1、 海通食品集团股份有限公司 海通食品集团股份有限公司 600537 600537 2010 年年度报告 2010 年年度报告 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .10 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.13 八、八、 董事会报告董事会报告 .13 九、九、 监事会报告监事
2、会报告 .22 十、十、 重要事项重要事项 .23 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .26 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .102 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈龙海 主管会计工作负责人姓名 吴立忠 会计机构负责人（会计主管
3、人员）姓名 朱敏华 公司负责人陈龙海、主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人（会计主管人员）朱敏华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 海通食品集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海通集团 公司的法定英文名称 Haitong Food Group Co.,Ltd 公司法定代表人 陈龙海 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴立忠 徐超儿 联系地址 浙江省慈溪市海通路
4、528 号 浙江省慈溪市海通路 528 号 电话 0574-63039922 0574-63039922 传真 0574-63039898 0574-63039898 电子信箱 public xce (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省慈溪市海通路 528 号 注册地址的邮政编码 315300 办公地址 浙江省慈溪市海通路 528 号 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 3 办公地址的邮政编码 315300 公司国际互联网网址 电子信箱 public (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
5、公司证券法务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海通集团 600537 G 海通 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 11 月 8 日 公司首次注册登记地点 宁波市工商行政管理局 首 次 变 更 公司变更注册登记日期 2004 年 8 月 18 日 公司变更注册登记地点 宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330200000001326 税务登记号码 220282144730651 组织机构代码 14473065-1 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所 公司聘请的
6、会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -42,027,730.75 利润总额 -33,185,369.40 归属于上市公司股东的净利润 -39,552,811.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -52,760,211.96 经营活动产生的现金流量净额 2,436,275.86 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 118,596.75 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
7、1,094,370.83 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家7,965,071.03 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 4 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,360,576.15 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
8、益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 172,229.04 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -335,
9、677.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -74,293.19 少数股东权益影响额（税后） -93,472.40 合计 13,207,400.95 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减(%) 2008 年 营业收入 472,347,891.91387,759,893.8621.81 395,784,924.38 利润总额 -33,185,369.407,926,330.98-518.67 5,241,773.38 归属于上市公司股东的净利润 -39,552,811.012,
10、379,064.32-1,762.54 5,842,170.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -52,760,211.96-27,244,860.78不适用 -12,581,109.06 经营活动产生的现金流量净额 2,436,275.86 68,023,261.16-96.42 58,088,420.53 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 5 2010 年末 2009 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2008 年末 总资产 956,453,161.92 880,351,366.93 8.64 853,972,416.68 所有者权益（或股东权益） 4
11、51,786,903.30 491,339,714.31-8.05 488,960,649.99 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 基本每股收益（元股） -0.170.01-1,800.000.03 稀释每股收益（元股） -0.17 0.01 -1,800.000.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） -0.23 -0.12不适用-0.05 加权平均净资产收益率（%） -8.390.49-8.881.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -11.19-5.56不适用-2.56 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）
12、0.010.30-96.670.25 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.96 2.14 -8.412.13 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 000000 0 00 1、国家持股 000000 0 00 2、国有法人持股 000000 0 00 3、其他内资持股 000000 0 00 其
13、中： 境内非国有法人持 股 000000 0 00 境内自然人持股 000000 0 00 、外资持股 000000 0 00 其中： 境外法人持股 000000 0 00 境外自然人持股 000000 0 00 二、无限售条件流通股份 230,034,0001000000 0 230,034,000100 1、人民币普通股 230,034,0001000000 0 230,034,000100 2、境内上市的外资股 000000 0 00 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 6 3、境外上市的外资股 000000 0 00 4、其他 000000 0 00 三、股份总数 230,
14、034,0001000000 0 230,034,000100 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,469 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻
15、 结的股份 数量 陈龙海 境内自然人 22.6452,089,086 0 无 周乐群 境内自然人 6.4314,784,881 0 无 毛培成 境内自然人 5.2212,017,239 0 无 中国工商银行嘉实策略增长混合型 证券投资基金 境内非国有法人 4.109,437,974 0 未知 华夏银行股份有限公司东吴行业轮 动股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.736,286,490 0 未知 中国银行嘉实增长开放式证券投资 基金 境内非国有法人 2.736,282,213 0 未知 交通银行中海优质成长证券投资基 金 境内非国有法人 1.583,643,490 0 未知 中国工商银行汇添
16、富均衡增长股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.303,000,000 0 未知 中国银行大成财富管理 2020 生命周 期证券投资基金 境内非国有法人 1.303,000,000 0 未知 中国银行股份有限公司嘉实价值优境内非国有法人 1.262,903,254 0 未知 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 7 势股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 陈龙海 52,089,086 人民币普通股 周乐群 14,784,881 人民币普通股 毛培成 12,017,239 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型
17、证券投资基金 9,437,974 人民币普通股 华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金 6,286,490 人民币普通股 中国银行嘉实增长开放式证券投资基金 6,282,213 人民币普通股 交通银行中海优质成长证券投资基金 3,643,490 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金 2,903,254 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已获悉陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江
18、 在公司正在实施的重大资产重组中是一致行动 人，但公司并不知道其他股东之间是否存在关 联关系。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 陈龙海先生，1952 年出生，中共党员，高级经济师，曾先后荣获全国农业企业家、国内贸 易部劳动模范、浙江省优秀企业家、宁波市优秀创业企业家等荣誉。曾任本公司董事长、总 经理。现任本公司董事长，兼控股子公司董事长；关联企业慈溪建桥投资有限公司、慈溪恒 隆商务有限公司等公司董事长； 此外还担任浙江省果蔬协会会长、 中国食品土畜进出口商会 蔬菜分会监事长等社会职务。 (2) 控股股东情况 自然人 姓名 陈龙海 国籍 中国 是否取得其
19、他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 主要从事果蔬加工及相关行业的企业经营与管理工作； 担任公司及部分控股子公司、参股公司董事长。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 8 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 报告期 内从
20、公 司领取 的报酬 总额（万 元） （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 陈龙海 董事长 男 59 2007 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 9 日 52,089,08652,089,086 12否 周乐群 副董事长、 总经理 男 42 2007 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 9 日 14,784,88114,784,881 12否 罗镇江 董事、 副总经理 男 44 2007 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 9 日 2,289,0742,289,074 12否 毛培成 董事、 副总经理 男 46 2007 年 5 月 9 日
21、 2011 年 5 月 9 日 12,017,23912,017,239 10.2否 钟齐丰 董事 男 40 2009 年 5 月 12 日2011 年 5 月 9 日 00 8.4否 杨方银 董事 男 40 2009 年 5 月 12 日2011 年 5 月 9 日 00 8.4否 闫国庆 独立董事 男 51 2007 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 9 日 00 4否 刘舟宏 独立董事 男 50 2007 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 9 日 00 4否 靳明 独立董事 男 50 2007 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 9 日 00 4否 杨国清 监 事
22、会 主 席 男 53 2007 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 9 日 00 8.4否 周祥 监事 男 36 2009 年 5 月 12 日2011 年 5 月 9 日 00 8.64否 费强 监事 男 48 2009 年 4 月 13 日2011 年 5 月 9 日 00 7.2否 吴立忠 董秘、 副总经理 男 47 2007 年 5 月 9 日 2011 年 5 月 9 日 00 10.8否 合计 / / / / / 81,180,28081,180,280 110.04/ 陈龙海：高级经济师，2006 年以来一直担任公司董事长，兼任浙江海通食品进出口有限公 司、海通食品集团余姚
23、有限公司等控股子公司董事长，兼任慈溪建桥投资有限公司、慈溪恒 隆商务有限公司董事长。 周乐群：高级经济师，2006 年以来一直担任公司副董事长兼总经理。 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 9 罗镇江：高级经济师，2006 年以来一直担任公司董事、副总经理，兼任浙江海通全必客食 品有限公司董事长。 毛培成：高级经济师，2006 年以来一直担任公司董事、副总经理。 钟齐丰：经济师，2006 年以来一直担任子公司浙江海通食品进出口公司副总经理，2009 年 5 月起担任公司董事。 杨方银：2006 年以来一直担任子公司海通食品集团余姚有限公司副总经理，2009 年 5 月起 担任公司董
24、事。 闫国庆：浙江万里学院商学院院长、教授，博士后，2007 年起担任公司独立董事。 刘舟宏：浙江德威会计师事务所有限公司总经理，中国注册会计师，曾任宁波永德会计师事 务所主任会计师等职，2007 年起担任公司独立董事。 靳明：浙江财经学院教授、硕士生导师、博士， 财经论丛学报编辑部主任、上市公司研 究所所长，2007 年起担任公司独立董事。 杨国清：经济师，2006 年以来一直任公司监事会主席、总经理助理，2009 年起兼任浙江海 通全必客食品有限公司总经理，2010 年起兼任海通食品集团余姚有限公司总经理。 周祥：2006 年以来一直担任公司战略发展中心总经理，2009 年 5 月起担任公
25、司监事。 费强：2006 年以来一直担任公司生产部门负责人，2009 年 4 月起担任公司监事。 吴立忠：高级经济师，2006 年以来一直担任公司副总经理、财务负责人并兼任公司董事会 秘书。 (二) 在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 在公司领取报酬的高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度按月发 放，年末根据公司的效益和高管的考核情况发放年终奖。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据公司的实际
26、盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于 员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员发放和薪酬符合公司相关规 定。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 10 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 910 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 351 研究及技术人员 187 营销人员 152 管理人员 180 财会人员 40 教育程度 教育程度类别 数量（
27、人） 硕士及以上学历 15 大专及本科学历 305 高中及中专学历 310 初中及以下学历 280 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、2010 年公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股 票上市规则及公司章程等有关规定，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利 益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公开、公正、公平、真实、准确、完整、 及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是 中小股东的合法权益。 2、公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序与内容召开，行使章程规定的决策监 督职
28、能，公司董监事及高管人员勤勉尽责、诚信自律。 3、公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司 与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开、保持独立；公司的董事会、 监事会和经营机构独立运作。 4、公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，努力做到真实、准确、完整、及时地披露 有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。按照投资者关系管理办法的规定， 董事会秘书负责组织接待投资者来访和咨询，回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、 公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告
29、11 5、报告期内，公司制定了内幕信息及知情人管理制度 、 年报信息披露重大差错责任追 究制度 、 外部信息使用人管理制度 ，制定了董事、监事和高级管理人员持有和买卖本 公司股份管理制度 。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 陈龙海 否 886 0 否 周乐群 否 886 0 否 罗镇江 否 886 0 否 毛培成 否 886 0 否 杨方银 否 886 0 否 钟齐丰 否 8761 0 否 闫国庆 是 886 0 否
30、刘舟宏 是 886 0 否 靳明 是 886 0 否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事按照公司章程 、 独立董事工作细则及上市公司治理准则 等规定和要求，认真出席公司董事会和股东大会，恪尽职守、勤勉尽职，在履行有关法律、 法规赋予董事的职责外，还对重大事项涉及关联交易、对外担保等重大事项作出了客观、公
31、 正的判断，并依据有关规定，对须出具独立意见的，均分别发表了独立意见，其履职情况优 异。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 海通食品集团股份有限公司 2010 年年度报告 12 是否独立完整情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司业务完全独立于控股股东，公司具有独立、完 整的自主经营能力。 人员方面独立完整情况 是 公司具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，公司 的董事、监事及高管人员均通过合法程序任免。 资产方面独立完整情况 是 公司与控股股东之间产权关系明晰，不存在资产被 控股股东无偿占用的情况。 机构方面独立完整情况 是 本公司建立了适合公司生产
32、经营需要的组织机构。 公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位， 与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系， 也不存在股东单位干预本公司的生产经营活动的情 况。 财务方面独立完整情况 是 公司财务部门独立于控股股东，财务人员与控股股 东严格分开，建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度，独立开设银行账户，并依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总 体方案 公司已根据公司法 、 证券法和上市公司内部控制指引等法律法规的要求， 建立了较为健全有效的内部控制制度体系。在建立和实施内部控制制度时，公司主 要考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五
33、项基本要素。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制制度建立 健全的工作计划及 其实施情况 公司内部控制体系包括内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制 程序等，内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、 关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。 公司已经制定了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会 议事规则 、 总经理工作细则和信息披露管理制度等有关公司治理的文件； 公司已经健全了包括公司会计政策、
34、会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管 理制度、应收帐款管理制度、费用开支管理制度等较 究、 投资咨询、 财务顾问、 其它对外投资、 贸易(以 上经营，国家专利规定的除外) (3) 实际控制人情况 自然人 姓名 张伟 国籍 中国 最近 5 年内的职业及职务 董事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 19.38% 张 伟 青海中金创业投资有限公司 贵州四维国创控股（集团）股份有限公司 田大鹏 70.00%30.00% 贵州四维国创控股(集团)股份有
35、限公司 2010 年年度报告 10 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 雷刚 董事长 男 46 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 6否 苏文 副 董 事 长 男 44 2008年3月 12 日 2010 年 12
36、 月 31 日 6否 陈锡贵 董 事 兼 总经理 男 59 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 6否 许静 董 事 兼 财 务 总 监 女 48 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 6否 王进 董 事 兼 副 总 经 理 男 50 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 6否 朱凯 独 立 董 事 男 35 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 2否 阮雪松 独 立 董 事 男 38 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 2否 安素清 独 立 董 事 女 54 2008年3月 12
37、日 2010 年 12 月 31 日 2否 王仕冰 副 总 经 理 男 43 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 14 日 26,30019,800 二 级 市 场买卖 0否 李陆军 董 事 会 秘书 男 33 2008年3月 12 日 2011 年 4 月 28 日 6否 徐红林 监 事 会 主席 男 50 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 6否 蒋晓波 监事 男 42 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 0否 吴晓青 监事 女 43 2008年3月 12 日 2010 年 12 月 31 日 0是 贵州四维国创控股(集团)股份
38、有限公司 2010 年年度报告 11 杨国荣 董事长 男 53 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 杨强华 董 事 兼 总经理 男 47 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 董青 董 事 兼 财 务 总 监 男 40 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 李陆军 董事 男 33 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 周国春 独 立 董 事 男 46 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 毛光年 独 立 董 事 男 37 2
39、010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 喻雪 独 立 董 事 女 52 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 王强 监 事 会 主席 男 37 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 张华 监事 男 34 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 胡剑飞 监事 男 42 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 刘晓明 副 总 经 理 男 56 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 周大利 副 总 经 理
40、男 40 2010 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 否 合计 / / / / / 26,30019,800 / 48/ 雷刚：2003 年 5 月至 2007 年 1 月在本公司任董事、副董事，2007 年 2 月至今在本公司任董 事长 苏文：1995 年 10 月至 2006 年 5 月，任东亚银行高级系统分析员。2006 年 6 月至今任青海 中金创业投资有限公司执行董事。2008 年 3 月至今在本公司任副董事长 陈锡贵：2004 年 11 月至 2007 年 3 月任重庆恒物实业有限公司总经理。2007 年 4 月至今任 本公司常务副总经理。2008 年 3
41、月至今在本公司任董事兼总经理 许静：2002 年 4 月至 2007 年 1 月任信威国际发展集团有限公司总裁助理兼财务总监。2007 年 2 月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司财务总监。 2008 年 3 月至今在本公司任董事 兼财务总监。 王进：1983 年至 2006 年就职于国营第七一一厂，主要从事生产，质检工作；分管民品销售 工作，主管生产计划、采购计划、军品销售工作。2007 年 3 月至今在本公司任董事、副总 经理 朱凯：2003 年 11 月至 2006 年 12 月任深圳市越通恒投资有限公司总经理。2007 年 1 月至今 任深圳市恒昌盛投资有限公司总经理。2007 年
42、 2 月至今在本公司任独立董事。 阮雪松：2006 年 1 月至 2006 年 11 月任成都市石油总公司财务总监。2007 年 2 月至 2007 年 11 月任湖南四维洁具股份有限公司财务总监。 2007 年 12 月至今任湖南四维洁具股份有限公 司董事、总经理。2008 年 3 月至 2008 年 10 月在本公司任董事。2009 年 5 月至今本公司任 副总经理。 贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 12 安素清：2003 年 9 月至今在上海金泰投资管理有限公司任财务总监，2008 年 3 月至今在本 公司任独立董事 王仕冰：2006 年 1 月至 2006 年 11 月任成都市石油总公司财务总监。2007 年 2 月至 2007 年 11 月任湖南四维洁具股份有限公司财务总监。2007 年 12 月至今在本公司任董事、总经理。 20
