1、证券代码：600080 股票简称：*st 金花 编号：临 2008-022 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司 2007 年年度报告补充公告 2007 年年度报告补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2008 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（）披 露了 2007 年年度报告，在上海证券报上刊登了 2007 年年度报告摘要。根 据上海证券交易所关于对金花企业（集团）股份有限公司 2007 年年报的事后 审核意见函 （上证上函20080562 号） ， 现对公司 2007 年
2、年度报告的有关内容 补充公告如下： 一、年度报告全文“十、重要事项，第（三）.2 关联债权债务往来”金花国 际大酒店有限公司与公司关联债权债务往来形成原因的补充 2004 年 2 月，陕西省国际信托投资股份有限公司受西安市嘉森物资贸易有 限公司委托向金花国际大酒店有限公司发放贷款 1500 万元，公司为该笔贷款提 供担保，承担连带责任。截至 2006 年 10 月，金花国际大酒店有限公司未能按期 归还上述借款本息 1500 合计 1815 万元， 为此陕西省国际信托投资股份有限公司 和西安嘉森物资贸易有限公司向西安市中级人民法院提起诉讼， 要求判令公司对 上述本息承担连带责任。2006 年 1
3、2 月，经西安市中级人民法院裁定（2006） 西民三初字第 257 号），由公司承担连带责任，归还了上述欠款本息。（上述事 项于 2006 年 11 月 2 日、12 月 19 日、2007 年 5 月 10 日上海证券报披露） 2007 年内，公司在西安市商业银行高新支行存在逾期贷款 5000 万元，在西 安市商业银行城南支行存在逾期贷款 4000 万元，截至 2007 年底,两笔贷款利息 合计约 3300 万元。经与西安市商业银行协商，该行同意在金花国际大酒店有限 公司归还西安市商业银行借款 3000 万元的基础上，公司可以只归还上述两笔贷 款的本金计 9000 万元，利息暂时挂帐,拟与该
4、行协商申请减免。为此，公司于 2007 年 11 月代酒店公司归还了银行借款 3000 万元。 二、年度报告全文“十、重要事项，第（十）承诺事项履行情况”补充 公司股东金花投资有限公司以资抵债方案于 2006 年 4 月通过中国证监会审 核无异议，并于 2006 年 5 月召开股东大会审议通过，金花投资有限公司以持有 的金花国际大酒店有限公司 99.05%的股权作价抵偿占用公司资金 57,200 万元， 因金花国际大酒店有限公司预计亏损，公司与金花投资有限公司签署委托经营 协议 ，公司将金花大酒店股权委托给金花投资有限公司经营，由金花投资有限 公司承担 2 年托管期间金花大酒店的经营亏损。 公
5、司与金花投资有限公司签署的 委托经营协议 约定的委托经营期于 2008 年 5 月到期。经预测，金花大酒店 2008 年仍将亏损，为保护公司和全体股东利 益，确保公司经营业绩不受影响，经与金花投资协商，双方签署协议，继续委托 金花投资经营金花大酒店， 委托经营期两年， 至 2010 年 5 月， 在委托经营期间， 每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏 损时，亏损额全部由金花投资补足。此项委托经营事项已经公司 2007 年度股东 大会审议通过。 经审计，金花国际大酒店有限公司 2006 年净利润-2945.23 万元，2007 年 净利润-2,285.53 万元
6、。截止 2007 年 12 月 31 日，应由金花投资有限公司弥补 金花国际大酒店有限公司亏损 5,230.76 万元， 公司董事会将督促金花投资有限公司及时将上述应弥补亏损款项划转至金 花国际大酒店有限公司，公司对弥补亏损情况将及时公告。 在新的委托经营期间，公司也将和金花投资有限公司一起，积极寻求买方将 酒店公司予以转让， 新委托经营期间产生的应弥补亏损额在转让酒店公司股权时 予以解决，如酒店公司没有完成转让，则在委托经营期期满之时由金花投资有限 公司全额补足。 三、年度报告全文“十、重要事项，第（十三）其他重大事项及其影响和解 决方案的分析说明”关于公司逾期借款补充 借款单位 余额（万元
7、） 发生时间 逾期金额 开始逾期时间设定抵押或担保 工商银行西安钟楼支行 1038 2005-12-15 10382006/11/15中心广场抵押、 金投 6918.0588 万股及爱家3400万商行股权质 押 工商银行西安钟楼支行 1038 2004-2-9 10382006/6/16 中心广场抵押、 金投 6918.0588 万股及爱家3400万商行股权质 押 工商银行西安钟楼支行 1038 2004-2-9 10382006/12/16 中心广场抵押、 金投 6918.0588 万股及爱家3400万商行股权质 押 工商银行西安钟楼支行 1038 2004-2-9 10382006/6/1
8、6 中心广场抵押、 金投 6918.0588 万股及爱家3400万商行股权质 押 工商银行西安钟楼支行 1038 2004-2-9 10382006/12/16 中心广场抵押、 金投 6918.0588 万股及爱家3400万商行股权质 押 中国银行陕西省营业部 6810 2006 -10-11 6810 2006/12/5 金花大酒店抵押担保、金花投 资保证 中国银行陕西省营业部 3000 2006-10-11 30002006/12/5金花大酒店抵押 中国银行陕西省营业部 5000 2006-10-11 50002006/12/5金花大酒店抵押 中国银行陕西省营业部 4000 2006-10
9、-11 40002006/12/5 金花大酒店抵押担保、金花投 资保证 光大银行西安友谊路支行 586 2005-11-4 5862006/10/17 金花投资持有的金花股份 1300 万社会法人股质押、大庆厂房 屋土地抵押、金花投资保证 中国农业银行西安钟楼支 行 3000 2004-11-12 30002005/11/12西区质检大楼 15-26 层抵押 新城区财政局 184.1455 184.1455 西安市商业银行高新支行 1.00 2006-5-30 1.002007/4/1 金花投资、海星科技股份有限 公司保证 西安市商业银行西安文艺 南路支行 1.00 2005-12-8 1.0
10、02006/9/9长安信息、亚盛实业保证 招商银行西安城南支行 2300 2004-3-23 23002005/3/22西区提取车间抵押 招商银行西安城南支行 1500 2005-11-23 15002006/9/24制剂生产大楼及提取车间 招商银行西安城南支行 1500 2005-11-23 15002006/11/10制剂生产大楼及提取车间 招商银行西安城南支行 2000 2005-11-23 20002006/11/10西区制剂生产大楼抵押 招商银行西安城南支行 1240.647316 2004-8-12 1240.6473162005/8/13西区土地使用权及在建工程 对于逾期借款，
11、公司将积极和各银行协商办理转贷和展期， 或偿还部分借款， 减少逾期贷款金额。截至目前，公司上述对外借款没有发生诉讼情况，没有对公 司正常经营和持续经营能力产生重大影响。 四、年度报告全文“十、重要事项，第（十三）其他重大事项及其影响和解 决方案的分析说明”关于公司用于设定抵押和担保的资产补充 资产名称 范围 抵押权人 账面金额 （万元） 抵押时间 是否主要经 营资产 涉诉 情况 招商银行城南支行 2005-11 是 无 西区药业基地提 取车间、制剂生产 大楼及土地 招商银行钟楼支行 15914.17 2005-10 是 无 天幕阔景房产 8941.08 平方米 工行钟楼支行 10649.412
12、005-05 否 无 负 113 层及裙 楼负一层至四层 工行钟楼支行 2007-06 无 14-26 层 农行钟楼支行 2004-11 开发区药业基地 办公大楼 1526 层 工行钟楼支行 9952.42 2007-06 否 （目前为在 建工程） 大庆制药厂土地 使用权和地上建 筑物 光大友谊路支行 2208.172005-11 是 无 合计 38724.17 以上资产质押中，公司取得借款 24530.65 万元，关联方取得借款 12050 万 元。 目前公司正在进行产业结构和负债结构的调整， 逐步剥离与制药主业无关的 资产，归还银行贷款，公司资产负债率将进一步降低，主要经营资产产生诉讼情
13、况的可能性较小，不会对公司未来经营业务产生较大的影响。 公司 2007 年年度报告全文及摘要亦根据上述补充做出修订， 修订后的 2007 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（） 。 特此公告 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年 6 月 4 日 审计报告第 1 页 证券代码： 002150 证券简称： 江苏通润 公告编号： 2008-012 证券代码： 002150 证券简称： 江苏通润 公告编号： 2008-012 江苏通润工具箱柜股份有限公司 （002150） 2007 年年度报告 江苏通润工具箱柜股份有限公司 （002150） 2007 年年度报告 二零零八年四月十五日 审计报告
14、第 2 页 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 立信会计师事务所有限
15、公司为本公司立信会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告进行了审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 年度财务报告进行了审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人柳振江、 主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人 （会计主 管人员）王月红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人柳振江、 主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人 （会计主 管人员）王月红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 审计报告第 3 页 目目 录录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介4 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节
16、 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况7 第五节 第五节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况董事、 监事、 高级管理人员和员工情况.10 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构. .15 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介. .19 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告. .21 第九节 监事会报告 第九节 监事会报告. .35 第十节 重要事项 第十节 重要事项. .37 第十一节 第十一节 财务报告财务报告. .45 第十二节 第十二节 备查文件目录备查文件目录. .96 审计报告第 4 页 第二节第二节 公司基本情况简介
17、公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：江苏通润工具箱柜股份有限公司一、公司的法定中文名称：江苏通润工具箱柜股份有限公司 中文缩写：江苏通润 公司的法定英文名称：JIANGSU TONGRUN TOOL CABINET CO., LTD. 英文缩写：JIANGSU TONGRUN 二、法定代表人：二、法定代表人：柳振江 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：蔡岚 联系地址：江苏省常熟市通港路北 电话：0512-52343523 传真：0512-52343705 电子信箱：jstr 四、公司注册地址：江苏省常熟市通港路北四、公司注册地址：江苏省常熟市通港路北 公司办公地址：江苏省常熟市通港路
18、北 邮政编码：215516 互联网网址：http：/ 电子信箱：jstr 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、公司六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所股上市交易所：深圳证券交易所 公司 A 股简称：江苏通润 公司 A 股代码：002150 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司首次注册日期：2002 年 10 月 28 日 公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股苏总字第 000318 号 税务登记号码：320581
19、742497060 组织机构代码：742497060 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 审计报告第 5 页 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、 公司一、 公司 2007 年度主要会计数据和业务数据摘要（单位：人民币元） 年度主要会计数据和业务数据摘要（单位：人民币元） 项目项目 金额金额 营业利润 59,354,510.84 利润总额 59,914,872.85 归属于上市公司股东的净利润 53,195,374.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,702,2
20、44.58 经营活动产生的现金流量净额 36,835,488.42 非经常性损益项目（单位：人民币元） 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 567,800.00 其他营业外收支净额 -7,437.99 所得税影响额 -67,231.78 合计 493,130.23 二、公司近二、公司近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据（单位：人民币元） 2007 年年 2006 年年 本年比上本年比上 年增减年增减 （）（） 2005 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 营业收入 437,381
21、,562.45 348,370,645.88 348,370,645.8825.55%302,855,344.61 302,855,344.61 利润总额 59,914,872.85 47,557,899.7848,455,575.8323.65%31,021,269.83 31,021,269.83 归属于上市公 司股东的净利 润 53,195,374.81 41,133,724.4342,001,380.9626.65%27,266,872.67 27,291,841.44 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 52,702,244.58 41,203,576.0442,07
22、5,242.9025.26%27,450,210.03 27,475,178,80 经营活动产生 的现金流量净 额 36,835,488.42 76,945,175.5678,264,211.45-52.93%15,621,141.74 15,621,141.74 2007 年末年末 2006 年末年末 本年末比本年末比 上年末增上年末增 2005 年末年末 审计报告第 6 页 减（）减（） 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 总资产 474,703,399.13 227,802,375.81 228,398,977.63 107.84% 180,908,239
23、.90 189,298,225.88 所有者权益 （或 股东权益） 397,523,924.22 116,826,348.65117,416,199.77 238.56%97,212,583.49 97,445,942.99 股本 69,500,000 52,000,000.0052,000,000.0033.65%52,000,000.00 52,000,000.00 （二）主要财务指标（单位：人民币元） 2007 年年 2006 年年 本年比上年增减本年比上年增减 （）（） 2005 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益 0.92 0.7
24、90.8113.58% 0.520.52 稀释每股收益 0.92 0.790.8113.58% 0.520.52 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.91 0.790.8112.35% 0.530.53 全面摊薄净资产收 益率 13.38% 35.21%35.77%-22.39% 28.05%28.01% 加权平均净资产收 益率 24.22% 34.92%38.18%-13.96% 32.62%32.57% 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 13.26% 35.27%35.83%-22.57% 28.24%28.20% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 24.00%
25、34.97%38.25%-14.25% 32.81%32.79% 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.53 1.481.51-64.90% 0.300.30 2007 年末年末 2006 年末年末 本年末比上年末增本年末比上年末增 减（）减（） 2005 年末年末 调证券法和中国证监会等监管部门对上市公司的要求，建立了较 为完善的公司治理结构和公司治理制度。 1、公司治理基本情况 1）、关于股东与股东大会：公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待工作，进一步完善与股 东之间的沟通平台；公司严格按照公司章程和股东大会议事规则等规定，召集、召开股东大 会，并对议案进行审议、表决。 2）、关于
26、控股股东与上市公司：公司与控股股东完全做到了人员、资产、财务分开，机构、业务独立， 各自独立核算，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接 或间接干预公司的决策及生产经营活动，公司重大决策由公司独立作出和实施；公司的董事会、监事 会及其他内部机构均独立运作，公司与控股股东不存在同业竞争。 3）、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的程序选举董事，公司董事会 由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，符合法律法规的要求；公司董事会和董事能认真履行职责，积 极参加有关培训，认真参与公司重大事项的决策。 4）、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员
27、构成及产生程序据符合法律法规的要求，能够依据 监事会议事规则认真履行职责，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。 5）、关于绩效评价和激励约束机制：成立了薪酬与考核委员会，公司制定了高级管理人员激励考核 上海交大昂立股份有限公司 2007 年年度报告 13 暂行办法，对高级管理人员进行绩效考核，根据公司的战略发展计划、年度工作计划和实际经营状 况确定兑现年度薪酬。 6）、关于信息披露与透明度：公司修订了信息披露管理办法 ，明确了信息披露的程序和相关人 员，完善了信息披露管理工作。报告期内，公司按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信 息，确保了公司信息的透明度和所有股东有平
28、等的机会获得公司信息。 7）、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等相关利 益者的合法权益，在互惠互利的基础上努力扩大相互间的合作与交流，共同推动公司持续、健康、稳 定地发展。 2、2007 年度公司专项治理活动情况 1）、公司专项治理活动工作开展的情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监公司字【2007】28 号）发出关于开展加 强上市公司治理专项活动有关事项的通知（以下简称通知），公司于 2007 于 4 月 23 日按要求 启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长的治理专项活动领导小组，制定公司治理专项活动 落实工作计划，组织
29、公司各职能部门及人员认真学习相关法律法规及文件，对照公司治理有关规定以 及自查事项，查找公司治理结构方面存在的问题与不足。6 月 29 日，董事会以通讯方式召开董事会审 议通过公司治理专项事务自查报告和整改计划，并于 6 月 30 日在中国证券报、 上海证券报 和证券时报以及上海证券交易所网站予以公告，同时公布了公司接受社会公众评议的电话及电子 邮件地址。7 月 25 日起，上海监管局对公司进行了公司治理专项活动现场检查。9 月 14 日，上海监管 局向公司出具关于上海交大昂立股份有限公司公司治理状况整改通知书。10 月 9 日，公司董事会 以通讯方式召开董事会审议通过公司治理专项活动整改报告
30、。 2）、专项治理工作取得的成效 通过开展公司治理专项活动，进一步健全了公司的治理制度，董事、监事和高级管理人员的规范运作 的意识有了进一步的增强，同时，公司将以此为契机，结合公司实际，不断夯实管理基础，完善内部 控制制度建设，进一步提高公司治理水平，保证公司持续、健康、稳定地发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 华裕达 6 6 朱明德 6 6 林东模 6 6 钱奕 6 2 4 金德环 2 2 吕红兵 2 1 1 杜平 2 1 1 蔡建民 2 2 公司独立董事在任职期间，能够遵守法律
31、、法规及公司章程的有关规定，参与公司重大决策，为公司 规范运作、科学决策提出了建议和意见，维护了公司及中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，具有独立的采购、生产、销售系统。 2、人员方面：公司设立了专门的人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司高级管理 人员在本公司领取报酬。 上海交大昂立股份有限公司 2007 年年度报告 14 3、资产方面：公司拥有独立的
32、生产经营系统和相关的配套设施；拥有自主的工业产权、商标和非专利 技术等无形资产，公司资产独立完整，产权清晰。 4、机构方面：本公司的股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职，各司其责，运作独立，公司各 职能部门分工明确、相互配合，形成了一个有机的组织整体，保证公司正常运作。 5、财务方面：公司拥有专门的财务部门和财务人员，并按照有关的法律、法规要求建立独立的会计核 算体系、财务会计制度和管理制度，设有独立的银行帐户，依法独立纳税，独立对外签订合同。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司成立了薪酬与考核委员会，公司制定了高级管理人员激励考核暂行办法，对高级管理人员进 行绩效考核，根据公司的战
33、略发展计划、年度工作计划和实际经营状况确定兑现年度薪酬。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立较完善的内部控制制度，涵盖财务管理、人事管理、合同管理、对外投资管理、内部审 计、市场营销管理、物流控制管理、技术研发管理、信息披露事务管理、募集资金管理等各个方面， 这些制度的建立和运行，保证了公司经营活动的正常进行。 在财务管理方面，公司建立了财务管理制度、会计核算制度、成本费用管理制度和资金管理制度 等，使公司财务自身的内控管理体系得到完善。在此基础上，公司推行全面预算管理，是各部门从资 金预算、使用过程及效果得到控制，有力的促进公司整体管理水平的提升。 在生产管理方面，公司还按照 I
34、SO9001、HACCP、GMP 等相关的质量管理体系要求，建立了公司内 部质量管理体系，确保了昂立产品安全、稳定可靠，让消费者放心。 在信息披露方面，为确保公司信息披露的及时、准确、完整，形成有效的信息传递机制，公司修 订了信息披露管理办法 ，在控股子公司设有信息披露员，作为制定联络人，明确了信息披露的程 序和相关人员。公司严格、认真遵守公开、公平、公正的信息披露原则，认真履行信息披露义务，及 时、准确、完整的披露各类定期报告和临时报告。 在内控管理方面，公司设立了对董事会审计委员会负责的内部审计机构法务审计部，对每年 控股子公司进行以审查、评价内部 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中
35、恒集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTDGUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. . （600252） （600252） 二七年年度报告二七年年度报告 2008 年 4 月 26 日 2008 年 4 月 26 日 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标： . 2 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 18 八、董事会报告. 18 九、监事会报告. 34 十、重要事项. 3
36、5 十一、财务会计报告. 41 十二、备查文件目录. 42 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标： . 2 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 18 八、董事会报告. 18 九、监事会报告. 34 十、重要事项. 35 十一、财务会计报告. 41 十二、备查文件目录. 42 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2007 年年度报告全文 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
37、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、本报告已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。董事高铁成先生因工作原因 未能出席会议。 3、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司单位负责人许淑清女士、主管会计工作负责人李建国先生及会计机构负责人 欧阳践先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：广西梧州中恒集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中恒集团 公司英文名称：GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 2、 公司法定代表人：许淑清
38、 3、 公司董事会秘书：饶进 电话：0774-5830828 传真：0774-5830900 E-mail：raojin68 联系地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 公司证券事务代表：彭伟民 电话：0774-5830828 传真：0774-5830900 E-mail：pwm680 联系地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 4、 公司注册地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 公司办公地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 邮政编码：543002 公司国际互联网网址：http:/www.wz- 公司电子信箱：zhonghengwz- 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互
39、联网网址： 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2007 年年度报告全文 2 公司年度报告备置地点：公司证券法务部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中恒集团 公司 A 股代码：600252 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 7 月 28 日 公司首次注册登记地点：广西梧州市大学路 37 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 11 月 18 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 1 月 4 日 公司第 1 次变更注册登记地址：广西梧州市蝶山一路 3 号 公司法人营业执照注册号：（企）4500001000943 公司税务登记号码：450400520800324 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市太原路 87 号甲 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 51,479,724.96 利润总额 43,623,707.69 归属于上市公司股东的净利润 36,578,760
