1、安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 0 - 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2008 年年 2 月月 26 日日 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 1 - 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事卜炜先生、独立董事徐尚成先生因公务出差在外，分别书 面授权董事李辉先生、独立董事赵惠芳女士代为行使表决权。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 安徽华普会
2、计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人庆祖森先生、主管会计工作负责人李辉先生及会计 机构负责人徐柏林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 2 - 目 录 一、 公司基本情况简介3 二、 会计数据和业务数据摘要4 三、 股本变动和股东情况6 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、 公司治理结构15 六、 股东大会情况简介21 七、 董事会报告22 八、 监事会报告40 九、 重要事项42 十、 财务报告49 十一、备查文件目录114 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度
3、报告 - 3 - 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽华星化工股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 中文简称：华星化工 英文简称：HUAXING CHEMICAL 2、公司法定代表人：庆祖森 3、联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李 辉 庆祖荣 联系地址 安徽省巢湖市和县乌江镇安徽华 星化工股份有限公司 江苏省南京市中山东路 288 号新 世纪广场 A 座 4004 室 电 话 0565-5393908 025-84676708、84676208 传 真 0565-5390578 02
4、5-84676708 电子信箱 LH qzr 4、公司注册地址：安徽省巢湖市和县乌江镇 公司办公地址: 安徽省巢湖市和县乌江镇 邮政编码：238251 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱：hxinfo 5、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华星化工 股票代码：002018 7、其他有关资料 1）公司首次注册登记日期：1998 年 2 月 13 日 公司最近一次变更登记日期： 2007 年 6 月 12 日 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 4 - 公
5、司注册登记地点：安徽省工商行政管理局 2）公司企业法人营业执照注册号：3400001300057 3）公司税务登记号码：342626705040002 4）公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 810 层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）主要财务数据和指标 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 利润总额 80,033,617.65 归属于上市公司股东的净利润 68,196,526.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 67,979,332.79 营业利润 79,865,954.76 经营活动产生的现金流量净
6、额 84,673,368.74 注：非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目: 金金 额额 1、罚款收入 52,893.00 2、政府补贴 780,000.00 3、转让收益 156,507.14 4、处置固定资产产生的损失 -665,230.11 5、所得税影响数 -106,976.11 合合 计计 217,193.92 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：人民币元 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 5 - 2007 年度 2006 年 本年比 上年增 减 （%） 2005 年 调整前 调整后
7、调整后调整前 调整后 营业收入 848,325,833.45 439,352,990.38439,352,990.3893.09356,271,047.08 356,271,047.08 利润总额 80,033,617.65 38,333,219.9438,333,219.94108.7834,681,704.74 34,681,704.74 归属于上市公 司股东的净利 润 68,196,526.71 26,486,430.7327,212,760.91150.6023,706,845.61 23,950,445.01 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 67,979,332
8、.79 26,546,839.0927,273,169.27149.2523,329,329.09 23,572,928.49 经营活动产生 的现金流量净 额 84,673,368.74 74,270,342.9674,270,342.9614.0135,752,135.39 35,752,135.39 2007年末 2006年末 本年末 比上年 末增减 （%） 2005年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 1,064,150,060.16 773,487,409.54776,171,424.6237.10557,865,031.08 559,822,715.98 所有者权益 （
9、股东权益） 505,028,920.71 297,265,762.92299,949,778.0068.37273,213,376.62 275,171,061.52 股本 125,580,000 78,000,00078,000,00061.0065,000,000 65,000,000 2、主要财务指标、主要财务指标 单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减（%） 2005 年度 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.55 0.26 0.27 103.70 0.23 0.24 稀释每股收益 0.55 0.26 0.27 103.70 0.23 0.2
10、4 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.55 0.26 0.27 103.70 0.23 0.23 全面摊薄净资产收 益率(%) 13.50 8.91 9.07 上升了 4.43 个百分点 8.68 8.70 加权平均净资产收 益率(%) 14.74 9.37 9.55 上升了 5.19 个百分点 8.85 8.88 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 6 - 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 13.46 8.93 9.09 上升了 4.37 个百分点 8.54 8.57 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 14.69 9.39 9.57 上升
11、了 5.12 个百分点 8.71 8.74 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.67 0.95 0.95 -29.47 0.55 0.55 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 4.02 3.81 3.85 4.42 4.20 4.23 3、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收 益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率和每股收益计算如下： 2007 年度 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利
12、润 15.8117.260.64 0.64 归属于上市公司股东的净利润 13.5014.740.54 0.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 13.4614.690.54 0.55 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 78,000,000.00 123,645,793.7719,613,338.5578,690,645.68 299,949,778.00 本期增加 47,580,000.00 127,942,616.006,928,262.5368,196,526.71 250,647,405.2
13、4 本期减少 0 28,980,000.0016,588,262.53 45,568,262.53 期末数 12,558,000.00 222,608,409.7726,541,601.08130,298,909.86 505,028,920.71 变动原因 实施2006 年非 公开发行股票 和2006 年资本 公积金转增 2006 年非公开 发行股票溢价 及 2006 年资本 公积金转增 本年度提取 本年利润增加 及提取公积金 和利润分配 前述因素 三、股本变动及股东情况 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 7 - （一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）
14、本次变动后 数量 比例 （%） 发行新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 31,770,667 40.73 18,600,00015,111,200-8,555,38625,155,814 56,926,48145,330 1、国家持股 2、国有法人持股 7,500,0002,250,0009,750,000 9,750,0007.764 3、其他内资持股 10,100,0003,030,00013,130,000 13,130,00010.455 其中： 境内非国有法人持股 10,100,0003,030,00013,130,000 13,130,0
15、0010.455 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 31,770,667 40.73 1,000,0009,831,200-8,555,3862,275,814 34,046,48127.111 二、无限售条件股份 46,229,333 59.27 13,868,8008,555,38622,424,186 68,653,51954.670 1、人民币普通股 46,229,333 59.27 13,868,8008,555,38622,424,186 68,653,51954.670 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份
16、总数 78,000,000 100 18,600,00028,980,000047,580,000 125,580,000100 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 庆祖森 12,974,666 0 5,192,40018,167,066 股改承诺、 增发承诺 2008 年 10 月 28 日 2009 年 10 月 28 日 2010 年 1 月 15 日 2010 年 10 月 28 日 谢 平 8,337,334 0 2,501,20010,838,534股改承诺 2008 年 10 月 28 日
17、2009 年 10 月 28 日 全国社保基金一零六组合 0 0 5,850,0005,850,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 江苏开元国际集团轻工业 品进出口股份有限公司 0 0 2,600,0002,600,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 苏州华音投资有限公司 0 0 2,600,0002,600,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 兴业证券股份有限公司 0 0 2,600,0002,600,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 中信证券股份有限公司 0 0 2,600,0002,600,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日
18、安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 8 - 北京汤荣颐合风险投资有 限公司 0 0 2,080,0002,080,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 信邦投资有限公司 0 0 1,950,0001,950,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 江苏嘉盛工贸实业有限公司 0 0 1,300,0001,300,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 江苏恒安投资担保有限公司 0 0 1,300,0001,300,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 （二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200493 号文核
19、准，公司于 2004 年 6 月 25 日成功 发行了人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金于 2004 年 7 月 1 日到位。经深圳 证券交易所同意， 公司股票 A 股 2000 万股已于 2004 年 7 月 13 日在深交所挂牌上市， 公司股份总数为 6500 万股。 2、2005 年 10 月 28 日，公司完成了股权分置改革，原非流通股股东向流通股股 东支付股权对价获得流通权。实施公告后，公司股份总数不变，股权结构发生变化， 其中： 有限售条件股份为 3,700 万股， 占股份总数的 56.92%， 无限售条件股份为 2,800 万股，占股份总数的 43.08%。 3、20
20、06 年 5 月 18 日，公司根据 2005 年年度股东大会决议实施分配方案，用资 本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本，总股本由 6,500 万股增至 7,800 万股，其中：有限售条件股份为 4,440 万股，无限售条件股份为 3,360 万股。 4、2006 年 10 月 31 日，限售股份持有人所持有的部分限售股份 12,629,333 股上 市流通。 公司股份总数不变， 股权结构发生变化， 其中： 有限售条件股份为 31,770667， 占股份总数的 40.73%，无限售条件股份为 46,229,333 股，占股份总数的 59.27%。 5、经中国证监会证监发
21、行字2006174 号文核准，公司于 2007 年 1 月 15 日成 功向 10 家特定投资者发行了 1,860 万股人民币普通股（A 股） ，公司股份总数增至 9,660 万股。 6、2007 年 5 月 25 日，公司根据 2006 年年度股东大会决议实施分配方案，用资 本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，总股本由 9,660 万股增至 12,558 万股。 （二）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况 股东总数（户） 9,842 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况（单位：股） 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例持
22、股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条 件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 9 - 庆祖森 自然人股 14.47%18,167,06618,167,066 0 谢 平 自然人股 8.63%10,838,53410,838,534 0 全国社保基金一零 六组合 社会法人股 4.66%5,850,0005,850,000 0 中信证券股份有限 公司 社会法人股 3.42%4,294,5202,600,000 0 中国工商银行广 发聚丰股票型证券 投资基金 社会法人股 3.15%3,951,9910 未知 中国建设银行
23、华 夏优势增长股票型 证券投资基金 社会法人股 2.86%3,587,0980 未知 吴江鹰 自然人股 2.73%3,425,4300 未知 安徽省科技产业投 资有限公司 国有法人股 2.33%2,930,0000 未知 盛学龙 自然人股 2.15%2,693,7470 未知 江苏开元国际集团 轻工业品进出口股 份有限公司 社会法人股 2.07%2,600,0002,600,000 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况（单位：股） 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 中国工商银行广发聚丰股票 型证券投资基金 3,951,
24、991A 股 中国建设银行华夏优势增长 股票型证券投资基金 3,587,098A 股 吴江鹰 3,425,430A 股 安徽省科技产业投资有限公司 2,930,000A 股 盛学龙 2,693,747A 股 中国银行华夏回报二号证券 投资基金 2,084,101A 股 中信证券建行中信证券股 债双赢集合资产管理计划 2,000,000A 股 交通银行长城久富核心成长 股票型证券投资基金(LOF) 1,940,640A 股 中信证券股份有限公司 1,694,520A 股 中国农业银行华夏平稳增长 混合型证券投资基金 1,211,984A 股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前 10 名股
25、东中： 有限售条件股东庆祖森先生与股东谢 平先生系翁婿关系，其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行 动人。前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 无 无 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 10 - 2、控股股东及实际控制人情况介绍、控股股东及实际控制人情况介绍 （1）控股股东及实际控制人变更情况 公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为庆祖森先生和谢平先生，其持有 的股份未发生质押、冻结或托管等情况。 （2）
26、控股股东及实际控制人具体情况介绍 庆祖森先生，男，中国国籍，1949 年 8 月出生，大专文化，高级经济师。历任 本公司总经理、董事长、党总支书记。先后荣获全国乡镇企业家、安徽省劳动模范、 安徽省优秀乡镇企业家、安徽省发展乡镇先进个人、农业部“八五”全国乡镇企业 科技进步工作者、 “九五”安徽省技术创新先进管理工作者；巢湖市专业技术拔尖人 才、2000 年享受安徽省人民政府特殊津贴、2005 年度安徽省十大民营企业家。现任 本公司董事长、党总支书记，国家农业部农药检定所农药科学与管理理事会副 理事长、安徽省农药工业协会副理事长、巢湖学院兼职教授、巢湖市人大代表。 谢平，男，中国国籍，1968
27、年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任和 县农药厂生产车间主任、生产科长，本公司供销处长、副总经理。先后荣获安徽省 乡镇企业优秀专业技术工作者、安徽省高新技术产业先进个人、安徽省乡镇企业有 突出贡献的科技人员、安徽省十大经济人物、安徽省民营科技企业家、中国优秀企 业家、全国企业自主创新十大杰出人物等称号。现任安徽华星化工重庆有限公司董 事长、安徽星诺化工有限公司董事长、安徽华星恒大生物科技有限公司董事长、安 徽喜洋洋农资连锁有限责任公司董事长，本公司董事兼总经理、安徽省人大代表， 巢湖市政协常委。 庆祖森先生与谢平先生系翁婿关系，庆祖森先生及谢平先生合并持有公司 23.10%股份，为
28、公司实际控制人。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 23.10% 庆祖森 安徽华星化工股份有限公司 谢平 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 11 - 4、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的股东。 5、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序 号号 有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的限持有的限 售条件股售条件股 份数量份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上新增可上 市交易股市交易股 份数量份数量 承诺的限售条件承诺的限售条件 2008 年 10 月 28 日6,279,000 2009 年 10 月 28 日6,279,00
29、0 2010 年1 月 15 日 1,000,000 1 庆祖森 18,167,066 2010 年 10 月 28 日4,609,066 持股 5%以上的非流通股股东庆祖森和谢平承诺：I. 保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之 日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；II.在上述承诺 期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化 工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十； III.承诺在第 I 条承诺期满后的 12 个月内， 通过证券交易 所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于 7.55 元（当公司派发
30、红股、转增股本、增资扩股、配股、 派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进 行除权处理） ； IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有 华星化工非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之 一的， 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告， 但无需停止出售股份。 机构投资者认购公司 2006 年非公开发行的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 控股股东认购的股 份，36 个月内不得转让。 2008 年 10 月 28 日6,279,000 2 谢 平 10,838,534 2009 年 10 月 28 日4,559,534 持股 5%以上的非流通股股东庆祖森和谢平承诺：I. 保
31、证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之 日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；II.在上述承诺 期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化 工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十； III.承诺在第 I 条承诺期满后的 12 个月内， 通过证券交易 所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于 7.55 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、 派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进 行除权处理） ； IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有 华星化工非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之
32、一的， 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告， 但无需停止出售股份。 3 全国社保基金一 零六组合 5,850,000 2008 年1 月 15 日 5,850,000 机构投资者认购公司 2006 年非公开发行的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4 江苏开元国际集 团轻工业品进出 口股份有限公司 2,600,000 2008 年1 月 15 日 2,600,000 机构投资者认购公司 2006 年非公开发行的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 5 苏州华音投资有 限公司 2,600,000 2008 年1 月 15 日 2,600,000 机构投资者认购公司
33、2006 年非公开发行的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6 兴业证券股份有 限公司 2,600,000 2008 年1 月 15 日 2,600,000 机构投资者认购公司 2006 年非公开发行的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 7 中信证券股份有 限公司 2,600,000 2008 年1 月 15 日 2,600,000 机构投资者认购公司 2006 年非公开发行的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 8 北京汤荣颐合风 险投资有限公司 2,080,000 2008 年1 月 15 日 2,080,000 机构投资者认购公司 2006 年非公开发行
34、的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 12 - 9 信邦投资有限公 司 1,950,000 2008 年1 月 15 日 1,950,000 机构投资者认购公司 2006 年非公开发行的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 10 江苏嘉盛工贸实 业有限公司 1,300,000 2008 年1 月 15 日 1,300,000 机构投资者认购公司 2006 年非公开发行的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持
35、股变动及报酬情况、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓姓 名名 职职 务务 性性 别别 年年 龄龄 任期起始任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初年初 持股数持股数 年末年末 持股数持股数 变动原因变动原因 报告期报告期 内从公内从公 司领取司领取 的报酬的报酬 总额总额 (万元万元) 是否在是否在 股东单股东单 位或其位或其 他关联他关联 单位领单位领 取取 庆祖森 董事长 男 592007-04-17 2010-04-17 12,974,66618,167,066 认购增发股份和 资本公积金转增 63 否 谢 平 董事、总经理 男 402007-04-17 2010
36、-04-17 8,337,33410,838,534公积金转增 53 否 李 辉 董事、 董事会秘 书、副总经理、 财务负责人 男 422007-04-17 2010-04-17 2,081,8672,029,821 公积金转增和二 级市场减持 33 否 纪祖焕 董事、 副总经理 男 382007-04-17 2010-04-17 2,466,6672,405,000 公积金转增和二 级市场减持 33 否 唐啸波 董事 男 502007-04-17 2010-04-17 00无 0 是 卜 炜 董事 男 382007-04-17 2010-04-17 00无 0 否 赵惠芳 独立董事 女 56
37、2007-04-17 2010-04-17 00无 4 否 林钟高 独立董事 男 482007-04-17 2010-04-17 00无 4 否 徐尚成 独立董事 男 512007-04-17 2010-04-17 00无 4 否 周玉生 监事会主席 男 562007-04-17 2010-04-17 621,600606,060 公积金转增和二 级市场减持 12 否 胡江来 监事 男 452007-04-17 2010-04-17 00无 0 是 武学元 监事 男 552007-04-17 2010-04-17 00无 5 否 刘元声 副总经理 男 安琪酵母股份有限公司 安琪酵母股份有限公司
38、 600298 600298 2007 年年度报告 2007 年年度报告 二 OO 八年三月三日 二 OO 八年三月三日 安琪酵母股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 3 三、主要财务数据和指标：. 4 四、股本变动及股东情况. 5 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 17 九、监事会报告. 22 十、重要事项. 23 十二、备查文件目录. 26 安琪酵母股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高
39、级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、独立董事张龙平因工作原因未能出席本次董事会会议，委托独立董事李德军参加会议 并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，其余董事均出席本次会议。 3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员） 姜世毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安琪酵母股份有限公司 公司法定中文名称缩写：安琪酵母 公司英
40、文名称：ANGEL YEAST CO., LTD 2、公司法定代表人：俞学锋 3、公司董事会秘书：周帮俊 电话：0717-6371088 传真：0717-6369865 E-mail：zbj 公司证券事务代表：高路 电话：0717-6369865 传真：0717-6369865 E-mail：gaolu 联系地址：湖北省宜昌市中南路 24 号 4、公司注册地址及办公地址：湖北省宜昌市中南路 24 号 邮政编码：443003 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：angel 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公
41、司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：安琪酵母 公司 A 股代码：600298 7、其他有关资料 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 9 月 4 日 公司第 1 次变更注册登记地址：湖北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4200001000634 公司税务登记号码：420501271756344 公司组织结构代码：271756344 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 安琪酵母股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司聘请的境内会计师事务所办公地址： 湖北武汉中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8 楼 三、主
42、要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 营业利润 116,589,783.86 利润总额 133,336,315.28 归属于上市公司股东的净利润 90,671,341.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,292,676.26 经营活动产生的现金流量净额 102,521,300.77 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 2,648,196.75 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助
43、除外 14,098,334.67 其他非经常性损益项目 -4,367,865.85 合计 12,378,665.57 注：其他非经常性损益项目包括： 公允价值变动收入 5,027,400.00 递延所得税费用影响 -11,914,314.52 应收款项坏账准备的转回 8,081,692.57 应付福利费贷方余额调整 1,895,979.53 以上因素的所得税影响 -5,988,345.71 少数股东损益影响数 -1,470,277.72 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增
44、减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,060,786,538.12 871,657,151.96 863,855,911.69 21.70 713,526,957.10705,623,582.20 利润总额 133,336,315.28 113,655,289.11 111,779,237.43 17.32 71,453,346.83 71,453,346.83 归属于上市公司股东的净利润 90,671,341.83 79,036,568.38 76,463,919.05 14.72 63,291,220.92 62,366,010.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 78,292,676.26 68,5
