2002-600801-华新水泥：华新水泥2002年年度报告.PDF

额最高的前三名高级管15 万 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 - 8 - 理人员的报酬总额 独立董事津贴 4 人，每年 1.2 万元 独立董事其他待遇 按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴 的董事、监事姓名 田民、姜亮、胡曙光、曾炜、王滨滨、季贵荣、秦德馨、 金栋林、张民生、盛益龙 报酬区间 人数 5—7 万元 1 人 2—5 万元 6 人 1—2 万元 2 人 2、在股东单位任职的田民、姜亮、胡曙光、金栋林等四人，在股东单位领 取报酬；其余董事、监事在各自单位领取报酬。 3、独立董事的津贴 经2002年5月10日公司2001年度股东大会通过了 《独立董事津贴的议案》 ； 独立董事津贴为每人每年 1.2 万元人民币； 按 《公司章程》 行使职权所需费用， 在公司据实报销。 三、报告期内离任公司董事、监事及高管人员情况 1、报告期内，因公司董事会换届，董事闫灵喜、程宝明，监事张良金、朱 为良先生离任。 2、经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意黄学军先生因退休原因 辞去公司副总经理职务，聘任朱俊先生为公司副总经理。 四、公司员工情况 截止报告期末，公司在册员工 1987 人。 专业分工： 生产人员 1520 人 销售人员 19 人 技术人员 155 人 财务人员 26 人 行政人员 73 人 政工人员 16 人 教育程度： 大学本科以上学历 196 人 大专学历 424 人 中专及中专以下文化程度员工1367 人 公司退休职工已全部进入社保体系，无需公司承担费用。 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 - 9 - 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》 、 《证券法》及《上市公司治理准则》 的要求，不断完善公司法人治理结构，加强公司规范运作，结合自身实际，建 立了董事会、监事会、经理层各负其责、责权统一、运转协调的法人治理结构。 根据中国证监会颁布的公司治理文件精神，不断加强公司内部管理，建立、健 全符合公司法人治理结构的规章制度，从制度上强化了公司的管理，保证了公 司内部控制体系的建立，提升了公司的整体治理水平。 1、董事会、监事会工作情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司第二届董事会由 12 名董事组 成，其中独立董事 4 人；所有董事能够切实履行自身职责，勤勉尽责，董事会 成员专业结构也更加合理，涵盖公司管理各个层面，大部分董事具有丰富的大 型企业管理经验，保证了董事会决策的及时性、科学性和客观性，决策程序合 理、合规。通过积极参加中国证监会和上交所举办的董事培训活动，加强董事 的诚信责任建设，增强董事诚信责任意识，维护了公司的权益。 公司第二届监事会共有 5 名监事， 其中职工监事 2 名。 公司监事会依据 《公 司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，对公司的生产经营、财务管理、 募集资金使用情况、关联交易及重大投资项目等方面进行了检查，以认真负责 的态度列席公司董事会会议，履行了监督职责。 2、建立完善公司现代企业制度 根据中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会联合下发的《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神和 要求，公司对关联方资金往来和对外担保情况进行了全面、细致的清查，并根 据自查情况，填写了自查报告，公司没有违规的情况存在。 根据中国证监会江西监管局《关于上市公司加强投资者关系管理工作有关 事项的通知》文件要求，公司制定了加强投资者关系的管理制度，将投资者关 系管理工作列入公司日常重点工作，高度重视与投资者的联系和沟通，并将公 司投资者关系管理工作情况形成文字材料及时上报监管部门。 二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定，公司于 2003 年 3 月 31 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，聘任张 工、吕江林两位先生为公司独立董事；2003 年 6 月 25 日，经公司 2003 年第一 次临时股东大会审议通过，聘任尹鸿山、吴志军先生为公司独立董事。四名独 立董事自任职以来，切实履行了自身职责，参加了公司在 2003 年召开的股东大 会和董事会，从法律、财务等专业角度对董事会议案发表了专业性意见，为董 事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 三、公司与控股股东“五分开”情况 1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营。公司主营产品是 K8 喷气教练机、N5A 农林多用途飞机和海燕螺旋桨飞机，与控股股东不存在同业 竞争。 2、人员方面：公司与控股股东在人员管理和使用上完全分开，有独立的人 事、劳资系统，公司人员独立于控股股东。 3、资产方面：公司资产独立于控股股东，拥有完整的经营系统。资产独立 完整，权属清晰，不存在其资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 - 10 - 况。 4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会及其他内部机构均独立运 作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。 5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核 算系统和财务管理制度，开设有独立银行帐户，依法独立申报纳税。 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况 为适应公司发展需要，激励公司高管人员更好地开展各项工作，经公司董 事会审议通过，建立了《企业经营者实行年薪制试行办法》的激励机制，依据 年初由董事会下达的经济指标、工作管理目标，由公司董事会对公司高级管理 人员的业绩和履职情况进行考评，并在业绩考评后确定经营者的年薪收入。 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 - 11 - 第六节 股东大会情况介绍 第六节 股东大会情况介绍 本报告期内，公司召开了两次股东大会，有关情况如下： 一、年度股东大会情况 2003 年 2 月 27 日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司 关于召开 2002 年度股东大会公告，2003 年 3 月 31 日在南昌市五湖大酒店三楼 召开了本次会议， 出席本次大会的股东和股东代表共 8 人， 代表股份 120199600 股，占公司总股本的 57.24%。审议通过了以下议案。 1、审议公司 2002 年度董事会工作报告 2、审议公司 2002 年度监事会工作报告 3、审议公司 2002 年度财务决算报告 4、审议公司 2002 年度利润分配方案 5、审议公司募集资金使用进展情况的通报 6、审议 2003 年度有关投资项目 ① 投资江西长江通用航空有限公司的议案 ② 关于航空研究发展中心追加投资议案 ③ 审议公司关于继续开展资产委托理财议案 ④ 审议关于公司开展 3 亿元人民币短期资本运作的议案 7、审议公司与洪都集团公司关联交易议案 ① 公司与洪都集团公司关联交易协议 ② 公司委托洪都集团公司实施部分技改项目的关联事项 8、审议关于公司聘任会计师事务所及其报酬议案 本次股东大会决议公告内容刊登在 2003 年 4 月 1 日的 《中国证券报》 和 《上 海证券报》 。 二、临时股东大会情况 2003 年 5 月 24 日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司 关于召开 2003 年度第一次临时股东大会公告，2003 年 6 月 24 日在洪都航空宾 馆召开了本次会议，出席本次大会的股东和股东代表共 5 人，代表股份 120000000 股，占公司总股本的 57.14%。审议通过聘任尹鸿山、吴志军先生为 公司独立董事的议案。 本次股东大会决议公告内容刊登在 2003 年 6 月 26 日的《中国证券报》和 《上海证券报》上。 三、选举、更换公司董事、监事情况 1、报告期内，因公司董事会换届，经公司 2002 年度股东大会审议通过， 选举田民、姜亮、吴方辉、胡曙光、曾炜、季贵荣、秦德馨、王滨滨先生为公 司第二届董事会董事，聘任张工、吕江林生先生为公司独立董事；经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，聘任尹鸿山、吴志军先生为公司独立董事。 2、报告期内，因公司监事会换届，经公司 2002 年度股东大会审议通过， 选举金栋林、盛益龙、张民生为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会 表决通过，选举熊建新、魏全全先生为公司职工监事。 3、经二届一次临时董事会审议，选举田民先生为公司董事长；经二届一次 临时监事会审议，选举金栋林先生为公司监事会主席。 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 - 12 - 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 1、公司主营业务范围 航空产品的开发与研制、生产与销售，航空制造技术的开发、咨询、服务， 兼营航空转包生产和航空零部件加工； 经营进出口业务 （按国家批准文件执行） 。 2、公司经营状况 报告期内，公司全面完成 2003 年初董事会制定的经营计划，在 2002 年业 绩稳步增长的基础上又取得了较好的成绩，报告期内实现主营业务收入 519,542,771.54 元，利润总额 78,917,187.07 元， 2003 年，公司认真落实、 部署各项生产经营计划，狠抓内部管理，建立、完善了多项内部规章制度，真 正将管理制度落实到实处；以市场为导向，创新销售模式，加大市场销售力度， 在稳定 K8 飞机销售的基础上， 积极抓住国家对农业产业现代化政策扶持的有利 契机，努力推进公司农林飞机国内市场销售工作，经过不懈努力，公司与农业 部签订了八架农业飞机销售合同， 开创了公司农林飞机销售的新局面， 并于2003 年圆满完成飞机的生产交付工作；随着国民经济的快速发展和国家对民用航空 行业的放开，未来几年是我国通用航空发展的黄金时期，为抢占市场先机，公 司提出了实施“大通航”战略目标，在 2003 年成功投资收购长江通用航空有限 公司的基础上，加大投资力度，又实现了对沈阳通用航空公司的投资控股，为 公司发展通用航空市场，实现公司配套产业链打下了基础。 按产品分类 单位： 元 按产品分类 单位： 元 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率 飞机销售 502,569,055.29 411,610,169.09 18.10% 其它产品加工 16,824,266.25 12,543,678.39 25.44% 通用航空服务 149,450.00 643,835.46 -330.80% 合计 519,542,771.54 424,797,682.94 18.24% 按地区分类 单位：元 按地区分类 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率 国外市场 415,661,346.46 340,399,000.52 18.11% 国内市场 103,881,425.08 84,398,682.42 18.75% 合计 519,542,771.54424,797,682.94 18.24% 二、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、公司控股公司 ◆江西洪都科技创业投资有限公司：是公司与中原电测股份有限公司、成 都发动机（集团）有限公司合资成立的企业，主营业务为金融投资、科技咨询、 投资管理、创业投资、产业投资等。注册资本 4,000 万元，公司占 95%股权， 截止报告期末，洪都科创总资产为 4,048 万元，净资产 4,030 万元，2003 年实 现净利润 31 万元。 ◆公司控股子公司江西长江通用航空有限公司：是经过增资扩股，公司出 资 800 万元与江西洪都航空工业集团有限责任公司共同组建的通用航空公司， 主营业务为农业航空、工业航空飞行等通用航空服务，注册资本 1,050 万元， 公司占 76.19%股权， 截止报告期末， 总资产为 1,022 万元， 净资产为 867 万元， 实现净利润-57.89 万元。 2、公司参股公司 ◆华夏建通股份有限公司（邢台轧辊股份有限公司） ：注册资本 30,564 万 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 - 13 - 元，2003 年实现净利润 3,458 万元，公司占 11.6%股权比例，未获投资收益。 ◆招商银行股份有限公司：注册资本 57 亿元，2003 年实现净利润 222,991 万元，公司占 0.08%股权比例，2003 年获得投资收益 378,639.12 元。 ◆德恒证券有限公司：公司于 2002 年 1 月 17 日出资 5,000 万元人民币， 占该公司总股本 6.52%，该公司 2003 年预亏。 ◆中原电测股份有限公司： 注册资本 6,000 万元， 公司占 11.35%股权比例， 2003 年实现净利润 1,390 万元，未获投资收益。 4、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 39.55%；前 五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 99.50%，公司主要通过中国航空 技术进出口总公司对外飞机及相关业务的销售，中国航空技术进出口总公司系 国内拥有飞机进出口贸易资格的大型国有企业。2003 年，公司向农业部交付了 8 架农林飞机，正逐步打开国内农林飞机销售市场。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司属航空产品研制开发、制造业，公司现有主营产品销售市场主要面向 国外，销售渠道比较单一，受国际政治影响较大，容易给公司带来销售风险， 公司在产品开发与销售方面，需加大、加快开发新产品和开拓国内外市场的力 度；第二，在我国加入 WTO 后，随着国际航空制造企业的进入，国内民用航空 市场竞争将更加激烈，公司急需投入资金进行技术改造，扩大现有生产规模， 改造工艺制造体系，以提升产品的核心竞争力；第三，公司主营产品比较单一， 需要开发新的适销对路的产品。 解决方法： 公司以“突出航空主营、发展相关产业、实施资本运作、持续稳定发展” 为经营方针，加大对新型航空产品的投入，对主营产品进行改进改型，加强对 生产线进行技术改造，不断增强公司技术实力和制造水平,扩大生产规模。把握 国内民用航空市场发展机遇，顺应市场需求，及时开发新型航空产品，占领国 内民用航空市场。大胆探索从国外引进先进的、有市场前景的飞机项目技术进 行合作生产，掌握国际先进技术，拓展公司的经营范围，延伸公司产业链，开 发有市场前景的新产品，降低公司经营风险；建立新的销售渠道和营销模式， 加强售后服务工作，建立起全方位、多渠道的市场营销体系。 二、报告期内公司投资情况 （一）募集资金的使用 1、募集资金的使用情况表 本年度已使用募集资 金总额（万元） 9,145.774 募集资金总额 （万元） 87,406 已累计使用募集资金 总额（万元） 60,419.792 承诺项目 拟投入金额 （万元） 是否变更项目 实际投入金额 （万元） 产生收益金额 （万元） 是否符合计 划进度和预 计收益 K8 飞机生产线 12,029.2 否 7,866.51 2,461.65 是 农林飞机、 海燕飞机生 产线 11,097 否 5,447.42 384.15 是 转包生产线 2,992 否 1,645.33 126.48 是 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 二00三年年度报告 - 14 - 引进飞机蒙皮拉型机 项目 2,950 否 1,182.47 150.86 是 航空协作加工生产线 2,930 否 1,℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 新兴铸管股份有限公司 二○○七年年度报告 新兴铸管股份有限公司 二○○七年年度报告 新兴铸管股份有限公司 董事长 刘明忠 二○○八年二月二日 二○○八年二月二日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司独立董事刘燕女士因公出国请假，委托独立董事戚向东先生出席会议并按委 托书投票指定行使表决权。董事王桂生因地处受冰雪灾害影响的安徽，交通不便无法 出席会议请假，委托董事李宝赞出席并按委托书投票指定行使表决权。 公司董事长刘明忠先生、总经理郭士进先生、副总经理兼财务负责人曾耀赣先生 及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司独立董事刘燕女士因公出国请假，委托独立董事戚向东先生出席会议并按委 托书投票指定行使表决权。董事王桂生因地处受冰雪灾害影响的安徽，交通不便无法 出席会议请假，委托董事李宝赞出席并按委托书投票指定行使表决权。 公司董事长刘明忠先生、总经理郭士进先生、副总经理兼财务负责人曾耀赣先生 及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 新兴铸管股份有限公司董事会 新兴铸管股份有限公司董事会 目 录 一、公司基本情况简介 .......................................... 1 二、会计数据和业务数据摘要 .................................... 2 三、股本变动及股东情况 ........................................ 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 8 五、公司治理结构 ............................................. 13 六、股东大会情况简介 ......................................... 17 七、董事会报告 ............................................... 18 八、监事会工作报告 ........................................... 36 九、重要事项 ................................................. 38 十、财务报告 ................................................. 50 十一、备查文件 .............................................. 103 2007年年度报告 -1--1- 一、公司基本情况简介 一）法定中、英文名称及缩写 一）法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：新兴铸管股份有限公司 中文名称缩写：新兴铸管 公司法定英文名称：XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 英文名称缩写：XINXING PIPES 二）公司法定代表人：刘明忠 三）董事会秘书及证券事务代表 二）公司法定代表人：刘明忠 三）董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书：曾耀赣 公司证券事务代表：赵月祥 联系地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 邮编：056300 联系电话：0310-5792011、5793247、5792007 联系传真：0310-5796999 电子信箱：xxzg0778@xinxing-；xxzg0778@ 四）注册地址，办公地址及邮政编码，互联网网址，电子信箱 四）注册地址，办公地址及邮政编码，互联网网址，电子信箱 公司注册地址及办公地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 邮政编码：056300 公司国际互联网网址：www.xinxing- 电子信箱：xxzg0778@xinxing-；xxzg0778@ 五）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，年度报告备置地点 五）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸： 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：河北省武安市二六七二厂区 股证办 六）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码 六）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 七）其他有关资料 七）其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点：2007 年 7 月 18 日，河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000577 税务登记号码：13048110436576-8 组织机构代码：10436576-8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 新兴铸管股份有限公司 -2--2- 二、会计数据和业务数据摘要 一）2007 年度主要业务数据 一）2007 年度主要业务数据 项 目项 目 1）营业利润920,652,293.04 2）利润总额969,427,509.75 3）归属于公司股东的净利润587,412,083.27 4）归属于公司股东的扣除非经营性损益后的净利润575,293,133.35 5）经营活动产生的现金流量净额358,159,390.56 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 非流动资产处置损益738,455.85 债务重组损益211,250.10 内退人员职工薪酬-14,000,000.00 计入当期损益的政府补助48,407,477.17 除上述各项外的其他营业外收支净额-581,966.41 小计34,755,216.71 所得税影响10,751,178.86 非经常性净损益合计24,024,037.85 其中：归属于母公司股东12,118,949.92 金额（元）金额（元） 二）主要会计数据 二）主要会计数据 调整后调整前调整后 调整前 营业收入14,258,104,044.17 11,007,332,592.28 11,007,332,592.2829.53% 9,838,735,600.16 9,838,735,600.16 利润总额969,427,509.75804,775,619.63803,898,215.6420.46% 760,755,261.56760,008,054.71 归属于上市公司股东的净 利润 587,412,083.27478,361,640.98458,069,916.0122.80% 530,035,071.36509,772,185.01 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 575,293,133.35463,153,387.54442,861,663.1724.21% 512,163,182.01491,900,295.66 经营活动产生的现金流量 净额 358,159,390.56324,991,047.48324,991,047.4810.21% 324,991,047.48324,991,047.48 调整后调整前调整后 调整前 总资产11,532,831,540.07 10,365,515,745.51 10,304,051,853.8611.26% 8,861,919,615.458,812,061,249.69 所有者权益4,797,644,140.484,346,038,659.564,282,738,619.0910.39% 3,372,102,278.333,329,065,124.21 2005年 2005年末 2007年末 2006年末本年末比 上年末增 减 2007年 2006年 本年比上 年增减 2007年年度报告 -3- 三）主要财务指标 -3- 三）主要财务指标 调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前 每股经营活动产生的现金流量净额0.30490.29220.29224.35%0.90050.9005 全面摊薄净资产收益率12.24%11.01%10.70% 增加1.23 个百分点 15.72%15.31% 加权平均净资产收益率12.88%12.45%12.09% 增加0.43 个百分点 16.10%15.53% 扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率11.99%10.66%10.34% 增加1.33 个百分点 15.19%14.78% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率12.61%12.05%11.69% 增加0.56 个百分点 15.56%15.52% 基本每股收益0.50010.45460.411810.01% 0.85280.8202 稀释每股收益0.50010.45460.411810.01% 0.85280.8202 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48980.44020.398211.27% 0.82410.7915 扣除非经常性损益后的摊薄每股收益0.48980.44020.398211.27% 0.82410.7915 调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前 归属于上市公司股东的每股净资产4.08483.90753.85064.54% 5.42595.3566 2005年末 2005年 2007年 末 2006年年末 本年比上 年增减 项 目2007年 2006年 本年比上 年增减 2005年末 2005年 2007年 末 2006年年末 本年比上 年增减 项 目2007年 2006年 本年比上 年增减 新兴铸管股份有限公司 -4--4- 三、股本变动及股东情况 一）股本变动情况 1、股本变动情况表 1、股本变动情况表 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 511,117,54745.95%028,622,583-105,036,968-76,414,385434,703,16237.01% 1、国家持股 2、国有法人持股 509,717,33445.83%28,544,171-104,674,808-76,130,637433,586,69736.92% 3、国内非国有法人持股 4、境内自然人持股 1,400,2130.13%78,412-362,160-283,7481,116,4650.10% 5、境外法人持股 6、境外自然人持股 7、其他 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 601,114,07854.05%033,662,388105,036,968 138,699,356739,813,43462.99% 1、人民币普通股 601,114,07854.05%33,662,388105,036,968 138,699,356739,813,43462.99% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 1,112,231,625 100.00%062,284,971062,284,971 1,174,516,596 100.00% 期末数 项目 期初数本期变动增减（＋，－）期末数 项目 期初数本期变动增减（＋，－） 说明：①公司于报告期内实施了 2006 年度利润分配方案，总股本由 1,112,231,625 股变为 1,174,516,596 股； ②根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证 券交易所上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》 的有关规定， 公司董事、监事和高级管理人员可转让在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股票为基数 25%的股份。报告期内，公司部分董事、监事和高级管理人员出售了自己所持有的部分本公司股票。 2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 2007年年度报告 -5--5- 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因解除限售日期股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因解除限售日期 新兴铸管集团 有限公司 509,717,334 104,674,80828,544,171 433,586,697 股改和增发 2007年12月21日 刘明忠296,98778,40516,631235,213高管持股2007年5月21日 郭士进222,61758,77112,467176,313高管持股2007年5月21日 李宝赞212,74856,16519,413175,996高管持股2007年5月21日 王桂生213,41856,34211,951169,027高管持股2007年5月21日 孟福利174,73346,1299,784138,388高管持股2007年5月21日 杨 彬80,76421,3224,52363,965高管持股2007年5月21日 王玉堃29,5577,8031,65523,409高管持股2007年5月21日 叶海潮46,04812,1572,57936,470高管持股2007年5月21日 谢静姗1,9505141081,544高管持股2007年5月21日 曾耀赣17,7354,68299314,046高管持股2007年5月21日 王黎晖80,18021,1674,48963,502高管持股2007年5月21日 杨明生6,3671,6813565,042高管持股2007年5月21日 郭西跃17,1094,51695713,550高管持股2007年5月21日 3、股票发行与上市情况 3、股票发行与上市情况 2006 年本公司实施了发行 12,000 万 A 股的增发方案。该方案经公司 2003 年 9 月 20 日召开的 2003 年第一次临时股东大会、 2004 年 9 月 10 日召开的 2004 年第一次临时 股东大会和 2006 年 3 月 31 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过，获中国证券监督 管理委员会证监发行字[2006]13 号文核准。该次增发的股权登记日为 2006 年 5 月 25 日，申购日为 2006 年 5 月 26 日，发行价格 6.22 元/股，发行数量 12,000 万股。公司 于 2006 年 6 月 7 日刊登了股份变动及增发 A 股上市公告， 增发的 12,000 万 A 股于 2006 年 6 月 9 日上市流通。该次增发完成后公司的总股本增至 741,487,750 股。 2006 年公司实施了中期分红派息、转增股本方案。方案为以本公司 2006 年 6 月 30 日总股本 741,487,750 股为基数， 向全体股东每 10 股送红股 1.35 股、 派现金红利 0.15 元人民币（含税。扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0 元现金） ；资本公积金 每 10 股转增 3.65 股。该方案经公司 2006 年 9 月 15 日召开的 2006 年第三次临时股东 大会审议通过，股权登记日为 2006 年 9 月 21 日，除权除息日为 2006 年 9 月 22 日，新 增的无限售条件流通股份上市交易日为 2006 年 9 月 22 日。 该方案实施后公司总股本由 741,487,750 股增至 1,112,231,625 股。 报告期内，本公司实施了 2006 年度利润分配方案。方案为以 2006 年 12 月 31 日总 股本 1,112