1、副总经 理兼财务总监；2009 年至今任重庆浪琴游艇俱乐部有限公司财务总监和重庆市旅游协会游 艇旅游分会秘书长。 王强：1993 年 7 月至 2006 年 12 月历任重庆长江水运股份有限公司人力资源部主管、证券 事务代表。2007 年 1 月至 5 月任职中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司理赔中心重 案组。2007 年 6 月至今任本公司证券事务代表、证券部部长。 张华：2005 年起至今任苏州特铭精密电子有限公司执行董事，副总经理。 胡剑飞：2006 年至今在上海派而蒙化工有限公司任项目总监。 刘晓明：2004 年至 2006 年，在贵州省桐梓县德泰煤矿任总工程师、矿长；2006 年
2、至 2009 年在桐梓县道角煤矿任总工程师、矿长；2010 年 1 月至今，在贵州省织金县兴旺煤矿任总 工程师。 周大利：2003 年 7 月至 2005 年 9 月在云南省煤炭工业局地方煤炭工业公司工作，先后担任 设计项目负责人、 设计部主任; 2005 年 10 月至今在贵州省织金县兴旺煤矿任矿长。 2003 年 7 月至 2005 年 9 月在云南省煤炭工业局地方煤炭工业公司工作，先后担任设计项目负责 人、设计部主任; 2005 年 10 月至今在贵州省织金县兴旺煤矿任矿长。 贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 13 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名
3、称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 雷刚 重庆轻纺控 股(集团)股份 有限公司 副总会计师 2000 年 1 月 1 日 否 苏文 青海中金创 业投资有限 公司 执行董事 2006 年 6 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 朱凯 深圳市恒昌 盛投资有限 公司 总经理 2007 年 1 月 1 日 是 阮雪松 深圳市优网 科技有限公 司 董事兼副经理 1998 年 1 月 1 日 是 安素清 上海金泰投 资管理有限 公司 财务总监 2003 年 9 月 1 日 是 王仕冰 湖南四维洁 具
4、股份有限 公司 总经理 2007 年 12 月 1 日 是 吴晓青 湖南四维洁 具股份有限 公司 副总经理兼企 管部部长 2004 年 7 月 1 日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 高级管理人公司董事、监事的报酬和支付方式由公司股东大会讨论、决 定；高级管理人员的报酬公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董 事、高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 由公司董事会决策。公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事、 高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。 (四) 公司董事、监事、
5、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 雷刚 董事长 离任 因个人原因辞职 苏文 副董事长 离任 因个人原因辞职 陈锡贵 董事兼副总经理 离任 因个人原因辞职 许静 董事兼财务总监 离任 因个人原因辞职 贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 14 王进 董事兼副总经理 离任 因个人原因辞职 朱凯 独立董事 离任 因个人原因辞职 阮雪松 独立董事 离任 因个人原因辞职 安素清 独立董事 聘任 因个人原因辞职 徐红林 监事会主席 离任 因个人原因辞职 蒋晓波 职工监事 离任 因个人原因辞职 吴晓菁 监事 离任 因个人原因辞职 王仕冰 副总经理 离任 因个人
6、原因辞职 杨国荣 董事长 聘任 增补 杨强华 董事兼总经理 聘任 增补 董青 董事兼财务总监 聘任 增补 李陆军 董事 聘任 增补 周国春 独立董事 聘任 增补 毛光年 独立董事 聘任 增补 喻雪 独立董事 聘任 增补 王强 监事会主席 聘任 增补 张华 监事 聘任 增补 胡剑飞 监事 聘任 增补 刘晓明 副总经理 聘任 增补 周大利 副总经理 聘任 增补 (五) 公司员工情况 在职员工总数 812 公司需承担费用的离退休职工人数 15 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 660 技术人员 70 销售人员 45 财务人员 12 行政人员 25 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本
7、科以上 15 大专 26 中专 50 其它 721 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法 、 证券法 、 公司章程的要求，不断完善法人治理结构， 规范公司运作，提高法律法规意识和规范运作意识.严格按照中国证监会、上交所等监管部 贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 15 门的要求，积极推进各项整改措施的落实。并根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定对公司进行了全面的自查，拟订了相关整改计划，拿出具体整改方案，提交公司四届 董事会第三十四次会议和 2010 年第四次临时股东大会审议并通过， 推进了整改工作的完成， 着
8、力提高上市公司治理水平。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 雷刚 否 817 否 苏文 否 86 2 是 陈锡贵 否 817 否 许静 否 817 否 王进 否 817 否 阮雪松 是 817 否 安素清 是 817 否 朱凯 是 815 1 否 公司副董事长苏文先生因出差在外， 无法参与公司四届董事会第二十八次、 二十九次会议的 表决。 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 7 现场
9、结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范动作，维护公司整体利益，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司于 2007 年制定 了独立董事工作制度 。制度规定公司独立董事除应当具有法律、法规和公司章程赋予董 事的职权外，还享有以下特别职权：公司重大关联交易；董事会提议聘用或解聘、更换外部 审计机构；提议召开董事会和提请召开临时股东大
10、会；独立聘请外部审计机构和咨询机构。 报告期内， 公司独立董事对公司的相关重大事项都发表独立意见， 在年报工作中发挥各专 业指导水平。 (三) 公司相对于控股股东在业 山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司 600727 600727 2010 年年度报告 2010 年年度报告 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人
11、员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.15 八、八、 董事会报告董事会报告 .15 九、九、 监事会报告监事会报告 .26 十、十、 重要事项重要事项 .27 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .33 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .92 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议
12、。 (三)中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈树常 主管会计工作负责人姓名 丁宝胜 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马文举 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人丁宝胜及会计机构负责人（会计主管人员）马文举 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 山东鲁北化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁北化工 公司的法定英文名称 SHANDONG
13、LUBEI CHEMICAL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 LBC 公司法定代表人 陈树常 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张金增 联系地址 山东省无棣县埕口镇 电话 0543-6451265 传真 0543-6451265 电子信箱 lubeichem (三)基本情况简介 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 3 注册地址 山东省无棣县马山子镇 注册地址的邮政编码 251907 办公地址 山东省无棣县埕口镇 办公地址的邮政编码 251909 公司国际互联网网址 电子信箱 lubeichem (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、
14、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 鲁北 600727 鲁北化工 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 6 月 19 日 公司首次注册登记地点 山东省无棣县马山子镇 首次变更 公司变更注册登记日期 1996 年 6 月 19 日 公司变更注册登记地点 山东省无棣县马山子镇 企业法人营业执照注册号 3700001801572 税务登记号码 372324725423801 组织机构代码 72542380-
15、1 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 -107,340,783.10 利润总额 15,692,637.67 归属于上市公司股东的净利润 15,692,637.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -105,526,652.53 经营活动产生的现金流量净额 8,743,639.39 (二)扣除非经常性损益项目和金额 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 4
16、单位：元币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 87,776,667.28 向江苏三木集团出售热电非化水生产线净 收益 87,776,667.28 元 计入当期损益的政府补助 （与企业 业务密切相关， 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 40,000,000.00财政补助 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -6,557,377.08 其中： 向山东鲁北企业集团总公司出售三年 以上应收账款损失 2,884,037.14 元； 核销本 期应收款项 1,001,331.2 元；补交前期增值 税等 2,241,263.54 元。 合计 121,219,290.20 (三
17、)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2009 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比 上年同 期增减 (%) 2008 年 营业收入 452,622,706.77347,285,534.40347,285,534.4030.33 805,447,183.29 利润总额 15,692,637.67-578,536,793.81-14,881,685.45不适用 -676,582,990.19 归属于上市公 司股东的净利 润 15,692,637.67-611,642,816.69-47,987,708.33不适用 -676,582,990.19 归属
18、于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -105,526,652.53-712,230,405.19-151,197,493.92不适用 -403,223,981.50 经营活动产生 的现金流量净 额 8,743,639.39680,654,368.05680,654,368.05-98.72 -175,237,920.34 2009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2008 年末 总资产 1,322,253,923.171,482,317,234.002,008,850,127.51-10.80 2,308,248,695.94 所 有 者
19、权 益 （ 或 股 东 权 益） 1,016,969,332.75991,466,280.431,530,942,220.362.57 1,496,337,606.90 2009 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 基本每股收益（元0.04 -1.74-0.14不适用 -1.93 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 5 股） 稀释每股收益（元 股） 0.04 -1.74-0.14不适用 -1.93 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元股） -0.30 2.03-0.43-114.78 -1.15 加权平均净资产收 益率（%）
20、 1.56 -46.51-3.26 增加 48.07 个百 分点 -36.94 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） -10.51 -57.26-10.27 增加 46.75 个百 分点 -22.02 每股经营活动产生 的现金流量净额（元 股） 0.02 1.941.94-98.97 -0.5 2009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 股） 2.90 2.824.362.84 4.26 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动
21、前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、 有限售条件股 份 84,412,847 24.05 84,412,84724.05 1、国家持股 2、国有法人持股 69,142,847 19.70 69,142,84719.70 3、其他内资持股 15,270,000 4.35 15,270,0004.35 其中： 境内非国有 法人持股 15,270,000 4.35 15,270,0004.35 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人持股 二、 无限售条件流 通股份 266,573,7
22、60 75.95 266,573,76075.95 1、人民币普通股 266,573,760 75.95 266,573,76075.95 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 6 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 350,986,607 100 350,986,607100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的
23、内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,419 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 山东鲁北 企业 集团总公司 国有 法人 29.64104,041,507-200,00069,142,847 质 押 50,000,000 冻 结 1,000,000 山东建邦 投资 管理有限公司 境内 非国 有法 人 3.9914,000,000014,000,000 质 押 14,000,000 山东永道 投资 有
24、限公司 境内 非国 有法 人 2.117,392,13400 质押 7,392,134 齐士清 境内 自然 0.491,709,37000 无 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 7 人 常熟市市 属工 业企业资 产管 理与劳动 服务 中心 国有 法人 0.341,210,00001,210,000 无 冯怡生 境内 自然 人 0.321,118,60000 冻 结 1,118,600 刘淡君 境内 自然 人 0.291,020,00000 无 丁金香 境内 自然 人 0.281,000,00000 无 上官纯 境内 自然 人 0.27963,68500 无 芮明炜 境内 自然 人
25、 0.26929,96100 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 山东鲁北企业集团总公司 34,898,660人民币普通股 34,898,660 山东永道投资有限公司 7,392,134人民币普通股 7,392,134 齐士清 1,709,370人民币普通股 1,709,370 冯怡生 1,118,600人民币普通股 1,118,600 刘淡君 1,020,000人民币普通股 1,020,000 丁金香 1,000,000人民币普通股 1,000,000 上官纯 963,685人民币普通股 963,685 芮明炜 929,961人民币普通股
26、929,961 安新华 892,563人民币普通股 892,563 诸月芳 836,936人民币普通股 836,936 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 8 单位:股 有限售条件股份可上 市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交 易时间 新增可 上市交 易股份 数量 限售条件 1 山东鲁北企业集团 总公司 69,142,847 2 山东建邦投资管理 有限公司 14,000,000 3 常熟市市属工业企 业资产管理与劳动 服务中心 1,210,000 4 江西宜春开元实业 有限责任公司 60,000 注
27、 1：鲁北集团承诺其持有的鲁北 化工非流通股份自获得流通权之 日起，在十二个月内不上市交易， 在上述禁售期满后通过证券交易 所挂牌交易出售的股份在十二个 月内不超过公司股份总数的百分 之五，在二十四个月内不超过百分 之十。 注 2：其他非流通股股东承诺其持 有的鲁北化工非流通股股份自获 得流通权之日起，在十二个月内不 上市交易。 注 3：未明确表示同意参与公司本 次股权分置改革以及所持股份存 在质押、冻结情况而无法安排对价 的非流通股股东，由鲁北集团代为 支付对价，该等股东持有的鲁北化 工非流通股股份自获得流通权之 日起，在十二个月内不上市交易； 在上述禁售期满后，其所持股份的 流通须获得鲁北
28、集团的同意，并由 鲁北化工向上海证券交易所提出 该等股份的上市流通申请。 2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 山东鲁北企业集团总公司 单位负责人或法定代表人 张宝东 成立日期 1989 年 8 月 15 日 注册资本 10 主要经营业务或管理活动 原盐、电、海水养殖等 (2)控股股东及实际控制人变更情况 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 9 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
29、五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） （税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 陈树常 董事长 男 48 2010 年 10 月 14 日2013 年 3 月 22 日00 7否 张云峰 董事 男 53 2010 年 10 月 14 日2013 年 3 月 22 日00 5.5否 丁宝胜 董事、 财务 总监 男 42 2010 年 3 月 23 日
30、2013 年 3 月 22 日00 5.5否 房崇民 独立董事 男 56 2010 年 3 月 23 日2013 年 3 月 22 日00 3否 王成福 独立董事 男 33 2010 年 3 月 23 日2013 年 3 月 22 日00 3否 步宝和 监 事 会 召 集人 男 56 2010 年 3 月 23 日2013 年 3 月 22 日74,76074,760 11否 张涛 董事长 男 39 2010 年 3 月 23 日2010 年 10 月 14 日00 8否 吴明 监事 男 47 2010 年 3 月 23 日2010 年 9 月 27 日00 7否 佘洪华 职 工 代 表 监事
31、 男 57 2005 年 6 月 18 日2011 年 3 月 4 日7”，同意刘尔琦先生辞去公司董事职 务和选举崔玉平先生为公司董事。 并在 2010 年 4 月 28 日召开的航天信息股份有限公司 2009 年度股东 大会上审议并通过了上述议案。 航天信息股份有限公司第四届监事会第四次会议 2010 年 7 月 30 日审议通过了“关于阚力强先 生辞去公司监事、监事会主席职务的议案”和 “关于增补傅建军先生为公司监事的议案”，同意阚力 强先生辞去公司监事、监事会主席职务并选举傅建军先生为公司监事。并在 2010 年 10 月 25 日召开 的航天信息股份有限公司 2010 年度第一次临时股
32、东大会上审议并通过了上述议案。 同日召开的航天信 息股份有限公司第四届监事会第六次会议审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”，同意选举 傅建军先生为公司第四届监事会主席。 航天信息股份有限公司 2010 年年度报告 - 13 - (五)公司员工情况 在职员工总数 在职员工总数 11583 公司需承担费用的离退休职工人数 公司需承担费用的离退休职工人数 9 公司员工情况的 说明 公司员工情况的 说明 截止到 2010 年 12 月 31 日，公司从业人员数为 11583 人，退休人员 9 人，员工总数包括公司本部 及下属分子公司人员。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 专业
33、类别 人数 研发人员 666 管理人才 3448 技能人才 946 财务人员 561 技术服务人员 5962 2、教育程度情况 教育类别 人数 教育类别 人数 博士 24 硕士 387 本科 3087 大专 5873 大专以下 2212 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要 求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行， 董事会、
34、监事会、经营层各司其职。报告期内，公司不断完善治理制度建设，新制订了航天信息股 份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度，使公司治理制度体系更加健全。报告期内，公 司还根据监管部门要求，进一步加强了内幕信息知情人登记制度的管理工作，切实做好了公司信息披 露的相关工作，确保了广大投资者的合法权益。 (1) 股东与股东大会 公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在公司章程和股东大会议事规 则中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定，建立了能够确保所有股东充分行使合法权 利的公司治理结构，充分尊重股东特别是中小股东的参与权，保证了所有股东的平等地位。报告期内， 公司股东大会的
35、召开和表决程序规范，股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具了法律 意见书。 航天信息股份有限公司 2010 年年度报告 - 14 - (2) 控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面 做到“五分开”，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运 作。 (3) 董事与董事会 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，公司严格按照公司章程规定采 用累计投票制度选举董事。报告期内，公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉 地履行职责，以认真负责的态度出席董事会，对相关议案表
36、达明确意见，且能独立承担法律责任。公 司董事会已经制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责，细化了董事会日常的工作，提高了 董事会的工作效率，保证了决策的科学性。董事会已设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决 策委员会和提名委员会四个专门委员会，三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员， 从组织上和制度上进一步保障了公司的规范运作。 (4) 监事和监事会 报告期内，公司监事按照相关法律法规和公司章程赋予的权利，本着向全体股东负责的态度， 认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况以及公司董事和其他 高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司
37、及股东的合法权益。 (5) 信息披露与透明度 公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。公司已制定了信息 披露事务管理制度和重大信息内部报告制度，明确了董事会秘书和董事会办公室作为公司信息 披露的责任人和责任部门。公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，确保所有投资者有公平、 平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。 (6) 投资者关系管理 报告期内，公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多 渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立
38、董 事 本年应参加 董事会次数 亲自出席次 数 以通讯方式 参加次数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 董事姓名 是否独立董 事 本年应参加 董事会次数 亲自出席次 数 以通讯方式 参加次数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 刘振南 否 7 7 5 0 0 否 伍青 否 7 7 5 0 0 否 王云林 否 7 7 5 0 0 否 韩树旺 否 7 6 5 1 0 否 殷礼明 否 7 5 5 2 0 否 刘尔琦 否 2 1 1 1 0 否 航天信息股份有限公司 2010 年年度报告 - 15 - 张军 是 7 7 5 0 0 否 郭庆旺 是 7 6 5
39、1 0 否 吴明德 是 7 7 5 0 0 否 崔玉平 否 5 5 4 0 0 否 年内召开董事会会议次数 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 为进一步完善本公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益， 公司依照相关法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章程，制定了独立董事制度。同时为 完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的作用，根据中国 证监会的有关规定，公司还制定了独立董事年报工作制度。 报告期内，公司三名独立董事独立履行了其职责，勤勉尽责地完成了独立董事的各项工作。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资
