1、 中卫国脉通信股份有限公司 中卫国脉通信股份有限公司 600640600640 2008 年年度报告 2008 年年度报告 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.68 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事
2、会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人鲍康荣、主管会计工作负责人曾宪国及会计机构负责人（会计主管人员）杨成 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中卫国脉通信股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中卫国脉 公司法定英文名称 CHINASATCOM GUOMAI COMMUNICATION
3、S CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 CSGM 公司法定代表人 鲍康荣 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李培忠 董事会秘书联系地址 上海市江宁路 1207 号 1303 室 董事会秘书电话 021-62762171 董事会秘书传真 021-62763321 董事会秘书电子信箱 pzli 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 胡幼平 证券事务代表联系地址 上海市江宁路 1207 号 1303 室 证券事务代表电话 021-62762171 证券事务代表传真 021-62763321 证券事务代表电子信箱 yphu 公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 10 号
4、楼 公司办公地址 上海市江宁路 1207 号国脉大厦 公司办公地址邮政编码 200060 公司国际互联网网址 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市江宁路 1207 号 1303 室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中卫国脉 600640 联通国脉 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 4 月 1 日 公司首次注册地点 上海市工商行政管理局 公司变更注册地点 上海市工商行政管理局 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计
5、师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -75,317,570.73 利润总额 -77,167,174.82 归属于上市公司股东的净利润 -78,574,595.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -38,212,310.94 经营活动产生的现金流量净额 39,372,953.40 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 3 (二) 非经常性损益项
6、目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,169,949.80房产、设备的处置损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益， 以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 -41,616,264.80交易性金融资产的处置损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 3,103,584.17客户欠款的收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -679,654.29 无法偿付的款项以及退休人员的补 贴 合计 -40,362,284.72 (三)
7、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2006 年 营业收入 255,550,808.74 335,894,363.82335,894,363.82-23.92 336,403,787.16 利润总额 -77,167,174.82 75,787,087.7175,787,087.71-201.82 -2,613,886.63 归属于上市公司 股东的净利 润 -78,574,595.66 68,428,456.8168,428,456.81-214.83 -20,250,285.92 归属于上市公司
8、 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -38,212,310.94 -127,014,258.1877,938,367.2469.91 -62,211,862.08 基本每股收益 （元 股） -0.20 0.170.17 -217.65 -0.05 稀释每股收益 （元 股） -0.20 0.17 0.17 -217.65 -0.05 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益（元股） -0.10 -0.320.19 69.91 -0.23 全面摊薄净资产 收益率（%） -7.55 5.705.70 减少13.25 个百分点 -1.84 加权平均净资产 收益率（%） -6.98 6.006.00 减少
9、12.98 个百分点 -1.82 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%） -3.67 -10.626.50 增加 6.95 个百分点 -8.28 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 （%） -3.39 -11.166.83 增加 7.77 个百分点 -8.20 经营活动产生的 现金流量净额 39,372,953.40 -91,646,932.50-91,646,932.50142.96 44,794,377.18 每股经营活动产 生的现金流量净 额（元股） 0.10 -0.23-0.23 142.65 0.11 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比 上年
10、末增 减(%) 2006 年末 总资产 1,127,073,227.59 1,302,553,001.93 1,302,553,001.93-13.47 1,197,157,431.02 所有者权益 （或股 东权益） 1,040,223,162.79 1,195,519,458.151,195,519,458.15-12.99 1,103,524,006.46 归属于上市公司 股东的每股净资 产（元股） 2.59 2.98 2.98 -13.09 2.75 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况
11、表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,936 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 量 质押或冻结的股
12、 份数量 中国卫星通 信集团公司 国 有 法 人 50.02 200,764,934194,964,934 未知 上海陆家嘴 金融贸易区 开发股份有 限公司 其 他 3.45 13,840,077 未知 上海市电信 有限公司 其 他 2.74 11,009,042 未知 上海捷时达 邮政专递公 司 其 他 1.37 550,328 未知 中国邮电工 会上海市邮 政委员会 其 他 0.28 1,107,934 未知 宝山邮购 其 他 0.24 951,124 未知 中国移动通 信集团工会 上海市委员 会 其 他 0.18 702,984 未知 上海宝藏通 信实业公司 其 他 0.16 651,3
13、87 未知 上海电话设 备厂(上海邮 电五二 0 厂） 其 他 0.16 625,739 未知 邵伟 其 他 0.15 612,600612,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海陆家嘴金融贸易区 开发股份有限公司 13,840,077人民币普通股 上海市电信有限公司 11,009,042人民币普通股 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 5 中国卫星通信集团公司 5,800,000人民币普通股 上海捷时达邮政专递公 司 5,503,283人民币普通股 中国邮电工会上海市邮 政委员会 1,107,934人民币普通股 宝山邮购 9
14、51,124人民币普通股 中国移动通信集团工会 上海市委员会 702,984人民币普通股 上海宝藏通信实业公司 651,387人民币普通股 上海电话设备厂(上海邮 电五二 0 厂） 625,739人民币普通股 邵伟 612,600人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1.前 10 名股东中，排名第一位的中国卫星通信集团公司系我公司的国有控股股东，与其 余名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 2.前 10 名无限售条件的流通股股东中， 排名第一位的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限公司系我公司的股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公
15、司收 购管理办法规定的一致行动人。 3.公司未知前 2-10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或不属于 上市公司 收购管理办法规定的一致行动人。 4.报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1. 中国卫星通信集团公 司 194,964,9342008 年 4 月 25 日20,068,559 其持有的非流通股股 份自改革方案实施之 日起，在十二个月内 不上市交易或者转
16、 让；在上述承诺期满 后，通过上海证券交 易所挂牌交易出售原 非流通股股份数量占 公司股份总数的比例 在十二个月内不超过 百分之五，在二十四 个月内不超过百分之 十。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国卫星通信集团 公司 芮晓武 402,612.222001 年 12 月 19 日 通信传输网络投资、 施工； IP 电话业务、“全球星” 卫星移动通信业务、卫星 转发器出租业务、国内 VSAT 通信业务、卫星国际 专线业务、计算机信息网 络国际联网经营业务。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元
17、 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 国务院国有资产 监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 6 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100% 控股 50.02% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股
18、数 股份 增减 数 变动 原因 是否 在公 司领 取报 酬、 津 贴 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 鲍 康 荣 董事 长 男 45 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 穆 浩 平 原董 事长 男 45 2005 年 6 月 30 日2008 年 5 月 22 日 否 是 陈 曼 其 副董 事长 男 59 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 曾 宪 国 董事 男 52 2008 年 5 月 22 日2008 年 10 月 23 日
19、 否 是 曾 宪 国 董 事、 总经 理 男 52 2008 年 10 月 23 日2011 年 6 月 30 日 是 3.76否 郭 刚 原董 事、 总经 理 男 47 2005 年 6 月 30 日2008 年 10 月 23 日 是 33.01否 王 先 进 董 事、 党委 书记 男 59 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 39.42否 陈董事 男 49 2008 年 10 月 23 日2011 年 6 月 否 是 国务院国有资产监督管理委员会 中国卫星通信集团公司 中卫国脉通信股份有限公司 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 7 炳 江 30
20、 日 王 英 栋 董事 男 46 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 王 奕 华 董事 男 40 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 徐 而 进 原董 事 男 40 2005 年 6 月 30 日2008 年 5 月 22 日 否 是 吕 廷 杰 独立 董事 男 53 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 6是 罗 伟 德 独立 董事 男 52 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 3.5是 谢 勤 独立 董事 男 48 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月
21、 30 日 是 3.5是 王 欢 独立 董事 男 34 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 3.5是 朱 荣 恩 原独 立董 事 男 54 2005 年 6 月 30 日2008 年 5 月 22 日 是 3是 于 再 灵 原独 立董 事 男 50 2005 年 6 月 30 日2008 年 5 月 22 日 是 3是 李 宏 监事 长 男 46 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 张 来 发 监事 男 58 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 5,4785,478 否 是 张 宁 燕 监事 女 54 2
22、008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 14.94否 叶 伟 鹤 副总 经理 男 57 2008 年 6 月 13 日2011 年 6 月 30 日 是 31.47否 翟 炯 副总 经理 女 40 2008 年 6 月 13 日2011 年 6 月 30 日 是 31.47否 李 培 忠 董事 会秘 书 男 46 2008 年 10 月 23 日2011 年 6 月 30 日 是 5.98否 蒋 文 民 原董 事会 秘书 男 57 2005 年 6 月 30 日2008 年 9 月 18 日 8,4008,400 是 21.42否 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的
23、主要工作经历： 1.鲍康荣： 曾任上海邮电通信设备股份有限公司董事兼总经理； 中国普天信息产业集团公司党组成员、 副总经理,兼任上海邮电通信设备股份有限公司董事长、 中国普天信息产业上海工业园区发展公司总经 理、法人代表、北京普天大力通信科技公司法人代表、普天首信集团总经理、北京首信股份有限公司 董事长、总经理、中国普天信息产业股份有限公司终端事业部总经理等。现任中国卫星通信集团公司 党委副书记，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事长。 2.穆浩平：曾任中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，中卫国脉通信股份有限公司第五届 董事会董事长。现任中国卫星通信集团公司副总会计师。 中卫国脉通
24、信股份有限公司 2008 年年度报告 8 3.陈曼其：曾任上海市内电话局党委书记兼副局长，中国海底电缆建设公司经理、书记，上海市邮政 局书记兼副局长，上海市邮电管理局助理巡视员，上海市电信公司执行总监。现任中英海底系统有限 公司董事长，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会副董事长。 4.曾宪国：曾任中国联通辽宁分公司副总经理，沈阳国信公司董事长，中卫国脉通信股份有限公司第 四、五届董事会董事，中国卫星通信集团公司上海分公司总经理。现任中卫国脉通信股份有限公司第 六届董事会董事、总经理。 5.郭刚：曾任中宇卫星移动通信有限公司副总经理，中国卫星通信集团公司总经理助理兼无线通信部 经理，联通国脉通
25、信股份有限公司副总经理，中卫国脉通信股份有限公司董事、总经理。现任中国卫 星通信集团公司上海分公司总经理。 6.王先进：曾任中国卫星通信集团公司人力资源部经理、综合部主任、党委组织部部长。现任中卫国 脉通信股份有限公司董事、党委书记兼副总经理。 7.陈炳江：曾任中国卫星通信集团公司企划战略部副经理、企业发展部副总经理、总经理。现任中国 卫星通信集团公司江苏省分公司总经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。 8.王英栋：曾任中国联通黑龙江分公司无线寻呼事业部总经理，中国卫星通信集团公司江苏省分公司 副总经理(挂职)，中国卫通无线通信部副总经理、总经理。现任中国卫星通信集团公司数字集群通信
26、 事业部常务副总经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。 9.王奕华：曾任职上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 企业管理部。现任上海陆家嘴金融贸易区 开发股份有限公司资产管理部业务主管，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会董事。 10.徐而进：曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部副总经理，上海市外高桥（集团）有限公 司投资管理部总经理，中卫国脉通信股份有限公司第五届董事会董事。现任上海陆家嘴（集团）有限 公司总经理助理。 11.吕廷杰：曾任北京邮电大学教师、教授、系副主任、研究生院常务副院长。现任北京邮电大学经济 管理学院院长、教授、博士生导师，中卫国脉通信股份有限公司第六届董
27、事会独立董事。 12.罗伟德： 曾任上海市普陀区财政局局长兼区国资局局长； 浦东金桥(集团)公司常务副总裁兼金桥股 份公司副总经理及财务总监；上海浦东发展(集团)公司副总裁兼浦东财务公司董事长及总经理；中国 民航大学兼职教授和硕士生导师。现任中国东方航空股份有限公司总会计师兼东航武汉有限公司董事 长，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。 13.谢勤：曾任上海市长途电信局局长助理，中国移动上海公司技术部主任等。现任中国移动上海公司 副总工程师，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。 14.王欢：曾任香港东亚银行深圳分行法律事务部主任，南方证券股份有限公司国际业务总部主管，申 银
28、万国证券股份有限公司投资银行业务总部经理等。现任上海社科院金融法研究中心副秘书长、法学 所助理研究员；上海浦瑞律师事务所执业律师，中卫国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事。 15.朱荣恩：曾任上海财经大学会计学院副教授，上海新世纪投资服务公司常务副总经理，上海华晨集 团股份有限公司董事兼财务总监，上海证券交易所指数专家委员会委员，中卫国脉通信股份有限公 司第五届董事会独立董事。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、上海新世纪资信评估投资 服务有限公司总经理、上海仲裁委员会第二届委员会仲裁员。 16.于再灵：曾任中国机械设备进出口总公司法律事务处副处长，西迈克（北京）国际经济法律咨询公
29、司副总经理，中卫国脉通信股份有限公司第五届董事会独立董事。现任北京市同和通正律师事务所主 任律师、合伙人。 17.李宏：曾任亚太通信卫星有限公司投资财务部总经理，中国卫星通信集团公司计划财务部主管。现 任中国卫星通信集团公司财务部副总经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事长。 18.张来发：曾任上海市电话局总会计师、上海市电信有限公司计划财务部经理等职务。现任上海市电 信公司计划财务部高级经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会监事。 19.张宁燕：曾任联通国脉通信股份有限公司北雁劳务有限公司经理、监察室专职纪检监察，中卫国脉 通信股份有限公司综合部/党群工作部人事主管。 现任中卫国
30、脉通信股份有限公司工会副主席兼人力资 源部/党群工作部副经理，中卫国脉通信股份有限公司第六届监事会职工监事。 20.叶伟鹤：曾任联通国脉通信股份有限公司副总经理、联通寻呼上海分公司总经理。现任中卫国脉通 信股份有限公司副总经理。 21.翟炯：曾任中卫国脉通信股份有限公司集群事业部/通信部集群中心/集群通信部副经理、副主任、 市场总监，综合电信服务公司副经理，人力资源部经理，公司总经理助理兼人力资源部经理，公司总 经理助理兼综合部/党群工作部经理。现任中卫国脉通信股份有限公司副总经理。 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 9 22.李培忠：曾任中卫国脉通信股份有限公司实业公司副经理、
31、综合电信事业部副经理、投资业务部副 经理、物业公司副经理、经理、综合部/党群工作部经理兼监事会秘书。现任中卫国脉通信股份有限公 司董事会秘书兼综合部经理。 23.蒋文民：曾任中卫国脉通信股份有限公司董事会秘书。现任中卫国脉通信股份有限公司资深经理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 鲍康荣 中国卫星通信 集团公司 党委副书记 是 陈曼其 上海市电信有 限公司 中英海底系统有 限公司董事长 是 陈炳江 中国卫星通信 集团公司江苏 省分公司 总经理 是 王英栋 中国卫星通信 集团公司数字 集群通信事业 部 常务副总经理 是 王
32、奕华 上海陆家嘴 （集 团） 有限公司资 产管理部 业务主管 是 李宏 中国卫星通信 集团公司 计划财务部副总 经理 是 张来发 上海市电信有 限公司 财务部高级经理 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 (1)在公司任职的公司总经理、 副总经理、 董事会秘书的报酬由公司董事会审议批准执行;(2)公司独立 董事津贴经 2007 年度公司股东大会审议批准执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 在公司任职的公司总经理、副总经理、董事会秘书实行年薪制.按董事会六届二
33、次会议审议通过的关 于 2008 年经营班子及高管人员薪酬标准与绩效考核办法的议案标准执行。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 鲍康荣 是 穆浩平 是 陈曼其 是 曾宪国(2008 年 10 月 23 日之前) 是 陈炳江 是 王英栋 是 王奕华 是 徐而进 是 李宏 是 张来发 是 独立董事报酬说明:公司股东大会 2008 年第一次(暨 2007 年年会)会议审议通过 关于公司第六届 董事会独立董事津贴的议案，根据股东大会决议，公司独立董事年度津贴保持不变，即每人每年 6 万元(含税)。 中卫国脉通信股份
34、有限公司 2008 年年度报告 10 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 穆浩平 董事、董事长 董事会换届改选 郭刚 董事、总经理 工作变动 徐而进 董事 董事会换届改选 朱荣恩 独立董事 董事会换届改选，连续任期已满 6 年 于再灵 独立董事 董事会换届改选，连续任期已满 6 年 蒋文民 董事会秘书 个人原因 (1)公司于 2008 年 4 月 17 日在上海市东航宾馆召开了董事会五届二十二次会议,审议通过了“关 于公司董事会换届改选工作的议案”。根据大股东对第六届董事会董事候选人推荐情况，穆浩平先生 和徐而进先生，不再作为公司第六届董事会董事候选人；公
35、司第五届董事会独立董事朱荣恩、于再灵 因连续任期已满 6 年，不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。 (2)郭刚先生因工作变动原因，辞去公司董事和公司总经理职务，经 2008 年 10 月 23 日公司董事 会六届七次会议决议，同意郭刚先生的辞职请求。 (3)蒋文民先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务，根据公司章程的有关规定，经 2008 年 9 月 18 日公司董事会六届六次会议审议通过，同意蒋文民先生的辞职请求。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 354公司需承担费用的离退休职工人数 118 公司员工情况的说明 均已纳入社会统筹保险范围 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别
36、 人数 工程技术人员 96 经济人员 46 会计人员 26 政工人员 2 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 5 大学本科 106 大学专科 96 中专 51 其他 96 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1.公司治理总体情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则等法规文 件的要求，在不断完善公司法健康的重要国民经济行业，受到国家严格监管，相关政 上海东富龙科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 策制定及调整对制药行业影响较大。制药装备行业的需求集中于制药行业，随着新版GMP认 证的结束，制药装备行业进入产能调整、智慧化升级
37、的新阶段，需求阶段性下降导致行业景 气度低迷。中国制药行业发展面临新挑战，人口老龄化和环境问题的日益加重，用药需求量 不断增加，药品安全显得尤为重要。对于中国制药行业来说，未来药品生产将向无人化操作、 连续化生产、柔性化制造方向转型和发展。加快产业升级和国际化进程，打造制药工业4.0智 慧工厂将是未来制药装备行业发展不可阻挡的趋势。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初增加，主要系本期公司对外投资增加所致。 固定资产 较年初增加 74.07%，主要系本期无菌冻干制药设备系统集成产业化项目和生
38、物制药冻干系统配套建设项目已投产使用转入固定资产所致。 无形资产 较年初增加 5.74%，主要系公司新购置无形资产及子公司致淳信息纳入合并范 围所致。 在建工程 较年初减少 76.29%，主要系本期无菌冻干制药设备系统集成产业化项目和生 物制药冻干系统配套建设项目完工转入固定资产、无形资产所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （1）公司竞争能力不存在重大变化。报告期内，公司除大力开拓市场外，在生产、研发、 管理等方面均开展全面建设，有效的提高了公司的竞争力。 （2）截止报告期末，公司及主要子公司拥有478项专利技术和47项软件著作权
39、，其中报 告期内新增授权专利170项，情况如下： 序号序号 专利名称专利名称 类别类别 专利人专利人 专利号专利号 专利授权日专利授权日 1 一种磁导航进料小车 发明 公司 ZL201310012974.7 2015.03.25 上海东富龙科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2 一种冻干机的自动进出料装置 发明 公司 ZL201310014522.2 2015.02.18 3 一种护瓶摆动出瓶机构 发明 公司 ZL201310182716.3 2015.08.05 4 一种称重夹取机构 发明 公司 ZL201310182717.8 2015.09.30 5 可用于时间压力法分装及
40、 cip-sip的通断阀 发明 公司 ZL201310182927.7 2015.05.13 6 一种时间压力法灌装系统 发明 公司 ZL201310220310.X 2015.07.08 7 一种灌装结构 发明 公司 ZL201310220319.0 2015.05.13 8 一种用于灯检机的西林瓶出料 装置 发明 公司 ZL201310410053.6 2015.12.23 9 一种用于灯检机的收集站装置 发明 公司 ZL201310410579.4 2015.10.28 10 一种压盖力检测装置 发明 公司 ZL201310681598.0 2015.10.28 11 用于灌装系统的主网
41、带与星轮 复合传动机构 发明 公司 ZL201310643363.2 2015.12.16 12 一种脚踏式升降挡条机构 实用新型 公司 ZL201420422293.8 2015.01.14 13 一种理瓶台自动套框推框机构 实用新型 公司 ZL201420422294.2 2015.01.14 14 一种自动套框气动推框理瓶台 实用新型 公司 ZL201420423089.8 2015.01.14 15 一种半自动双向对接小车 实用新型 公司 ZL201420422333.9 2015.01.14 16 一种双网带剔瓶集瓶装置 实用新型 公司 ZL201420423091.5 2015.0
42、1.14 17 外固定刀轧盖机压瓶顶针装置 实用新型 公司 ZL201420423095.3 2015.01.14 18 一种原料药小车托盘导向装置 实用新型 公司 ZL201420423102.X 2015.01.14 19 一种自动理瓶的转盘护栏装置 实用新型 公司 ZL201420423103.4 2015.01.14 20 一种双通道直线护栏调节机构 实用新型 公司 ZL201420462672.X 2015.01.14 21 用于制造冻干片剂的成型灌装 速冻机 实用新型 公司 ZL201420640010.7 2015.06.03 22 用于隧道式灭菌烘箱的负压密 封框 实用新型 公
43、司 ZL201420639488.8 2015.03.25 23 真空冷冻干燥机的并联制冷系 统 实用新型 公司 ZL201420644304.7 2015.03.25 24 一种带框式自动进出料小车 实用新型 公司 ZL201420639810.7 2015.03.25 25 一种前进后出混合式自动进出 料系统 实用新型 公司 ZL201420639479.9 2015.03.25 26 一种前进后出移动式自动进出 料系统 实用新型 公司 ZL201420639860.5 2015.03.25 27 一种一体式全自动进出料装置 实用新型 公司 ZL201420639821.5 2015.03
44、.25 上海东富龙科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 28 一种物料传输网带 实用新型 公司 ZL201420639829.1 2015.03.25 29 一种带有外固定刀装置的西林 瓶轧盖机 实用新型 公司 ZL201420531917.X 2015.02.18 30 一种原料药托盘自动翻转装置 实用新型 公司 ZL201420649459.X 2015.04.08 31 一种分瓶传动装置 实用新型 公司 ZL201420649069.2 2015.04.08 32 一种自动套框装置 实用新型 公司 ZL201420664492.X 2015.04.08 33 定位热封机 实用
45、新型 公司 ZL201420673339.3 2015.04.08 34 一种星轮直角整列进料装置 实用新型 公司 ZL201420673756.8 2015.05.13 35 一种多功能紧凑型半自动进出 料装置 实用新型 公司 ZL201420673674.3 2015.07.08 36 双网带理瓶式全自动进出料系 统 实用新型 公司 ZL201420673676.2 2015.04.08 37 一种连杆式翻板机构 实用新型 公司 ZL201420673757.2 2015.05.13 38 一种真空冷冻干燥机的自动门 实用新型 公司 ZL201420673288.4 2015.04.08 39 一种前进前出固定式自动进出 料系统 实用新型 公司 ZL201420724426.7
