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股票代码：600312 股票简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 二○○二年四月 平高电气公司 2001 年年报，第 2 页 共 55 页 Pinggao Electric 河南平高电气股份有限公司 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 目 录 重要提示........................................................................................... 3 一、公司基本情况简介................................................................... 4 二、会计数据和业务数据摘要....................................................... 5 三、股本变动及股东情况............................................................... 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................. . 8 五、公司治理结构......................................................................... . 9 六、股东大会情况简介................................................................. 12 七、董事会报告............................................................................. 13 八、监事会报告............................................................................. 22 九、重要事项................................................................................. 23 十、财务报告................................................................................. 26 十一、备查文件目录..................................................................... 55 平高电气公司 2001 年年报，第 3 页 共 55 页 Pinggao Electric 河南平高电气股份有限公司 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本公司2 0 0 1 年度财务会计报告经深圳大华天诚会计师事务所审 计，并出具无保留意见审计报告。 平高电气公司 2001 年年报，第 4 页 共 55 页 Pinggao Electric 河南平高电气股份有限公司 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：河南平高电气股份有限公司 公司中文名称缩写：平高电气 公司英文名称：HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HPEC （二）公司法定代表人：张炳文 （三）公司董事会秘书：刘伟 证券事务代表：程占彪 联系地址：河南省平顶山市南环东路2 2 号 电话：0375- 3804064 传真：0375- 3887040 电子信箱：tyzqb@ （四）公司注册地址：河南省平顶山市南环东路2 2 号 公司办公地址：河南省平顶山市南环东路2 2 号 邮政编码：467001 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：pinggao@ （五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：平高电气 股票代码：600312 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年7月12日 平高电气公司 2001 年年报，第 5 页 共 55 页 Pinggao Electric 河南平高电气股份有限公司 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 公司首次注册登记地址：河南省平顶山市南环东路2 2 号 企业法人营业执照注册号：4100001004822—3/5 税务登记号码：4 1 0 4 1 1 7 1 2 6 4 5 6 4 0 公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大道5 0 2 2 号联合广场B 座1 1 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 利润总额5 2 , 9 6 8 , 5 9 9 . 3 0 净利润4 4 , 1 0 7 , 8 0 8 . 9 2 扣除非经常性损益后的净利润*3 3 , 5 3 3 , 8 0 8 . 9 2 主营业务利润1 2 3 , 9 5 6 , 5 6 5 . 7 0 其他业务利润3 , 9 8 4 , 2 6 4 . 5 7 营业利润5 4 , 4 9 6 , 1 2 3 . 5 5 投资收益- - - 补贴收入- - - 营业外收支净额- 1 , 5 2 7 , 5 2 4 . 2 5 经营活动产生的现金流量净额- 3 5 , 2 9 4 , 0 0 2 . 5 9 现金及现金等价物净增加额5 4 1 , 4 3 0 , 3 1 8 . 9 3 单位：元 * 注：本公司报告期内非经常性损益为经河南省财政厅以“豫财企[2001]127号”文件批复，同意对 本公司2001年所得税按33%征收，返还18%项目，金额为1 0 , 5 7 4 , 0 0 0 . 0 0 元。该公告已于2 0 0 1 年1 2 月 1 5 日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 。 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 项 目单位2001年度2000年度1999年度 主营业务收入元4 9 3 , 1 8 7 , 6 3 5 . 9 7 5 0 0 , 4 6 4 , 2 9 8 . 0 4 5 1 0 , 3 1 8 , 3 4 7 . 1 3 净利润元4 4 , 1 0 7 , 8 0 8 . 9 23 3 , 1 8 3 , 9 8 6 . 6 73 5 , 5 4 9 , 3 8 1 . 6 9 总资产元1 , 3 1 8 , 0 9 9 , 4 2 5 . 7 0 5 5 0 , 4 0 0 , 5 9 3 . 4 4 4 8 8 , 5 1 9 , 2 1 9 . 9 4 股东权益（不含少数股东权益）元8 8 1 , 8 1 2 , 9 8 5 . 5 8 1 7 2 , 8 0 9 , 0 3 6 . 5 9 1 5 5 , 5 4 9 , 3 8 1 . 6 9 全面摊薄每股收益元/ 股0 . 2 40 . 1 80 . 2 9 加权平均每股收益元/ 股0 . 2 50 . 2 60 . 2 9 扣除非经常性损益后的每股收益 元/ 股0 . 1 80 . 2 50 . 2 8 每股净资产元4 . 8 11 . 4 01 . 2 6 调整后的每股净资产元4 . 8 11 . 4 01 . 2 6 每股经营活动产生的现金流量净额元- 0 . 1 90 . 4 90 . 2 3 全面摊薄净资产收益率5 . 0 0 %1 2 . 8 6 %2 2 . 8 5 % 加权平均净资产收益率5 . 1 3 %1 8 . 5 7 %2 2 . 8 5 % 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3 . 9 0 %1 7 . 8 6 %2 2 . 2 2 % 注：上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算。 平高电气公司 2001 年年报，第 6 页 共 55 页 Pinggao Electric 河南平高电气股份有限公司 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. （三）报告期利润表附表 全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润1 4 . 0 61 4 . 4 10 . 6 80 . 6 9 营业利润6 . 1 86 . 3 30 . 3 00 . 3 1 净利润5 . 0 05 . 1 30 . 2 40 . 2 5 扣除非经常性损益后的净利润3 . 8 03 . 9 00 . 1 80 . 1 9 2 0 0 1 年度利润 净资产收益率（% ）每股收益（元） （四）报告期内股东权益变动情况 项 目期初数本期增加本期减少期末数变动原因 股本1 2 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 ,
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