1、0 滨化集团股份有限公司 滨化集团股份有限公司 601678601678 2010 年年度报告 2010 年年度报告 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、 重要提示一、 重要提示.2 二、 公司基本情况二、 公司基本情况.2 三、 会计数据和业务数据摘要三、 会计数据和业务数据摘要.3 四、 股本变动及股东情况四、 股本变动及股东情况.4 五、 董事、监事和高级管理人员五、 董事、监事和高级管理人员.8 六、 公司治理结构六、 公司治理结构.13 七、 股东大会情况简介七、 股东大会情况简介.16 八、 董事会报告八、 董事会报告.17 九、 监事会报告九、 监事会
2、报告.26 十、 重要事项十、 重要事项.26 十一、 财务会计报告十一、 财务会计报告.33 十二、 备查文件目录十二、 备查文件目录.100 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、 重要提示 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张小炜 独立董事 因公出差 张国民 (三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公
3、司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张忠正 主管会计工作负责人姓名 孔祥金 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 袁春军 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 滨化集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 滨化股份 公司的法定英文名称 Befar Group Co.,Ltd 公司的法定英文
4、名称缩写 Befar 公司法定代表人 张忠正 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于江 刘宝刚 联系地址 山东省滨州市黄河五路 560 号 山东省滨州市黄河五路 560 号 电话 0543-2118571 0543-2118571 传真 0543-2118592 0543-2118592 电子信箱 befar befar (三) 基本情况简介 注册地址 滨州市黄河五路 560 号 注册地址的邮政编码 256619 办公地址 滨州市黄河五路 560 号 办公地址的邮政编码 256619 公司国际互联网网址 电子信箱 befar (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露
5、报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 3 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 滨化股份 601678 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2007 年 10 月 10 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 末次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 7 月 26 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018
6、086955 税务登记号码 372301166926751 组织机构代码 16692675-1 公司聘请的会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 三、 会计数据和业务数据摘要 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 461,530,357.77 利润总额 463,043,527.18 归属于上市公司股东的净利润 337,278,910.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 333,402,428.14 经营活动产生的现金流量净额 22
7、7,577,721.86 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -127,752.23固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 1,016,890.00各类政府拨款、奖励 对外委托贷款取得的损益 3,346,806.68 信托理财收益系本公司委托山东 省国际信托有限公司对外贷款收 到的利息. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 624,031.64 代扣代缴个税手续费、对外单位违 犯公司制度罚没收入等 所得税影响额 -839,181.41 少数股东权益影响额（税
8、后） -144,311.97 合计 3,876,482.71 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减(%) 2008 年 营业收入 3,574,502,293.082,733,171,221.8330.78 1,755,633,370.24 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 4 利润总额 463,043,527.18359,005,825.3028.98 106,487,548.96 归属于上市公司股东 的净利润 337,278,910.85266,747,154.2426.44 81,
9、738,360.83 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 333,402,428.14220,268,737.9551.36 80,104,515.59 经营活动产生的现金 流量净额 227,577,721.86 183,542,822.9223.99 -107,443,453.87 2010 年末 2009 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2008 年末 总资产 4,140,317,165.23 3,710,186,446.60 11.59 3,629,755,954.19 所有者权益（或股东 权益） 3,096,651,290.05 829,825,696.54273
10、.17 579,161,969.89 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益（元股） 0.80.6326.98 0.19 稀释每股收益（元股） 0.8 0.63 26.98 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 股） 0.79 0.5251.92 0.19 加权平均净资产收益率（%） 12.9710.26增加 2.71 个百分点 3.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 12.828.47增加 4.35 个百分点 3.08 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 股） 0.520.4223.81 -0.24 2
11、010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元 股） 7.04 1.89 272.49 1.32 2008 年公司受金融危机影响以及原材料价格上涨因素影响，效益不够理想；2009-2010 年募投项目完 工投产后随着负荷增加以及市场逐步转好，效益逐年增加. 四、 股本变动及股东情况 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 3
12、30,000,000100 330,000,000 75 1、 国家持 股 33,000,00010 33,000,000 7.5 2、 国有法 人持股 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 5 3、 其他内 资持股 297,000,00090 297,000,000 67.5 其中： 境 内非国有 法人持股 71,115,00021.55 71,115,000 16.16 境 内自然人 持股 225,885,00068.45 225,885,000 51.34 、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 110,000,000110,000,
13、000 110,000,000 25 1、 人民币 普通股 110,000,000110,000,000 110,000,000 25 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 330,000,000100 110,000,000110,000,000 440,000,000 100 股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】124 号关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复的批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）11000 万股，并于 2010 年 2 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，发行后注册资本变更为
14、人民币 44,000 万元。 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 股票类 人民币普通股（A 股） 2010 年 2 月 8 日 19110,000,000 2010 年 2 月 23 日 110,000,000 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 6 3、 现存的内部职工股情
15、况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,217 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 张忠正 境内自 然人 10.5 46,200,000046,200,000 无 上海复星化工医 药创业投资有限 公司 境内非 国有法 人 7.5 33,000,000033,000,000 无 滨州市人民政府 国有资产监督管 理委员会 国家 7.5 33,000,000033,000,000 无 浙江龙盛集团股 份有限公司 境
16、内非 国有法 人 7.16 31,515,000031,515,000 无 石秦岭 境内自 然人 5.25 23,100,000023,100,000 无 杜秋敏 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 初照圣 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 金建全 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 刘维群 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 王黎明 境内自 然人 2.25 9,900,00009,900,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数
17、量 股份种类及数量 兴业银行股份有限公司万家和 谐增长混合型证券投资基金 2,800,000人民币普通股 中国工商银行宝盈泛沿海区域 增长股票证券投资基金 1,851,701人民币普通股 何厚 1,835,400人民币普通股 中国农业银行股份有限公司中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 1,777,996人民币普通股 大亚湾核电财务有限责任公司 1,633,500人民币普通股 昆仑信托有限责任公司昆仑一 号 1,548,428人民币普通股 东海证券交行东风 5 号集合 资产管理计划 1,319,000人民币普通股 国都证券有限责任公司 1,173,400人民币普通股 滨化集团股份有限公司
18、 2010 年年度报告 7 霍萌 1,010,000人民币普通股 云南金晨投资有限公司 723,808人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前十名股东中的自然人属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市 交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上 市交 易时 间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 张忠正 46,200,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三
19、十六个月内， 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 2 上海复星化工医药创 业投资有限公司 33,000,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内， 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 3 滨州市人民政府国有 资产监督管理委员会 33,000,000 2011 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 十二个月内， 不转让所持有 的公司股份， 也不由公司回 购其持有的股份。 4 浙江龙盛集团股份有 限公司 31,515,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股
20、票上市交易起 三十六个月内， 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 5 石秦岭 23,100,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内， 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 6 杜秋敏 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内， 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 7 初照圣 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内， 不转让或者 委托
21、他人管理其所持有的 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 8 金建全 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内， 不转让或者 委托他人管理其所持有的 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 8 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 9 刘维群 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内， 不转让或者 委托他人管理其所持有的 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 10 王黎明 9,900,000 2013 年 2 月 23 日 自本公司股票上市交易起 三十六个月内， 不转让或者 委
22、托他人管理其所持有的 公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 前十名有限售条件股东中的自然人属于上市公 司收购管理办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、金建全、赵红星、王树华、刘维群于 2007 年 9 月 28 日签署一致行动人协议，合计持有公司 33%的股份，为公司实际控制人。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上
23、的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、 董事、监事和高级管理人员 五、 董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年初持股数年末持股数 变 动 原 因 报告期内从公司领 取的报酬总额（元） （税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴 张 忠 正 董事 长 男 67 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 46,200,00046,200,000 158,242.4 否 石 秦 副董 事长、 男 58 2007 年 9 月
24、2010 年 9 月 23,100,00023,100,000 145,017.9 否 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 9 岭 总经 理 28 日 28 日 杜 秋 敏 董事、 副总 经理 女 56 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 9,900,0009,900,000 131,298.6 否 初 照 圣 董事、 总工 程师 男 59 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 9,900,0009,900,000 129,254.6 否 李 德 敏 董事、 副总 经理 男 59 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月
25、 28 日 9,900,0009,900,000 129,740.6 否 王 黎 明 董事、 副总 经理 男 47 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 9,900,0009,900,000 128,467.7 否 张 国 民 独立 董事 男 52 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 00 50,000 否 张 小 炜 独立 董事 男 39 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 00 50,000 否 刘 嘉 厚 独立 董事 男 56 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 00 50,00
26、0 否 金 建 全 监事 会主 席 男 49 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 9,900,0009,900,000 128,966.09 否 张 华 监事 男 55 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 00 是 常 盛 监事 男 36 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 00 是 刘 洪 安 监事 男 41 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 1,439,1651,439,165 是 闫 进 福 职工 监事 男 39 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日
27、 0100 69,932.37 否 张 卫 东 职工 监事 男 40 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 00 55,944.65 否 刘 振 科 职工 监事 男 38 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 00 54,670.84 否 赵 红 星 副总 经理 男 48 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 6,600,0006,600,000 112,181 否 于 江 董秘、 副总 经理 男 38 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 6,600,0006,600,000 125,06
28、4.92 否 李 嘉 骊 副总 经理 男 38 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 1,439,1671,439,167 125,064.92 否 孔 祥 金 财务 总监 男 41 2007 年 9 月 28 日 2010 年 9 月 28 日 660,000660,000 85,165.19 否 合 计 / / / / / 135,538,332135,538,432/ 1,729,011.78 / 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 10 张忠正：2002 年2007 年任山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；2007 年至今任滨化集团 股份有限公司
29、董事长、党委书记。 石秦岭：2002 年2007 年任山东滨化集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理；2007 年至 今任滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。 杜秋敏：2002 年2007 年任山东滨化集团有限责任公司党委副书记、副总经理；2007 年至今任滨化 集团股份有限公司党委副书记、副总经理。 初照圣：1998 年2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、总工程师；2007 年至今任滨化集 团股份有限公司总工程师。 李德敏：2006 年2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007 年至今任滨化集团股份有限 公司副总经理。 王黎明：2002 年200
30、7 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007 年至今任滨化集团股份有限 公司副总经理。 张国民：2001 年2009 年任中国氯碱工业协会秘书长； 2004 年2010 年任中国氯碱工业协会副会长； 2009 年至今任中国氯碱工业协会专家委员会专家、副主任。 张小炜：1995 年至今任北京市炜衡律师事务所主任、党支部书记。 刘嘉厚：2003 年2008 年任山东道恩有限公司副总裁，现已退休；2008 年至今任山东南山建设发展 股份有限公司独立董事； 2009 年至今任郎源股份有限公司独立董事； 2010 年至今任山东旭鑫机械股份 有限公司独立董事。 金建全：2002.1-2007.10
31、山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席;2007 年至今任滨化集 团股份有限公司工会主席、纪委书记。 张华：滨州市国有资产监督管理委员会副经理 常盛：浙江龙盛集团股份有限公司董秘、副总经理 刘洪安：2004.9.至 2005.12.中海沥青股份有限公司任总工程师；2006.1.至今任中海沥青股份有限公 司任副总经理、总工程师 闫进福：2000 年2007 年 3 月任氯碱车间修槽工段工段长，2007 年 4 月至今任氯碱车间副主任。 张卫东：2005 年至今任山东滨化热力有限责任公司综合统计 刘振科：2007.4 至今企业文化部主管 赵红星：2004 年2007 年任山东滨化集团有限责
32、任公司副总经理，2007 年至今任滨化集团股份有限 公司副总经理 于江：2007 年 1 月2007 年 9 月任山东滨化集团有限责任公司副总经理；2007 年 9 月至今任滨化集 团股份有限公司副总经理。 李嘉骊：2007 年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、营销采购部经理。2007 年 9 月任公司副总 经理。 孔祥金：2000 年2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总会计师、 高级会计师。 现任公司财务总监。 2007 年任滨化集团股份有限公司财务总监 (二) 在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 张 华 滨州市人民政府
33、国有资产监 督管理委员会 副经理 2001年3月22 日 2011年3月22 日 是 常 盛 浙江龙盛集团股份有限公司 董秘、 副总经 理 2010 年 4 月 6 日 2013 年 4 月 5 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 张忠 正 山东滨化投资有限公司 董事长 2007 年 12 月 25 日 否 张忠 正 山东滨化滨阳燃化有限 公司 董事长 2006 年 6 月 7 日 否 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 11 张忠 正 中海沥青股份有限公司 副董事长 2010年4月16 日 2013 年 4 月 1
34、5 日 否 张忠 正 山东滨化集团沾化经贸 有限责任公司 董事 2007年9月12 日 否 张忠 正 山东滨化创业投资有限 责任公司 董事长 2005 年 6 月 9 日 否 张忠 正 龙口滨港液体化工码头 有限公司 副董事长 2004年4月28 日 否 张忠 正 滨州市滨城区天成小额 贷款公司 董事长 2010年7月13 日 否 张忠 正 山东格润新能源有限公 司 董事 2007年5月15 日 否 张忠 正 山东滨化传媒有限公司 董事长 2010 年 12 月 21 日 否 石秦 岭 山东滨化投资有限公司 董事 2007 年 12 月 25 日 否 石秦 岭 山东滨化滨阳燃化有限 公司 董事
35、 2006 年 6 月 7 日 否 石秦 岭 中海沥青股份有限公司 董事 2010年4月16 日 2013 年 4 月 15 日 否 石秦 岭 山东滨化集团沾化经贸 有限责任公司 董事 2000年5月31 日 否 石秦 岭 山东滨化置业有限责任 公司 董事 2005 年 10 月 26 日 否 石秦 岭 山东滨化燃料有限公司 董事 2009年4月23 日 否 石秦 岭 山东格润新能源有限公 司 董事长 2007年5月15 日 否 石秦 岭 山东滨化传媒有限公司 董事 2010 年 12 月 21 日 否 杜秋 敏 山东滨化投资有限公司 董事 2007 年 12 月 25 日 否 杜秋 敏 山东
36、滨化滨阳燃化有限 公司 董事 2006 年 6 月 7 日 否 杜秋 敏 山东滨化集团沾化经贸 有限责任公司 监事 2000年5月31 日 否 杜秋 敏 山东滨化传媒有限公司 董事 2010 年 12 月 21 日 否 初照 圣 山东滨化投资有限公司 董事 2007 年 12 月 25 日 否 李德 敏 山东滨化投资有限公司 董事 2007 年 12 月 25 日 否 李德 敏 山东布莱恩化工技术有 限公司 董事 2006年2月24 日 否 王黎 明 山东滨化投资有限公司 董事 2007 年 12 月 25 日 否 张小 炜 北京市炜衡律师事务所 主任律师 1995 年 10 月 27 日 是
37、 刘嘉 厚 郎源股份有限公司 独立董事 2009年5月28 日 2012 年 5 月 27 日 是 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 12 刘嘉 厚 山东南山建设发展股份 有限公司 独立董事 2008年3月18 日 2011 年 3 月 17 日 是 刘嘉 厚 山东旭鑫机械股份有限 公司 独立董事 2010 年 11 月 30 日 2013 年 11 月 29 日 是 金建 全 山东滨化投资有限公司 监事 2007 年 12 月 25 日 否 金建 全 山东滨化滨阳燃化有限 公司 监事 2006 年 6 月 7 日 否 金建 全 龙口滨港液体化工码头 有限公司 监事 2004年4月2
38、8 日 否 金建 全 山东滨化石化贸易有限 公司 监事 2007 年 10 月 26 日 否 金建 全 中海沥青股份有限公司 监事 2010年4月16 日 2013 年 4 月 15 日 否 金建 全 山东滨化传媒有限公司 监事 2010 年 12 月 21 日 否 金建 全 滨州大高通用航空城有 限责任公司 董事 2004 年 10 月 19 日 否 刘洪 安 中海沥青股份有限公司 副总经理、 总工 程师 2010年4月16 日 2013 年 4 月 15 日 是 赵红 星 山东滨化投资有限公司 董事 2007 年 12 月 25 日 否 于江 山东滨化投资有限公司 董事 2007 年 12
39、 月 25 日 否 于江 山东布莱恩化工技术有 限公司 董事 2006年2月24 日 否 于江 山东滨化置业有限责任 公司 董事 2005 年 10 月 26 日 否 于江 滨州大高通用航空城有 限责任公司 董事 2004 年 10 月 19 日 否 于江 山东格润新能源有限公 司 董事 2007年5月15 日 2010 年 7 月 27 日 否 于江 山东滨达能源科技开发 有限公司 董事 2006 年 6 月 8 日 否 于江 山东滨化传媒有限公司 董事 2010 年 12 月 21 日 否 孔祥 金 滨州分众传媒有限责任 公司 监事 2006 年 11 月 24 日 否 孔祥 金 山东滨达
40、能源科技开发 有限公司 监事 2006 年 6 月 8 日 否 孔祥 金 山东滨州青龙山水泥有 限公司 监事 2005 年 11 月 14 日 否 孔祥 金 山东滨化投资有限公司 监事 2007 年 12 月 25 日 否 孔祥 金 滨州市滨城区天成小额 贷款公司 监事 2010年7月13 日 否 孔祥 金 滨州大高通用航空城有 限责任公司 监事 2004 年 10 月 19 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 13 董事、监事、高级管 理人员报酬的决策程 序 在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的 薪酬分配管理规定 执行， 独立董
41、事津贴由股东大会审议通过。 董事、监事、高级管 理人员报酬确定依据 在本公司领取报酬的董监高人员根据公司现有的 薪酬分配管理规定 执行， 分为基本工资和辅助工资两大类。 董事、监事和高级管 理人员报酬的实际支 付情况 监事张华、常盛、刘洪安不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单 位领取报酬津贴。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报 酬津贴为 1729011.78 元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,451 公司需承担费用的离退休职工人数 231 专业构成 专业构成类别 专业构
42、成人数 行政人员 352 技术人员 542 财务人员 36 营销人员 67 生产人员 1,454 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及本科以上 738 大专 555 中专及中专以下 1,158 六、 公司治理结构 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会 有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，进一步建立健全各项规章制度，制定了内 幕信息知情人管理制度、董事、监事、高管人员持股及买卖管理制度、外部信息报送和使用 管理制度。根据公司实际情况，对公司章程和投资、担保、借贷管理制度进行了修订。不 断完善与
43、投资者的沟通工作，妥善接待了投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披 露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事 姓名 是否独 立董事 本年应参加董 事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 张忠 正 否 10 1000 否 石秦 岭 否 10 1000 否 杜秋 敏 否 10 1000 否 初照 圣 否 10 1000 否 李德否 10 1000 否 滨化集团股份有限公司 2010 年年度报告 14 敏 王黎 明 否 10 1000 否 张国 民
44、是 10 1000 否 刘嘉 厚 是 10 1000 否 张小 炜 是 10 910 否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 10 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司于 2007 年 9 月 28 日创立大会审议通过了公司董事会议事规则和公司独立董事制度。公 司独立董事按照中华人民共和国公司法及公司章程等相关法律、法规及章程的规定和要求， 积极发挥了独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司主要从事有机、无机 化工产品的生产、加工与 销售业务，主要产品为环 氧丙烷、烧碱、工业助剂。 在业务上，公司拥有独立 的业务经营体系和直接面 向市场独立经营的能力， 包括拥有独立的技术研发 支持体系、客户服务体系、 市场营销体系
