资源描述
10% 2,800,000 2,800,000 - 中国银行－华夏行业精选股票型证 券投资基金(LOF) 基金、 理财产品等其他 （06） 2.02% 2,699,880 - - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2,699,880 人民币普通股 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 1,734,261 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 1,106,871 人民币普通股 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 602,231 人民币普通股 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 521,315 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002 深 409,911 人民币普通股 陕西枣园油脂储备库有限公司 349,200 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期 349,189 人民币普通股 曾步光 339,860 人民币普通股 王新文 333,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 林秀海先生为林秀浩先生之兄，林秀伟先生为林秀浩先生之弟， 林锡浩先生为林秀浩先生之妻弟。其他无限售股东未知其关联关系。 三、股票发行和上市情况三、股票发行和上市情况 （一）新股发行情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准黑牛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 （证监许可[2010]253 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）3,350 万股，发行价格为 27.00 元/股，募集资金总额 904,500,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 854,885,990.90 元。立信大华 会计师事务所有限公司对上述资金进行审计，并出具了立信大华验字[2010]031 号《验资报告》验证确认。 黑牛食品股份有限公司 2010 年度报告 8 8 8 8 8 8 8 根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010 年第一 期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)规定，发行权益性证券过程中的广 告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并 要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司本期将原计入发行费用的路演推介费等 8,625,158.10 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 863,511,149.00 元。 （二）新股上市情况 经深圳证券交易所 《关于黑牛食品股份有限公司人民币普通股股票上市交易 的通知》 （深证上[2010]113 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证 券交易所上市，证券简称“黑牛食品” ，股票代码“002387” ；其中网上资金申购 定价发行的 2,680 万股于 2010 年 4 月 13 日上市交易，根据《证券发行与承销管 理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市 交易日即 2010 年 4 月 13 日起锁定 3 个月后方可上市流通， 网下配售股份 670 万 股于 2010 年 7 月 13 日上市交易。 （三）公司无内部职工股。 四、控股股东及实际控制人介绍四、控股股东及实际控制人介绍 （一）公司的控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，为林秀浩先生，其相关 情况如下： 林秀浩，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生，大专学历。揭 阳市第二届人大代表、 汕头市第十二届人大代表、 广东省第十、 十一届人大代表， 汕头市青年联合会副主席，汕头市民营商会副会长，汕头市工商业联合会总商会 第十三届执行委员、副会长，汕头市经济技术合作交流会协会副主席，潮商大会 副主席。曾获广东省“五一”劳动奖章，为中华人民共和国《速溶豆粉和豆奶粉》 国家标准和中华人民共和国《复合麦片》轻工行业标准的主要起草人之一。 1979 年至 1984 年在中国海军陆战队第一旅服役；1985 年至 1994 年创办个 体运输队；曾任职汕头市金园区黑牛食品有限公司、黑牛食品工业有限公司、汕 头市佳美工业有限公司。现任黑牛食品股份有限公司董事长，揭东县黑牛食品工 黑牛食品股份有限公司 2010 年度报告 9 9 9 9 9 9 9 业有限公司执行董事（法定代表人） 、总经理，辽宁黑牛食品工业有限公司执行 董事（法定代表人） ，安徽省黑牛食品工业有限公司执行董事（法定代表人） 、总 经理，陕西黑牛食品工业有限公司执行董事（法定代表人） 、总经理。 （二）公司的实际控制人与公司的产权及控制关系的方框图 47.19% （三）其他持股 10%以上的股东情况 报告期内，公司无其他持股 10%以上的股东。 林秀浩 黑牛食品股份有限公司 黑牛食品股份有限公司 2010 年度报告 10 10 10 10 10 10 10 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员和员工情况员工情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况一、董事、监事、高级管理人员持股变动及薪酬情况 姓名 职务 性 别 出生日 期 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 从公司领 取的报酬 （万元） （税前） 从股东或 其他单位 领取的报 酬 林秀浩 董事长 男 1962.11 2007.12.23 2010.12.23 63,000,000 63,000,000 60.00 否 许培坤 副董事长、 总经理 男 1951.04 2007.12.23 2010.12.23 8,000,000 8,000,000 26.50 否 林秀海 董事、副总 经理 男 1959.11 2007.12.23 2010.12.23 4,000,000 4,000,000 16.17 否 陈 茹 董事 女 1969.11 2007.12.23 2010.12.23 0.00 否 刘冠军 董事 男 1981.03 2007.12.23 2010.12.23 3,000,000 3,000,000 0.00 否 黄树忠 董事、董事 会秘书 男 1970.02 2007.12.23 2010.12.23 11.85 否 姚明安 独立董事 男 1964.05 2007.12.23 2010.12.23 5.00 否 陈洁辉 独立董事 男 1963.12 2007.12.23 2010.12.23 5.00 否 吴东旭 独立董事 男 1969.01 2007.12.23 2010.12.23 5.00 否 林锡浩 监事会主席 男 1968.05 2007.12.23 2010.12.23 4,000,000 4,000,000 9.60 否 黄翘 监事 女 1953.01 2007.12.23 2010.12.23 4.60 否 吴大飞 监事 男 1949.12 2007.12.23 2010.12.23 6.24 否 黄逊才 副总经理 男 1971.08 2007.12.23 2010.12.23 13.25 否 林锡钦 副总经理 男 1956.09 2007.12.23 2010.12.23 11.85 否 曾燕芬 副总经理 女 1969.10 2007.12.23 2010.12.23 11.85 否 陈克玫 副总经理 女 1968.11 2007.12.23 2010.12.23 11.85 否 陈焕逵 副总经理 男 1974.07 2007.12.23 2010.12.23 13.93 否 何玉龙 财务总监 男 1971.02 2007.12.23 2010.12.23 11.85 否 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （一）现任董事主要工作经历 1、林秀浩 林秀浩，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生，大专学历。现 任黑牛食品股份有限公司董事长，揭东县黑牛食品工业有限公司执行董事（法定 代表人） 、总经理，辽宁黑牛食品工业有限公司执行董事（法定代表人） ，安徽省 黑牛食品工业有限公司执行董事（法定代表人） 、总经理，陕西黑牛食品工业有 限公司执行董事（法定代表人） 、总经理。 2、许培坤 许培坤，男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 4 月出生，大专学历，经 黑牛食品股份有限公司 2010 年度报告 11 11 11 11 11 11 11 济师。2001 年至 2007 年就职于黑牛食品工业有限公司，曾任常务副总经理。现 任黑牛食品股份有限公司总经理。 3、林秀海 林秀海，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 11 月出生，高中学历。2002 年至 2007 年 12 月，在黑牛食品工业有限公司工作，曾任副总经理。现任黑牛食 品股份有限公司董事、副总经理。 4、陈茹 陈茹，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年 11 月出生，大专学历。2000 年 7 月至 2006 年 12 月在黑牛食品工业有限公司工作，曾任副总经理、公司党支 部书记。现任黑牛食品股份有限公司董事。 5、刘冠军 刘冠军，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 3 月出生，大专学历。2003 年至今任职北京宏明诚信投资咨询有限公司。现任黑牛食品股份有限公司董事。 6、黄树忠 黄树忠，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 2 月出生，大专学历，会 计师、审计师。2007 年 5 月开始在黑牛食品工业有限公司任职。现任黑牛食品 股份有限公司董事、董事会秘书。 7、姚明安 姚明安，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 5 月出生，硕士研究生学 历，副教授。1990 年 6 月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士 学位；1990 年 7 月至今任教于汕头大学商学院，现任汕头大学副教授，硕士研 究生导师，监察审计处副处长。其间于 1994 至 2001 年，先后任汕头市汕大会计 师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师。 现任黑牛食品股份有限公司独 立董事。 8、陈洁辉 陈洁辉，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 12 月出生，大专学历，高 级实验师。1985 年毕业于汕头大学医学院，留校于汕大生物系工作至今；1985 年 10 至 11 月到中山大学进修；1994 年 7 至 8 月到北京大学进修；1999 年被评 定为高级实验师，主要从事食品研发和质量管理工作。其它职务：中国生化学会 会员、中国食品学会会员、广东省科技专家库专家、汕头市食品安全委员会专家 黑牛食品股份有限公司 2010 年度报告 12 12 12 12 12 12 12 组成员、汕头市美食协会技术顾问等。现任黑牛食品股份有限公司独立董事。 9、吴东旭 吴东旭，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 1 月出生，硕士研究生学 历。1987 年至 1991 年就读于北京工商大学，获食品工程学士学位；1991 年 9 月 至 1993 年 6 月就职于机械部中国包装食品机械总公司，任工程师，负责食品工 程设计建设管理工作； 1993年6月至1996年2月就职于Cosa Liebermann Co. Ltd. China，任业务经理，为欧洲农产品/食品深加工设备在中国做技术支持及市场开 发工作；1996 年 2 月至 2000 年就职于 Asia Speciality ingredients Company， 为首席代表，负责建立公司并负责 ADM 蛋白产品中国市场营销，建立大豆蛋白经 销商网络；2000 年至 2002 年就读于巴尔地莫大学 Merrick 商学院和马里兰州 Loyola 学院，获得金融和市场学工商管理硕士学位；2002 年至 2003 年于美国 ADM 公司技术中心，从事大豆蛋白技术研究；2004 年至今，任金海食品工业公司 食用蛋白技术总监、副总经理，从事大豆蛋白生产及应用。现任黑牛食品股份有 限公司独立董事。 （二）公司监事情况 1、林锡浩 林锡浩，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 5 月出生，中学文化。1998 年至 2007 年 12 月就职于黑牛食品工业有限公司，曾任监事。现任黑牛食品股份 有限公司监事会主席，揭东县黑牛食品工业有限公司、辽宁黑牛食品工业有限公 司、安徽省黑牛食品工业有限公司、陕西黑牛食品工业有限公司监事。 2、黄翘 黄翘，女，中国国籍，无境外居留权，1953 年 1 月出生，大专学历，初级 会计师。 2001 年 3 月至 2007 年 12 月在黑牛食品工业有限公司工作，曾任终端 部经理。现任黑牛食品股份有限公司监事、销售部总监。 3、吴大飞 吴大飞，男，中国国籍，无境外居留权，1949 年 12 月出生，大专学历，政 工师。2003 年 9 月至 2007 年 12 月在黑牛食品工业有限公司任职，曾任人力资 源中心总监。现任黑牛食品股份有限公司职工监事、人力资源中心总监。 （三）高级管理人员情况 1、许培坤 黑牛食品股份有限公司 2010 年度报告 13 13 13 13 13 13 13 现任本公司总经理，简介详见本节“董事” 。 2、林秀海 现任本公司副总经理，简介详见本节“董事” 。 3、黄树忠 现任本公司董事会秘书，简介详见本节“董事” 。 4、黄逊才 黄逊才，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 8 月出生，大专学历。1998 年至 2007 年 12 月在黑牛食品工业有限公司任职，曾任副总经理。现任黑牛食品 股份有限公司副总经理。 5、林锡钦 林锡钦，男，中国国籍, 无境外居留权，1956 年 9 月出生，高中学历。2005 年 1 月至 2007 年 12 月在黑牛食品工业有限公司任职，曾任副总经理；2007 年 9 月兼辽宁黑牛食品工业有限公司副总经理，现任黑牛食品股份有限公司副总经 理。 6、曾燕芬 曾燕芬，女，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月出生，大专学历。1998 年至 2007 年 12 月在黑牛食品工业有限公司工作，曾任财务总监。现任黑牛食品 股份有限公司副总经理。 7、陈克玫 陈克玫，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年 11 月出生，大专学历，现 就读中国政法大学在职研究生。2003 年 4 月至 2007 年 12 月在黑牛食品工业有 限公司就职，曾任行政中心总监兼办公室主任。现任黑牛食品股份有限公司副总 经理。 8、陈焕逵 陈焕逵，男，中国国籍，无境外居留权，1998 年至 2007 年 12 月在黑牛食 品工业有限公司任职，曾任终端部总监。现任黑牛食品股份有限公司副总经理。 9、何玉龙 何玉龙，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 2 月出生，硕士研究生学 历，会计师。1996 年至 2007 年在华储实业有限公司任财务结算中心经理；2007 年 9 月至 2007 年 12 月在黑牛食品工业有限公司任职。 现任黑牛食品股份有限公 黑牛食品股份有限公司 2010 年度报告 nⅳ⨊䅂鎂亨꣑텎뾚ꇈ!ကā␀ two_directions.poⅴ✊䅂ઢ琀砀琀鎂沨ꢪ썏Ɠ_~렀죿ㆡꨀ�↡꼀�↡ᠲ↢⇁가�↡︀�↡�↡�↡��↡豈�↡�↡⇂�↡묀�↡⇤↡관↡ òÁ酰܆ꄀ 酰舀瀀ဎਡ䈥ꉁu舸ꢓ푬沨艒 İ
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....................................................................................................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ..................................................................................................................... 6 第三节 股本变动及股东情况 ........................................................................................................................... 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................... 12 第五节 公司治理结构 ..................................................................................................................................... 18 第六节 股东大会情况简介 ............................................................................................................................. 32 第七节 董事会报告......................................................................................................................................... 34 第八节 监事会报告 ....................................................................................................................................... 64 第九节 重要事项............................................................................................................................................. 68 第十节 财务报告........................................................................................................................................... 77 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................... 130 广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 4 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：公司中文名称： 广东南洋电缆集团股份有限公司 中中 文文 简简 称：称： 南洋股份 公司英文名称：公司英文名称： GUANGDONG NANYANG CABLE GROUP HOLDING CO.,LTD 英英 文文 简简 称：称： NANYANG HOLDING 二、公司法定代表人二、公司法定代表人： 郑钟南 三三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书、投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 曾理 曾理 联系地址 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 电话 0754-86332188 0754-86332188 传真 0754-86332188 0754-86332188 电子信箱 zl1949@ zl1949@ 四、公司注册及办公地址：四、公司注册及办公地址： 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 邮邮 政政 编编 号：号： 515041 国际互联网网址：国际互联网网址： 电电 子子 信信 箱：箱： zl1949@ 五、公司信息披露报纸：五、公司信息披露报纸： 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告网址：登载年度报告网址： 年度报告备置办公地点：年度报告备置办公地点： 公司办公地址 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股股 票票 简简 称：称： 南洋股份 股股 票票 代代 码：码： 002212 七、其他有关资料：七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期： 1985 年 8 月 30 日 广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 5 公司首次注册登记地址：公司首次注册登记地址： 汕头市长厦村二巷 4 号 公司最近一次变更注册登记时间公司最近一次变更注册登记时间：： 2010 年 11 月 13 日 公司最近一次变更注册登记地址：公司最近一次变更注册登记地址： 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 企业企业法人营业执法人营业执照注册号：照注册号： 440000000035814 公司税务登记号码：公司税务登记号码： 440507192935811 公司组织机构代码：公司组织机构代码： 19293581-1 公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所： 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：公司聘请的会计师事务所办公地址：广东省广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、 主要主要会计会计数据数据 单位：元 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入 1,856,637,971.95 1,262,525,992.50 47.06% 1,376,516,012.03 利润总额 205,379,918.17 187,718,575.97 9.41% 171,606,606.42 归属于上市公司 股东的净利润 131,229,703.52 127,974,300.66 2.54% 125,827,106.97 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 132,291,451.45 126,546,184.24 4.54% 125,393,708.08 经营活动产生的 现金流量净额 -116,675,112.13 -51,685,414.21 -125.74% 106,446,140.72 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 （％） 2008 年末 总资产 1,867,898,267.25 1,406,208,198.30 32.83% 1,258,905,460.32 归属于上市公司 股东的所有者权 益 1,536,335,363.98 1,007,768,890.46 52.45% 1,030,794,589.80 股本 255,130,000.00 226,500,000.00 12.64% 151,000,000.00 二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：元 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减 （％） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.56 0.57 -1.75% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.57 -1.75% 0.57 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.57 0.56 1.79% 0.57 加权平均净资产收益率 （%） 11.19% 12.43% -1.24% 13.63% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 11.28% 12.29% -1.01% 13.58% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） -0.46 -0.23 -100.00% 0.70 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增 减（％） 2008 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 6.02 4.45 35.28% 6.83 广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 7 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -246,387.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 496,578.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,500,721.39 少数股东权益影响额 -44,098.06 所得税影响额 232,880.38 合计 -1,061,747.93 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 169,351,687 74.77% 28,630,000 -31,781 28,598,219 197,949,906 77.59% 1、国家持股 2、国有法人持股 5,967,000 5,967,000 5,967,000 2.34% 3、其他内资持股 169,161,000 74.68% 22,663,000 22,663,000 191,824,000 75.19% 其中： 境内非国有法 人持股 16,800,000 16,800,000 16,800,000 6.58% 境内自然人持股 169,161,000 74.68% 5,863,000 5,863,000 175,024,000 68.60% 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 190,687 0.08% -31,781 -31,781 158,906 0.06% 二、无限售条件股份 57,148,313 25.23% 31,781 31,781 57,180,094 22.41% 1、人民币普通股 57,148,313 25.23% 31,781 31,781 57,180,094 22.41% 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 226,500,000 100.00% 28,630,000 28,630,000 255,130,000 100.00% 广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 8 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 郑钟南 156,528,165 0 2,863,000 159,391,165 首次公开发行承诺限 售；非公开发行承诺限 售 2011-2-1； 2013-10-12 郑巧娇 8,225,835 0 0 8,225,835 首次公开发行承诺限售 2011-2-1 许贝娜 4,237,500 0 0 4,237,500 首次公开发行承诺限售 2011-2-1 章先杰 169,500 0 0 169,500 首次公开发行承诺限售 2011-2-1 李先飞 127,125 31,781 0 95,344 首次公开发行承诺限售 2009-2-1 陈琼辉 63,563 0 0 63,563 首次公开发行承诺限 售，由于陈琼辉女士于 2010 年 9 月 10 日辞去 公司董事会秘书、副总 经理职务，按规定持有 公司股票的高级管理人 员在离职后 6 个月内不 得出售公司股票，因此 其报告内解除限售的股 份仍属于限售股。 2009-2-1 常州投资集团有限 公司 0 0 4,000
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