1、 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 证券代码 600273 华芳纺织股份有限公司 华芳纺织股份有限公司 HUAFANG TEXTILE Co,.LTD. HUAFANG TEXTILE Co,.LTD. 二七年年度报告 二七年年度报告 股票简称：华芳纺织 股票代码: 600273 地址：张家港市塘桥镇人民南路 1 号 二八年四月二十三日 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 1 目 录 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动和股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节 公司治理结构15 第七节
2、股东大会情况简介21 第八节 董事会报告22 第九节 监事会报告35 第十节 重要事项37 第十一节 财务报告41 第十二节 备查文件41 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司董事长秦大乾先生、总经理谈永军先生、会计机构负责人陈惠娟 女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
3、 连带责任。 公司董事长秦大乾先生、总经理谈永军先生、会计机构负责人陈惠娟 女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 3 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称： 华芳纺织股份有限公司 公司中文简称： 华芳纺织 公司法定英文名称： HUAFANG TEXTILE Co., Ltd. 二、法定代表人： 秦大乾先生 三、董事会秘书： 宋满元先生 联系地址： 江苏省张家港市塘桥镇人民南路1号 电话： (0512) 58438222 传真： (0512) 58438222 电子信箱： fzgf 四、公司注册地址及办公地址： 江苏省张家港市塘桥镇人民
4、南路1号 邮政编码： 215611 公司网址： 电子信箱： fzgf 五、公司指定信息披露报纸： 上海证券报 指定信息披露互联网网址： 公司年度报告备置地点： 公司证券部 六、公司股票上市证券交易所： 上海证券交易所 股票简称： 华芳纺织 股票代码： 600273 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期 1998年4月3日 公司变更注册登记日期 2005年1月11日 公司变更注册登记地址 张家港市塘桥镇人民南路1号 企业法人营业执照注册号： 3200001103539 税务登记号码： 32058213479837X 公司聘请的会计师事务所 上海上会会计师事务所有限公司 办公地址 上海市威海路7
5、55号文新报业大厦20楼 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据 一、报告期内公司主要财务数据 单位：人民币元 指标名称 2007年度 营业利润 79,754,545.56 利润总额 80,059,488.48 归属于上市公司股东的净利润 51,810,219.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 17,545,550.90 经营活动产生的现金流量净额 -354,838,295.75 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,512,350.71 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切
6、相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外 1,000,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 13,399,599.81 除上述各项之外的其他营业外收支净额 817,293.63 中国证监会认定的其他非经常性损益项目已调 整当期损益的已计提尚未支用职工福利费 30,339,433.59 非经常性损益合计： 44,043,976.32 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 5 三、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2006年 2005年 主要会计数 据 2007年 调整后 调整前 本年比上 年增减 (%) 调整后 调
7、整前 营业收入 1,775,801,875.54 1,843,267,277.82 654,246,913.71-3.66 1392,363,047.53 527,454,078.08 利润总额 80,059,488.48 64,833,627.32 23,431,797.4323.48 35,487,191.14 25,142,157.32 归属于上市 公司股东的 净利润 51,810,219.76 43,370,850.81 15,237,435.8419.46 25,992,626.67 15,319,417.59 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 17,545,55
8、0.90 16,408,652.36 15,237,435.846.93 14,889,795.21 15,418,003.74 基本每股收 益 0.16 0.14 0.07 14.29 0.08 0.071 稀释每股收 益 0.16 0.14 0.07 14.29 0.08 0.071 扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益 0.06 0.05 0.07 20 0.05 0.06 全面摊薄净 资产收益率 （%） 6.30% 5.53% 2.44 增加 0.77 3.46 2.47 加权平均净 资产收益率 （%） 6.44% 5.65% 2.45 增加 0.79 3.49 2.48 扣除非经常
9、 性损益后全 面摊薄净资 产收益率 （%） 2.13% 2.09% 2.53 增加 0.04 1.98 2.49 扣除非经常 性损益后的 加权平均净 资产收益率 （%） 2.18% 2.14% 2.54 增加 0.04 2.00 2.50 经营活动产 生的现金流 量净额 -354,838,295.75 294,575,529.28 48,073,131.61-220.46204,467,523.87 133,574,216.01 每股经营活 动产生的现 金流量净额 -1.13 0.94 0.22 -220.210.65 0.62 2006年末 2005年末 2007年末 调整后 调整前 本年末
10、比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 1,633,269,491.32 1,878,659,234.46 903,814,649.18-13.06 1,935,347,349.04 827,900,905.86 所有者权益 （或股东权 益） 822,632,748.07 784,922,793.89 624,578,126.684.8751,731,415.73 619,520,163.49 归属于上市 公司股东的 每股净资产 2.61 2.49 2.91 4.82 2.39 2.88 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况
11、 一、报告期内公司股本变动情况一、报告期内公司股本变动情况 （一）股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 95,300,000 44.33 100,000,000 -19,060,00080,940,000 176,240,00055.95 其中：境内 法人持股 95,300,000 44.33 100,000,000 -19,060,00080,940,000 176,240,00055.95 境内自然
12、人 持股 4、外资持股 其中：境外 法人持股 境外自然人 持股 有限售条件 股份合计 95,300,000 44.33 100,000,000 -19,060,00080,940,000 176,240,00055.95 二、无限售 条件股份 1、人民币普 通股 119,700,000 55.67 19,060,00019,060,000 138,760,00044.05 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 股份合计 119,700,000 55.67 19,060,00019,060,000 138,760,00044.05 三、股份总 数 215,000,
13、000 100 100,000,000 100,000,000 315,000,000100 注：19,060,000股有限售条件的流通股限售期满，分别于本年度5月、12月申请上市流通，详见上 海证券交易所网站（）。 新发行100,000,000股有限售条件的流通股为本年度公司对控股股东定向增发新股，于2007年度 7月底完成相关收购工作，详见上海证券交易所网站（ ）. 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 7 有限售条件股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 2009-12-12 华芳集团有 限公司
14、76,240,000 0 100,000,000 176,240,000 股权分置改革规定 的限售期限未满； 定向发行新股1亿 股，集团承诺增发 完成后三十六个月 不上市交易 2010-08-03 10,750,000 2007-05-16 张家港市塘 桥福利毛织 厂 15,248,000 4,498,000 0 0 股权分置改革规定 的限售期限已满 2007-12-12 张家港市青 龙铜材厂 3,430,800 3,430,800 0 0 股权分置改革规定 的限售期限已满 2007-05-16 张家港市塘 桥开花厂 228,720 228,720 0 0 股权分置改革规定 的限售期限已满 2
15、007-05-16 张家港市光 大电脑印刷 厂 152,480 152,480 0 0 股权分置改革规定 的限售期限已满 2007-05-16 （二）股票发行与上市情况 1、公司近三年股票发行情况 单位：万股 币种：人民币 种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易 终止 日期 A股（增发） 2007-08-03 3.07元 10,000 2010-08-03 10,000 1、报告期内公司向控股股东华芳集团非公开发行后，公司总股本增加至31,500万股。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007114号文审核批准，公司向华芳集团发 行10,000万股人民币普通股
16、(A股), 华芳集团以华芳夏津棉业有限公司（以下简称“夏 津棉业”）和华芳夏津纺织有限公司（以下简称“夏津纺织”）两公司100股权为对 价认购。相关资产过户手续已经于2007年7月31日办理完毕。2007年8月3日，公司办理 完成了该次资产认购的股权登记相关事宜。 2、公司未发行内部职工股。 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 8 二、公司股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 33,635户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 华芳集团有限公司 境内非国有 法人 55.9
17、5 176,240,000100,000,000 176,240,000未知 张家港市塘桥福利毛织厂 境内非国有 法人 3.1 9,750,000-5,498,000 0未知 上海恒洋投资担保有限公司 其他 1.243,899,1673,899,167 0未知 中国工商银行广发聚丰股 票型证券投资基金 其他 1.153,626,8823,626,882 0未知 上海远东证券有限公司 其他 0.31990,000990,000 0未知 江阴赛特科技有限公司 其他 0.28888,100888,100 0未知 华夏银行股份有限公司德 盛精选股票证券投资基金 其他 0.23730,434730,43
18、4 0未知 杨国安 其他 0.21671,530671,530 0未知 陈小红 其他 0.14439,000439,000 0未知 庞保伟 其他 0.14428,426428,426 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 张家港市塘桥福利毛织厂 9,750,000 人民币普通股 上海恒洋投资担保有限公司 3,899,167 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 3,626,882 人民币普通股 上海远东证券有限公司 990,000 人民币普通股 江阴赛特科技有限公司 888,100 人民币普通股 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券
19、投资基金 730,434 人民币普通股 杨国安 671,530 人民币普通股 陈小红 439,000 人民币普通股 庞保伟 428,426 人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司尚诚证券信托 400,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动关系的说明 公司有限售条件的股东之间无关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；无 限售条件的流通股东与公司无关联关系，但未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变 动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件
20、股东名称 持有的有限售条件股 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 2007-12-1276,240,000 承诺自股改方案通过之日起，四十八个月内 不上市流通或转让 华芳集团有限公司 176,240,000 2010-08-03100,000,000 承诺自2007年8月3日起，三十六个月内不上 市流通和转让。华芳集团承诺在本次定向增 发顺利完成后，将在一年之内启动棉纺资产 的整体上市。 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 9 （三）公司控股股东及实际控制人简介 1、控股股东简介 公司名称 ：华芳集团有限公司 注册地址 ：江苏省张家港市塘桥镇 法定代表人：秦大乾
21、注册资本 ：人民币16,298万元 成立时间 ：1998年4月8日 主要经营业务或管理活动 ：纺织品制造、加工、销售，纺织原料、羊毛、金属 材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销，实业投 资，进出口业务，开展对外合资经营、合作生产、补偿贸易来料加工等，房地产开发 等业务。 2、自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：秦大乾 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年工作经历：担任华芳集团有限公司董事长兼总经理，本公司第四届董事会 董事长。 3、控股股东及实际控制人变更情况 2007年8月，公司办理完成向控股股东华芳集团有限公司定向增发相关资产过户手 续及向
22、资产认购的股权登记相关事宜（详见上交所网站，2007年8月14 日），控股股东华芳集团持股比例从35.46%上升到55.95%。 公司实际控制人为秦大乾等17个自然人，其中秦大乾占华芳集团有限公司35.36% 的股份,为第一大股东、公司实际控制人。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 35.36% 55.95% （四）报告期内，公司无其他持股10%以上的法人股东 秦大乾 华芳集团有限公司 华芳纺织股份有限公司 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 10 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况。
23、(一) 基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股东方红卫星股份有限公司 2007 年年度报告 - 7 - 上述股东关联关系或一致行 动关系的说明 上述股东中，中国旅游商贸服务总公司为北京波菲特旅游礼品有限责任公司、港 旅建筑装饰工程有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系。 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市
24、交易股 份数量 限售条件 1 中国航天科技集团公司 第五研究院 150,769,382 2011 年 1 月 8 日150,769,382 自配股完成之日起三年 内不转让其所持有的本 公司股份 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国航天科技集团公司第五研究院（也称：中国空间技术研 究院） 法人代表：袁家军 注册资本：19,101 万元人民币 成立日期：1968 年 2 月 宗旨和业务范围：开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开 发，卫星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流 与合作，卫星应用及空间技术二次开发应用。 五院为中
25、国航天科技集团公司的事业单位。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国航天科技集团公司 法人代表：马兴瑞 注册资本：903,544 万元人民币 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；主要承担运载火箭、 卫星、载人飞船、卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装 置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、 机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件等的研制、生产、销售； 航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国东方红
26、卫星股份有限公司 2007 年年度报告 - 8 - 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 （三）2007 年配股情况 1、配股事项审批情况 公司 2007 年度配股事项经公司第四届董事会第十六次会议审议后，经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会证监发行字2007460 号文件核准。 2、配股发行情况 公司于 2007 年 12 月 20 日至 12 月 26 日按照 10 配 3 的比例进行配售，配股 价格为 18.19 元/股。本次配股实际配售总数为 66,376,858 股，其中无限售条件 股股东的认购数量为
27、 31,583,924 股， 有限售条件股股东的认购数量为 34,792,934 股。扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 118,095.84 万元。 该募集资金已于报告期内全部到位，并经中和正信会计师事务所有限公司中 和正信验字2007第 1-050 号验资报告验证确认。配股上市登记手续于 2008 年 1 月 3 日完成，配售股份于 2008 年 1 月 8 日上市。 3、配股相关公告说明 （1）配股发行公告及配股说明书摘要刊登在 2007 年 12 月 18 日的中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 上。 （2）配股发行结果公告刊登在 2007 年 12
28、月 28 日的中国证券报、上 海证券报、 证券时报、 证券日报及上海证券交易所网站 上。 国务院国有资产监督管理委员会 中国航天科技集团公司 中国航天科技集团公司第五研究院 中国东方红卫星股份有限公司 51.32% 100% 事业单位 中国东方红卫星股份有限公司 2007 年年度报告 - 9 - 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) （税前）
29、 袁家军 董事长 男 45 2005-06-13 2008-06-13 000 董事 2006-09-012008-06-13 殷礼明 总裁 男 45 2006-08-152007-11-06 000 36.5 董事 2007-06-132008-06-13 代守仑 总裁 男 35 2007-11-062008-06-13 000 35 赵大鹏 董事 男 45 2005-06-13 2008-06-13 000 邱志伟 董事 男 50 2006-09-012008-06-13 000 申 强 董事 男 43 2005-11-11 2008-06-13 000 莫跃明 董事 男 43 2005-
30、06-13 2008-06-13 000 崔利国 独立董事 男 37 2005-06-13 2008-06-13 000 5 汤谷良 独立董事 男 45 2005-06-13 2008-06-13 000 5 季贵荣 独立董事 男 46 2005-11-11 2008-06-13 000 5 骆志浩 独立董事 男 41 2005-11-11 2008-06-13 000 5 张 欣 监 事 会 主 席 女 62 2005-06-13 2008-06-13 000 陈兆根 监事 男 40 2005-06-13 2008-06-13 000 葛玉君 监事 男 41 2006-08-152008-0
31、6-13 000 26 王文涛 副总裁 男 39 2006-08-15 2008-06-13 00 0 26 王 莉 副总裁 女 45 2005-06-13 2008-06-13 000 26 王 黎 财务总监 女 34 2007-11-062008-06-13 000 18.9 万银娟 董 事 会 秘 书 女 37 2005-06-13 2008-06-13 000 20 合计 / / / / / 0 0 0 / 208.4 说明：殷礼明报酬总额为 2007 年 1 月至 11 月期间从公司领取的报酬。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、袁家军，2003 年至 200
32、7 年 11 月任五院院长；2007 年 11 月至今任中国航 天科技集团公司副总经理；2004 年 6 月至 2005 年 6 月任公司副董事长；2005 年 6 月至今任公司董事长。 2、殷礼明，2003 年任五院总工程师；2005 年 4 月任五院副院长；2006 年 8 月至 2007 年 11 月任公司总裁；2006 年 9 月至今任公司董事。 中国东方红卫星股份有限公司 2007 年年度报告 - 10 - 3、代守仑，2002 年任航天东方红卫星有限公司副总经理；2003 年 9 月任 CAST968 小卫星公用平台副总指挥；2005 年 5 月任航天东方红卫星有限公司总经 理；2
33、006 年 8 月任公司高级副总裁；2007 年 11 月至今任公司总裁；2007 年 6 月 至今任公司董事。 4、 赵大鹏， 2000 年 8 月至 2004 年 1 月任五院物资部部长； 2004 年 2 月至 2007 年 8 月任五院经营发展部部长；2007 年 8 月任五院发展计划部部长；2005 年 6 月 至今任公司董事。 5、邱志伟，2003 年任五院 514 所所长；2004 年 11 月至今任五院人力资源部 部长；2006 年 9 月至今任公司董事。 6、申强，2002 年 3 月至 2007 年 12 月任中国航天科技集团公司经营投资部资 产经营处处长； 2007年12
34、月至今任中国航天科技集团公司经营投资部副部长； 2005 年 11 月至今任公司董事。 7、 莫跃明， 2002 年 5 月至 2004 年 11 月任中国旅游商贸服务总公司总会计师； 2004 年 12 月至今任中国中旅集团公司总会计师；2005 年 10 月至今任中国旅行总 社总裁；2007 年 12 月至今任香港中国旅行社总经理；2002 年 4 月至今任公司董 事。 8、崔利国，观韬律师事务所创始合伙人，现担任该所管理委员会主任；2002 年 6 月至今任公司独立董事。 9、汤谷良，对外经贸大学教授、博士，兼任中国会计学会副秘书长、北京会 计学会常务理事，是北京市新世纪社科理论人才百人
35、工程成员；2003 年 6 月至今 任公司独立董事。 10、季贵荣，2001 年至今任中国航空技术进出口总公司（中航技总公司）副 总经济师；2001 年至今任香港联合交易所有限公司上市的中国航空技术国际控股 有限公司副主席兼行政总裁；2005 年 11 月至今任公司独立董事。 11、骆志浩，2004 年至 2005 年任德勤企业财务顾问有限公司结构融资收购合 并服务主管；现任香港联合交易所有限公司上市的中油洁能集团有限公司执行董 事；2005 年 11 月至今任公司独立董事。 12、张欣, 2002 年 3 月任中国航天科技集团公司财务部副部长；2003 年 4 月 至 2005 年 11 月
36、任五院总会计师；2005 年 6 月至今任公司监事会主席。 中国东方红卫星股份有限公司 2007 年年度报告 - 11 - 13、陈兆根，2001 年 12 月至 2003 年 6 月任五院资产运作部副部长；2003 年 6 月至 2007 年 9 月任五院经营发展部副部长；2007 年 9 月至今任康拓科技开发总 公司总经理；2005 年 6 月至今任公司监事。 14、葛玉君，2003 年任五院载人航天器项目办飞船系统副总指挥，2005 年 5 月至今任航天东方红卫星有限公司副总经理；2006 年 8 月至今任公司监事。 15、王文涛，2002 年 1 月任航天东方红卫星有限公司总经理助理；
37、2003 年 1 月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2006 年 8 月任公司监事； 2006 年 8 月至今任公司副总裁。 16、 王莉， 2000 年至 2003 年在北京跟踪与通信技术研究所历任助工、 工程师、 高级工程师和研究员；2003 年 4 月任公司技术总监；2005 年 6 月至今任公司副总 裁。 17、王黎，2002 年任公司财务部总经理；2007 年 11 月至今任公司财务总监。 18、万银娟，2002 年 5 月至 2005 年 6 月任公司经营发展部总经理；2005 年 6 月至今任公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称
38、 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 袁家军 中国航天科技集团公 司第五研究院 院长 2003 年 1 月 2007 年 11 月 是 殷礼明 中国航天科技集团公 司第五研究院 副院长 2005 年 4 月 是 赵大鹏 中国航天科技集团公 司第五研究院 发展计划部部 长 2007 年 8 月 是 邱志伟 中国航天科技集团公 司第五研究院 人力资源部部 长 2004 年 11 月 是 陈兆根 中国航天科技集团公 司第五研究院 经营发展部副 部长 2003 年 6 月 2007 年 9 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
39、是否领取 报酬津贴 袁家军 中国航天科技集团公司 副总经理 2007 年 11 月 是 申 强 中国航天科技集团公司 经营投资部副部 长 2007 年 12 月 是 莫跃明 中国中旅集团公司 总会计师 2004 年 12 月 是 中国东方红卫星股份有限公司 2007 年年度报告 - 12 - 中国旅行总社 总裁 2005 年 10 月 否 香港中国旅行社 总经理 2007 年 12 月 否 陈兆根 康拓科技开发总公司 总经理 2007 年 9 月 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 （1）公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司薪酬和激励制度
40、（暂 行），决定了公司经营决策层人员薪酬的确定原则。 （2）公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于发放独立董事津贴的议 案，确定了独立董事的津贴标准（每人年津贴 5 万元）。 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖金”的模式。 基本工资根据公司经济效益、经营规模及市场同业人员报酬水平确定；年终奖金 根据公司经济效益情况发放。 3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬津贴 袁家军、赵大鹏、邱志伟、申强、莫跃明、张欣、陈兆根 是 （四）董事、监事、高级管理
41、人员变动情况 报告期内公司新任的董事、监事和高级管理人员： 姓名 担任的职务 代守仑 董事、总裁 王黎 财务总监 说明： 公司第四届董事会第十六次会议审议通过“关于提名代守仑先生为董事候 选人的议案”，同意提名代守仑先生为董事候选人，并经公司 2007 年第二次临时 股东大会审议通过，同意代守仑先生担任公司董事。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过“关于聘任代守仑先生为公司总 裁的议案”及“关于聘任王黎女士为公司财务总监的议案”，同意聘任代守仑先 生为总裁，王黎女士为财务总监。 报告期内公司离任的董事、监事、高级管理人员： 姓名 担任的职务 离任原因 臧伟 董事、高级副总裁 工作原因 中国东
42、方红卫星股份有限公司 2007 年年度报告 - 13 - 殷礼明 总裁 工作原因 栗晋 财务总监 工作原因 说明： 公司第四届董事会第十五次会议审议通过“臧伟先生辞去公司高级副总裁 的议案”，同意臧伟先生因工作原因辞去公司高级副总裁职务。公司第四届董事 会第十六次会议审议通过“关于臧伟先生辞去公司董事的议案”，同意臧伟先生 因工作原因辞去公司董事职务。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过“关于殷礼明先生辞去公司总裁 的议案”，同意殷礼明先生因工作原因辞去公司总裁职务。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过“关于栗晋女士辞去公司财务总 监的议案”，同意栗晋女士因工作原因辞去公司财务总监职务。
43、（五）公司员工情况 截至报告期末，公司在职员工总数为 421 人，需要承担费用的离退休职工人 数为 0 人。 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 77 财务人员 22 工程技术人员 296 销售人员 12 其他人员 14 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 135 本科生 186 大专生 65 中专以下 35 五、公司治理结构 五、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司股东大会、董事会、监事会和管理层形成了规范、科学的经营决策机制， 使公司运作规范。在信息披露上，公司严格遵守公平、公正、公开原则，及时准 确地披露了定期报告和临时报告。 中国东方红卫星股份有限公司 2007 年年度报告 - 14 - 报告期内，公司依据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知（证监公司字200728 号）和北京证监局关于开展辖区上市公司 治理等监管工作的通知（京证公司发200718 号）等文件的要求，于 2007 年 4 月下旬启动了公司治理专项活动，历经自查、公众评议、现场检查和整改提高等 阶段，于 2007 年 12 月 22 日公告了关于公司治理专项活动整改报告（刊登在 中国证券
