1、程设计，化工技术咨询，自产产品及相关产品、技术出口。法定代表人徐强。 3、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人仍为铜陵市华盛化工控股有限公司，系公司控股股东铜 化集团的第一大股东。 。 铜陵市华盛化工投资有限公司是经安徽省铜陵市人民政府批准， 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 16 成立于2004年6月30日的国有独资公司，是国有资产授权运营主体。铜陵市国有资产监 督管理委员会持有铜陵市华盛化工投资有限公司100%的股权。注册资本为101,280.15 万元；注册地址：铜陵市沿江路10号；法定代表人：徐强；主营业务：对化工行业投资 与投资咨询，硫铁矿、硫精砂、铜精砂、磷
2、石膏、硫酸渣及化工产品(除危险品)销售。 截至2007 年底，公司与第一大股东之间的产权关系如下： 铜陵市国资委 100% 铜陵市华盛化工投资有限公司 55.07% 铜陵化学工业集团有限公司 35.92% 安徽安纳达钛业股份有限公司 四、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况。 四、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况。 报告期末，其他持股在10%以上（含10%）的法人股东有银川经济技术开发区投资控 股有限公司，持有本公司股份1,619.36万股，占总股本的20.52%。其基本情况如下： 成立时间：2001 年8 月； 注册地址：银川市开元东路北侧7 号； 法定代表人：苑尔卓
3、； 注册资本：30,500 万元； 经营范围：开发区的建设经营；土地开发经营；高科技项目等产业投资；文化传播 产业投资；证券投资；资产受托管理；资产、资本经营；咨询；国内贸易(经营项目国 家专项规定的除外)；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外。 五、有限售条件股东持股数量及限售条件五、有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 序序 号 号 有限售条件 有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售 持有的有限售 条件股份数量 条件股份数量 可上市交易 可上市交易 时间 时间 限售条件限售条件 1 铜陵化学工业 集团有限公司 28,346,4002
4、010年5月30日 自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 17 股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2 银川经济技术 开发区投资 控股有限公司 16,193,6002008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 3 上海开诚投资 有限公司 5,361,7002008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 4 铜陵通源投资 服务有限公司 4,
5、943,4002008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 5 安徽蓝盾光电 子股份有限公 司 494,900 2008年5月30日 自发行人发行人股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份， 也不由发行人收购该部分股份。 6 袁菊兴等50名 自然人 3,580,0002008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。承诺 期限届满后，在满足规定条件下，每年可 申请对其所持股份的 20%解锁而进行转 让
6、。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 18 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况及持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 袁菊兴 董事长 男 45 2006 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日308,800 308,800 徐强 董事 男 53 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 江兴海 董事 男
7、57 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 郝敬林 董事 男 44 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 李达 董事 男 39 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 王光国 董事 男 38 2005 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日0 0 周亚娜 独立董事 女 53 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日0 0 毕胜 独立董事 男 62 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日0 0 董宏儒 独立董事 男 48
8、 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日0 0 王庆成 监事 男 54 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 马苏安 监事 男 48 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 19 姚成宽 监事 男 44 2006 年 06 月 21 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 刘正安 总经理 男 56 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日308,800 308,800 瞿友红 董 事 会 秘 书
9、 男 44 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 陈书勤 副总经理 男 43 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 张俊 副总经理 男 39 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 董泽友 副总经理 男 33 2006 年 05 月 15 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 蒋岳平 总工程师 男 42 2005 年 07 月 06 日 2011 年 03 月 19 日216,200 21
10、6,200 王先龙 财 务 负 责 人 男 41 2005 年 030.17 0.12 0.12 -237.720.11 0.11 稀释每股收益 -0.15 0.12 0.12 -225.310.11 0.11 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 0.05 0.11 0.11 -54.550.09 0.09 全面摊薄净资产收益率 -12.99 10.75 10.08 减少 23.07 个百 分点 10.44 9.70 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率 4.28 9.70 9.12 减少 4.84 个百 分点 9.14 8.49 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 4.91 10
11、.10 9.47 减少 4.56 个百 分点 9.83 8.81 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.11 0.15 0.15 -173.33 0.13 0.13 2007 年末 2006 年末 本年比上年增 减（%） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净 资产 1.29 1.131.216.611.03 1.11 海南海药股份有限公司 2007 年年度报告 6 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项 目 数量 比例
12、 （%） 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 70,445,286 34.8 -6,557,763 -6,557,763 63,887,52331.57 1、国家持股 2、国有法人持股 895,823 0.44 -895,823 -895,823 00 3、其他内资持股 69,549,463 34.37 -5,661,940 -5,661,940 63,887,52331.57 其中： 境内法人持股 69,522,647 34.36 -5,650,217 -5,650,217 63,872,43031.56 境内自然人持股 26,8
13、16 0.01 -11,723 -11,723 15,0930.01 二、无限售条件股份 131,903,706 65.19 +6,557,763 138,461,46968.43 1、人民期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 80,670 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 新湖控股有限公 司 境内非国有法人 30.59110,493,9930110,493,993质押 110,493,993 孟广明 未知 1,541,2690未知 刘丽军
14、未知 1,500,0000未知 王萌霞 未知 1,494,8550未知 周银英 未知 1,440,2840未知 黄锦城 未知 1,258,6000未知 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 5 刘沛英 未知 1,163,3000未知 崔莉 未知 1,050,0000未知 冯小龙 未知 897,7000未知 浙江涌元投资管 理有限公司 未知 693,5820未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 孟广明 1,541,269人民币普通股 刘丽军 1,500,000人民币普通股 王萌霞 1,494,855人民币普通股 周银英 1,440,2
15、84人民币普通股 黄锦城 1,258,600人民币普通股 刘沛英 1,163,300人民币普通股 崔莉 1,050,000人民币普通股 冯小龙 897,700人民币普通股 浙江涌元投资管理有限公司 693,582人民币普通股 杭州天目山药业股份有限公司 663,482人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情 况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件 1 新湖控股有限公 司 110,493,993 根据中国证监会的 规定，本公司在 2
16、007年年度报告披 露后可申请第一批 限售流通股上市交 易 18063178 在本次股权分置改革方案实施之日起六十 个月内，在相关规定允许承诺人通过上海证 券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股 份时，如果通过上述方式出售其所持原非流 通股份，出售价格不低于每股 3.50 元。在 哈高科本次股改方案实施后因利润分配、公 积金转增股本、增发新股或配股等情况而导 致股份或股东权益发生变化时，该设定价格 将相应除权计算。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：新湖控股有限公司 法人代表：黄伟 注册资本：66,000 万元 成立日期：2000 年 10 月 31 日 主要
17、经营业务或管理活动：实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、百货、 办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不含证券、期货） (2) 自然人实际控制人情况 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 6 实际控制人姓名：黄伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：2000 年 10 月出资成立新湖控股有限公司，任董事长 最近五年内职务：新湖控股有限公司法定代表人、董事长 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 92.43% 30.59%
18、3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激 励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否
19、 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 张 耀 辉 董事长 男 43 2007 年 7 月 25 日 2008 年 8 月 4 日 00000 19 否 杨 登 瑞 副董事 长、总 经理 男 52 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 37 否 黄伟 新湖控股有限公司 哈高科 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 7 徐 宽 明 董事、 副总经 理、财 务负责 人 男 51 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 22.7 否 马 昆 董事、 董事会 秘书 男 44 2005 年 8 月 5
20、 日 2008 年 8 月 4 日 00000 18 否 卢 建 平 独立董 事 男 45 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 5 是 朱 玉 栓 独立董 事 男 42 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 5 否 王 秉 利 独立董 事 男 57 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 5 否 叶 正 猛 监事会 主席 男 50 2007 年 7 月 25 日 2008 年 8 月 4 日 00000 0 是 马 维 新 监事 男 46 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4
21、 日 00000 0 是 王 锦 岐 监事 男 43 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 8.4 否 合 计 / / / / / / / / / / 独立董事卢建平先生同时在本公司的关联单位新湖中宝股份有限公司任独立董事，领取独立董事津 帖。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张耀辉,2002 年2005 年任横店集团有限公司总经理；2005 年 12 月至今任浙江恒兴力控股集团有 限公司董事长；2007 年 7 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长。 (2)杨登瑞,1997 年 08 月2002 年 05 月任哈尔滨石化
22、集团副总经理、党委委员；2002 年 06 月2005 年 8 月任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、党委书记；2005 年 8 月2005 年 12 月任哈尔滨高 科技（集团）股份有限公司副董事长、党委书记；2005 年 12 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 副董事长、总经理、党委书记。 (3)徐宽明,1999 年 01 月2004 年 08 月任中国浦发机械工业股份有限公司资产管理部总经理； 2004 年 08 月2005 年 8 月任青山控股集团有限公司副总裁；2005 年 8 月2007 年 7 月任哈尔滨高科技（集团） 股份有限公司副总经理；2007 年 7 月至今任
23、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务负 责人。 (4)马昆,2000 年 12 月2001 年 07 月任屯河股份有限责任公司战略管理部总经理； 2001 年 07 月2002 年 06 月任北京汇源果汁集团有限责任公司战略发展总监；2002 年 06 月2004 年 06 月任北京国武体育交 流有限责任公司董事、董秘、副总经理；2004 年 10 月2005 年 03 月任浙江新湖集团股份有限公司投资部 副经理；2005 年 03 月2005 年 8 月任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会秘书；2005 年 8 月至今 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年年度报
24、告 8 任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。 (5)卢建平,1999 年 11 月2005 年 08 月任中国人民大学法学院教授、博士生导师；2005 年 08 月至今 任北京师范大学刑法研究院常务副院长。 (6)朱玉栓,1993 年 01 月2002 年 12 月任北京市中银律师事务所合伙人律师；2002 年 12 月至今任北 京市天银律师事务所合伙人律师 。 (7)王秉利,1999 年 12 月至今任哈尔滨开发会计师事务所所长。 (8)叶正猛,2000 年 12 月至今任浙江新湖集团股份有限公司总经理；2007 年 7 月至今任哈尔滨高科技 （集团）股份有限公司监事会主席。
25、 (9)马维新,1994 年至今在浙江新湖房地产集团有限公司工作，现任综合部经理。 (10)王锦岐,1998 年 11 月至今在哈尔滨高科技（集团）股份有限公司工作，历任哈高科佳木斯中药有 限公司总会计师、哈高科大豆食品有限责任公司财务负责人。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司资 产管理部副部长。 (二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 在其他单位任职情况： 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 张耀辉 浙江恒兴力控股集团 有限公司 董事长 2005年12月1 日 否 叶正猛 浙江新湖集团股份有 限公司 总经
26、理 2000年12月1 日 是 马维新 浙江新湖房地产集团 有限公司 综合部经理 1998 年 3 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事的报酬由股东大会审议决定，高级管理人 员的报酬由董事会审议决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行“基本工 资+年终奖金”的模式，基本工资按照岗位工资逐月发放，年终奖金根据公司年度实现的效益及个人工作业 绩确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 叶正
27、猛 是 马维新 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 黄卫峰 董事长 本人提出辞职 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 9 邹丽华 监事会主席 本人提出辞职 陈文 董事、副总经理、财务负责人 本人提出辞职 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,304 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 144 生产人员 846 销售人员 158 技术人员 156 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士 18 本科 141 大专 275 大专以下 870 六、公司治理结构六
28、、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、公司上市以来，一直致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，坚持规范运作。2007 年，公司围绕完善法人治理结构做了大量的工作： （1）进一步完善了公司内部控制制度 制定了投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、董事会各专门委员会实施细则，并对 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作条例 进行了修订。 （2）投资者关系管理工作得到加强 制定了投资者关系管理制度，从制度上规范和加强投资者关系管理工作。公司还开设了投资者网 络互动交流平台，拓宽了沟通渠道。 （3）信息披露工作得到加强 制定了信息披露事务管理制度，并
29、组织公司董事、监事、高管人员以及职能部门工作人员进行了 认真学习。加强职能部门间的协调配合，强化责任，发现问题即时改正，保证定期报告内容的准确性。 （4）成立了董事会专门委员会 2007 年 7 月 25 日，经第四届董事会第二十九次会议审议通过，成立了审计委员会、战略委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各专门委员会的实施细则。 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 10 2、黑龙江证监局于 2007 年 9 月 4 日对本公司进行了现场检查，并于 2007 年 9 月 17 日出具了关于 对哈尔滨高科技（集团）股份有限公司治理状况的综合评价及整改
30、建议的通知 （以下简称“通知”）。 公司对通知中提出的问题非常重视，并采取了相应的整改措施。 （1）通知指出本公司在制度建设方面还需要进一步完善 整改完成情况：根据现行有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况制定了投资者关系管 理制度，并对总经理工作条例、信息披露事务管理制度进行了修订和完善。以上三个制度均已 经本公司第四届董事会第三十三次会议审议通过并颁布实施。 整改完成时间：2007 年 10 月 24 日 （2）通知指出本公司信息披露工作有待加强 整改完成情况：一方面公司制定了信息披露事务管理制度，并组织公司董事、监事、高管人员以 及职能部门工作人员进行了认真学习，明确各部门的职责
31、分工。另外在信息披露工作中加强各部门之间的 协调配合，强化责任，发现问题即时改正，保证信息披露工作的准确性和及时性。 整改完成时间：2007 年 10 月 24 日 （3）通知指出本公司审计职能应加强 整改完成情况：由董事会审计委员会提议，经第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司设立了审 计部，专门负责审计工作。 整改完成时间：2007 年 10 月 24 日 （4）通知指出本公司个别独立董事未参加独立董事资格培训 整改计划：由于近期上海证券交易所没有举办独立董事资格培训班的计划，因此暂时无法完成这项整 改。公司将组织尚未参加培训的独立董事参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训。预
32、计该 项工作将于 2008 年完成。 3、上海证券交易所于 2007 年 10 月 19 日向本公司发出了关于哈高科股份有限公司治理状况评价意 见。指出本公司治理中存在三个方面问题： （1）公司定期报告存在打补丁的情况 整改完成情况：公司制定了信息披露事务管理制度，并组织公司董事、监事、高管人员以及职能 部门工作人员进行了认真学习。 明确了各职能部门及工作人员的责任，避免类似事件再次发生。 整改完成时间：2007 年 10 月 24 日 （2）个别独立董事存在缺席董事会的情况 整改完成情况：公司在半年前已经开始关注这一问题，并与独立董事进行了充分沟通。从 2007 年 6 月 至今，不存在独立
33、董事缺席董事会的情况。 （3）公司未能积极开展投资者关系管理工作（如在定期报告披露后召开业绩推介会） 整改计划：本公司今后将不断加强投资者关系管理工作，在适应的时候会选择召开业绩推介会等形势， 加强与投资者的交流。 针对上海证券交易所出具的治理状况评价意见，公司将以此次公司治理专项活动为契机，对照公司 法、证券法、上市公司信息披露管理办法、股票上市规则等法律、法规、规章及相关规范 性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会 运作、强化公司董事的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。 (二)独立董事履行职责情况 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
34、2007 年年度报告 11 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 备注 卢建平 171232 朱玉栓 171232 王秉利 171700 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备 注 王秉利 关于与苏州兰鼎生物 制药有限公司进行技 术合作的议案 该项目所需资金量大，投资周期长，技术含量高，哈 高科白天鹅药业集团有限公司的科技人员及员工目 前不具备承接该项目的能力 朱玉栓 关于与苏州兰鼎生物 制药有限公司进行技 术合作的议案 该项目所需资金量大，投资周期长，技术含量高，哈
35、高科白天鹅药业集团有限公司的科技人员及员工目 前不具备承接该项目的能力 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司主营业务突出，具有独立完整的业务自主经营能力。2007 年没有发生与控股股东之 间的关联交易。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门。总 经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬。 3、资产方面：公司资产产权明确，拥有独立的生产体系和配套设施，不存在股东单位占用公司资产的 情况。 4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能
36、部门完全分开， 各自独立运作。 5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管 理制度，独立核算，独立开立银行账户。 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 本公司于 2007 年先后制定了投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、董事会各专门委 员会实施细则，并对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、 总经理工作条例进行了修订。 2008 年，公司还将按照证券监管部门的要求和自身的需要进一步健全内部控制制度，加强内部控制执 行力度，公司指定董事会办公室为内部控制检查监督部门。 (五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审
37、计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 12 公司于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的 上海证券报 、 中国证券报上。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 7 月 25 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 7 月 26 日的上 海证券报、中国证券报上。 2、第 2
38、次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 8 月 10 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 8 月 11 日的上 海证券报、中国证券报上。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 14 日召开 2007 年第三次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 15 日的上 海证券报、中国证券报上。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、2007 年总体经营情况 2007 年是哈高科实现二次创业关键的一年。集团公司按照董事会确定的“健康经营、快速发展、有序 管理、永续经营”的总体要求，在公司董事会的领导下，紧紧围
39、绕经济效益这个中心，把强化企业管理， 新建项目达产达效，进一步盘活非核心资产，扩大销售作为 2007 年的重点工作，经过不懈努力，克服诸多 困难，比较好地完成了 2007 年确定的各项预算指标，兑现了股改承诺。 2007 年哈高科大豆食品公司以“提质降耗，稳产达产”为目标，严格执行“工艺纪律和劳动纪律”重 新修订岗位操作规程，开展车间、班组两级绩效考核。产品质量明显提高，生产成本大幅度降低。07 年生 产成本比 06 年降低 582 万元，每吨产品降低成本 357 元，其中仅蒸汽一项全年降低成本 188 万元。 房地产公司 07 年的主要工作是“新湖明珠”项目的开发。由于布置周密，工作细致，项
40、目施工与销 售的进展基本按照公司的计划顺利进行。该项目现已竣工并通过了房地产管理部门组织的验收，除部分车 位和个别小商铺，已基本销售完毕。 白天鹅药业 2007 年初开始，对销售策略进行了调整，一方面加快全国销售网络建设，加大招商力度， 与国内多个有实力的代理商签订了代理合同。另一方面通过增加新品种，增加新规格，努力扩大产品销量。 另外，企业注意加强基础管理，内部挖潜，通过更换包材、招标采购、供电系统改造以及进行生产线改造， 降低生产成本。同时根据市场状况，适时上调了部分药品的售价。2007 年企业初步扭转了产品售价不断下 降，销量不断萎缩的局面。 青岛临港置业有限公司，通过加大招商力度和调整
41、招商策略，厂房销售也取得了一定进展，2007 年实 现营业收入 4240 万元。 从 07 年初开始，集团及下属子公司就把清欠工作做为全年的一项重点工作，制定了详细的清欠方案和 奖惩措施，安排专人负责，主要领导定期检查督促。由于领导重视，用人得当，措施得利，清欠工作克服 很大的阻力，取得了显著的效果。2007 年累计清收一年以上陈欠款一千余万元。维护了公司和股东的利益。 从 07 年开始，各家企业的销售一律实行现款提货，从根本上杜绝前清后欠，保证企业健康经营。 2007 年，集团总部的非核心资产处置工作取得了突出的成绩。全年累计处置非核心资产 30 项，资产价 值 6868 万元，收回现金 1
42、997 万元，收回资产 70 万元，盘活资产 4149 万元。目前，公司原有的绝大多数 非核心资产均已成功变现或盘活。 2007 年，在全集团范围内开展了“鼓励创意、奖励创新”活动，集团及各子公司都分别制定了具体的 实施方案。集团及各子公司的管理人员，技术人员乃至一线员工都积极参与了这项活动。一年执行下来， 取得了良好的效果。 其中，哈高科油脂公司通过对生产线进行技术改造，不但提高了设备的稳定性，提高了产品品质，而 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 13 且使正己烷的单耗从 2006 年的平均 14.51 公斤/吨大豆降到 2007 年的平均 7.15 公斤/吨大豆。按
43、2007 年 加工大豆 4.7 万吨计算，每年降低生产成本 316 万元；房地产公司利用“新湖明珠”项目收尾后新项目 开始前的一段空闲时间进行了聘前岗位培训、考核、竞聘上岗工作，增加了员工责任意识和队伍的凝聚力， 调动了员工工作的积极性。在“新湖明珠”项目施工过程中，敢于创新，本着对项目负责的态度，经过 认真调研，大胆选用新材料、新工艺，得到了广大客户的好评，取得了良好的经济效益和社会效益。 二、企业目前面临的困难 尽管 07 年的工作取得了很多成绩， 但目前企业面临的形势依然很严峻。 07 年， 大豆原料价格大幅上涨， 进一步挤压了企业利润空间；房地产业缺乏土地储备，如不抓紧落实新项目，将可
44、能面临无房可售的困境； 青岛临港置业“机电电子小区”项目 07 年销售工作虽然取得了一些成绩，但今后的招商任务仍很艰巨。 三、2008 年工作重点 07 年的工作为我们下一步的发展打下了坚实的基础。而根据哈高科目前的现状，要使哈高科的未来的 经营工作取得更大的进步，需要着重做好以下几方面工作： （一）根据各企业的不同特点采取有针对性的措施，抓好基础管理工作，提高主导产业盈利能力 大豆深加工产业要不断摸索并完善包括采购、生产、销售等各个环节的行之有效的先进的管理制度和 操作规程，并坚决地贯彻落实。 房地产公司要做好已有项目的策划与开发，每个环节都要求精、求细，争取利润最大化。 白天鹅药业目前最主
45、要的任务一是要加大招商力度，采取灵活的销售策略，把现有品种的销量做上去， 实现规模效益。二是要寻找、培育有核心竞争力的新品种，为未来的发展做准备。 （二）在继续抓好非核心资产处置收尾工作的同时，把清收欠款做为一件大事来抓 经过两年多的努力，公司 8000 余万元的非核心资产已盘活和处置近 90%，今年的工作重点是在抓好非 核心资产处置工作收尾的同时，在全集团范围内开展一次清收应收账款的攻坚战，要与清欠责任人签定责 任状，做到责任指标落实到人，定期考核，定期检查，抓出成效，进一步活化资金。 （三）拓宽融资渠道，做好融资工作 2008 年国家加大了宏观调控力度，实施了从紧的货币政策，贷款的难度将会
46、越来越大，而我们在 08 年 要保证大豆、药业等主导产业的发展，必须对融资工作高度重视，充分发挥集团和子公司两个积极性，开 辟新的融资渠道，要精心策划，周密部署，积极工作，争取使 08 年融资工作取得突破。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品 营业收入 营业成本 营业 利润 率 （%） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 行业 药业 51,352,776.49 35,345,720.21 31.1719.2912.78 增加 3.97 个百分 点 大豆 深加 工 211,034,175.16 159,333,786.01 24.5037.6127.10 增加 6.24 个百分 点 房地 产 333,483,354.53 248,060,085.24 25.62924.86789.77 增加 11.3 个百分 点 产品 药品 51,352,776.49 35,345,720.21 31.1719.2912.78 增加 3.97 个百分 点 分离 蛋白 100,168,470.37 87,320,675.38
