1、 广东明珠集团股份有限公司 广东明珠集团股份有限公司 600382 600382 2010 年半年度报告 2010 年半年度报告 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.6 五、董事会报告.7 六、重要事项.8 七、财务会计报告（未经审计）.13 八、备查文件目录.73 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
2、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席公司第六届董事会第四次会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司董事长涂传岚先生、总裁欧阳璟先生、财务总监钟健如先生及会计机构负责人李冬玲女 士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东明珠集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广东明珠 公司的法定英文名称 Guangdong Mingzhu Gr
3、oup Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 GDMZH 公司法定代表人 涂传岚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟健如 周小华 联系地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 电话 0753-3338549 0753-3327282 传真 0753-3338549 0753-3326050 电子信箱 gdmzh gdmzh (三) 基本情况简介 注册地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 注册地址的邮政编码 514500 办公地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 办公地址的邮政编码 514500 公司国际互联网网址 电子信箱 600382 广东明珠集团股份有限
4、公司 2010 年半年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广东明珠 600382 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册日期 1994 年 4 月 21 日 公司首次注册地点 广东省工商行政管理局 公司变更注册日期 2008 年 11月 6 日 公司变更注册地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000000
5、023440 地税 445101231110469 税务登记号码 国税 441481231110469 组织机构代码 23111046-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,616,021,937.811,666,645,412.94-3.04 所有者权益 （或股东权益） 909,687,487.57
6、898,489,223.981.25 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 2.6622.6291.25 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 14,922,449.2517,384,987.52-14.16 利润总额 29,426,722.9834,914,745.55-15.72 归属于上市公司股东的净 利润 21,450,661.5927,815,178.30-22.88 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 11,122,801.9311,219,392.19-0.86 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 4 基本每股收益(
7、元) 0.0630.081-22.22 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0330.0330 稀释每股收益(元) 0.0630.081-22.22 加权平均净资产收益率 (%) 2.363.36减少 1.00 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 74,774,153.92-224,432,777.26133.32 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.2188-0.6567133.32 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 35,629.67 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定
8、额或定量享受的政府补助除外） 296,600.00发生额明细参见本附注五-37 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 14,172,044.06 发生额明细参见本附注五-37、 38 所得税影响额 -3,626,068.43 少数股东权益影响额（税后） -550,345.64 合计 10,327,859.66 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 6
9、,319.47 18.49 -1,708.73-1,708.73 4,610.7413.49 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 5 境外自然人持股 有限售条件股份合计 6,319.47 18.49 -1,708.73-1,708.73 4,610.7413.49 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 27,855.19 81.51 1,708.731,708.73 29,563.9286.51 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 计 27,855.19 81
10、.51 1,708.731,708.73 29,563.9286.51 三、股份总数 34,174.66 100 00 34,174.66100 股份变动的批准情况 根据 2006 年 6 月 12 日召开的股权分置改革相关股东会议通过的股权分置改革方案，广东明 珠集团股份有限公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准 后，于 2010年 6 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 上刊登了 广东明珠集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 。 公司有限售条件流通股于 2010 年 6 月 28 日获得无限售流通 17,087,33
11、0 万股。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 45,868户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股 份数量 深圳市金信安投资有限公司 境内非国有法人20.6770,627,049046,107,356 未知 中国银行招商先锋证券投资 基金 未知 2.588,829,6853,848,671 未知 全国社保基金一一零组合 未知 2.207,506,985-961,007 未知 中国工商银行股份有限公司 招商中小盘精选股票型证券投 资基金 未知 2.107,16
12、5,1957,165,195 未知 中国工商银行招商核心价值 混合型证券投资基金 未知 1.866,339,9576,339,957 未知 上海健特生命物质有限公司 未知 1.485,072,3825,072,382 未知 全国社保基金六零四组合 未知 1.454,956,371-3,520,761 未知 兴宁市财政局 国有法人 1.204,114,316-2,110,000 未知 武启 未知 0.471,600,000100,000 未知 邵军 未知 0.461,566,8001,566,800 未知 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名
13、称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市金信安投资有限公司 24,519,693 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 8,829,685 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 7,506,985 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司招商中小盘精选 股票型证券投资基金 7,165,195 人民币普通股 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资 基金 6,339,957 人民币普通股 上海健特生命科技有限公司 5,072,382 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 4,956,371 人民币普通股 兴宁市财政局 4,114,316 人民币普通股 武启 1,600,000 人民币普通股
14、 邵军 1,566,800 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动关 系的说明 公司控股股东深圳市金信安投资有限公司与其他 9名股东不存在关联关系，公司未知其他无限售条件 股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在 关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 股东名称股东名称 可上市流通的股份 数量（股） 可上市流通的股份 数量（股） 可上市流通时间可上市流通时间 承诺的限售 条件 承诺的限售 条件 深圳市金信安投资有限公司 46,107,356.00 2011-06-26后 注 注：公司实施股权分置改革方案期间（2006 年
15、 6 月 26 日），公司第一大股东金信安投资特别承 诺：持有的广东明珠法人股至少在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证 券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月 内不超过百分之十。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董
16、事、监事、高级管理人员的情况。 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 7 五、董事会报告五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，通过加强上市公司规范管 理，重新修订相关的规章制度，进一步提高公司的法人治理水平；通过加快产业结构调整步伐，优化 资产质量，如及时出售前景不明朗、效益不明确的房地产企业及建筑安装企业，减少有息负债等方案， 有效地盘活了资产，增加了投资回报，规避了企业经营风险；通过继续巩固并扩展贸易业务，全力降 低贸易成本，挖掘市场潜力，实现了贸易类业务的持续发展。通过继续完善控股、参股企业管
17、理制度， 加强技术开发力度，控制产品制造成本，挖掘市场潜力，从多渠道增收节支，使公司业务得以平稳发 展。2010 年上半年度，公司实现营业收入 332,199,663.96 元，比上年同期上升 16.93%；实现营业利润 14,922,449.25 元，比上年同期下降 14.16%；实现利润总额 29,426,722.98 元，比上年同期下降 15.72%； 实现归属于母公司所有者的净利润 21,450,661.59元，比上年同期数下降 22.88%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 本公司是以实业投资发展、贸易、建筑安装、房地产开发以及生产、经营和研制开发水电设备、 酿酒为主的企业，主导产
18、品广泛应用于冶金、水电、建筑、食品、等多个行业，是国家基础设施建设 及人民日常生活所需产品。 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 贸易类 219,883,242.58 173,573,812.9421.0666.5442.36 增加 13.41 个百分点 其中:关联交 易 25,954,272.00 24,689,218.564.87 发电设备类 90,944,318.93 73,170,963.6019.5
19、421.7922.35 减少 0.37 个百分点 建筑安装类 10,931,740.36 9,908,162.679.36-81.97-79.45 减少 11.10 个百分点 阀门类 216,179.10 221,436.51-2.43-20.34-19.31 减少 1.31 个百分点 药业类 0 0-100.00-100.00 减少 22.09 个百分点 酒业类 1,661,664.60 1,088,310.5934.5036.3632.59 增加 1.86 个百分点 合计 323,637,145.57 257,962,686.3120.2916.128.04 增加 5.96 个百分点 其中
20、：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华南 188,734,265.59 -12.46 华中 61,022,510.52 13,262.84 东北 8,919,505.48 -58.62 西南 32,821,655.70 251.10 西北 11,103,982.69 212.68 华东 12,216,334.66 -56.69 中南 8,818,890.93 100.00 合 计 323,637,145.57 16.12 广东明珠集团股份有限公司 2010
21、 年半年度报告 8 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 金额（万元） 占利润总额的比例% 项目 本期数 上年数 本期数 上年数 增减 利润总额 2,942.67 3,491.47100.00100.00 - 营业利润 1,492.24 1,738.5050.7149.79 0.92 期间费用 5,070.92 4,298.48172.32123.11 49.21 投资收益 389.01 2,381.8013.2268.22 -55.00 营业外收支净额 1,450.42 1,752.9849.2950.21 -0.92 原因分析： (1)期间费用占利润总额的
22、比重较上年同期增加 49.21%，主要是本报告期内销售费用增加所致。 (2)投资收益占利润总额的比重较上年同期减少 55.00%，主要是本报告期内股权转让收益较少所 致。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，随着公司贸易类业务规模的不断扩大，销售货款回笼出现滞后现象的概率会增大，在 一定程度上会影响公司资产的安全性和流动性。 针对上述问题与困难，公司采取了一系列措施：一是加强合同评审力度，避免出现对公司不利的 合同条款；二是加强对上游客户供应商品的检测，避免出现贸易产品不合格而导致公司销售产品后出 现违约现象；三是加强对销售客户的资格评审，建立客户信用档案，做好客户诚信记录；四是
23、及时跟 踪货款回笼，在法律时效内完善对账手续，发现异常及时催收，对违约客户及时采取法律措施清收。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 购买资产： 公司下属子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司董事会分别于 2010 年 4月 22 日、2010 年 6 月 1 日审议通过以自有闲置资金向韶关市农业银行购买低风险投资人民币理财产品“金钥匙 安心 快线 2010 年天天利滚利”1500 万元和“金钥匙安心得利 2010年第 1017 期”500 万元，截止本报告期 末，上述投资理财产品获利人民币 15,9
24、60.00 元，余额为人民币 500 万元。 六、重要事项六、重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格按照证券法、上市公司治理准则、公司章程及中国证监会和上海证券交易 所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求进行规范化运作，按照现代企业制度的要求不断完善法 人治理结构，健全治理机制和规章制度。公司法人治理结构得到了进一步的加强和完善，建立了科学 和规范的运作程序，提高了股东大会、董事会、监事会和管理层的工作效率和决策科学性，形成各自 独立、责权明确、相互制衡的公司治理结构。 报告期内，公司按照广东证监局关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知的精神，开 展了信息披露检查专项活动，并对自查发
25、现的不足实施了整改。期间，公司董事会审议通过了广东 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 9 明珠集团股份有限公司信息披露事务管理制度等相关内控制度，公司经营层重新修订了部分规章制 度，使公司的治理水平不断提高，保证了公司运作规范有序，保持了公司持续、稳定、健康发展。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据董事会 2010年 3 月 24 日通过的 2009 年度利润分配预案，公司 2009 年度实现的税后利润按 10%计提法定盈余公积金后，按 2009年末股本 34,174.66 万股为基数，向全体股东每 10股派 0.30 元现 金红利（含税），派送现金红利后剩余未分配
26、利润结转下年度。该方案业经公司 2010年 4 月 15 日召 开的 2009 年年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在 2010 年 5 月 26 日的中国证券报、 上海证券报、证券时报上，股权登记日为年 6 月 1 日，除息日为 6 月 2 日，红利发放日为 6 月 7 日。 (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本报告期公司不实施利润分配方案，也不实施公积金转增股本方案。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融
27、企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 成本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动 （元） 会计核 算科目 股份 来源 龙江银行 股份有限 公司 45,000,00033,288,200 1.08 45,000,00000 长期股 权投资 股权 转让 公司于 2008年出资人民币 4500 万元参股大庆市商业银行股份有限公司（下称大庆商行）2500万 股，2009 年 12 月，大庆商行与黑龙江省的其他 3 家商业银行（牡丹江、七台河、齐齐哈尔）合并设 立龙江银行股份有限公司（下称龙江银行），注册资本为 30
28、.80 亿元，各商业银行原股东作为发起人， 合并后公司持有龙江银行的股权变更为 3328.82万股，占龙江银行总股本的 1.08%。 (七) 资产交易事项 (1) 收购资产、吸收合并事项 本报告期内公司无收购资产、吸收合并事项。 (2) 出售股权 a、根据公司第六届董事会 2010 年第二次临时会议 2010 年 2月 8 日审议通过的广东明珠集团股 份有限公司关于转让所持有兴宁市明珠建筑工程有限公司股权的议案，公司于 2010 年 3 月 1 日与兴 宁市新和金钢铁材料有限公司签订了关于出售了所持兴宁市明珠建筑工程有限公司全部股权的股权 转让合同,并于 2010 年 4 月 30 日前收悉全
29、部股权转让款人民币 3680 万元。 b、根据公司第五届董事会 2009 年第十二次临时会议 2009 年 11 月 2 日审议通过的关于转让所 持河源市振邦房地产有限公司股权的议案，以及公司第六届董事会 2010 年第四次临时会议于 2010 年 4 月 24 日审议通过的关于变更转让河源市振邦房地产有限公司受让方的议案，公司于 2010 年 4 月 26 日与深圳市众和创景环境艺术设计有限公司签订了关于出售所持河源市振邦房地产有限公司 （下称振邦公司）全部股权的股权转让合同,该合同于 2010 年 5 月 4 日起生效。本报告期内公司 收到股权转让款人民币 5500 万元及振邦公司往来款人
30、民币 5500 万元。 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 10 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 2010年1-6月 2009年1-6月 关联方 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 金额 占同类交易金 额的比例 金额 占同类交易金 额的比例 广东大顶矿业 股份有限公司 采购商品 矿石（含 加工费） 参照签约时 市场价格确 定 68,614,316.8637.98%312,282,646.17 73.84% 广东大顶矿业 股份有限公司 销售商品 设备及配 件 参照当期市 场价格确定 25,954
31、,272.0011.80%46,822,938.24 35.46% 公司充分利用自有资源承揽关联公司业务，同时获取公允收益，有利于上市公司的持续、健康发 展。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关联方也可以选择其它的 合作对象，可能会增加一些成本和投入，但公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响 上市公司的独立性。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。
32、 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（A） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 9,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 9,000.00 担保总额占公司净资产的比例 10.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 广东明珠集团股份有限公司 2010 年半年度报告 11 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D） 9,000.0
33、0 担保总额超过净资产 50部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 9,000.00 1、2008年 12 月 18 日，广东明珠集团股份有限公司为子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有 限公司在兴业银行广州分行的借款提供担保，担保金额为人民币 7,000.00 万元，担保期限为 2009 年 11 月 23 日至 2010 年 11 月 22 日。该事项已于 2008年 12 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券 报、证券时报上。 2、2009年 6月 30 日，广东明珠集团股份有限公司为子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限 公司在农业银行韶关市武江支行的借款提供担保，担
34、保金额为人民币 2,000.00 万元，担保期限为 2010 年 6 月 10 日至 2011 年 6月 9 日。该事项已于 2009 年 6 月 25日刊登在中国证券报、上海证券 报、证券时报上。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）特别承诺事项 深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售 数量占公司股
35、份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十；如有违反承诺 的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售 的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保 证信息披露内容的真实、准确、完整。 深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺，对未明确表示同意参加本次股 权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，宁波不锈钢 标准件厂所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明 珠投资集团有限公司偿还代为垫付的
36、款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集 团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资 集团有限公司承诺对其对价安排先行代为垫付。代为垫付后，兴宁市友谊投资发展有限公司所持股份 如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公 司偿还代为垫付的款项， 或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意， 并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 （2）承诺人声明 深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局
37、、兴宁市友谊投资发展有限公司、兴宁市明珠投资集 团有限公司、兴宁市投资发展总公司、群力铸锻厂曹行分厂、温州市瓯海燎原机械紧固件厂、永嘉县 胜亚阀门有限公司承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力 承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。” 以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。 2、截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 3、 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司 2009 年半年度财务报告未经审计。 广东明珠集团股份
38、有限公司 2010 年半年度报告 12 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期内公司、董事、监事、高管人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 序 号 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 01 （2010-001）广东明珠集团股份有限公 司第六届董事会 2009 年第二次临时会 议决议公告 中国证券报 C004、 上海证券报44、 证券时报C12 2010 年 1 月 4
39、 日 02 （2010-002）广东明珠集团股份有限公 司第六届董事会 2010 年第二次临时会 议决议公告 中国证券报B04、 上海证券报B22、 证券时报B12 2010 年 2 月 9 日 03 广东明珠集团股份有限公司 2009 年度 报告摘要 中国证券报 D019、 上海证券报B93、 证券时报D59 2010 年 3 月 26 日 04 （2010-003）广东明珠集团股份有限公 司第六届董事会第二次会议决议暨关于 召开公司 2009 年年度股东大会的公告 中国证券报 D020、 上海证券报B93、 证券时报D59 2010 年 3 月 26 日 05 （2010-004）广东明珠
40、集团股份有限公 司第六届监事会第二次会议决议公告 中国证券报 D020、 上海证券报B93、 证券时报D59 2010 年 3 月 26 日 06 （2010-005）广东明珠集团股份有限公 司日常关联交易公告 中国证券报 D020、 上海证券报B93、 证券时报D59 2010 年 3 月 26 日 07 （2010-006）广东明珠集团股份有限公 司 2009 年年度股东大会决议公告 中国证券报C08、 上海证券报B71、 证券时报D78 2010 年 4 月 16 日 08 广东明珠集团股份有限公司 2010 年第 一季度报告 中国证券报 C009、 上海证券报24、 证券时报B10 2010 年 4 月 17 日 09 （2010-007）广东明珠集团股份有限公 司第六届董事会 2010 年第四次临时会 议决议公告 中国证券报C08、 上海证券报 B134、 证券时报D7
