1、日召开第四届监事会第一次会议，选举陶硕虎先生为公司新一任 监事会主席。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司在册员工为5136人，其中生产人员4838名，销售人员70名， 技术人员201名，财务人员27名。 学历情况：大专及大专以上168人，中专、中技及高中1038人，高中以下3930人。 公司员工实行全员劳动合同制，公司执行国家及地方有关法律、法规规定的养老 退休制度、失业保险制度等。本公司目前无需承担费用的离退休人员。 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 15 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 报告期内，公司认真按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上
2、海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范 公司运作。公司股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明 确、具体。 1、根据中国证监会颁发的关于开展加强上市公司治理活动有关事项的通知 （证监公司字200728号）和江苏监管局下发的关于开展上市公司治理专项活动相 关工作的通知（苏证监公司字2007104号），深入且认真地开展了专项自查工作。 针对公司治理结构方面存在的问题和不足，制订了华芳纺织股份有限公司治理专项 活动自查报告及整改计划。2007年11月6日，公司针对治理专项活动整改情况披露了 华芳纺织股份有限公司治理专项活动整改报告，完成上市公司治理
3、专项活动。 2、为了进一步保护社会公众股东权益，完善公司法人治理结构，公司根据中国证 监会、交易所及监管局的有关规定，新制订了募集资金管理制度、关联方资金 往来管理制度、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份管理规则等规章， 对公司章程进行了相应的修订。 3、法人治理结构 （1）关于股东与股东大会：公司能按照上市公司股东大会的规范意见的要求 召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东、特别是保证中小股东享有平等地位， 充分行使自己的权利。 （2）关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程的规定，严格 董事的选聘工作，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司能够按照董事 会议事规则的要求召
4、集、召开董事会，报告期内，召开董事会会议共计9次，确保了 董事会对公司重大决策的指导。 （3）关于监事与监事会：报告期内，召开监事会会议共计5次，监事会本着向全 体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，维护公司及股东的合法权益 （4）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待来 访、回答咨询、联系股东，公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、 准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 16 （5）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，
5、实现股 东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发 展。 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 应参加董事会次数亲自出席数 委托出席数 缺席数 余汉民 9 9 0 0 顾顺华 9 9 0 0 浦莉芬 9 9 0 0 霍荣鑫 9 9 0 0 本公司独立董事按照公司章程的规定和上市公司治理准则的要求，恪尽 职守，通过公司董事会及四个专门委员会积极履行职责，对各项议案发表自己的意 见。报告期内，独立董事通过董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会对公司年 度审计情况发表了独立意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内
6、，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 三、公司与控股股东业务、资产、人员、机构、财务分开情况 1、业务方面 公司业务都由公司自主经营，独立运作，拥有独立的采购和销售系统，公司生产 所需的原辅材料的采购及产品销售均由本公司的相关部门具体承办，完全具备面向市 场的独立业务体系和自主经营的能力，无需依赖股东单位进行生产经营活动。 2、人员方面 公司在劳动人事及工资管理方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，没有在控股股东企业中 兼职和领取报酬津贴的情况。公司的董事、监事及高级管理人员按照公司章程及 相关
7、法律法规的规定通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东干预公司人事任免的 情况。同时公司独立进行劳动、人事及工资管理，进入本公司的员工均由公司与其签 订劳动合同。 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告 17 3、资产方面 公司拥有完整的、独立于华芳集团的棉纺、织造、织染、染整及服装制造等生产 系统和辅助生产系统。同时，公司目前的使用的土地及房屋都为公司自身拥有，并办 理了相关权证；公司与华芳集团之间产权关系明晰。 4、机构方面 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会独立运作，各部门 均具有独立完整的业务及自主管理能力。 5、财务方面 公司的财务独立于华芳集团，公司设有独立的财
8、务部门，建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度，拥有自己独立的银行帐户及纳税帐户，并依法独立纳税，独立 作出财务决算；公司财务人员均在公司领薪并无在集团公司及其下属子公司兼职情 况。 综上所述，公司与控股股东在业务、资产、人员、结构、财务方面已做到了完全 独立，具备了独立完善的业务及自主经营能力。 四、公司绩效考评和激励约束机制情况 为完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机智，加强公司经营层的建设， 造就一支高素质的经营管理队伍，同时基于业务开拓和长远发展的需要，根据公司 章程，制定了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。 1、选择机制：根据公司发展的需要，遵循公允等原则，由公司董事
9、会决定公司高 级管理人员的聘任：聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或 解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，任期均为三年，可以连任。 2、考评机制：董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并 根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排等事宜。 3、激励机制：本公司对高级管理人员，采用年薪制加指标考核考核及绩效奖励的 方式，激励高级管理人员。 4、约束机制：公司通过公司章程，与高级管理人员签订劳动合同、商 业保密协议等相关协议，根据公司制定的相关内部管理制度，对高级管理人员的履 职行为、权限、职责等做了相关约束。 华芳纺织股份有限公司 2007年年度报告
10、 18 五、公司内部控武汉钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 0 武汉钢铁股份有限公司 600005 2007 年年度报告 武汉钢铁股份有限公司 600005 2007 年年度报告 二零零八年四月二零零八年四月 武汉钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标 . 2 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 17 七、股东大会情况简介 . 22 八、董事会报告 . 23 九、监事会报告 . 42 十、重要事项 . 44 十一、财务会计报告 . 54 十
11、二、备查文件目录 . 154 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标 . 2 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 17 七、股东大会情况简介 . 22 八、董事会报告 . 23 九、监事会报告 . 42 十、重要事项 . 44 十一、财务会计报告 . 54 十二、备查文件目录 . 154 武汉钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
12、完整性承担 个别及连带责任。 2、公司独立董事杨天钧先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权独立董事罗飞 先生代为出席并行使表决权。 3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长邓崎琳先生，主管会计工作负责人总会计师赵小明先生及会计 机构负责人财务部部长郑舟帆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司独立董事杨天钧先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权独立董事罗飞 先
13、生代为出席并行使表决权。 3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长邓崎琳先生，主管会计工作负责人总会计师赵小明先生及会计 机构负责人财务部部长郑舟帆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：1、 公司法定中文名称：武汉钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写：公司法定中文名称缩写：武钢股份 公司英文名称：公司英文名称：Wuhan Iron and Steel Company Limited 公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：WISCO,Ltd. 2、 公司法定代表人：2、 公司
14、法定代表人：邓崎琳 3、3、 公司董事会秘书：公司董事会秘书：万毅 电话：电话：027-86802031 传真：传真：027-86306023 E-mail：E-mail：wiscl 联系地址：联系地址：武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室 公司证券事务代表：公司证券事务代表：冯俊 电话：电话：027-86807873 传真：传真：027-86306023 E-mail：E-mail：wiscl 联系地址：联系地址：武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室 4、4、 公司注册地址：公司注册地址：武汉市青山区沿港路 3 号 公司办公地址：公司办公地址：武汉
15、市青山区厂前 武汉钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 2 邮政编码：邮政编码：430083 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址： 公司电子信箱：公司电子信箱：wiscl 5、 公司信息披露报纸名称：5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：武汉市青山区沿港路 3 号武汉钢铁股份有限公司董事会秘书室 6、6、 公司 A 股上市交易所：公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：公司 A 股简称：武钢股份 公司 A
16、股代码：公司 A 股代码：600005 7、 其他有关资料 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 7 日 公司首次注册登记地点：公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 2 月 18 日 公司第 1 次变更注册登记地址：公司第 1 次变更注册登记地址：武汉市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：公司法人营业执照注册号：4201001101698 公司税务登记号码：公司税务登记号码：420107300247654 公司组织结构代码：公司组织结构代码：30024765
17、-4 公司聘请的境内会计师事务所名称：公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 1 号 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 本报告期主要财务数据 本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 9,456,467,648.63 利润总额 9,406,531,066.87 归属于上市公司股东的净利润 6,518,717,632.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,335,838,361.65 经营活动产生的现金流量净额 9,845,765,
18、292.67 武汉钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -59,324,835.46 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 3,978,347.04 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益（扣 除内部存货未实现利润） 322,890,716.76 除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,409,906.66 非经常性损益的所得税影响数 -90,074,864.55 合计 182,879,270.
19、45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 54,159,639,117.51 42,956,894,966.9141,620,559,873.4326.0841,747,026,289.4841,045,920,531.01 利润总额 9,406,531,066.87 5,897,827,595.005,803,998,866.7759.497,139,967,200.127,066,796,368.1
20、3 归属于上市公司股 东的净利润 6,518,717,632.10 3,895,331,861.643,897,006,180.2567.354,885,296,843.974,824,890,360.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 6,335,838,361.65 3,946,762,674.743,821,656,889.4660.534,939,392,923.314,868,495,909.21 基本每股收益 0.832 0.4970.49767.400.6230.616 稀释每股收益 0.814 0.4970.49763.780.6230.616 扣除非经常性
21、损益 后的基本每股收益 0.808 0.5040.48860.320.6300.621 全面摊薄净资产收 益率（%） 25.293 13.42117.862 增 加11.87 个百分点 18.54623.801 加权平均净资产收 益率（%） 20.776 14.32718.518 增加 6.45 个 百分点 20.26325.835 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 24.583 13.59817.517 增 加10.99 个百分点 18.75224.017 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 20.252 14.50218.193 增加 5.75 个 百分点
22、20.46426.039 经营活动产生的现 金流量净额 9,845,765,292.67 6,895,060,341.506,220,003,287.70042.798,489,602,459.3808,318,928,662.070 每股经营活动产生 的现金流量净额 1.256 0.8800.79442.731.0831.061 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减(%)调整后 调整前 总资产 64,946,818,870.22 48,042,724,431.3339,788,333,043.0835.1944,129,485,903.9436
23、,771,979,255.80 归属于上市公司股 东的所有者权益 （或股东权益） 25,772,746,901.40 29,023,631,762.4521,817,153,727.93-11.2026,372,461,611.2820,271,445,707.68 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.288 3.7032.784-11.213.3612.586 武汉钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 4 1、1、公司于 2007 年 12 月收购武钢集团拥有的武汉钢铁集团焦化有限责任公司（以下 简称“武钢焦化”）、武汉钢铁集团氧气有限责任公司（以下简称“武钢氧气”）和武汉 钢铁集团金属
24、资源有限责任公司（以下简称“武钢金资”）100%的股权，能源动力和铁路 运输等两家业务单元，以及部分在建工程和相关借款；2007 年，公司还收购了武钢集团 拥有的重庆武钢钢材配送有限公司（以下简称“重庆配送”）、天津武钢钢材加工有限责 任公司（以下简称“天津加工”）和武汉武钢钢材加工有限责任公司（以下简称“武汉加 工”）100%的股权以及武钢（广州）钢材加工有限公司（以下简称“广州加工”）51.08% 的股权。本公司的合并属于同一控制下的企业合并，故上述资产自 2007 年年初起纳入合 并财务报表的范围，并在同一基础下编制了 2006 年、2005 年度的合并财务报表。因此本 公司 2006
25、年、2005 年调整前后的主要会计数据和财务指标变动较大。 2、2、公司将上述两次收购总对价扣除购入的在建工程及相关负债后的净额视为返还武 钢集团在收购前对本公司的资本性投入,通过冲减资本公积的形式直接核减本公司的净资 产， 故公司 2007 年度归属于上市公司股东的所有者权益及其每股净资产与 2006 年相比有 所下降。 3、3、 由于销量增加及盈利水平的提高， 公司 2007 年度其他主要会计数据和财务指标优 于 2006 年度。 采用公允价值计量的项目 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 965,
26、086,742.15965,086,742.15 合计 965,086,742.15965,086,742.15 长江证券于 2007 年 12 月 27 日借壳石家庄炼油化工股份有限公司在深圳证券交易所 上市， 本公司持有长江证券的股份经过支付对价、 股权分置改革后变更为有限售条件的流 通股（限售期为 12 个月），持股数量变更为 33,545,821 股，持股比例变更为 2。 由于长江证券于 2007 年 12 月 27 日上市， 根据 企业会计准则第 22 号金融工具确 认和计量之规定，本公司于 2007 年 12 月 31 日对长江证券的股权投资改按公允价值计 量，并估算其公允价值共计
27、人民币 965,086,742.15 元。此公允价值与账面价值(人民币 武汉钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 5 50,000,000.00 元)之间的差额计人民币 915,086,742.15 元作为资本公积的增加， 相应的 递延所得税负债计人民币 228,771,685.54 元作为资本公积的减少。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 股本变动情况 1、股份变动情况表 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家
28、持股 2、国有法人持股 5,002,012,399 63.82 -299,212,399-299,212,399 4,702,800,00060 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 5,002,012,399 63.82 -299,212,399-299,212,399 4,702,800,00060 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2,835,987,601 36.18 299,212,399299,212,399 3,135,200,00040 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股
29、4、其他 无限售条件流通股份合计 2,835,987,601 36.18 299,212,399299,212,399 3,135,200,00040 三、股份总数 7,838,000,000.00 100.00 00 7,838,000,000.00100.00 股份变动的批准情况： 股份变动的批准情况： 2007 年 11 月 21 日，根据公司非流通股股东武汉钢铁（集团）公司在股权分置改革 方案中的有关承诺， 经上海证券交易所审核批准， 公司 299,212,399 股有限售条件的流通 股上市流通。 武汉钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 6 2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动
30、情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解 除 限 售 日期 武汉钢铁（集团）公司 5,002,012,399 299,212,39904,702,800,000 履行股改 承诺 2007 年 11 月 21 日 合计 5,002,012,399 299,212,39904,702,800,000 3、证券发行与上市情况 前三年历次证券发行情况 3、证券发行与上市情况 前三年历次证券发行情况 币种:人民币 股票及其衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 分离交易的可转换 公司债券
31、 2007 年 3 月 26 日 100 元 7,500,000,000 元 2007 年 4 月 17 日 7,500,000,000 元2012 年 3 月 25 日 认股权证 2007 年 3 月 26 日 -727,500,000 份 2007 年 4 月 17 日和成股份有限公司 60.46% 0.48% 浙江新和成股份有限公司 2007 年年度报告 10 （三）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 （四）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数 量余额 说明 2008-07-25 5
32、,775,198 211,582,194130,477,806 高管解禁股份 2008-08-19 17,103,000 194,479,194147,580,806 无 2009-08-19 189,701,532 4,777,662337,282,338 无 4,777,662 股有限售条件股份为高管锁定股份，可上市交易时间未定。 （五）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名 称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2008-08-19 17,103,000 1 新昌县合成化工厂 206,804,532 2
33、009-08-19 189,701,532 只有公司股票在连续 5 个交易日 的收盘价不低于 16.18 元时， 才可 以通过深交所挂牌交易出售股份。 期间若公司因利润分配或资本公 积转增股本导致公司股份或股东 权益发生变化时， 应对前述承诺的 股价作除权除息处理。 2 张平一 3,150,108 2008-07-25 3,150,108 无 3 石程 2,625,090 2008-07-25 2,625,090 无 4 胡柏剡 1,653,808 5 石观群 1,265,292 6 王学闻 1,162,914 7 崔欣荣 380,636 8 王旭林 315,012 公司全体自然人非流通股东均
34、为公司的董事、 监事和高级管理人员， 依照公司章程的规定，做出了在其任职期间及离职后 6 个月内 不出售所持有的公司股份的承诺。 此部分股份可上市交易时间未定。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 胡柏藩 董事长 男 46 2005 年 042008 年 0400 50.00 否 浙
35、江新和成股份有限公司 2007 年年度报告 11 月 11 日 月 10 日 胡柏剡 董事、 总经 理 男 41 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 1,653,80 8 1,653,80 8 35.00 否 张平一 董事 男 60 2005 年 04 月 11 日 2008 年 01 月 25 日 3,150,10 8 3,150,10 8 22.00 否 石程 董事、 副总 经理 男 46 2005 年 04 月 11 日 2008 年 01 月 25 日 2,625,09 0 2,625,09 0 20.00 否 石观群 董事、 副总 经理、 财务 总监
36、男 37 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 1,265,29 2 1,265,29 2 20.00 否 王学闻 董事、 副总 经理 男 39 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 1,162,91 4 1,162,91 4 22.00 否 张方治 董事、 副总 经理 男 57 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 00 20.00 否 胡幼善 独立董事 男 43 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 00 5.00 否 陈劲 独立董事 男 40 2005 年 04 月 1
37、1 日 2008 年 04 月 10 日 00 5.00 否 李放 独立董事 男 51 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 00 5.00 否 魏建平 独立董事 男 44 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 00 5.00 否 陈晓晖 董 事 会 秘 书 男 37 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 00 22.00 否 石三夫 监事 男 45 2005 年 04 月 11 日 2007 年 03 月 23 日 577,51865,338 二级市场减 持 3.00 否 崔欣荣 监事 男 44 200
38、5 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 380,636380,636 10.00 否 王旭林 监事 男 45 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 315,012315,012 7.00 否 叶月恒 监事 女 36 2007 年 04 月 21 日 2008 年 04 月 10 日 00 9.00 否 梁晓东 监事 男 37 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 00 15.00 否 张晓波 监事 男 45 2005 年 04 月 11 日 2008 年 04 月 10 日 00 7.00 否 合计 - - -
39、- - 11,130,3 78 10,618,1 98 - 282.00- （二）董事、监事及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的经营性职务。 （三）董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职 或兼职情况 胡柏藩，董事长，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化 学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员， 1988 年 11 月 任新昌县合成化工厂厂长，1999 年 2 月起任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长，并 同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力 浙江新和成股份有限公司 2007 年年度报告 12 石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合 成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。 胡柏剡，董事、总经理，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细 化工专业专科，工程师，中共党员。1989 年 1 月进入新昌县合成化工厂工作，1999 年 2 月起 任本公司董事、副总经理，2005 年 4 月至今任本公司董事、总经理，2
