 月 1 日 是 郑方艾 青岛黄海橡胶集团 有限责任公司 副总经理 2001 年 2 月 15 日 是 丁唯颖 青岛市企业发展投 资公司 财务处处长 2002 年 10 月 1 日 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策
39、程序:由董事会薪酬委员会参照有关规定研究确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 根据董事会薪酬考核委员会的有关规定作为董事、 监事、 高级管理人员报酬确定的依据。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 孙振华 是 刘坤 是 袁房林 否 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 12 郑方艾 是 丁唯颖 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘坤 董事、副董事长 张杰青 董事 吕来升 独立董事 袁房林 董事 丁唯颖 监事 楚振刚 董事、副董事长 因工作繁忙辞
40、去 李高平 董事 因工作调任 刘坤 监事 因工作变动 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司第三届董事会增补董事、独立董事的议案， 并提交相关股东大会审议通过后，张杰青先生与吕来升先生进入公司董事会任职；公司第三届董事会 第十七次会议审议通过刘坤女士担任公司董事、副董事长职务并经相关股东大会审议通过；公司第三 届董事会第十八次会议审议通过袁房林先生担任公司董事职务并经相关股东大会审议通过；公司第三 届监事会第八次会议审议通过丁唯颖女士担任公司监事职务并经相关股东大会审议通过。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,906 人,需承担费用的离退休职工为 147 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,396 技术人员 170 管理人员 340 内退人员 147 2、教育程度情况 教育类别 人数 大本学历 110 大专学历 354 高中及中专学历 1,132 初中及技校以下学历 1,457 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 13 公司严格按照公司法、证券法、
