1、上海三毛企业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司 上海三毛企业（集团）股份有限公司 600689600689 2009 年年度报告 2009 年年度报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.98 上海三毛企业（集团）股份有限公司
2、 2009 年年度报告 2 一、 重要提示 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 谭坤一 董事 重庆参加会议 胡种 徐志炯 独立董事 出差 吴复民 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张文卿 主管会计工作负责人姓名 朱建忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈夏
3、娣 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海三毛 公司的法定英文名称 SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE(GROUP)CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SMEG 公司法定代表人 张文卿 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券
4、事务代表 姓名 韩家红 沈磊 联系地址 斜土路 791 号 斜土路 791 号 电话 021-63059496 021-63059496 传真 021-63018850*601 021-63018850*601 电子信箱 hanjh shendby (三) 基本情况简介 注册地址 浦东大道 14741484 号 办公地址 斜土路 791 号 办公地址的邮政编码 200023 公司国际互联网网址 电子信箱 sanmaogroup 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定
5、网站的网址 公司年度报告备置地点 斜土路 791 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海三毛 600689 B 股 上海证券交易所 三毛 B 股 900922 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 9 月 8 日 公司首次注册登记地点 上海许昌路 1150 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 12 月 30 日 公司变更注册登记地点 浦东大道 14741484 号 企业法人营业执照注册号 310000400072008（市局） 税务登记号码 国地税沪字 310115
6、607251498 号 组织机构代码 60725149-8 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 15,622,817.93 利润总额 15,872,759.62 归属于上市公司股东的净利润 13,630,724.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -34,402,379.58 经营活动产生的现金流量净额 -88,199,629.07 (二) 非经常性损益项目和
7、金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,795,704.75 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 300,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00
8、 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 4 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,364,830.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 409,673.55 对外委托贷款取得的损益 0.00
9、 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,837.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额 -682,290.38 少数股东权益影响额（税后） 2,023.54 合计 48,033,104.17 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增 减(%) 2007 年 营业收入 1,3
10、27,230,268.361,453,322,349.40-8.68 1,596,547,164.17 利润总额 15,872,759.6228,561,968.16-44.43 118,421,787.30 归属于上市公司股东的净利 润 13,630,724.5930,582,604.68-55.43 103,749,934.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -34,402,379.58-22,785,193.32-50.99 -75,317,129.03 经营活动产生的现金流量净额 -88,199,629.07 1,774,608.87-5,070.09 -37,718
11、,282.42 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2007 年末 总资产 908,329,376.05 862,486,681.50 5.32 947,134,256.34 所有者权益（或股东权益） 388,032,959.16 362,729,365.116.98 388,011,735.92 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元股） 0.070.15-53.33 0.5162 稀释每股收益（元股） 0.07 0.15 -53.33 0.5162 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.17 -
12、0.1134-50.97 -0.3747 加权平均净资产收益率（%） 3.637.58减少 3.95 个百分点 34.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -9.79-5.65减少 4.14 个百分点 -24.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） -0.43880.0088-5,086.36 -0.1877 2009年末2008年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 1.9306 1.8047 6.98 1.9305 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当
13、期利润的影响金 额 交易性金融资产 3,804,900.00417,035.00-3,387,865.00 3,196,190.17 可供出售金融资产 51,430,638.2350,300,600.00-1,130,038.23 40,168,640.38 合计 55,235,538.2350,717,635.00-4,517,903.23 43,364,830.55 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发
14、行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 52,008,943 25.88 -52,008,943-52,008,943 00 1、国家持股 52,008,943 25.88 -52,008,943-52,008,943 00 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 148,982,400 74.12 52,008,94352,008,943 200,991,343100 1、人民币普通股 100,195,200 49.85 52,
15、008,94352,008,943 152,204,14375.73 2、 境内上市的外资股 48,787,200 24.27 48,787,20024.27 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 200,991,343 100 200,991,343100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 重庆轻纺控 股（集团）公 司 52,008,943 52,008,9430036 个月 2009 年 8 月 22 日 合计 52,008,943 52,008,94300/ / (二) 证券发行与
16、上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 07 月 10 日经相关股东大会会议通过，有限售条件的流通股上市 数量为 63,096,943 股（国有股 52,008,943 股、社会法人股 11,088,000 股），社会法人股已于承诺的 12 个月（2007 年 8 月 22 日）上市流通。国有股 52,008,943 股于 2009 年 8 月 24 日上市流通。有限售 条件的流通股 52,008,943 股上市后， 流通股由原来的 100,195,200 股变更为 152
17、,204,143 股， 公司股 份总数不变，仍为 200,991,343 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 6 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,216 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 重庆轻纺控股（集团） 公司 国家 25.9552,158,9420 无 上海纺织控股（集团） 公司 国有法人 1.673,354,1940 未知 IEONG CHONG M
18、ANG 境外自然 人 0.651,300,0001,300,000 未知 朱政权 其他 0.38770,302770,302 未知 上工申贝（集团）股份 有限公司 国有法人 0.33658,8300 未知 陈龙捷 其他 0.32633,450633,450 未知 王传本 其他 0.26515,000515,000 未知 珠江纺织贸易公司 境外自然 人 0.25498,7300 未知 重庆中能建 其他 0.24474,900474,900 未知 孙晖 其他 0.23460,400460,400 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 重庆轻纺控股（
19、集团）公司 52,158,942人民币普通股 上海纺织控股（集团）公司 3,354,194人民币普通股 IEONG CHONG MANG 1,300,000境内上市外资股 朱政权 770,302人民币普通股 上工申贝（集团）股份有限公司 658,830人民币普通股 陈龙捷 633,450人民币普通股 王传本 515,000人民币普通股 珠江纺织贸易公司 498,730境内上市外资股 重庆中能建 474,900人民币普通股 孙晖 460,400人民币普通股 未知股东间是否存在关联关系，也未知股东间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1)
20、 控股股东及实际控制人具体情况介绍 重庆轻纺控股(集团)公司是重庆市属国有八大工业集团之一，现有重庆啤酒集团、外贸集团、上 海三毛集团、重庆登康公司、诗仙太白集团等 24 户二级企业，其中控股、参股上市公司 4 户（重庆啤 酒、上海三毛、双钱股份、四维控股），是集工业生产、内外贸易为一体，产销规模上百亿元的大型 国有控股集团。重庆轻纺控股（集团）公司现持有本公司股票数量为 52,158,943 股，占公司总股本 25.95%。 重庆市国有资产监督委员会持有重庆轻纺控股（集团）公司 100%的股权。 (2) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 重庆轻纺控股（集团）公司 单位负责人
21、或法定代表人 杨林 成立日期 2000 年 8 月 25 日 注册资本 145,744.44 主要经营业务或管理活动 对重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理、销售机械设备、电子器具、光 学设备仪器、汽车零部件、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 7 (3) 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 重庆市国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其
22、他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 张文卿 董事长 男 53 2007年5 月 29 日 2010年5 月 29 日 无变动 50.2 否 张 萍 董事、总经 理、党委书 记 女 51 2007年5 月 29 日 2010年5 月 29 日 10,00010,000无变
23、动 40.3 否 倪志华 董事 女 64 2007年5 月 29 日 2010年5 月 29 日 无变动 0 否 胡 种 董事 男 60 2007年5 月 29 日 2010年5 月 29 日 无变动 30 否 韩家红 董事、董事 会秘书、副 总经理 男 42 2007年5 月 29 日 2010年5 月 29 日 无变动 38.5 否 谭坤一 董事 男 46 2007年5 月 29 日 2010年5 月 29 日 无变动 0 是 徐志炯 独立董事 男 60 2007年5 月 29 日 2010年5 月 29 日 无变动 5 是 赵晓雷 独立董事 男 54 2007年5 月 29 日 2010
24、年5 月 29 日 无变动 5 是 吴复民 独立董事 女 67 2007 年 11 月 30 日 2010年5 月 29 日 无变动 5 是91%，是公司的第一大股东，最近 5 年周艳贞女士曾 任本公司子公司广东冠邦科技有限公司（以下称“冠邦科技” ）董事，现任佛山 市顺德区精艺洁具科技有限公司监事。冯境铭先生，中国国籍，无永久境外居留 权，报告期末持有本公司 24,030,000 股，占本公司总股本的 17.02%，是公司的 第二大股东、法定代表人、董事长。冯境铭先生工作简历详见“第四节 董事、 监事、高级管理人员和员工情况” 。 2 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系公司与实际控制人
25、之间的产权及控制关系 （三）（三）持股持股 10%10%以上（含以上（含 10%10%）法人股东情况）法人股东情况 截至本报告期末，公司无持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 冯境铭 周艳贞 本公司 17.02% 18.91% 广东精艺金属股份有限公司 2010 年年度报告 - 8 - 第第四四节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高级管理人员基本情况一、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 （一）公司董事、监事及高级管理人员（一）公司董事、监事及高级管理人员基本基本情况表情况表 姓名姓名 职务职务 性性 别别 年年 龄龄 任期起
26、止日期任期起止日期 年初持股年初持股 数（股）数（股） 年末持股年末持股 数（股）数（股） 变动变动 原因原因 报告期内从报告期内从 公司领取的公司领取的 报酬总额 （万报酬总额 （万 元）（税前）元）（税前） 是否在股东是否在股东 单位或其他单位或其他 关联单位领关联单位领 取薪酬取薪酬 冯境铭 董事长 男 49 2008.02.13 2011.02.12 24,030,000 24,030,000 58.00 否 李伟彬 副董事长 男 45 2008.02.13 2011.02.12 19,580,000 19,579,997 二级市 场卖出 51.08 否 何曙华 董事 男 44 200
27、8.02.13 2011.02.12 13,350,000 13,349,997 二级市 场卖出 4.50 是 朱 旭 董事 男 49 2008.02.13 2011.02.12 1,107,680 1,070,760 二级市 场卖出 87.54 否 羊林章 董事、 副总经理 男 56 2008.02.13 2011.02.12 890,000 890,000 33.45 否 王云夫 董事 男 49 2008.02.13 2010.04.23 890,000 890,000 67.46 否 崔 毅 独立董事 女 60 2008.02.13 2011.02.12 0 0 5.25 否 葛 芸 独
28、立董事 女 49 2008.02.13 2011.02.12 0 0 5.25 否 王碧文 独立董事 男 71 2008.02.13 2011.02.12 0 0 5.25 否 张 军 总经理 男 46 2009.12.28 2011.02.12 890,000 703,200 二级市 场卖出 86.73 否 朱焯荣 监事会主席 男 34 2009.12.28 2011.02.12 2,670,000 2,002,500 二级市 场卖出 39.90 否 周赛娟 监事 女 40 2008.02.13 2011.02.12 0 0 55.84 否 王 莉 监事 女 33 2008.02.13 20
29、11.02.12 0 0 10.82 否 陈启明 副总经理 男 45 2008.02.13 2011.02.12 0 0 34.95 否 吴 焱 董事会秘 书、副总经 理 男 34 2008.02.13 2011.02.12 0 0 35.90 否 汤文远 财务总监 男 42 2008.02.13 2011.02.12 0 0 35.90 否 合 计 - - - - 63,407,680 62,516,454 - 617.82 - 截至报告期末，公司董事、监事及高级管理人员在股东单位担任除董事、监 事以外职务的情况如下表所示： 姓名 任职的股东单位 担任职务 何曙华 佛山市顺德区祥得投资有限公
30、司 总经理 佛山市顺德区朗延贸易有限公司 总经理 广东精艺金属股份有限公司 2010 年年度报告 - 9 - （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司按照公司章程 、 董事、监事薪酬管理制度的规定确定董事、监事 和高级管理人员的报酬。未在公司任职的独立董事的报酬由股东大会确定；在公 司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经 营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事） 、监事和 高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资和奖金收入。 报告期内，公司 16 位董事、监事、高级管理人员从公司获得的
31、报酬合计 617.82 万元。其中独立董事崔毅、葛芸、王碧文分别从公司领取独立董事薪酬 5.25 万元（含税） 。 （三）（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 5 年的主要工作经历及兼职年的主要工作经历及兼职 情况情况 公司第二届董事会、监事会成员于 2008 年 2 月 13 日选举产生，公司董事、 监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、监事及高级 管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。 1 1、董事会成员（董事会成员（8 8 名）名） 冯境铭先生，49 岁，为本公司创始人之一，最近五年至今任本公司董事
32、长， 兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下称“精艺万希” ）董事长、重庆 顺威铝业有限公司（以下称“重庆顺威” ）董事长、重庆顺威万希铝业有限公司 （以下称“重庆万希” ）董事长，20022009 年曾任冠邦科技董事。 李伟彬先生，45 岁，大专学历，2002 年加入本公司，20052009 年任本公 司董事、 总经理， 兼任精艺万希董事、 冠邦科技董事、 重庆顺威及重庆万希董事， 2009 年起任本公司副董事长。现任本公司副董事长，兼任精艺万希、重庆顺威、 重庆万希董事及子公司芜湖精艺金属有限公司（以下称“芜湖精艺” ） 、芜湖精艺 铜业有限公司(以下称“芜湖铜业”)执行董事。 何曙华
33、先生，44 岁，大学学历，为本公司创始人之一，20022009 年曾任 冠邦科技董事，最近五年至今任本公司董事，兼任精艺万希、重庆顺威、重庆万 希、广东顺威精密塑料股份有限公司、佛山市顺德区长源实业有限公司、顺威国 际控股集团有限公司、 佛山市顺德区祥顺家具有限公司、 武汉顺威电器有限公司、 昆山顺威电器有限公司、芜湖顺威精密塑料股份有限公司、香港顺力有限公司、 广东精艺金属股份有限公司 2010 年年度报告 - 10 - 中山赛特工程塑料有限公司、长力国际集团有限公司、香港汇泰贸易有限公司、 泰亨企业有限公司董事， 同时兼任佛山市顺德区朗延贸易有限公司执行董事及总 经理、 珠海迪威特制冷设备
34、有限公司执行董事、佛山市顺德区泛仕达机电有限公 司执行董事、佛山市顺德区祥得投资有限公司董事长及总经理。 羊林章先生，56 岁，大学文化，自 1999 年加入本公司，历任精艺万希副总 经理、本公司总经理，2005 年起任本公司董事、副总经理。 朱旭先生，49 岁，本科学历，高级工程师。2001 年加入本公司，曾任冠邦 科技董事长、总工程师，现任冠邦科技执行董事；2007 年起任本公司董事，兼 任顺德轧制设备工程技术研究开发中心主任。 王碧文先生，71 岁，本科学历，教授级高级工程师、享受国务院政府特殊 津贴专家，2006 年至今任本公司独立董事。曾任中铝洛阳铜加工集团国家技术 中心主任、北京创
35、立新材科公司总经理、中南大学兼职教授、清华大学博士指导 教师，现任中国有色金属加工业协会副秘书长、铜业部主任、大连交通学院兼职 教授。 崔毅女士，60 岁，本科学历，2006 年至今任本公司独立董事，现任华南理 工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学风险投资研究中心主任、 学术委员会副主席，清华大学、中山大学客座教授。兼任中国高校数量经济学会 理事、广东省技术经济研究会常务理事、广东中小企业融资促进会副会长、广州 智光电器股份有限公司独立董事、广州南河经营公司独立董事、广州珠江啤酒集 团独立董事。 葛芸女士，49 岁，硕士，高级会计师，2006 年至今任本公司独立董事，历 任广东省注
36、册会计师协会业务监管部主任、考试培训部主任、副秘书长，现兼职 中山大学管理学院兼职副教授、广东省高级审计师资格评审委员会委员、广东省 人民检察院科技顾问委员会委员、广东省审计学会理事、广东省资产评估协会特 邀理事、佛山华新包装股份有限公司独立董事。 2 2、监事会成员监事会成员 （3 3 名）名） 朱焯荣先生，34 岁，硕士，2003 年至 2007 年 3 月任职于德勤华永会计师事 务所，2007 年 4 月起任本公司审计总监，2009 年起任本公司监事会主席、内部 审计机构负责人，兼任冠邦科技监事、芜湖铜业、佛山市顺德区精艺动力科技有 限公司（以下称“精艺动力” ）监事。 广东精艺金属股份
37、有限公司 2010 年年度报告 - 11 - 对象，目前还担任浙江富春江水电设备股份有限公司、杭州汽轮机股份有限公 司、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事。 刘嘉：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 7 月出生，博士。2001 年起 就职于清华大学，历任北京清华液晶技术工程中心副总经理、清华大学科技开发部对 外合作办公室主任、清华大学科技开发部副主任，现任清华大学科研机构管理办公室 主任、华清农业开发有限公司常务副总经理，在本公司任职独立董事，其担任本公司 上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。 刘元：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 1 月出
38、生，本科学历，工学学 士，正高职高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册化工工程师， 1985 年至今一直在武汉医药设计院任职，历任武汉医药设计院工艺装备室副主任、主任、 院副总工程师，现任武汉医药设计院总工程师，兼任国家注册化工工程师执业资格考 试组专家、湖北省药学会理事，湖北省有突出贡献的中青年专家，在本公司任职独立 董事，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。 钟建新：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 11 月出生，本科学历，工 程师。 1983 年至 2000 年， 任黄岩化学工业公司工程师； 2000 年起就职于本公司， 20
39、07 年 7 月至 2011 年 2 月曾任公司董事、副总经理兼总工程师，其担任本公司上述职务 的任期自 2010 年 9 月至 2011 年 2 月，2011 年 2 月 10 日离职。 潘官友：男，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年 12 月出生，大专学历，经 济师。1992 年至 2002 年，曾任临海市恒丰医药化工有限公司董事、副总经理；2003 年起就职于本公司， 2007 年 12 月至 2010 年 9 月曾任本公司董事、 下属子公司永太医 化总经理，2010 年 9 月至 2011 年 1 月曾任本公司监事，2010 年 1 月 13 日离职。 第 17 页 苏为科： 男
40、， 中国国籍， 无永久境外居留权， 1962 年 2 月出生， 博士生导师。 1979 年至今供职于浙江工业大学，现任浙江工业大学制药工程研究中心主任，兼任浙江省 制药“重中之重”学科负责人，浙江省新药创制科技服务平台负责人，浙江省制药工 程重点实验室主任，药物化学博士学位点和药学一级学科硕士学位点负责人。曾任本 公司独立董事，任期自 2007 年 12 月至 2010 年 9 月。 2、监事会成员 武长江：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 12 月出生，高中学历，助 理工程师。1998 年至 1999 年，任临海市永利精细化工厂车间主任；1999 年起就职于 本公司，历任车间主任
41、、生产部经理，现任本公司监事会主席兼生产部经理，其担任 本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。 项玉燕：女，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 9 月出生，大专学历。1999 年任黄岩润华物资有限公司出纳；2000 年起就职于本公司，历任出纳、会计，现任本 公司监事兼财务部副经理，其担任本公司上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。 陈哲明：男，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年 9 月出生，大专学历。1984 年至 1987 年，就职于黄岩第三化工厂；1988 年至 2002 年，就职于浙江黄岩橡胶助剂 （集团）公司，历任办
42、公室主任、供销公司经理；2003 年至 2006 年自己经营企业； 2007 年起就职于本公司， 现任本公司监事兼采购部经理， 其担任本公司上述职务的任 期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。 俞永平：男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1965 年 2 月出生，博士，博士生 导师。2002 年至 2004 年，任美国 Torrey Pines 分子研究所高级研究员，现任浙江大 学药学院教授、博士生导师、药物研究所所长，在本公司任监事会主席，其担任本公 司上述职务的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 9 月。 潘官友：监事，其主要工作经历请见董事会成员介绍。 金逸中，监事
43、，其主要工作经历请见董事会成员介绍。 3、高级管理人员 何人宝： 本公司总经理， 主要工作经历请见 “三、 （一） 控股股东具体情况介绍” 。 第 18 页 罗建荣：本公司常务副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。 钟建新：本公司副总经理兼总工程师，其主要工作经历请见本章“(二)、1 董事 会成员介绍”。 陈丽洁： 本公司财务总监， 其主要工作经历请见本章 “(二)、 1 董事会成员介绍” 。 章正秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 9 月出生，研究生在读，工 程师。1981 年至 1999 年，供职于黄岩农药厂质检科；1999 年起就职于本公司，曾任 本公司副总经理、工会
44、主席，其担任本公司上述职务的任期自 2007 年 7 月至 2010 年 9 月。 潘永清：男，中国国籍，无永久境外居留权，1950 年 4 月出生，高中学历，工程 师。1974 年至 1985 年，历任新疆兵团农三师 45 团副连长、连长；1986 年至 1989 年， 任黄岩商业机械厂副厂长；1990 年至 1992 年，任黄岩华光化学厂动力设备科科长； 1993 年至 1997 年，任黄岩胜雄化工厂厂长；1998 年至 2000 年，任路桥化工机械成 套设备公司厂长；2001 年起就职于本公司，现任本公司副总经理，其担任本公司上述 职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9
45、月。 王春华：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士学历，高 级工程师，执业药师，1986 年至 1989 年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验 所，1989 年至 2010 年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保 证部经理和质量副总经理，2010 年 7 月起就职于本公司，现任本公司副总经理，其担 任副总经理的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。 关辉：男，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 2 月出生，本科学历。2001 年至 2006 年，就职于西安交大博通资讯股份有限公司，历任证券事务代表、董事会 秘书、证券部经理；2007 年起就职于本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书，其 担任上述职务的任期自 2010 年 9 月至 2013 年 9 月。 4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 是否领取是否领取 报酬津贴报酬津贴 王莺妹 临海市投资有限公司 执行董事、经理 2007.2 无期限 否 第 19 页
