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湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司董事曾建国先生、独立董事杨开忠先生因工作原因未能出席本次董 事会会议，特分别委托公司董事张晓游先生、独立董事严杰先生代为行使表 决权。 公司负责人董事长兼总裁张晓游先生、主管会计工作负责人财务总监刘 志平先生、会计机构负责人财务总部巫细梅女士郑重声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 第二节 会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 第三节 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … … … … … … 1 2 第五节 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 5 第六节 股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 7 第七节 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 1 第八节 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 0 第九节 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 2 第十节 财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 6 第十一节 备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 2 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖南国光瓷业集团股份有限公司 公司法定英文名称：H u N a n G u o G u a n g C e r a m i c G r o u p C O . , L T D . 公司法定英文名称缩写：H N G G 二、公司法定代表人：张晓游 三、公司董事会秘书：唐 治 联系电话：0 7 3 1 －4 3 3 0 3 3 3 传真号码：0 7 3 1 －4 3 1 3 4 6 7 电子信箱：t z h i m a i l @ 1 6 3 . n e t 董事会证券事务代表：张 钰、罗俊群 联系电话：0 7 3 1 －4 3 3 1 9 9 5 - 8 3 0 、8 3 1 传真号码：0 7 3 1 －4 3 1 3 4 6 7 电子信箱：z h y u m a i l @ s i n a . c o m 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼 四、公司注册地址：株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A 1 栋 3 层 公司办公地址：湖南省醴陵市花园庵 2 7 0 号 邮政编码：4 1 2 2 0 0 公司国际互联网网址：h t t p : / / w w w . g u o g u a n g - c e r a m i c . c o m 公司电子信箱： h n g g @ m a i l . z z . h n . c n 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告指定的互联网网址：h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：国光瓷业 股票代码：6 0 0 2 8 6 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 3 年 6 月 2 3 日 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 5 公司首次注册登记地点：湖南省醴陵市花园庵2 7 0 号 公司最近一次变更注册登记日期：2 0 0 2 年4 月2 2 日 公司最近一次变更注册登记地点：株洲市高新技术产业开发区创业服务中心A 1 栋3 层 企业法人营业执照注册号：4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 8 税务登记号码：4 3 0 2 8 1 1 8 3 8 0 1 2 5 6 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路4 9 0 号 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据： 单位：人民币元 注：1 、本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下： 单位：人民币元 序 项 目 金 额 1 股权投资转让收益 2 , 0 8 8 , 6 3 2 . 4 9 2 处理固定资产净收益 - 2 8 4 , 3 6 0 . 2 9 3 债务重组损失 - 3 3 7 , 9 8 7 . 4 4 4 捐赠支出 - 1 4 , 7 5 0 . 0 0 5 其他营业外收支净额 - 3 2 4 , 2 9 2 . 3 6 6 所得税影响数 3 7 1 , 9 8 9 . 9 9 合 计 7 5 5 , 2 5 2 . 4 1 项 目 2 0 0 2 年 1 —1 2 月 利润总额 4 0 , 4 9 7 , 3 7 6 . 7 1 净利润 2 3 , 7 7 0 , 9 7 6 . 1 4 扣除非经常性损益后的净利润 2 3 , 0 1 5 , 7 2 3 . 7 3 主营业务利润 1 3 1 , 1 5 1 , 1 7 6 . 2 1 其他业务利润 1 , 0 2 4 , 4 0 4 . 1 8 营业利润 3 6 , 0 9 7 , 7 8 7 . 5 7 投资收益 5 , 3 6 0 , 9 7 9 . 2 3 补贴收入 0 营业外收支净额 - 9 6 1 , 3 9 0 . 0 9 经营活动产生的现金流量净额 2 8 , 6 9 3 , 7 9 3 . 2 9 现金及现金等价物净增减额 - 5 , 3 9 7 , 4 5 2 . 1 0 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 7 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 1 、主要会计数据： 单位：人民币元 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 项 目 2 0 0 2 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 4 9 8 , 2 6 4 , 4 5 7 . 1 7 3 5 9 , 2 5 9 , 7 0 5 . 8 9 3 5 9 , 2 5 9 , 7 0 5 . 8 9 2 4 8 , 6 3 8 , 5 7 9 . 8 8 2 4 8 , 6 3 8 , 5 7 9 . 8 8 利润总额 4 0 , 4 9 7 , 3 7 6 . 7 1 3 4 , 3 1 7 , 7 4 0 . 6 7 3 3 , 0 0 3 , 3 1 2 . 8 4 3 0 , 0 5 7 , 0 5 0 . 8 2 2 8 , 7 4 9 , 4 6 5 . 2 3 净利润 2 3 , 7 7 0 , 9 7 6 . 1 4 2 7 , 9 2 8 , 7 7 3 . 6 9 2 6 , 5 5 7 , 3 3 2 . 5 9 2 5 , 9 8 1 , 0 9 7 . 7 6 2 4 , 6 7 3 , 5 1 2 . 1 7 扣除非经常性损益后的净利润 2 3 , 0 1 5 , 7 2 3 . 7 3 2 8 , 1 2 3 , 3 1 3 . 4 4 2 6 , 7 5 1 , 8 7 2 . 3 4 2 5 , 3 8 4 , 4 1 3 . 5 7 2 2 , 1 1 8 , 6 2 7 . 9 8 2 0 0 1 年末 2 0 0 0 年末 项 目 2 0 0 2 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 1 , 1 1 3 , 5 1 4 , 2 8 1 . 4 8 9 1 8 , 2 1 2 , 6 5 4 . 5 3 9 1 1 , 7 2 7 , 2 4 8 . 1 3 6 8 2 , 5 1 2 , 4 1 9 . 5 1 6 8 1 , 2 0 4 , 8 3 3 . 9 2 股东权益（不含少数股东 权益） 3 5 4 , 2 3 7 , 7 2 6 . 9 5 3 3 1 , 5 0 6 , 8 5 1 . 1 5 3 2 6 , 2 5 6 , 8 6 7 . 4 0 3 0 8 , 3 2 8 , 0 7 7 . 4 6 3 0 7 , 0 2 0 , 4 9 1 . 8 7 经营活动产生的现金流量 净额 2 8 , 6 9 3 , 7 9 3 . 2 9 4 3 , 0 2 6 , 8 8 9 . 2 9 4 3 , 0 2 6 , 8 8 9 . 2 9 4 6 , 8 6 5 , 5 7 8 . 8 5 4 6 , 8 6 5 , 5 7 8 . 8 5 2 、主要财务指标 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 项 目 单 位 2 0 0 2 年 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益 元/ 股 0 . 2 0 9 0 . 2 9 4 0 . 2 8 0 0 . 2 7 3 0 . 2 7 3 净资产收益率（全面摊薄） ％ 6 . 7 1 8 . 4 2 8 . 1 4 8 . 4 3 8 . 4 3 净资产收益率（加权平均） ％ 6 . 9 2 8 . 6 7 8 . 2 6 8 . 5 2 8 . 5 2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ％ 6 . 7 1 8 . 2 7 8 . 3 2 8 . 7 3 7 . 3 9 每股经营活动产生的现金流量净额 元/ 股 0 . 2 5 2 0 . 4 5 3 0 . 4 5 3 0 . 4 9 0 . 4 9 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 8 项 目 单 位 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 2 0 0 0 年末 每股净资产 元/ 股 3 . 1 1 3 . 4 9 3 . 2 4 6 调整后的每股净资产 元/ 股 3 . 0 9 3 . 4 0 3 . 2 2 4 三、股东权益变动情况表： 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股 本 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 每 1 0 股送红股 2 股 资本公积 1 9 0 , 4 4 6 , 8 2 0 . 3 2 4 , 2 0 9 , 8 8 3 . 4 1 1 9 4 , 6 5 6 , 7 0 3 . 7 3 关联交易差价 盈余公积 1 7 , 2 3 3 , 5 2 0 . 0 5 4 , 5 7 7 , 2 5 9 . 1 5 1 2 , 8 8 7 . 6 8 2 1 , 7 9 1 , 8 9 1 . 5 2 净利润提取 法定公益金 5 , 3 3 2 , 6 0 5 . 1 9 1 , 5 2 4 , 4 3 9 . 6 0 6 , 8 5 2 , 7 4 8 . 9 2 实现利润并实行利 润分配 未分配利润 2 3 , 5 7 6 , 5 2 7 . 0 3 2 3 , 7 7 9 , 9 2 3 . 5 4 2 3 , 5 7 3 , 3 1 8 . 8 7 2 3 , 7 8 3 , 1 3 1 . 7 0 股东权益 3 2 6 , 2 5 6 , 8 6 7 . 4 0 5 1 , 5 6 7 , 0 6 6 . 1 0 2 3 , 5 8 6 , 2 0 6 . 5 5 3 5 4 , 2 3 7 , 2 7 7 . 8 4 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 9 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位: 股 本次变动增减（+ ，- ） 本次 变动前 配 股 送 股 转 股 增 发 其 他 小 计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1 、 发起人股份 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 －3 2 , 4 0 0 , 0 0 0 - 2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0 其中： 国家持有股份 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 －3 2 , 4 0 0 , 0 0 0 - 2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 3 , 6 0 0 , 0 0 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2 、 募集法人股份 2 , 4 0 0 , 0 0 0 4 8 0 , 0 0 0 + 3 2 , 4 0 0 , 0 0 0 3 2 , 8 8 0 , 0 0 0 3 5 , 2 8 0 , 0 0 0 3 、 内部职工股 4 、 优先股或其他 2 7 , 6 0 0 , 0 0 0 5 , 5 2 0 , 0 0 0 - 3 3 , 1 2 0 , 0 0 0 - 2 7 , 6 0 0 , 0 0 0 0 未上市流通股份合计 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 - 3 3 , 1 2 0 , 0 0 0 - 2 1 , 1 2 0 , 0 0 0 3 8 , 8 8 0 , 0 0 0 二、已上市流通股份 1 、 人民币普通股 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 + 3 3 , 1 2 0 , 0 0 0 4 0 , 1 2 0 , 0 0 0 7 5 , 1 2 0 , 0 0 0 2 、 境内上市的外资股 3 、 境外上市的外资股 4 、 其他 已上市流通股份合计 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 3 3 , 1 2 0 , 0 0 0 4 0 , 1 2 0 , 0 0 0 7 5 , 1 2 0 , 0 0 0 三、股份总数 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 1 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 （二）股票发行与上市情况 1 、1 9 9 9 年9 月3 日，经中国证监会证监发行字[ 1 9 9 9 ] 1 0 8 号文批准，公司在上海证券交易 所向社会公众上网定价发行人民币普通股3 , 5 0 0 万股，每股发行价为5 . 6 元，1 9 9 9 年1 2 月9 日， 公司3 5 0 0 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌上市交易。 2 、2 0 0 2 年3 月8 日，公司实施了2 0 0 1 年度利润分配方案，即以2 0 0 1 年末总股本9 5 0 0 万股 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2002 年年度报告 10 为基数，向全体股东每1 0 股送2 股派0 . 5 元（含税）。公司股份总数由9 5 0 0 万股增加为1 1 4 0 0 万股。 3 、2 0 0 2 年1 2 月9 日，经中国证监会证监发行字〔2 0 0 2 〕1 2 1 号文批准，公司3 3 1 2 万股个 人股在上海证券交易所上市流通，上市后公司流通股增至7 5 1 2 万股。 二、主要股东持股情况 （一）报告期末，公司股东总数为2 8 1 7 2 户。 （二）公司前十名股东持股情况（截止2 0 0 2 年1 2 月3 1 日） 序号 股东名称 持股数（股） 比例（% ） 股份类别 股东性质 1 上海鸿仪投资发展有限公司 3 2 , 4 0 0 , 0 0 0 2 8 . 4 2 % 未流通 社会法人股 2 株洲市财政局 3 , 6 0 0 , 0 0 0 3 . 1 6 % 未流通 国家股 3 上海群仪投资有限公司 6 4 8 , 0 0 0 0 . 5 7 % 未流通 社会法人股 4 湖南省醴陵兴业总公司 2 9 6 , 0 4 0 0 . 2 6 % 未流通 社会法人股 5 方 平 2 9 3 , 4 0 0 0 . 2 6 % 流通 社会公众股 6 湖南省轻工业品进出口公司 2 4 0 , 0 0 0 0 . 2 1 % 未流通 社会法人股 7 醴陵市东岸橡胶防水卷材厂 2 1 8 , 8 8 0 0 . 1 9 % 未流通 社会法人股 8 尹小文 1 8 5 , 8 0 0 0 . 1 6 % 流通 社会公众股 9 醴陵市人民政府仙园宾馆 1 8 0 , 0 0 0 0 . 1 6 % 未流通 社会法人股 1 0 醴陵市保安服务公司 1 7 4 , 0 0 0 0 . 1 5 % 未流通 社会法人股 注：1 、公司未Æ값 ㊰菉̢⼀䴀最䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀㘀㐀㈀㈀㐀⸀栀琀洀氀㘀⸀㜀㤀⸀㌀㈀⸀㌀㌀ ᰀ鈀 가옲ሀ¬ ܀∀/Mk前台访问/d-1627003.html123.183.224.1700 ᒓ˴ ㊬Æ값 댰籏̢⼀䴀最䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀㌀㠀㐀㐀㌀⸀栀琀洀氀㐀㈀⸀㔀㘀⸀㌀㜀⸀㐀 ᰀ鐀舂⦲�옳ሀ¬ ܀∀/a{前台访问/BookRead.aspx?id=264879642.156.137.690 ᒕ˴폔畴㏘Æ값 ̢⼀䤀攀䴀뽓⾕瀀ⴀ㐀㔀 㐀⸀栀琀洀氀㈀㌀⸀㠀㌀⸀㈀㈀㐀⸀㘀㘀 ᰀ阀젂䉒へ옶ሀ¬က 뀀迒ި∀/a{前台访问/BookRead.aspx?id=231844342.156.138.410 ᒗ˴勈硂㘰Æ값 劰廴̢⼀愀缀䴀뽓⾕䈀漀漀欀刀攀愀搀⸀愀猀瀀砀㼀椀搀㴀㈀㘀㐀㈀㈀㐀⸀㈀ 㘀⸀㈀㈀⸀ ᰀ頀젂䉒屸옷ሀ¬ 뀀㻒ޟ∀/a{前台访问/BookRead.aspx?id=140908242.120.160.400 ᒙ˴ 㝜Æ값 ̢㔀匀漀眀愀瀀䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀㘀㘀 㤀㔀⸀栀琀洀氀㈀㈀ ⸀㠀⸀ 㠀⸀㜀㤀 ᰀ騀 尀옷ሀ¬ ꀀݖ∀/Mi前台访问/p-2040888.html46.229.168.1350 ᒛ˴聠᠄㢈Æ값 ̢㔀最茀眀愀瀀䴀뽓⾕䈀漀漀欀刀攀愀搀⸀愀猀瀀砀㼀椀搀㴀㈀㘀㘀 㤀㔀⸀㈀ 㘀⸀㤀㠀⸀㈀㘀 ᰀ鰀⤁౻옼ሀ¬က 匴∀/Mg前台访问/p-2502373.html106.11.155.920 ᒝ˴ 㰌Æ값 掠囬̢⼀䬀愀䴀뽓⾕瀀ⴀ㤀㐀㤀㜀㈀⸀栀琀洀氀㈀ 㜀⸀㐀㘀⸀㌀⸀㔀 ᰀ鸀젂䉒㡸옽ሀ¬ఀ 뀀ᴲ∀/Ie前台访问/d-85536.html123.183.224.640 ᒟ˴ 㹤Æ값 ̢㔀匀洀眀愀瀀䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀㘀㘀 㤀⸀栀琀洀氀㘀⸀㜀㤀⸀㌀㈀⸀㐀㌀ ᰀꀀ 退옿ሀ¬ ꀀ䣃ߠ∀/Mk前台访问/d-2156101.html123.183.224.1730 ᒡ˴Ǧ笩䇨Æ값 哰ꫛ̢⼀䴀最䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀㔀㐀㜀㐀㐀⸀栀琀洀氀㘀⸀㜀㤀⸀㌀㈀⸀㜀 ᰀꈀ ᐀왃ሀ¬ 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ꀀݖ∀/Me前台访问/p-2204622.html207.46.13.800 ᓋ˴聠᠄猠Æ값 ̢㔀最蔀眀愀瀀䴀뽓⾕䈀漀漀欀刀攀愀搀⸀愀猀瀀砀㼀椀搀㴀㈀㘀㘀 㤀㠀⸀㈀ 㘀⸀㤀㠀⸀ ᰀ찀젂䉒⁸왳ሀ¬က 뀀줲ރ∀/Mi前台访问/d-2470993.html46.229.168.1370 ᓍ˴ 瑌Æ값 % 쎠̢⼀䴀椀䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀㔀㜀㌀㔀 ㌀⸀栀琀洀氀㐀㌀⸀㈀㐀 ⸀㈀㌀㠀⸀㐀㘀 ᰀ츀젂䉒硸왵ሀ¬ 뀀ݞ∀5Sowap前台访问/p-2660909.html220.181.108.830 ᓏ˴닩砺畸Æ값 驀笾̢⼀崀礀䴀뽓⾕琀愀最⼀搀漀甀礀椀渀樀椀愀漀砀甀攀⸀栀琀洀氀㈀㘀⸀㈀㐀㐀⸀㘀㘀⸀㈀ ᰀ퀀젂䉒큸왷ሀ¬ 뀀ݞ∀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2660909111.206.198.400 ᓑ˴ 矐Æ값 % 掠囬̢⼀䴀椀䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀㔀㜀㔀 ㈀㐀⸀栀琀洀氀㐀㘀⸀㈀㈀㤀⸀㘀㠀⸀㌀㈀ ᰀ툀⤁ﱻ외ሀ¬ ݻ∀/Mi前台访问/p-2660909.html111.206.198.940 ᓓ˴ 磼Æ값 % 莠̢⼀䴀最䴀뽓⾕瀀ⴀ㈀㔀㘀㠀㠀㈀⸀栀琀洀氀㘀⸀㜀㤀⸀㌀㈀⸀㜀㔀 ᰀ퐀 吀왻ሀ¬ ܀∀5Smwap前台访问/p-2660919.html116.179.32.980 ᓕ˴聠᠄答Æ값 ̢㔀最茀眀愀瀀䴀뽓⾕䈀漀漀欀刀攀愀搀⸀愀猀瀀砀㼀椀搀㴀㈀㘀㘀 㤀㤀⸀㈀ 㘀⸀㤀㠀⸀㐀㈀ ᰀ혀 耀왼ሀ¬ 뀀璳∀/a}前台访问/BookRead.aspx?id=2660909111.206.221.87 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ỏṌᷟᵸᴏᲦᰣ᮪ᬻᩩ᧤ᤐᠨឱᝀᚿᙖᗳᖌᔝᒶᐳᏄዞቹᇴᅱᄂ႙ဴ࿏ཞຐฃකഗಲృ୷ઋਞফ 广州市浪奇实业股份有限公司 2003 年年度报告 广州市浪奇实业股份有限公司 2003 年年度报告 LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD., GUANGZHOU 2004 年 4 月 广州市浪奇实业股份有限公司 2003年年度报告 1 一． 重要提示及目录一． 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伍秀媚董事因事未能亲自出席董事会会议，其授权委托李谨董事代为出席会议， 并代为行使表决权。 伍秀媚董事因事未能亲自出席董事会会议，其授权委托李谨董事代为出席会议， 并代为行使表决权。 公司董事长陈翔志先生、 总经理李谨先生及会计机构负责人关剑明先生声明： 保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长陈翔志先生、 总经理李谨先生及会计机构负责人关剑明先生声明： 保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 目录目录 一．一． 重要提示及目录重要提示及目录..............................................................................................................................1 二．二． 公司基本情况简介公司基本情况简介.........................................................................................................................2 三．三． 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要...........................................................................................................3 四．四． 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.....................................................................................................................4 五．五． 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................7 六．六． 公司治理结构公司治理结构.................................................................................................................................10 七．七． 股东大会简介股东大会简介.................................................................................................................................12 八．八． 董事会报告董事会报告......................................................................................................................................13 九．九． 监事会报告监事会报告......................................................................................................................................25 十．十． 重要事项重要事项..........................................................................................................................................27 十一．十一． 财务报告财务报告......................................................................................................................................29 十二．十二． 备查文件目录备查文件目录.............................................................................................................................29 广州市浪奇实业股份有限公司 2003年年度报告 2 二． 公司基本情况简介二． 公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称：公司法定中文名称：广州市浪奇实业股份有限公司 公司英文名称：公司英文名称：LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD., GUANGZHOU 2. 公司法定代表人：公司法定代表人：陈翔志 3. 公司董事会秘书：公司董事会秘书：陈建斌 联系地址：联系地址：广州市天河区黄埔大道东 128 号 广州市浪奇实业股份有限公司 董事会秘书处 电话：电话：(020)82162933 或 (020)82161128 转 6228 传真：传真：(020)82162986 电子邮箱：电子邮箱：dm@ 或 lonkeydm@ 4. 公司注册地址及办公地址：公司注册地址及办公地址：广州市天河区黄埔大道东 128 号 邮政编码：邮政编码：510660 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址： 公司电子邮箱：公司电子邮箱：dm@ 5. 公司选定的信息披露报纸：公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 年度报告备置地点：年度报告备置地
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