资源描述
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 47,000,000 13,184,378.376,592,189.18112,983,188.57 179,759,756.12 本期增加 20,000,000 255,792,912.266,529,305.353,264,652.6856,343,639.31 337,677,012.69 本期减少 9,793,958.03 9,793,958.03 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 4 期末数 67,000,000 255,792,912.2619,713,683.729,856,841.86159,532,869.85 507,642,810.78 1)、股本变动原因：首次公开发行股票 2000 万股； 2)、资本公积变动原因：由于公司首次公开发行股票发行价格超过面值的部分计入资本公积； 3)、盈余公积变动原因：公司本年度盈利，利润分配中提取了 10% 的法定盈余公积金； 4)、法定公益金变动原因：公司本年度盈利，利润分配中提取了 5% 的法定公益金所致； 5)、未分配利润变动原因：公司本年度盈利及分配所致； 6)、股东权益变动原因：一方面公司本年度首次公开发行股票募集资金到账，另一方面公司本年 度盈利所致。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 47,000,000 47,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 2,350,000 2,350,000 境外法人持有股份 其他 44,650,000 44,650,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 47,000,000 47,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 20,000,000 20,000,000 三、股份总数 67,000,000 67,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 A 股 2004-03-08 14.40 20,000,0002004-03-23 20,000,000 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 5 经中国证监会证监发行字[2004]19 号文核准，公司于 2004 年 3 月 8 日通过上海证券交易所交 易系统向社会公开发行 2000 万股 A 股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2004 年 3 月 23 日，公司新发行的 2000 万股 A 股在上海证券交易所挂牌上市。本次新股发行 完成后，公司总股本由 4700 万股增加至 6700 万股，其中流通股为 2000 万股，非流通股为 4700 万 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 4,661 户其中非流通股股东 10 户，流通 A 股股东 4,651 户，合计 4,661 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或 冻结情 况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 窦啟玲 017,860,000 26.66未流通 未知 自 然 人 股 东 叶湘武 09,400,000 14.03未流通 未知 自 然 人 股 东 甘宁 04,230,000 6.31未流通 未知 自 然 人 股 东 岳巍 04,230,000 6.31未流通 未知 自 然 人 股 东 朱岳兴 04,230,000 6.31未流通 未知 自 然 人 股 东 庞骏 03,760,000 5.61未流通 未知 自 然 人 股 东 哈尔滨晓升广告有限公司 02,350,000 3.51未流通 未知 法人股东 中国工商银行--国联安德盛小盘精 选证券投资基金 2,146,8242,146,824 3.20已流通 未知 社 会 公 众 股东 招商银行股份有限公司--中信经典 配置证券投资基金 1,712,2991,712,299 2.56已流通 未知 社 会 公 众 股东 景阳证券投资基金 751,223751,223 1.12已流通 未知 社 会 公 众 股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 自然人姓名：窦啟玲 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：公司董事长 最近五年内职务：公司董事长 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 6 （2）实际控制人情况 自然人姓名：窦啟玲 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：公司董事长 最近五年内职务：公司董事长 控股股东与实际控制人为同一人。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其 它） 中国工商银行--国联安德盛小盘精选证券投 资基金 2,146,824 A 股 招商银行股份有限公司--中信经典配置证券 投资基金 1,712,299 A 股 景阳证券投资基金 751,223 A 股 全国社保基金一零七组合 744,500 A 股 招商银行股份有限公司--招商股票投资基金 712,420 A 股 交通银行--国泰金鹰增长证券投资基金 709,395 A 股 交通银行--兴科证券投资基金 662,305 A 股 中国工商银行--同益证券投资基金 502,843 A 股 申 银 万 国 - 花 旗 -DEUTSCHE BANK ADTIENGESELLSCHA 435,700 A 股 金盛证券投资基金 427,632 A 股 交通银行--国泰金鹰增长证券投资基金和金盛证券投资基金同属国泰基金管理有限公司托管基 金，除此之外，未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股东是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股东与前十名 股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 7 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数 股份增 减数 变动原因 窦啟玲 董事长 女 45 2003-12-18 2006-12-18 17,860,00017,860,000 0 叶湘武 副董事长、总 经理 男 53 2003-12-18 2006-12-18 9,400,0009,400,000 0 甘宁 董事 男 52 2003-12-18 2006-12-18 4,230,0004,230,000 0 岳巍 董事副总经理 男 41 2003-12-18 2006-12-18 4,230,0004,230,000 0 朱岳兴 董事 男 56 2003-12-18 2006-12-18 4,230,0004,230,000 0 庞骏 董事 男 49 2003-12-18 2006-12-18 3,760,0003,760,000 0 于晓声 董事 男 50 2003-12-18 2006-12-18 00 郎洪平 董事副总经理 男 40 2003-12-18 2006-12-18 470,000470,000 0 刘华 董事 男 34 2003-12-18 2006-12-18 235,000235,000 0 王耕 独立董事 女 57 2003-12-18 2006-12-18 00 张承耀 独立董事 男 57 2003-12-18 2006-12-18 00 杨凌 独立董事 男 43 2003-12-18 2006-12-18 00 梁光义 独立董事 男 52 2003-12-18 2006-12-18 00 宋蓉 独立董事 女 35 2003-12-18 2006-12-18 00 简卫光 监事会召集人 男 35 2003-12-18 2006-12-18 235,000235,000 0 李刚 监事 男 43 2004-04-18 2006-12-18 00 潘梅 监事 女 34 2003-12-18 2006-12-18 00 汪志伟 财务负责人 男 35 2003-12-18 2006-12-18 00 郑云锋 董事会秘书 男 32 2003-12-18 2006-12-18 00 夏晓辉 总工程师 男 41 2003-12-18 2006-12-18 00 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)窦啟玲，45 岁，大专学历，任本公司董事长，法定代表人。自公司 1995 年注册成立以来担 任公司董事长一职至今，负责推动本公司的发展及整体管理工作。 (2)叶湘武，53 岁，大专学历，经济师，任本公司副董事长兼总经理职务。自公司 1995 年注册 成立以来担任公司总经理一职至今， 1986 年至 1994 年先后在贵阳药厂、贵阳市药材公司、妙灵医 健新技术有限公司工作。 (3)甘宁，52 岁，助理经济师，任本公司董事。1984 年起先后在贵州省卫生防疫站、贵州桑力 电子实业公司、贵州三力制药有限公司、贵州妙灵医健新技术有限公司、华粹保健品厂工作，1995 年至 2000 年在益佰制药有限责任公司工作。 (4)岳巍，41 岁，本科学历，制药工程师，任本公司董事、副总经理职务，1995 年加盟妙灵制 药公司工作，现任公司副总经理一职。 (5)朱岳兴，56 岁，大专学历，任本公司董事，1984 年至 1986 年就读于贵州电大；1986 年起 先后在贵阳铸造厂、贵阳柴油机厂、贵州三力公司、贵州妙灵医健新技术有限公司工作。1995 年至 2000 年在益佰制药有限责任公司工作。 (6)庞骏，49 岁，本科学历，任本公司董事。1982 年起先后在贵阳松山制药厂、贵州通力电子 生物技术有限公司工作；1999 年至 2000 年在原贵州益佰制药有限责任公司工作；现就职于美国 TNC 公司。 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 8 (7)于晓声，50 岁，大学学历，任本公司董事，1974 年至 1988 年就职于哈尔滨振兴造纸厂， 担任副厂长职务，1988 年至 1992 年就职于哈尔滨磁化器厂，任副总经理；1993 年至今任哈尔滨晓 升广告有限公司董事长职务。 (8)郎洪平，40 岁，本科学历，1997 年加盟益佰制药有限公司，现任本公司董事、副总经理及 贵州益佰医药有限责任公司总经理。贵阳医学院医学专业毕业，主治医师职称。1987 年至 1997 年 曾先后在贵州有机化工总厂职工医院、华西医科大学附院、珠海丽珠制药公司销售部、华瑞制药公司 销售部担任医生及地区经理等工作。 (9)刘华，34 岁，本科学历，1997 年加盟益佰制药有限公司，现任公司董事、上海佰加壹医药 有限公司总经理。1993 年起先后在贵州科晖制药厂、珠海丽珠制药厂销售部、中美上海施贵宝制药 公司营销部工作。 (10)王耕，57 岁，公司独立董事，教授，经济学硕士，高级会计师、硕士生导师、中国注册会 计师。1996 年至今在上海交通大学管理学院任教，曾任管理学院会计系副主任，现任上海交大昂立 股份有限公司总会计师，并任财政部会计准则咨询专家，中国审计学会理事，上海市总会计师工作研 究会理事，上海市审计学会理事等职。 (11)张承耀，57 岁，公司独立董事，经济学博士，博士生导师，1964 年至 1970 年就读于清华 大学；1970 年在本溪钢铁公司任职；1982 年至 1988 年就读于中国社会科学院，为我国第一批企业 管理专业毕业研究生两名之一，毕业后留中国社会科学院工经所工作至今，现为中国社会科学院管理 科学研究中心副主任，1990 年到日本东京大学任客座研究员。 (12)杨凌，43 岁，公司独立董事，中国科学院大连化学物理研究所博士后，博士生导师，1983 年毕业于遵义医学院医疗系；1990 年获日本文部省奖学金资助赴日留学，师从著名的药学家小桥恭 一教授，是中国最早从事中药与肠道菌代谢的学者之一；1996 年，在日本富山医药大学获得药学博 士学位；2000 年 5 月作为中国科学院“引进海外杰出人才计划（也称百人计划）”的一员进入中科 院大连化物所，2000 年 5 月为中国科学院大连化学物理研究所研究员。杨先生在抗肿瘤药物的开发 及中草药作用机理等研究方面在国际上具有重要的发现。 (13)梁光义，52 岁，公司独立董事，医学硕士学历，教授职称，博士生导师，1970 年至今先后 在贵阳第二制药厂、华西医科大学药学系、北京协和医科大学药物研究所、贵阳中医学院药学系等单 位学习和工作，并历任贵阳中医学院教研室主任、系主任、院长等职务，同时任贵州省中国科学院天 然产物化学重点实验室副主任。 (14)宋蓉，35 岁，公司独立董事，法学学士，律师，贵州省法学会会员及贵州省律协会员， 1993 年起先后在贵州天合商务环境有限公司、贵州三超新技术产品开发公司工作，1998 年 10 月至 今在辅正律师事务所从事专职律师工作，同时任的其他职务有贵阳市云岩区第七届政协常委，贵阳市 云岩区工商联合会副会长。 (15)简卫光，35 岁，大专学历，制药工程师，现任公司监事会召集人、贵州益佰医药有限责任 公司副总经理。1995 年起加盟妙灵制药公司工作，曾在贵州铜仁中药饮片厂工作。 (16)李刚，39 岁，生物系硕士，1998 年加入公司，现任公司监事、贵州益佰医药有限责任公司 副总经理。1990 年至 1995 年任四川省生殖卫生学院讲师，1995 年至 1997 年任美国强生制药厂四川 省市场代表，1997 年至 1998 年任美国雅培制药厂云、贵、川、渝的销售工作负责人。 (17)潘梅，34 岁，大专学历，为职工代表出任的监事,注册会计师、注册税务师、注册房地产估 价师。现任公司监事。1993 年起先后在贵阳审计师事务所从事审计工作，在贵州腾达房地产开发有 限公司任财务部经理，2001 年加入本公司物流中心工作。 (18)汪志伟，35 岁，本科学历，注册会计师，现任公司财务部部长，曾在中国长江航运集团青 山船厂工作，任财务处处长。2001 年加盟股份公司工作。 (19)郑云锋，32 岁，工商管理硕士学位，财务与金融研究生。2001 年加盟股份公司，现任公司 董事会秘书及证券投资部部长。 (20)夏晓辉，41 岁，本科学历，制药工程师，现任公司总工程师。曾在贵阳制药厂工作。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 9 于晓声 哈尔滨晓升广告有限 公司 董事长 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 叶湘武 上海佰加壹医药有限 公司 董事长 2003-07-30 2006-07-30 否 叶湘武 贵州益佰科技研发有 限责任公司 董事长 2003-06-08 2006-06-08 否 叶湘武 桂林益佰漓江制药有 限公司 董事长 2004-03-18 2007-03-18 否 叶湘武 贵州益佰医药有限责 任公司 执行董事，法人代表 2004-07-30 2007-07-30 否 叶湘武 连云港益佰投资有限 公司 执行董事，法人代表 2004-12-16 2007-12-16 否 郎洪平 贵州益佰医药有限责 任公司 总经理 2004-10-08 2007-10-08 否 刘华 上海佰加壹医药有限 公司 总经理 2003-07-30 2006-07-30 否 简卫光 贵州益佰医药有限责 任公司 副总经理 2004-10-08 2007-10-08 否 李刚 贵州益佰医药有限责 任公司 副总经理 2004-10-08 2007-10-08 否 李刚 桂林益佰漓江制药有 限公司 总经理 2004-03-18 2007-03-18 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理 人员的报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年初制定的公司高级管理人员考核方案及年度经 营计划相关指标的完成情况，董事会对高级管理人员的业绩进行考评。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 2,657,182.80 金额最高的前三名董事的报酬总额 694,928.40 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 670,392.60 独立董事的津贴 24,000 独立董事的其他待遇 报销履行职责发生的相关费用 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 于晓声 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万以上 1 10-20 万元 13 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 10 10 万元以下 6 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 赵敏 监事 辞职，不在公司担任任何职务 李刚 监事 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,059 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 市场销售人员 1,237 生产及技术人员 647 财务人员 38 行政人员及其他 137 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 16 本科 629 大专 938 大专以下 476 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立现 代企业制度，规范公司运作。目前公司董事会由 14 名董事组成，其中有 5 名独立董事，已达到全体 董事总数的三分之一以上，符合中国证监会的相关要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王耕 4 3 1 0 宋蓉 4 3 1 0 张承耀 4 4 0 0 梁光义 4 4 0 0 杨凌 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 11 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。 3)、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰。 4)、机构方面：公司拥有独立健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作。 5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按相关规定建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度，独立开立银行账户，独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 根据公司年初制定的高级管理人员考核方案及年度经营计划的完成情况，董事会及薪酬与考核委 员会对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，依据考评的结果兑现高级管理人员的年薪。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 经董事会审议通过于 2004 年 4 月 19 日在《证券日报》上公告召开 2003 年度股大会的通知。 股东大会通过的决议及披露情况： 公司 2003 年度股东大会，于 2004 年 5 月 21 日在贵阳市白云大道 220—1 号公司 C1 会议室召 开，出席会议的股东（代表）8 人，代表股份 4700.1 万股，占公司股本总额的 70.15%。会议由董事 长窦啟玲女士主持，公司董事、监事、侯选监事、高级管理人员及公司聘请的律师、公司保荐人出席 了本次会议。北京君泽君律师事务所委派律师列席了本次股东大会，为本次股东大会出具了律师见证 书。会议以投票表决的方式通过了如下决议：《公司 2003 年度董事会工作报告》、《公司 2003 年度 监事会工作报告》、《公司 2003 年度财务决算报告》、《公司 2004 年度财务预算报告》、《公司 2003 年度利润分配方案》、《公司 2004 年继聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》、《公司 更换部分监事的议案》。 选举更换公司董事监事情况： 报告期内，赵敏先生辞去公司监事职务，年度股东大会聘任李刚先生为新任监事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 22 日刊登在《证券日报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司 2004 年第一次临股东大会于 2004 年 2 月 8 日在贵阳市白云大道 220—1 号公司会议室召 开。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过《关于公司为上海佰加壹医药有限公司提供贷款担保的议案》 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司行业类别为制造业--中药材及中成药加工业。 2004 年度，公司经营班子在董事会的正确领导下，将“深化改革，实施品牌经营战略，提高企业经 营能力”作为本年度的经营方针，以公司首次公开发行股票为契机，提升企业品牌，进一步深化改 革，强化内部管理，完善管理体系，调整营销策略并拓宽销售渠道，在年度内取得了良好的经营业 绩。重点体现在以下方面： 1、在销售工作方面。公司制定了“OTC 和处方药两条腿走路；树立产品品牌；走工商联盟的道路， 共创工商品牌，把市场做深做细”的方针，推行结果过程双重考核及 360能力评估，通过整合梳理 市场渠道，提高了渠道的管理水平，建立了完善的客户分级管理体系和服务体系；通过推进统购分销 和市场渠道分级管理战略，最大限度地降低了公司债权、存货及产品销售中产生的经营风险；通过对 贵州益佰制药股份有限公司 2004 年年度报告 12 终端市场的大力开发，并使终端市场网络与市场渠道有效对接；细化学术营销到各品牌部门，增强学 术部的影响力和执行力；提高广告投放效率，提升企业品牌。 2、在生产及质量管理工作方面。2004 年度公司整体通过了 GMP 认证，控股子公司上海佰加壹医药 有限公司、贵州益佰医药有限责任公司分别通过了 GMP 认和 GSP 认证，同时公司以“GMP” 和 “GSP”改造为契机，推行 5S 管理，通过 GMP 和 GSP 改造和 5S 管理的要求实施对人的行为改造，严 格了操作程序、规范了操作行为、优化了工艺流程，为公司产品质量的稳定和提高奠定了坚实的基 础。 3、在产品研发方面，公司制定了如下战略方向：围绕中药进行深度开发；围绕中药进行各类市场细 分，在呼吸类、妇科类、心血管类、小儿类、抗肿瘤等药品类别开发能在细分市场做第一或第二的产 品；考虑介入西药市场；进行生物制剂研究。报告期内公司通过实行科研人员项目负责制，强化项目 管理，项目推进成效显著。2004 年公司共取得 7 个仿制产品的生产批文，11 个产品 14 个规格完成研 究申报生产。 4、为公司下一个“五年（2005-2009）计划”和长期的发展作准备，公司进行了如下工作：（1）大 部分高级管理人员和中层干部参加有关培训。公司高级管理人员分别就读国研－斯坦福企业家新领袖 计划、中欧国际工商管理学院 EMBA、长江工商管理学院 EMBA 和清华大学 EMBA；公司与上海交大安泰 管理学院合作举办 EMBA 班，学员全部为公司中层、基层管理人员，首期共 50 名学员。（2）和专业 咨询机构合作制定公司发展战略规划；（3）聘请专业咨询机构合作制定了公司主要干部能力素质模 型和 KPI 考评体系并全面推行。（4）整合公司销售资源，将公司销售部整合进贵州益佰医药有限责 任公司，独立核算和考核，母公 梂 Θ 梂 络？ ①注重浏览、寻找与学习、工作有关的信息，抵御网络上 的不良诱惑；②善于利用网络技术，解决工作、学习、生 活中的问题；③利用网络帮助别人解决一些困难，做对他 人和社会有用的事情。 （3）为了享受健康网络交往带来的乐趣，你将怎样进行自我 保护？ ①不轻易泄露个人资料，不随意答应网友的要求，不过分依 赖网友；②不浏览不健康的网页，不断提高自己的辨别觉察 能力，提高自己的抗诱惑能力；③遵守道德规范和法律，遵 守青少年网络文明公约等。 （4）网络沟通应该注意什么问题？ ①网络交往要遵守道德、遵守法律；②同时要注意保护自 己，不能长期沉迷于网络。③特别是现实生活中的问题， 要尽可能找熟悉的朋友或老师来帮忙解决，而不能仅仅依 靠网络来满足自己的情感需求。 享受健康的网络交往享受健康的网络交往 学会自我保护学会自我保护 遵守网络规则遵守网络规则 自我保护的原因自我保护的原因 自我保护的措施自我保护的措施 网络交往要遵守道德网络交往要遵守道德 网络交往要遵守法律网络交往要遵守法律 本节课小结 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 2005年年度报告 同 人 华 塑 股 份 有 限 公 司 CHINA T.H. CO., LTD. CHINA T.H. CO., LTD. 同人华塑股份有限公司 2005年年度报告 1 一、重要提示及目录 一、重要提示及目录 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事（除李建生董事） 、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 李建生董事对本报告表示反对，理由如下，请投资者关注： 本董事对同人华塑六届四次董事会议案 本公司董事会、监事会及董事（除李建生董事） 、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 李建生董事对本报告表示反对，理由如下，请投资者关注： 本董事对同人华塑六届四次董事会议案 1-7 表示反对（表示反对（2005 年董事会工作报告，年董事会工作报告，2005 年总经理 工作报告， 年总经理 工作报告，2005 年财务决算报告，年财务决算报告，2005 年年报及年报摘要，关于董事会对年年报及年报摘要，关于董事会对 2005 年审计报告中强调 事项段的说明，关于对重大会计差错进行更正， 年审计报告中强调 事项段的说明，关于对重大会计差错进行更正，2005 年利润分配预案）理由如下：年利润分配预案）理由如下：1、时间太短， 一天时间无法研读长达 、时间太短， 一天时间无法研读长达 85 页以上的年报文件；页以上的年报文件；2、公司连续的亏损，净资产仅剩、公司连续的亏损，净资产仅剩 1 亿多，作为董事 痛心，作为股东真是无法接受，且从目前了解到的情况，无法保证年报的真实性、可靠性、完整性， 故表示反对。 亿多，作为董事 痛心，作为股东真是无法接受，且从目前了解到的情况，无法保证年报的真实性、可靠性、完整性， 故表示反对。 倪进凯董事因公未能出席会议，书面委托刘壮成董事代为出席会议并行使表决权；独立董事冼 国明因公未能出席会议，书面委托独立董事王爱军代为出席会议并行使表决权。 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见加强调事项段的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人刘壮成先生、主管会计工作负责人卢庚保先生、会计机构负责人李先慧先生声明： 倪进凯董事因公未能出席会议，书面委托刘壮成董事代为出席会议并行使表决权；独立董事冼 国明因公未能出席会议，书面委托独立董事王爱军代为出席会议并行使表决权。 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见加强调事项段的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人刘壮成先生、主管会计工作负责人卢庚保先生、会计机构负责人李先慧先生声明： 目 录 目 录 1、 重要提示及目录…………………………………………………（01） 2、 公司基本情况……………………………………………………（02） 3、 会计数据和业务数据摘要………………………………………（03） 4、 股本变动及股东情况……………………………………………（04） 5、 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………（09） 6、 公司治理结构……………………………………………………（12） 7、 股东大会情况……………………………………………………（13） 8、 董事会报告………………………………………………………（13） 9、 监事会报告………………………………………………………（20） 10、 重要事项…………………………………………………………（22） 11、 财务报告…………………………………………………………（26） 12、 备查文件目录……………………………………………………（86） 同人华塑股份有限公司 2005年年度报告 2 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)、公司法定名称： 中文名称：同人华塑股份有限公司 英文名称：CHINA T.H. CO.,LTD. 中文缩写：同人华塑 英文缩写：TONY&HASU （二） 、公司法定代表人：刘壮成 （三） 、公司董事会秘书：王磊 联系地址：四川省成都市大业路 39 号大业大厦 20 楼 电 话：028-86650101 传 真：028-86657755 电子信箱：Wl-0509@ 公司董事会证券事务代表：叶容 联系地址：四川省成都市大业路 39 号大业大厦 20 楼 电 话：028-86650101 传 真：028-86657755 电子信箱：yr-0509@ （四） 、公司注册地址：四川省南充市涪江路 117 号 邮政编码：637000 办公地址：四川省成都市大业路 39 号大业大厦 20 楼 邮政编码：610016 国际互联网网址：Http:// 电子信箱：dongban@ （五） 、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 年度报告登载网址：Http:// 年度报告文本备置于公司办公地点 （六） 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：同人华塑 股票代码：000509 （七） 、其他相关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 10 月 25 日 注册登记地址：四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5100001810510 税务登记号码：川国税南字：511301621607788 川地税南字：511300621607788 公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场 22 楼 同人华塑股份有限公司 2005年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一） 、本年度主要会计数据 项 目 金额（元） 利润总额 -184,302,493.15 净利润 -167,479,534.12 扣除非经常性损益后的净利润 -158，141
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