1、.139 市场部文员岗位说明书 .141 营销总部文员岗位说明书.143 销售部.146 销售部经理岗位说明书.146 销售部地区经理岗位说明书 .149 销售部家外业务经理岗位说明书 .152 销售部大客户业务经理岗位说明书 .154 销售部文员岗位说明书 .156 外贸部.158 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 外贸部经理岗位说明书.158 外贸部外贸主管岗位说明书 .161 外贸部业务员岗位说明书 .163 外贸部文员岗位说明书 .165 销售支持部.167 销售支持部经理岗位说明书.167 销售支持部物流主管岗位说明书 .170 销售支持部内勤主管岗位说明书 .172 销售支持部开单员
2、岗位说明书 .174 销售支持部跟单员岗位说明书 .176 物控部.179 物控部经理岗位说明书.179 计划主管岗位说明书 .181 计划员岗位说明书 .183 采购主管岗位说明书 .185 （五金设备）采购员岗位说明书 .187 （包材）采购员岗位说明书 .189 （化工/办公用品/劳保）采购员岗位说明书 .191 （废纸）采购员岗位说明书 .193 采购文员岗位说明书 .195 仓储主管岗位说明书 .197 班长岗位说明书 .199 收货员岗位说明书 .201 发货员岗位说明书 .203 跟卡员岗位说明书 .205 打单员岗位说明书 .207 生产运行部.209 生产运行部经理岗位说明书
3、.209 生产统计员岗位说明书 .211 生产技术员岗位说明书 .213 设备管理员岗位说明书 .215 安全管理员岗位说明书 .217 东升厂厂长岗位说明书.219 珠海厂厂长岗位说明书.221 品保部.223 品保部经理岗位说明书.223 分厂稽查主管岗位说明书 .225 质量体系主管岗位说明书 .227 投诉处理主管岗位说明书 .229 品保部文员岗位说明书 .231 检验主管岗位说明书 .233 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 进料检验员岗位说明书 .235 制程检验员岗位说明书 .237 审计部.239 审计部经理岗位说明书.239 审计师岗位说明书 .242 战略投资部.245 项
4、目策划主管岗位说明书 .245 运营管理主管岗位说明书 .247 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 高层管理人员高层管理人员 总裁总裁岗位说明书岗位说明书 岗位名称岗位名称总裁岗位编号 所属部门高层管理人员岗位定员 1 直接上级董事长工资等级暂不填 直接下级 副总裁、战略投资部总 经理 薪酬类型暂不填 本职概述：本职概述：根据董事会的委托，全面主持中顺纸业集团的经营管理工作，负责实施相应的发展战 略，完成董事会下达的年度经营目标 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：领导公司制定和实施总体战略 根据宏观经济发展、产业动态及公司的业务发展特点，组织制定公司的发展战略 负责组织实施公司的总体发
5、展战略 职职 责责 一一 工 作 任 务检查经营目标和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况及其他重大事宜 职责表述：领导公司制定和实施年度经营计划 根据董事会下达的年度经营目标，领导制定公司年度工作计划及阶段性工作计划 负责组织实施、控制经营计划的开展过程，并对结果负全面责任 职职 责责 二二 工 作 任 务 组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案 职责表述：领导制定和实施公司投资计划 根据公司整体发展战略，组织制定公司投资计划 职职 责责 三三 工 作 任 务 负责监督、控制投资计划的执行 职责表述：领导开展公关活动，建立良好的内外部沟通渠道 领导建立公司与政府机构、金融机构、媒体等组织之
6、间顺畅的沟通渠道 领导开展针对客户、供应商的社会公共关系活动，树立良好的企业形象 维护与社会公众的良好关系，创造有利的社会环境 职职 责责 四四 工 作 任 务 领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系 职职 职责表述：负责公司文化塑造工作 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 组织提炼、审计公司文化，宣传公司核心理念 责责 五五 工 作 任 务 领导企业文化建设，塑造和强化公司价值观 职责表述：其他日常工作等 负责公司员工队伍建设，培养和选拔中高层管理人员 主持召开总裁办公会，对重大事项进行决策 代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动 职职 责责 六六 工 作 任 务 负责处理公司重大突发
7、事件，并及时向董事会汇报 职职 责责 七七 职责表述：执行公司章程及董事会授予的其他职权，完成董事会交办的其他工作 工作权限：工作权限： 公司日常经营管理决策权 对董事会经营目标和重大投资决策的建议权 资源配置、中层管理人员人事调整的决策权 对公司各项工作的监督权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会授权内财务支出的审批权 对外代表公司的权力 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调内部协调 关系关系 董事会、副总裁、战略投资部总经理、各部门、各下属公司 外部协调外部协调 关系关系 政府机构、大客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等 任职资格：任
8、职资格： 教育水平教育水平 不限 专业专业不限 经验经验10 年以上相关行业管理经验，8 年以上企业高层管理经验 知识与知识与 技能技能 通晓企业管理知识，掌握投资管理、财务管理知识，具有法律、金融证券知识 能力能力具有非常强的领导能力、前瞻与决策能力、综合协调能力、计划与执行能力 其它：其它： 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 工作环境工作环境独立办公环境 使用工具使用工具/ / 设备设备 一般办公自动化设备，交通及通讯设备 工作时间工作时间 特征特征 无明显的节假日 所需记录所需记录 文档文档 各种工作文件等 备注：备注： 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 副总裁（运营）副总裁（运营）岗位说明
9、书岗位说明书 岗位名称岗位名称副总裁（运营）岗位编号 所属部门高层管理人员岗位定员 1 直接上级总裁工资等级暂不填 直接下级 行政总经理、营销总经理、生产总 经理、财务总经理、开发部经理 薪酬类型暂不填 本职概述：本职概述：全面负责公司各项经营管理工作，包括公司的日常经营管理、制度建设及完善、下属 员工岗位的组织配置、公司战略选择的参与等 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：组织领导公司的日常经营管理工作，落实董事会决议 组织领导公司职能管理、营销和生产活动，督促检查工作质量、效率等 审定签署公司合同，审批公司财务预算、决算，控制公司各项开支和成本消耗 选聘、任免部门经理，组织领导公司
10、的人员录用、考核、奖惩、晋升工作 职职 责责 一一 工 作 任 务 组织领导品牌建设工作，塑造公司形象，提高公司声誉 职责表述：协助总裁，负责公司重大经营与管理决策 负责审视公司运作环境和公司自身资源 参与拟订公司战略和对公司战略的审计及调整 参与制订公司中短期规划、计划和年度经营计划 职职 责责 二二 工 作 任 务 安排、组织、获取公司各类资源，推进公司经营目标的实现 职责表述：协助总裁，负责公司文化贯彻落实工作 组织领导公司制度体系的制订原则，保证公司文化的贯彻落实 领导组织各类活动，引导员工行为，培育公司文化理念 职职 责责 三三 工 作 任 务 组织营造公司卖点，展现公司文化 职责表
11、述：负责公司制度建设工作 领导建立健全公司的各类机制：如用人机制、留人机制、激励机制等 领导建立健全公司各类管理制度：如项目投资管理制度、财务管理制度、人力资源管 理制度、公司行政办公管理制度等 职职 责责 四四 工 作 任 务 领导建立健全公司各类运作规范：如公司项目运作规范、员工行为规范、部门间联系 及协调规范、公司各职能部门运作规范等 职职 责责 职责表述：建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 主持、推动关键管理流程和规章制度的运行，及时对组织和流程进行优化调整 根据实际情况，负责拟订公司内部管理机构设置方案、定岗定编方案，经过董事会审 批后执行 五
12、五 工 作 任 务 组织领导定期考核公司中层管理干部等重要人选的使用情况，并及时进行调整 职责表述：负责直接下属的组织管理工作 负责下属工作任务分派，指导下属完成各项工作 负责下属的绩效考核和评价 帮助解决下属工作中的困难，协调处理下属之间的工作纠纷 职职 责责 六六 工 作 任 务 负责下属能力开发、职业生涯指导和培训安排 职职 责责 七七 职责表述：完成领导交办的其他任务 工作权限：工作权限： 对中层及以上管理人员任免建议权 对公司员工聘用、奖惩、调岗、晋升的决定权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权，对薪酬方案修改、完善的建议执行权 总裁授权的财务审批权、资金使用权、费用开
13、支权 对公司各项日常工作的指挥权 公司年度经营计划的审核权 公司内部管理机构设置方案的拟订权 公司的具体规章的审批权 日常行政、业务文件的签署权 总裁授权处理的其他事项的审批权 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调内部协调 关系关系 集团公司各部门及分子公司 外部协调外部协调 关系关系 当地政府部门，相关业务往来单位等 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平 大学本科或以上学历 专业专业管理及相关专业 经验经验5 年以上工作经验，3 年以上管理岗位工作经验 知识与知识与 技能技能 掌握公司战略、市场营销、财务管理、人力资源管理、法律等方面的知识 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 能力能力 具备
14、很强的组织协调能力、判断与决策能力、沟通能力、人际交往能力、计划和执行 能力 其它：其它： 工作环境工作环境独立办公室 使用工具使用工具/ / 设备设备 一般办公自动化设备、交通及通讯设备 工作时间工作时间 特征特征 正常工作时间，偶尔加班、偶尔出差 所需记录所需记录 文档文档 各种工作文件 备注：备注： 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 副总裁（监察）副总裁（监察）岗位说明书岗位说明书 岗位名称岗位名称副总裁（监察）岗位编号 所属部门高层管理人员岗位定员 1 直接上级总裁工资等级暂不填 直接下级 品保部经理、审计部经 理 薪酬类型暂不填 本职概述：本职概述： 负责公司的检查稽核、对重大事项的调
15、查以及对产品质量的判定追溯工作 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：协助总裁，参与公司重大经营与管理决策 参与制定公司发展战略规划 参与制定公司年度经营计划和预算方案 参与公司重大财务、人事、业务问题的决策 及时了解公司各项审计和品保计划的执行情况，负责协调计划执行过程中出现的问题 职职 责责 一一 工 作 任 务 掌握和了解公司内外动态，及时向总裁反映，并提出建议 职责表述：分管品保部与审计部的工作，组织开展公司的监察稽查工作 负责建立健全监察稽查体系，组织制定公司监察稽查各项工作制度，规范工作程序 负责组织对公司大额投资、招投标、设备材料和办公用品采购等工作的日常监督 负责组织对公
16、司重大决策、重要人事任免、考核等工作的监督 职职 责责 二二 工 作 任 务 负责组织稽查、互查、抽查等工作 职责表述：负责组织产品、原料品质的抽检工作，以及产品质量的判定和追溯 负责组织对产品、原料品质的抽检工作 组织对产品质量问题的判定工作 职职 责责 三三 工 作 任 务 对造成产品质量的责任部门和责任人进行追溯 职责表述：负责组织调查处理各种违法违纪行为 负责受理集团各部门及所属分子公司员工的投诉和举报 负责组织违规违纪案件的调查、取证，并提出处理意见 负责受理违规违纪人员的申诉，组织复审和复核工作 职职 责责 四四 工 作 任 务 负责将触犯法律的案件及时移交司法机关 中顺纸业集团有
17、限公司岗位说明书 负责配合司法机关对有关案件进行查处 职责表述：指导、监督下属部门的工作 领导下属部门制定年度工作计划，完成年度任务目标 组织制定下属部门重大任务阶段工作计划，并协助实施 监督下属部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导 职职 责责 五五 工 作 任 务 负责评价与考核下属员工的工作 职职 责责 六六 职责表述：完成领导交办的其他任务 工作权限：工作权限： 授权范围内的管理决策权 对集团各部门及下属公司经营情况的监督审查权 对产品质量的判定和追溯权 权限内的财务审批权 对下属员工奖惩、任免、调动的建议权 对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免提名权 对所属下级工作的监督
18、、检查权 对所属下级工作争议的裁决权 对所属下级管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 总裁赋予的其他权力 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调内部协调 关系关系 集团公司各部门及分子公司 外部协调外部协调 关系关系 技术、卫生认证机构，审计事务所 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平 大学本科及以上 专业专业工商管理、审计及相关专业 经验经验5 年以上工作经验，3 年以上大中型企业的企业管理相关工作经验 知识与知识与 技能技能 精通企业管理、财务专业知识；熟悉造纸行业的主要运作流程 能力能力办事公正，较强的独立分析判断能力，决策能力，计划与组织能力，沟通协调能力 中顺纸业集团有限公司岗位说
19、明书 其它：其它： 工作环境工作环境独立办公室 使用工具使用工具/ / 设备设备 一般办公自动化设备，交通及通讯设备 工作时间工作时间 特征特征 正常工作时间，偶尔出差 所需记录所需记录 文档文档 重大事项审查表 备注：备注： 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 战略投资部总经理战略投资部总经理岗位说明书岗位说明书 岗位名称岗位名称战略投资部总经理岗位编号 所属部门高层管理人员岗位定员 1 直接上级总裁工资等级暂不填 直接下级 项目策划主管、运营管 理主管 薪酬类型暂不填 本职概述：本职概述：参与公司经营管理决策，负责公司的战略研究、项目论证、投融资管理，以及松散型 分子公司归口管理工作 职责与工
20、作任务：职责与工作任务： 职责表述：协助总裁，参与公司重大经营与管理决策 参与制定公司发展战略规划，并根据战略的要求，提出运作策略 参与制定公司年度经营计划、预算方案 参与公司重大财务、人事、业务问题的决策 参与公司重大投资、业务问题的决策，参投资项目的可行性分析和风险评估，提出相 关建议 职职 责责 一一 工 作 任 务 提供外部资金市场动态和公司财务状况等信息，为高层决策提供支持 职责表述：负责集团公司资金融通及上市准备工作 建立公司与政府机构、银行和证券公司等非银行金融机构之间顺畅的沟通渠道 根据公司战略目标和总体经营计划，制定具体的融资策略和融资计划 职职 责责 二二 工 作 任 务
21、负责组织融资方案的制定和具体实施，并对结果负责 职责表述：负责集团投资项目的论证审查 组织召集项目投资的论证会议 职职 责责 三三 工 作 任 务 组织编制投资项目的可研报告以及前景预测并向总裁汇报 职责表述：负责所属子公司运营状况的监控，及时提出预警 负责对子公司日常运营以及资产、资金、收入、支出等进行续时监控，及时发现问题， 做出风险预警 负责就发现的风险隐患，提请总裁召开办公会议，作出解决方案 经常走访下属公司，并针对特定的问题做深入的调查、分析、研究，提交研究报告 职职 责责 四四 工 作 任 务 根据公司发展战略和下属公司发展的实际状况，撰写集团公司发展建议报告 职职 责责 五五 职
22、责表述：指导、监督下属部门的工作 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 领导下属部门制定年度工作计划，完成年度任务目标 组织制定下属部门重大任务阶段工作计划，并协助实施 工 作 任 务 监督下属部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导 职职 责责 六六 职责表述：完成领导交办的其他任务 工作权限：工作权限： 授权范围内的管理决策权 对下属公司考核方案的拟定权 对下属公司经营情况的监督权 权限内的财务审批权 在总裁授权下，代表集团参加外事活动权力 对下属员工奖惩、任免、调动的建议权 对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免提名权 对所属下级工作的监督、检查权 对所属下级工作争议的裁决权 对所属下
23、级管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 总裁赋予的其他权力 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调内部协调 关系关系 公司各部门、下属公司 外部协调外部协调 关系关系 政府、行业管理、会计师事务所、咨询公司等 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平 大学本科及以上 专业专业金融、工商管理及相关专业 经验经验5 年以上工作经验，3 年以上大中型企业的战略管理、企业管理相关工作经验 知识与知识与 技能技能 精通企业管理、财经、投资专业知识；熟悉造纸行业的相关政策 能力能力 较强的独立分析判断能力，战略思考能力，决策能力，计划与组织能力，沟通协调能 力 其它：其它： 工作环境工作环境 独立办公室 中
24、顺纸业集团有限公司岗位说明书 使用工具使用工具/ / 设备设备 一般办公自动化设备 工作时间工作时间 特征特征 正常工作时间 所需记录所需记录 文档文档 下属公司经营状况报告、管理制度检查计划、下属公司走访登记表等 备注：备注： 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 营销总经理营销总经理岗位说明书岗位说明书 岗位名称岗位名称营销总经理岗位编号 所属部门高层管理人员岗位定员 1 直接上级副总裁（运营）工资等级暂不填 直接下级 市场部经理、销售部经 理、外贸部经理、销售 支持部经理、营销总部 文员 薪酬类型暂不填 本职概述：本职概述：参与公司经营管理决策，负责营造一个良好的营销平台，制定并监督执行营销策
25、略， 完善营销组织及管理制度，打造团结敏锐营销队伍，完成中顺集团营销任务 职责与工作任务：职责与工作任务： 职责表述：协助运营副总裁，参与公司重大经营与管理决策 参与制定公司发展战略规划 参与制定公司年度经营计划和预算方案 参与公司重大财务、人事、业务问题的决策 及时了解公司各项营销计划的执行情况，负责协调营销计划执行过程中出现的问题 职职 责责 一一 工 作 任 务 掌握和了解公司内外动态，及时向运营副总裁反映，并提出建议 职责表述：组织制定营销总部的营销策略、营销管理制度、工作计划，并监督实施 设计规划中长期营销战略与年度策略大纲 组织、领导属下各部制定并全面执行各项营销策略、政策，检查、
26、监控营销活动 组织制定营销总部的各项管理制度，并监督执行 根据集团发展的总体战略和要求制定和修改营销总部的工作计划 职职 责责 二二 工 作 任 务 督导下属各部门制定部门计划，并监督执行 职责表述：指导、监督下属部门的工作，建设营销队伍 规划设计营销人力资源开发大纲 组织规划、设计、建设营销组织，打造一支团结、敏锐、坚不可摧的营销队伍 职职 责责 三三 工 作 任 务 督导、激励、评价下属各部的工作，提议或决定对下属人员的任免、奖罚 职责表述：控制营销中活动、及其他费用的支出 职职 责责 四四 工 制定相应活动的费用预算 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 作 任 务 审批、审核营销活动的费用支
27、出 职责表述：协调关系 协调营销总部与其他部门的工作关系 职职 责责 五五 工 作 任 务 协调营销总部属下部门、人员与工作关系 职责表述： 组织营销活动及处理突发事情 负责组织营销活动中的重大事件 职职 责责 六六 工 作 任 务 处理营销部的突发事情 职职 责责 七七 职责表述：完成领导交办的其他任务 工作权限：工作权限： 授权范围内的管理决策权 对营销管理工作的监控权 权限内的财务审批权 在运营副总裁授权下，代表集团参加外事活动权力 对下属员工奖惩、任免、调动的建议权 对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免提名权 对所属下级工作的监督、检查权 对所属下级工作争议的裁决权 对所属下级管理水
28、平、业务水平和业绩的考核评价权 运营副总裁赋予的其他权力 工作协作关系：工作协作关系： 内部协调内部协调 关系关系 生产总部、行政总部、财务总部、各分子公司 外部协调外部协调 关系关系 经销商、造纸同行企业、造纸协会、相关政府部门 任职资格：任职资格： 教育水平教育水平 大学本科及以上学历 专业专业管理学、市场营销专业、工商管理等相关专业 经验经验5 年以上管理工作经验，3 年以上营销相关岗位工作经验 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 知识与知识与 技能技能 具备公司管理、市场管理知识，掌握公司、市场运作技能 能力能力具有很强的管理能力、具有较强的工作协调能力 其它：其它： 工作环境工作环境独立
29、办公室 使用工具使用工具/ / 设备设备 一般办公自动化设备 工作时间工作时间 特征特征 经常出差 所需记录所需记录 文档文档 每日销售报表、市场信息表 备注：备注： 中顺纸业集团有限公司岗位说明书 行政总经理行Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第1页 涟钢集团业务流程报告 北大纵横管理咨询公司 2003年1月 Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第2页 涟钢主体业务流程逻辑关系图 销售计划 生产 计划 生产调 度 合同预排 经销商管
30、 理 订单 处理 合同 签订 价格调 整 成品 入库 发运 调度 售后异 议处理 发运计划 合同签订 与执行 价格制定 及调整 供应商 管理 采购异 议处理 日供料 计划 入库 内部 转库 出库 运输 年度预 算制定 技术指标 制定 营销 设备计划 与编制 设备日常 管理 检修计划 与实施 内部异议 处理 生产 财务 采购 财务预算及 预算调整 采购核算 采购结算 销售核算 异议处理 结算 出入库核 算 销售产品 入库核算 销售结算 资金管理费用管理 固定资 产处理 成本核算价格管理 采购检验 半成品、 成品检验 品质异 议处理 仓储 Copyright2002 By Alliance PKU
31、 Management Consultants Ltd. 第3页 生产部业务流程逻辑图 生产部年度生产经营 综合计划编制流程 PRO-001 生产部季/月度生产 经营综合计划编制 流程PRO-002 生产部旬轧钢计划 编制流程PRO-003 生产部炼钢轧钢 作业卡编制流程 PRO-004 生产部生产日计 划表编制流程 PRO-005 生产部日用料 计划编制流程 PRO-006 生产部煤气 热值平衡流程 PRO-009 生产部水电检 修计划编制流程 PRO-010 生产部追补采购 计划编制流程 PRO-007 生产部生产 调度流程 PRO-008 营销公司 采购部 仓储部 财务部 机动设备部 C
32、opyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第4页 生产部流程树 生产部流程 计划编制流程 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程 （1）、（2） PRO-001 生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程 PRO-002 日计划编制流程生产部生产日计划表编制流程 PRO-005 生产部旬轧钢计划编制流程 PRO-003 生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程 PRO-004 生产部编制日用料计划流程 PRO-006 生产部追补采购计划编制流程 PRO-007 生产部生产调度流程 PRO-008 生产部煤气热值平衡流程
33、 PRO-009 生产部水电检修计划编制流程 PRO-010 日常调度流程 公司党政办发文流程 OFF-001 Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第5页 生产计 划员 生产计划 科科长 主管副 部长 生产部 部长 职能部 门 二级单位 党政办 公司党政 办秘书科 总经理 办公会 收集 资料 E-会议纪要 提供 资料 编制 E-年度大、中修预计计划（机动部） 各单位 统计报 表 部内会议 审核 E-编制年度计划的通知、年度计划 编制大纲、年度主要产品产量计划 N 签字 Y 年计划编制 流程（2） E-相关信息（注示
34、2） E-编制年度计划的通知、年度计划编制大 纲、经1审的：年度主要产品产量计划 E-资料要求 确定下年度利 润、钢产量 相关流程 （注示1） 二级厂信息 流转流程 MAU-001 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）PRO-001 注示2：统计报表和2号软件数据（信息管理部综合管理员）、年度销售计划草案 （营销公司综合计划科主管）、年度新产品开发计划（技术中心新产品开发科） 、年度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、技改项目投产情况介绍（技改 指挥部综合计划科）、年度保生产配套改造项目实施计划（规划发展部规划科相 关规划员）、年度技术经济指标及能耗指标草稿（技术中心综合科）、
35、年度配煤 配矿方案（技术中心铁前科）、物资库存情况（仓储部综合计划科、二级厂生产 计划科）、确保生产计划完成的措施及要求（二级厂生产技术科）、年度运输计 划（生产部运输科）可供应资源情况（采购部综合计划科） TEC-011 注示1：营销公司年度销售计划制定流程SAL-001（营销公司综 合计划科）、机动部年度主要生产设备检修计划编制流程EQU -014（机动部检修科）、技术中心技术经济指标及能耗指标制 定流程TEC-004（技术中心综合科）、技术中心年度配煤、配 矿方案编制流程TEC001（技术中心铁前科） 检修科 Copyright2002 By Alliance PKU Managemen
36、t Consultants Ltd. 第6页 生产计 划员 生产计划 科科长 主管副 部长 生产部 部长 职能部 门 二级单位 党政办 公司党政 办秘书科 总经理 办公会 年计划编制 流程（1） 编制 E-相关信息（注示2） 审核 E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材 类除外）草稿 N Y E-下年度损益预测表、下年度二 级单位利润、成本降低额预测表 调整专业计 划并反馈 经1审的：E-年度生产经营综合计划、年 度采购计划（设材类除外）草稿 修改 E-反馈意见 E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿 N 审核 N Y 审核 N Y 审批 N Y E-年度生产经营综合
37、计划、年度采购 计划（设材类除外）修改稿 经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度 采购计划（设材类除外）修改稿 查询 Y 调整专 业计划 修改意见 E-调整后的专业计划 拟文 公司党政办发 文流程0FF-001 经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿 审核 N Y 审核 N Y 审核 N Y 签字 经3审的：E-年度生产经营综合计划 、 年度采购计划（设材类除外） 二级厂信息反 馈流程MAU-001 财务部年度预 算编制流程 经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度 采购计划（设材类除外）修改稿 E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外） 经1审的：E
38、-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外） 经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外） 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（2）PRO-001 TEC-001TEC-004 年度生产经 营综合计划 草稿 年度技术经济指 标及能耗指标定 稿 是否需 要调整 Copyright2002 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第7页 流程说明： 经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度 损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。 对年度主要产品产量计划的部内会议审核由生产部部长组织生产
