1、内上市外资股 茅少一 1,691,056 人民币普通股 CHEN YI QING 陈艺青 1,644,639 境内上市外资股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 上述股东中，长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹电器股份有限公司的全资子公司， 四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司与其他前 8 名股东及其他无限 售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法中规定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也 未知其他无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规 定的一致行动人。 （三）限售股份变动情况表 （三）限售股份
2、变动情况表 合肥美菱股份有限公司 2010 年年度报告 9 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 合肥机械模具 厂 144,726 0 144,726 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 台州市双菱空 调管路制造有 限公司 72,363 0 72,363 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 安徽省儿童少 年基金会 72,363 0 72,363 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 慈溪市翔龙模 具塑有限公司 434,178 0 434,178 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 上海
3、申万商务 咨询限公司 144,726 0 144,726 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 余姚市电器按 键厂 431,546 0 431,546 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 赵福根 108,544 0 108,544 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 中国信达资产 管理公司 1,302,533 0 1,302,533 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 宁国市农村信 用合作联社 72,363 0 72,363 0 股改承诺 2010 年 3 月 23 日 四川长虹电器 股份有限公司 28,850,503 0 28,850,503 0 股改承
4、诺 2010 年 12 月 15 日 安徽神剑化工 有限责任公司 144,726 0 144,726 0 股改承诺 2010 年 12 月 15 日 上海东鹏商务 咨询有限公司 59,980 0 59,980 0 股改承诺 2010 年 12 月 15 日 浙江帝龙新材 料股份有限公 司 72,363 0 72,363 0 股改承诺 2010 年 12 月 15 日 合计 31,910,914 0 31,910,914 0 （四）公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 （四）公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 股东名称 持有限售条件股份数量 限售条件 四川长虹
5、电器股份有限公司 38,910,500 认购公司 2010 年度非公开发行股票， 尚处于处于限售期 中国人寿资产管理有限公司-正德 人寿保险股份有限公司-万能保险 产品 20,000,000 认购公司 2010 年度非公开发行股票， 尚处于处于限售期 富国基金管理有限公司 20,000,000 认购公司 2010 年度非公开发行股票， 尚处于处于限售期 合肥美菱股份有限公司 2010 年年度报告 10 国泰君安证券股份有限公司 10,000,000 认购公司 2010 年度非公开发行股票， 尚处于处于限售期 方正证券股份有限公司 9,000,000 认购公司 2010 年度非公开发行股票， 尚
6、处于处于限售期 宁波维创联合投资有限公司 9,000,000 认购公司 2010 年度非公开发行股票， 尚处于处于限售期 东海证券有限责任公司 9,000,000 认购公司 2010 年度非公开发行股票， 尚处于处于限售期 省农行信托合肥办事处 1,536,975 股改承诺；未返还股改对价，所持股 份暂未安排上市流通 市保险公司 853,875 股改承诺；未返还股改对价，所持股 份暂未安排上市流通 国泰基金管理有限公司 821,000 认购公司 2010 年度非公开发行股票， 尚处于处于限售期 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1993 年 8 月 30 日，经安徽省政府皖政秘(
7、1993)166 号文批准，并经证监会证监 发审字(1993)27 号文复审同意，公司首次向社会公开发行 3,000 万股，发行价格 4.80 元， 并于同年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市。 此次发行后， 公司的总股本为 12,000 万股。 1996 年， 经中国证监会批准于 8 月 14 日至 16 日发行境内上市外资股 （B 股） 10,000 万股，发行价格为人民币 3.30 元，于 1996 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。 1997 年 6 月实施了每 10 股送 3.5 股的分红方案，增加股本 8,235.49 万股，股 本增至 380,226,255 股
8、。 1997 年 7 月 29 日至 8 月 11 日进行了 A 股的配股，共配售 3,341.67 万股，于 1997 年 8 月 23 日上市交易。至此公司总股本增加至目前的 413,642,949 股。 2007 年 8 月 24 日，公司实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东为获得其所 持非流通股份的上市流通权，以其所持有的股份向 A 股流通股股东执行对价安排，A 股 流通股股东每持有美菱电器 10 股 A 股流通股将获得 1.5 股股份的对价安排，公司总股 本不变。 2008 年 10 月 28 日，本公司 12,543,559 股有限售条件流通股上市流通。 2010 年 1 月
9、4 日，本公司 74,074,020 股有限售条件流通股解除了限售。 2010 年 3 月 23 日，本公司 2,783,324 股有限售条件流通股解除了限售。 2010 年 12 月 15 日，本公司 29,127,572 股有限售条件流通股解除了限售。 2010 年 12 月 29 日，本公司 2010 年度非公开发行 A 股股票完成，新增的股份 11,673.15 万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股 份登记托管及股份限售手续。 2011 年 1 月 10 日，本公司向 8 名特定对象非公开发行 A 股股票完成后，本公司新 合肥美菱股份有限公司 2010 年
10、年度报告 11 增股份 11,673.15 万股在深圳证券交易所上市。其中公司控股股东四川长虹电器股份有 限公司（以下简称“四川长虹”）认购的股票 38,91.05 万股的限售期为 36 个月，预计 上市流通时间为 2014 年 1 月 10 日，其他 7 名发行对象认购的股票 77,821 万股的限售 期为 12 个月，预计上市流通时间为 2012 年 1 月 10 日。 三、控股股东及实际控制人情况 三、控股股东及实际控制人情况 1、持股变化情况 2006 年 5 月 18 日和 2007 年 1 月 11 日， 合肥美菱集团控股有限公司 （以下简称 “美菱集团”）分别与四川长虹和四川长虹
11、电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”） 签署美菱电器股份转让协议书及美菱电器股份转让补充协议书，美菱集团拟将 持有的123,396,375 股中82,852,683 股股份按照协议转让的方式转让给四川长虹和长 虹集团，其中四川长虹受让 45,000,000 股（占本公司总股本的 10.88%），为本公司第 一大股东，长虹集团受让 37,852,683 股（占本公司总股本的 9.15%），为本公司第三 大股东。2007 年 8 月，前述股份转让完成过户。2008 年 12 月 26 日，本公司收到长虹 集团转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的关于合肥美菱股份有限公司国有股 东所持股份转让有
12、关问题的批复 文件， 批复同意将长虹集团持有的本公司 3,207.8846 万股股份转让给四川长虹持有，2009 年 1 月 21 日，前述股份转让完成过户。本次股份 转让完成后，本公司第一大股东四川长虹持有本公司 7,021.4797 万股有限售条件流通 股份， 占本公司总股本的 16.98%。 四川长虹承诺继续履行长虹集团在本公司股改中所做 的承诺。 2010 年度，四川长虹参与公司 2010 年非公开发行股票，最终四川长虹以 10.28 元/ 股认购了 38910.50 万股 A 股股票，截止 2010 年 12 月 31 日，四川长虹及其一致行动人 长虹（香港）贸易有限公司合计持有本公
13、司 130,553,267 股股份，占总股本的 24.62%， 其中四川长虹直接持有本公司 A 股股份 113,402,452 股， 占总股本的 21.38%， 长虹 （香 港）贸易有限公司持有本公司流通 B 股 17,150,815 股，占本公司总股本的 3.24%。四 川长虹仍是公司第一大股东。 2、控股股东及实际控制人简介 根据国务院国有资产监督管理委员会出具的关于合肥美菱股份有限公司国有股东 所持股份转让有关问题的批复以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 证券过户登记确认书,四川长虹电器股份有限公司为本公司的控股股东。 四川长虹电器股份有限公司，法定代表法律法规和公司章程
14、、 股东大会 议事规则的有关规定召集、召开股东大会。股东大会审议及表决程序合法合规，并均经律 师现场见证， 律师对股东大会的合法性出具法律意见书， 确保所有股东特别是中小股东享有 平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待 工作，依据投资者关系管理制度不断加强投资者关系管理工作，进一步完善了公司与股 东之间沟通的平台。 2、关于控股股东和上市公司的关系：控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人 的权利， 未有利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生； 未有超越股东大会直接或间接干预 公司决策和经营的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到
15、了”五 独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司与控股股东及其他关联方的交易， 均签订了规范的关联交易协议 ，保证了关联交易的公平、公正和公允。 3、关于董事和董事会：公司严格按照董事会议事规则 、 独立董事工作制度的要求， 规范董事会召开程序及信息披露程序，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。 公司董事会根据相关法律法规的要求，设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会， 其人员组成和召集人符合有关法律法规的规定。 公司董事会专门委员会在 公司治理的各个方面充分发挥其作用，围绕公司发展战略、财务状况、关联交易、董事换届 山东华泰纸业股份有限公司 2010
16、 年年度报告 12 及高级管理人员提名等事项开展专项工作， 积极向董事会提供专业的意见和建议， 有效地保 证了公司决策的科学性。 4、关于监事和监事会：公司监事会独立开展工作。监事会和全体监事能认真履行职责， 并本着对全体股东负责的态度， 对公司财务以及公司董事、 公司经理和其它高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督。监事会严格执行监事会议事规则 ，确保了监事会的规范 运行。监事会成员针对公司定期报告、财务情况、关联交易及董事、高级管理人员履职行为 等方面进行监督，并发表相关意见，有力保障了公司利益及股东权益。 5、关于绩效评估和激励约束机制：本公司中层管理人员全部实行竞聘上岗；经理人员聘
17、 任按照公开、透明原则；董事和高管人员的绩效评价由公司人事、劳资部门进行日常考核与 测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，并确定其报酬情况；独立董事和监事的评价采 取自我评价与相互评价相结合的方式，完全符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他 利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨 询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露股东或
18、公司实 际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关 法律、法规的要求规范运作。公司将一如既往的按照有关议事规则和上市公司治理准则 等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。 （二） 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 李建华 否 8 8 5 0 0 否 朱万亮 否 8 8 5 0 0 否 李刚 否 8 8 5 0 0 否 田居龙 否 8 8 5 0 0 否 田治顶 否 8 8
19、5 0 0 否 李晓亮 否 8 8 5 0 0 否 曹振雷 是 8 8 5 0 0 否 杨伟程 是 8 8 5 0 0 否 高善新 是 8 8 5 0 0 否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 5 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 根据公司法 、中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 13 程及相关法律法规的要求，公司制定了独
20、立董事工作制度 ，主要对独立董事职责义务 及任职条件进行了规定： 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务； 独立董事应当按 照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害；独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内公司独立董事依据公司章程 、 独立董事工作制度等规定，谨慎履行了 相关职责，对公司的关联交易、担保、任免高管、聘任会计师事务等事项发表了独立意见， 促进了董事会决策的公平、公正、公允，强化了董事会决策的科学性，切实维护了公司和全 体股东的利益。
21、 （三） 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 业务方面独立完 整情况 是 公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系，主要原材料和 产品的采购及销售不依赖于控股股东；生产经营活动均由公司自主决 策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，与控股股东之间不存在 同业竞争。公司对现有的不可避免的关联交易进行了规范，与控股股 东签署了公平合理的关联交易协议。 人员方面独立完 整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各 层次管理人员的聘用或解聘；独立决定职工工资和奖金的分配办法； 在有关员工社会保障、工资薪酬等方
22、面独立管理。 资产方面独立完 整情况 是 公司拥有独立的生产体系、辅助设施和配套设施，独立拥有“华泰” 商标等无形资产，不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产的情 况。 机构方面独立完 整情况 是 公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理 独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，独立承担社 会责任和风险。 财务方面独立完 整情况 是 公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全了独立的会计核 算体系和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行帐号，独立办理纳 税登记，照章纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在 控股股东干预公司资金使用的现象。 （四） 公司
23、内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设 的总体方案 公司以实现战略规划和战略绩效为最终目标， 以优化公司管理机制， 形成有效管理 体系为核心，参照财政部企业内部控制基本规范的规定，逐步建立起与公司管 理模式相适应、满足公司业务发展特点、符合监管要求6.24 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益（元股） 0.1431.91-92.51 0.659 稀释每股收益（元股） 0.1431.91-92.51 0.659 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.0280.34-91.76 0.44 加权平均净资产收益率（%） 1.5323
24、.91减少 22.38 个百分点 9.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.304.25减少 3.95 个百分点 6.68 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 0.491.54-68.18 1.12 2010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 9.359.300.55 6.82 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股
25、其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限 售条件股 份 154,209,01523.77 -154,209,015-154,209,015 0 0 1、 国家持 股 2、 国有法 人持股 3、 其他内 资持股 154,209,01523.77 -154,209,015-154,209,015 0 0 其中： 境 内非国有 法人持股 154,209,01523.77 -154,209,015-154,209,015 0 0 境内自然 人持股 、外资 持股 其中： 境 外法人持 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 5 股 境外自然 人持股 二、无限 售条件流 通股份 494,436,
26、21876.23 154,209,015154,209,015 648,645,233100 1、 人民币 普通股 494,436,21876.23 154,209,015154,209,015 648,645,233100 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 648,645,233100 0 0 648,645,233100 股份变动的批准情况 （1）经中国证监会（证监公司字200795 号）文件核准，公司向控股股东华泰集团增 发 68,231,855 股人民币普通股股份， 用于购买华泰集团持有的 4 家子公司 100%股权及相关 生产用地的对价
27、，其登记及股份限售工作已于 2007 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成。 华泰集团已按规定执行了非公开发行认购的股票自发行结束之日 起，三十六个月内不进行转让的承诺，该股票已于 2010 年 6 月 30 日上市流通。 （2）2010 年 11 月 16 日，公司有限售条件流通股股东华泰集团有限公司根据山东华 泰纸业股份有限公司股权分置改革方案中的承诺，有限售条件股份上市流通 85,977,160 股上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 华 泰 集
28、 团 有限公司 154,209,015 68,231,8550 定向增发 2010 年 6 月 30 日 华 泰 集 团 有限公司 154,209,015 85,977,1600 股权分置改 革 2010年11月 16 日 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 股票类 人 民 币 普 通股 2009 年 9 月 22 日 12.66 100,000,000 2009 年 10 月 13 日 100,000,000 2、公司股份总数及结构的变动情
29、况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 6 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 95,539 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 华泰集团有限公司 境内 非国 有法 人 34.39 223,050,4620 0 质押 100,000,000 中国银行易方达策略 成长二号混合型证券投 资基金 未知 0.69 4,500
30、,000 4,500,000 0 未知 中国银行易方达策略 成长证券投资基金 未知 0.62 4,000,000 4,000,000 0 未知 张学艳 未知 0.54 3,474,819 3,474,819 0 未知 上海富林投资有限公司 未知 0.53 3,420,091 3,420,091 0 未知 中国建设银行工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金 未知 0.46 2,999,888 2,999,888 0 未知 袁杰 未知 0.44 2,856,811 2,856,811 0 未知 牛建 未知 0.42 2,742,370 2,742,370 0 未知 虞鸣亮 未知 0.34 2,17
31、8,164 2,178,164 0 未知 上海兴广投资有限公司 未知 0.19 1,246,337 660,039 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 华泰集团有限公司 223,050,462 人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混 合型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投 资基金 4,000,000 人民币普通股 张学艳 3,474,819 人民币普通股 上海富林投资有限公司 3,420,091 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信精选平衡 混合型证券投资基金 2,999,888 人民币普通股
32、 袁杰 2,856,811 人民币普通股 牛建 2,742,370 人民币普通股 虞鸣亮 2,178,164 人民币普通股 上海兴广投资有限公司 1,246,337 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也不 属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，其他股东 之间关系无法确定。 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 7 2、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东华泰集团有限公司主要经营范围为：一般印刷品;塑料制品制造；纸浆及 机制纸销售；机电（不含小轿车） 、农副产品（不包括
33、小麦、玉米、稻谷） 、纺织品销售；技 术开发，注册资本人民币 9 亿元，法定代表人李建华。截至 2010 年 12 月 31 日，华泰集团 共有山东华泰纸业股份有限公司（以下简称”华泰股份”）等 22 家控股子公司。其中华泰股 份为 A 股上市公司（股票代码：600308） ，是华泰集团的核心运营主体，是收入和利润的主 要来源。华泰集团建设有行业唯一的首家博士后工作站、国家级企业技术中心、实验室和泰 山学者岗四大科研平台。先后荣获全国 520 户重点企业集团、国家级技术中心、国家重点企 业、全国守合同重信用企业、国家级重点高新技术企业、全国五一劳动奖状、首届全国大企 业集团竞争力排名第 3 位
34、、2008 年福布斯”中国顶尖企业榜”第 80 位等多项荣誉，“华泰”商 标是国内造纸行业第一个”中国驰名商标”，”华泰”品牌是中国行业标志性品牌、中国最有价 值商标的品牌。 公司实际控制人李建华现任华泰集团公司党委书记、 董事长， 山东华泰纸业股份有限公 司董事长， 同时兼任中国造纸学会副理事长、 碱草委员会副主任， 山东省企业家协会副会长、 东营市企业集团联合会会长等职，先后荣获”全国劳动模范”、”全国优秀党务工作者”、”全 国优秀经营管理者”、”五一劳动奖章获得者”、”山东省优秀企业家”、”山东省专业技术拔尖 人才”等荣誉称号，并连续当选为第九、十、十一届全国人大代表，享受国务院特殊津贴
35、。 （2） 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 华泰集团有限公司 单位负责人或法定代表人 李建华 成立日期 1997 年 1 月 17 日 注册资本 90,000 主要经营业务或管理活动 一般印刷品；塑料制品生产销售；纸浆及机制纸、 机电（不含小轿车） 、农副产品（不包括小麦、玉 米、稻谷） 、纺织品；技术开发。 （3） 实际控制人情况 自然人 姓名 李建华 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 华泰股份董事长、控股股东华泰集团有限公司董 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 8 事长 （4）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内
36、公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持苏州锦富新材料股份有限公司（300128）2010 年年度报告 - 1 - 苏州锦富新材料股份有限公司苏州锦富新材料股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 二零一一年三月 苏州锦富新材料股份有限公司（300128）2010 年年度报告 - 2 - 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载 于证监会指定
37、网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司 的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 3、公司 7 名董事出席审议本次年报的董事会会议，其中，吉虹俊董事因出差不 能亲自参加本次会议，其书面委托郑庆生董事代为行使表决权并签署相关文件；顾 昌鑫独立董事因出差不能亲自参加本次会议，其书面委托郭长兵独立董事代为行使 表决权并签署相关文件。 4、公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 5、 公司负责人富国平、 主管会计工作
38、负责人翁长青及会计机构负责人丁梅霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 苏州锦富新材料股份有限公司（300128）2010 年年度报告 - 3 - 目目录录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 董事会报告9 第四节 重要事项36 第五节 股本变动及股东情况48 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况52 第七节 公司治理结构57 第八节 监事会报告70 第九节 财务报告73 第十节 备查文件152 苏州锦富新材料股份有限公司（300128）2010 年年度报告 - 4 - 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：苏州锦富新材料
39、股份有限公司； 英文全称：Suzhou Jinfu New Material Co., Ltd ； 中文简称：锦富新材。 二、法定代表人：富国平 三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人： 四、公司注册地址：苏州工业园区民胜路 39 号； 办公地址：苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州国际金融中心 11 楼； 邮编：215006； 互联网网址：www.jin-； 电子信箱：jinfujin-。 五、公司信息披露网站：中国证监会指定信息披露网 ； 公司指定信息披露报纸： 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报； 公司年度报告置备地点：公司证券事务部。 六、公司股票上市交易所：深圳
40、证券交易所； 股票简称：锦富新材； 股票代码：300128。 董事会秘书证券事务代表 姓名葛卫东欧阳菁 联系地址 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢 苏州国际金融中心 11 楼 苏州工业园区华池街时代广场24幢 苏州国际金融中心 11 楼 电话0512-628200000512-62820000 传真0512-628202000512-62820200 电子信箱jinfujin-jinfujin- 苏州锦富新材料股份有限公司（300128）2010 年年度报告 - 5 - 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：元 二、主要财务指标
41、及其计算过程二、主要财务指标及其计算过程 （一）主要财务指标（一）主要财务指标 2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）768,312,899.81 438,648,986.9675.15% 338,293,418.13 利润总额（元）116,396,538.7272,455,245.4360.65%48,810,680.52 归属于上市公司股 东的净利润（元） 82,955,131.4052,330,211.2958.52%42,862,547.27 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） 81,184,003.7351,902,408.30
42、56.42%42,239,543.79 经营活动产生的现 金流量净额（元） -45,740,484.8034,148,020.26-233.95%21,709,515.58 2010 年末2009 年末 本年末比上年末增减 （） 2008 年末 总资产（元）1,404,207,402.64 331,963,781.24323.00% 205,500,877.52 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 1,114,533,385.29 209,560,860.70431.84% 157,230,649.41 股本（股）100,000,000.0075,000,000.0033.33%75,0
43、00,000.00 2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）1.020.7045.71%0.57 稀释每股收益（元/股）1.020.7045.71%0.57 用最新股本计算的每股收 益（元/股） - 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 1.000.6944.93%0.56 加权平均净资产收益率 （%）21.38%28.53%-7.15%31.56% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 20.92%28.30%-7.38%31.10% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） -0.460.46-200.00%0.29 2010 年
44、末2009 年末 本年末比上年末增减 （） 2008 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 11.152.79299.64%2.10 苏州锦富新材料股份有限公司（300128）2010 年年度报告 - 6 - （二）部分指标计算过程（二）部分指标计算过程 按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收 益率和每股收益的计算及披露 （2010 年修订） ，基本每股收益、稀释每股收益和加 权平均净资产收益率的计算过程如下： 1、基本每股收益 S= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增
