1、司董事；陈帆由于个人原因不再担任公司独立 董事，选举林钢担任公司独立董事。 二、公司员工情况 （一）公司年末在职员工人数为 3949 人。其专业构成及教育程度情况 序号 序号 专业构成 人数 （人） 占总人数的 比例（%） 教育程度 人数（人） 占总人数的比 例（%） 专业构成 人数 （人） 占总人数的 比例（%） 教育程度 人数（人） 占总人数的比 例（%） 1 生产人员 2,296 58.14% 研究生及以上 11 0.28% 2 销售人员 220 5.57% 大学本科 263 6.66% 3 技术人员 543 13.75% 大学专科 460 11.65% 4 财务人员 86 2.18%
2、中 专 304 7.70% 5 行政人员 401 10.15% 高 中 1,436 36.36% 6 其 他 403 10.21% 初中及以下 1,475 37.35% 7 合 计 3,949 100.00% 合 计 3,949 100.00% （二）其他情况 公司需承担费用的离退休人员为 28 人。 18 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理的实际状况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交 易所股票上市规则等法律、法规和公司章程的要求，不断完善法人治理结 构、规范公司运作。报告期内，公司修订了公司章程 ，并完善了股东大会 会议细则 、 董事
3、会议事规则 、 监事会议事规则 、 独立董事制度 等一系列 制度。鉴于公司独立董事、董事人员的调整，对董事会专门委员会委员进行了相 应的调整。 公司股东大会、董事会、监事会运作独立，有效、规范地维护了投资者和公 司利益。公司董事会认为，目前公司治理的实际状况基本符合上市公司治理准 则及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 二、独立董事履行职责情况 1、报告期内，公司四名独立董事在工作中按照关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见等有关法律、法规和公司章程的规定，勤勉尽职，在 审议各项议案的过程中，从各自专业角度发表了建设性意见，提高了公司董事会 专业化、 科学化决策水平。 另外，
4、就公司高级管理人员绩效奖励方案、 关联交易、 董事变更等重要事项发表了相关独立意见，促进了公司治理结构的完善。 2、独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺 席 （次） 备注 黄群慧 6 6 0 0 余恕莲 6 6 0 0 卢 晟 6 5 1 0 19 林 钢 3 3 0 0 报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况 （一）业务方面 公司与主要股东及实际控制人没有直接的业务关系， 具有独立完整业务结构 及自主经营能力。 （二）人员方面 公司及所属控股子公司均有独立的
5、劳动、 人事工资管理制度和独立的工效挂 钩、 绩效考核体系； 公司董事长、 总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬； 公司总经理及其他高级管理人员均未在控股股东单位任职。 股东向本公司推荐董 事、监事人选均通过合法程序进行，董事会和股东大会作出人事任免决定均能有 效执行， 不存在股东或实际控制人干预本公司董事会和股东大会已作出的人事任 免决定的情况。 （三）资产方面 公司拥有独立资产权属清晰，未出现公司控股股东占用公司资产、资金的 情况，上市公司也未向公司实际控制人及其关联方提供担保。 （四）机构方面 公司具有独立完整的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会等权 力机构、决策组织和监督机
6、构依法设立，并规范运作。公司管理机构设置由董事 会决定，不受控股股东干预。 （五）财务方面 公司设立独立的财务会计部门，按照企业会计制度建立了独立的会计 核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，办理了独立的税务登记； 公司财务决策依据公司章程等有关制度规定的决策程序独立进行，不存在控 20 股股东干预公司资金使用的情况。 综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了 “五分开” ，公司拥有独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。 四、高级管理人员考评、激励情况 公司修订了 高级管理人员基本年薪方案 、 高级管理人员绩效奖励 （暂行） 办法等高级管理人员激励制度，
7、董事会提名与薪酬委员会依据此制度对 2004 年度高级管理人员进行了考核，并将考核方案提交四届四次董事会审议并通过。 21 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会。 2005 年 5 月 25 日召开了公司 2004 年年度股东大会。会议通知刊载于 2005 年 3 月 30 日的证券时报 。会议由董事会召集。会议审议通过：1、修改公 司章程部分条款的议案。2、修改股东大会议事规则部分条款的议案。3、 修改独立董事制度部分条款的议案。4、关于更换董事的议案：5、关于更换 独立董事的议案。6、修订高级管理人员基本年薪方案中有关董事长部分的 议案。7
8、、修订高级管理人员绩效管理（暂行）办法有关董事长部分的议案。 8、2004 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。9、续聘 安永大华会计师事务所为公司进行 2005 年年报审计。10、公司 2004 年度董事会 工作报告。11、公司 2004 年度监事会工作报告。12、2004 年度财务决算报告。 13、 公司 2004 年度利润分配方案。 14、 公司 2005 年度日常关联交易的议案。 15、 审议董事会议事规则的议案 16、审议监事会议事规则的议案。股东大 会决议公告刊载于 2005 年 5 月 26 日的证券时报 。 22 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、报
9、告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况 报告期内，公司面临能源和原材料价格继续上涨、产品价格竞争激烈和主要 所属公司整体搬迁等不利条件，全体员工同心同德，内抓管理、外抓市场，并努 力做到搬迁、生产、销售三不误，终于取得了主营业务平稳发展、净利润较快增 长的良好业绩。2005 年公司实现主营业务收入 1,439,583.40 千元，与上年基本 持平；实现主营业务利润 312,899.56 千元，比上年增长 5.11%；实现净利润 53,256.02 千元，比上年增长 16.56%。 1）报告期内，公司所属苏州小羚羊电动车有限公司、苏州电瓷厂有限公司、 苏州轴承厂有限公司、苏州创元双喜乳业有
10、限公司等企业实施了扩张性、升级型 整体搬迁。通过搬迁，更新了生产设备、改进了工艺流程，提高了生产效率，优 化了物流体系，扩大了产能，提升了公司核心竞争力。同时，公司全体员工克服 愻愻这是我踏入社会的第一步，虽然只有一个月的时间，但是也让我看到了自己的很多欠缺，让我深知进入社会，还需要很多学校里学不到的能力，年轻的我，还应该更加努力。这次实习给了我一次成长的机会，让我受益匪浅。同时还要感谢公司的领导还有同事们对我的指导和教育。通过这次实习，的确学到了许多以前不懂的知识。这无疑对今后的工作有了一个认识，也对今后的 事业打下了一定的基础，更重要的是为以后的工作积累了宝贵的经验。 这次实习虽然结束了，
11、但却是我人生当中很有意义的一次经历。我坚信通 过这一段时间的实习，所获得的实践经验对我终身受益，在我毕业后的实际工 作中将不断的得到验证，我会不断的理解和体会实习中所学到的知识，在未来 的工作中我将把我所学到的理论知识和实践经验不断的应用到实际工作来，充分展示自我的个人价值和人生价值。为实现自我的理想和光明的前程努力。 上海宏盛科技发展股份有限公司上海宏盛科技发展股份有限公司 SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 二五年年度报告二五年年度报告 二六年四月七日二六年四月七日 G 宏盛2005年年度报告 1 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高
12、级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权。董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权。 公司董事长兼总经理龙长生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）袁茜小姐声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长兼总经理龙长生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会
13、计主管人员）袁茜小姐声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第五节 公司治理结构12 第六节 股东大会情况简介14 第七节 董事会报告15 第八节 监事会报告29 第九节 重要事项31 第十节 财务报告34 第十一节 备查文件目录35 G 宏盛2005年年度报告 2 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：上海宏盛科技发展股份有限公司 公司的法定英文名称：SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. 英文缩写：HST 2、公司法定代表人：
