1、 / / / 117,730101,930/ -15,800/ 191.55 / / 8 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)谭作钧,中共党员，法学硕士、工商管理硕士，曾任香港华联船舶有限公司副总经理、总经理， 中国船舶工业贸易公司副总经理，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业集团公 司总经理助理，现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理，江南造船（集团）有限责任公司副 董事长，中船江南重工股份有限公司董事长 (2)黄成穗,中共党员，大学学历，高级工程师，曾任船舶总公司办公厅秘书处副处长级秘书，香港 华联船舶有限公司船舶部副经理，中国船舶工业集团公司资
2、产部处长、副主任，沪东重机股份有限公 司副董事长，江南重工股份有限公司总经理，现任江南造船（集团）有限责任公司党委副书记、副总 经理。 (3)刘建人,中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副 部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理。 (4)任大德,中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公司厂办副主 任、经营处副处长、钢机部副部长，江南重工股份有限公司副总经理，现任中船江南重工股份有限公 司副董事长、党委书记。 (5)沈樑,中共党员，工商管理硕士，高级经济师，曾任江南造船（集团）有限责任公
3、司投资开发室 主任，江南重工股份有限公司证券部主任、副总经理，现任中国船舶工业股份有限公司总会计师。 (6)林纳新,中共党员，硕士学位，中国注册会计师、高级会计师。曾工作于中国船舶工业总公司财 务局、中船财务有限责任公司，并曾任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长，现任中国船舶 工业集团公司财务部主任助理兼财务二处处长。 (7)陈俊芳,中共党员，教授，博士生导师，曾任上海交通大学工业管理工程系副主任，上海交通大 学安泰管理学院副院长，现任上海交通大学中小企业发展研究中心主任，并担任中国高校价值工程研 究会常务理事，上海市高校价值工程研究会负责人，上海市质量协会理事，上海市委组织部经营者资
4、质测评中心特约专家，长期从事企业管理的教学与科研工作。 (8)高宗华,中共党员，大学学历，高级工程师，曾任江南造船厂党委办公室主任、党委书记助理， 芜湖造船厂副厂长、厂长，芜湖市质量技术监督局局长、党组书记，长期从事企业管理工作。 (9)赵恩棣,中共党员，大专学历，高级会计师，曾任江南造船厂财务处处长、上海市高雄城市信用 社主任、上海银行高雄支行行长、上海银行自忠支行副行长，长期从事财务和金融工作，积累了丰富 的经验。 (10)施逸安,中共党员，工商管理硕士，高级会计师，曾任中华造船厂财务处副处长，总会计师，中 国船舶工业集团公司财务部副主任， 江南重工股份有限公司副董事长,江南造船(集团)有
5、限责任公司副 总会计师。现任上海船厂船舶有限公司总会计师。 (11)张根发,中共党员，大专学历，政工师，曾任江南造船（集团）有限责任公司工会生活劳保主任、 生产安全部主任，江南重工股份有限公司科室党总支书记，现任江南重工股份有限公司工会副主席、 党群工作部主任、公司办公室副主任。 (12)薛静文,中共党员，中专学历，政工师，曾任江南重工股份有限公司压容车间工会主席、党支部 副书记，现任江南重工股份有限公司压容车间党支部书记。 (13)万育红,中共党员， 硕士学位， 高级经济师。 曾任中国船舶工业集团公司人事部人事二处副处长， 现任中国船舶工业集团公司人事部主任助理兼人事一处处长。 (14)李勇
6、,中共党员，本科函授，高级工程师，曾任船舶总公司综合计划局建设计划处工程师、中国 船舶工业集团公司发展计划部投资处工程师。现任中国船舶工业集团公司资产部副处长 (15)丁仲全,中共党员，大专学历，高级工程师，曾任江南造船厂造管处副处长兼党支部书记，江南 造船（集团）有限责任公司钢机部副部长兼工程室主任，现任中船江南重工股份有限公司副总经理。 (16)李国元,中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船管理部计 划科副科长、江南重工股份有限公司压力容器车间副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股 份有限公司副总经理。 (17)任开江,中共党员，工商管理硕士，高级工程师
7、，曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间 工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股 份有限公司副总经理。 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 9 (18)曹坚,中共党员，大学本科，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长， 副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经 理。现任中船江南重工股份有限公司总会计师。 (19)陈慧,中共党员，大学本科，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国 船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处
8、长，处长。现任中船江 南重工股份有限公司董事会秘书、总经理助理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 黄成穗 江南造船（集团）有 限责任公司 副总经理、党委 副书记 2004-11 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 谭作钧 中国船舶工业集团公司 党组成员、副总经理 2003-11 是 江南造船（集团）有限责任 公司 副董事长 2006-09 否 中国船舶工业股份有限公司 董事 2007-07 否 沈樑 中国船舶工业股份有限公司 总会计师 2007-0
9、7 是 林纳新 中国船舶工业集团公司 财务部主任助理兼二处处长2006-01 是 万育红 中国船舶工业集团公司 人事部主任助理兼人事一处 处长 2007-05 是 李勇 中国船舶工业集团公司 资产部副处长 2006-01 是 施逸安 上海船厂船舶有限公司 总会计师 2007-11 是 陈俊芳 上海交通大学 中小企业发展研究中心主任2001 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:外部董、监事、独立董事报酬由股东大会决定，高级 管理人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司工资及奖励制度 3、不在公司领取报酬津贴的董事监
10、事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 黄成穗 是 施逸安 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 施卫东 副总经理、董事会秘书 工作变动 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 10 2007 年 7 月 24 日，公司召开四届八次董事会，会议审议通过了关于调整公司董事会秘书的议案，施 卫东先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据公司董事长的提名，公司董事会聘任陈慧先 生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 725 人,需承担费用的离
11、退休职工为 48 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 112 工程技术人员 139 销售人员 20 财务人员 8 生产人员 392 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学本科及以上 99 专科及以下 626 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律、法规的相 关的规定，并结合上市公司治理专项活动，制定了中船江南重工股份有限公司信息披露管理制度 和中船江南重工股份有限公司募集资金管理制度，对公司内控制度进行了全面梳理，进一步完善 了公司的法人治理结构，规范了公司运作行为。 1）股东
12、和股东大会 公司能严格按照上市公司股东大会规范意见、股东大会议事规则的要求，规范股东大会的 召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，特别是中小股东，能够充分行使自己的权利，关联交易 决策程序规范。 2）关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程的规定选聘程序选举董事，董事会的人数及成员构成符合 公司法和公司章程的要求，独立董事人数占董事会人数的三分之一；各位董事能依据董事 会议事规则等制度，以认真负责的态度出席董事会及股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责，审 慎作出各项决策。 3）关于监事与监事会 公司监事会由 5 人组成，其中 2 人为职工监事，由公司职工代表大会选举产生，监事会的构成和
13、来 源符合相关法律法规的规定。公司监事能依据监事会议事规则等制度认真履行职责，对公司依法 运作、财务状况、定期报告、公司董事、公司经理层履行职责的合法合规性进行监督。 4）关于利益相关者 公司能充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各相关利益者的利益协调平衡，共同推动公司 持续、健康地发展。 5）关于信息披露与透明度 公司十分重视信息披露工作， 报告期内制定了 中船江南重工股份有限公司信息披露管理制度 ， 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 11 严格按照相关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息， 确保所有股东有平等知情权。 2、开展上市公
14、司治理专项活动情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）、关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知（证监公司字200729 号）、上海证 监局关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知（沪证监公司字200739 号）精神，本公司 认真按上海证监局的统一部署，开展了公司治理专项自查活动。 2007 年 6 月 28 日，公司通过通讯表决形式，召开了四届七次董事会会议，审议通过了公司治理 专项活动自查报告和整改计划，通过电话、传真、电子邮件及网络等多种方式与投资者互动交流， 广泛听取投资者和社会公众对公司治理和整改计划的意见、 建议， 根
15、据上海证监局向本公司出具的 关 于中船江南重工股份有限公司公司治理状况整改通知书的要求，公司于 2007 年 11 月 20 日，召开四 届十二次董事会会议，审议通过了公司治理专项活动整改报告，有效推动了公司治理专项活动的 顺利进行，进一步完善了公司的治理结构。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 陈俊芳 99 高宗华 99 赵恩棣 99 报告期内，公司独立董事都能本着为全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行法律法规和公司章程 赋予的职责和义务，认真出席董事会和股东大会，并充分发表自己的意
16、见，对公司的关联交易、聘任 解聘高管人员等事项均发表了独立意见，不受公司控股股东、实际控制人及其他利益相关者的影响， 切实维护了公司及全体股东的利益，为促进公司董事会科学决策发挥了积极作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立、完整的业务运营系统，自主开发项目，具有独立的采购、生产和销售系 统，生产经营自主决策，独立开展。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。 3、资产方面：公司资产完整、权属
17、清晰，不存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况。 4、机构方面：公司具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权，股东大会、董事会、监事会、 经理层划分明确。 5、财务方面：公司有独立财务部门、会计核算体系及财务管理制度，依法独立纳税，独立开立帐户， 独立核算。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员直接向董事会负责，公司高管人员承担董事会下达的年度生产经营目标，董事会根 据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照年度目标对高管人员进行考核，监事会监 督指导。 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 12 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立
18、了较为完善的内部控制制度,涵盖生产、经营、财务、质量、安全、管理各个环节，同时 结合 2007 年上市公司治理专项活动，公司对内控制度进行了全面梳理，新增了信息披露管理制度 和募集资金管理制度，对原来的内部控制明确了相关者责任，以保证公司健康、持续、稳定地发 展。 在本次年报披露前，公司还成立了董事会审计委员会，下设专职审计部门，负责日常内部控制检 查监督工作，对公司及所属子公司的生产经营、财务管理等方面进行内部审计监督，定期与不定期的 对公司、子公司、公司的关键部门进行审计，以保证公司内控体制基本完备、有效。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不
19、披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 30 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 8 日的上海证 券报和中国证券报。 公司于 2007 年 4 月 30 日召开 2006 年度股东大会，参加会议并表决的股东有 94 人，所持股份为 147,326,947 股，占总股本 362,446,656 股的 40.6479 %，决议公告刊登在 2007 年 5 月 8 日的上海 证券报和中国证券报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股
20、东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 28 日召开 2007 年第一次临时股东大会年。决议公告刊登在 2007 年 9 月 29 日的上海证券报和中国证券报。 公司于 2007 年 9 月 28 日召开 2007 年第一次临时股东大会， 参加会议并表决的股东有 195 人， 所持股 份为 150,038,518 股， 占总股本 362,446,656 股的 41.3960%。 决议公告刊登在 2007 年 9 月 29 日的 上 海证券报和中国证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司根据上一年度提出的经营方针和工作思路，
21、以搬迁、发展、稳定为工作主线，紧 紧抓住 2008 年北京奥运及世界船舶行业快速发展的有利时机， 克服市场竞争加剧、 钢材原材料价格上 涨和人民币升值的不利因素，全面完成了计划的各项指标，公司经济总量、经济效益均创历史最高水 平。 报告期内，公司共承接项目 59 项，合同金额 10.5 亿人民币，完成年计划的 105%，同比增长 46%， 合同金额创历史最高水平。 产品结构有所改善， 大型钢结构、 成套设备(龙门吊车及盾构)、 船配件（含 液罐）的业务比例分别为 21%，45%和 34%。与前几年相比，船配件和成套设备的比例明显上升。全年 完成投钢量 10.71 万吨，实现营业收入 10.83
22、 亿元，同比分别增长约 10 %、37%，是公司成立以来增 长较快的一年。 中船江南重工股份有限公司 2007 年年度报告 13 大型钢结构：依托江南品牌的强大优势和良好信誉，承接了部分江南长兴基地钢结构项目、 上海虹桥交通枢纽底层钢结构、深圳岭澳核电站等国家和上海市重点工程项目，制作完成了浦东机场 二期、三峡溪洛渡闸门、上海港国际客运中心等国家和上海市的重点工程项目，继续保持了公司在国 内钢结构市场的优势地位。 成套设备：继前年度承接长兴基地 7 台大型龙门吊订单之后，报告期内公司再次以总承包身 份承接了广州龙穴造船基地 5 台 600T 龙门吊订单和中海运集团江苏公司 2 台 900 吨龙
23、门吊建造合同， 同时在制大型龙门吊车达 14 台。 船舶配件：公司在以前年度主要承制的轴舵系和铁舾件等船配任务基础上，积极向整套舱口 盖、汽车活动甲板等领域推进。全年完成舱口盖制作共计 26 条船，实现投钢量约 1300 大连大杨创世股份有限公司 DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD 大连大杨创世股份有限公司 DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD 600233 600233 2007 年年度报告 2007 年年度报告 大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 第一节 重要提
24、示. 3 第二节 第二节 公司基本情况简介. 4 第三节 第三节 主要财务数据和指标. 5 第四节 第四节 股本变动及股东情况. 7 第五节 第五节 董事、监事和高级管理人员. 11 第六节 第六节 公司治理结构. 14 第七节 第七节 股东大会情况简介. 18 第八节 第八节 董事会报告. 18 第九节 第九节 监事会报告. 30 第十节 第十节 重要事项. 32 第十一节 第十一节 财务会计报告. 38 第十二节 第十二节 备查文件目录. 101 大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年年度报告 3 第一节 重要提示 第一节 重要提示 一、本公
25、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 二、董事赵丙贤因出差，未能参加会议，委托董事李桂莲代为表决。 三、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人李桂莲女士，主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：大连
26、大杨创世股份有限公司 公司英文名称：DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD 二、 公司法定代表人：李桂莲 三、 公司董事会秘书：胡冬梅 电话：0411-87610778 传真：0411-87612800 E-mail：panlixiang 联系地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 公司证券事务代表：潘丽香 电话：0411-87610778 传真：0411-87612800 E-mail：panlixiang 联系地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 四、 公司注册地址：大连市杨树房经济开发小区 公司办公地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮政编码：1166
27、00 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：cpct 五、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号公司董秘办公室 六、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大杨创世 公司 A 股代码：600233 七、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 22 日 公司首次注册登记地点：大连市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 7 月 12 日 大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司 2007 年年度报
28、告 2007 年年度报告 5 公司第 2 次变更注册登记日期：2007 年 8 月 6 日 公司第 1 次变更注册登记地址：大连市工商行政管理局 公司第 2 次变更注册登记地址：大连市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6-20652102001102480 公司税务登记号码：210282241269799 公司组织结构代码：24126979-9 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 第三节 主要财务数据和指标 第三节 主要财务数据和指标 一、本报告期主要财务数据 一、本报告期主要
29、财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 项 目 金 额 营业利润 169,124,639.92 利润总额 169,616,408.21 归属于上市公司股东的净利润 108,093,533.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,844,307.93 经营活动产生的现金流量净额 57,399,076.15 二、扣除非经常性损益项目和金额 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 93,114.27 除上述各项之外的其他营业外收支净额 178,336.26 其他非经常性损益项目 41
30、,977,774.73 合计 42,249,225.26 大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年年度报告 6 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（对 2006 年度追溯调整） 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（对 2006 年度追溯调整） 单位:元 币种:人民币 2006 年 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2005 年 营业收入 818,827,267.75652,190,401.15652,
31、190,401.1525.55 524,905,494.87 利润总额 169,616,408.2177,603,841.1272,426,161.00118.57 44,972,299.99 归属于上市公司 股东的净利润 108,093,533.1945,565,007.0642,201,230.09137.23 27,126,654.32 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 65,844,307.9345,693,217.3837,311,462.2744.10 32,444,947.37 基本每股收益 0.660.280.256135.71 0.164 稀释每股收益 0.
32、660.280.256135.71 0.164 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0.3990.280.22642.50 0.197 全面摊薄净资产 收益率（%） 18.568.578.45 增加 9.99 个百分点 5.73 加权平均净资产 收益率（%） 18.739.788.70 增加 8.95 个百分点 5.77 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%） 11.318.597.47 增加 2.72 个百分点 6.85 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 （%） 11.419.817.69 增加 1.60 个百分点 6.90 经营活动产生的 现金流量净额 57,399
33、,076.1592,604,132.4192,604,132.41-38.02 66,550,124.12 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0.34780.56120.56-38.02 0.40 2006 年末 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 200、高级管理人员情况 单位:股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股份增 减数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他
34、关联 单位 领取 报酬、 津贴 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 持有 本公 司的 股票 期权 被授 予的 限制 性股 票数 量 股份增 减数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 李 桂 莲 董事长 女 62 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 257,334257,334000 46.28 是 石 晓 东 副董事 长兼总 经理 男 35 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 71,247
35、71,247000 53.92 否 胡 冬 梅 董事兼 副总经 理兼董 事会秘 书 女 34 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 4,9504,950000 43.71 否 赵 丙 贤 董事 男 45 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 00000 6.25 否 李 峰 董事兼 副总经 理 男 38 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 4,9504,950000 39.75 否 衡 亮 董事兼 副总经 理 男 38 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 297297000 45.72
36、否 孙 坤 独立董 事 女 50 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 00000 6.25 否 王 有 为 独立董 事 男 64 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 00000 6.25 否 李 源 山 独立董 事 男 69 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 00000 6.25 否 潘 启 辉 监事会 主席 男 42 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 00000 5.01 否 许 传 伟 监事 男 59 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 14,52
37、011,00000-3,520 二级 市场 卖出 5.00 否 盖 丽 军 职工代 表监事 女 50 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 4,6534,653000 3.58 否 刘 文 副总经 理 男 44 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 00000 20.91 否 大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年年度报告 12 献 石 豆 豆 副总经 理 女 36 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 157,476127,47600-30,000 二级 市场 卖出
38、39.22 否 赵 榕 财务总 监 女 48 2005 年 5 月 30 日 2008 年 5 月 29 日 3,6833,683000 17.58 否 合 计 / / / / / 519,110485,590 / -33,520 / 345.68 / 合 计 / / / / / 519,110485,590 / -33,520 / 345.68 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)李桂莲, 1999 年 5 月至 2005 年 1 月任大杨集团有限责任公司董事长兼总裁， 2005 年 1 月至今任大杨集团有限责任
39、公司董事长，2005 年 5 月至今任本公司董事长 。 (2)石晓东,2002 年 6 月至今任大连大杨创世进出口有限公司董事长，2005 年 5 月至 今任本公司副董事长、总经理 。 (3)胡冬梅, 2002 年 5 月至 2005 年 5 月任本公司副董事长、 副总经理、董事会秘书， 2005 年 5 月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书 。 (4)赵丙贤,1995 年 8 月 24 日至今任中证万融投资服务有限公司董事长兼总裁。 1999 年 5 月至 2005 年 5 月任本公司独立董事。2005 年 5 月至今任本公司董事。 (5)李峰,2000 年 2 月至 2004 年 12
40、 月任本公司生产部长。2002 年 2 月至 2003 年 5 月任本公司监事会召集人。2003 年 5 月至今任本公司董事、副总经理。 (6)衡亮,1997 年 7 月至 2003 年 1 月任本公司外贸部部长， 2003 年 1 月至今任本公司 下属子公司大连大杨创世进出口有限公司经理，2005 年 5 月至今任本公司董事、副总经 理。 (7)孙坤,1999 年至今任东北财经大学会计系教授。2002 年 5 月至今任本公司独立董 事。 (8)王有为,1995 年 8 月至 2004 年 8 月任中共大连市委副书记， 2004 年 8 月至今任辽 宁核电有限公司顾问，2005 年 5 月至今
41、任本公司独立董事 。 (9)李源山,2001 年 8 月至今任辽宁省体改研究会常务董事，2003 年 1 月至今任大连 上市公司协会顾问，2005 年 5 月至今任本公司独立董事 。 (10)潘启辉,2000 年至今在本公司生产部工作。 2000 年 2 月至今任本公司监事， 2003 年 6 月至今任本公司监事会召集人。 (11)许传伟,2002年1月至今任本公司审计部审计员。 2003年6月至今任本公司监事。 (12)盖丽军,1998 年 1 月至今任本公司审计部审计员， 1999 年 4 月至今任本公司监事 会职工代表监事。 大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年年度报告 13 (13)刘文献,2002 年 5 月至今续聘为公司副总经理 。 (14)石豆豆, 2002 年 4 月至 2005 年 5 月任本公司技术管理部技术总监，2005 年 5 月份至今任本公司副总经理 。 (15)赵榕,1999 年至 2005 年 5 月任本公司财务部部长，2005 年 5 月至今任本公司财
