1、四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 127 公司代码：600378 公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司四川天一科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 2 / 127 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
2、法律责任。 二、二、 公司公司独立董事张维宁独立董事张维宁先生由于工作原因先生由于工作原因,不能不能参加本次参加本次董事会会议董事会会议,委托委托独立董事余关健先生独立董事余关健先生 代为行使表决权代为行使表决权。 三、三、 天职国际会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人古共伟古共伟、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人曾加曾加及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 聂英聂英声明：声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、
3、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本297,193,292股为基数，每10股派 0.80元（含税），不进行资本公积金转增。 2014年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，需提交公司2014年度股东 大会通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股
4、股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 127 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 优先股相关情况 . 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第九节 公司治理 . 40 第十节 内部控制 .
5、44 第十一节 财务报告 . 45 第十二节 备查文件目录 . 127 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 4 / 127 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告“关于公司未 来发展的讨论与分析
6、（五）中”可能面对的风险及应对措施。 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 5 / 127 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE2003年至2004年4月中油吉林石化公司运销仓储中心销售处处长，2004年5月至2005 年12月24日任淄博万和贸易公司总经理。2005年12月至今任本公司董事。2007年11月15日至2009年6月25日任本公司副董事长、常务副总经 理。2009年6月25日至今任本公司总经理。 周江宁 教授级高工,19
7、99年至2005年12月任本公司总工程师。2005年12月24日至今任本公司董事、副总经理。 魏丹 2001年4月至2002年10月华泰证券西南投资银行总部副总经理，2002年 10月至2003年3月任深圳市华新股份有限公司财务总监，2003年3月 2004年12月任深圳市莱英达集团董事会秘书，2004年12月至2005年12月任深圳市瑞福德集团董事会秘书。2005年12月24日至今任本公司董事 会秘书，兼董事会秘书处主任，2006年5月26日至今任本公司董事。2009年6月25日至今任本公司副总经理。 王晓东 教授级高工,2001年12月至今任西南化工研究设计院有限公司副总经理。2011年1
8、0月31日至今任本公司董事。 林万祥 教授，博士生导师、注册会计师。曾任西南财经大学现代会计研究所所长；中国会计学会、中国会计教授会、中国金融会计学会常务理事； 现任四川省会计学会副会长；中国成本研究会、中国中青年财务成本研究会顾问；中国矿业大学、中南大学兼职教授；哈尔滨商业大学、河 南金融管理干部学院客座教授。2008年4月23日至今任公司独立董事。 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 35 / 127 余关健 高级经济师。1999年至2005年任中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理；2001年2005年任深圳赛格集团董事、深圳特发集团董事；2005 年至2006年任邦信资产管
9、理公司董事总经理；2005年至2007年任对外贸易集团股份有限公司董事长；2006年至2008年任中国东方资产管理公 司深圳办事处总经理；2008年至今任中国东方资产管理公司广州办事处总经理；2011年至今任大业信托股份有限公司董事。从2012年8月24 日开始担任本公司独立董事。 张维宁 会计学博士,西南财经大学会计学学士、美国西肯塔基大学MBA（金融方向）、美国德州大学达拉斯分校会计学博士。2010年至2012年任新加 坡国立大学会计学助理教授；现任长江商学院会计学助理教授、常驻教授。从2012年8月24日开始担任本公司独立董事。 李波 2007年10月至今鎪攀眀愀瀀最攀琀爀攀猀甀氀琀瞖/
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