1、 张家港张家港张家港张家港保税科技股份有限公司保税科技股份有限公司保税科技股份有限公司保税科技股份有限公司 二二二二OOOOOOOO九九九九年第年第年第年第四四四四次临时股东大会上网材料次临时股东大会上网材料次临时股东大会上网材料次临时股东大会上网材料 会议召开时间：2009年11月11日 - 1 - 会议材料之一 张家港保税科技股份有限公司 二九年第四次临时股东大会议程 依照中华人民共和国公司法和上市公司股东大会规则规定，二OO九年 第四次临时股东大会由公司董事长徐品云先生主持。 一、董事长徐品云先生宣布会议开始，审议通过本议程； 二、董事会秘书邓永清先生介绍参会股东人数及代表的股份数； 三
2、、董事长徐品云先生宣读张家港保税科技股份有限公司二OO九年董事会第 九次会议决议； 四、审议事项： 1、关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案 2、关于长江国际扩建罐区二期工程的议案 3、关于提名徐品云先生为董事候选人的议案 4、关于提名高福兴先生为董事候选人的议案 5、关于提名邓永清先生为董事候选人的议案 6、关于提名颜中东先生为董事候选人的议案 7、关于提名全新娜女士为董事候选人的议案 8、关于提名王奔先生为监事候选人的议案 9、关于提名戴雅娟女士为监事候选人的议案 10、公司章程修正议案 11、公司股东大会议事规则修正议案 12、公司董事会议事规则修正议案 13、公司监事会议事规则
3、修正议案 14、公司独立董事制度修正议案 15、公司关联交易管理制度修正议案 16、公司责任追究制度修正议案 17、公司对外担保制度修正议案 - 2 - (董事、监事候选人的选举采取累积投票制进行投票选举) 五、股东议事、提议、质询； 六、选举表决唱票、监票人员； 七、股东填写表决票，投票； 八、唱票、监票、统计； 九、董事会秘书宣布大会表决结果； 十、律师宣布法律意见； 十一、董事长徐品云先生宣读本次股东大会决议，通过会议决议； 十二、董事在决议上签名； 十三、会议结束。 张家港保税科技股份有限公司董事会 2009 年 11 月 11 日 - 3 - 会议材料之二 FACSIMILE MES
4、SAGE To:保税科技董事会保税科技董事会保税科技董事会保税科技董事会 From：蓝建秋蓝建秋蓝建秋蓝建秋 Attention: Date: 2009-10-08 Fax No: Assumed by: CC: PAGE: 1/1 关于关于关于关于长江国际长江国际长江国际长江国际暂缓暂缓暂缓暂缓建设建设建设建设甲类甲类甲类甲类危化品危化品危化品危化品干货仓库干货仓库干货仓库干货仓库的议案的议案的议案的议案 2009 年 10 月 8 日，保税科技总经理办公室收到长江国际公司提交 的“关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案” 。此议案经保 税科技总经理办公会研究后认为： 甲类危化品干货仓
5、库位于张家港保税 物流园区内，2008 年 11 月 16 日,国务院批准设立张家港保税港区（保 税区、保税物流园区、出口加工区三区合一） 。鉴于保税港区内不得存 放内贸货物,而甲类危化品干货仓库拟经营货物的性质多为内贸货物,与 现行保税港区政策不相符合,根据保税区统一规划， 经公司研究决定， 暂 缓在原规划区域建设甲类危化品干货仓库。 甲类危化品干货仓库另行选 址建设。 为此，现提请保税科技董事会于近日召开董事会会议审议此案。 特此报告。 保税科技总经理：蓝建秋 2009 年 10 月 08 日 - 4 - 张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际
6、港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司 董事会二董事会二董事会二董事会二九九九九年第八次会议决议年第八次会议决议年第八次会议决议年第八次会议决议 二九年十月六日上午，张家港保税区长江国际港务有限公司董事会在公司 会议室举行了二九年第八次会议，公司董事徐品云、高福兴、全新娜出席了会 议，监事王奔列席了会议。会议由董事长徐品云主持，会议审议了关于长江国际 暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案 。会议收到三位董事的表决票，以全票通过 形成以下决议： 一、长江国际甲类危化品干货仓库于 2008 年 4 月 20 日经保税科技股东大会审 议批准建设,至 2008 年 12 月 30 日已完成项目立项、
7、环境影响报告书评审、职业病 危险预评价、安全预评价、项目用地规划许可等前期审批手续。 二、甲类危化品干货仓库位于张家港保税物流园区内，2008 年 11 月 16 日,国 务院批准设立张家港保税港区（保税区、保税物流园区、出口加工区三区合一） 。 鉴于保税港区内不得存放内贸货物,而甲类危化品干货仓库拟经营货物的性质多为 内贸货物,与现行保税港区政策不相符合,根据保税区统一规划，经公司研究决定， 暂缓在原规划区域建设甲类危化品干货仓库。甲类危化品干货仓库另行选址建设。 特此决议。 与会董事签字： 徐品云 高福兴 全新娜 张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区
8、长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司 董董董董 事事事事 会会会会 二二二二九年十月六日九年十月六日九年十月六日九年十月六日 - 5 - 会议材料之三 FACSIMILE MESSAGE To:保税科技董事会保税科技董事会保税科技董事会保税科技董事会 From：蓝建秋蓝建秋蓝建秋蓝建秋 Attention: Date: 2009-10-08 Fax No: Assumed by: CC: PAGE: 1/1 关于长江国际扩建罐区二期工程的议案关于长江国际扩建罐区二期工程的议案关于长江国际扩建罐区二期工程的议案关于长江国际扩建罐区二期工程的议案 2009 年 10 月 8 日，保
9、税科技总经理办公室收到长江国际公司提交 的“关于长江国际扩建罐区二期工程的议案” 。议案显示：长江国际拟 以独资形式进行储罐扩容建设，扩容规模为 116,500 立方米。储存品种 为甲 B 类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等） 。 拟建罐区位于长江国际 89,000 立方米罐区扩建一期工程南侧，原 甲类危险品干货仓库规划用地和长江国际预留发展用地内,项目占地面 积为 45570 平方米。建设内容包括 1#罐区（75000m3+11500m3） 、2# 罐区（810000m3）以及配套的给排水、消防系统，公用工程部分依托 长江国际现有装置设施。 该项目总投资为 12759 万元
10、人民币（其中建设投资 9795 万元，土 地资金 2964 万元） 。根据目前的市场情况，该项目实施运行后，年仓储 收入 4500 万元。项目建设期为 1 年，预测投资回收期为 6.2 年（税后， 含建设期） 。 为此，现提请保税科技董事会于近日召开董事会会议审议此案。 特此报告。 保税科技总经理：蓝建秋 2009 年 10 月 08 日 张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司 董事会二董事会二董事会二董事会二九九九九年第九次会议决议年第九次会议决议年第九次会议决议年第九次会议决议 二九年十月八日上午，张
11、家港保税区长江国际港务有限公司董事会在公司 会议室举行了二九年第九次会议，公司董事徐品云、高福兴、全新娜出席了会 议，监事王奔列席了会议。会议由董事长徐品云主持，会议审议了长江国际委托无 锡恒禾设计院编制的长江国际 116500 立方米储罐扩建工程项目申请报告 。会议 收到三位董事的表决票，以全票通过形成以下决议： 一、为充分利用长江国际目前在散化液体行业内的品牌优势，积极培植企业新 的经济增长点，促进企业健康可持续发展，会议同意长江国际以独资形式进行储罐 扩容建设，扩容规模为 116,500 立方米。储存品种为甲 B 类以下化学品（含甲醇、 甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等） 。 二、拟建罐区
12、位于长江国际 89,000 立方米罐区扩建一期工程南侧，原甲类危险 品干货仓库规划用地和长江国际预留发展用地内,项目占地面积为 45570 平方米。 建 设内容包括 1#罐区（75000m3+11500m3） 、2#罐区（810000m3）以及配套的 给排水、消防系统，公用工程部分依托长江国际现有装置设施。 三、该项目总投资为 12759 万元人民币（其中建设投资 9795 万元：土地资金 2964 万元） 。根据目前的市场情况，该项目实施运行后，年仓储收入 4500 万元。项 目建设期为 1 年，预测投资回收期为 6.2 年（税后，含建设期） 。 本决议需报经保税科技总部和保税科技董事会批准
13、后生效。 特此决议。 与会董事签字： 徐品云 孥鋑0阡3舳蛼l(郂匀吀咄讀缁H缀窚咆椀贃脃脙脙蜙鬙浜昀卦宋搀漀挀愀愀挀攀搀搀愀攀愀愀最椀昀浜暋卦宋搀漀挀尀尀戀愀挀昀昀戀昀攀攀夀堀洀渀倀稀猀唀栀夀氀吀儀爀砀倀刀匀一稀爀眀椀樀唀眀爀搀一昀稀渀稀眀浜昀匀宋桎琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀攀搀愀昀戀愀昀昀攀浜替卦宋浜u罧葞葶宋胿啻晦苿啙豗靣葒蝶浜艘啙靣赻婑襙廿剜馗讌N鑎廿罎垉楜浙屑剎抗庖襙譛譎摗楙藿襏魜瑾散襙奒黿譒桎桔楙署嫿婙襙鲐诿譎睝楙卲嫿襙摒黿譒穎楙繵嫿襙诿譎楙嫿襙穒腎詎楙熎诿譎穎姿剧廿葜晳讌豎歎廿坎楜扎姿讏譑鱓楙坲筦獙姿襙黿譒嫿鱧譕敔姿鲐诿譎嫿楙姿摒简楙嫿姿诿譎楙坎偎姿穒筑楙抉嫿鲐廿殖济嵑廿罎垉坲楜歎魜鲐鱕敕坔楙飿譛轧硥蕵浛屑鱧鲐摒聝灙楙聲损嫿静灒鲐嫿华絙楥鲐穒嫿腹楙鲐襙诿譎玐襞桢虑惿襶鲐奒嫿S楙潏擿飿譛廿絜乶廿网楜偺庑幎擿飿幛腒楙洰屑网筦銋僿擿黿譒
