1、说说明明 （1)电梯开始向上启动运行时，快车接触器K吸合，向上方向接触器S吸合。因为刚启动时接触器1A还未吸合，所 以380V通过电阻电抗RQA、XQ接通电动机快车绕阻，使电动机降压起动运行。 （2）约经过2秒左右延时，接触器1A吸合，短接电阻电抗，使电动机电压上升到380V。电梯再经过一个加速最后 达到稳速快车运行状态。 （3）电梯运行到减速点时，上方向接触器S仍保持吸合，而快车K释放，1A释放，慢车M吸合。因为此时电动机仍 保持高速运转状态，电机进入发电制动状态。如果慢车绕阻直接以380V接入，则制动力矩太强，而使电梯速度 急速下降，舒适感极差。所以必需要分级减速。最先让电源串联电阻电抗，
2、减小慢车线圈对快速运行电动机的 制动力。经过一定时间，接触器2A吸，短接一部分电阻，使制动力距增加一些。然后再3A、4A也分级吸合，使电 梯速度逐级过渡到稳速慢车运行状态。 （4）电梯进入平层点，S、M、2A、3A、4A同时释放，电动机失电，制动器抱闸，使电梯停止运行。 （相关资料：电动机特性曲线变化） 3 3、 、动动画演示画演示 安全回路安全回路 1 1、原理、原理图图 2 2、原理、原理说说明明 由整流器出来的110V直流电源，正极接通过熔断丝1RD接到02号线，负极通过熔断丝2RD接到01号线。 把电梯中所有安全部件的开关串联一起，控制电源继电器JY，只要安全部件中有任何一只起保护，将
3、切 断JY继电器线圈电源，使JY释放。 02号线通过JY继电器的常开点接到04号线，这样，当电梯正常有电时，04号与01号之间应用110V直流电， 否则切断04号线，使后面所有通过04号控制的继电器失电。 串联一个电阻RY是起到一个欠电压保护。大家知道，当继电器线圈得到110V电吸合后，如果110V电源降 低到一定范围，继电器线圈仍能维持吸合。这里，当电梯初始得电时，通过JY常闭触点（15、16）使JY继电 器有110V电压吸合，JY一旦吸合，其常闭触点（15、16）立即数开，让电阻RY串入JY线圈回路，使JY在一个 维持电压下吸合。 这样当外部电源出现电压不稳定时，如果01、02两端电压降低
4、，JY继电器就先于其它继电器率先断开，起 一个欠电压保护作用。 楼楼层层控制回路控制回路 1 1、原理、原理图图 原理原理说说明明 在电梯井道内每层都装有一只永磁感应器，分别为1YG、2YG、3YG、4YG、5YG，而在轿厢侧装有一块长条的 隔磁铁板，假如电梯从1楼向上运行，则隔磁铁板依次插入感应器。当隔磁铁板插入感应器时，该感应器 内干簧触点闭合，控制相应的楼层继电器1JZ5JZ吸合。 根据1JZ5JZ的动作，控制1JZ15JZ1相应的动作。从电路中看出1JZ15JZ1都有吸合自保持功能，所以1J Z15JZ1始终有且只有一只吸合。 动画演示 开关开关门门回路回路 1 1、原理、原理图图 2
5、 2、原理、原理说说明明 （1）正常状态时的关门：当司机输入轿内指令，电梯自动定出方向，司机再按下方向按钮时，关门启动继电 器1JQ吸合，控制关门继电器JGM吸合。控制门机马达向关门方向运转。门完全关闭结束，打断关门到位限 位3GM，切断JGM回路，门停止运行。 （2）检修状态时的关门：电梯处于检修状态时，检修继电器JM吸合，这里通过接下操纵箱上的关门铵钮AGM， 即可使JGM吸合。 （3）正常状态时的开门：电梯到站停靠时，状在轿厢上的门区感应器插入该楼层的隔磁铁板，使门区继电器 JMQ吸合。等电梯完全停止，4JASJMQ1JQJYTJGM，使开门继电器JKM吸合。门机向开门方向旋 转，电梯门
6、打开。当门完全开启，切继开门到位限位2KM，JKM释放，开门结束。 （3）检修状态时的开门：检修状态时，只有在电梯停止运行时JTY，按下AKM可使JKM吸合，电梯开门。 （4）电梯开关门中的减速过程： 开门：当JKM吸合时，电流一方面通过DM，另一方面通过开门电阻RKM，从M2M3，使门机向开门方向旋转， 因为此RKM时电阻值较大，通过RKM的分流较小。所以开门速度较快。当电梯门关闭到3/4行程时，使开关减 速限位1KM接通，短接了RKM的大部分电阻，使通过RKM的分流增大，从而使电机转速降低，实现了开门的减 速的功能。 关门：当JGM吸合时，电流一方面通过DM，另一方面通过关门电阻RGM，从
7、M3M2，使门机向关门方向旋转。 因为此时RGM电阻值较大，通过RGM的分流较小，所以关门速度较快。当电梯关闭到一半行程时，使关门一 级减速限位1GM接通，短接了RGM的一部分电阻，使从RGM的分流增大一些，门机实现一级减速。电梯门继续 关闭到3/4行程时，接通二级减速限位2GM，短接RGM的大部分电阻，使从RGM的分流进一步增加，而电梯门 机转速进一步降低，实现了关门的二级减速。 通过调节开关门电路中的总分压电阻RMD，可以控制开关门的总速度。 因为当JY吸合时，门机励磁绕阻DMO一直有电，所以当JKM或JGM释放时，能使电机立即进入能耗制动，门机 立即停转。而且在电梯门关闭时，能提供一个制
8、动力，保证在轿厢内不能轻易扒开电梯门。 (5)基站锁梯时的开关门： 当下班锁梯时，电梯开到基站，基站限位KT闭合，司机需要关闭轿内安全开关ZA，切断安全回路，另一方面 使02号线接至20号线（见安全回路），这样，司机通过操作基站厅门外的钥匙YK来控制JKM或JGM的动作来使 电梯开关门。 轿轿内指令信号的登内指令信号的登记记与消除与消除 1 1、原理、原理图图 3 3、原理、原理说说明明 假如梯在2楼，司机按下5楼指令A5J，则5楼指令继电器J5J吸合，电梯立即定为上方向（见自动定向 电路），通过JKS1（17）、J5J（12、6），J5J自保持，信号被登记。当电梯向上运行到5楼5JZ1动作，
9、进入 减速时，1A释放，通过5JZ1（11、12），1A（7、8）把J5J继电器线圈两端短路，J5J释放，实现消号。 电梯停靠在本层时，按本层指令不被接受。 厅厅外召外召唤唤信号的登信号的登记记与消除与消除 1 1、原理、原理图图 2、原理说明： 假设电梯在一楼，当3楼有人接向下招唤按钮A3X时，3楼向下召唤继电器J3X吸合，通过J3X（6、12）触 点自保持。召唤信号被登记。同时，按下A3X时控制蜂鸣继电器JL吸合，轿内蜂鸣器响。提醒司机有人 在召梯。 当 电梯向上运行到3楼，3JZ1吸合，这时如果电梯没能继续上行的要求，则JKS1释放，通过3JZ1（13、14）， JKS1（5、11），J
10、Q（5、11）把J3X线圈两端短接，实现消号。假如这时电梯仍有上行信号，即JKS1吸合，则 J3X不消号。必需待上行务任完成，返回接应3楼下向的乘客时，才能消号。 电梯停止在本层时，如没有运行方向，该层召唤不被登记。如果有运行方向，则同向召唤不被登记，反 向召唤能被登记。 自自动动定向回路、平定向回 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 二一年年度报告 董事长董事长董事长董事长：齐振伟齐振伟齐振伟齐振伟 二二二二一一年一一年一一年一一年三月十七日三月十七日三月十七日三月十七日 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 目目
11、目目 录录录录 重要提示1 第一章 公司基本情况简介2 第二章 会计数据和业务数据摘要3 第三章 股本变动及股东情况6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五章 公司治理结构.18 第六章 股东大会情况简介.22 第七章 董事会报告26 第八章 监事会报告40 第九章 重要事项42 第十章 财务报告48 第一节审计报告. . . . 48 第二节财务报表. . . . 50 第三节会计报表附注（合并）65 第十一章 备查文件目录129 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 1 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
12、载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 二、本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （）。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 三、 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并出具了标 准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长齐振伟先生、 财务总监常春桃女士、 财务经理杨松先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 重重重重 要要要要 提提提提 示示示示 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 2 第一章第一章第一章第一章 公司基本情况简介公司
13、基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖南江南红箭股份有限公司 法定英文名称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO.,LTD. 法定中文缩写：江南红箭 法定英文缩写：JIANGNAN RED ARROW 二、公司法定代表人：齐振伟 三、公司董事会秘书：熊尚荣 证券事务代表：宋相良 联系地址：四川省成都市新都区龙桥镇 联系电话：028-83068819，83068899 传 真：028-83068800 电子信箱：xiongshangrong，jnhj0519 四、公司注册地址：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1号 办公地址：四川
14、省成都市新都区龙桥镇 邮政编码：610505 电子信箱：cdyhdlgs 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报中国证券报证券日报 年度报告登载网址：Http:/ 年度报告文本备置于公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：江南红箭 股票代码：000519 七、其它相关资料 1、公司变更注册登记日期：2010年9月21日 2、注册登记地点：湖南省湘潭市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：430300000043856 4、组织机构代码： 20192256-2 5、公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所有限公司 6、会计师事务所办公地址：山西省太原市旱西门街
15、5号中保大厦301室 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 3 第二章第二章第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一一一、公司本年度主要数据指标公司本年度主要数据指标公司本年度主要数据指标公司本年度主要数据指标 （一一一一）本年度主要财务数据本年度主要财务数据本年度主要财务数据本年度主要财务数据 （单位：人民币） 项目项目项目项目 2010201020102010 年年年年 营业总收入（元） 347,846,419.86 利润总额（元） 11,700,779.27 归属于上市公司股东的净利
16、润（元） 11,473,799.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -7,433,660.66 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,683,984.87 总资产（元） 480,406,159.54 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 350,549,481.95 股本（股） 191,153,600.00 （二二二二）非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目 （单位：人民币） 非经常性损益非经常性损益非经常性损益非经常性损益项目项目项目项目 本年金额本年金额本年金额本年金额 非流动资产处置损益 -222,494.84 计入当期损益的政府补助
17、，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,980,378.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -555,540.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,421.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,706,071.19 少数股东权益影响额 12,724.65 所得税影响额 -3,361,101.62 合计 18,907,460.09 2010201020102010
18、 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 4 二二二二、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 （一一一一）主要财务数据主要财务数据主要财务数据主要财务数据 （单位：人民币） 项项项项 目目目目 2010201020102010 年年年年 2002002002009 9 9 9 年年年年 本年比上年增减本年比上年增减本年比上年增减本年比上年增减 （）（）（）（） 2002002002008 8 8 8 年年年年 营业总收入（元） 347,846,419.86 290,777,593.02 19.63% 293,919,
19、242.00 利润总额（元） 11,700,779.27 3,900,110.16 200.01% -30,333,678.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,473,799.43 3,685,785.74 211.30% -27,712,333.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -7,433,660.66 -10,138,339.51 26.68% -49,222,172.51 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,683,984.87 -20,940,056.76 29.88% -41,658,255.90 2010201020102010 年末年末
20、年末年末 2009200920092009 年末年末年末年末 本年末比上年末增本年末比上年末增本年末比上年末增本年末比上年末增 减减减减（）（）（）（） 2008200820082008 年末年末年末年末 总资产（元） 480,406,159.54 514,020,810.78 -6.54% 466,072,419.92 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 350,549,481.95 339,075,682.52 3.38% 335,389,896.78 股本（股） 191,153,600.00 191,153,600.00 0.00% 191,153,600.00 （二二二二）主要财务
21、指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 （单位：人民币） 项项项项 目目目目 2010201020102010 年年年年 2002002002009 9 9 9 年年年年 本年比上年增减本年比上年增减本年比上年增减本年比上年增减（）（）（）（） A股）1,400万股，每股面值1.00元， 发行价格为15.72元/股； 其中网下向询价对象配售280万股， 网上向社会公众定价发 行1,120万股。 2、经深圳证券交易所深证上200744号文批准，本次网上定价发行的1,120 万股股票于2007年4月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易， 其余向询价对象 配售的280万股限售三个月，于2007
22、年7月20日上市交易。 3、 根据公司2008年3月28日第二届董事会第三次会议通过的 关于与的议案 ， 并经公司2007年度股东大会决议通 过，公司以2007年末股本5,435万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利2元 （含税），资本公积金每10股转增10股，共派发现金股利1,087万元，转增5,435万 股。其中，上市流通股份由1400万股转增为2800万股，有限售条件股份由4035万股 转增为8070万股，仍在限售期内。上述事项完成后，公司总股本变为10870万股。股 份结构变化：限售股份为8070万股，占股份总数的74.24%，无限售条件股份为2800 万股，占股份总数的25.7
23、6%。 4、 根据公司2009年3月28日第二届董事会第十一次会议通过的 关于与的议案 ， 并经公司2008年度股东大会决议 通过， 公司以2008年末股本10,870万股为基数， 向全体股东按每10股派送现金股利1 元（含税），资本公积金每10股转增5股，共派发现金股利1,087万元，转增5,435 万股。其中，上市流通股份由2800万股转增为4200万股，有限售条件股份由8070万 股转增为12105万股，目前仍在限售期内。上述事项完成后，公司总股本变为16305 万股。股份结构变化：限售股份为12105万股，占股份总数的74.24%，无限售条件股 份为4200万股，占股份总数的25.76
24、%。 5、公司首次公开发行限售股份121,050,000股已于2010年4月20日限售期届满 全部解禁流通，公司总股本163,050,000股全部为上市流通股。公司董事、监事、高 管所持公司股份于2010年4月20日限售期届满全部解禁后按照国家相关法律法规及 规范性文件规定予以重新锁定，共计为78,852,861股。 6、根据公司2010年3月29日第二届董事会第二十一次会议通过的关于与的议案 ， 并经公司2009年度股东大会 决议通过，公司以2009年末股本16,305万股为基数，向全体股东按每10股派送现金 股利1元（含税），资本公积金每10股转增5股，共派发现金股利1,630.5万元，转
25、增 8152.5万股。公司总股本为24457.5万股。其中无限售条件流通股126,295,709股， 有限售条件高管股份118,279,291股。 7、公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 深圳市沃尔核材股份有限公司 2010 年年度报告 13 单位：股 股东总数 59,292 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结股 份数量 周和平 境内自然人 50.79% 124,231,236102,170,727 0 邱丽敏 境内自然人 1.26% 3,083,2260 0 周文河
26、境内自然人 1.26% 3,080,8670 0 彭雄心 境内自然人 0.57%1,401,6871,351,687 0 耿长青 境内自然人 0.25%612,0450 0 周红旗 境内自然人 0.24%576,7200 0 康树峰 境内自然人 0.23%567,945567,708 0 张钰 境内自然人 0.21%517,3300 0 王志勇 境内自然人 0.18%450,000450,000 0 张巨成 境内自然人 0.14%337,500337,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 周和平 22,060,509 人民币普通股 邱丽敏 3,
27、083,226 人民币普通股 周文河 3,080,867 人民币普通股 耿长青 612,045 人民币普通股 周红旗 576,720 人民币普通股 张钰 517,330 人民币普通股 王福 300,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司睿富一号 290,000 人民币普通股 东方汇理银行 271,000 人民币普通股 北京中熙信源投资有限公司 270,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，周文河、周红旗系公司实际控制人 周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，持有 本公司50.79%的股份。未知其他股东相互之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 深圳
28、市沃尔核材股份有限公司 2010 年年度报告 14 （二）公司控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 报告期内，本公司控股股东未发生变更，为自然人股东周和平先生。周和平先 生持有本公司50.79%的股份，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 2、实际控制人 报告期内，本公司实际控制人未发生变更，为自然人周和平先生。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 持股 50.79% （三）其他持股在10%以上（含10%）的股东情况 无。 深圳市沃尔核材股份有限公司 周和平 深圳市沃尔核材股份有限公司 2010 年年度报告 15 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
29、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的情况 一、现任董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股数 （股） 年末持股数 （股） 增减数量 （股） 变动原因 周和平 男 47 董事长 2010年9月- 2013年9月 90,818,424124,231,23633,412,812 资本公积金转 增及股份减持 陈 莉 女 49 副董事长、总经理 2010年9月- 2013年9月 300,000337,50037,500 资本公积金转 增及股份减持 康树峰 男 48 董事、副总经理 2010年9月- 2013年9月 5
30、04,630567,94563,315 资本公积金转 增及股份减持 王宏晖 女 40 董事、副总经理、 财务总监 2010年9月- 2013年9月 000 无 桂全宏 男 45 独立董事 2010年9月- 2013年9月 000 无 曾凡跃 男 48 独立董事 2010年9月- 2013年9月 000 无 陈燕燕 女 48 独立董事 2010年9月- 2013年9月 000 无 彭雄心 男 41 监事会主席 2010年9月- 2013年9月 1,201,500 1,401,687 200,187 资本公积金转 增及股份减持 张瑛 女 46 监事 2010年9月- 2013年9月 000 无 张
31、勤 女 40 监事 2010年9月- 2013年9月 000 无 向盈 男 34 董事会秘书、 副总经理 2010年9月- 2013年9月 000 无 向克双 男 44 副总经理 2010年9月- 2013年9月 000 无 深圳市沃尔核材股份有限公司 2010 年年度报告 16 （二） 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在其它单位 的任职或兼职情况 1、董事会成员 周和平先生，中国国籍，1964 年生，高级工程师。1985 年1988 年任燕山石 化工业公司技术员； 19881991 年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕 士； 19911995 年任深圳市长园集团有
32、限公司母料厂厂长； 19951998 年任保定合 力达应用化学有限公司总经理；1998 年 6 月至今任本公司董事长。现任控股子公司 深圳市沃尔特种线缆有限公司执行董事， 参股公司广西中电新源电气有限公司董事。 陈莉女士，中国国籍，1962 年生，硕士。曾任职湖北大学物理学系无线电教研 室教师；中国科技开发院深圳富康精密电子陶瓷有限公司电子厂厂长、总办主任； 深圳市科莱恩电子有限公司管理者代表兼人事行政主管；2002 年 3 月至 2009 年 4 月任本公司副总经理， 2005 年 11 月至今任本公司董事， 2009 年 4 月任本公司副董 事长、总经理。现任全资子公司上海蓝特新材料有限公
33、司董事长、香港沃尔贸易有 限公司董事长、金坛市沃尔新材料有限公司执行董事，控股子公司长春沃尔核材风 力发电有限公司董事长、上海科特高分子材料有限公司董事长、参股公司上海世龙 科技有限公司副董事长、广西中电新源电气有限公司董事。 康树峰先生，中国国籍，1963 年生，本科，工程师。曾任职地矿部河北省中心 实验室技术员、工程师；保定合力达化学应用有限公司副总经理；2002 年 6 月至今 任本公司董事、副总经理。现任全资子公司上海蓝特新材料有限公司董事，控股子 公司深圳市沃尔电气有限公司董事长、北京沃尔法电气有限公司执行董事、上海科 特高分子材料有限公司董事。 王宏晖女士，中国国籍，1971 年生
34、，硕士，非执业注册会计师。曾任职海平、匡晓明和 任金生分别持有公司25.95%，15.56%，12.19%和4.77%的股权，均小于50%，均对公 司相对控股。 公司主要股东全部为自然人。截至2010年12月31日，吕晓义先生质押19,500,000 股，匡晓明先生质押12,500,000股。其所持有的公司股份无其他冻结或托管等情况。 报告期内，公司主要股东未发生变化。 公司前四名主要股东情况如下： 1、吕晓义先生，中国国籍，公司第一大股东，占公司股本总额的25.95%。中共党 员，硕士学历，研究员，曾任中国科学院长春应用化学研究所第十研究室实习研究员、 助理研究员、吉林省辽源市西安区科技副区
35、长、中国科学院长春应用化学研究所热缩 材料厂厂长、长春热缩材料股份有限公司董事长兼总经理、中国科学院长春应用化学 研究所副所长、研究员，享受国务院颁发的政府特殊津贴，其主持研发的项目曾获中 国科学院科技进步一等奖。现任本公司董事长，控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有 限公司董事长。其在本公司任期为自2008年12月30日起三年。 2010 年年度报告 10 2、 何平女士，中国国籍，公司第二大股东，占公司股本总额的15.56%。大学学历， 助理研究员，曾任中国科学院长春应用化学研究所超导材料研究组助理研究员、长春 热缩材料股份有限公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理，控股子公司长春高 琦聚酰
36、亚胺材料有限公司董事。其在本公司任期为自2008年12月30日起三年。 3、匡晓明先生，中国国籍，公司第三大股东，占公司股本总额的12.19%。中共党 员，硕士学历，经济师，曾任深圳市创新投资集团有限公司高级主管。现任本公司董 事、副总经理、财务负责人，控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司董事。其在 本公司任期为自2008年12月30日起三年。 4、任金生先生，中国国籍，公司第四大股东，占公司股本总额的4.77%。大学学 历，助理研究员，曾任中国科学院长春应用化学研究所第十一研究室助理研究员、中 国科学院稀土材料开放实验室固定研究人员、长春热缩材料股份有限公司销售经理。 现任本公司董事、控股
37、子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司董事。其在本公司任期 为自2008年12月30日起三年。 公司与主要股东之间产权关系如下图所示： 2010 年年度报告 11 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事和高级管理人员情况一、 董事、监事和高级管理人员情况 （一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
38、吕晓义 董事长 男 56 2008/12/31 2011/12/3154,571,62883,517,942 公积金转增 股本,新股认 购 38.00 否 何平 董事 女 50 2008/12/31 2011/12/3139,386,48449,079,726 公积金转增 股本及减持 38.00 否 匡晓明 董事 男 34 2008/12/31 2011/12/3134,166,58838,450,000 公积金转增 股本及减持 24.76 否 任金生 董事 男 49 2008/12/31 2011/12/3110,660,74015,041,109 公积金转增 股本及减持 11.20 否 朱
39、天培 独立董事 男 73 2008/12/31 2011/12/3100 6.00 否 王天广 独立董事 男 48 2010/4/19 2011/12/3100 3.89 否 潘成东 独立董事 男 44 2008/12/31 2011/12/3100 6.00 否 何芳 副总经理 女 40 2008/12/31 2011/12/3100 24.40 否 安国华 副总经理 女 40 2008/12/31 2011/12/3100 24.40 否 祁锦波 副总经理 女 35 2008/12/31 2011/12/3100 24.40 否 张国刚 董事会秘书 男 37 2008/12/31 2011
40、/12/3100 24.40 否 印曦 副总经理 男 39 2010/2/25 2011/12/3100 13.20 否 易频 副总经理 男 38 2010/2/25 2011/12/3100 15.40 否 陈明春 副总经理 男 49 2010/2/25 2011/12/3100 14.40 否 何峰 副总经理 男 47 2008/12/31 2011/12/3113,50015,188 公积金转增 股本 24.40 否 赵玉梅 监事 女 33 2008/12/31 2011/12/3103,000 二级市场增 持 7.20 否 鲁小林 监事 女 30 2010/7/30 2011/12/3
41、100 5.46 否 姜宏华 监事 男 39 2008/12/31 2011/12/3100 6.84 否 詹伟哉 历任独立董事 男 47 2006/12/302010/4/1800 2.11 否 吴璠 历任监事 女 32 2008/12/302010/7/2900 7.20 否 合计 - - - - - 138,798,940186,106,965- 321.66- 1、公司建立了高管人员的选择、考评、激励和约束机制。公司董事会设有薪酬与 考核委员会，根据年度经营计划目标，以公司高级管理人员及其所负责单位的经营业 绩和管理指标为主要依据和内容，负责组织对高管人员进行考评、激励，使得高级管 理
42、人员的工作绩效与其收入挂钩。 2010 年年度报告 12 报酬确定依据：董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪 酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬 方案及独立董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。 公司依照公司独立董事制度的规定向独立董事发放津贴，按年以现金形式发 放。 2、年度报酬 报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司领取年度报酬总额为人民币321.66 万元。 （二）现任董事、监事、高级管理人员工作经历和任职情况（二）现任董事、监事、高级管理人员工作经历和任职情况 （1）董事工作经历）董事工作经历 吕晓义先生：中国籍，汉族，中共党员，硕士学历，研究员，曾任中国科学院长 春应用化学研究所第十研究室实习研究员、助理研究员、吉林省辽源市西安区科技副 区长、中国科学院长春应用化学研究所热缩材料厂厂长、长春热缩材料股
