1、煤业有限公司2020年1月份安全生产标准化总结及2020年2月份工作打算煤业有限公司安全生产标准化建设工作以矿井年度安全生产为目标，狠抓安全生产标准化等级评比，逐步健全矿井安全质量标准建设工作体系, 依据煤业有限公司关于深入开展煤矿安全生产标准化建设的实施意见，组织各专业组开展安全生产标准化建设工作。煤业有限公司多层次、全方位的开展安全生产标准化整治活动，全矿安全生产标准化水平明显提升，现场安全管理水平得到提高。现将煤业有限公司1月份安全生产标准化工作开展情况总结如下：一是明确责任，规范现场操作行为从严从细分解指标，形成了从上到下逐级落实，从下到上层层负责的标准化管理体制，现场管理人员做到目标
2、明确、分工细致、指导到位、考核严细；操作人员责任清晰、工序到位、行为规范、操作熟练。从设备安装到物料码放、从设备维修到现场操作，通过人的规范操作，实现现场动态达标。深入实施安全生产标准化“包片管理”和班组全过程管理，突出岗位个体能力的发挥和班组这个基本生产单元效能的发挥，以“想、看、干、管”为核心，责、权、利相统一，使岗位作业人员主体责任更明确，行为更规范，全年杜绝了轻伤及以上人身事故和等级非人身事故。二是积极开展专项整治活动，提升矿井安全生产标准化水平我公司对照煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）和煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）先后开展机电、通风、淋水、防尘、辅助运输等专项整
3、治活动，提升了现场安全保障能力；制定地面生活办公场所、生产区域达标规划，每天一检查一通报，为员工创造了良好的工作、生活环境。将活动与实现安全生产结合起来，突出重点部位和关健环节过程管控；二是加大机电标准化管理力度，每周六对本周出现的机电问题进行分析，查明原因，做到全员机电素质提升；三是推行“两环”闭合管理，坚持“谁检查谁负责、谁检查谁督办、谁检查谁落实”的原则，确保现场问题落实到位，加强各级管理人员的履职尽责的意识；四是继续开展岗位描述到现场，确保员工熟知岗位隐患，提升全员的安全意识。三是坚持动态检查和综合检查结合，加大检查力度按照制定的煤业有限公司掘进安全质量提升年活动规划，进一步提升全员的
4、工程质量意识，使井下掘进现场面貌实现焕然一新，内在工程质量高、外在文明生产好，实现动态达标。安监处做为安全生产标准化专管科室，全员实行分片包干，每天对现场情况进行抽查，每月组织各专业部室全方位的进行安全生产标准化综合检查验收，确保验收工程质量合格，各施工地点安全生产标准化同样达到一级标准，做到动态达标。同时我们规范检查行为，严格按照煤业有限公司1号文中关于工程质量验收的管理规定要求，做到一把尺子，一个标准，公开、公正、公平；提高检查质量，按照要求使用检查仪器和工具，进行布点、上线、测量，逐条逐项进行检查，不缺项、漏项；严格落实检查责任，从细节入手，检查人员认真填写安全生产标准化检查验收表，在检
5、查中严格按照新标准和新规程的条款进行，严格考核，限期整改，不达标的坚决停止生产。针对各专业安全生产标准化存在的问题及不足，李楼煤业在1月份安全生产工作中重点做好以下工作：1、突出安全生产标准化管理。根据集团公司包保组检查提出问题的基础上，进一步学习标准、掌握标准，加强现场质量管理，强化措施落实，狠抓现场管理，同时安全质量包保组要深入包保单位，协调解决包保单位在安全管理流程、现场安全质量管理、内业资料管理等方面存在的问题，促进包保单位安全质量管理水平上台阶，安监处要全程加强督察，对存在的屡查屡犯问题、整改不到位问题，早会通报，并对责任专业负责人、单位负责人进行处罚，确保矿井安全生产标准化水平再上
6、新台阶。2、突出安全教育培训工作。一是继续开展安全警示教育活动。安监处在总结筛选项目管理处历年事故、危险镜头的基础上，对本部矿井历年发生的安全事故进行筛选，制作幻灯片，发给各单位组织全员进行学习，进一步提升全员的安全意识。二是员工培训中心组织好职业卫生、新版安全生产法专题培训工作，切实提高全员的安全综合素质。三是进一步强化全员安全教育培训工作，不定期对各地点施工人员进行调查，保证施工单位人员安全上岗作业。四是组织好“三项岗位”人员安全培训工作，进一步提高安全管理人员综合素质和驾驭安全生产的能力。3、突出机电安全管理。目前郓城地区井下作业环境高温高湿，对机电设备安全运行埋下严重隐患，为此要重点加
7、强机电设备的防爆、防潮、防漏电管理，不断完善、规范，各专业要发挥职能管理职责，深入现场、扑下身子严格检查监督，确保各类机电设备安全、稳定、可靠运行。4、突出隐患排查治理。要牢固树立“隐患就是事故”的理念，提高对隐患排查重要性的认识，重点加大对“一通三防”、冲击地压、防治水等重大灾害隐患的治理，由总工程师牵头把隐患排查重点转到预防分解危险和控制消除隐患上来，做到安全措施、责任、资金、时限和预案的“五落实”。5、突出地面安全管理。安监处、机电专业进一步加强地面消防、安全用电检查工作，在每月的党政工团大检查的基础上，对地面各生产单位、库房、车间、机房加大检查力度，杜绝线路私接乱拉，物料、油脂乱放，消
8、防器材不齐全的现象，确保地面安全生产。二、自检评分情况1.安全风险分级管控： 系数为0.10 98*0.109.8；2.事故隐患排查治理： 系数为0.10 98*0.109.8；3.通风： 系数为0.16 98*0.1615.68；4.地治灾害防治与测量：系数为0.11 97.25*0.1110.70；5.采煤： 系数为0.09 98*0.098.82；6.掘进： 系数为0.09 97*0.098.73；7.机电： 系数为0.09 98.8*0.09=8.89；8.运输： 系数为0.08 98.0*0.08=7.84；9.职业卫生： 系数为0.06 92*0.065.52；10.安全培训和应急
9、管理：系数为0.06 99.0*0.065.94；11.调度和地面设施： 系数为0.06 98*0.065.88。按照各专业评分结果乘以各自的权重系数得出煤业有限公司1月份安全生产标准化自检得分为97.60分。煤业有限公司1月份年安全生产标准化自检等级为一级。具体存在的问题：1、各专业对于新版安全生产标准化内容理解不到位，各种制度没及时完善。2、专业之间、单位之间安全生产标准化发展不平衡，井下个别地点不能实现动态达标，存在突击达标现象。3、早、中、夜三个班次之间不平衡，特别是中、夜班存在问题较多，是安全生产标准化工作的一个薄弱环节。4、监管科室对安全生产标准化工作存在时紧时松、突击整理的现象，
10、区队现场管理未能实现动态达标。5、存在返修头面安全生产标准化标准不高的现象。针对以上存在问题，2020年2月份具体做到以下几点：1、加强新版煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）学习，提升全员的业务知识。严格执行工程质量管理制度，坚定不移的按照新版安全生产标准化要求进行考核，努力提升全矿的整体安全生产标准化水平，巩固矿井安全生产标准化。2、针对中、夜班存在问题较多的情况，加大对薄弱环节、重点班次的检查，根据工作需要，安排矿值班人员轮流上中、夜班，确保安全生产标准化工作的动态达标。3、采取针对性措施，切实解决时紧时松的问题，确保安全生产标准化工作稳定、有序发展。4、加大对返修地点的管理力度
11、，重点解决返修地点标准化不高的问题。5、每月针对现场，以开展专项整治和现场会的形式，组织各部室参加，到现场学标准，查问题，提升全员的安全生产标准化意识，确保李楼煤业安全生产标准化再上新台阶。 煤业有限公司 2020年1月20日6月月 4 日完成非公开发行股 份事宜，公司未来启动资产重组时间尚未确定。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体 方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产 （未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法 规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。 日完成非公开发行股
12、 份事宜，公司未来启动资产重组时间尚未确定。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体 方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产 （未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法 规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。 3、撤销退市风险警示不确定性风险：根据深圳证券交易所股票上市规则 （、撤销退市风险警示不确定性风险：根据深圳证券交易所股票上市规则 （2014 年修 订） 规定公司 年修 订） 规定公司 2014 年度审计结果表明实施退市风险警示的情形已消除， 公司已向深交所申请 撤销股票
13、交易退市风险警示，公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所 的审核。敬请投资者注意投资风险。 年度审计结果表明实施退市风险警示的情形已消除， 公司已向深交所申请 撤销股票交易退市风险警示，公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所 的审核。敬请投资者注意投资风险。 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 东数 股票代码 002248 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司 公司的中文简称 华东数控 公司的外文名称（如有） WEIHAIHUA
14、DONGAUTOMATIONCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WHHD 公司的法定代表人 汤世贤 注册地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 注册地址的邮政编码 264205 办公地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 办公地址的邮政编码 264205 公司网址 ， 电子信箱 002248 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 职 务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王明山 孙吉庆 联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号 电话 0631-5902248 0631-5912929 传真 0631-5967988 0631-596
15、7988 电子信箱 wms6178 hdsjq 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 威海华东数控股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 2002 年 03 月 04 日 威海市工商行政管理局 3710001861881 371002735783157 73578315-7 报告期末注册 2
16、014 年 05 月 26 日 山东省工商行政管理局 371000228035143 371002735783157 73578315-7 公司上市以来主营业务的变化情况 未变化 历次控股股东的变更情况 未变化 公司 2014 年 5 月 26 日，完成非公开发行股份 5000 万股的工商登记手续，公司股本由 257,495,600 股 增至 307,495,600 股。 五、其他有关资料五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 毕强 姚丰
17、全 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层 许佳 章志皓 2014 年 3 月 4 日 至 2015 年 12 月 31 日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 威海华东数控股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元
18、） 345,499,733.88 335,799,587.52 2.89% 372,988,301.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,890,251.77 -172,880,699.44 102.25% -98,658,328.14 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -125,675,736.13 -171,932,190.48 -26.90% -105,248,159.99 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,035,969.48 -13,890,133.60 404.21% -39,193,395.69 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.67 -1
19、01.49% -0.38 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.67 -101.49% -0.38 加权平均净资产收益率 0.39% -20.69% 21.08% -10.15% 项目 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 2,362,404,757.42 2,692,955,766.11 -12.27% 3,080,592,475.56 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,082,169,624.84 750,617,934.68 44.17% 922,206,839.68 公司因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司因
20、会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2014 年，财政部新颁布或修订了企业会计准则第 2 号长期股权投资等一系列会计准则，本公司 在编制 2014 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。执行新准则对 比较财务报表的影响如下： 1、在 2014 年以前， 本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的企业会计准则 第 2 号长期股权投资规定，对上述权益性投资应适用于企业会计准则第 22 号金融工具确认和计 量 。本公司对该项会计政策变更
21、采用追溯调整法，2014 年比较报表已重新表述，2013 年合并及母公司资 产负债表调减长期股权投资 1,000,000.00 元，调增可供出售金融资产 1,000,000.00 元，资产总额无影响。 2、2014 年以前，本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益，并 将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的企业会计准则第 30 号财务报表 列报及应用指南，对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策 变更采用追溯调整法，2014 年比较财务报表已重新表述，2013 年合并资产负债表调减其他非流动负债 35,286,
22、857.00 元，调增递延收益 35,286,857.00 元，该调整对合并财务报表负债总额无影响，2013 年母公 司资产负债表调减其他非流动负债 14,570,000.00 元，调增递延收益 14,570,000.00 元，该调整对母公司负 债总额无影响。 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 威海华东数控股份有限公司
23、 2014 年年度报告全文 9 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 55,933,091.52 -113,022,532.41 -2,160,673.74 计入当期损益的政府补助（ 3.0
24、5 -0.77 专 用 车 及 零 部 件 原材料 1,973,786,629.31 91.89 1,704,626,459.68 91.57 0.32 专 用 车 及 零 部 件 人工成本 98,108,086.06 4.57 68,365,106.58 3.67 0.9 专 用 车 及 零 部 件 折旧费 36,492,180.66 1.70 36,887,395.68 1.98 -0.28 原材料 ：主要系销售增加所致 人工成本：主要系人工成本增加等所致 折旧费：主要系处置部分固定资产等所致 原材料：主要系黑豹本部销量下降所致 人工成本：主要系黑豹本部医疗保险增加所致 折旧费：主要系处置
25、部分固定资产所致 原材料：主要系专用车板块销量增加所致 人工成本：主要系产销量增加相应的人工成本增加所致 折旧费：主要系处置部分固定资产所致 (2) 主要供应商情况 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 8 供应商 采购金额 占采购金额比例 1 185,288,773.96 6.69% 2 113,845,483.36 4.11% 3 111,359,990.44 4.02% 4 75,558,343.25 2.73% 5 64,121,585.19 2.32% 合计 550,174,176.20 19.87% 4、 费用 （1）公司销售费用本期发生 12,504 万元，较上年同期增长
26、13.09%。主要系黑豹本部和安徽 开乐销售人员薪酬增加等所致。 （2）公司管理费用本期发生 14,878 万元，较上年同期增长 6.18%。主要系子公司安徽开乐 人工成本增加及研发费用等增加所致。 （3）公司财务费用本期发生 6,178 万元，较上年同期下降 6.47%，主要是系借款规模降低所 致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 33,268,634.49 本期资本化研发支出 1,522,618.97 研发支出合计 34,791,253.46 研发支出总额占净资产比例（%） 3.53 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.09 (2) 情况说明 项目
27、费用化支出 资本化支出 1035 系列产品开发 3,322,523.85 HFJ10271031 国四产品升级 5,506,312.65 1027 系列产品技术提升 4,058,890.20 现有车型设计优化 4,440,217.94 普挂车事业部 3,562,212.24 罐式车事业部 2,040,534.74 自卸车事业部 416,790.29 厢式车事业部 911,335.28 其他 9,009,817.30 1,522,618.97 合 计 33,268,634.49 1,522,618.97 6、 现金流 项目 2013 年 2012 年 增减额 增减比例 经营活动产生的现 金流量净
28、额 71,214,447.65 216,311,662.88 -145,097,215.23 -67.08% 投资活动产生的现 金流量净额 79,723,139.19 -53,997,343.64 133,720,482.83 247.64% 筹资活动产生的现 -275,585,415.62 -98,873,918.85 -176,711,496.77 -178.72% 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 9 金流量净额 (1)报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 14,510 万元，降低 67.08%，主 要是本期子公司安徽开乐票据结算增加所致。 (2)报告期投资活动产生
29、的现金流量净额比上年同期增加 13,372 万元，增长 247.64%，主 要系本期子公司安徽开乐增加委托贷款等所致。 (3)报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 17,611 万元，降低 178.72%， 主要系借款规模降低所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 汽 车 制 造 业 3,110,234,349.26 2,920,828,420.69 6.09 7.13
30、6.29 增加 0.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 低 速 载 货 汽车 844,705,941.26 779,759,174.45 7.69 -14.08 -12.02 减少 2.17 个百分点 专 用 车 及 零部件 2,265,528,408.00 2,141,069,246.24 5.49 18.00 15.01 增加 2.45 个百分点 公司本期实现主营业务收入 31.10 亿元， 同比增长 7.13%， 主要是专用车板块子公司安徽开 乐专用车辆股份有
31、限公司和上海航空特种车辆有限责任公司同比增长较大。 专用车板块：随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，对专用车的产品结构、功能、 外观上有了越来越高的要求，专用车正逐步向着专业化、标准化的方向发展。房地产政策调控 影响正逐渐变淡，在居民刚性需求影响下，房地产市场复苏势头明显，房屋建设及销售量持续 走高，给房地产相关行业带来暖意。随着老百姓购物方式的转变，借助于网络购物等新模式， 物流业近年来发展迅速，物流运输工具也随之增长。2013 年专用车产销增势明显，子公司安徽 开乐专用车辆股份有限公司和子公司上海航空特种车辆有限公司收入同比增长较大。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
32、地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 国内 3,106,958,072.97 7.12 国外 3,276,276.29 16.99 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 10 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 218,815,099.25 6.18 79,318,891.53 2.43 175.87 应收账款 462,328,577.65 13.05 293,472,415.94 9.00 57.5
33、4 其他应收款 78,175,032.79 2.21 14,183,337.91 0.44 451.18 其他流动资 产 50,000,000.00 1.41 投资性房地 产 103,668,262.40 3.18 -100.00 应付票据 407,757,000.00 11.51 199,228,000.00 6.11 104.67 长期借款 105,000,000.00 2.96 165,000,000.00 5.06 -36.36 应付利息 3,376,934.41 0.10 1,976,626.85 0.06 70.84 其他应付款 82,602,336.51 2.33 59,091,
34、806.84 1.81 39.79 应收票据：主要系公司本期收到银行承兑汇票大于支付所致 应收账款：主要系公司分期收款应收款项增加所致。 其他应收款：主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司部分拆迁补偿款尚未收到所致。 其他流动资产：系子公司安徽开乐对外提供委托贷款 投资性房地产：系本部威海房产于本期停止出租重分类。 应付票据：主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司增加较大所致。 长期借款：主要系子公司安徽开乐专用车辆股份借款转为 1 年到期的非流动负债所致。 应付利息：主要系子公司安徽开乐专用车辆股份借款利息增加所致。 其他应付款：主要系公司之子公司柳州乘龙往来款本年增加所致 (四) 核心
35、竞争力分析 公司致力于发展专用车及相关产业，旨在通过资本化运作、专业化整合和产业化发展实现 跨越式发展。产业的核心竞争力是建立在整体资源优势基础上的技术垂直整合能力和产业链竞 争能力。主要体现为：一是合理依托中航工业的整体资源进行竞争；二是以航空技术的垂直整 合形成的核心能力进行竞争；三是以科学合理的产业布局和产业链形成的能力进行竞争。 公司一方面积极利用自身优势参与竞争，发挥核心竞争力，另一方面也通过一系列举措不 断增强和提升专用车产品竞争能力。在产业布局方面，充分考虑到产品和市场的互补性，并通 过公告资源共享、集中采购、合作生产、经验交流等资源整合手段发挥产业整体优势，提升产 业竞争能力。
36、在产业链方面，一方面尝试向车桥、液压零部件等上游拓展，另一方面通过创新 商业模式，向下游的汽车贸易领域延伸。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本集团长期股权投资 50 万元，其中，对阜阳开乐汽车运输有限公司 30 万元，持股比例为 30%，阜阳市汽运集团汽运大厦有限责任公司 20 万元，持股比例为 1.25%，因其规模较小，无 实质 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 600592600592 20132013 年年度报告年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二一四年四月二十四日二一四年四月二十
37、四日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人陈晋辉及会计机构负责人（会计主管人员） 曾四新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致
38、同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 74,237,563.77 元，根据公司法及公司章程等有关规定提取 10的法定盈余公积金 7,423,756.38 元后，加上年初未分配利润 418,496,930.22 元，扣除本年度已分配的 2012 年度股利 39,955,357.10 元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 445,355,380.51 元。公司拟以现有 总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税） ，共计 39,955,357.10 元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。 六、
39、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第八节 公司治理 . 45 第九节
40、 内部控制 . 50 第十一节 备查文件目录 . 91 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监 管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司 九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司 永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司 三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司 福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司
41、 金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司 长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司 漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司 联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司 金昌龙公司 指 福建金昌龙机械科技有限责任公 司 红旗股份 指 福建红旗股份有限公司 新龙轴 指 新龙轴汽车技术（福建）有限公 司 二、 重大风险提示： 本年度报告中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了公司 2014 年经营存在的不确定 因素以及面临的风险与挑战， 并提出了公司拟采取的应对措施； 鉴于外部环境的不可控性大， 可能对公司未来发展战略和年度经营计划的实现产生不利的影响， 敬请投资者查阅， 注意投 资风险。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 龙溪股份 公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO., LTD 公司的外文名称缩写 FUJIAN LONGXI BEARI
