1、HK-AO-C-010531 恒康乳业有限公司制度文件管理制度 共2页，第2 页流程文件恒康乳业有限公司制度文件管理制度文 件 号HK-AO-C-010531版 次1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标记处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1 目的及适用范围1.1 为了规范恒康乳业有限公司制度文件管理，提高公司制度文件的使用效率，特制定本程序；1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司各项制度文件的拟订、修改和执行；1.3 本程序由恒康乳业有限公司总经理办公室拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司总经理
2、办公室；1.4 本程序自2001年 月 日起执行。2 职责2.1 各部门经理负责拟订本部门职责范围内的相关制度文件，负责订正制度中的错误，负责修改制度文件；2.2 总经理负责审议、批准审批权限范围内的制度文件，负责在制度执行通知上签字后下发公司各部门执行；负责审议制度文件修改建议，确定是否修改制度文件；2.3 董事会负责审议、批准总经理审批权限范围外的制度文件，负责在制度执行通知上签字后下发公司各部门执行； 2.4 总经办、文秘中心负责接收制度文件并备案，负责填写制度文件管理台帐。3 流程概要3.1 制度文件的拟订3.1.1 根据制度类别的不同，相应制度由相关部门负责拟订：3.1.1.1 公司
3、审批权限、合同管理、后勤、考勤等行政管理制度：总经办拟订；3.1.1.2 公司薪酬、福利、招聘、职位管理、职级序列、考评、奖惩等人力资源管理制度：人力资源部拟订；3.1.1.3 公司各部门岗位职责说明书：人力资源部组织各部门拟订，人力资源部汇总；3.1.1.4 公司销售流程、销售政策等销售方面的制度：营销总监、销售部拟订；3.1.1.5 公司生产流程、生产管理等生产方面的制度：生产总监指定下属拟订；3.1.1.6 营销运作流程、新产品上市流程、营销政策等营销方面的制度：营销总监、市场部拟订；3.1.1.7 报销制度、财务政策、财务流等财务方面的制度：财务总监指定下属拟订；3.1.1.8 牛场管
4、理规章制度：牛场场长拟订；3.1.1.9 采购流程、采购规章制度：采购部拟订。3.2 制度文件的审批、执行3.2.1 各部门拟订完成各项制度初稿后，填写制度审批执行单，将制度文件作为附件附在制度审批执行单后，交给总经理审议；3.2.2 总经理根据制度审批权限，组织审议、批准制度文件：3.2.2.1 总经理审批权限外的制度：3.2.2.1.1 包括公司管理机构的设置（到部门一级），各副总级干部的人事管理制度（包括任职资格、薪酬、考评、奖惩等），重大营销、销售、生产、采购政策，审批权限、合同管理等公司基本管理制度；3.2.2.1.2 总经理初审，要求拟订部门订正错误后，提交给董事会审议；3.2.2
5、.1.3 董事会、总经理、拟订部门经理召开制度文件评审会议，审议制度文件，直至评审通过；3.2.2.1.4 董事会确定制度开始执行时间，拟订制度执行通知，董事长签字后下发公司各部门执行；3.2.2.1.5 制度文件交给总经办、文秘中心备案，总经办、文秘中心填写制度文件管理台帐；3.2.2.2 总经理审批权限内的制度： 3.2.2.2.1 包括公司各岗位的设置（部门级以下），部门经理及以下各岗位的人事管理制度（包括任职资格、薪酬、考评、奖惩等），营销、销售、生产、采购操作流程，一般行政管理制度等公司各管理制度；3.2.2.2.2 总经理、拟订部门经理及拟订人召开制度文件评审会议，审议制度文件，如
6、果出现错误，拟订部门及时订正，直至评审通过； 3.2.2.2.3 总经理确定制度开始执行时间，拟订制度执行通知，总经理签字后下发公司各部门执行；3.2.2.2.4 制度文件交给总经办、文秘中心备案，总经办、文秘中心填写制度文件管理台帐。3.3 制度文件的修改3.3.1 制度文件执行后，如制度使用部门发现制度文件有不当或不符合实际情况之处，可填写制度修改申请表，将制度文件附在表后，提交总经理申请修改制度文件；如果制度使用部门即为制度制定部门，也可以将制度修改稿附在表后，一同提交总经理审议；3.3.2 总经理审议制度修改申请表，如果认为确实需要修改制度，则签署意见后将制度修改申请表转给制度制定部门；如果认为不需要修改制度文件，则签署意见后将制度修改申请表退给提交部门；3.3.3 制度制定部门收到制度修改申请表后，转3.1制度文件拟订程序。4 相关程序文件 5 附录 制度审批执行单制度修改申请表制度文件管理台帐
