1、定依据 在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按其行政职务领 取薪酬。独立董事每人每年津贴为 6 万元人民币。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 经考核及决策程序后支付。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,754 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,201 销售人员 98 技术人员 267 财务人员 55 行政人员 86 其他人员 47 天通控股股份有限公司 2010 年年度报告 13 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及
2、以上 35 本科 263 大专 587 中专及高中 1,577 高中以下 292 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和中国证监会、上海 证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司 运作。报告期内，公司制订了董事、监事、高管人员持股及变动管理制度 、 内幕信息知 情人管理制度 、 外部信息使用人管理制度 、 年报信息披露重大差错责任追究制度 ，修 订了公司章程 、 募集资金管理办法 。公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员 均按照要求认真履行职责， 规范运作， 公司法
3、人治理结构的实际情况符合中国证监会发布的 上市公司治理准则等规范性文件的要求。公司治理的主要方面如下： 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。股东大会的召集、召开和议 事等相关程序符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，充分保护所有股东的 权利，平等对待所有股东，给股东以充分的知情权和表决权。股东大会对关联交易事项严格 按照规定进行，关联股东回避表决。 2、关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了 8 次董事会。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规要求； 各位董事严格按照公司章程 、 董事会议事规则 、 独立董事制度 、 上市公司董事选任
4、 与行为指引等要求履行职责和勤勉义务，能够积极参加有关培训，强化履职意识。 3、关于监事与监事会 报告期内，公司共召开了 4 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求； 公司监事会严格按照监事会议事规则积极开展工作，认真履行职责，能够本着为股东负 责的态度，对公司财务、董事及高级管理人员履行职责进行监督，对公司董事的年度工作进 行考评。 4、关于利益相关者 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调 平衡，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 5、关于信息披露与透明度 公司按照上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程及信息披露事务管理制度等相
5、关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 天通控股股份有限公司 2010 年年度报告 14 2、 董事姓 名 是否独 立董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 潘建清 否 8 8200 否 姚跃 否 8 8200 否 李明锁 否 8 8200 否 唐景庭 否 8 7210 否 陈元峻 否 8 8200 否 张月明 否 8 8200 否 阚玉伦 是 8 7210 否 陶琲 是 8 8200 否 钱凯 是 8 8200 否 年内召开董事会会议次
6、数 8 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 3、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 4、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立的独立董事制度和独立董事年报工作制度 ，对独立董事的任职条件、任职 程序、行使职权、负有的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等进行了规定。报告期 内，公司独立董事认真履行职责，关注公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会及 相关会议，对公司关联方占用资金、对外担保、核销和重组应收账款、关联交易
7、、董事及高 管人员薪酬等事项进行了审查，并发表了独立意见。在年报编制及披露过程中，公司独立董 事严格按照独立董事年报工作制度要求，积极履行职责，与年审注册会计师沟通审计过 程中发现的问题， 充分发挥独立董事的独立作用， 积极维护公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独 立完整情况 是 公司拥有独立完整的产、供、 销系统，具有独立、完整的业 务和自主经营能力。 人员方面独 立完整情况 是 公司劳动、人事、工资管理等 方面独立，公司高级管理人员 在公司及分管
8、单位领取报酬， 未在股东单位兼任具体管理 职务。 天通控股股份有限公司 2010 年年度报告 15 资产方面独 立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统、辅 助生产系统和配套设施，公司 拥有自己的商标。 机构方面独 立完整情况 是 公司拥有独立的办公机构和 生产经营场所。 财务方面独 立完整情况 是 公司设立了独立的财务部门， 并建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，独立在银 行开户，依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方 案 公司按照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的 相关要求建立健全内部控制体系，并使之有效运行，提高公司风险防 范能力和规范
9、运作水平。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报 告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。 内部控制制度建立健全 的工作计划及其实施情 况 公司建立了内部控制工作计划，建立并完善公司法人治理结构，制定 了有效的三会议事规则。 公司根据行业特点， 结合公司实际发展情况， 设立了适合公司发展的组织结构，制定了相应的岗位职责和业务流 程。目前公司内部控制制度涵盖了公司内部的各项业务、各个部门和 各个岗位，并落实到各个环节。 内部控制检查监督部门 的设置情况 公司董事会审计委员会下设审计部，为公司内部控制检查监督部门， 负责监督内部控制工作计划的实施情况；财务管理中心负责公司的预 算及执行、资产管理、
10、成本控制、对外担保的审核；运营管理中心负 责内部控制体系建设，监督日常运营管理；质量管理中心负责控制产 品质量；安全环保部负责安全管理和环境保护。 内部监督和内部控制自 我评价工作开展情况 大事项提示重大事项提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度报告出具了标准无保留 意
11、见的审计报告。 公司负责人、 主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人史燕敏声明： 保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2010 年年度工作报告年年度工作报告 5 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 法定中文名称：江苏南方轴承股份有限公司 中文名称简称：南方轴承 法定英文名称：JiangsuNafangBearingCo.,Ltd. 英文名称简称：NafangBearing 二、公司法定代表人二、公司法定代表人 史建伟 三、公司董事会秘书、证券事务代表三、公司董事会秘书、证券事务代表 项目项目 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 史燕
12、敏 无 联系地址 江苏省常州市武进高新技术开 发区龙翔路9号 无 电话 0519-89810127 无 传真 0519-89810195 无 电子邮箱 yanmin.shinf- 无 四、公司联系方式四、公司联系方式 公司注册地址 常州市武进高新技术开发区龙翔路 公司办公地址 常州市武进高新技术开发区龙翔路 办公地址的邮政编码 213164 公司国际互联网网址 http:/www.nf- 电子信箱 zhenquanbunf- 2010 年年度工作报告年年度工作报告 6 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸 证券时报 、 中国证券报
13、 、 上海证券报 登载年度报告的网站网址 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司证券 办公室 六、公司股票概况六、公司股票概况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 深圳证券交易所 南方轴承 002553 七、其它相关数据七、其它相关数 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 600781 600781 2010 年年度报告 2010 年年度报告 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要
14、会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 .15 八、八、 董事会报告董事会报告 .16 九、九、 监事会报告监事会报告 .20 十、十、 重要事项重要事项 .20 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .23 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或
15、者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈居德 董事 委托其他董事出席并表决 刘祥宏 （三）利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人姓名 关永进 主管会计工作负责人姓名 董碧华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李 成 公司负责人关永进、主管会计工作负责人董碧华及会计机构负责人（会计主管人员）李成声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （
16、六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 （一） 公司信息 公司的法定中文名称 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海辅仁 公司的法定英文名称 SHANGHAI FUREN INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 FR 公司法定代表人 关永进 （二） 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海杰 孙佩琳 联系地址 上海市建国西路 285 号 13 楼 上海市建国西路 285 号 13 楼 电话 021-51573876 021-51573829 传真 021-51573830
17、 021-51573830 电子信箱 zhanghj sunpeilin 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 3 （三） 基本情况简介 注册地址 上海市建国西路 285 号 13 楼 注册地址的邮政编码 200031 办公地址 上海市建国西路 285 号 13 楼 办公地址的邮政编码 200031 公司国际互联网网址 电子信箱 furen （四） 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市建国西路 285 号 13 楼 （五） 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
18、 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海辅仁 600781 *ST 辅仁 （六） 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 8 月 13 日 公司首次注册登记地点 上海市徐家汇路 300 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 3 月 6 日 公司变更注册登记地点 上海市徐家汇路 300 号 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第 019018 号 税务登记号码 310046607229055 组织机构代码 60722905-5 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 6 月 15 日 公司变更注册登记地点 上海市建国西路 285 号 13 楼 企业法
19、人营业执照注册号 企股沪总字第 019018 号 税务登记号码 310046607229055 组织机构代码 60722905-5 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 公司其他基本情况 公司成立于 1993 年 8 月 13 日，成立时公司名称为“上 海民丰实业股份有限公司” ， 注册地在 “上海市徐家汇路 300 号” ； 2002 年 3 月 6 日更名为 “上海民丰实业 （集团） 股份有限公司” ，2002 年 6 月 14 日，公司注册地变更为 “上海市西康
20、路 757 号” ，2005 年 1 月 12 日，公司注册 地变更为“上海市延安西路 300 号 12 楼” ；2006 年 8 月 15 日，公司名称变更为“上海辅仁实业（集团）股份有 限公司” ， 注册地变更为 “上海市建国西路 285 号 13 楼” 。 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 4 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 31,497,363.54 利润总额 33,271,304.49 归属于上市公司股东的净利润 22,430,519.80 归属于上市公司股东的扣除非经常
21、性损益后的净利润 20,755,880.71 经营活动产生的现金流量净额 17,324,217.71 （二） 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 236,969.15 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 436,971.8 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 349,763.80投资收益 所得税影响额 -253,681.65 少数股东权益影响额（税后） -195,384.01 合计 1,674,639.09 （三）
22、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 营业收入 276,716,018.67243,642,939.1613.57 298,151,506.24 利润总额 33,271,304.49 38,142,972.60-12.77 48,528,567.64 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 22,430,519.80 26,737,797.47-16.11 34,007,385.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,755,880.71 23,87
23、6,315.00-13.07 31,908,847.62 经营活动产生的现金流量净额 17,324,217.71 71,423,932.59-75.74 -14,757,182.70 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 总资产 630,502,315.94561,923,748.39 12.20 506,764,419.47 所有者权益（或股东权益） 227,100,207.19204,669,687.3910.96 177,931,889.92 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 5 主要财务指标 2010 年2009 年 本期
24、比上年同期增 减(%) 2008 年 基本每股收益（元股） 0.130.15-13.33 0.19 稀释每股收益（元股） 0.13 0.15 -13.33 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股）0.12 0.13-7.69 0.18 加权平均净资产收益率（%） 10.3913.98减少 3.59 个百分点 21.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 9.6112.48减少 2.87 个百分点 17.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.100.40-75.00 -0.08 2010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期 末增减(%) 2008 年
25、 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.28 1.15 11.30 1.00 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 72,027,861 40.56000-8,879,643-8,879,643 63,148,21835.56 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 72,027,861 40.56000-8,879,643-8,879,643 63,148,218
26、35.56 其中： 境内非国有法人 持股 72,027,861 40.56000-8,879,643-8,879,643 63,148,21835.56 境内自然人持股 、外资持股 00 其中：境外法人持股 00 境外自然人持股 二、 无限售条件流通股 份 105,565,003 59.44000 8,879,643 8,879,643114,444,64664.44 1、人民币普通股 105,565,003 59.44000 8,879,643 8,879,643114,444,64664.44 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 177,592,864 10
27、000000177,592,864100 股份变动的批准情况: 根据公司股权分置改革相关承诺，2010 年 4 月 21 日第四批有限售条件流通股上市（具体情况详 见 2010 年 4 月 17 日上海证券报上海辅仁实业（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市 公告） 。 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 6 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 辅 仁 药 业 集 团有限公司 72,027,861 8,879,64363,148,218股权分置改革 承诺 2010 年 4 月
28、21 日 合计 72,027,861 8,879,64363,148,218/ / （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,031 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 辅仁药业集团有 限公司
29、境内非国有 法人 39.61 70,340,729-1,687,13263,148,218 质押 68,077,861 金礼发展有限公 司 境外法人 5.42 9,632,933-3,469,780无 0 严春凤 境内自然人 1.19 2,121,7140无 0 王亮 境内自然人 0.95 1,694,205 1,694,205无 0 深圳市新天时代 投资有限公司 境内非国有 法人 0.51 900,000900,000无 0 何惠平 境内自然人 0.46 825,521825,521无 0 杨少坤 境内自然人 0.39 700,000700,000无 0 吴泉昌 境内自然人 0.38 672
30、,205672,205无 0 陕西省国际信托 股份有限公司 天富3号 ZJXT-YCTF3-005 国有法人 0.31 554,600554,600无 0 孔彬 境内自然人 0.31 549,000549,000无 0 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 金礼发展有限公司 9,632,933 人民币普通股 9,632,933 辅仁药业集团有限公司 7,192,511 人民币普通股 7,192,511 严春凤 2,121,714 人民币普通股 2,121,714 王亮 1,694,205
31、人民币普通股 1,694,205 深圳市新天时代投资有限公司 900,000 人民币普通股 900,000 何惠平 825,521 人民币普通股 825,521 杨少坤 700,000 人民币普通股 700,000 吴泉昌 672,205 人民币普通股 672,205 陕西省国际信托股份有限公司 天富 3 号 ZJXT-YCTF3-005 554,600 人民币普通股 554,600 孔彬 549,000 人民币普通股 549,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条 件股东名 称 持有的有
32、限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 辅仁药业 集团有限 公司 63,148,218 2011 年 4 月 21 日 8,879,643 在追加对价安排义务履行完毕后的 12 个月禁售期后的 36 个月内,若其 通过上海证券交易所挂牌交易出售 其所持原非流通股股份及从金礼发 展受让的拟转让股份,则出售价格将 不低于 5.00 元/股,并将在本次股权 分置改革实施后在保荐机构办理股 票指定交易,以利于保荐机构督促监 管。在公司因利润分配、资本公积金 转增股份、 配股等导致股份或股东权 益发生变化时， 上述最低出售价格按 相应规则调整。 上海辅仁实业（集团）股
33、份有限公司 2010 年年度报告 8 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 辅仁药业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 朱文臣 成立日期 1997 年 7 月 22 日 注册资本 400,000,000 主要经营业务或管理活动 硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、口服液、丸剂。经营本企业自产产品的 出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表及零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。 (2)实际控制人情况 自然人 姓名 朱文臣 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否
34、 最近 5 年内的职业及职务 中共党员，硕士学历，十一届全国人大代表、河南省工商联副 主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经 理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、上海辅仁实业(集团) 股份有限公司董事。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (4)其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员
35、持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 关永进 董事长 男 58 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 19.5否 刘祥宏 副董事长 男 61 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 是 朱文臣 董事 男 44 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 是 邱云樵 董事、 总经 理 男 42 2008 年 1 月 16 日
36、2011 年 1 月 16 日00 19.5否 吴永森 董事 男 60 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 是 陈居德 董事 男 60 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 是 朱文亮 董事 男 42 2008 年 8 月 17 日 2011 年 1 月 16 日00 10否 苗明三 独立董事 男 50 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日 3否 辛作义 独立董事 男 48 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 3否 刘宏民 独立董事 男 50 2008 年 1 月 16 日
37、2011 年 1 月 16 日3,3003,300 3否 叶剑平 独立董事 男 40 2008 年 8 月 17 日 2011 年 1 月 16 日00 3否 徐承道 原监事长 男 71 2008 年 1 月 16 日 2010 年 8 月 13 日00 是 朱成功 监事长 男 50 2010 年 9 月 15 日 2011 年 1 月 16 日00 是 简再发 监事 男 56 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 是 任文柱 监事 男 33 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 6.6否 董碧华 财务总监 女 56 2008 年 1
38、 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 17否 张海杰 董 事 会 秘 书 男 34 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1 月 16 日00 10否 合计 / / / / / 3,3003,300/ 94.6/ 关永进：曾任上海茉织华股份有限公司副总经理，曾于广东省白马集团公司、北京铁路局等单位 就职，现任上海辅仁实业(集团) 股份有限公司董事长。 刘祥宏：曾任上海民丰实业(集团)股份有限公司副董事长，现任刘祥宏建筑师事务所创办人、侨 泰建设股份有限公司董事、台湾民兴国际开发股份有限公司副董事长、上海辅仁实业(集团) 股份有 限公司副董事长。 朱文臣：中共党员，硕士学历
39、，十一届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。 曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、上海辅仁实业(集团)股 份有限公司董事。 邱云樵：曾任辅仁药业有限公司董事、副总裁、董秘；现任辅仁药业集团有限公司董事、上海辅 仁实业(集团) 股份有限公司董事兼总经理。 吴永森：曾任台湾民兴国际开发股份有限公司监察人、董事。现任翰登国际管理顾问有限公司董 事长兼总经理、驰城实业股份有限公司董事长兼总经理、统一企业集团一统鼎联合股份有限公司监察 人和上海辅仁实业(集团) 股份有限公司董事。 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 10 陈居德：北市商
40、，现任台湾民兴国际开发股份有限公司董事长、侨泰建设股份有限公司董事长、 上海辅仁实业(集团) 股份有限公司董事。 朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、 鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、上海辅仁实业(集团)股份有限公司董 事、副总经理。 苗明三：河南中医学院药学院院长，河南省优秀专家，河南中医学院中药研究所所长、艾滋病研 究所副所长，为中国实验动物学会常务理事、全国中药教育专业委员会副主任委员、河南中药专业委 员会主任委员、河南应用药理专业委员会主任委员。为中国中药杂志、中国实验动物学报、中国老年 医学杂志编委、上海辅仁实业
41、(集团) 股份有限公司独立董事。 辛作义：现任郑州轻工业学院财务处处长。为会计学教授、中国注册会计师、中国注册资产评估 师，财务管理学专业硕士研究生导师、河南省会计学会理事、中国会计学会轻工分会理事、河南省价 格协会理事、中国总会计师协会轻工分会会员、中国注册会计师协会会员、河南省高级会计师评审委 员会委员；现任财务会计的研究生、本科生的教育工作，主持学院财务处的全面工作，上海辅仁实业 (集团) 股份有限公司独立董事。 刘宏民：中国民主促进会会员，国家有突出贡献的中青年专家，郑州大学药学院院长。现为中国 药学会理事、河南省化学会副理事长、河南省药学会药物化学专业委员会主任委员、中国药学会药物
42、化学专业委员会委员，获得沙拉沙星合成新工艺研究省科技进步二等奖、河南省自然科学优秀论文一 等奖，河南省杰出青年基金优秀结项奖。现从事药物化学的研究生、博士生的教学工作，全面主持学 院的工作。任上海辅仁实业（集团）股份有限公司独立董事。 叶剑平： 北京市华联律师事务所合伙人、 河南分所主任； 河南省人民政府企业上市专家顾问之一。 1995 年任专职律师至今，担任了仲裁委员会仲裁员、专家咨询委员会委员、消费者协会理事等社会 职务、近十次被评为“优秀律师” 、荣立个人三等功一次，受到政府通令嘉奖一次。任公司独立董事。 徐承道：现任民亿实业公司总经理、原任上海辅仁实业(集团)股份有限公司监事长。 朱成
43、功：男，1961 年出生，大专学历，高级经济师。1991 年 09 月1993 年 07 月沈阳药学院 药学专业，1994 年2001 年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001 年2003 年任河南辅仁怀庆堂 制药有限公司董事长。2007 年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河 南辅仁医药科技开发有限公司总经理，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药 理学会理事会常务理事。 简再发：曾任侨泰建设股份有限公司公务部经理，现任台湾民兴国际开发股份有限公司执行副总 经理、上海辅仁实业(集团)股份有限公司监事。 任文柱： 曾任辅仁药业集团有限公司审计部部长、 上海民丰实业(集团)股份有限公司审计部部长， 现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司审计部长、职工监事 。 董碧华：曾任上海达金兴业渔具有限公司财务经理、上海民丰实业股份有限公司财务部部长、财 务总监，现任上海辅仁实业 (集团) 股份有限公司财务总监。 张海杰：曾任辅仁药业集团有限公司信息中心主任，现任上海辅仁实业(集团)股份有限公司董事
