1、 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 600812 600812 2006 年年度报告 2006 年年度报告 目录 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标 . 1 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 5 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 12 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 16 十、重要事项 . 16 十一、财务报告.20 十二、备查文件目录 . 73 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
2、本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事黄品奇先生、赵会宁先生和独立董事涂建先生因工作原因未参加本次会议，分别委托董事 张玉祥先生、陈杰先生和独立董事齐谋甲先生代为出席会议并表决。 3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师刘惠萍女士声明：保证本年度报告中财务报告 的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：华北制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华北制药 公司英文名称：NORTH C
3、HINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司英文名称缩写：NCPC 2、 公司法定代表人：张千兵 3、 公司总机：0311-85993999 4、 公司董事会秘书：曹正平 电话：0311-85992039 传真：0311-86060942 E-mail：Caozhengping 联系地址：河北省石家庄市和平东路 388 号 公司证券事务代表：许建文 电话：0311-86696493 传真：0311-86060942 E-mail：xujianwen 联系地址：河北省石家庄市和平东路 388 号 5、 公司注册地址：河北省石家庄市和平东路 388 号 公司办公地址：河北省
4、石家庄市和平东路 388 号 邮政编码：050015 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gufenban 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华北制药 公司 A 股代码：600812 8、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号：1300001000509 公司税务登记号码：130102104397700 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路
5、158 号 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 22,900,512.00 净利润 38,943,175.05 扣除非经常性损益后的净利润 -67,521,484.00 主营业务利润 697,734,050.84 其他业务利润 25,894,871.99 营业利润 -58,280,952.42 投资收益 34,255,110.07 补贴收入 725,000.00 营业外收支净额 46,201,354.35 经营活动产生的现金流量净额 597,119,177.41
6、现金及现金等价物净增加额 164,619,408.94 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 80,401,678.10 各种形式的政府补贴 469,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,810,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -55,134.73 以前年度已经计提各项减值准备的转回 18,839,115.68 合计 106,464,659.05 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指
7、标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 主要会计数据 2006 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 3,598,124,449.31 3,971,939,348.913,971,939,348.91-9.414,124,209,738.18 4,124,209,738.18 利润总额 22,900,512.00 -187,988,460.98-194,236,605.77112.1893,770,883.66 104,965,620.54 净利润 38,943,175.05 -184,750,260.65-187,642,352.34121.
8、0847,565,391.47 58,760,128.35 扣除非经常性损益的 净利润 -67,521,484.00 -183,260,273.12-186,152,364.8163.1651,171,032.17 62,365,769.05 每股收益 0.04 -0.24-0.25116.670.06 0.08 最新每股收益 净资产收益率（%） 3.31 -15.54-14.96 增加 18.85 个百分点 3.17 3.88 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率（%） -5.73 -15.42-14.84 增加 9.69 个百分点 3.41 4.12 扣除非经常性损益后 净
9、利润为基础计算的 -5.59 -13.64-13.23 增加 7.71 个百分点 2.84 2.49 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 3 加权平均净资产收益 率（%） 经营活动产生的现金 流量净额 597,119,177.41 224,170,895.96224,170,895.96166.37310,389,261.85 310,389,261.85 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.58 0.290.29100.000.41 0.41 2005 年末 2004 年末 2006 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 7,004,946,7
10、51.81 6,948,942,924.257,005,176,227.360.817,545,335,534.84 7,607,816,982.74 股东权益（不含少数 股东权益） 1,178,226,379.92 1,188,602,611.881,254,535,580.50-0.871,499,164,079.42 1,512,544,144.77 每股净资产 1.15 1.561.65-26.281.97 1.99 调整后的每股净资产 0.59 0.890.97-33.711.31 1.32 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余
11、公积 法定公益金未分配利润未确认投资损失 股东权益合计 期初数 761,909,302.00 525,422,816.83 211,637,655.9268,095,727.06-262,553,065.3247,814,097.55 1,188,602,611.88 本期增加 266,668,256.00 30,110,798.18 68,095,727.06 38,943,175.05 40,800,606.94 本期减少 299,072,859.54 68,095,727.0668,095,727.066,224,994.71 期末数 1,028,577,558.00 256,460,7
12、55.47 211,637,655.92 -229,834,884.9888,614,704.49 1,178,226,379.92 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 292,640,678 38.41 292,640,67828.45 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 29
13、2,640,678 38.41 292,640,67828.45 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 469,268,624 61.59 266,668,256 266,668,256 735,936,88071.55 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 469,268,624 61.59 266,668,256 266,668,256 735,936,88071.55 三、股份总数 761,909,302 100 266,668,256 266,668,256 1,028,577,558100 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告
14、4 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满 新增可上市交易 股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说明 2007 年 8 月 16 日 57,298,878235,341,800735,936,880 股份变动的批准情况 2006 年 8 月 7 日经公司股权分置改革相关股东会议批准，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 股本 3.5 股，非流通股东将应得转增股本全部送给流通股东，作为非流通股东所持股份获得流通权的 对价安排，即流通股股东所持股份每 10 股增加了 5.68 股。方案实施后，公司总股本由 761,909,302 股增加至 1,028,
15、577,558 股。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 159,403 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 华北制药集团有限责 任公司 国有股东 27.88286,770,6780
16、286,770,678 质押 143,385,339 中国银行华夏大盘 精选证券投资基金 其他 0.788,002,9658,002,9650 未知 交通银行科讯证券 投资基金 其他 0.686,999,9686,999,9680 未知 河北省信息产业投资 有限公司 国有股东 0.575,870,00005,870,000 未知 王凌佳 其他 0.252,572,9992,572,9990 未知 王东武 其他 0.191,908,0021,908,0020 未知 艾文山 其他 0.161,659,9921,659,9920 未知 黄友刚 其他 0.131,333,0241,333,0240 未
17、知 王胜辉 其他 0.111,099,5141,099,5140 未知 王宏 其他 0.111,099,2001,099,2000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 8,002,965人民币普通股 交通银行科讯证券投资基金 6,999,968人民币普通股 王凌佳 2,572,999人民币普通股 王东武 1,908,002人民币普通股 艾文山 1,659,992人民币普通股 黄友刚 1,333,024人民币普通股 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 5 王胜辉 1,099,514人民币普通股 王宏 1,099
18、,200人民币普通股 罗建庭 1,041,000人民币普通股 武平 1,005,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份 数量 限售条件 1 华北制药集团有限责任公司 286,770,678 2007 年 8 月 16 日 51,428,878 遵守股权分置改革涉及的法律、法 规中有关持股锁定期、限售条件和 信息披露的相关规定 2 河北省信息产业投资有限公司 5,870,000 2007 年 8 月 16
19、 日 5,870,000 遵守股权分置改革涉及的法律、法 规中有关持股锁定期、限售条件和 信息披露的相关规定 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：华北制药集团有限责任公司 法人代表：常幸 注册资本：134,564.65 万元 成立日期：1995 年 12 月 29 日 主要经营业务或管理活动：经营国家授权的国有资产；经营医药化工、医药保健产品及相关产品和通 讯器材、电子产品、运输、房地产、金融、商贸服务等 公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。河北省国有资产监督管理委员会是根据河北 省人民政府授权代表国家履行出资人职能，监督管理河北省属企业的国有资产等
20、工作。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 6 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 注： 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税前 张千兵 董事长 男 5
21、1 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 14.16 王永维 副董事长 男 45 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 10.56 张玉祥 副董事长 男 42 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 10.56 连发辙 董事 男 60 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 28,79545,158 16,363 参与 股改， 获得 对价 0 黄品奇 董事 男 42 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 0 俞志敏 董事 男 61 2005 年 3
22、月 3 日 2006 年 6 月 20 日 4,2006,587 2,387 参与 股改， 获得 对价 4.2 赵会宁 董事 男 39 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 0 齐谋甲 独立董事 男 74 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 5 管维立 独立董事 男 64 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 5 陈立友 独立董事 男 73 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 5 涂建 独立董事 男 46 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日
23、 00 0 5 庄明峰 监事会主席 男 52 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 0 杨建福 监事 男 50 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 0 于春华 监事 女 49 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 0 王卫祖 监事 男 52 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 0 申春辉 监事 男 35 2005 年 12 月 12 日 2008 年 12 月 12 日 00 0 0 陈杰 董事、总经理 男 48 2005 年 12 月 1 日 2008 年 3
24、月 3 日 00 0 9.62 刘彦忻 副总经理 男 42 2005 年 3 月 3 日 2006 年 4 月 19 日 00 0 0.52 李东久 副总经理 男 42 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 6.24 刘广春 副总经理 男 39 2005 年 3 月 3 日 2008 年 1 月 00 0 6.24 刘桂同 副总经理 男 41 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 6.24 曹正平 董事会秘书 男 42 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 6.24 刘惠萍 总会计师 女 51 20
25、05 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 6.24 陈钊 总工程师 男 53 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 6.24 高任龙 总质量师 男 39 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 6,40010,037 3,637 参与 股改， 获得 对价 6.24 黄祖培 总机械师 男 60 2005 年 3 月 3 日 2006 年 10 月 25 日 1,3102,054 744 参与 股改， 获得 对价 5.2 合计 / / / / / 40,70563,836 23,131 / 118.5 华北制药股份有限公司
26、 2006 年年度报告 7 1、刘彦忻副总经理 2006 年 1 月在公司领取薪酬，2006 年 2 月起在集团公司领取薪酬。 2、副总经理李东久、刘广春和董事会秘书曹正平的 2002 年、2003 年的年薪已在本年度兑现，分别为 27.96 万元、31.82 万元、21.23 万元；刘桂同先生自 2003 年 10 月任公司副总经理，补发的当年度部 分年薪 2.16 万元已在本年度兑现。 3、总机械师黄祖培 2006 年 1-10 月在公司领取薪酬，11 月起退休。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)张千兵,2002 年 4 月至 2003 年 11 月任华北制药集
27、团公司有限责任公司副总经理；2003 年 11 月至 2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理；2005 年 3 月至 11 月任华北制药集团 有限责任公司董事、副总经理，公司董事长；2005 年 11 月至今任华北制药集团有限责任公司副董事 长、总经理、党委副书记，公司董事长。 (2)王永维,2002 年 4 月至 2004 年 9 月任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经 理；2004 年 9 月至 2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理；2005 年 3 月至今任华 北制药集团有限责任公司董事、副总经理，公司副董事长。 (3)张玉祥,
28、2002 年至 2003 年 11 月任公司副总经理；2003 年 11 月至今任华北制药集团有限责任 公司副总经理；2003 年 12 月至 2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司副总经理，公司董事；2005 年 3 月至今任华北制药集团有限责任公司副总经理，公司副董事长。 (4)连发辙,1996 年至今任华北制药集团公司董事、副总经理，公司董事。 (5)黄品奇,1999 年至 2003 年任华北制药维尔康公司总经理；2003 年 11 月至今任华北制药集团公 司副总经理；2003 年 12 月至今任公司董事。 (6)俞志敏,2001 年 11 月至 2003 年 6 月任公司总经理
29、； 2003 年 6 月至 2005 年 12 月任公司总经理、 董事；2005 年 12 月至 2006 年 6 月任公司董事。 (7)赵会宁,2000 年至今任河北省信息产业投资有限公司总经理；2003 年 6 月至今任公司董事。 (8)齐谋甲,1994 年国家医药管理局离休；2002 年 6 月至今任公司独立董事。 (9)管维立,1996 年至 2004 年任中华企业咨询公司总裁； 2004 年至今任北京百慧勤投资管理公司董 事长；2002 年至今任公司独立董事。 (10)陈立友,2000 年河北省人民政府退休；2002 年 6 月至今任公司独立董事。 (11)涂建,1998 年至 20
30、04 年任德恒上海律师事务所主任；2004 年至今任中国国际贸易促进委员会 资产管理中心主任；2004 年 12 月至今任公司独立董事。 (12)庄明峰,2002 年 8 月至 2003 年 11 月任河北省委组织部征编处处长；2003 年 11 月至 2005 年 3 月任华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；2005 年 3 月任华北制药集团有限责任 公司董事、党委副书记、纪委书记，公司监事会主席。 (13)杨建福,2000 年 11 月至 2003 年 4 月任华北制药集团有限责任公司保卫部经理兼党支部书记； 2003 年 4 月至 2004 年 12 月任华北制药集团有限
31、责任公司综合事务部部长；2004 年 12 月至今任华北 制药集团有限责任公司副总经理； 2005 年 3 月至今任华北制药集团有限责任公司副总经理， 公司监事。 (14)于春华,2000 年 7 月至 2002 年 12 月任公司 101 车间党支部副书记（主持全面工作）兼工会主 席；2002 年 12 月至 2003 年 12 月任公司 101 车间党支部书记兼工会主席；2003 年 12 月至 2004 年 3 月公司机关分党委书记； 2004 年 3 月至今任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、 监察审计部部长； 2005 年 3 月至今任华北制药集团有限责任公司纪委副书记、监察审计部
32、部长，公司监事 。 (15)王卫祖,2000 年 1 月至 2003 年 6 月任华北制药制剂药事业部部门经理；2003 年 6 月至 2004 年 4 月任公司供应处副处长；2004 年 4 月至 2004 年 12 月任华药集团公司企管部副部长；2005 年 1 月至今任华北制药集团有限责任公司工会副主席； 2005 年 3 月至今任华北制药集团有限责任公司工会 副主席，公司监事 。 (16)申春辉,1997 年 2 月至 2005 年 3 月任华北制药康欣公司 202 车间党支部书记；2005 年 3 月任 公司监事；2005 年 3 月至 2006 年 8 月任华北制药康欣公司 201
33、 车间党支部书记，2006 年 8 月至今任 华北制药康欣公司 201 车间主任兼书记。 (17)陈杰,2000 年 12 月至 2002 年 2 月任华北制药威可达公司副总经理（主持全面工作）、淀粉糖 B12 事业部营销部经理； 2002 年 2 月至 2003 年 6 月任华北制药威可达公司总经理、 淀粉糖 B12 事业部 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 8 营销部经理； 2003 年 6 月至 2003 年 7 月任华北制药威可达公司总经理； 2003 年 7 月至 2004 年 3 月任 华北制药威可达公司总经理、华北制药集团进出口贸易公司总经理；2004 年 3 月至 2
34、005 年 12 月任华 北制药威可达公司总经理、党支部书记，华北制药集团进出口贸易公司总经理；2005 年 12 月至今任 公司总经理、华北制药威可达公司总经理、党支部书记；2006 年 6 月至今任公司董事、总经理，华北 制药威可达公司总经理、党支部书记。 (18)刘彦忻,2000 年至 2003 年历任华北制药华盈公司副总经理、总经理；2003 年至 2004 年任华 北制药集团公司人力资源部部长；2004 年 2 月至 2005 年 4 月任华北制药股份有限公司副总经理、华 北制药集团销售有限公司总经理；2005 年 4 月至 2006 年 1 月任华北制药股份有限公司副总经理兼华 北
35、制药集团销售有限公司董事长、总经理；2006 年 1 月至 4 月任华北制药股份有限公司副总经理兼华 北制药集团销售有限公司董事长、总经理；2006 年 4 月至 2006 年 12 月任华北制药集团有限责任公司 副总经理兼华北制药集团销售有限公司董事长、总经理；2006 年 12 月至今任华北制药集团有限责任 公司副总经理。 (19)李东久,1997 年至 2002 年任华北制药华胜有限公司副总经理；2002 年 1 月至今任公司副总经 理； 2002 年 1 月至 2003 年兼任淀粉糖事业部总经理； 2003 年 5 月至 2004 年 1 月兼任华北制药销售公 司总经理。 (20)刘广
36、春,1999 年至 2002 年任华北制药博康公司副总、党总支书记 ；2002 年 1 月至 2007 年 1 月任公司副总经理。 (21)刘桂同,2000 年至 2003 年历任公司 101 车间副主任、 主任； 2003 年至 2003 年 9 月任公司 101、 102 车间主任；2003 年 10 月至今任公司副总经理。 (22)曹正平,1997 年至 2001 年任公司股份办主任；2002 年 1 月至今任公司董事会秘书兼办公室主 任。 (23)刘惠萍,2000 年 1 月至 2000 年 6 月任华北制药集团销售有限公司副总经理、制剂药事业部财 务部经理；2000 年 6 月至 2
37、005 年 1 月任华北制药集团有限责任公司财务部部长；2005 年 1 月至今任 公司总会计师兼财务处处长。 (24)陈钊,2000 年 12 月至 2003 年 5 月任华北制药集团有限责任公司技术中心副主任、技术中心 战略规划部经理、规划设计院副院长；2003 年 5 月至 2005 年 1 月任华北制药集团有限责任公司技术 中心主任；2005 年 1 月至 2006 年 10 月任公司总工程师兼技术处处长；2006 年 10 月至今任公司总工 程师兼机动处处长。 (25)高任龙,2002 年 3 月至 2003 年 5 月任公司 102 车间主任；2003 年 5 月至 2004 年
38、3 月任公司 质量技术处处长；2004 年 3 月至 2005 年 1 月任华北制药集团有限责任公司企业管理部部长；2005 年 1 月至今任公司总质量师。 (26)黄祖培,1998 年 7 月至 2003 年 5 月任华北制药集团有限责任公司设备动力部经理，公司总机 械师；2003 年 5 月至 2003 年 6 月任华北制药集团有限责任公司设备动力部经理，公司总机械师兼设 备动力处处长；2003 年 6 月至今 2006 年 10 月任公司总机械师兼设备动力处处长。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 张千兵 华北制药
39、集团有限责任公司 副董事长、党委副 书记、总经理 2005 年 11 月 至今 否 张千兵 华北制药集团新药研究开发 有限公司 董事长 2003 年 3 月 2006 年 8 月 否 张千兵 华北制药集团动物保健品有 限责任公司 董事长 2004 年 3 月 2006 年 8 月 否 王永维 华北制药集团有限责任公司董事、副总经理 1997 年 7 月 至今 否 张玉祥 华北制药集团有限责任公司副总经理 2003 年 11 月 至今 否 连发辙 华北制药集团有限责任公司董事、副总经理 1996 年 1 月 至今 是 连发辙 华北制药集团财务有限责任董事长 1998 年 8 月 2006 年 8
40、 月 否 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 9 公司 黄品奇 华北制药集团有限责任公司副总经理 2003 年 11 月 至今 是 俞志敏 华北制药集团新药研究开发 有限公司 董事 2001 年 6 月 2006 年 8 月 否 庄明峰 华北制药集团有限责任公司 董事、党委副书记、 纪委书记 2003 年 11 月 至今 是 杨建福 华北制药集团有限责任公司副总经理 2004 年 12 月 至今 是 杨建福 华北制药集团华苏化工有限 公司 董事 2004 年 3 月 至今 否 杨建福 华北制药集团嘉华化工有限 公司 董事 2004 年 3 月 2006 年 8 月 否 于春华 华北制药
41、集团有限责任公司 纪委副书记、监察 审计部部长 2004 年 3 月 至今 是 于春华 华北制药金坦生物技术股份 有限公司 监事 2006 年 12 月 至今 否 刘彦忻 深圳华药南方制药有限公司董事长 2004 年 3 月 至今 否 王卫祖 华北制药集团有限责任公司工会副主席 2005 年 1 月 至今 是 刘惠萍 华北制药集团财务有限责任 公司 董事 2000 年 6 月 至今 否 刘惠萍 华北制药集团新药研究开发 有限公司 董事 2000 年 12 月 2006 年 8 月 否 刘惠萍 华北制药集团宏信国际商务 开发有限公司 董事 2001 年 1 月 2006 年 12 月 否 刘惠萍
42、 华北制药集团爱诺有限公司董事 2002 年 1 月 2006 年 8 月 否 刘惠萍 华北制药集团华栾有限公司董事 2005 年 9 月 至今 否 高任龙 华北制药金坦生物技术股份 有限公司 董事 2006 年 12 月 至今 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 赵会宁 河北省信息产业投资有限公司 党委书记、 执行 董事、总经理 2004 至今 是 管维立 北京百慧勤投资管理有限公司 董事长 2004 至今 是 涂建 中国国际贸易促进委员会资产管理中心 主任 2004 至今 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1
43、、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: （1） 公司薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作， 提供公司 有关方面的资料。 （2）公司薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价，并根据岗 位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公 司董事会。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司执行年薪制的人员，每月预付一定数额的基本工资, 年终公司薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，确定年薪数额。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 华北制药股份有限公司 2006 年年度
44、报告 10 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬津贴 连发辙 是 黄品奇 是 赵会宁 是 庄明峰 是 杨建福 是 于春华 是 王卫祖 是 申春辉 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 俞志敏 董事 已到退休年龄 刘彦忻 副总经理 另有任用 黄祖培 总机械师 已到退休年龄 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 14,276 人。 需承担费用的离退休职工为 4,109 人， 费用主要包括: 建国前供给制老工人误餐费和生活补贴、洗理费、企业浮动工资、书报费、房水电补、厂龄补、取暖 费、遗属补贴、劳模津贴、职业
45、病津贴、银行转账服务费，全年共计支付的金额为 4488611.91 元。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 技术人员 2,423 财务人员 200 销售人员 944 行政人员 360 操作人员 11,057 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 74 大本 1,674 大专 3,241 中专 776 高中及以下 9,219 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 11 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会的有关上市公司的 法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。 报告期内，公司根据新修订的公司法、证券法和中国证券监督管理委员会关于印发的通知以及上海证券交易所股票上市规则（2006 年修
